Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. ДОГОВОР № поставки металлопродукции г. ______2014 г. ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», БИН __________________, в лице _________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ____________________, в дальнейшем «Покупатель», БИН _____________, в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ПОСТАВКИ 1.1. Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (далее по тексту - продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. Условия поставки продукции определяются согласно правилам INCOTERMS 2010. 1.2. Поставка продукции производится отдельными партиями на основании подписанной обеими сторонами спецификации (с указанием, в частности, стоимости, количества и ассортимента продукции, срока и способа поставки, реквизитов грузополучателя) и оплаченного Покупателем счёта Поставщика на предоплату. В спецификации могут также указываться другие дополнительные условия поставки. Спецификация является неотъемлемой частью Договора и составляется на основании заявки, поданной Покупателем, которая рассматривается Поставщиком для согласования условий спецификации. Товарные накладные, в случае отсутствия спецификаций, подписанных обеими сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора в части согласования условий договора о наименовании, ассортименте, количестве. 1.3. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию. 1.4. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции, а также датой поставки, является: а) при отгрузке продукции железнодорожным транспортом – дата штемпеля станции отправления в ж/д накладной; б) при выборке продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика - дата передачи продукции Поставщиком Покупателю (его представителю) согласно товарной (товарно-транспортной) накладной; в) при доставке продукции Поставщиком - дата передачи продукции в месте, указанном Покупателем, согласно товарно-транспортной накладной. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 2.1. Поставка продукции осуществляется одним из следующих способов, согласованным сторонами: 2.1.1. Выборка продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика; 2.1.2. Доставка продукции Поставщиком до места поставки, указанного Покупателем в Спецификации; 2.1.3. Доставка продукции партиями, кратными вагонным нормам, по железной дороге по реквизитам, указанным Покупателем в Спецификации. 2.2. Выборка продукции Покупателем (его представителем) производится в течение 3-х рабочих дней с даты зачисления предоплаты на расчётный счёт Поставщика, если иное не предусмотрено в Спецификации. Получение продукции осуществляется на основании доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя, в соответствии с режимом работы склада. В случае нарушения Покупателем (его представителем) вышеуказанных условий Поставщик вправе отказаться от исполнения обязанностей по поставке продукции до устранения Покупателем указанных нарушений. 2.3. Погрузка продукции осуществляется в автомобиль с открытым кузовом. 2.4. В случае поставки продукции способом, предусмотренным п.2.1.1. настоящего договора, погрузка продукции в транспортное средство осуществляется силами и за счет Поставщика. В случае возникновения технических неполадок (поломки погрузочного оборудования), инвентаризации на складе Поставщик вправе перенести дату отгрузки продукции, уведомив об этом Покупателя с указанием срока выборки (самовывоза) продукции. Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. 2.5. Продукция поставляется в упаковке и с ярлыками завода-изготовителя согласно нормативнотехнической документации. В случае заказа продукции меньшего количества, чем в упаковке заводаизготовителя, допускается поставка продукции без упаковки завода-изготовителя с приложением копий ярлыков, полученных от завода-изготовителя. Металлическая тара из-под проволоки (металлические бочки, металлические катушки всех видов) является невозвратными средствами упаковки, включена в стоимость продукции. 2.6. По соглашению сторон Поставщиком могут быть оказаны дополнительные услуги по погрузке (передача продукции в обеденный перерыв и.т.п.). Оказанные дополнительные услуги подлежат оплате Покупателем в течение 10 календарных дней с момента предоставления документов на оплату на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. 2.7. В случае, указанном в п.2.1.2. настоящего договора, Поставщик вправе привлекать третьих лиц (перевозчиков) для оказания транспортных услуг по доставке продукции. Норма времени для выгрузки транспортного средства указывается Поставщиком в спецификации в соответствии с условиями договора с перевозчиком. Продукция доставляется на склад Покупателя или иной указанный им адрес. Время прибытия, время начала и окончания разгрузки и время убытия транспортного средства (в часах и минутах) отмечается Покупателем (Грузополучателем) под роспись уполномоченного лица в товарно-транспортной накладной. Документально подтвержденные расходы Поставщика за сверхнормативный простой транспортного средства, оплаченные Поставщиком перевозчику, возмещаются Покупателем Поставщику в полном объеме. 2.8. Поставка продукции железнодорожным транспортом считается согласованной с момента подписания Спецификации представителями и заверения печатями обеих сторон, в которой должны содержаться: количество, марка, размер, сортамент продукции, сроки (периоды) и условия поставки, цены на продукцию, сроки оплаты и порядок расчетов, требования к свойствам продукции в соответствии с НТД, наименование грузоотправителя, реквизиты и ж/д коды грузополучателя, а также иные условия. 2.9. Отгрузка железнодорожным транспортом производится непосредственно в адрес Покупателя, или в адрес грузополучателя, указанный Покупателем в спецификации.. 2.10.Покупатель обязан не позднее, чем за 15 календарных дней до начала периода поставки представить Поставщику справку (телеграмму) станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза. В случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию, и переадресовкой продукции. 2.11.Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за 10 календарных дней до начала периода поставки. В случае просрочки направления сообщения Покупатель (грузополучатель) обязан принять и оплатить продукцию в соответствии с указанными первоначальными отгрузочными реквизитами. Покупатель обязан возместить все дополнительные расходы Поставщика, связанные с отгрузкой по измененным отгрузочным реквизитам. 2.11.1.В случае необходимости переадресации Покупатель обязан заблаговременно уведомить Грузоотправителя, Поставщика и специалистов станции назначения о переадресации груза в адрес Поставщика, обеспечить присутствие своего представителя на станции переадресации со следующими документами: письмо о переадресации, доверенность с правом оформления переадресации. При этом все расходы по переадресации выплачиваются Покупателем. 2.12. При поставке металлопродукции от завода-изготовителя в адрес Покупателя либо непосредственно в адрес грузополучателя (транзитная поставка), стороны подписывают товарную накладную на транзитную поставку. Покупатель обязан подписать указанную накладную в течение 3-х рабочих дней с момента ее получения и направить оригинал заказным письмом либо иным способом в адрес Поставщика. 2.13.При выборке продукции со склада Поставщика допускаются технические отклонения по весу в пределах +/-3 % от объёма согласованной к поставке партии продукции. Допустимое отклонение от заказанных Покупателем объемов продукции, согласованной к поставке железнодорожным транспортом, составляет 5% по каждой позиции продукции. Допустимое отклонение от заказанных Покупателем объемов продукции, согласованной к поставке автомобильным транспортом, составляет 3% по каждой позиции продукции. Указанные отклонения не считаются недопоставкой. 2.14.В случае, если в определенном периоде была допущена недопоставка продукции, Поставщик по согласованию с Покупателем вправе допоставить такую продукцию в следующем периоде, либо засчитать оставшуюся сумму оплаты в счет поставок иной партии продукции, заказанной Покупателем Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. по настоящему договору. В последнем случае, обязательства Поставщика по отгрузке продукции, в части допущенной ранее недопоставки, считаются прекращенными. 2.15 Покупатель обязан надлежащим образом организовать разгрузку и приемку продукции. 2.16 Поставка и приемка трубной продукции осуществляется с учетом следующих особенностей: 2.16.1. Поставка трубной продукции по количеству осуществляется по теоретическому весу в соответствии с информацией, указанной в ярлыках, прикрепленных к пакетам. 2.16.2. Точность расчетов при определении теоретической массы производится до третьего значащего знака. 2.16.3. На ярлыках каждого пакета продукции указывается количество штук, метров, теоретическая масса, кроме того, на обратной стороне ярлыка указывается физическая масса пакета. 2.16.4. В сертификате на отгруженную продукцию должны указывать теоретическую массу партии труб и количество метров. 2.16.5. Приемка по количеству производится по данным сертификата качества завода-изготовителя, следующего с грузом. Отсутствие товаросопроводительных документов (в т.ч. сертификата качества) не приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии продукции, в котором указывается, какие документы отсутствуют. Поставщик предоставляет Покупателю отсутствующие документы не позднее трех суток с момента получения соответствующего письменного запроса. 2.16.6. Количество поступившей продукции при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые Поставщик указал в сертификате качества. В сертификате качества Поставщик определяет общее количество мест и вес каждого отгруженного в адрес Покупателя места. При приемке продукции, поставляемой по теоретической массе по количеству, Покупатель принимает их по фактическому метражу, умноженному на теоретическую массу 1 м труб. 2.16.7. Правила приемки, предусмотренные п.3.3. настоящего договора, к приемке трубной продукции не применяются. 3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ПРИЁМКИ 3.1. Качество поставляемой продукции удостоверяется сертификатом завода-изготовителя и должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ, другой нормативно-технической документации (НТД). Поставщик обязуется передать (направить) Покупателю копию сертификата качества заводаизготовителя. 3.2. Продукция принимается Покупателем по количеству (качеству) в момент исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции. В случае, установленном п.2.1.1. настоящего договора, продукция считается принятой по количеству и качеству, указанным в товаросопроводительных документах в момент передачи продукции Покупателю (его представителю) на складе Поставщика. 3.3. При приёмке продукции в месте поставки по количеству при поставке способами, установленными п.2.1.2., 2.1.3. настоящего договора, Покупатель (грузополучатель) обязан произвести взвешивание каждого места (пакета, мотка, связки, бунта и т. д.) и в случае обнаружения недостачи указать эти данные в акте приёмки продукции по количеству либо предоставить отвесную ведомость. В акте в обязательном порядке указывается номер плавки каждого места. 3.4. При отгрузке Поставщиком продукции должен присутствовать представитель Покупателя. В случае обнаружения Покупателем (грузополучателем) несоответствия количества и/или качества продукции товаросопроводительным документам, Покупатель (грузополучатель) обязан направить Поставщику в письменной форме вызов представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке не позднее 24 часов с момента выявления несоответствия продукции по количеству и качеству. В вызове представителя Покупатель обязан указать наименование, сортамент, качество, номер плавки, вес продукции, несоответствующий по количеству и/или качеству, номер вагона (ж/д квитанции), наименование грузополучателя, адрес места и время проведения приёмки. 3.5.При обнаружении при приемке продукции несоответствия продукции по качеству Покупателем, представителями сторон совместно производится отбор образцов от каждой партии и рассортировка металла по номерам партий (плавкам), а также составление соответствующего акта приемки по качеству. Образцы некачественной продукции должны быть отобраны по партиям (поплавочно). При невозможности выезда представителя Поставщика для участия в приемке Продукции по качеству, доставка отобранных образцов Поставщику осуществляется силами Покупателя. Расходы Покупателя, связанные с отправкой образцов, возмещаются Поставщиком. Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. 3.6. В случае возникновения разногласий между Покупателем и Поставщиком относительно качества продукции, определение соответствия качества продукции производится независимой организацией. Оплату работ (услуг) независимой организации производит Покупатель. Если будет установлено несоответствие качества поставленной продукции условиям договора, Поставщик обязан возместить Покупателю документально подтвержденные расходы, выплаченные независимой организации. 3.7. Претензии к Поставщику по количеству и качеству продукции, в том числе по скрытым дефектам, имеет право предъявить только Покупатель по настоящему договору: по количеству – в течение 20-ти календарных дней, по качеству – в течение 30 календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции. Претензии по количеству продукции при поставке способом, установленным в п. 2.1.1 настоящего договора, не принимаются. Претензии Покупателя по несоответствию продукции о количестве и качестве не могут служить основанием для отказа от оплаты всей партии продукции, поставленной по товарной (товарно-транспортной) накладной. 3.8. При обнаружении несоответствия количеству и (или) качеству продукции Покупатель обязан закончить приемку, обеспечить сохранность продукции до решения вопроса о явке представителя Поставщика. Реализация и использование Покупателем продукции, количество и качество которой не соответствует условиям Договора, в указанное время не допускается. По факту обнаружения несоответствия количеству и/или качеству Покупатель составляет акт, в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 (с последующими изменениями и дополнениями) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями). 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Расчёты за продукцию производятся путём перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика в порядке предварительной оплаты стоимости продукции, подлежащей поставке, в полном объеме, в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета на предоплату. В счете указывается: № настоящего договора, наименование, сортамент, количество, ГОСТ, ТУ, цена партии продукции, срок оплаты, банковские реквизиты Поставщика и иные условия. Покупатель считается оплатившим продукцию в момент поступления денежных средств на текущий счет Поставщика. В случае просрочки предоплаты продукции наличие продукции на складе Поставщика и сохранение согласованной цены не гарантируется. В случае поставки продукции способами, установленными пунктами 2.1.2. и 2.1.3. настоящего договора, в счете указывается также номер спецификации. 4.2.По соглашению сторон расчеты за продукцию могут осуществляться иными способами, не противоречащими требованиям действующего законодательства, при этом сторонами подписывается спецификация к договору, предусматривающая способ, порядок и сроки оплаты продукции, размер ответственности сторон, согласованные сторонами. 4.3.В случае, если сторонами согласована оплата продукции через определенное время после передачи ее Покупателю (поставка продукции в кредит), то с момента передачи продукции Покупателю и до его оплаты продукция, поставленная в кредит, не признается находящейся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате продукции. 4.4. В платежном поручении на оплату продукции или на оплату транспортных или иных дополнительных расходов, предусмотренных настоящим договором Покупатель (плательщик) в обязательном порядке указывает номер настоящего договора поставки, номер спецификации или номер счета на оплату и предмет оплаты (товар, транспортные расходы и т.д.). 4.5. Если стоимость поставленной продукции превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату продукции в течение 7 (семи) календарных дней с даты поставки продукции. Излишне уплаченные денежные средства по соглашению сторон засчитываются Поставщиком в счет следующей партии продукции или, при условии подписания обеими сторонами акта сверки взаимных расчетов и наличия у Поставщика оригинала письма Покупателя о возврате излишне уплаченных денежных средств, возвращаются на текущий счет Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Покупателя в оригинале. 4.6. Поставщик засчитывает поступившую оплату по настоящему договору в порядке календарной очерёдности поступления платежей. 4.7. Если иное не предусмотрено в спецификации, железнодорожный тариф и иные транспортные расходы, предусмотренные настоящим договором или спецификациями не входят в стоимость продукции Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. выставляются в отдельном счете-фактуре и возмещаются Покупателем Поставщику одновременно с оплатой продукции. В случае повышения железнодорожного тарифа, иных ж/д расходов в течение периода поставки, Покупатель обязан произвести Поставщику дополнительную оплату железнодорожного тарифа, иных ж/д расходов в течение 10 календарных дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком. 4.8. В случае оказания услуг по доставке продукции третьими лицами стоимость услуг по доставке продукции подлежит возмещению Покупателем Поставщику в полном объеме, с учетом системы налогообложения, используемой третьим лицом. 4.9. Дополнительные расходы, указанные в п.2.6, 2.10 настоящего договора, Покупатель оплачивает в полном объёме в течение 10 календарных дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком. 4.10. В случае нарушения сроков выборки продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты документально подтвержденных расходов по хранению оплаченной, но не выбранной со склада в установленный срок, продукции. 4.11.Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п.4.4. настоящего договора (не указано назначение платежа, неполное назначение платежа и.т.п.), то платёж засчитывается только при наличии оригинала письма Покупателя об изменении назначения платежа. До получения Поставщиком письма с изменением назначения платежа Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате продукции. В случае получения оплаты без указания назначения платежа или с неполной расшифровкой назначения платежа, срок исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции увеличивается на время, затраченное Поставщиком на выяснение назначения платежа. 4.12.Ежемесячно и по итогам календарного года стороны составляют акт сверки расчетов по поставкам и оплатам. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 4.13. Если Покупатель не выполнил свою обязанность по своевременной выборке продукции, в согласованные сторонами сроки, в случае поставки способом, установленным п. 2.1.1. настоящего договора, Продавец не гарантирует наличие продукции на складе и имеет право на изменение цены продукции. 5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 5.1. В случае неполной оплаты, нарушения срока внесения оплаты Поставщик вправе начислить Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа, либо воспользоваться иным правом, предусмотренным ст.439-441 ГК РК. Неустойка имеет штрафной характер и взыскивается сверх убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами. 5.2. При поступлении денежных средств в адрес Поставщика, в случае нарушения срока внесения оплаты Покупателем, Поставщик вправе устанавливать следующую очередность погашения задолженности: в первую очередь погашаются суммы штрафных санкций (пени, неустойка), суммы убытков и в последнюю очередь сумма основного долга. 5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное действием непреодолимой силы (форс-мажор), находящимся вне разумного контроля сторон: землетрясения, наводнения, террористические акты, военные действия, гражданские волнения, аварии, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или торговых операций и т.п. Уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Факт наступления указанных обстоятельств подтверждается справкой компетентных органов. Срок исполнения обязательств по договору продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится более 60 календарных дней, стороны определяют свои взаимоотношения по настоящему договору дополнительными соглашениями. 5.4. Сторона, которая понесла убытки по вине другой стороны, вправе потребовать возмещения фактически понесенных документально подтвержденных убытков. Упущенная выгода возмещению не подлежит 5.5. Все споры по настоящему договору разрешаются с соблюдением претензионного порядка с ответом на претензию в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней. Если спор не был разрешен в претензионном порядке, Стороны передают рассмотрение спора в Специализированный межрайонный экономический суд в г. Алматы. 6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, протоколы о намерениях и переговоры по настоящему Договору теряют силу. 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и распространяется, в том числе на отношения сторон по поводу оплаты и поставки продукции, возникшие до его заключения, если в этот период между сторонами не действовал иной договор, составленный в виде единого документа. Настоящий договор считается заключенным также в случае произведения оплаты Покупателем по счету на предварительную оплату, выставленному Поставщиком на основании настоящего договора, либо в случае подписания сторонами первой спецификации к настоящему договору, содержащей ссылку в качестве основания на номер и дату настоящего договора. При этом стороны не освобождаются от обязанности подписания и направления друг другу подписанных оригиналов настоящего договора и приложений к нему в установленный срок. 6.3. Настоящий договор действует в течение 1 (одного) года с момента его заключения, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязанностей. В случае если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявила письменного требования о его расторжении, по истечении указанного срока действия настоящего договора его действие автоматически продлевается на тех же условиях на тот же срок. 6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме путём составления единого документа, подписаны уполномоченными представителями и заверены печатями Сторон. 6.5. При заключении и исполнении настоящего Договора факсимильные копии документов, подписанных уполномоченными представителями сторон, имеют юридическую силу. Оригиналы документов направляются стороной, подписавшей документ, противоположной стороне в течение 3-х рабочих дней с момента подписания. В случае, если Поставщиком в течение 1 (одного) месяца с момента подписания настоящего договора не получен подписанный Покупателем оригинал договора, Поставщик вправе приостановить поставку продукции до получения от Покупателя оригинала договора. Стороны признают, что наличие факсимильной или электронной подписи на Спецификации является акцептом, при этом до получения Поставщиком подписанной контрагентом Спецификации Поставщик также вправе не осуществлять отгрузку. 6.6. Передача прав и обязанностей по настоящему договору производится с письменного согласия Сторон. 6.7. Направление почтовой корреспонденции сторонами осуществляется по адресу, указанному в реквизитах сторон. При этом каждая из сторон несет ответственность за достоверность указанного ей адреса, а также других реквизитов. При изменении почтовых и банковских реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3-х рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу. В случае несвоевременного извещения одной стороны другой об изменении реквизитов, корреспонденция считается надлежащим образом направленной по адресу, указанному стороной в настоящем договоре. 6.8. В целях защиты от антидемпинговых мер к Поставщику, Покупателю запрещается поставлять продукцию, приобретенную у Поставщика по настоящему договору, на экспорт без письменного разрешения Поставщика. Покупатель, в случае дальнейшей продажи приобретаемой по настоящему договору продукции, обязуется включить аналогичное условие в заключаемый со своим покупателем договор. 7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИСПОЛНЕНИИ И/ИЛИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРОВ ТОО «МЕЧЕЛ-СЕРВИС КАЗАХСТАН» Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис Казахстан» (далее – Товарищество) привержено соблюдению наивысших стандартов корпоративного управления, отчетности и соблюдения законодательства. Принципы, которым мы следуем, предназначены обеспечить управление и контроль деятельности Товарищества на основе ответственности и стоимостных факторов. Они включают защиту прав собственника Товарищества, соблюдение требований всестороннего раскрытия информации и прозрачности, а также правил, применяемых для урегулирования конфликтов интересов. Мы привержены дальнейшему совершенствованию наших принципов корпоративного управления и чистоты ведения бизнеса в соответствии с последними достижениями лучшей мировой практики. Политика Товарищества предусматривает своевременное раскрытие точной и полной информации относительно бизнеса, финансового состояния и результатов деятельности, соблюдение требований Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. действующего законодательства в сфере недобросовестной конкуренции, коррупции, злоупотреблений и мошенничества. С учетом вышеизложенного, Товарищество информирует Вас о функционировании системы внутреннего контроля работы с контрагентами при заключении, исполнении и/или расторжении договоров Товарищества: 1. Пункты доверия Товарищества В целях обеспечения надлежащего исполнения договоров, недопущения и предотвращения коррупции, мошенничества и/или злоупотреблений в Товариществе функционирует структура специализированных информационных каналов связи для передачи сообщений - «Пункты доверия Товарищества». Пункты доверия Товарищества работают круглосуточно: телефон с автоответчиком для приема и записи сообщений: +7 (727) 391-16-50, +7 (727) 391-16-51 доб. 13071, 13012, +7 (7172) 77-09-75 доб. 12730 или +7 (495) 921-17-27 или +7 (495) 221-88-88 доб. 6-22-55; корпоративный адрес электронной почты (e-mail) для приема сообщений – khazakhstan@mechelservice.ru или sos@mechel.com; адрес для почтовых отправлений: Республика Казахстан, 050009, г.Алматы, пр.Абая, уг.ул. Радостовца, 151/115, Бизнес-центр «Алатау» или 125993, Россия, город Москва, ул. Красноармейская, дом 1, вниманию: Департамент внутренней безопасности. 2. Соблюдение Товариществом норм делового поведения и этики В случае обнаружения: - нарушения со стороны работника и/или представителя Товарищества условий заключенного договора; - предложения неприемлемых и/или непредусмотренных в договоре дополнительных условий; и/или - нарушения со стороны работника и/или представителя Товарищества действующего законодательства, корпоративной этики и обычаев делового оборота при исполнении договорных обязательств, контрагент вправе информировать Товарищество о каждом таком случае в порядке, предусмотренном настоящим приложением. Вся поступающая информация анализируется и проверяется департаментом внутренней безопасности. 3. Механизмы контроля Товарищества Товарищество оставляет за собой право обеспечения своих законных прав и интересов путем контроля хода установления, исполнения и/или прекращения договорных обязательств Товарищества, в том числе путем совершенствования системы внутреннего аудита и контроля. В Товариществе действуют следующие механизмы проверок и контроля: - система регулярных и внеплановых проверок хода установления, исполнения и/или прекращения договорных обязательств Товарищества, как со стороны Товарищества, так и со стороны его контрагентов, - система регулярных и внеплановых проверок контрагентов Товарищества в ходе установления, исполнения и/или прекращения договорных обязательств с Товариществом, - система регулярных и внеплановых проверок работников и/или представителей Товарищества, в том числе с применением новейших технических разработок, - постоянный сбор и анализ информации из источников в соответствии и в порядке, установленном действующим законодательством. 4. Права Товарищества По каждому факту, предусмотренному п.2 выше и ставшему известным Товариществу на основании сообщения контрагента, Товариществом будут приняты соответствующие меры реагирования, обеспечивающие надлежащее исполнение договорных обязательств со стороны Товарищества. По каждому факту, предусмотренному п.2 выше и ставшему известным Товариществу в отсутствии информации от контрагента, Товарищество будет предпринимать все меры к недопущению нарушения прав и интересов Товарищества, в том числе оставляет за собой право на обращение в соответствующие государственные и контролирующие органы, в том числе в целях возбуждения административного и/или уголовного преследования в отношении всех лиц, причастных к коррупционному или иному сговору в нарушение действующего законодательства. Положения настоящего раздела носят исключительно информационный характер и не накладывают каких-либо обязательств на стороны. Все расходы, связанные с его исполнением, каждая сторона несет самостоятельно. Поставщик: _____________ (подпись) Покупатель: _____________ (подпись) Приложение №1 к Приказу №21 от 17 марта 2014г. 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ПОСТАВЩИК _______________________ Юридический адрес: ___________________ ПОКУПАТЕЛЬ ТОО "____________" Юридический адрес: Почтовый адрес: _____________ БИН 071040019194 КБЕ 17 ОКПО 50285060 Телефон/факс: ______________________ Почтовый адрес: БИН БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ТОО «Мечел-Сервис Казахстан», г.Алматы РНН 620300300582 Наименование банка: ДБ АО «Сбербанк России», г.Алматы, Республика Казахстан БИК SABRKZKA ИИК KZ13914398914BC30612 Наименование банка: ИИК БИК Подпись М.П. Поставщик: _____________ (подпись) Подпись М.П. Покупатель: _____________ (подпись)