Сообщение о существенном факте о проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента

Сообщение о существенном факте
о проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
некоммерческой организации – наименование)
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АКБ «Лесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
1.4. ОГРН эмитента
1037739001079
1.5. ИНН эмитента
7702018971
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 01598-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http//www.lesbank.ru/basic_fact/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2783
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или
заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года, г.
Москва, Дмитровский пер., д.3 стр. 4, 2 этаж, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.204.530 голосов размещенных голосующих
акций. К определению кворума приняты - 4.408.574 обыкновенные именные акции. Собрание правомочно
принимать решение по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2013 году. Утверждение годового отчета Банка.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Банка.
3. Распределение прибыли Банка за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по
результатам 2013 финансового года.
4. Избрание состава Наблюдательного совета Банка.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа
управления Банка.
6. Избрание ревизора Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2014 год.
8. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
9. Утверждение новой редакции Положений об органах управления.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной
деятельности: кредитных сделок, сделок по выдаче гарантий, заключаемых Банком с ЗАО «Издательство
«Российская газета» и связанных с ним лиц.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной
деятельности (договоры срочного банковского вклада, кредитные сделки т.д.), заключаемых Банком с
акционером, членами Наблюдательного совета и/или членами Правления Банка.
12. Участие Банка в благотворительных мероприятиях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
«Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Банка в 2013 г.»
2.6.2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались - нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Банка (счета прибылей и
убытков), принять к сведению заключение внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Банка
за 2013 год и заключение ревизора.
2.6.3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались - нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
1. «Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам работы Банка за 2013 год в размере,
рекомендованном Наблюдательным советом Банка, а именно 100% от номинальной стоимости каждой
привилегированной акции. Выплату произвести в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение
дивидендов, по состоянию на 16.07.2014 года, не позднее 20 августа 2014 года».
2. «Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2013 год».
3. «Прибыль в размере 64 873 430,79 не распределять»
4. «До получения сведений, необходимых для открытия акционерам-владельцам привилегированных акций
банковских счетов либо платежных реквизитов для выплаты дивидендов, открыть внутренние лицевые счета для
аккумуляции дивидендов. Признать датой выплаты дивидендов – дату начисления суммы дивидендов на указанные
внутрибанковские лицевые счета».
2.6.4. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
1) По пункту 2 вопроса 4
Кандидат
1. Астафуров Михаил Александрович
Количество набранных голосов
«за» - 4 408 574 голоса
«против» - нет
«воздержались» - нет
2. Григорьев Станислав Юрьевич
«за» - 4 408 574 голоса
«против» - нет
«воздержались» - нет
3. Манаенков Евгений Валентинович
«за» - 4 408 574 голоса
«против» - нет
«воздержались» - нет
4. Смирнов Алексей Михайлвич
«за» - 4 408 574 голоса
«против» - нет
«воздержались» - нет
5. Эпштейн Симеон
«за» - 4 408 574 голоса
«против» - нет
«воздержались» - нет
2. «Избрать Наблюдательный совет Банка в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Астафуров Михаил Александрович
2. Григорьев Станислав Юрьевич
3. Манаенков Евгений Валентинович
4. Смирнов Алексей Михайлович
5. Эпштейн Симеон
2) По пунктам 1,3,4,5 вопроса 4
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались - нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
1. «Прекратить полномочия Наблюдательного совета Банка, избранного на годовом Общем собрании
акционеров 26 июня 2013 года (протокол № 3 (61) от 27.06.2013 года)».
3. «Уполномочить Председателя Правления Банка Никитина С.А. подписать от имени акционеров Банка
договоры с вышеуказанной категорией членов Наблюдательного совета Банка».
4. «Уполномочить Председателя Правления Банка Никитина С.А. подписать уведомление об изменении
персонального состава Наблюдательного совета Банка, направляемое в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу».
5. «Определить, что члены Наблюдательного совета Банка Манаенков Е.В. и Эпштейн Симеон могут быть
признаны в последствии Независимыми членами Наблюдательного совета Банка.»
2.6.5. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
1. «Определить общую годовую сумму вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета
Банка в размере не более 18 000 000 рублей.»
2.6.6. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
За – 48 221 голос (Гаврилов Л.Л.)
Акционер Григорьев С.Ю. не принимал участия в голосовании
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
«Избрать Ревизором Топорина Андрея Николаевича»
«В период исполнения Ревизором своих обязанностей выплатить ему единовременно вознаграждение в
размере 172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей со сроком выплаты, определяемом Наблюдательным
советом Банка.»
2.6.7. Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
«Утвердить аудитором Банка на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого
партнерства «Аудиторская палата России» (свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская
палата России» № 5353 ОРНЗ – 10201039470).»
2.6.8. Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
1. Утвердить новую редакцию Устава Банка.
2. Предоставить Председателю Правления Банка Никитину Сергею Альбертовичу право подписи ходатайства
в Банк России и/или ГУ Банка России по Центральному федеральному органу о государственной регистрации
изменений (дополнений) в форме новой редакции Устава Банка.
2.6.9. Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
1.
2.
3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Утвердить новую редакцию Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
ОАО АКБ «Лесбанк».
Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете Банка.
Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении Банка».
2.6.10. Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
. Одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях
в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего
годового Общего собрания акционеров:

Стороны сделок: ОАО АКБ «Лесбанк», далее Банк, ЗАО «Издательство «Российская газета» и/или ЗАО «РГСервис» (лицо, связанное с ЗАО «Издательство «Российская газета») (далее Клиент)

Предмет сделок:
- предоставление кредита (в форме кредитной линии, овердрафта и т.п.);
- предоставление банковских гарантий
- поручительство

Предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, несущих
кредитный риск (кредиты, гарантии, овердрафты), и обеспечительных сделок не должна превышать
200 000 000 рублей.

Иные условия сделок – каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме,
действующей на дату заключения соответствующего договора;

Каждая сделка заключается на типовых условиях (ставки по кредиту, тарифы, иные ценовые/стоимостные
параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.
2. До совершения соответствующих сделок и не раскрывать сведения об условиях таких сделок, а также о
лицах (лице), являющихся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем .
2.6.11. Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня:
По пунктам 1-6 вопроса 11
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
1. Одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его
обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания акционеров:
 Стороны сделок: ОАО АКБ «Лесбанк» (далее Банк), физическое лицо, являющееся акционером,
Президентом-Председателем Наблюдательного совета, членом Наблюдательного совета и/или Правления
Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее Клиент);
 Предмет сделок:
- оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг;
- открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;
- открытие в Банке на имя Клиента банковского счета;
- выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;
- сопровождение Клиента (или его уполномоченного представителя) по маршруту, определенному Клиентом;
- предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки (индивидуального сейфа);
- купля-продажа иностранной валюты;
- открытие на имя Клиента специального карточного счета, выдача карты, в том числе с овердрафтом;
- поручительство перед Банком за третьих лиц.
 Предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, несущих
кредитный риск, с каждым из вышеуказанных лиц, признаваемыми заинтересованными лицами, не должна
превышать 150 000 000 рублей.
 Предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из
вышеуказанных заинтересованных лиц, не должна превышать 500 000 000 рублей.
 Иные условия сделок – каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме,
действующей на дату заключения соответствующего договора;
 Каждая сделка заключается на типовых условиях (ставки по кредиту, тарифы, иные ценовые/стоимостные
параметры сделки), предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.
2. До совершения соответствующих сделок не раскрывать сведения об условиях таких сделок, а также о
лицах (лице), являющихся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем.
3. Одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем в период до следующего годового Общего собрания акционеров:
 Стороны сделок: ОАО АКБ «Лесбанк» (далее Банк), физическое лицо, являющееся акционером,
Президентом-Председателем Наблюдательного совета, членом Наблюдательного совета и/или Правления
Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее Клиент);
 Предмет сделок – приобретение прав требования по кредитному договору.
 Предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из
вышеуказанных заинтересованных лиц, не должна превышать 500 000 000 рублей.
 Иные условия сделок – каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме,
действующей на дату заключения договора;
 Цена сделки – не менее суммы общей задолженности по Кредитному договору, права по которому
передаются.
4. До совершения соответствующих сделок не раскрывать сведения об условиях таких сделок, а также о
лицах (лице), являющихся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем.
5. Одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», которые могут быть совершены в будущем на стандартных
условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, купли/продажи ценных бумаг с
юридическими лицами-резидентами Российской Федерации, в совершении которых имеется заинтересованность
членов Наблюдательного совета Банка и/или членов Правления Банка. До совершения соответствующих сделок и не
раскрывать сведения об условиях таких сделок, а также о лицах (лице), являющихся ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем.
6. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных
сделок с каждым юридическим лицом – резидентом Российской Федерации, в совершении которых имеется
заинтересованность членов Наблюдательного совета Банка и/или членов Правления Банка, не должна превышать
150 000 000 рублей.
По пункту 7 вопроса 11
За – 48 221 голос (Гаврилов Л.Л.)
Акционер Григорьев С.Ю. не принимал участия в голосовании как заинтересованное лицо
Против – нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
7. Одобрить сделки ОАО АКБ «Лесбанк», которые могут быть совершены в будущем на стандартных
условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров
 Стороны сделок: ОАО АКБ «Лесбанк» (далее Банк), Григорьев С.Ю. (далее Приобретатель),
 Предмет сделок – приобретение акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций Банка,
размещаемых посредством подписки или реализации акций,
 Предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из
вышеуказанных заинтересованных лиц, не должна превышать 600 000 000 рублей, и может составлять 100%
от выпуска обыкновенных акций Банка.
 Иные условия сделок – каждая сделка заключается на основании типового договора на условиях, указанных в
решении о выпуске акций и/или проспекте эмиссии;
 Цена сделки – по номинальной стоимости акций.
2.6.12. Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня:
За – 4 408 574 голоса (Григорьев С.Ю., Гаврилов Л.Л.)
Против – нет
Воздержались – нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
1. Разрешить Банку участвовать в благотворительных акциях, мероприятиях в 2014 году, установив лимит общей
суммы участия 5 000 000 рублей.
2. Определить следующие формы участия в благотворительных мероприятиях: добровольные пожертвования, в
том числе в избирательные фонды кандидатов в депутаты различных уровней, кандидатов на должности глав
местных администраций и т.п., вступительные взносы в благотворительные организации, благотворительная
помощь, и т.п., не ограничиваясь вышеперечисленным.
3. Решение об осуществлении конкретной благотворительной акции принимается Председателем Правления Банка
единолично и оформляется распоряжением.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2014 года №
1 (62).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
3.2. Дата “
04 ”
июля
С.А Никитин
20 14 г.
(подпись)
М.П.