1. Цель и задачи дисциплины 1.1. Цель изучения дисциплины Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью Целями освоениядисциплины «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью» и определяет общий объем знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник-специалист, содержание и структуру данной учебной дисциплины. Особенностью дисциплины является широкое использование в ходе лекционных и лабораторных занятий примеров из реальной судебной и следственной практики с использованием комплекса имитационных и информационно-справочных систем. 1.2. Задачи изучения дисциплины Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью Углубленное изучение комплекса дисциплин, изучаемое по кафедре криминалистики для овладения навыками расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, преступными сообществами и преступными организациями. В процессе изучения спецкурса используются примеры из реальной судебной и следственной практики с использованием комплекса имитационных и информационно-справочных систем «Деловые игры по циклу «криминалистических дисциплин и уголовного процесса». Курс «Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованной преступной группой» изучается как на очной, так и на заочной форме обучения. 1.3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: Уголовный процесс; Криминалистика; Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений; Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений Юридическая психология Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисциплин: Криминалистика Расследование убийств; Организация расследования преступлений; В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: Основные науковедческие положения общей и частных теорий криминалистической науки, а также смежных наук (уголовный процесс, юридическая психология, судебная медицина и психиатрия) для их использования в расследовании ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ); Криминалистическую деятельность как объект исследования в РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 2 ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ); научные положения криминалистической техники, тактики и методики расследования ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ); Уметь: владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности по проблемам применения технико-криминалистических средств и использования приемов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступников; организацией раскрытия и расследования преступлений – выдвижением версий, определением направлений расследования, планированием следственных действий и иных мероприятий; тактикой производства следственных действий; использованием общих положений криминалистической методики и методик расследования ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)» умением использовать полученные знания в практической деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Владеть: основными науковедческими положениями общей и частных теорий криминалистической науки, а также смежных наук (уголовный процесс, юридическая психология, судебная медицина и психиатрия) для их использования в расследовании ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ). По окончании изучения дисциплины «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью» студенты сдают зачет. 2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета Данная дисциплина является дисциплиной специализации ООП специалитета. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам и разделам ООП: Уголовный процесс; Криминалистика; Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений; Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений Юридическая психология Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дисциплин и разделов ООП: Криминалистика Расследование убийств; Организация расследования преступлений; по дисциплинам, изучаемым в магистратуре проблемы криминалистики; проблемы следственной тактики; проблемные вопросы производства судебных экспертиз методика расследования должностных преступлений; проблемы методики расследования особо тяжких преступлений 3 3. Содержание дисциплины Тема 1. Криминалистическая характеристика преступных групп сообществ 1. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ; 2. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества; 3. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ; 4. Криминалистические типы преступных групп и их структура; 5. Лидерство в преступных группах и сообществах; 6. Конфликты в преступных группах и сообществах Тема 2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности 1. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности 2. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере 3. Новые направления организованной преступной деятельности Тема 3. Общие закономерности расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом Тема 4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ 1. Исходная информация о преступлениях, совершаемых организованными сообществами 2. Осмотр места происшествия и выдвижение версий 3. Допрос и иные способы работы с доказательствами Тема 5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом 1. Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом 2. Тактические приемы установления соучастников группового преступления 3. Проблемы выявления организатора группового преступления Тема 6. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом 1. Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений 2. Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования 3. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений Тема 7.Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой 1. Особенности планирования и программирования в расследовании многоэпизодных преступлений 2. Тактические приемы производства допроса и очной ставки по многоэпизодным преступлениям 3. Тактические приемы производства осмотра, обыска, проверки показаний на месте 4. Личные качества следователя и условия его работы, их значение в деятельности следственной и следственно-оперативной группы 4 4. Объем дисциплины и виды учебной работы Вид учебной работы Дневная форма обучения Всего часов Курс семестр Заочная форма обучения Всего часов Курс, семестр Общ Лекции 20 5 курс, 9 семестр 8 5 курс, л/с Лаборат. работы 30 5 курс, 9 семестр 6 5 курс, л/с Всего аудиторных занятий 50 5 курс, 9 семестр 14 Самостоятельная работа 94 Производственная практика 5 курс, 9 семестр 130 5 курс, л/с 5 курс, л/с Контр, работы Курсовой проект Зачѐт Да Всего по дисциплине 144 5 курс 9 семестр Да 5 курс, л/с 5 курс 9 семестр Да 5 курс, л/с 144 5 курс, л/с 5. Учебно- методическая обеспеченность дисциплины Рекомендуемая литература Основная: 1. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991 – 146с. 2. Криминалистика. Учебник. / Под ред. В.Д. Зеленского и Г.М. Меретукова. М., 2007. 3. Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом. Монография. Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ. 1994 – 192с. 4. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М., Академия МВД РФ, 1995 – 450 с. 5. Меретуков Г.М. Проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью. Краснодар, 2003. – 320с. 6. Яблоков Н.П. Организованная преступность. М., 2002. – 248с. 7. Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Краснодар, 2010. 8. Меретуков Г.М. Криминалистически значимая информация как источник формирования доказательств. Монография. Краснодар, 2011. 5 Дополнительная: 1. Гуров А.И. Профессиональная преступность не миф, а реальность. М., 1990 2. Никифиров А.С. Об организованной преступности на Западе и в СССР. // Советское государство и право. 1991 - №4. 3. Толеубекова Б.Х. Компьютерная преступность: вчера, сегодня, завтра. Монография. Караганда, 1995. 4. Яблоков Н.П. Общеметодические проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами. М., 1994. 5. Цветков С.И. Проблемы методики выявления ролевых функций участников преступных групп. М., 1994. 6. Порубов Н.М. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Минск, 1991. 7. Возгрин И.А. Расследование преступлений, совершенных организованными криминальными группами // Криминалистика: Учебник. / Под ред. Проф. Т.А. Седовой, проф. А.А. Эксархопуло. – СПБ, 1995. 8. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. Автореферат дис. … доктора юридических наук. М., 1992. 9. Контемиров Б.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности. Автореферат дис. … канд. юридических наук. Волгоград, 1992. 10. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. 11. Галиакбаров Р.Р. Совершение преступлений группой лиц. Омск, 1980. 12. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев, 1986. 13. Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. М., 1993. 14. Опарин Н.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой. Лекция. М., 1992. 15. Бородулин А.И. Методические и тактические основы расследования убийств, совершенных наемными лицами. Автореферат дис. … канд. юридических наук. М., 1996. 16. Дубровина А.Н. Организация и методика расследования похищений и подмены ребенка. Автореферат дис. … канд. юридических наук. М., 1987. 17. Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М., 1995. 18. Борчашвили И.Ш. Экологические преступления: Понятие и классификация. Караганда, 1995. 19. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики // Криминалистика: Учебник. Нижний Новгород, 1995. 20. Расследование мошеннических хищений на финансовых и фондовых рынках. М., 1995. 21. Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о хищениях государственных денежных средств с использованием чеков с грифом «Россия». М., 1992. 22. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных кредитных авизо. М., 1993. 23. Цветков С.И. Отчет о командировке в Секретную службу министерства финансов США (г. Вашингтон). М., 1995. 24. Зеленский В.Д. Расследование убийств. Учебное пособие. Краснодар, 1994. 25. Меретуков Г.М., Дармилов А.М. Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий по делам о незаконном обороте наркотиков. Краснодар, 1997. 26. Чувилев А.А. Уголовно-процессуальный аспект борьбы с организованной преступностью. М., 1995. 6 27. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учебное пособие. Волгоград, 1993. 28. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ. СПБ., 1995. 29. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Лекция. М., 1996. 30. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990. 31. Куванов В.В. Реконструкция при расследовании преступлений. Учебное пособие. Караганда, 1973. 32. Драпкин Л.А. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.А. Драпкина. М., 1994. 33. Матусовский Г.А., Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел: Учебное пособие. Харьков, 1993. 34. Данильян С.А., Бакланова М.Ю. Особенности расследования групповых и организованных преступлений. Лекция. Краснодар, 2001. 35. Дьяков В.Е. Особенности расследования заказных убийств. Учеб. Пособие. Волгоград, 1999. 36. Бойко Г.А. Правовые, организационно-тактические аспекты расследования незаконного оборота оружия и пути предупреждения (по материалам органов внутренних дел). Учебно-практическое пособие. Краснодар, 2002. 37. Кутякин С.А. Взаимодействие оперативных аппаратов следственных изоляторов и криминальной милиции в борьбе с преступностью (правовые, организационные и тактические вопросы): Автореф. дис …канд. юрид. наук. М., 1998. 38. Абдулатипов А.М. Проблемы борьбы с бандитизмом (уголовно-правовой и криминологический анализ): Автореф. дис …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998. 39. Горшенин Л.Г. Теория криминалистического прогнозирования. Автореф. дис …дра юрид. наук. М., 1993. 40. Лысов Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Автореф. дис …д-ра.юрид. наук. М., 1995. 41. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Автореф. дис …д-ра юрид. наук. М., 1995. 42. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Автореф. дис …д-ра юрид. наук. М., 1995. 43. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис …дра юрид. наук. М., 2000. 44. Папура А.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 45. Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания в борьбе с корыстно-насильственными преступлениями (правовые, организационные и тактико-методические аспекты): Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. 46. Зверев В.С. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов внутренних дел на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых в отношении водителей автотранпортных средств )региональный аспект): Автореф. дис …канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 7 47. Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды: Автореф. дис …канд. юрид. наук: Волгоград, 2002. 48. Логинов Е.А. Научные основы борьбы с убийствами, совершаемыми по найму: Автореф. дис …д-ра юрид. наук. Ижевск, 2002. 49. Кудинов А.С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. 50. Бессонов А.А. Особенности методики расследования убийств, совершаемых организованными преступными группами: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. 51. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. 52. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 53. Лозовский Д.Н. Процессуальные, организационно-тактические и методологические особенности расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 54. Шоров М.П. Проблемы методики расследования убийств, совершенных по найму: Автореф. дис …канд. юрид. наук. СПб., 2004. 55. Скачко А.В. Особенности методики расследования вымогательств, совершенных организованными группами: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 56. Ляхненко А.А. Проблемы преодоления противодействия в ходе расследования вымогательства, совершенного организованными преступными группами: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 57. Азарова Е.С. Проблемы борьбы с организованным противодействием раскрытию и расследованию преступлений: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 58. Корма В.Д. Основы криминалистического учения о технологенных источниках повышенной опасности: Автореф. дис …д-ра юрид. наук. М.,2006. 59. ПиховАХ-А. Взаимодействие субъектов уголовного преследования с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных организаций: Автореф. дис …канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. Средства обеспечения освоения дисциплины Учебно-методический комплекс План лабораторных занятий Задания для лабораторных занятий по спецкурсу Макеты уголовных дел. В настоящее время кафедра располагает программными продуктами автоматизированной системы информационного обеспечения (АСИО) и автоматизированной информационной поисковой системой (АИПС). Таковыми являются: • Система «Маньяк» - для консультационной поддержке расследования серийных убийств; • Система «Блок» - для улучшения качества работы в расследовании экономических преступлений; • Система «Спрут» - для установления связи преступников; • Система «Хищения оружия из хранилища», «Сейф», «Квадрат», «Расследование изнасилований», «Рэкет» - для построения следственных ситуаций и версий, планирования расследования преступлений и т.д.; 8 9 10