Методика расследования мошенничества

Методика расследования мошенничества
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика
мошенничества
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию
Вопрос 3.Типичные ситуации и действия следователя
на первоначальном этапе
Вопрос 4. Последующий этап расследования
05.06.2013
Учебные вопросы
2 из 44
Что такое
мошенничество?
ст. 159 УК РФ мошенничество, то
есть хищение чужого
имущества
или
приобретение права
на чужое имущество
путем обмана или
злоупотребления
доверием
05.06.2013
3 из 44
 159.1- Мошенничество в сфере кредитования
 159.2- Мошенничество при получении выплат
 159.3- Мошенничество с использованием платежных
карт
 159.4- Мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности
 159.5- Мошенничество в сфере страхования
 159.6- Мошенничество в сфере компьютерной
информации
05.06.2013
УК РФ
4 из 44
Вопрос 1. Криминалистическая
характеристика мошенничества
Непосредственным предметом преступного
посягательства при мошенничестве обычно являются
деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных
камней и металлов, а также квартиры, автомобили,
радио-, видеоаппаратура, одежда
05.06.2013
Вопрос 1.Криминалистическая характеристика мошенничества
5 из 44
Способ совершения мошенничества
-Мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок
-Выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя
правоохранительных органов)
-Вручение денежных или вещевых «кукол»
-Обсчет при размене денег или покупке вещей
-Шулерство и нечестная игра в азартные игры
продажа фальшивых денег или драгоценностей
мнимое гадание и знахарство
В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества,
связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным
получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при
помощи поддельных документов
-Создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим
присвоением
-Незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо
уничтожения застрахованного имущества
-Фиктивные сделки с жильем и т. д
05.06.2013
Вопрос 1.Криминалистическая характеристика мошенничества
6 из 44
Мошенничество чаще всего совершается в общественных
местах, так как большие скопления людей способствуют
выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника
в аэропортах
на вокзалах
05.06.2013
на рынках
Вопрос 1.Криминалистическая характеристика мошенничества
7 из 44
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию
 имело ли место мошенничество
05.06.2013
 когда и где оно было совершено
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
8 из 44
 каков предмет и способ
совершения мошенничества
05.06.2013
 кто его совершил; как
характеризуется мошенник; не
совершал ли он ранее
аналогичных преступлений; не
совершено ли мошенничество
группой лиц, если да - какова
роль в преступлении каждого из
мошенников
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
9 из 44
 кому причинен материальный
ущерб - государственной,
общественной, коммерческой
организации или гражданину, в
чем он выражается и каков
размер ущерба
05.06.2013
 кому было известно о
готовящемся или совершенном
мошенничестве, не оказывалось
ли содействие в сокрытии
преступления
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
10 из 44
 какова роль потерпевшего либо
представителей организаций,
которым причинен
материальный ущерб
05.06.2013
 какие обстоятельства
способствовали мошенничеству
Вопрос 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
11 из 44
Вопрос 3. Типичные ситуации и действия
следователя на первоначальном этапе
расследования мошенничества
 Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и
местонахождение известны
 Вторая ситуация - преступник не задержан, но
следствие располагает о нем определенной
информацией
 Третья ситуация - мошенник известен, однако его
действия замаскированы под законные сделки
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
12 из 44
Первая ситуация - преступник задержан на
месте происшествия или сразу же после
совершения мошенничества либо его личность
и местонахождение известны
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
13 из 44
Задержание и личный обыск
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
14 из 44
Допрос задержанного
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
15 из 44
Обыск по месту жительства и работы
мошенника
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
16 из 44
Допрос потерпевшего либо лица, в чьем
ведении находилось имущество
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
17 из 44
Допросы свидетелей
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
18 из 44
Осмотр места происшествия
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
19 из 44
Осмотр изъятых у мошенника, а также
полученных от него потерпевшим
предметов
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
20 из 44
Изъятие и осмотр документов со следами
преступления
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
21 из 44
Поручение органам дознания
производства оперативно-розыскных
мероприятий
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Первая ситуация - преступник задержан на месте
происшествия или сразу же после совершения
мошенничества либо его личность и местонахождение
известны
22 из 44
Вторая ситуация - преступник не
задержан, но следствие располагает о
нем определенной информацией
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
23 из 44
Допрос потерпевшего или лица, в чьем
ведении находилось имущество
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
24 из 44
Изъятие и осмотр предметов и
документов, полученных от мошенника
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
25 из 44
Осмотр места происшествия
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
26 из 44
Допросы свидетелей
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
27 из 44
Предъявление
для
опознания
заподозренных
лиц
по
фотоизображениям
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
28 из 44
Поручение органам дознания
производства оперативно-розыскных
мероприятий
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие
располагает о нем определенной информацией
29 из 44
Третья ситуация - мошенник известен,
однако его действия замаскированы под
законные сделки
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки
30 из 44
Выемка и осмотр документов
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки
31 из 44
Установление и допрос должностных лиц,
обеспечивших совершение мошеннических
сделок
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки
32 из 44
Обыски по местам жительства и работы
подозреваемых
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки
33 из 44
Проведение ревизий
05.06.2013
Вопрос 3.Типичные ситуации на первоначальном этапе
Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия
замаскированы под законные сделки
34 из 44
Вопрос 4. Последующий этап
расследования
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
35 из 44
Допросы свидетелей
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
36 из 44
Предъявление для опознания
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
37 из 44
Очные ставки
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
38 из 44
Криминалистические экспертизы,
наиболее характерные для
расследования мошенничества
Судебно-почерковедческая экспертиза и техникокриминалистическая экспертиза документов назначаются, если
при мошенничестве использовались документы, ценные и иные
бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо
по почерку или тексту, а также выявить факты изменения
содержания документа или текста, способы их исполнения и т. п
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
39 из 44
Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления
следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах
(документах), полученных потерпевшим от мошенника (и
наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах,
других объектах и последующей идентификации оставивших их
лиц
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
40 из 44
Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях
имущества государственных, общественных, коммерческих и
иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества,
связанного с хищением денежных средств финансовых
учреждений путем внесения изменений в программы
вычислительных машин, назначается комплексная судебнобухгалтерская и экспертиза программного обеспечения
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
41 из 44
Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях
продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров,
изделий кустарного производства под видом импортных с
использованием чужих товарных знаков, этикеток, эмблем,
фирменных
обозначений
для
определения
факта
фальсификации и действительной их стоимости
05.06.2013
Вопрос 4.Последующий этап расследования
42 из 44
05.06.2013
43 из 44
Спасибо за внимание!
05.06.2013
44 из 44