Список лиц , под контролем либо значительным влиянием

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК
Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»;
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер банка: 1948
Почтовый адрес банка: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
№
п/п
1
2
Акционеры (участники) банка
полное и сокращенное фирменное наименование
принадлежащие акционеру
юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные
(участнику) акции (доли) банка
данные
(процент голосов к общему
количеству голосующих акций
(долей) банка)
Общество с ограниченной
14,073
ответственностью «Каскад пром»
(ООО «Каскад пром»)
ОГРН 1027720002518,
дата государственной регистрации 09.09.2002 г.,
место нахождения: 111123, Москва,
ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
Общество с ограниченной
ответственностью «Созвездие-Р»
(ООО «Созвездие-Р»)
ОГРН 1037739110199,
дата внесения в ЕГРЮЛ 16.01.2003 г.,
место нахождения: 111123, Москва,
ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
5,805
Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
(участников) банка, а также лица,
под контролем либо значительным
влиянием которых находится банк
Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными
собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых находится банк
1. Жалеев Рауф Ринатович,
гражданин РФ,
место жительства: Москва.
2. Рыжиков Станислав Евгеньевич,
гражданин РФ,
место жительства: Москва.
Жалееву Рауфу Ринатовичу принадлежит 100% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Тандем инвест» .
ООО «Тандем инвест» принадлежит 99,9002% голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Полет».
Рыжикову Станиславу Евгеньевичу принадлежит 0,0998% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Полет».
1. Никонов Юрий Семенович,
гражданин РФ,
место жительства: Москва.
2. Салахова Рамиля Ярулловна,
гражданка РФ,
место жительства: Москва
ООО «Полет» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей
ООО «Каскад пром».
Никонову Юрию Семеновичу принадлежит 99,5% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Янтарь ММ».
Салаховой Рамиле Ярулловне принадлежит 0,5% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Янтарь ММ».
ООО «Янтарь ММ» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей
ООО «Созвездие Р».
ООО «Созвездие Р», ООО «Пиксел СТ», ООО «Волна-омега», Седова Ольга Алексеевна,
Никонов Юрий Семенович и Никонов Сергей Юрьевич входят в одну группу лиц (ст.9
ФЗ «О защите конкуренции»).
С учетом прямого и косвенного владения, Никонов Юрий Семенович, Седова Ольга
Алексеевна, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна владеют 77,783 %
голосов к общему количеству голосующих долей Банка и являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк.
1
3
4
Общество с ограниченной
ответственностью «Пиксел СТ»
(ООО «Пиксел СТ»)
ОГРН 1037739110639,
дата внесения в ЕГРЮЛ 16.01.2003 г.,
место нахождения: 111123, Москва,
ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью
«Волна-омега»
(ООО «Волна-омега»)
ОГРН 1027700309405,
дата внесения в ЕГРЮЛ 14.10.2002 г.,
место нахождения: 111024, Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17,стр. 1
13,709
1. Никонов Юрий Семенович,
гражданин РФ,
место жительства: Москва;
2. Седова Ольга Алексеевна,
гражданка РФ,
место жительства: Москва
Никонову Юрию Семеновичу принадлежит 99,6% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Ресурстехно».
Седовой Ольге Алексеевне
принадлежит 0,4% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Ресурстехно».
ООО «Ресурстехно» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей
ООО «Пиксел СТ».
15,504
1. Никонов Юрий Семенович,
гражданин РФ,
место жительства: Москва;
2. Никонова Вера Сергеевна,
гражданка РФ,
место жительства: Москва;
ООО «Пиксел СТ», ООО «Созвездие Р», ООО «Волна-омега», Седова Ольга Алексеевна,
Никонов Юрий Семенович и Никонов Сергей Юрьевич входят в одну группу лиц (ст.9
ФЗ «О защите конкуренции»).
С учетом прямого и косвенного владения, Никонов Юрий Семенович, Никонов Сергей
Юрьевич, Седова Ольга Алексеевна, Никонова Вера Сергеевна владеют 77,783 %
голосов к общему количеству голосующих долей Банка и являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк.
Никонову Юрию Семеновичу принадлежит 90% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Орбита», а также 90% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Фламинго – Альфа».
Никоновой Вере Сергеевне принадлежит 10 % голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Орбита», а также 10% голосов к общему количеству голосующих долей
ООО «Фламинго – Альфа».
ООО «Орбита» принадлежит 98,0392% голосов к общему количеству голосующих долей
ООО «Комета альфа».
ООО «Фламинго – Альфа» принадлежит 1,9608% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «Комета альфа».
ООО «Комета альфа» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Волна-омега».
Никонов Юрий Семенович и Никонова Вера Сергеевна – родственники.
ООО «Волна-омега», ООО «Созвездие Р», ООО «Пиксел СТ», Седова Ольга Алексеевна,
Никонов Юрий Семенович и Никонов Сергей Юрьевич входят в одну группу лиц (ст.9
ФЗ «О защите конкуренции»).
С учетом прямого и косвенного владения, Никонов Юрий Семенович, Никонов Сергей
Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна, Седова Ольга Алексеевна владеют 77,783 % голосов
к общему количеству голосующих долей Банка и являются лицами, под контролем и
значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS)
28 находится банк.
5
Норвейшис Дмитрий Игорьевич,
гражданин РФ,
место жительства: Москва
3,551
6
Седова Ольга Алексеевна,
гражданка РФ,
место жительства: Москва
5,227
Седова Ольга Алексеевна, Никонов Юрий Семенович, ООО «Созвездие Р»,
ООО «Пиксел СТ», ООО «Волна-омега» и Никонов Сергей Юрьевич входят в одну
группу лиц (ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»).
С учетом прямого и косвенного владения, Никонов Юрий Семенович, Седова Ольга
Алексеевна, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна владеют 77,783 %
голосов к общему количеству голосующих долей Банка и являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк.
2
7
Годованюк Виктор Николаевич,
гражданин РФ,
место жительства: Москва
2,142
8
Никонов Юрий Семенович,
гражданин РФ,
место жительства: Москва
35,096
9
Староверова Нина Васильевна,
гражданка РФ,
место жительства: Москва
1,379
10
Никонов Сергей Юрьевич,
гражданин РФ,
место жительства: Москва
2,442
11
Участники - миноритарии
1,072
Председатель Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА»
(должность уполномоченного лица банка)
Дата
Никонов Юрий Семенович, ООО «Созвездие Р», ООО «Пиксел СТ», ООО «Волнаомега», Седова Ольга Алексеевна и Никонов Сергей Юрьевич входят в одну группу лиц
(ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»).
С учетом прямого и косвенного владения, Никонов Юрий Семенович, Седова Ольга
Алексеевна, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна владеют 77,783 %
голосов к общему количеству голосующих долей Банка и являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк.
Никонов Сергей Юрьевич, Седова Ольга Алексеевна, ООО «Созвездие Р», ООО «Пиксел
СТ», ООО «Волна-омега» и Никонов Юрий Семенович входят в одну группу лиц (ст.9
ФЗ «О защите конкуренции»).
С учетом прямого и косвенного владения, Никонов Юрий Семенович, Седова Ольга
Алексеевна, Никонов Сергей Юрьевич, Никонова Вера Сергеевна владеют 77,783 %
голосов к общему количеству голосующих долей Банка и являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк.
Л.М. Семенова
(Ф.И.О.)
(подпись)
15.01.2016 г.
3
СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ООО «Каскад пром»
5,805%
15,504%
ООО «Созвездие Р»
ООО «Волна – омега»
100%
100%
100%
ООО «Полет»
13,709%
13,709%
1,379%
ООО «Пиксел СТ»
35,096%
14,073%
3,551%
100%
ООО «Комета альфа»
Староверова
Нина Васильевна
Норвейшис
Дмитрий Игорьевич
0,4%
0,0998%
98,0392%
ООО «Орбита»
Жалеев
Рауф Ринатович
Рыжиков
Станислав Евгеньевич
0,5%
99,5%
Салахова
Рамиля Ярулловна
10%
100%
Никонова
Вера Сергеевна
(контроль и
значительное влияние)
ООО «Ресурстехно»
5,227%
99,6%
ООО «Янтарь ММ»
ООО «Тандем инвест»
1,9608%
99,9002%
90%
Никонов
Юрий Семенович
(контроль и
значительное
влияние)
2,142%
Годованюк
Виктор Николаевич
1,072%
Участники миноритарии
2,442%
Никонов
Сергей Юрьевич
ООО «Фламинго –
Альфа»
(контроль и
значительное влияние)
Седова
Ольга Алексеевна
90%
10%
родственники
4
(контроль и
значительное
влияние)