Положение о Правлении

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием
акционеров ОАО АКБ «Лесбанк»
(протокол № 1 (65) от 08.06.2015 года)
Председатель Общего собрания акционеров
_____________________ М.А. Астафуров
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Открытое акционерное общество)
Город Москва
2015 год
2
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах», действующим законодательством, правовыми актами РФ и Уставом ОАО АКБ
«Лесбанк» (далее – Банк).
1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию
Правления Банка, Председателя Правления Банка, права и обязанности Председателя
Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка и членов Правления Банка,
порядок созыва и проведения заседаний Правления Банка и порядок принятия им решений.
1.3. Председатель Правления Банка и Правление Банка являются исполнительными
органами Банка и осуществляют руководство всей текущей деятельностью Банка в
период между собраниями акционеров и заседаниями Наблюдательного совета Банка.
1.4. В своей деятельности Правление Банка и Председатель Правления Банка
руководствуются действующим законодательством, нормативными актами Банка России
Уставом Банка, настоящим Положением и внутренними документами Банка в части,
относящейся к деятельности Председателя Правления Банка и членов Правления Банка.
Статья 2. Статус, полномочия и порядок назначения Председателя Правления Банка,
его заместителей и Правления Банка
Председатель Правления Банка
2.1. Правление возглавляет Председатель Правления Банка – единоличный
исполнительный орган, избираемый Наблюдательным советом Банка после получения
заключения территориального управления Банка России о согласовании кандидатуры на
должность.
2.2. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.
2.3. На отношения между Банком и Председателем Правления Банка действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4. Права и обязанности Председателя Правления Банка определяются в
соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым им с Банком.
Договор от имени Банка подписывается Президентом - Председателем Наблюдательного
совета Банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Банка.
2.5. В отсутствие Председателя Правления Банка его функции выполняет Первый
заместитель Председателя Правления Банка в соответствии с Приказом Председателя
Правления Банка, определяющим компетенцию его заместителей, либо издается отдельный
приказ об исполнении обязанностей Председателя Правления Банка. Первый заместитель
Председателя Правления Банка, исполняющий обязанности Председателя Правления Банка,
имеет право выдавать доверенности.
Заместители Председателя Правления Банка.
2.6. Количество заместителей Председателя Правления Банка определяется
Наблюдательным советом Банка.
2.7. Заместитель Председателя Правления Банка избирается на должность и
освобождается от нее решением Наблюдательного совета Банка после получения
заключения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о согласовании
кандидатуры на должность.
2
3
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
2.8. Заместители Председателя Правления Банка действуют в соответствии с
должностными
обязанностями,
определяемыми
распорядительным
документом
Председателя Правления Банка.
2.9. Заместители Председателя Правления Банка действуют от имени Банка на
основании доверенности, выданной Председателем Правления Банка.
Правление Банка
2.10. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган избирается
Наблюдательным советом Банка.
Члены Правления Банка могут переизбираться неограниченное число раз.
2.11. Правление Банка избирается в составе не менее пяти человек.
В случае если количество членов Правления становится менее количества,
составляющего кворум, то Президент - Председатель Наблюдательного совета обязан
созвать заседание Наблюдательного совета для избрания нового состава Правления Банка.
2.12. В состав Правления Банка могут избираться Заместители Председателя
Правления, Советники Банка, руководители основных подразделений, отделов и служб
Банка, кандидатуры которых до их избрания должны быть согласованы территориальным
управлением Банка России.
2.13. Правление Банка считается сформированным и может приступать к работе с
даты
принятия
соответствующего
решения
большинством
голосов
членов
Наблюдательного совета Банка, принимающих участие в заседании совета.
2.14. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об избрании
коллегиального исполнительного органа в новом составе. Прекращение полномочий члена
Правления Банка не влечет за собой увольнения с соответствующей должности,
занимаемой в Банке.
2.15. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в
Правлении Банка.
2.16. Деловая репутация и квалификация кандидата на должности Председателя
Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка, членов Правления Банка,
должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
2.17. Председателем Правления, заместителями Председателя Правления и членами
Правления Банка не могут избираться лица:
 - не имеющие высшего юридического или экономического образования и
опыта руководства отделом, иным подразделением Банка, деятельность которых
связана с осуществлением банковских операций, либо не имеющие двухлетнего опыта
руководства таким отделом, подразделением;
 При наличии у кандидата неснятой или непогашенной судимости за
совершение умышленных преступлений;
 При признании судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в
Банк России документов для согласования, кандидата виновным в банкротстве
юридического лица;
 При неисполнении кандидатом, являвшимся руководителем, членом совета
директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной
организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" при возникновении
оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной
организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства)
3
4
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
кредитной организации;
 При наличии у кандидата права давать обязательные указания или
возможности иным образом определять действия кредитной организации, у которой
лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям,
предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона,
и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом);
 При привлечении кандидата в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" к субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам кредитной организации и (или)
исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если со дня принятия
арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом прошло
менее трех лет;
 При предъявлении в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк
России документов для согласования, к кредитной организации, в которой кандидат
занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации или члена совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, требования о его замене на основании статьи 74 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
 При совершении кандидатом более трех раз в течение одного года,
предшествовавшего дню подачи в Банк России документов для государственной
регистрации кредитной организации, административного правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области
предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях;
 При дисквалификации кандидата, срок которой не истек на день,
предшествовавший дню подачи в Банк России документов для государственной
регистрации кредитной организации;
 При наличии неоднократных фактов расторжения с кандидатом трудового
договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
 При занятии кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или
заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной
администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением
полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк
России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий
(бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
 При занятии кандидатом должности руководителя, главного бухгалтера или
заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России
доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий
(бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских
операций);
 При предоставлении кандидатом для согласования кандидатуры, а также в
течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для
согласования кандидатуры, недостоверных сведений, касающихся установленных
квалификационных требований и требований к деловой репутации;
4
5
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
 При применении в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк
России документов для согласовании кандидатуры, к кредитной организации, в
которой кандидат занимал должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера
филиала кредитной организации, мер в соответствии со статьей 74 Федерального
закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" за представление
существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности
входили в компетенцию кандидата;
2.18. Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка,
члены Правления Банка не вправе занимать должности руководителя, главного бухгалтера
в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми
организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами
торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных
фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсинному
обеспечению и пенсионному страхованию. По управлению инвестиционными фондами,
акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестицмонными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, в организациях, занимающихся лизинговой
деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и
осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Указанные в настоящем пункте должностные лица Банка при согласовании их
кандидатур с Банком России и в течение всего периода осуществления функций по
указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей,
должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации,
установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
2.19. Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка,
члены Правления Банка не имеют права учреждать или принимать участие в организациях,
конкурирующих с Банком, если на это не получено согласие Наблюдательного совета
Банка.
2.20. Совмещение Председателем Правления и членами Правления Банка
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия
Наблюдательного совета Банка.
2.21. Председатель Правления, члены Правления Банка не имеют права прямо или
косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений
исполнительными органами Банка.
2.22. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка могут одновременно
быть членами Наблюдательного совета Банка, однако они не могут составлять более одной
четвертой состава Наблюдательного совета Банка. Председатель Правления Банка не может
быть одновременно Президентом - Председателем Наблюдательного совета Банка.
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов
Правления.
3.1. По решению Наблюдательного совета Банка полномочия любого члена (всех
членов) Правления Банка, а также Председателя Правления Банка могут быть прекращены
досрочно при наличии указанных в настоящем Положении оснований.
3.2. Председатель Правления вправе в любое время добровольно сложить свои
полномочия, известив об этом Президента - Председателя Наблюдательного совета Банка
письменно.
3.3. Полномочия Председателя Правления Банка прекращаются досрочно также при
5
6
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
наличии следующих оснований:
 физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно
отсутствующим, объявление умершим);
 совершение умышленного уголовного преступления;
 причинения Банку существенных убытков;
 нанесение ущерба деловой репутации Банка;
 учреждение в период работы в Правлении Банка коммерческих организаций,
конкурирующих с Банком;
 сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
 недобросовестное исполнение своих обязанностей;
 по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и договором
(контрактом), заключенным с Председателем Правления Банка.
 При наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.17. настоящего Положения.
Президент - Председатель Наблюдательного совета Банка в течение 30 (Тридцати)
дней после наступления указанных оснований созывает заседание Наблюдательного совета
Банка, на котором решается вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя
Правления Банка. Решение о прекращении полномочий Председателя Правления Банка
считается принятым, если оно принято большинством голосов, присутствующих членов
Наблюдательного совета Банка.
3.4. Члены Правления Банка вправе в любое время добровольно сложить свои
полномочия, известив об этом Председателя Правления Банка письменно.
3.5. Полномочия члена Правления Банка прекращаются досрочно также при наличии
следующих оснований:
 физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно
отсутствующим, объявление умершим);
 увольнение с должности, занимаемой в Банке;
 совершение умышленного уголовного преступления;
 причинения Банку существенных убытков;
 нанесения ущерба деловой репутации Банка;
 сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
 недобросовестное исполнение своих обязанностей как члена Правления Банка или
исполнение этих обязанностей в ущерб основной работе в Банке;
 сокрытие информации о занимаемых должностях в других организациях,
являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся
лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по
отношению к Банку;
 извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением
случаев, когда извлечение личной выгоды допускается Законом, Уставом, иными
внутренними документами Банка;
 учреждение в период нахождения в Правлении Банка коммерческих организаций,
конкурирующих с Банком.
 При наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.17. настоящего Положения.
Полномочия членов Правления Банка могут быть прекращены и по иным
основаниям.
При этом полномочия остальных членов Правления не прекращаются.
Статья 4. Компетенция Правления Банка
6
7
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
4.1. К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка и Председателя Правления Банка, а
именно:
 руководство деятельностью Банка;
 организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного
совета Банка, установление ответственности за выполнение решений Общего
собрания акционеров и Наблюдательного совета, реализацию стратегии и политики
Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
 проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания
указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
 утверждение процентных ставок по привлекаемым и размещаемым ресурсам в
соответствии с рыночной конъюктурой;
 утверждение Тарифов по операциям, осуществляемым Банком в соответствии с
лицензией Центрального банка Российской Федерации;
 утверждение тарифов для клиентов Банка – физических лиц, юридических лиц и ИП
за оказываемые услуги валюте РФ и в иностранной валюте (за исключением
Тарифов, утверждаемых Председателем Правления);
 определение и утверждение общих (стандартных) условий осуществления
банковских операций и сделок;
 установление и развитие корреспондентских отношений, иных форм сотрудничества
с российскими и иностранными банками и другими юридическими лицами,
международными организациями;
 принятие решений об открытии (закрытии), а также изменении места нахождения
внутренних структурных подразделений Банка (дополнительных офисов,
операционных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне
кассового узла и т.д.), предусмотренных нормативными актами Банка России, а
также утверждение Положений о внутренних структурных подразделениях Банка;
 организация работы филиалов, представительств, внутренних структурных
подразделений (дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых
офисов, операционных касс вне кассового узла и т.д.);
 утверждение проектов бизнес-планов;
 организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком новых видов
услуг в пределах уставной правоспособности Банка;
 подготовка проспекта эмиссии ценных бумаг;
 организационно-техническое обеспечение
деятельности
общего собрания
акционеров, Наблюдательного совета Банка и Ревизионной комиссии (Ревизора);
 организация разработки и утверждение внутренних документов Банка,
регулирующих вопросы текущей деятельности Банка, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров, Наблюдательного совета Банка, Председателя Правления Банка;
 подготовка годового отчета, финансовых результатов деятельности Банка за год;
 рассмотрение результатов коммерческой деятельности Банка в целом, филиалов,
результатов деятельности структурных подразделений Банка и результатов
деятельности внутренних структурных подразделений Банка и филиалов;
 создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков
системы внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
7
8
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
 информирование Наблюдательного совета Банка о финансовом состоянии Банка, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать
существенное влияние на состояние дел Банка;
 участие в управлении банковскими рисками в соответствии с полномочиями и
порядком, установленными во внутренних документах Банка;
 организация контроля за соблюдением порядка управления банковскими рисками в
соответствии со своей компетенцией, предусмотренной во внутренних документах
Банка;
 принятие решения о классификации ссуд по группам риска в случаях,
предусмотренных нормативными актами Банка России;
 принятие решения о списании с баланса Банка в порядке, установленном Банком
России и внутренними документами Банка, безнадежной задолженности по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности и прочих потерь по ней за счет
сформированного резерва на возможные потери по ссудам в случаях, если сумма
ссуды превышает один процент от величины собственных средств (капитала) Банка
по состоянию на последнюю отчетную дату перед принятием решения, и не
предоставляется аффилированному лицу Банка;
 принятие решений по вопросам заключения договоров об отступном, если объем
обязательств заемщика перед Банком по предоставленной ссуде составляет более
трех процентов от величины собственных средств (капитала) Банка по состоянию на
последнюю отчетную дату перед принятием решения;
 принятие решений о принятии на баланс Банка имущества, об изменении цели
(направления) использования имущества, полученного Банком по договорам об
отступном, в процессе судебного, конкурсного и исполнительного производства в
счет исполнения обязательств по ссудам, предоставленным юридическим и
физическим лицам, в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка;
 принятие решений по вопросам прекращения обязательств заемщика-физического
лица прощением долга, если объем обязательств заемщика перед Банком по
предоставленной ссуде составляет более одного процента от величины собственных
средств (капитала) Банка по состоянию на последнюю отчетную дату перед
принятием решения, а также в иных случаях предусмотренных внутренними
документами Банка;
 принятие решений об отнесении ссуды (кредита) к более высокой группе риска, чем
это вытекает из формализованных критериев, установленных нормативными
документами Центрального банка Российской Федерации; принятие решений об
отнесении банком льготных, переоформленных (в т.ч. пролонгированных) ссуд
(кредитов), а также недостаточно обеспеченных и необеспеченных ссуд (кредитов)
при классификации ссуд (кредитов) к более низкой группе риска, чем это вытекает
из формализованных критериев, определенных нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации;
 утверждение структуры, персонального состава, компетенции и положений,
регламентирующие создание и деятельность рабочих органов Банка (комиссий,
комитетов и т.д.), создаваемых на постоянно действующей основе;
 утверждение общих регламентов работы и взаимодействия структурных
подразделений и рабочих органов Банка при осуществлении банковских операций и
сделок.
Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Банка, могут быть переданы на
решение постоянно действующим рабочим органам Банка (комиссиям, комитетам и т.д.),
создаваемым решением Правления Банка.
8
9
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
Статья 5. Компетенция Председателя Правления Банка
5.1. К компетенции Председателя Правления Банка относится решение всех
вопросов деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка и Правления Банка.
5.2. Председатель Правления Банка без доверенности действует от имени Банка, в
том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от
имени Банка, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Банка.
5.3. Председатель Правления Банка:
 руководит оперативной деятельностью Банка, осуществляет административнораспорядительную деятельность по управлению Банком, принимает решения и
издает приказы по оперативным вопросам деятельности Банка;
 действует без доверенности от имени Банка, представляет его интересы во всех
государственных органах, учреждениях, предприятиях и организация, в отношениях
с физическими и юридическими лицами всех форм собственности;
 выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право совершать сделки
и представлять интересы Банка;
 совершает сделки от имени Банка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
 решает вопросы подбора, подготовки (переподготовки) и использования кадров;
 утверждает штатное расписание Банка, его филиалов и представительств, а также
внутренних структурных подразделений Банка;
 распоряжается имуществом Банка, за исключением случаев, когда в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Банка для совершения сделки требуется
решение Наблюдательного совета Банка и Общего собрания акционеров;
 осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе
принимает на работу, переводит на другую работу и увольняет работников Банка,
устанавливает работникам должностные оклады, премирует работников Банка,
применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с
действующим законодательством;
 назначает на должность Главного бухгалтера Банка и его заместителей;
 командирует сотрудников в пределах и за пределы Российской Федерации;
 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает соблюдение
этих требований;
 утверждает Положения о структурных подразделениях Банка и должностные
инструкции работников Банка;
 организует работу Правления Банка, организует ведение протоколов заседаний
Правления Банка, издает распорядительные акты о порядке исполнения решений
Правления Банка, подписывает протоколы заседаний Правления Банка и выписки из
него;
 распределяет обязанности между членами Правления Банка;
 организует бухгалтерский учет и отчетность Банка;
 организует выполнение решений Правления Банка;
 имеет право первой подписи на платежных, денежно-расчетных, бухгалтерских и
иных документах;
9
10
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
 координация деятельности филиалов, представительств и внутренних структурных
подразделений Банка;
 представление Наблюдательному совету Банка от имени Правления Банка годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров Банка, а также
представление иных документов, которые он представляет на рассмотрение в
соответствии с требованиями настоящего устава, требованиями общего собрания
акционеров Банка не позднее трех месяцев после окончания финансового года;
 определяет цены на услуги (за исключением банковских), оказываемые Банком, и
разрешенные к совершению действующим законодательством Российской
Федерации;
 утверждает внутренние документы Банка, в т.ч. по вопросам взаимодействия службы
внутреннего контроля с подразделениями и работниками Банка, за исключением
документов, утверждаемых Правлением Банка, Общим собранием акционеров,
Наблюдательным советом Банка;
 распределяет функции между структурными подразделениями Банка и обязанности
между работниками Банка по осуществлению внутреннего контроля в Банке;
 делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и
контролирует их исполнение;
 распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
 обеспечивает участие в осуществлении внутреннего контроля всех работников
Банка в соответствии с их должностными обязанностями и внутренними
документами Банка;
 принимает решения об изменении ставок по вкладам физических лиц, депозитам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах двух расчетных
единиц в сторону увеличения либо уменьшения от установленных процентных
ставок, утвержденных Правлением Банка;
 принимает решения об установлении процентных ставок по вкладам физических лиц
и депозитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если
процентная ставка не установлена Банком в абсолютном выражении, либо
предусмотрена в виде минимального и максимального размера.
 утверждает индивидуальные тарифы для Клиентов Банка - физических лиц,
юридических лиц и ИП за оказываемые услуги валюте РФ и в иностранной валюте;
 оценивает риски, влияющие на реализацию Стратегии развития Банка и
утвержденного Бизнес-плана, и принимает оперативные меры, обеспечивающие
реагирование на изменяющиеся внешние и внутренние обстоятельства и условия;
 осуществляет функции контроля за организацией в Банке работы по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
 организует и контролирует создание эффективных систем передачи и обмена
информацией, включающей в себя все документы, определяющие операционную
политику и процедуры деятельности Банка, обеспечивающих поступление
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
 участвует в управлении банковскими рисками в соответствии с полномочиями и
порядком, установленными внутренними документами Банка;
 определяет порядок защиты, состав и объем сведений конфиденциального характера,
подлежащих защите в Банке;
10
11
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
 совершает любых других действий, необходимых для достижения уставных целей,
за исключением отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к
компетенции Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного совета Банка и
Правления Банка.
Статья 6. Заседания Правления Банка
6.1. Заседания Правления Банка проводятся в целях принятия коллегиального
решения по вопросам, относящимся к компетенции Правления один раз в месяц, а также
дополнительно, по мере необходимости решения вопросов, относящихся к компетенции
Правления.
6.2. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления Банка или
лицом, его замещающим. Созыв заседания Правления Банка осуществляется путем устного
или письменного уведомления членов Правления Банка не позднее, чем за 1(Один) день до
даты проведения заседания Правления Банка, за исключением случаев немедленного
созыва заседания Правления Банка, когда уведомление производится в день заседания.
6.3. Заседания Правления Банка проводятся по месту нахождения Председателя
Правления Банка.
6.4. Определение даты, повестки дня заседания Правления Банка, списка
приглашенных, а также организация ведения и подписания протоколов и иных документов,
принятых на заседании Правления Банка, является компетенцией Председателя Правления
Банка или лица, его замещающего.
6.5. Члены Правления Банка, Президент - Председатель Наблюдательного совета
Банка, член Наблюдательного совета, Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе вносить в
повестку дня заседания Правления Банка вопросы. При необходимости в повестку дня
любого заседания Правления Банка могут быть внесены дополнительные вопросы на самом
заседании.
В предложении о включении вопроса в повестку дня должна быть указана
формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность лица, инициирующего вопрос повестки дня
заседания Правления.
К предложению должны быть приложены тезисы выступлений, проект
предполагаемого решения и материалы по вопросу повестки дня.
6.6. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня,
заблаговременно предоставляются инициатором вынесения вопроса на заседание
(докладчиком) Председателю Правления Банка и членам Правления Банка. Предложения по
пунктам повестки дня должны поступить к Председателю Правления или его заместителю
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до дня заседания, кроме случаев,
предусмотренных пп.6.2. и 6.4. настоящего Положения, когда члены Правления Банка
вправе вносить предложения в день заседания.
6.7. Формулировка вопроса повестки заседания, тезисы выступлений, проекты
предлагаемых решений и материалы по вопросу повестки дня направляются руководителем
структурного подразделения Банка, ответственным за подготовку вопроса и материалов по
нему, в электронном виде направляются в Секретариат Управления делами. В тезисах
должна быть изложена информация по вопросу повестки дня заседания Правления (анализ,
отчет, выводы, доводы и т.д.). В предлагаемом проекте решения по вопросам повестки дня
заседания Правления должны быть указаны ответственные лица и сроки исполнения.
Материалы к заседанию Правления Банка, на рассмотрение которого выносится
вопрос об изменении действующих ставок и тарифов, должны содержать мотивацию их
изменения, а также мониторинг стоимости банковских услуг на финансовом рынке.
6.8. Приглашенные лица, присутствующие на заседаниях Правления Банка,
11
12
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
принимают участие в обсуждении, задают вопросы и отвечают на обращенные к ним
вопросы, но не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам дня.
6.9. Правление Банка правомочно принимать решать по внесенным на его
рассмотрение вопросам, если в заседании участвуют не менее трех избранных членов
Правления.
В случае если количество членов Правления становится менее количества,
установленного законодательством, Наблюдательный совет Банка обязан образовать новое
Правление в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.
6.10. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления
Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка иному
лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.
При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на
заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня сначала при
обсуждении, а потом и путем голосования.
Голосование на заседания Правления по вопросам повестки дня является открытым.
Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Банка.
6.11. Решения принимаются большинством голосов членов Правления Банка,
принимающих участие в заседании Правления Банка. При равенстве голосов голос
Председателя Правления Банка является решающим. При несогласии с принятым решением
члены Правления Банка имеют право требовать внесения в протокол заседания своего
особого мнения по вопросам повестки дня или принимаемым решениям.
6.12. В случае отсутствия на заседании члена Правления, являющегося докладчиком
по одному из вопросов, допускается представление письменного отчета по указанному
вопросу. При этом по указанному вопросу повестки дня заседания Правления Банка
заслушивается доклад уполномоченного таким членом Правления специалиста.
6.13. Решения Правления Банка вступают в силу с даты оформления протокола
заседания, если иное не определено решением, принятым на заседании Правления.
6.14. На заседании Правления Банка ведется протокол, который оформляется
работниками Секретариата Управления делами в течение 3 рабочих дней после проведения
заседания.
6.15. Протокол подписывается Председателем Правления Банка и членами
Правления Банка, присутствовавшими на заседании. Отсутствовавшие на заседании члены
Правления должны быть ознакомлены с протокол впоследствии.
6.16. В протоколе указываются:
 место и время проведения заседания Правления Банка;
 персональный состав членов Правления Банка участвующих в заседании;
 приглашенные;
 председательствующий на заседании;
 повестка дня заседания;
 основные положения выступлений на заседании;
 результаты голосования по вопросам повестки дня;
 решения, принятые Правлением.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
6.17. Возражения к протоколу член Правления Банка (в т.ч. отсутствующий) вправе
заявить не позднее, чем на день, следующий за днем ознакомления с протоколом.
6.18. Хранение протоколов заседаний Правления и материалов к ним
осуществляется Секретариатом Управления делами в соответствии с внутренним
документом о хранении документов Банка.
6.19. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Наблюдательного
12
13
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
совета, Секретарю Наблюдательного совета, членам Правления Банка, Ревизионной
комиссии (Ревизору) и аудитору Банка по их требованию.
6.20. Руководителям структурных подразделений Банка по их запросу может быть
предоставлена выписка из протокола (копия протокола) в части их касающейся. Такой
запрос направляется руководителем подразделения в Секретариат Управления делами.
6.21. Контроль за исполнением решений Правления Банка осуществляется
работником Секретариата Управления делами, уполномоченным распорядительным актом
Председателя Правления Банка.
Статья 7. Подотчетность Правления Банка
7.1. Правление Банка подотчетно Наблюдательному совету Банка и Общему
собранию акционеров.
7.2. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время требовать от Правления
Банка отчета о положении дел в Банке.
7.3. Правление Банка вправе, с указанием целей и причин, требовать от Президента Председателя Наблюдательного совета Банка созыва заседаний Наблюдательного совета
Банка.
Статья 8. Права и обязанности Председателя Правления Банка и членов Правления
Банка
8.1. Права и обязанности Председателя Правления Банка, членов Правления Банка
по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Банка и
настоящим Положением и договором, заключаемым с членами Правления. Договор от
имени Банка подписывается Президентом - Председателем Наблюдательного совета Банка
или лицом, им уполномоченным.
На отношения между Банком и Председателем Правления Банка и членами
Правления Банка действие трудового законодательства Российской Федерации
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах».
8.2. Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны:
 добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Правления Банка,
возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и
его внутренними документами, а также действовать в пределах своих полномочий в
соответствии с целями и принципами деятельности Правления Банка;
 действовать в интересах Банка в целом, а не в интересах отдельных должностных и
иных лиц, и воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах
третьих лиц;
 не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут
привести к возникновению конфликта между собственными интересами, интересами
акционеров, интересами Банка и (или) интересами ее кредиторов, вкладчиков и иных
клиентов;
 не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц
конфиденциальную информацию о Банке и инсайдерскую информацию в течение
срока пребывания в должности члена Правления Банка и в течение 10 (Десяти) лет
после завершения работы в Банке;
 присутствовать на заседаниях Правления Банка, а в случае невозможности
присутствия на очном заседании по уважительным причинам, уведомить об этом
13
14
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
Председателя Правления Банка с указанием причин за 3 (Три) календарных дня до
даты проведения заседания Правления;
 тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций члена
коллегиального исполнительного органа информацию о деятельности, финансовом
состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в
банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства,
касающихся деятельности Банка;
 анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций материалы по
вопросам, выносимым на обсуждение Правления Банка, выводы и рекомендации
Службы внутреннего контроля, Наблюдательного совета Банка, внешнего аудитора;
 соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами
Банка, в т.ч. связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной
информации Банка;
 принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой
информацией и материалами путем голосования по вопросам повестки дня
заседаний Правления Банка;
 оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
 пройди процедуру анкетирования в соответствии с внутренними документами Банка
в целях своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов;
 письменно уведомлять Правление Банка и Наблюдательный совет Банка, в
частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Банку информацию о
совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для
раскрытия информации о существенных фактах;
 доводить до сведения Правления Банка и Наблюдательного совета Банка
информацию о предполагаемых к совершению сделках, в которых он может быть
признан заинтересованным;
 своевременно сообщать Банку о своей аффилированности с Банком и изменениях
оснований возникновения аффилированности с Банком, а также своевременно
доводить до сведения Правления Банка и Наблюдательного совета Банка сведения о
предполагаемых Банком сделках, в совершении которых он может быть признан
заинтересованным;
 присутствовать на заседании Наблюдательного совета Банка и давать пояснения и
отвечать на вопросы членов совета;
 воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него
имеется личная заинтересованность.
8.3. Член Правления Банка обязан довести до сведения Наблюдательного совета
Банка, Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Банка информацию:
 о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами (лицом) 20 и более процентами
голосующих акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает
должности;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он
может быть признан заинтересованным лицом.
8.4. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка имеют право:
 требовать внесения в протокол заседания Правления Банка своего особого мнения по
вопросам повестки дня и принятым решениям;
 инициировать созыв заседания Правления Банка;
14
15
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
 вносить вопросы в повестку дня Правления Банка;
 получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его документацией, в
том числе бухгалтерской;
 знакомиться с протоколами заседаний Правления Банка;
 требовать возмещения причиненных Банку убытков;
 оспаривать совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей
174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать
применения последствий недействительности таких сделок, а также требовать
применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка в порядке,
указанном в пункте 2 статьи 65.2. ГК РФ;
 добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Банк в
письменной форме не менее чем за два месяца.
8.5. Председатель Правления Банка и члены Правления Банка имеют также другие
права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.
Статья 9. Конфликт интересов Председателя Правления и членов Правления с
интересами Банка.
9.1. Председатель Правления и члены Правления Банка не вправе участвовать или
иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с
Банком, если иное не предусмотрено Уставом Банка, а также занимать должности в
юридических лицах, конкурирующих с Банком.
9.2. Банк не запрещает членства Председателя Правления и членов Правления Банка
в органах управления других обществ, при условии, что такие иные обязательства членов
совета не препятствуют исполнению его обязанностей члена органа управления Банка.
9.3. Председатель Правления и члены Правления Банка обязан уведомить совет о
факте совмещения должностей в органах управления иных юридических лиц.
9.4. В состав годового отчета Банка включается информация о сделках, совершенных
Банком с Председателем Правления и членом Правления Банка, с его (ее) ближайшими
родственниками и (или) аффилированными лицами, а также, если указанные лица
участвовали в сделке с Банком в качестве выгодоприобретателей, посредников или
представителей в сделке, либо владеют 20 и более процентами акций (долей, паев),
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке с Банком, или занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей
организации такого юридического лица.
9.5. Информация о названных выше сделках должна включать сведения обо всех
участниках сделки, времени совершения сделки, ее подписании, цене и одобрении сделки
Наблюдательным советом Банка или Общим собранием акционеров.
9.6. Председатель Правления и члены Правления Банка обязан соблюдать
следующие правила, касающиеся конфликта интересов:
 незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Правления и
Президенту - Председателю Наблюдательного совета Банка о любой личной,
коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках,
договорах, проектах, связанных с Банком, в том числе о намерениях совершить
сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также
раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в
порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.
В случае
возникновения такого конфликта, член Наблюдательного совета Банка обязуется
15
16
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________


раскрыть информацию о конфликте другим членам совета, а также воздержаться от
голосования по таким вопросам;
не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-либо
преимуществ. Которые представляют собой или могут рассматриваться как
вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные
Председателем Правления и членом Правления Банка в рамках их должностных
полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с
общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении
официальных мероприятий;
соблюдать нормы деловой и профессиональной этики.
Статья 10. Ответственность Председателя Правления Банка и членов Правления
Банка
10.1. Председатель Правления, члены Правления Банка несут ответственность перед
Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
10.2. Не несут ответственности члены Правления Банка, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавших участия в
голосовании.
10.3. Председатель Правления Банка, члены Правления Банка несут ответственность
перед Банком или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями
(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, предусмотренный
главой XI.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
При этом в Правлении Банка не несут ответственность члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
10.4. При определении оснований и размера ответственности Председателя
Правления и членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
10.5. За убытки, причиненные по сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность, Председатель Правления и члены Правления Банка несут
ответственность в соответствии со ст.71 «Федерального закона «Об акционерных
обществах».
10.6. Если банкротство Банка наступило в результате виновных действий или
бездействия Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и/или членов
Правления Банка, на Председателя Правления, заместителей Председателя Правления
и/или членов Правления Банка при недостаточности имущества Банка для удовлетворения
требований кредиторов арбитражным судом может быть возложена субсидиарная
ответственность по денежным обязательствам Банка и (или) исполнению его обязанности
по уплате обязательных платежей. Арбитражный суд вправе уменьшить размер
ответственности указанных лиц. Если будет установлено, что размер вреда, причиненного
по их вине имущественным правам кредиторов, существенно ниже размера требований,
подлежащих удовлетворению за счет указанных лиц.
Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления, члены
Правления Банка признаются виновными, если их решения или действия (в том числе
превышение полномочий), повлекшие за собой возникновение признаков банкротства, не
соответствовали принципам добросовестности и разумности, соответствующим
нормативным правовым актам Российской Федерации, банковским правилам, Уставу
Банка или обычаям делового оборота, а также, если они при наличии оснований,
16
17
Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
____________________________________________________________________________
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций», не предприняли предусмотренные указанным законом меры для
предупреждения банкротства Банка.
10.7. При недостаточности имущества Банка для удовлетворения требований
кредиторов по денежным обязательствам Банка и/или исполнению ее обязанности по
уплате обязательных платежей, если документы бухгалтерского учета и/или отчетности. А
также иные документы, которые отражают экономическую деятельность Банка и
обязанность по подготовке, составлению или хранению которых установлена
законодательством Российской Федерации, не переданы в установленном порядке
временной администрации Банка или конкурсному управляющему либо полностью или
частично отсутствуют, Председатель Правления Банка, заместители Председателя
Правления, члены Правления Банка, обязанные обеспечить сохранность ее документации
и/или имущества, несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам Банка
и/или ее обязанностям по уплате обязательных платежей.
10.8. Размер ответственности лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, в
соответствии с п.10.7. настоящего положения, определяется исходя из разницы между
размером установленных требований кредиторов и рыночной стоимостью имущества
должника за вычетом текущих обязательств.
10.9. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком, а в случае,
предусмотренном абзацем вторым пункта 10.3. настоящего раздела, перед акционером
является солидарной.
10.10. Банк или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1
процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к
Председателю Правления Банка, члену Правления Банка о возмещении причиненных Банку
убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 10.3. настоящего раздела.
Банк или акционер вправе обратиться в суд с иском к Председателю Правления
Банка, члену Правления Банка о возмещении причиненных ему убытков в случае,
предусмотренном абзацем вторым пункта 10.3. настоящего раздела.
Статья 11. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
9.1. Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
9.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено на общем собрании
акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся
в порядке, предусмотренном Уставом Банка и внутренними документами для внесения
предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.
9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Председатель Правления,
заместители Председателя Правления Банка и члены Правления Банка руководствуются
действующими законодательными актами.
17