Криминалистика. Курс лекций

Учебно-методическое пособие
«Криминалистика. Курс лекций»,
Александр Валентинович Крюков.
Представленное учебно-методическое пособие отражает современное
состояние криминалистики не только как науки, но и как учебной дисциплины. В
его содержании нашли свое отражение наиболее актуальные вопросы теоретической
и методологической основы криминалистической методики раследования
отдельных видов преступлений.
Пособие изложено доступным языком с использованием современной
терминологии, принятой в криминалистике, оно способно обеспечить формирование
и закрепление у слушателей и студентов соответствующих профессиональных
умений и навыков.
Лекция «Общие положения криминалистической методики»
1. Понятие и источники криминалистической методики
2. Структура и содержание частных криминалистических методик
3. Организационные основы взаимодействия следователя с
оперативными службами ОВД.
1. Понятие и источники криминалистической методики
Заключительным разделом системы криминалистической науки и
соответственно учебного курса является криминалистическая методика
(методика раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов
преступления – убийств, краж, поджогов и т. п.
Криминалистическая методика – это система научных положений и
разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и
осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов
преступлений.
Средства и приемы криминалистических техники и тактики
аккумулируются в криминалистической методике в соответствии с
особенностями расследования отдельных видов преступлений.
Примеры:
1) Криминалистическая техника раскрывает механизм возникновения
следов рук, но она, естественно, не может дать ответ, на каких предметах чаще
всего образуются эти следы при совершении краж или убийств;
2) в криминалистической тактике рассматриваются приемы допроса
свидетелей, но не содержатся ответа на вопрос о том, в чем заключаются
особенности допроса свидетелей по делам, скажем, о дорожно-транспортных
происшествиях, по делам о поджогах и др.
Выявление таких особенностей – задача криминалистической методики.
Иными словами, предметом техники и тактики является общее, а предметом
методики – особенное, что отличает работу с доказательствами по различным
видам преступных посягательств.
Но конкретную частную криминалистическую методику не следует
понимать как механическое объединение, набор следственных действий,
технических средств и тактических приемов, необходимых для успешного
расследования того или иного вида преступлений. В частных методиках речь
идет не только о наиболее эффективных в данном случае средствах и
рекомендациях, но и о методах их использования, об особенностях
организации расследования – планировании этого процесса, типичных
следственных версиях, использовании тех или иных специальных познаний,
содействии населения и средств массовой информации и т. п. Содержание
конкретных частных криминалистических методик и есть то особенное, ради
разработки которого существует этот раздел криминалистической науки.
При разработке криминалистической методики наука отвергает
попытки создать схему, годную для раскрытия любого преступления.
Криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц,
его совершивших, что обусловливает индивидуальность путей установления
истины. Однако индивидуальный характер совершаемых преступлений и
специфика расследования каждого уголовного дела не означают, что
отсутствуют положения, общие для расследования всех преступлений того или
иного вида, например всех дел о кражах или контрабанде. Наличие общих
принципов подхода к решению методических проблем раскрытия,
расследования и предотвращения преступлений позволяет создавать частные
криминалистические методики применительно к отдельным, большим или
меньшим по объему группам преступлений.
Примеры. На основе общих положений может быть:
1) создана методика расследования всех видов убийств, или методика
расследования только детоубийств, или методика расследования убийств,
сопровождающихся расчленением трупа;
2) может быть разработана методика расследования всех видов краж
или только квартирных либо карманных.
Все зависит от базы формирования частных криминалистических
методик.
Эти основания различны. Общие видовые методики формируются на
основе уголовно-правовой классификации преступлений (кражи, разбои,
изнасилования, бандитизм и т. п.). Они могут объединяться в еще большие
группы в соответствии с классификацией, принятой в Уголовном кодексе:
преступления против личности, преступления против общественной
безопасности, против правосудия и т.д.
Дальнейшая детализация частных методик осуществляется чаще всего
на основе особенностей того или иного элемента состава преступления,
обычно по его объективной стороне – по способу совершения и сокрытия или
месту совершения преступления (кражи из квартир, из магазинов, на
транспорте, вымогательство под угрозой применения насилия, с применением
насилия и т. д.).
В современной криминалистике формирование частных методик
осуществляется по двум направлениям:
1. Совершенствование существующих и разработка новых методик.
К числу последних относятся такие, которые обусловлены появлением
новых составов преступлений. Изменения в существующих методиках могут
быть связаны с новыми способами совершения и сокрытия преступлений,
например с использованием ЭВМ, с изменением контингента субъектов
преступных посягательств – появлением организованных сообществ и др.
2. Создание комплексов частнометодических рекомендаций большей
степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов
преступлений, но совершаемых в определенных условиях места, времени либо
лицами, характеризуемыми тем или иным общим отличительным признаком.
Такие комплексы отличаются от традиционных частных криминалистических
методик и своей структурой, и своим содержанием. В сущности, они состоят
из криминалистической характеристики условий комплексирования (условий
преступного посягательства, группы субъектов преступления и т. п.) и
раскрытия тех особенностей методики расследования, которые обусловлены
данной характеристикой и в которых она проявляется. В настоящее время
разработаны следующие комплексы:
1) по субъектам – в отношении преступных посягательств:
- несовершеннолетних;
- рецидивистов;
- осужденных в местах лишения свободы;
- совершенных организованными сообществами;
- совершенных иностранцами, и др.
2) По времени совершения
преступлений:
- "по горячим следам";
- прошлых лет.
–
относительно
расследования
3) по месту совершения преступлений:
- на транспорте;
- совершенных в курортных зонах и местах массового туризма;
- совершенных в экстремальных климатических или территориальных и
производственных условиях (на отдаленных лесоразработках, зимовках,
горных метеостанциях и т. п.).
4) по личности потерпевшего – относительно преступлений:
- против иностранцев;
- против лиц с дефектами и расстройствами психики.
Частные криминалистические методики определяют то типичное, что
характерно для расследования преступлений определенного вида или группы,
но не содержат и не могут содержать всех рекомендаций по расследованию
каждого посягательства, относящегося к этому виду или группе. Выбор
частной методики следователем – первый этап реализации соответствующих
криминалистических рекомендаций. Второй и главный этап – творческое,
нешаблонное применение выбранной методики для расследования
конкретного преступления в соответствии с его индивидуальными
особенностями.
Частная
криминалистическая
методика
требует
приспособления к условиям конкретного акта расследования для перехода от
типичного, составляющего ее содержание, к особенному, отличающему работу
следователя по конкретному делу.
Комплексы частнометодических рекомендаций формируются с
помощью всех источников криминалистической методики:
1) права;
2) практики (следственной, оперативно-розыскной, экспертной);
3) науки.
Нормы Особенной части уголовного права, помимо своей
классификационной роли, наполняют необходимым содержанием общую
формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют цели процесса
расследования, конкретное содержание истины по делу. Именно квалификация
преступления позволяет установить конкретные задачи расследования,
правильно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Роль уголовно-процессуального права как источника методик
проявляется в следующем:
1. Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую процедуру
расследования преступлений и изъятия из нее. На этой процедуре
основывается структура частных криминалистических методик, отражающая
порядок и очередность действий следователя.
2. Уголовно-процессуальный закон исчерпывающим образом
определяет круг следственных действий, с помощью которых осуществляется
процесс доказывания. Допуская возможность проведения большинства из них
по усмотрению следователя, в отношении некоторых он содержит
императивные нормы, относящиеся либо ко всем, либо к некоторым
категориям дел. Частные криминалистические методики, содержащие
рекомендации по типичному кругу следственных действий и их типичной
очередности, естественно, могут оперировать только теми действиями,
которые регламентированы законом, и учитывать при этом его императивные
указания.
3. В уголовно-процессуальном законе содержится общая формула
предмета доказывания, на базе которой криминалистическая методика
разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению по каждой
категории уголовных дел.
4. Наконец, важнейшее значение для криминалистической методики в
целом имеют требования уголовно-процессуального закона о быстром и
полном раскрытии преступлений, о всестороннем и объективном
исследовании обстоятельств дела. Эти требования в сочетании с правилом о
неукоснительном обеспечении установленных законом процессуальных
гарантий, прав и интересов участников процесса обязывают следователя
исключить односторонний подход к событию, предвзятость своих действий.
На содержание ряда частных криминалистических методик
существенно влияют нормы других отраслей права, которые необходимо
учитывать при определении предмета доказывания.
Например, по делам о нарушении правил безопасности движения и
эксплуатации автотранспорта необходимым источником формулирования
предмета доказывания будут эти правила, выраженные в соответствующих
нормативных актах. Аналогичную роль играют подзаконные акты других
отраслей права.
Третий источник криминалистической методики – наука. И, прежде
всего, криминалистическая наука. Всякое изменение, совершенствование
технико-криминалистических средств и приемов, тактических приемов и
рекомендаций влияют на криминалистическую методику, вызывая коррективы
существующих или появление новых методических рекомендаций. Это
особенно относится к расширению возможностей техники и тактики, судебной
экспертизы.
В
свою
очередь
следственная
практика
через
криминалистическую методику стимулирует криминалистическую технику и
тактику.
Как любая разновидность человеческой деятельности, расследование
преступлений базируется и использует постулаты самых различных областей
знания. Часть из них адаптируется через криминалистическую науку и в
конечном счете обретает форму методических рекомендаций. Другая часть
используется практикой непосредственно, минуя криминалистику. К их числу
относится большинство положений правовых наук, касающихся процесса
расследования, некоторые данные науки управления, научной организации
труда следователя и т. п.
Право, практика и наука в своей совокупности образуют
исчерпывающий перечень источников криминалистических методических
рекомендаций. Формирование же на их базе криминалистических методик
происходит в жестких рамках требований законности и нравственности.
Исходные для разработки частных криминалистических методик
положения следует разделить на две группы.
Первая относится к деятельности по раскрытию, расследованию и
предупреждению любого вида преступлений. Они – результат изучения
данного вида человеческой деятельности, протекающей в специфической
сфере борьбы с преступностью. Часть из них относится не только к
расследованию преступлений, разрабатывается не только криминалистикой –
на их, соблюдении основывается вся уголовно-процессуальная деятельность; в
первую очередь это – соблюдение законности.
Законность означает организацию и проведение всех рекомендуемых
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в строгом
соответствии с нормами права и в целях, установленных законом. Обеспечить
соблюдение законности при расследовании – значит раскрыть преступление
средствами и методами, допускаемыми законом, изобличить виновных и
оградить от привлечения к ответственности невиновных, защитить интересы
личности, общества, государства от преступных посягательств и в конечном
счете восстановить попранное право.
Расследование должно отвечать принципам полноты, объективности,
всесторонности, что предполагает прежде всего обеспечение обвиняемым
права на защиту, тщательный анализ как уличающих, так и оправдывающих
или смягчающих его ответственность обстоятельств.
К числу положений первой группы относится требование разработки
частных методик таким образом, чтобы их применение обеспечивало быстрое
и полное раскрытие преступления, установление всех эпизодов и фактов
преступной деятельности, изобличение всех лиц, так или иначе участвовавших
в совершении и сокрытии преступления, возмещение причиненного ущерба.
Частная криминалистическая методика должна быть рассчитана на ее
адаптацию применительно к конкретным условиям расследования. Это
требует при ее разработке учета типичных следственных ситуаций,
формулирования типичных версий, определения круга типичных
доказательств и ориентиров для установления виновного.
Цель расследования – не только изобличить виновных и привлечь их к
уголовной
ответственности,
не
только
возместить
причиненный
преступлением ущерб, но и выяснить и устранить обстоятельства,
способствовавшие совершению или сокрытию преступлений. По материалам
расследования должны быть определены пути и способы предупреждения
аналогичных преступлений. Изучение практики раскрытия преступлений
преследует следующие цели:
выявить закономерности процесса доказывания и определяемые ими
особенности организации расследования конкретных видов преступлений;
определить эффективность применяемых методов расследования, в том
числе приемов рефлексивного управления действиями и поведением
противостоящих лиц;
определить эффективность путей и форм использования специальных
познаний при расследовании, потребности практики в новых видах и родах
судебных экспертиз;
проверить правильность методических рекомендаций, обоснованность
их комплексирования, доступность, распространенность;
выявить потребности практики в формировании новых комплексов
методических рекомендаций, в выборе новых оснований для формирования
конкретных частных криминалистических методик.
Для того чтобы добиться реализации этих исходных положений при
разработке частных криминалистических методик, обеспечить их
эффективность и действенность, криминалистика изучает преступную
деятельность. Как уже отмечалось, внимание криминалистов привлекает
преимущественно механизм преступления и такая его составляющая, как
способы совершения и сокрытия преступлений. Без их знания, без знания тех
признаков, которые указывают на их использование в данном случае,
невозможно расследовать преступление. Недаром в криминалистике
существует принцип: "От способа совершения преступления – к способу его
выявления и раскрытия". Именно поэтому данные о таких способах служат
одной из исходных посылок при разработке частных криминалистических
методик. Эти данные – важнейший элемент второй группы исходных
положений, используемых при формировании криминалистических методик.
В эту группу, помимо данных о способах, входят и обобщенные
сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности, в том
числе информация о личности типичного преступника и типичной жертвы
преступления, о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению и
сокрытию преступлений данного вида. Все эти обобщенные и типизированные
сведения, а также результаты анализа и синтеза следственной и оперативнорозыскной практики по конкретной категории уголовных дел служат целям
выявления типичного круга и порядка (очередности) проведения следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и
расследовании преступных акций конкретного вида. Взаимодействие с оперативными сотрудниками органов дознания и
специалистами (экспертами), с населением, средствами массовой информации
в процессе расследования облегчает розыск подозреваемых, обеспечивает
полноту извлечения информации, содержащейся в ее материальных носителях,
эффективное проведение отдельных следственных действий, выявление
хорошо замаскированных эпизодов преступной деятельности, условий, ей
способствовавших, и имущества, добытого преступным путем. В частных
криминалистических методиках раскрываются типичные для данной
категории уголовных дел формы такого взаимодействия.
Вывод по вопросу: итак, криминалистическая методика – это система
научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по
организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных
видов преступлений.
Таким образом, методики раскрытия, расследования и предотвращения
преступлений представляют собой обобщенный и научно осмысленный опыт
борьбы с преступностью. Их цель состоит в том, чтобы вооружить
следственную практику наиболее совершенными методами и средствами,
предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени и сил.
2. Структура и содержание частных криминалистических методик
Частная криминалистическая методика включает следующие элементы:
1) криминалистическую характеристику данного вида преступлений;
2) обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной
категории;
3) типичные следственные ситуации, возникающие в процессе
раскрытия и расследования данного вида преступлений (включая стадию
доследственной проверки);
5) порядок и тактические особенности следственных действий,
оперативно-розыскных и иных мероприятий в типичных следственных
ситуациях;
6) особенности взаимодействия следователя и оперативных работников
при раскрытии и расследовании данного вида преступлений;
7) особенности использования специальных знаний, помощи
общественности в раскрытии и расследовании преступлений данного вида;
8)
предупреждение
преступлений
рассматриваемого
вида
криминалистическими средствами и методами.
Рассмотрим подробнее наиболее важные составные части конкретной
частной методики.
1) Криминалистическая характеристика преступления. Признаки,
которые имеют общий характер для всех однородных преступлений,
объединяют их в группы, различные по объему, например, все кражи, или
только квартирные кражи, или только кражи из камер хранения и т. п. Общие
для группы признаки, соответствующим образом систематизированные и
типизированные, составляют криминалистическую характеристику данного
рода, вида или даже подвида преступлений. Это своеобразный типичный
"портрет" преступления, научная абстракция, опирающаяся на то общее, что
объединяет множество конкретных преступлений. Такую абстракцию можно
считать информационной моделью типичного преступления конкретного вида
или рода.
Поскольку криминалистическая характеристика представляет собой
отражение типичного, нет и не может быть характеристики отдельного,
конкретного преступления. Характеристика, в которой бы отразились все
существенные признаки данного преступления, возможна лишь по
результатам расследования и будет в этом случае служить не его целям, на что
ориентирована криминалистическая характеристика, а либо науке, как
эмпирический материал, либо целям анализа и обобщения следственной
практики. Это не характеристика, а описание конкретного преступления; оно
не может быть распространено на все подобные преступления именно в силу
своей индивидуальности. На основе таких описаний более или менее
значительного количества преступлений и разрабатывается их абстрактная
модель, отражающая именно типичное для всего массива описываемых
ситуаций.
Криминалистическая характеристика преступления – вероятностная
модель события и как таковая может быть основанием для вероятностных же
умозаключений – следственных версий. Криминалистическая характеристика
"накладывается" на конкретный случай и позволяет построить его
вероятностную модель. Именно в этом и заключается ее практическое
значение, которое не следует преувеличивать, поскольку содержащееся в
криминалистической характеристике знание носит не достоверный, а
вероятностный характер. Но на начальном этапе расследования всякое
истинное знание, даже вероятное, имеет высокую цену, поскольку позволяет
следователю снизить информационную неопределенность.
Криминалистическая характеристика преступления обладает достаточно
сложной структурой. Чаще всего в ней различают:
1) характеристику типичной исходной информации;
2) системы данных о типичных способах совершения и сокрытия
данного вида преступлений и типичных последствиях их применения;
3) личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели
преступления;
4) личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном
предмете посягательства;
5) данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения
преступления (место, время, обстановка);
Анализ этой структуры показывает, что в ней отражаются все типичные
обстоятельства, которые требуется установить в соответствии с
представлениями о предмете доказывания по данной категории уголовных дел.
Задача следователя заключается в их конкретизации применительно к
специфике расследуемого преступления.
Рассмотрим некоторые из структурных частей криминалистической
характеристики подробнее.
Типичная исходная информация; зная, в чем она заключается и каковы
ее носители, следователю легче ее обнаружить и оценить, а отсюда и точнее
сориентироваться в существе события, требующего расследования.
Данные о способе совершения и сокрытия преступления – центральная
часть криминалистической характеристики, поскольку именно они выражают
функциональную сторону преступной деятельности. Эти данные включают не
только чисто операциональные сведения, каким путем подготавливается,
совершается и скрывается преступление, но и данные о том, как действия
преступника отражаются в окружающей среде, т. е. какие следы, "отпечатки"
действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где
их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.
Указания на личность вероятного преступника и вероятную жертву –
это данные, которые криминалистика черпает из криминологической
характеристики преступления. Именно криминология и виктимология изучают
личность преступника и жертвы, существующие между ними связи. То же
можно сказать и о типичных обстоятельствах, способствующих совершению
преступлений данного вида, рода.
Все эти элементы криминалистической характеристики, даже если
между ними нет корреляционной зависимости, несомненно играют для
следователя ориентирующую роль. Они всегда изучались и излагались в
конкретных частях криминалистических методик. Формирование понятия
криминалистической характеристики послужило лишь объединению их в
комплекс, повысило вероятность суждения об их истинности применительно к
конкретной следственной ситуации.
Особенности планирования как элемент частной методики облегчает
организацию расследования данного вида преступлений. В зависимости от
содержания исходных данных, полученных путем анализа следственной
ситуации и учета типичных версий для данной категории дел, следователь
планирует свои действия на начальном этапе расследования, определяя их
круг, очередность и формы связи с оперативно-розыскными и
организационно-техническими мероприятиями.
Изложение тактики первоначальных следственных действий и
сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий. Это самостоятельный
элемент (раздел) каждой методики. Перечень действий носит примерный,
типичный характер.
Первоначальный этап требует от следователя максимальной
оперативности действий. Он должен составить себе представление о событии,
которое ему предстоит расследовать, успеть выявить и собрать максимум
доказательств, которые в противном случае могут исчезнуть или быть
уничтожены, предпринять интенсивные усилия к раскрытию преступления "по
горячим следам", установлению и задержанию виновных, обеспечению
возможности возместить ущерб, причиненный преступлением. Следователь
должен знать о типичных средствах и путях решения таких задач, о типичных
осложняющих обстоятельствах. Все это и содержится в рассматриваемом
элементе структуры частной методики.
В практике на базе этого раздела методики иногда разрабатывают
формализованные программы действий следователя на начальном этапе
работы по уголовному делу.
Содержание и особенности оперативно-розыскных мероприятий,
проводимых как на начальном, так и на последующем этапах расследования, в
методике не раскрываются, а лишь упоминаются, поскольку их проведение –
компетенция сотрудника органа дознания.
В зависимости от обстоятельств расследуемого события и его
особенностей очередность первоначальных действий и их перечень могут
варьировать.
Особенности тактики последующих следственных действий. Задача
дальнейшего собирания, исследования, оценки и использования доказательств,
установления всех элементов предмета доказывания, т. е. развернутого
доказывания, решается на последующем этапе.
Тактика действий, одноименных с теми, которые проводятся на
начальном этапе, может быть совершенно иной, поскольку изменяются задачи,
объем данных, следственная ситуация. Все это опять-таки требует
решительного отказа от всякого шаблона в деятельности следователя.
Вывод по вопросу: Итак, мы с Вами рассмотрели структуру и
содержание частных криминалистических методик. Используя их в
практической деятельности, следует помнить, сто расследование преступлений
– процесс творческий, в нем нет места схематизму, непродуманным
аналогиям,
подражаниям,
скороспелым
решениям.
Частная
криминалистическая методика не должна сковывать инициативу следователя,
исключать нестандартные решения. Частная методика – это всегда лишь
комплекс рекомендаций, но при этом не следует забывать, что эти
рекомендации – результат обобщения опыта многолетней следственной
практики, творческая реализация которого позволяет избежать ошибок и
упущений.
3. Организационные основы взаимодействия следователя с
оперативными службами ОВД
Хорошо налаженное деловое взаимодействие следователя с работниками
оперативно-розыскных подразделений и экспертами-криминалистами органов
внутренних дел является одним из важным условий, обеспечивающих
успешное раскрытие и расследование преступлений. Известно, что
следственные, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические
подразделения обладают специфическими, только им присущими средствами
и методами раскрытия преступлений; поэтому чрезвычайно важно, чтобы эти
возможности использовались не разрозненно, а комплексно посредством
рационального сочетания соответствующих мер. Однако взаимодействие
предполагает также и четкое разграничение прав и обязанностей между
участниками такой совместной деятельности. Каждый из них, действуя в
рамках своей компетенции, с помощью своих средств и методов, в конечном
итоге стремится к достижению единой цели - быстрому и полному раскрытию
преступлений и изобличению виновных.
Правовую основу взаимодействия составляют:
- уголовно-процессуальное законодательство;
- законодательство об оперативно-розыскной деятельности;
- ведомственные нормативные правовые акты (например, Приказ МВД
Республики Беларусь № 184 от 01 августа 2003 года «Об утверждении
Инструкции об организации работы органов и подразделений внутренних дел
по раскрытию и расследованию уголовных дел»).
Основными задачами взаимодействия следователей с оперативнорозыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями являются:
- раскрытие и расследование преступлений;
- привлечение к установленной законом ответственности лиц, их
совершивших, и возмещение причиненного ими материального ущерба;
- совместная деятельность по розыску преступников;
- пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению.
Взаимодействие следователя и оперативных работников – это
совместная согласованная деятельность этих лиц в процессе раскрытия и
расследования преступлений, осуществляемых в целях наиболее
эффективного применения специфических сил, средств и методов.
Основными принципами взаимодействия являются следующие:
1)соответствие совместной деятельности требованиям закона;
2)организующая роль и ответственность следователя за своевременное
и качественное расследование преступлений, его процессуальная
самостоятельность в принятии решений;
3)самостоятельность органов дознания в выборе в рамках действующего
законодательства средств и методов оперативно-розыскной деятельности;
4)плановость взаимодействия;
5)непрерывность взаимодействия.
Соответствие совместной деятельности должно отвечать требованиям
закона.
Пример. Следователь по расследуемым им делам вправе давать органам
дознания поручения следственных действий (ч. 7 ст. 36 УПК Республики
Беларусь). Такие указания и поручения следователя даются в письменном
виде и являются для органов дознания обязательными.
Организующая роль и ответственность следователя за своевременное и
качественное
расследование
преступлений,
его
процессуальная
самостоятельность в принятии решений (за исключением случаев, когда
законом предусмотрено получение санкции прокурора) представляются
принципиально важными в силу того, что инициатива в совместной
деятельности, как правило, исходит от следователя. Именно он с учетом
конкретных обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда,
работников органа дознания следует привлечь для оказания помощи.
Соответствующие органы и подразделения обязаны выполнить поручение
следователя. Но сотрудникам других служб, привлекаемым к совместной
деятельности, нельзя отводить роль пассивных исполнителей решений
следователя. Если оперативные работники или сотрудники экспертнокриминалистической службы исходя из обстоятельств дела считают, что их
участие может оказаться полезным, то они могут выступить инициаторами
контакта, предлагать следователю свою помощь. Оперативные работники
могут проинформировать следователя об имеющихся по делу оперативнорозыскных данных, принимая меры, исключающие разглашение источников и
способов их получения. Следователь и оперативный работник совместно
обеспечивают объективную проверку и реализацию данной информации. Для
обеспечения результативности оперативных мероприятий следователь вправе
по просьбе оперативного работника или по своей инициативе знакомить его с
материалами уголовного дела.
На стадии предварительной (доследственной) проверки материалов о
преступлении инициатива во взаимодействии, как правило, исходит от
сотрудника оперативно-розыскного подразделения. С учетом особенностей
первичных материалов о преступлении он принимает решение о привлечении
представителей других заинтересованных служб к сотрудничеству, о чем
информирует соответствующих руководителей, которые определяют степень
интенсивности и конкретные направления предстоящих деловых контактов. Но
независимо от того, кто является инициатором взаимодействия, оперативный
работник несет ответственность за предупреждение преступлений, а за их
раскрытие - отвечает совместно со следователем.
Самостоятельность сотрудников оперативно-розыскных подразделений
в выборе в рамках действующих законов средств и методов оперативнорозыскной деятельности заключается в том, что оперативный работник
самостоятельно определяет необходимые мероприятия по обнаружению и
задержанию лиц, совершивших преступления; поисковые мероприятия, для
проведения которых должны использоваться силы и средства других служб, и
привлекает к сотрудничеству эти службы, несет полную ответственность за
качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Плановость взаимодействия - важнейший его принцип. Необходимо
осуществлять согласованное планирование следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий (это прямо предусмотрено положениями
Приказа МВД Республики Беларусь № 184 от 01 августа 2003 года «Об
утверждении Инструкции об организации работы органов и подразделений
внутренних дел по раскрытию и расследованию уголовных дел»). В плане
предусматривается участие всех заинтересованных служб в раскрытии
преступлений, указываются конкретные исполнители и сроки. Разработка
подробных письменных планов особенно необходима по так называемым
«неочевидным преступлениям», в тех ситуациях, когда в начале расследования
отсутствует информация о подозреваемом. План расследования определяет
сферы и порядок взаимодействия заинтересованных служб. Он может быть
как единым для всех исполнителей, так и раздельным. Отдельные планы
составляются и при проведении наиболее сложных следственных действий.
Непрерывность взаимодействия при раскрытии и расследовании
преступлений означает, что оно начинается с момента возникновения повода
к возбуждению уголовного дела либо при наличии оснований к розыску
скрывшегося преступника. В дальнейшем временная продолжительность и
интенсивность взаимодействия детерминируются обстоятельствами и
интересами дела; взаимодействие длится столько, сколько требует
сложившаяся по делу следственная ситуация.
Основные формы взаимодействия следователя и оперативных
работников принято делить на 2 группы:
1) процессуальные:
а) выполнение поручений следователя о проведении следственных
действий;
б) выполнение поручений следователя о проведении ОРМ;
в) уведомление следователя органом дознания о результатах
оперативно-розыскных мероприятий;
г) содействие следователю в производстве следственных действий;
д) розыск скрывшихся обвиняемых;
2) непроцессуальные:
а) обмен информацией о результатах оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий;
б) совместное планирование следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий по уголовному делу;
в) совместная работа в составе следственно-оперативных групп.
В практике деятельности органов внутренних дел сложилось несколько
видов следственно-оперативных групп. Все их в зависимости от объема
решаемых задач можно разделить на:
1) дежурные СОГ;
2) СОГ, созданные для работы по конкретному (единичному)
уголовному делу;
3) СОГ, созданные для работы по делам определенной группы (вида).
СОГ возглавляется следователем. Кроме того, в ее состав включаются
оперативные работники (как правило, соответствующего профиля). При
выбытии на место происшествия с указанными субъектами выезжает
специалист (криминалист, судебный медик и др.), участковый инспектор
милиции, может привлекаться кинолог с собакой и др. лица.
Вывод: таким образом, надлежаще организованное взаимодействие
следователя и оперативного работника в процессе раскрытия и расследования
уголовного дела является необходимым условием успешного решения задач
уголовного судопроизводства.
Заключение.
Криминалистическая методика является завершающим разделом
криминалистики, состоящей из общей методики и частных методик (методик
расследования отдельных видов преступлений). Она обобщает следственную
практику и передовой опыт правоохранительных органов в деле раскрытия и
расследования преступлений и дает практические рекомендации по их
расследованию, рассматривает особенности возбуждения дел, обстоятельства,
подлежащие доказыванию. При возбуждении уголовного дела рекомендует
тактику проведения первоначальных и последующих следственных действий
в сочетании с ОРМ. Раскрывает организационные основы взаимодействия
следователя с оперативными и другими службами ОВД в деле раскрытия и
расследования преступлений.
Лекция «Методика расследования преступлений совершаемых
преступными группами и организованными сообществами»
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными преступными группами и преступными сообществами.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и производство
предварительного расследования на первоначальном этапе.
1.
Криминалистическая
характеристика
преступлений,
совершаемых организованными преступными группами и преступными
сообществами.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 27 июня 2007г. «О
борьбе
с
организованной
преступностью»,
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ – это общественно опасное социальное явление,
выражающееся в создании организованных групп, включая банды, преступных
организаций, осуществляющих преступную деятельность, характеризующихся
признаками, определенными Уголовным кодексом Республики Беларусь.
ФОРМЫ:
(слайд №1)
- организованные группы, в т.ч. банды - это группа лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений,
которая
характеризуется
наличием
организатора
(руководителя),
распределением ролей (функций) между соучастниками или структурными
подразделениями, предварительной подготовкой совершения преступлений;
- преступные организации - те же организованные преступные группы,
но с более высокой степенью сплоченности. Организация может состоять из
отдельных блоков и звеньев.
В большинстве таких групп их члены совершают преступления
разных видов (от дачи взяток государственным служащим и подделки
финансовых документов до «заказных» убийств). Следовательно типовой
криминалистической
характеристики
преступлений,
совершаемых
организованными преступными группами и преступными сообществами, не
может быть. При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях
необходимо
пользоваться
типовыми
криминалистическими
характеристиками соответствующих видов преступлений — убийств,
мошенничества, незаконного оборота наркотиков и т.д. Естественно при
этом всегда учитываются характерные особенности данного преступления,
указывающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов
деятельности организованной преступной группы или преступного
сообщества.
Общепризнанно, что
организованная преступность
сегодня
представляет собой высшую форму развития преступности. Это один из
видов крупного бизнеса, позволяющего получать максимальные доходы.
Главная цель организованной преступности - монополизировать
определенные рынки и таким путем обеспечить себя постоянной высокой
прибылью.
Организованной группе придает устойчивость направленность ее
деятельности. Практика показывает, что чем более однородна
криминальная деятельность, тем более она продолжительна и устойчива, и
это же способствует большей совместимости и сплоченности между
членами группы.
ПРИЗНАКИ СПЛОЧЕННОСТИ:
(слайд №2)
- структурированность;
- иерархичность ее строения;
- жесткое соблюдение принятых норм поведения и
внутренней дисциплины;
- обеспечение внутренней и внешней безопасности;
- активное использование коррумпированных чиновников;
- высокая техническая оснащенность;
- тесные связи и сращивание с коммерческими структурами
для легализации и «отмывания» имущества, приобретенного
преступным путем.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПРЕСТУПНОЙ
ГРУППЫ
ЭЛЕМЕНТОМ
ОРГАНИЗОВАННОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ
НАЛИЧИЕ
ЛИДЕРА
И
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
Основой организованной преступности являются преступные
организации. В этих сообществах со сложной социально-психологической
иерархией, достаточно четким распределением ролей и функций,
подчинением низовых звеньев высшим исключительное значение имеют
лидер или лидирующее ядро.
Можно выделить следующие элементы криминальной структуры
(ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ):
(слайд №5)
1) организационно-управленческое;
2) организационно-вспомогательное;
3) непосредственно-исполнительское.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ЗВЕНО представляет
собой «подразделение», деятельность которого направлена на создание
главного условия - обеспечения общего руководства преступной
организацией (объединением) как целостной организованной системой. Как
правило, комплекс функций в рамках данного звена осуществляется своего
рода «советом» или «штабом», состоящим из лидера и его ближайшего
окружения, которые вместе составляют «мозговой центр», где присутствует
определенная специализация. Она не носит жесткого характера, но
выполнение отдельных функций устойчиво закрепляется за ее носителями.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО выполняет
функции второй ступени, обеспечивающие безопасность (внутреннюю и
внешнюю)
преступной
структуры,
а
также
ее
эффективное
функционирование.
К ним относятся:
- обеспечение функционирования организации: определение
состава, работа с кадрами, приспособление деятельности
криминальной структуры к изменяющимся внешним условиям,
разрешение конфликтов между членами организации, обучение их
навыкам и способам преступной деятельности:
- обеспечение безопасности, осуществляемое в двух
основных направлениях: нейтрализация (путем коррумпирования)
контрольно-ревизионных органов, осуществляющих контроль за
той социальной сферой, в которой функционирует данная
преступная структура, а также нейтрализация «неустойчивых» ее
членов путем применения к ним методов психологического
давления или вытеснения из криминального сообщества, вплоть до
физического уничтожения.
Эти задачи решают лица, выполняющие внутри структуры своего
рода контрразведывательные функции (например, бывшие сотрудники
МВД, хорошо осведомленные о методах деятельности правоохранительных
органов).
НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ЗВЕНО реализует
функции третьей ступени. Его деятельность направлена на подготовку и
совершение преступлений, составляющих цель криминальной организации
(объединения).
Это звено осуществляет:
- руководство исполнительскими группами;
- транспортировку, охрану, реализацию добытых предметов и
материалов (через легальные и нелегальные структуры);
- координацию деятельности исполнителей через посредников и
связников;
- исполнительские функции, связанные с подготовкой и совершением
конкретного уголовно наказуемого деяния.
Структура преступной организации предполагает наличие в ее
составе нескольких организованных преступных групп, каждая из которых
действует на определенной территории (район города, город, несколько
районов и т.д.).
Характеристика такой группы дается в приговоре суда Ленинского
района г. Гродно в деле по обвинению членов преступной организации,
мошенническим путем обыгрывающих граждан на рынках города: «... суд
делает вывод, что существовало не менее 4 бригад с устойчивым
преступным ядром, с заранее отработанной структурой и способом обмана,
члены, которых выполняли жесткие, заранее отработанные функции
подставных игроков во главе со старшим бригады, который выдавал на игру
деньги членам бригады, во время игры находился рядом и после игры делил
35% от полученной преступным путем суммы между членами бригады,
называл место игры на следующий день, мог подвергать членов бригад
взысканиям.
Члены бригад непосредственно подчинялись старшему, выполняли
его указания. Описанным способом бригады на протяжении длительного
времени завладевали денежными средствами граждан.
Указанные признаки дают основания считать каждую бригаду в
отдельности организованной группой по признакам устойчивости,
управляемости, предварительной соорганизованности, длительности
совершения преступных действий, согласованности ролей».
Структурированность,
как
один
из
основных
признаков
сплоченности, означает не столько четкое разделение ролей в
криминальной
деятельности,
сколько
разграничение
функций
подразделений преступного сообщества или организации для постоянного
обеспечения устойчивости и жизнедеятельности преступного объединения
в целом.
Эти функции могут заключаться в специализации деятельности по
следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:
(слайд № 3-5)
1. Разведка и подготовка, совершения конкретных преступных акций,
выбор потенциальных потерпевших, выяснение их материального
положения.
2. Планирование криминальной деятельности организации.
3. Реализация планов совершения конкретных преступлений.
4. Хранение, сокрытие, реализация имущества, приобретенного в
результате преступной деятельности, «отмывание» и легализация
преступных доходов.
5. Снабжение сообщества или организации транспортом и средствами
связи, оружием и боеприпасами.
6. Финансирование, сбор и распределение денежных средств, на
оказание помощи семьям участников, арестованных и пострадавших в
результате преступной деятельности, столкновений с конкурирующими
группами.
7. Поддержание общей кассы.
8. Снабжение подлинными или подложными документами,
атрибутикой правоохранительных и контролирующих органов.
9. Организация собственной службы безопасности.
10. Организация и поддержание каналов для перехода на нелегальное
положение участников сообщества или организации, обеспечение для них
условий продолжения преступной деятельности.
11. Представительство интересов преступного объединения во
властных структурах, разрешение споров с другими криминальными
организациями.
12. Защита от конкурирующих группировок и их вытеснение.
13. Обеспечение систематического влияния на принятие решений
органами местного самоуправления, государственной власти и управления.
В настоящее время в криминалистической литературе, посвященной
данной проблеме выделяют следующие группы преступлений,
на
совершение которых направлена
деятельность преступной организации:
(слайд № 6)
1.
Корыстнонасильственные
преступления,
или
общеуголовные (убийства, кражи, разбойные нападения, наркобизнес и
т.д.).
2.
Экономические
преступления
(лжепредпринимательство,
незаконная
банковская
или
предпринимательская деятельность, контрабанда и т.д.
3.
Уголовно-политизированные преступления (заказные
убийства общественно-политических деятелей, террористические акты,
диверсии).
Последнее направление проявляется крайне редко и нельзя
говорить, что в нашей стране есть такие организованные группы.
Исходя из вышеизложенного, предмет посягательства как
системообразующий
элемент
криминалистической
характеристики
деятельности организованной преступности разнообразен.
Основной – материальные ценности (деньги, ценные бумаги,
драгоценности). Все чаще в сферу интересов организованных преступных
групп входят:
интеллектуальные ценности (похищение продукта компьютерных
программ, компьютерной информации)
должности с высокими полномочиями в органах государственной
власти, управления, правоохранительной системы (реализуется в форме
установления коррумпированных связей или путем проталкивания на
данные должности своих ставленников)
недвижимость (земельные участки, здания и строения, средства
производства)
фондовые ценности иностранных государств
сырье драгметаллов и камней.
Знания особенностей предметы преступного посягательства при
выдвижении версий о возможности совершения преступления ОПГ
позволяет составить некоторое представление о базовой нацеленности
преступной группы.
Способы совершения преступлений членами ОПГ довольно
разнообразны. Ибо, как уже отмечалось выше, члены ОПГ могут совершать
самые разнообразные по характеру преступления.
Для преступлений в сфере экономики характерно умелое
использование в преступных целях лазеек и недостатков в хозяйственной и
экономико-финансовой деятельности, их правовой регламентации,
использование подложных документов и мошеннических действий, подкупа
отдельных должностных лиц.
Группам, совершающим корыстно-насильственные действия обычно
свойственны преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер
этих действий. При этом используются многие виды огнестрельного
оружия, взрывчатые вещества.
Наиболее сложные, тщательно продуманные и скрытые способы
преступных действий связаны с незаконным оборотом наркотических
средств. Здесь и предельная конспирация, использование сложной цепи
посредников и изощренных тайников.
Изложенные выше даже не столь развернутые данные о содержании и
структуре криминалистической характеристики организованной преступной
деятельности свидетельствуют о ее сложности, что является закономерным
отражением сложности организованной преступности.
Вывод по 1-му вопросу:
Цель
формирования
организованной
преступности
это
систематическая криминальная деятельность, именно этим признаком
организованная преступность отличается от сговора с целью совершения
отдельных уголовно наказуемых деяний.
Признак организованности характеризует структуру систему
устойчивых противоправных связей, построенную, как правило, по
иерархическому принципу, в основе, которой лежит распределение ролей,
постоянно закрепленных за ее участниками. Эта система и обеспечивает
систематичность совершения преступлений, соответствующих основным
целям криминального формирования.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и производство
предварительного расследования на первоначальном этапе
В качестве первого шага в расследовании преступлений данной
категории необходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии
о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной
группой.
На это обстоятельство может указывать целый ряд признаков, в
частности:
предумышленность,
дерзость
деяния
при
его
тщательной
продуманности по месту и времени совершения;
- сложный способ совершения преступной акции и возможность ее
безопасного осуществления только при участии в ней нескольких
исполнителей с четким распределением ролевых функций;
- следы длительного, тщательного и скрытого предварительного
наблюдения за объектом преступного посягательства;
- наличие следов и иных материальных последствий совершенного
деяния, указывающих на высокую техническую оснащенность и
вооруженность ее исполнителей, доступных лицам преступной организации,
обладающими большими материальными средствами (использование
подслушивающих устройств, передатчиков, автомашин иностранных марок,
милицейской формы и соответствующих документов, современного
огнестрельного оружия, электрошоковых дубинок и т.д.);
- характер направленности преступной акции, связанной с получением
крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей;
- тщательно продуманный выбор объектов преступного посягательства
(банковские, коммерческие и иные структуры, обладающие большими
ценностями, полученными в результате различного рода некорректных, а
иногда просто криминальных коммерческо-финансовых сделок, отдельные
граждане, обладающие большими денежными суммами или ценным
имуществом, часто добытым мошенническим, спекулятивным и иным, не
всегда праведным путем);
- хитроумные, изощренные и быстрые способы реализации преступно
добытых денег и материальных ценностей (через быстро ликвидированные
фирмы однодневки и т.д.);
- наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь
совершенного деяния с деятельностью преступного сообщества, находящегося
под контролем соответствующих правоохранительных органов, либо на
совершение его какой-то еще неизвестной группой;
- специфическое поведение задержанных подозреваемых лиц
(проявление явной наглости, запирательства, стремление к обструкции,
конфронтации со следователем, круговая порука задержанных и прочее);
- частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность»,
неискренность потерпевших и свидетелей;
- быстрое срабатывание защитных средств, характерных именно для
преступной организации, имеющей коррумпированные связи, группы
безопасности, своих адвокатов (угрозы следователю и его близким, давление
на следствие разных влиятельных лиц, подключение к участию в
расследовании
наиболее
подготовленных
адвокатов,
опережающие
расследование действия организованного преступного сообщества).
− направленность преступного деяния, свидетельствующая о
наличии у его организаторов крупных финансовых интересов,
связанных с данным событием или его последствиями (возможность
завладения предприятием, получение выгодного заказа, устранение
конкурентов и т.д.);
− тщательная подготовленность преступления, а также
техническая сложность его выполнения, требующая участия группы
квалифицированных
исполнителей
(снайперов,
подрывников,
финансистов, программистов) и значительные материальные затраты
(об этом может свидетельствовать, например, брошенное на месте
преступления
дорогостоящее
оружие
либо
использование
преступниками специальных компьютерных программ);
− устранение или попытки устранения свидетелей, оказание
на них отрицательного воздействия;
− попытки затруднить раскрытие и расследование преступления путем соответствующего воздействия на сотрудников
правоохранительных органов (анонимные угрозы, попытки подкупа и
т.д.).
При
выявлении
совокупности
такого
рода
признаков
соответствующие материалы необходимо сразу же передавать в
специализированные подразделения по борьбе с организованной
преступностью МВД Республики Беларусь.
На практике, однако, признаки совершения преступления
организованной преступной группой далеко не всегда бывают очевидными.
Нередко преступникам удается, например, замаскировать «заказное»
убийство под несчастный случай или естественную смерть, уголовнонаказуемую финансовую аферу — под законную коммерческую сделку и
т.д. В таких случаях возбуждению уголовного дела, естественно, должна
предшествовать предварительная проверка.
Круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о
преступлениях, совершенных организованными преступными группами и
преступными сообществами, значительно шире, нежели по делам об
обычных групповых преступлениях. В таких случаях, в частности,
дополнительно должны быть установлены:
− основная направленность преступной деятельности группы
или преступного сообщества (экономические или корыстнонасильственные преступления, незаконные операции с наркотиками и
т.д.), механизм функционирования группы, ее межрегиональные и
межгосударственные связи;
− коррумпированные защитные связи группы или сообщества
(с кем конкретно из числа сотрудников административных и
правоохранительных органов постоянно контактируют руководители
группы, какие действия предпринимаются для обеспечения
безопасности преступников);
− с какими финансовыми и коммерческими структурами
связана группа (сообщество), как происходит «отмывание» средств,
добытых преступным путем и т.д.
Как известно, в соответствии с действующим законодательством
члены преступной организации, банды могут быть привлечены к уголовной
ответственности не только за соучастие в конкретном преступлении.
Статьи 285, 286 УК предусматривают ответственность за создание
преступной организации или участие в ней и бандитизм соответственно.
Однако доказать виновность по этим статьям достаточно трудно, поэтому
чрезвычайно важно установить факты совершения членами группы и
особенно ее руководителями отдельных преступлений, в том числе не столь
серьезных и, возможно, не связанных непосредственно с основной
направленностью деятельности группы (незаконное хранение оружия, нарушение правил о валютных операциях, хулиганство, уголовно-наказуемые
нарушения правил безопасности дорожного движения и т.д.). Установление
таких фактов дает возможность изолировать отдельных членов группы и в
процессе их изобличения получить данные о других преступлениях, совершенных ими или их соучастниками, и о деятельности преступного
сообщества в целом.
Расследование
конкретных
преступлений,
совершенных
организованными преступными группами и сообществами, осуществляется
по общим правилам. Здесь складываются в основном те же типичные
ситуации, что и при расследовании преступлений аналогичных видов и
групп, совершенных преступниками-одиночками; соответственно круг
следственных действий на первоначальном этапе расследования, их
последовательность и тактика проведения также в принципе не отличаются
от типовых. Однако при расследовании преступлений рассматриваемой
категории необходимо иметь в виду ряд общих требований
организационно-тактического характера, без выполнения которых действия
следователя не приведут к изобличению преступников. К числу таких
требований, в первую очередь, относятся следующие:
1. Привлечение к работе по расследованию и раскрытию
преступления, совершенного организованной преступной группой или
преступным сообществом, значительных сил; практически это означает
необходимость создания по такому делу следственно-оперативной группы,
в состав которой должны входить опытные следователи и оперативные работники.
2.Организация с самого начала расследования или даже еще раньше,
на стадии доследственной проверки, тесного взаимодействия следователей
с оперативно-розыскными аппаратами. Для этого в следственнооперативную группу необходимо включать сотрудников аппарата
уголовного розыска и отдела по борьбе с экономическими преступлениями,
обслуживающих соответствующий регион либо отрасль хозяйства
(банковскую сферу, торговлю и т.д.) либо специализирующихся в
раскрытии преступлений определенных видов.
3. Необходимость четкого и всеобъемлющего планирования работы
следственно-оперативной группы. Поскольку планы расследования
деятельности организованных преступных группировок и преступных
сообществ бывают весьма объемными и подвергаются постоянным
корректировкам (вследствие установления новых преступлений, новых
участников групп, их связей и т.д.), при работе с планами необходимо
использовать компьютерную технику.
4. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны.
Полную информацию обо всех обстоятельствах дела, о круге
подозреваемых, об имеющихся на данный момент доказательствах должны
иметь только руководители следственно-оперативной группы; остальные ее
участники информируются в пределах, необходимых для работы по порученному им направлению, отдельному эпизоду преступной деятельности,
конкретному подозреваемому или группе подозреваемых. Поскольку дела
рассматриваемой категории нередко привлекают повышенное внимание
средств массовой информации, следует установить, что все контакты с
представителями прессы, радио, телевидения могут осуществлять только
руководители группы или специально выделенные для этого лица. В то же
время, как показывает практика, умелое использование средств массовой
информации может резко повысить эффективность расследования. Правильно построенное сообщение о разоблачении преступников обычно
способствует получению новой информации о деятельности преступной
группы; эта информация (или, по крайней мере, часть ее) может
использоваться как в оперативно-розыскных целях, так и непосредственно в
процессе расследования.
5. Обеспечение безопасности участников расследования — наиболее
важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые
показания, самих следователей и оперативных работников, членов их
семей, а также имущества этих лиц. Необходимо признать, что в настоящее
время, при отсутствии у правоохранительных органов соответствующих
нормативных,
организационных
и
финансовых
возможностей,
осуществление этой задачи является делом крайне сложным; здесь очень
многое зависит от инициативы и настойчивости самого следователя. В
частности, он должен вовремя предупредить свидетеля или подозреваемого,
дающего правдивые показания, о грозящей ему опасности; настойчиво
ставить перед руководством соответствующего органа внутренних дел
вопрос о необходимости принятия эффективных мер для обеспечения
безопасности данного лица; добиваться выделения для этого необходимых
финансовых средств, принятия соответствующих организационных мер
(например, переезда конкретного лица или его семьи в другой город,
временного укрытия их в безопасном месте и т.д.).
6. Необходимость проведения с самого начала расследования
решительных и целеустремленных действий, направленных на упреждение
возможных контрмер со стороны преступников, внесение в преступную
группу разлада и деморализации. Для этого очень важно в начале
расследования задержать и изолировать руководителя группы, а также хотя
бы некоторых из ее наиболее активных членов; провести у них
одновременные обыски; изъять документы в коммерческих структурах,
связанных с данной группой, и т.д. Как показывает практика, в таких
случаях обычно удается уже в ходе первоначальных следственных действий
получить важные доказательства и обеспечить успех расследования.
Расследование
организованной
преступной
деятельности
криминального характера начинается либо по материалам, полученным в
результате оперативно-розыскной деятельности или по результатам
доследственной проверки сведений, поступивших из других источников
(организаций, средств массовой информации, отдельных граждан и т.д.), либо
с обнаружения факта преступного деяния, в которой просматриваются
признаки организованной преступной деятельности (Приказ МВД Республики
Беларусь № 184 от 01 августа 2003 года «Об утверждении Инструкции об
организации работы органов и подразделений внутренних дел по раскрытию и
расследованию уголовных дел»).
При поступлении к следователю материалов, собранных в процессе
оперативно-розыскных мероприятий об организованной преступной
деятельности какой-либо криминальной структуры, следователи, прежде
всего, должны исходить из четкого знания возможностей использования
такого материала.
Следователи в ходе своего ознакомления с поступившими
оперативными материалами должны изучить данные, содержащиеся в каждом
рапорте, справке, акте, протоколе и ином оперативном документе с точки
зрения соблюдения необходимых
требований закона и ведомственных
нормативных актов при их получении, их фактического существа и источника
получения сведений о них. При этом необходимо иметь в виду, что
представляемые оперативно-розыскные материалы должна сопровождать
информация о времени, месте и обстоятельствах получения сведений, изъятия
предметов и документов, получения видео- и звукозаписей, фотоматериалов,
копий и слепков. Вместе с тем должны быть описаны индивидуальные
признаки представленных предметов и документов, а также расшифрованы
аудио- и видеозаписи, выполненные оперативно-розыскным путем.
При оценке полученных данных следует обращать внимание на то,
какие из них собираются на основании только распоряжения руководителя
оперативного подразделения, а какие для этого требуются решения прокурора
(в случаях связанных с нарушением конституционных прав граждан).
После возбуждения уголовного дела следователю необходимо решить
вопрос, связанный с приобщением к уголовному делу материалов, добытых в
результате оперативно-розыскной деятельности и возможности их
использования в качестве доказательств.
При возбуждении уголовного дела по криминальному факту, в котором
также просматриваются некоторые признаки организованной преступной
деятельности, необходимо сначала сосредоточить усилия на выявлении других
признаков, указывающих именно на такую преступную деятельность.
Наиболее характерные черты для организованной преступной
деятельности:
(слайд № 7)
Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой
лиц, обычно получают из исходных данных (заявлений, сообщений),
поступивших к следователю, из результатов проверочных действий, и
собранных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, результатов осмотра
места происшествия или использования при совершении преступления
документов, орудий и оружия, технических, транспортных и иных средств.
Такую информацию могут дать, например, следы пальцев рук, обуви,
обнаруженные пули и гильзы, орудия преступления, оружие, особенности
механизма и способа совершения деяния. Важная информация такого свойства
может быть получена также из показаний потерпевших и свидетелей.
Установление признаков действия организованной группы при
совершении расследуемого преступления позволяет выдвинуть обоснованную
версию о том, что данное преступление для нее, как правило, является не
единственным. Выдвижение такой версии обязывает следователя расширить
круг своей поисково - познавательной деятельности по делу.
В то же время, пока не выяснен в полной мере факт совершения
расследуемого преступления организованной группой, оно может
расследоваться по обычной методике соответствующего вида преступления.
Однако следователь в этих случаях всегда должен иметь в виду реальную
возможность его совершения организованной преступной группой и ему
может противостоять не один преступник, а целая преступная организация с ее
коррупционными возможностями.
По делам этой категории для решения важных задач по ходу
расследования приходится проводить значительно больше, чем по другим
уголовным делам, различных криминалистических операций на всех стадиях
расследования, и особенно в ее начале. В частности, речь идет о следующих
операциях:
акций;
(слайд № 8)
- пресечение и предупреждение начавшихся и готовящихся преступных
- задержание преступников с поличным, розыск преступников по
признакам внешности и иным данным;
- изобличение преступников;
- установление места содержания заложников и их освобождение;
- установление номера телефона и места, откуда ведутся телефонные
переговоры;
- прослушивание и запись переговоров;
- выявление коррумпированных связей;
- контролируемые операции с предметами, находящимися в легальном и
нелегальном обороте;
- обеспечение защиты потерпевших и свидетелей.
При этом следователь, приняв тактическое решение о необходимости
проведения той или иной криминалистической операции с учетом имеющейся
для этого информации должен разработать совместный план проведения
такой операции. В нем должны быть учтены все компоненты складывающихся
следственных ситуаций, количество сил и средств, способы обеспечения
следственно-оперативной тайны, связанной с проведением операции, меры
обеспечения безопасности ее участников. В плане необходимо определить
наиболее благоприятное время и место ее проведения, число ее исполнителей,
распределение между ними ролей, характер используемых технических
средств и методов (Приказ МВД Республики Беларусь № 184 от 01 августа
2003 года «Об утверждении Инструкции об организации работы органов и
подразделений внутренних дел по раскрытию и расследованию уголовных
дел»).
Вместе с тем в плане должен быть решен вопрос о целесообразности
участия в операции следователя и в случае необходимости такого участия –
определить его роль. Например, в операции по задержанию с поличным,
изобличению преступников участие следователя необходимо.
По делам данной категории для успеха их расследования очень важно
широкое и умелое применение и использование криминалистической, иной
специальной техники и различных специальных знаний. Это особенно важно
потому, что при расследовании преступлений, виновные, как правило, не дают
правдивых показаний, не признаются в содеянном, создают всяческие помехи
деятельности следователя, а изобличающую виновных информацию из других
личных источников доказательств под влиянием давления на них
преступников следователь может получить не всегда. Особенно широко при
этом должны использоваться звуко- и видеозапись, фотосъемка при
следственных действиях, средства электронного прослушивания и
наблюдения, другие виды специальной техники, используемые в ходе
оперативно-розыскной работы.
Существенное значение в обеспечении эффективности расследования
преступлений,
совершенных
организованными
криминальными
формированиями, имеют четко налаженное управление следователем
процессом расследования и умелый выбор тактики проведения отдельных
следственных действий.
Тактические особенности отдельных следственных действий по этим
делам определяются сложностью получения и надежного закрепления личных
доказательств и соответственно необходимостью получения максимально
большого числа вещественных доказательств. Отсюда потребность широкого
использования научно-технических средств и специальных знаний для
выявления, фиксации и изучения следов, вещественных доказательств.
Большое значение при расследовании анализируемых преступлений
имеет осмотр места происшествия как первоначальное следственное действие.
Он часто позволяет собрать первую информацию, свидетельствующую об
осуществлении расследуемой преступной акции членами организованной
преступной группы.
Результаты осмотра позволяют получить данные о количестве, лиц
участвующих в совершении преступления, о характере разделения функций
между ними, о степени преступного профессионализма в деятельности
преступников, о характере, технических средств, использованных для
совершения преступления, о степени предварительной продуманности
преступной акции.
Установление группового характера преступления, является основной
задачей осмотра места происшествия, влияет на действия следователя,
определяет последующие оперативно-розыскные мероприятия, следственные
действия, тактические операции.
С учетом сложности получения доказательственной информации из
личных источников, очень важно при осмотре места происшествия серьезное
внимание уделить поиску микрообъектов (частиц волокон одежды, кожи,
волос, следов крови, частиц сыпучих различных веществ, предметов),
доказательственное значение которых весьма велико.
Осмотр места происшествия желательно фиксировать с помощью
видеосъемки для того, чтобы точно и четко отразить все происходящее,
полностью запечатлеть обстановку, факты обнаружения следов, изъятия
предметов и документов. Это позволит повысить доказательственное значение
данного следственного действия. Кроме того, уместно проводить
дополнительный осмотр места происшествия с участием обвиняемого, если он
дал показания о совершенном преступлении.
В числе первоначальных следственных действий не менее важное
значение имеет допрос подозреваемых, чаще всего из числа исполнителей
преступных акций, особенно, если задержан кто-либо из лидеров группы.
Предмет их допроса в общей форме предопределен предметом доказывания по
такого рода делам. При этом уместно максимально полно фиксировать их
показания или же предоставлять возможность написать их собственноручно. В
протоколе допроса обязательно отражать информацию о том, что
подозреваемый желает давать показания и что он при этом не жалуется на
плохое самочувствие.
Практика показывает, что при допросах членов организованных групп
приходится сталкиваться со следующими видами противодействия:
(слайд № 9)
- отказ от дачи показаний;
- боязнь давать правдивые показания;
- наличие взаимообмена информацией между соучастниками, как
арестованными, так и оставшимися на свободе;
- принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний
или к даче заведомо ложных показаний под угрозой расправы или в
результате подкупа.
При расследовании этой категории дел допрашиваемое лицо нельзя
полностью знакомить с показаниями соучастников, в особенности тех из них,
которые дали изобличающие показания. В связи с этим в плане реализации
такого тактического приема, как предъявление доказательств, можно
ограничиться заключением экспертов.
Распространенной является позиция, в соответствии с которой
обвиняемый признает свою вину в совершении конкретного преступления
(убийства, грабежа, разбоя и т.д.), но категорически отрицает наличие
организованных связей в группе. Поэтому необходимо при подготовке к
допросу большое внимание уделить вопросам, с помощью которых можно
«подвести» обвиняемого к разговору непосредственно о преступной группе и
ее структуре. Любое преступление, совершенное в соучастии, предполагает
информированность соучастников о действиях друг друга.
В силу этого на первоначальном этапе расследования, подозреваемые и
обвиняемые, обычно выступают перед следователем как группа очень высокой
степени сплоченности, с четко выраженной установкой на отказ от какоголибо психологического контакта.
Выражается это в скоординированной позиции на допросах и при
проведении других следственных действий, демонстративно вызывающем
поведении, в запугивании и шантаже потерпевших и свидетелей, иногда и
следователей, попытках сорвать выполнение следственных действий,
стремлении к поддержанию связей на «воле» и т. п.
В силу особой значимости показаний членов группы об ее структуре и
внутренних связях для доказывания и последующей квалификации их
действий по соответствующим статьям УК необходимо активизировать
проведение очных ставок между соучастниками, так как цель очной ставки –
устранение противоречий в показаниях допрошенных лиц. В ходе очных
ставок можно проверить ранее данные показания и уточнить позиции
допрашиваемых лиц.
В ходе расследования дел данной категории после ареста лиц и при
нежелании их сотрудничать со следствием, можно использовать влияние
родственников и иных близких лиц, обеспокоенных за их судьбу.
Эффективным иногда оказывается использование межличностных
конфликтов. Немаловажно для этого распознать характер и глубину такого
конфликта, причины и время его возникновения. Они могут возникать как до
ареста, так и после него. В основании их могут быть противоречия по поводу
преступной деятельности либо иного характера, а также в связи с поведением
в ходе следствия. В отдельных случаях второстепенные участники
преступного формирования могут освобождаться из-под стражи с избранием в
отношении их другой меры пресечения. Это способно породить недоверие
друг к другу остающихся под стражей обвиняемых, а также вызвать желание
родственников и близких некоторых из них дать показания в целях облегчения
участи последних. Нельзя упускать из виду такие ситуации, когда, осознав
безуспешность попыток «развалить» дело преступное формирование
фокусирует свое внимание исключительно на облегчении участи лидеров,
предоставляя остальных участников самим себе. Убедившись в такой позиции,
отдельные обвиняемые иногда становятся более откровенными со
следователем. Кроме того, это дает новый импульс для осуществления
оперативно-розыскных мероприятий в местах содержания под стражей в целях
получения дополнительной информации.
Необходимо также знать, что сформировавшиеся преступные
организации порой занимаются (особенно в сфере теневой экономики)
своеобразным криминальным «арбитражем», выбивая реальные и мнимые
долги.
(Пример: деятельность группы Таканаева Алихана Гиланиевича,
11.03.1964 г/р, уроженца с. Новые-Атаги Шалинского района, ЧеченоИнгушской АССР, чеченца, гражданина Российской Федерации, преступная
деятельность, которого охватывала территорию бывшего СССР.).
Умысел такой группы направлен, прежде всего, на получение платы, и
довольно высокой, за оказание своих криминальных услуг. Какое-либо
действительное или предполагаемое право у преступной группы на имущество
отсутствует, поэтому ее действия должны расцениваться как вымогательство
со всеми вытекающими из обстоятельств дела квалифицирующими
признаками.
Вошедшее в систему вымогательство, совершаемое преступной
организацией, часто начинается с предложения обеспечить «крышу»
конкретному предпринимателю. Для убедительности угроз порой прямо по
месту работы или жительства наносятся визиты сразу нескольких членов
преступной организации. При попытках уйти от такой опеки преступники
осуществляют демонстративные акции по психологическому воздействию на
потерпевшего поджог или иное повреждение и уничтожение его имущества,
нападение, связанное с избиением или ограблением, кратковременное
похищение с вызовом в безлюдное место и запугиванием и т. д.
Об этих обстоятельствах часто бывает известно членам семьи
потерпевшего, его сослуживцам, которые могут быть и очевидцами этих
событий.
Со слов потерпевшего об этом бывает известно и его близким
знакомым. Все эти возможные свидетели должны детально допрашиваться, и
по их показаниям постепенно воспроизводится событие преступления. Однако
далеко не всегда целесообразно с этими свидетелями, дающими
фрагментарные сведения, проводить очные ставки с подозреваемыми и
обвиняемыми, так как по делам этой категории они не приводят к разрешению
противоречии между ранее допрошенными лицами. Напротив, существует
опасность преждевременной огласки информации о свидетелях, что повышает
риск неправомерного на них воздействия.
По делам рассматриваемой категории воздействие на потерпевших и
свидетелей бывает особенно интенсивным и массированным. В необходимых
случаях для фиксации угроз в адрес потерпевших и свидетелей, иного
неправомерного воздействия следует обеспечить прослушивание их
телефонов, снятие информации с других средств связи, вести наблюдение. При
наличии данных о подкупе, когда показания подвергались изменению,
целесообразно проверять сдвиги в имущественном положении этого лица:
приобретение дорогостоящего имущества, осуществление расходов не по
средствам, поездки на дорогие курорты и т. д.
Задержание по этой категории дел возможно в трех вариантах:
(слайд № 10)
- одновременное задержание всех членов группы;
- задержание только второстепенных ее членов;
- задержание лидера
Задержания следует производить незамедлительно, чтобы упредить
переход участников формирования на нелегальное положение.
В зависимости от этого строятся допросы подозреваемых, причем
одинаковое значение имеет получение в ходе допроса информации об
отдельных преступлениях и о структуре группы.
Задержание подозреваемых предпочтительно проводить по правилам
следственного эксперимента.
Это следственное действие можно в некоторых случаях дополнять
осмотром местности, проводимым другой следственной группой в целях
обнаружения и задержания сообщников непосредственных исполнителей, а
также для перехвата их отхода с тем, чтобы результаты осмотра могли
логически дополнить фактические данные, полученные при следственном
осмотре.
При подготовке проведения эксперимента денежные купюры и, если это
возможно, иное имущество и правоустанавливающие документы на него
следует подвергнуть специальной обработке в достаточном количестве для
получения в последующем образцов для сравнительного исследования и
проведения криминалистической экспертизы. Потерпевшему или иному лицу
(иногда посреднику) следует вручать фиксированные купюры, номера которых
заблаговременно переписаны и отмечены в протоколе. Это повышает
надежность доказательственной базы.
Не всегда целесообразно вручать потерпевшим аппаратуру для
производства звукозаписи, ибо последние нередко подвергаются
принудительному личному обыску преступниками, что может сорвать
проведение следственного действия и создать угрозу потерпевшему. По
возможности надо изыскать другие пути и способы фиксации следственного
действия. Большое значение имеет правильная расстановка понятых, чтобы
они могли выполнить свои удостоверительные функции относительно самых
существенных обстоятельств — факта, содержания и результатов
проведенного следственного действия, особенно личного обыска
задержанных.
Сразу
же
после
задержания
проводится
следственное
освидетельствование на предмет установления на теле подозреваемых следов
преступления. От них получают образцы для сравнительного исследования, а
затем при необходимости назначается криминалистическая экспертиза.
При подготовке задержания с поличным следует помнить, что кроме
непосредственных исполнителей вблизи от места передачи денежных средств
и иного имущества могут находиться другие участники преступной
организации для наблюдения за обстановкой, прикрытия и осуществления
руководства непосредственным совершением преступления. Поэтому
предпочтительно организовать скрытое наблюдение за прилегающей
местностью, расположенными вблизи строениями, уделяя особое внимание
курсирующим транспортным средствам, и обеспечить фиксацию обстановки с
применением технических средств.
У лиц, задержанных в местности, прилегающей к месту происшествия,
выясняются причины их появления, проверяются связи с задержанными
подозреваемыми, при наличии оснований производятся личный обыск, а также
обыск или осмотр транспортных средств.
При этом необходимо самым тщательным образом соблюдать все
требования процессуального закона, регламентирующие деятельность
следователя
при
производстве
задержания
и
по
обеспечению
конституционного права на защиту. Малейшее отступление от этих правил
при высокой интенсивности защиты по таким делам способно с самого начала
поставить следствие в весьма затруднительное положение.
ПРИМЕР. Так, по делу о мошеннических операциях при проведении
компьютерных игр активно использовались за плату граждане ближнего
зарубежья, которым отводились роли рядовых игроков — в целях вовлечения
в игру состоятельных клиентов, разжигания азарта и последующего их обмана
путем манипуляций с компьютером. Будучи одновременно задержанными, эти
лица смогли указать на тех, кто предлагал им заняться этим бизнесом, кто
руководил ими в каждом конкретном случае и кем осуществлялся механизм
обмана. Посредством их показаний была установлена разветвленная структура
группы лиц, самоорганизовавшихся для систематического проведения игр в
различных местах, которыми разработана с привлечением специалистов в
области компьютерной информации целая система хищений чужого
имущества путем обмана. Эта деятельность координировалась из единого
центра, куда через курьеров передавались и денежные средства,
«отмывавшиеся» затем в коммерческих организациях. Тем самым, налицо
имелись признаки преступной организации.
Экспертиза имеет огромное значение при расследовании отдельных
эпизодов преступной деятельности. Например, с помощью экспертизы
запаховых следов можно сделать вывод о совершении ряда преступлений
одной и той же группой лиц. Судебно-психологическая экспертиза может
установить данные о лидере группы и склонности ее членов к внушаемости.
При расследовании этих преступлений необходимо широко
использовать различные информационные массивы, аккумулированные в
правоохранительных органах (дактилоскопические учеты, пулегильзотеки,
автоматизированные учеты – АИПС).
Во время первоначального этапа расследования преступлений
организованных групп можно выделить три типичные следственные ситуации:
(слайд № 11)
1). Идет активная подготовка членов группы – с приобретением оружия,
взрывчатых веществ, необходимых технических средств, к совершению
преступления.
2). Происходит осуществление длящегося преступного деяния.
3). Имеется факт уже оконченного преступления, совершенного
организованной группой.
Каждая из этих ситуаций может включать в себя следственные ситуации
меньшей общности, которые связаны с конкретным механизмом преступного
деяния, а также с фактами выявления, пресечения и раскрытия преступления.
По делам этой категории следователь должен стремиться к
установлению следующих обстоятельств:
(слайд № 12)
а) примерной численности преступного сообщества или преступной
организации;
б) ее структуры;
в) лидеров;
г) роли каждого члена в преступной иерархии;
д) данных, характеризующих их личность и поведение;
е) образа жизни и возможных связей;
ж) базовой направленности преступной деятельности формирования;
з) сферы криминальной деятельности;
и) склонности отдельных членов к преступной побочной деятельности и
возможности совершения ими конкретных преступлений;
к) коррумпированных связей преступного формирования.
При расследовании дел о преступлениях, предусмотренных ст. 285
«Создание преступной организации либо участие в ней» УК Республики
Беларусь, особое внимание необходимо уделять доказыванию признака
сплоченности преступного сообщества (преступной организации), что обычно
отрицается обвинениями по делу. Доказывание признака сплоченности может
носить многоступенчатый характер через доказывание промежуточных
фактов, таких, как постоянное совместное времяпровождение, посещение
саун, казино, занятие спортом, боевой подготовкой, партнерство в легальном
бизнесе и т. д.
Следует установить также факты не криминальной, но иной
противозаконной совместной деятельности.
Пример. По одному из дел было установлено, что глава города
использовал присутствие некоторых членов преступной организации и их
лидера в своем служебном кабинете для оказания молчаливого давления на
некоторых строптивых руководителей предприятий. С их помощью решали
некоторые служебные проблемы и другие должностные лица. Все эти факты
были проверены следственным путем, что впоследствии стало одним из
доказательств тезиса обвинения о наличии признака сплоченности в этой
организованной преступной группе.
Само по себе наличие «выходов» на властные структуры уже
свидетельствует о далеко не случайном и не ситуативном характере группы.
Как правило, такие связи сходятся в общих коммерческих интересах, что
представляет собой экономическую основу коррумпированности чиновников с
последующим втягиванием их в преступную деятельность организации. При
оказании содействия со стороны этих должностных лиц могут производиться
легализация и «отмывание» преступно добытых денежных средств и иногда
имущества.
Вывод :
Направления преступных действий организованных преступных
формирований очень разнообразны, от рядовых краж до убийств, похищений
людей и продаж их в рабство.
В ходе расследований преступлений совершенных организованными
преступными объединениями используются методики, традиционные для
расследования конкретного преступного деяния вымогательство ли это,
мошенничество, либо убийство с рядом особенностей уголовнопроцессуального характера, главными из которых являются процессуальное
отражение управляемости объединения лиц, его лидирующего звена,
устойчивости и продолжительности связи в реализации преступных действий.
Сложность расследования данной категории дел обусловлена строгой
системой организации, продуманности функционирования преступного
механизма, в том числе и на случай провала.
Лишь тесное взаимодействие всей правоохранительной системы, ее
служб и подразделений позволяет эффективно противостоять организованной
преступности.
Заключение:
Организованная преступность представляет собой наиболее опасную
форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на
получение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и
государства.
Противоправная
деятельность
организованной
преступности
направлена на уничтожение устоев государственной власти и подрыв
общественной безопасности. В связи с этим необходимо предпринять самые
жесткие меры по противодействию ей.
Мировой опыт показывает, что наиболее благодатная почва для
организованной преступности там, где царит безработица и нищета. В такой
ситуации население легко идет на сотрудничество с теми, кто совершает
экономические и другие преступления. Это дает людям возможность получать
хоть какой-то доход.
Одним из важнейших элементов организованной преступности является
коррупция, или продажность власти – одна из самых общественно опасных
«профессиональных» форм преступного поведения служащих. Сталкиваясь с
ее проявлениями, общественность начинает выражать глубокое недоверие,
испытывать нежелание сотрудничать с властями. Это наносит серьезный
ущерб обществу в виду ослаблениями желания его членов поддерживать
традиционные социальные институты, ведет к правовому нигилизму.
Осознание гражданами бессилия государства перед преступными
группировками подрывает доверие к закону.
Способность государства и общества решать жизненно важные
экономические вопросы изнутри разрушает возможность благоприятствования
в развитии организованной преступности.
Республика Беларусь, благодаря усилиям Президента и Правительства
последовательно и стабильно идет по пути укрепления экономики, развития
социальной сферы, увеличения доходов населения.
Лекция «Методика расследования преступлений с участием
несовершеннолетних»
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.
2. Общие вопросы преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
3. Тактические особенности проведения отдельных следственных
действий
при
расследовании
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа
дознания.
1.
Криминалистическая
характеристика
совершаемых несовершеннолетними
преступлений,
Поведение несовершеннолетнего в период подготовки, совершения и
сокрытия преступления обусловлено общими психологическими качествами,
присущими подростковому возрасту, и индивидуальными свойствами
подростка, которые связаны с особенностями его развития, условиями жизни и
воспитания.
Поведение и поступки несовершеннолетних в возрасте 14—15 лет носят
уже сознательно-волевой характер, однако их физическое и духовное развитие
еще не завершено и это отражается на характере их действий и поступков. В
подростковом возрасте происходит глубокая биологическая перестройка
организма, которая влечет за собой и изменения психического развития. У
несовершеннолетних в возрасте 16—17 лет процесс физического и
интеллектуального развития продолжается. К 18 годам несовершеннолетний
достигает той физической и духовной зрелости, которая достаточна для
самостоятельной трудовой жизни. И все же, как отмечают психологи, даже к
18 годам, когда юноша начинает трудовую деятельность и может вступить в
брак, наступает минимально необходимая для этого, степень физической,
духовной, гражданской зрелости.
В подобном возрасте обострена боязнь прослыть «слабым»,
несамостоятельным. Они готовы на совершение самых невероятных
поступков, лишь бы доказать свою зрелость. К концу подросткового возраста
чувство
взрослости
приобретает
своеобразный
характер,
оно
трансформируется в своеобразное чувство самоутверждения, которое
проявляется в стремлении показать свою индивидуальность, оригинальность
(через утрированные моды, показное бравирование). Такое поведение
окружающими нередко воспринимаются как хулиганские действия.
Подростковому возрасту присуща повышенная эмоциональная
возбудимость, некоторая неуравновешенность характера, которые связаны с
повышенной импульсивностью и несдержанностью. Эти качества характера
нередко используются взрослыми антиобщественными элементами, которые,
зная возможность необдуманных поступков со стороны несовершеннолетних,
выбирают подходящий момент и вовлекают их в общественно опасные деяния.
Некоторым
подросткам
свойственны
грубость,
дерзость,
раздражительность. Они обусловлены специфическими условиями жизни и
воспитания. Следователь должен их учитывать при расследовании
противоправных действий, связанных с нарушением общественного порядка,
которые могут последовать из-за неправомерных действий потерпевших,
непонимания некоторых моральных категорий, а также в результате
переутомления несовершеннолетнего.
Распространенными в этом возрасте недостатками поведения являются
упрямство, лживость, которые, как и грубость, и дерзость, не свойственны
подростковому возрасту, а обусловлены особенностями микросреды, в
которой жил и воспитывался подросток.
Эти качества подростков чаще всего являются средством скрыть свой
дурной поступок и тем самым избежать наказания. Как видно, в процессе
расследования следователю необходимо ориентироваться не только на
особенностях совершенного подростком преступления (его внешней стороне),
но и на внутреннюю картину преступления. Психологи считают, что
внутренняя картина преступления подростка зависит от уровня его
правосознания, структуры личности, отношения к содеянному.
Особенности совершенного преступления и внутренняя картина
общественно опасного деяния находят отражение и в криминалистической
характеристике преступлений.
В
криминалистической
характеристике
преступлений
несовершеннолетних надо различать несколько уровней: а) общую
криминалистическую
характеристику
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними, которая имеет значение для определения характера
общественно опасного деяния; б) криминалистическую характеристику
отдельных видов (групп) преступлений (имущественных, против личности); в)
криминалистическую характеристику отдельных категорий преступлений
(краж, грабежей и т. д.). Криминалистическая характеристика отдельных
категорий преступлений, совершаемых несовершеннолетними, представляет
значительный интерес, так как наиболее эффективно может быть использована
в процессе расследования.
Центральным элементом криминалистической характеристики является
способ совершения преступления. На выбор способа совершения
преступления
несовершеннолетним
влияют:
а)
черты
характера,
определяющие направленность личности и волевые качества (жестокость,
эгоизм и т.д.); б) навыки, которые у несовершеннолетних развиты слабее, чем
у взрослых; в) привычки, которые могут выступать как обстоятельства,
влияющие на выбор способа совершения преступления.
Элементами способа совершения преступления являются: подготовка к
совершению преступления: подыскание орудий; механизм преступного
посягательства; способ сокрытия преступления.
В содержание подготовки к совершению преступления может входить
предварительная договоренность и создание преступной группы,
распределение преступных функций, подготовка орудий и необходимые, чаще
всего, минимальные разведывательные действия.
Вместе с тем, при повторном совершении общественно опасных деяний,
особенно с участием ранее судимых подростков и взрослых и соучастников,
доля заранее подготавливаемых преступлений увеличивается.
Орудия преступления, специально подготовленные для совершения
преступления, подростками применяются значительно реже, чем взрослыми
(при совершении каждой третьей кражи, в одном из 8—9 грабежей и
разбойных нападений). При совершении краж с помощью технических средств
чаще всего взламываются двери и окна. При грабежах и разбойных
нападениях в группе — орудия (ножи, палки и т.д.) используются по каждому
четвертому преступлению, при этом чаще всего применяются перочинные
ножи, которые более доступны подросткам. Финские ножи изготавливаются и
используются
работающими
подростками.
При
убийствах
несовершеннолетние чаще всего (50 %) используют тупые орудия (колья,
камни) или удары наносятся ногами, обутыми в жесткую обувь; реже
применяются ножи.
Проявляются определенные закономерные связи между некоторыми
орудиями преступления, которые используются при убийствах, и местом
совершения преступления. Так, из всех случаев убийств ножами (кухонными,
хозяйственными) в 77% они совершаются в жилищах.
При совершении хулиганских действий несовершеннолетние в
большинстве случаев причиняют потерпевшим побои или наносят телесные
повреждения руками и ногами, реже при хулиганских действиях используются
ножи, палки, обрезки труб и др. Приведенный анализ орудий показывает, что:
а) большинство преступлений (70—80%) совершаются без применения какихлибо орудий; если причиняются побои, телесные повреждения, то в основном
они наносятся руками и ногами; б) значительная часть с помощью предметов,
имеющих различное хозяйственное значение; в) реже с помощью специально
предназначенных для этого орудий или приспособленных для этих целей
предметов; г) последнюю группу орудий преступления составляют предметы,
случайно найденные на месте совершения преступления (колья, обрезки труб,
доски и др.).
Механизм
преступного
посягательства
при
расследовании
преступлений несовершеннолетних глубоко не раскрывается. Схема
исследования механизма по отдельным категориям преступлений
представляется следующей: а) когда и по чьей инициативе возникло
намерение совершить преступление; б) в чем заключалась подготовка к
совершению
преступления;
г)
какие
действия
непосредственно
предшествовали преступному посягательству; д) в чем заключались действия
каждого соучастника при совершении и сокрытии преступления. Механизм
непосредственного совершения грабежей и разбойных нападений,
используемый группами несовершеннолетних, как правило, состоит в таких
приемах: а) открытый подход к потерпевшим с немедленным требованием у
них вещей и денег (52%); б) подход к потерпевшему под определенным
предлогом, после чего происходит насильственное изъятие ценностей и вещей
(25%); в) внезапное нападение на потерпевшего (23%)
Меры по сокрытию преступлений довольно элементарны: а) следы на
месте преступления уничтожаются редко; б) похищенное имущество прячут в
большинстве случаев в подвалах, на чердаках, в строящихся или разрушенных
зданиях, в лесопосадках. Если подросток воспитывался в семье, где нет
контроля за его поведением, нередко похищенное имущество прячется в
квартире или в подсобных помещениях; в) средствами сокрытия преступлений
являются реализация или обмен похищенного; г) при убийствах
несовершеннолетние принимают меры к сокрытию, прежде всего, трупа,
обычно в непосредственной близости от места убийства.
Обстановка совершения преступления характеризует ситуацию, в
которой действовал преступник.
Анализ предмета преступного посягательства, особенно при кражах,
дает возможность сразу после обнаружения преступления примерно
правильно решить вопрос, не подростком ли совершено преступление.
Несовершеннолетние чаще всего посягают на автомототранспорт и запчасти к
ним, на фотоаппаратуру, аудио- и видеоаппаратуру, деньги, а также на другие
вещи, при реализации которых можно получить деньги.
Состав преступной группы нас интересует с точки зрения влияния,
которое оказывает группа на поведение подростка в период подготовки и при
совершении преступления. Правонарушители-одиночки характеризуются
минимальной степенью жестокости и цинизма; степень эта повышается при
совершении преступления в группе и становится максимальной в наиболее
устойчивых и больших по составу группах. Еще более дерзко действует
подросток в соучастии со взрослыми.
Среди несовершеннолетних в отдельных случаях появляются
устойчивые преступные формирования. Каждая третья группа, созданная для
совершения грабежей и разбойных нападений, распадается после совершения
первого преступления. Около 60—70% преступных групп состоят из 2—3
человек. Выявлены и другие закономерности в деятельности групп:
чем больше состав группы, тем больше в ней взрослых, а совершающие
более опасные преступления чаще всего успевают совершить значительно
меньше общественно опасных деяний.
Наиболее распространенными местами совершения грабежей и
разбойных нападений являются подъезды и дворы, микрорайоны школ и
училищ, общежития. Кражи чаще совершаются из индивидуальных домов, при
этом большинство из них в дневное время или после 22 часов, грабежи и
разбойные нападения с 18 до 22 часов и около 20% — после 22 часов.
Жертвами грабежей и разбойных нападений, совершаемых в дневное время,
являются в большинстве своем учащиеся школ и училищ.
Криминалистический
анализ
личности
несовершеннолетнего
преступника предусматривает исследование как нравственно-психологических
качеств подростка, так и способ и обстановку совершения преступления,
которые обусловлены привычками, потребностями и иными личностными
качествами подростка.
Для быстрого раскрытия преступления важное значение имеет
криминалистический анализ личности потерпевшего. Объясняется это не
только фактами негативного поведения некоторых из потерпевших в период,
предшествующий совершению преступления, но и закономерными связями
личности потерпевшего с преступником и другими элементами
криминалистической характеристики преступления. Если грабежи и
разбойные нападения совершаются подростками главным образом в
отношении сверстников, то взрослые нападают в большинстве своем на лиц
старше 21 года. Потерпевшими по делам о хулиганских действиях
несовершеннолетних чаще всего бывают лица в возрасте до 20 лет.
Выводы по 1-му вопросу:
1. Поведение несовершеннолетнего в период подготовки, совершения и
сокрытия преступления обусловлено общими психологическими качествами,
присущими подростковому возрасту, и индивидуальными свойствами
подростка, которые связаны с особенностями его развития, условиями жизни и
воспитания.
2. На выбор способа совершения преступления несовершеннолетним
влияют: а) черты характера, определяющие направленность личности и
волевые качества (жестокость, эгоизм и т.д.); б) навыки, которые у
несовершеннолетних развиты слабее, чем у взрослых; в) привычки, которые
могут выступать как обстоятельства, влияющие на выбор способа совершения
преступления.
2. Общие вопросы расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
Особенности расследования по делам рассматриваемой категории
определяются:
1) спецификой свойств психологии и развития несовершеннолетних
потерпевших, свидетелей, обвиняемых (недостаточность жизненного опыта,
особая податливость и склонность к подражанию: стремление показать свое
превосходство над сверстниками, мнимая взрослость; стремление привлечь
внимание к своей личности, выделиться, создать преувеличенное впечатление,
показать индивидуальность, оригинальность, утвердить уважение к себе в
среде, в которой вращается; боязнь прослыть "слабым", несамостоятельным;
повышенная эмоциональность, неуравновешенность характера, колебания
настроения, импульсивность, подчинение многих поступков складывающейся
обстановке; сильно развитое чувство личной дружбы и групповой
солидарности; недостаточная самокритичность; неадекватное восприятие,
запоминание, воспроизведение некоторых фактических данных о
наблюдаемых событиях; ограниченная фактическая дееспособность при
использовании процессуальных прав);
2) процессуальными нормами, призванными обеспечить, с одной
стороны, права и законные интересы несовершеннолетних, а с другой,
должное воспитательное и предупредительное воздействие судопроизводства;
3) надзором за несовершеннолетними со стороны взрослых, меньшей
свободой в передвижении, хранении и реализации имущества, которым
обладают несовершеннолетние.
Успешное расследование во многом зависит от преодоления некоторого
недоверия несовершеннолетних к взрослым, особенно к представителям
правоохранительных органов. В связи с этим следователю необходимо:
1) расследовать дело с начала до конца, не передавая другому
следователю;
2) убедить подростка, что его делу уделяется должное внимание,
проявляется объективное отношение к его просьбам, жалобам, ходатайствам
(любой отказ в ходатайстве должен быть мотивирован);
3) при проведении следственных действий учитывать и контролировать
эмоциональное состояние несовершеннолетнего, его соответствие внешнему
поведению;
4) разъяснять суть принимаемого решения, особенно в связи с мерами
процессуального принуждения, убедить в правомерности и целесообразности
действий следователя;
5) предъявлять обвинение в момент, когда подросток убежден в том,
что имеется достаточно доказательств его вины;
6) вовлекать подростка в анализ его поступков, разъяснять их
опасность, объяснять нанесенный ущерб;
7) быть неизменно справедливым, так как подростки особо ценят это
качество человека;
8) постараться стать авторитетным для несовершеннолетнего, с тем
чтобы он увидел в следователе высококвалифицированного юриста, человека,
разбирающегося в близких несовершеннолетнему вопросах (современная
музыка, спорт, и др.);
9) проявлять выдержку, сохранять ровный тон в общении, не допускать
окриков, исключить обман, заигрывание, проявляя требовательность и
принципиальность;
10) создать для застенчивых непринужденную обстановку,
предварительно побеседовать на отвлеченную тему, например о предмете
увлечения; с дерзкими, раздражительными, озлобленными — проявить
терпение, корректно пресечь развязное поведение, проявить подчеркнуто
вежливое обращение; упрямым — разъяснить важность взаимного доверия,
которое будет способствовать расследованию, поиску смягчающих
обстоятельств;
11) информировать арестованного несовершеннолетнего о положении
дел в семье, школе, о друзьях, т.е. о среде, в которой он находился до ареста.
Для расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними,
целесообразно вводить специализацию следователей. Она должна быть
обусловлена тем, что для работы с подростками необходимо: а) знать
криминалистические характеристики преступлений несовершеннолетних; б)
быть осведомленным о таких преступлениях, совершенных в данном районе, в
том числе нераскрытых; в) хорошо знать нормы, регламентирующие
производство по делам о преступлениях несовершеннолетних; г) иметь
необходимые знания в педагогике и подростковой психологии; д) регулярно
повышать квалификацию, обобщая следственную практику по делам о
преступлениях несовершеннолетних и участвуя в специализированных
семинарах.
Специализация способствует контактам с работниками инспекций и
комиссий по делам несовершеннолетних, учебно-воспитательных и других
организаций, положительно сказывается на профилактической работе.
Следователю по делам несовершеннолетних целесообразно:
1) иметь отдельный кабинет, так как присутствие посторонних
отвлекает подростков, усиливает их застенчивость, мешает откровенной
беседе, нередко приводит к неполноте и сбивчивости при даче показаний;
2) иметь литературу по тематике, интересующей молодежь (музыка,
спорт и др.), которые могут способствовать установлению психологического
контакта;
3) изучить литературу по педагогике, общей и подростковой
психологии;
4) завести и постоянно пополнять картотеку, отражая в ней: номера
телефонов должностных лиц (руководителей, воспитателей, работников
отделов кадров и др.), учебных заведений и организаций, где учатся или
работают несовершеннолетние; данные о квалифицированных педагогах,
психологах, детских психиатрах, которые могут быть привлечены к
расследованию в качестве специалистов; адвокатах, специализирующихся по
делам о преступлениях несовершеннолетних; о должностных лицах инспекций
и комиссий по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей.
В план расследования наряду с прочими целесообразно включить
действия, направленные на следования решение следующих задач:
1) точное установление возраста несовершеннолетнего обвиняемого (по
метрическому свидетельству, паспорту или по запрошенному ответу с места
регистрации рождения);
2) выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетнего: а)
состава семьи (если семья неполная, то в силу каких причин и как давно); б)
материально-бытовых условий, в том числе наличия у подростка имущества,
самостоятельного заработка, его размера, отношения родителей к просьбам
подростка о приобретении вещей и предоставлении денег на карманные
расходы; в) отношения родителей либо лиц, их заменяющих, к воспитанию
детей; методов воспитания и контроля; данных о родителях, их
образовательном и культурном уровне, месте работы и должности,
взаимоотношениях друг с другом, наличии в семье случаев пьянства,
употребления наркотиков, аморального поведения, ссор, драк, жестокого
обращения с подростком;
3) установление причин безнадзорности, если таковые имеются
(безразличное отношение родителей к воспитанию детей, отсутствие контроля
за поведением, болезнь родителей, занятость по работе, длительные
командировки и др.);
4) выяснение условий жизни и воспитания в детском доме, школеинтернате (если подросток воспитывался в этих учреждениях), в том числе, с
чем поступил, кем определен в данное учреждение;
5) установление отношений несовершеннолетнего по месту учебы или
работы: а) где учится или работает (в качестве кого), менялось ли место учебы
(работы), сколько раз, по какой причине, где ранее учился (работал); б) каковы
отношения к учебе (производственной деятельности), успеваемость; в) каковы
отношения со старшими товарищами, наставниками, мастерами, учителями,
воспитателями; есть ли в школе, на производстве источники отрицательного
влияния, случаются ли конфликты, если да, то каковы их причины и
последствия; г) если подросток не учится (не работает), то по какой причине,
как давно; известно ли это семье, комиссии или инспекции по делам
несовершеннолетних, каковы причины несвоевременного определения на
учебу или трудоустройства;
6) изучение ближайшего окружения подростка, в процессе которого
определяются: а) круг знакомых по учебе, работе, досугу; б) наличие среди
знакомых ранее судимых, лиц, ведущих аморальный образ жизни; в) участие в
неформальных досуговых группах, в которых формируются или усугубляются
антиобщественные взгляды; состав и время возникновения этих групп;
характер проведения досуга, места сбора друзей, приятелей и др.; г) источники
приобретения алкогольных напитков, наркотиков, дурманящих веществ (если
таковые употреблялись);
7)
изучение
поведения
несовершеннолетних,
при
котором
устанавливаются: а) характер, манера поведения в различной обстановке;
степень проявления возрастных особенностей психики; потребности; круг
интересов, привычки, увлечения, любимые книги, герои; склонность к
праздности; пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным играм; занятие
проституцией; состояние здоровья; б) совершение ранее других
правонарушений (каких именно, когда, чем закончилось дело, обсуждались ли
проступки — в инспекциях или комиссиях по делам несовершеннолетних либо
по месту учебы, работы); в) доставлялся ли в органы милиции, если да, то
сколько раз, когда, по какой причине;
8) установление
психофизического
состояния
подростка:
а) наличия значительной задержки в развитии; б) умственной отсталости, не
связанной
с
психическим
заболеванием
(значительное
отставание от нормального развития, свойственного данному возрасту), и ее
уровня; в) душевной болезни;
9) уточнение некоторых элементов состава преступления (совершение
незначительных правонарушений из озорства; отсутствие состава
преступления в иных случаях, например, в случаях переманивания голубей,
взятия без разрешения велосипеда для прогулки, мелкой кражи деталей для
моделирования);
10) при совершении группового преступления несовершеннолетних
установление: а) конкретной роли в преступлении каждого участника группы;
б) процесса формирования группы (когда, кем сформирована, кто руководит,
состав, место сбора, намерения и др.); в) других преступлений, совершенных
участниками группы; г) наличия взрослых подстрекателей; д) причин, по
которым деятельность группы не была пресечена;
11) установление причин рецидива (в случае совершения подростком
повторного преступления);
12) выявление взрослых подстрекателей, пособников и соисполнителей;
13) установление наличия со стороны родителей или других лиц заранее
не обещанного укрывательства, недонесения, обещаний скупить краденное,
фактов вовлечения в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными
играми, в пьянство, потребление наркотиков, посещение притонов,
распространение порнографических предметов;
12)
установление
аналогичных
нераскрытых
преступлений,
совершенных в данной местности;
13) установление причин и условий, способствовавших совершению
преступления.
Выводы по 2-му вопросу:
1. Особенности расследования по делам о перступлениях, совершенных
несовершеннолетними определяются: 1) спецификой свойств психологии и
развития несовершеннолетних; 2) процессуальными нормами, призванными
обеспечить,
с
одной
стороны,
права
и
законные
интересы
несовершеннолетних,
а
с
другой,
должное
воспитательное
и
предупредительное воздействие судопроизводства; 3) надзором за
несовершеннолетними со стороны взрослых, меньшей свободой в
передвижении, хранении и реализации имущества, которым обладают
несовершеннолетние.
2. Успешное расследование во многом зависит от преодоления
некоторого недоверия несовершеннолетних к взрослым, особенно к
представителям правоохранительных органов.
3.
Для
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, целесообразно вводить специализацию следователей.
4. В план расследования наряду с прочими необходимо включать
мероприятия, направленные на установление обстоятельств, входящих в
предмет доказывания по делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними:
3. Тактические особенности проведения отдельных следственных
действий
при
расследовании
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними. Взаимодействие следователя с сотрудниками
органа дознания.
Осмотр места происшествия
Некоторые обстоятельства дела, признаки которых необходимо выявить
при осмотре:
1) совершение преступления несовершеннолетними:
а) характерное место происшествия дела (школьный буфет, учебный
класс, кабинет, торговая точка вблизи школы, интерната и др.);
б) характер похищенного: конфеты, печенье, варенье, вино, спортивные
товары, радио-, видео-, звукозаписывающая аппаратура, зажигалки, карты,
юношеские книги, журналы, , джинсы, куртки, майки с эмблемами и др.;
в) способ совершения преступления: несколько различных попыток
проникнуть в помещение; использование для проникновения в помещение
небольших по размеру отверстий; неухищренные приемы взлома и открытия
запоров, как следствие отсутствия профессиональных навыков;
г) признаки совершения озорных или циничных действий (надписи,
особенно нецензурные, расположенные на небольшой высоте, бессмысленная
порча товаров, следы мочи и др.);
д) признаки совершения действий с подражанием персонажам
детективных книг и кинофильмов (специфические надписи, знаки и др.);
е) непринятие или примитивность мер по сокрытию следов;
ж) небольшие по размеру следы рук, ног, зубов, обуви и др.;
з) характер забытых или брошенных вещей (размер, фасон).
2) Некоторые данные о несовершеннолетнем преступнике:
а) признаки привычек (окурки, пустые бутылки из-под спиртных
напитков, следы употребления наркотических или дурманящих веществ,
многочисленные следы слюны);
б) признаки проявления жестокости, садизма (особенно при совершении
преступлений против жизни, здоровья и личной собственности граждан).
Обыск
1. При подготовке к обыску целесообразно помимо сведений о
расположении комнат в квартире (доме) попытаться получить информацию о
наличии у семьи, в которой проживает несовершеннолетний, подвала, сарая,
погреба, чердака, гаража, садового участка с домиком, дачи, бани, а также
расположенных поблизости (брошенных или недостроенных) построек, так
как в этих помещениях подростки нередко хранят похищенное, орудия
преступления, предметы, вещества, запрещенные к пользованию.
2. Рекомендуется проводить обыск не только в
жилище
несовершеннолетнего, но и по месту учебы или работы, где подростки часто
хранят те или иные вещи (в шкафах для рабочей одежды, тумбочках,
инструментальных ящиках).
3. В ходе обыска необходимо пристально следить за эмоциональными
реакциями несовершеннолетнего на действия обыскивающих, так как
подростки обладают меньшей, чем взрослые, выдержкой, большей
впечатлительностью и эмоциональной неустойчивостью. Поэтому в таких
случаях больше вероятность того, что своим повышенным волнением в
момент приближения обыскивающего к месту хранения искомых предметов
обыскиваемый обычно облегчит задачу следователя. Обеспечить тщательное
наблюдение за реакциями обыскиваемого легче при проведении обыска не
одним, а несколькими лицами, например двумя следователями или
следователем и работником милиции.
4. При обыске полезно обращать внимание не только на отыскиваемые
объекты (например, похищенные вещи или орудия преступления), но также и
на иные предметы, способные в дальнейшем облегчить расследование. В
частности, ими могут быть:
а) одежда и обувь, которые были на несовершеннолетнем в момент
преступления;
б) предметы, дающие представление о связях подростка (дневники,
записные книжки, переписка, фотографии, вещи, взятые у товарищей и др.);
в) предметы, свидетельствующие об увлечениях, интересах подростка
(фотографии актеров, певцов, буклеты, журналы, календари, пластинки,
магнитофонные записи, инструменты, звукозаписывающая и фотоаппаратура,
книги, предметы коллекций, наркотики и приспособления для их потребления,
предметы порнографического характера и др.);
г) предметы, дающие представление об условиях жизни и материальном
положении подростка (достаточное количество носильных вещей, личная
библиотека, предметы досуга, постоянное место для занятий и отдыха и др.).
Допрос
1. В связи с допросом необходимо учитывать возрастные особенности
несовершеннолетних, в частности то, что несовершеннолетние в возрасте до
13—14 лет значительно менее, чем взрослые, способны к логическому
восстановлению событий и удерживанию в памяти результатов случайного
восприятия, в связи с чем их следует допрашивать как можно скорее после
того, как произошло расследуемое событие. Многие малолетние очень плохо
воспринимают суть происходящих событий, часто склонны к внушению,
фантазированию, нередко путают правду с вымыслом. Свойственные
некоторым подросткам замкнутость, резкость, нарочитая грубость могут
создать ложное впечатление, что несовершеннолетний является закоренелым
преступником. Давая показания, несовершеннолетние чаще, чем взрослые,
смешивают в своих показаниях ложь с правдой.
2.Перед допросом необходимо с особой тщательностью изучить
личность несовершеннолетнего, выявить его привычки, интересы, склонность
к фантазированию, положительные качества, психическое состояние. Для
этого могут быть допрошены его родители, педагоги, наставники, товарищи по
работе, соседи по квартире.
3. Несовершеннолетние вызываются на допрос, как правило, через
родителей или других законных представителей.
4. Допрос несовершеннолетнего следует вести в особо спокойной
обстановке, для чего, в частности, предварительно закрыть дверь кабинета,
отключить телефон и таким образом исключить всякие внешние помехи.
5. Допрос свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя
от 14 до 16 лет производится с участием педагога. В необходимых случаях к
участию в допросах несовершеннолетних допускаются их родители или иные
законные представители.
6. В допросе несовершеннолетнего обвиняемого участвует его
защитник, педагог или психолог, законный представитель.
Применительно к тактике допроса несовершеннолетних рекомендуется:
1) ясно, избегая непонятных допрашиваемому терминов, разъяснить
суть предъявляемого обвинения, значение смягчающих и отягчающих вину
обстоятельств;
2) для облегчения изложения предложить несовершеннолетнему начать
показания с описания событий, предшествовавших преступлению.
Обстоятельства сложного события расчленить на простейшие эпизоды;
3) не выражать преждевременно недоверие к показаниям подростка во
избежание отказа его от дачи показаний;
4) вести допрос настойчиво и твердо, чтобы подросток понял
серьезность своего положения, но спокойно и в дружелюбном тоне. Вполне
уместна безобидная шутка. Меньше уговаривать и больше убеждать, а
грубость и развязность со стороны подростка немедленно пресекать;
5) помнить о возможности самооговора, поэтому не начинать допрос с
предъявления доказательств или не раскрывать их в полном объеме, чтобы не
создать у подростка впечатление безысходности;
6) добиваться получения правдивых показаний, используя такие
мотивы, как совесть, любовь, уважение к родителям, близким друзьям, чувства
раскаяния, гордости, сострадания к потерпевшим;
7) при даче ложных показаний облегчить переход к правдивым
вопросам: "Не ошибаетесь ли Вы?", "Не введены ли в заблуждение?", "Не
запамятовали ли Вы некоторые обстоятельства?" Попытаться найти
смягчающие обстоятельства вины несовершеннолетнего;
8) при сокрытии роли взрослого соучастника разъяснить, сколько вреда
он принес допрашиваемому подростку, обществу во имя своих корыстных или
иных целей;
9) убедившись в бесполезности этих попыток, использовать
противоречия в его отношениях с соучастниками, особенно со взрослым
подстрекателем, эффект внезапности предъявления доказательств, записанный
на видеопленку или магнитную ленту допрос соучастников, дающих
правдивые показания и искренне раскаявшихся. Чаще использовать
доказательства, полученные с применением технических средств, так как они
производят на подростка наиболее сильное впечатление. Подмечать
"проговорки", накапливать противоречия в показаниях и затем перечислить
все
сразу
в
логической последовательности. При необходимости убедить под
ростка в несостоятельности боязни мести со стороны соучастников
и их товарищей, а также в ошибочности и вредности ложного представления о
дружбе и товариществе. Уличать во лжи по второстепенным вопросам,
продемонстрировав осведомленность и заставив тем самым подростка дать
правдивые показания по более важным вопросам;
10) в случае признания допрашиваемым своей вины максимально
детализировать обстоятельства преступления для выяснения роли каждого
соучастника, предупреждения взятия вины на себя, самооговора;
11) в случае отрицания вины раскрыть общественную опасность
проступка, указать на ущерб, причиненный потерпевшим и их близким,
подчеркнуть роль чистосердечного признания;
12) полученные показания заносить в протокол после допроса, чтобы не
отвлекать несовершеннолетнего и не рассредоточивать его внимание.
Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых
Целесообразно: 1) в начале допроса получить от несовершеннолетнего
сведения, характеризующие его личность (характер, круг интересов, степень
образованности и др.). Это позволит наметить оптимальные тактические
приемы допроса, предусмотреть позицию, которую займет подозреваемый;
2) ободрить напуганного или угнетенного подростка, дать почувствовать, что
его еще не обвиняют и его объяснения могут снять предположение о его
виновности; 3) поинтересоваться вначале отдельными обстоятельствами
события и только после налаживания психологического контакта перейти к
выяснению картины преступления в целом; 4) при очевидной виновности
подростка действовать наступательно, в ином случае осторожно, не
способствуя самооговору допрашиваемого и не утрачивая психологический
контакт с ним; 5) попытаться воздействовать на сознательность подростка и
побудить его к даче правдивых показаний; 6) в случае дачи явно ложных
показаний максимально детализировать выясняемые обстоятельства, выявляя
противоречия в показаниях; 7) не затягивать допрос, так как подростки обычно
быстро утомляются, а усталость может быть одним из источников неточных
показаний.
Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей
Рекомендуется:
1) при подготовке к допросу выяснить особенности личности свидетеля,
уровень его развития, черты характера, взаимоотношения с участниками
события;
2) время между вызовом свидетеля и его допросом должно быть
минимальным, чтобы исключить возможность отрицательного влияния на
него заинтересованных лиц;
3) не заставлять подростков долго ждать начала допроса, так как они
при этом нередко становятся рассеянными и капризными;
4) начать допрос с нейтральных вопросов, разъяснить, какие
обстоятельства интересуют следователя, затем предложить изложить их в виде
свободного рассказа, после чего задать вопросы;
5) активно использовать ассоциативные связи для оживления памяти,
учитывая при этом, что подростки обычно полнее воспринимают и лучше
запоминают те события, которые соответствуют их возрасту;
6) целесообразно выяснять на допросе источники сведений о фактах, о
которых дает показания свидетель; поинтересоваться, почему свидетель
запомнил именно эти факты; спросить, беседовал ли он с кем-нибудь
относительно его выступления в роли свидетеля, рекомендовалось ли ему дать
ложные показания, если да, кем, когда, в какой форме — с угрозами или нет, с
какой целью;
7) при даче явно ложных показаний: а) вызвать чувство стыда,
объяснить насколько опасен путь, на который встал свидетель; б) разъяснить
истинное значение дружбы, товарищества; в) пробудить интерес к делу,
указав, что его показания помогут раскрыть преступление; г) с учетом уровня
развития подростка предъявить ему имеющиеся доказательства; д) указать на
противоречия в показаниях; е) в случае угроз подростку со стороны третьих
лиц заверить, что будут приняты меры к обеспечению его безопасности;
8) при
ложных
показаниях
несовершеннолетних
участников
преступления, не привлекаемых к ответственности: а) объяснить, что им не
угрожает уголовная ответственность; б) раскрыть значение их проступка,
указать на вредные последствия преступления; в) продемонстрировать
осведомленность об обстоятельствах преступления, используя имеющиеся
доказательства; г) использовать помощь педагога, воспитателя, наставника,
пользующегося уважением подростка;
9) малолетних свидетелей допрашивать в привычной для них
обстановке (дома, в детском саду, в школе), в присутствии педагога,
воспитателя или родителей, если последние не заинтересованы в исходе дела.
Несовершеннолетние свидетели допрашиваются по правилам допроса
свидетелей. При этом следует иметь ввиду, что они могут: а) замалчивать
(отрицать) некоторые обстоятельства из-за чувства стыда, уговоров со
стороны преступника, его родственников, друзей, иных лиц и страха перед
оглаской некоторых сведений, особенно интимного характера; б) неправильно
воспринимать детали события, в том числе вследствие испуга; в)
преувеличивать пережитую опасность.
Очная ставка
Ее рекомендуется проводить только в случаях, когда существенные
противоречия в показаниях нескольких несовершеннолетних невозможно
устранить иными методами. Это объясняется тем, что: а) подростки склонны к
ложному пониманию товарищества и дружбы; б) не хотят выглядеть
"предателями" в глазах сверстников и взрослых товарищей; в) очень неохотно
соглашаются на проведение очной ставки с соучастниками из числа
родственников; г) боятся мести со стороны изобличаемого или его
родственников, друзей; д) могут подвергнуться влиянию другого участника
очной ставки, особенно взрослого или несовершеннолетнего со стойкой
антиобщественной установкой; е) могут нарушить психологический контакт
со следователем.
При подготовке к очной ставке целесообразно: 1) психологически
подготовить несовершеннолетнего: а) предупредить, что не исключена
возможность попытки другого участника очной ставки уговорами или
угрозами понудить его отказаться от ранее данных показаний или взять вину
на себя; б) нейтрализовать возможные угрозы; 2) подготовить и тщательно
проверить имеющуюся звукозаписывающую аппаратуру.
Первым из приглашенных на очную ставку допрашивается давший
наиболее полные и точные показания; 2) при участии в очной ставке взрослого
в первую очередь допрашивается несовершеннолетний, за исключением
случаев, когда подросток дал заведомо ложные показания или его
антисоциальная направленность больше, чем у взрослого; 3) при запугивании
несовершеннолетнего другим участником очной ставки поведение последнего
пресекается, а при безуспешности усилий — очная ставка прекращается; 4) на
очную ставку с участием подростков в возрасте до 16 лет надо пригласить
педагога, который поможет снять напряжение, дисциплинировать участников.
Некоторые тактические особенности имеют предъявление для
опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте,
проводимые с участием несовершеннолетних.
По делам рассматриваемой категории органам дознания, в том числе
инспекторам по делам несовершеннолетних, сотрудниками уголовного
розщыска, в числе прочих даются поручения, посредством которых решаются
следующие задачи:
1) розыск подозреваемых в местах обычного пребывания подростков (в
частности, по признакам "словесного портрета" и кличкам);
2) выявление несовершеннолетних, устраивающих драки в
общественных местах, занимающихся попрошайничеством, проституцией,
употребляющих спиртные напитки, наркотики, дурманящие вещества;
занимающихся изготовлением или распространением порнографических
изображений (так как среди них могут быть подростки, совершившие данное
преступление);
3) розыск похищенного имущества и орудий преступлений в местах, где
его обычно прячут подростки (в подвалах, сараях, на чердаках, в строящихся
или брошенных строениях и др.);
4) выявление взрослого соучастника, скупщика похищенного
имущества;
5) выявление лиц, вовлекших подростка в преступную деятельность или
пьянство, попрошайничество, проституцию, употребление наркотиков,
азартные игры либо использовавших его для целей паразитического
существования;
6) выявление свидетелей среди товарищей правонарушителя;
7) сбор данных о поведении, свойствах потерпевшего; сведений о
фактах давления на него со стороны родственников и товарищей преступника;
8) выявление подростков, попавших под отрицательное влияние
обвиняемого или его взрослого соучастника;
9) выявление других преступлений, совершенных этим подростком;
10) выявление источника приобретения спиртных напитков,
наркотиков, оружия, способствовавших преступлению;
11) выяснение поведения обвиняемого (подозреваемого) до момента
данного преступления.
Выводы:
1. Проведение следственных действий с участием несовершеннолетних
требует тщательной полготовки. Это обусловлено психолого-возрастными
особенностями этой категории лиц, наличием процессуальных особенностей
производства следственных действий с их участием.
2. При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, должно осуществляться тесное взаимодействие с
сотрудниками органов дознания (инспекторами ИДН, уголовного розыска).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преступность
несовершеннолетних
–
явление
сложное
и
многообразное. Ее искоренение требует комплексного подхода, сочетающего в
себе все меры борьбы с различными формами антиобщественного поведения
подростков. На органы
внутренних дел, наряду с проведением
профилактической,
оперативно-розыскной,
работы
в
отношении
несовершеннолетних правонарушителей возложено расследование уголовных
дел о преступлениях, совершенных этими лицами.
Расследование уголовных дел данной категории должно осуществлять
при строгом соблюдении процессуальных норм, регламентирующих
производство следствия. Большое значение имеет
воспитательное и
предупредительное воздействие на подростков – всесторонне, полное и
объективное расследование преступлений, выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений
среди
несовершеннолетних, установление взрослых соучастников, вовлекающих
подростков в преступную и иную антиобщественную деятельность.
Рекомендуемая литература:
1.
Закон Республики Беларусь от 27 июня 2007 года «О борьбе с
организованной преступностью».
2.
Криминалистика. Учебник под редакцией Белкина Р.С. Москва, 1999.
3.
Криминалистика. Учебник под редакцией Филиппова А.Н. –
Москва, 2005.
4.
Криминалистика. Учебник под редакцией Яблокова Н.П. Москва, 2002.
5.
Криминалистика. Учебное пособие под редакцией Порубова
Н.И. - Минск, 2007.
6.
Мухин Г.Н. Криминалистика. Учебное пособие. – Минск,
2004.
7.
Несовершеннолетние в Республике Беларусь: основы правового
положения, правовой защиты и ответственности: научно-практический
комментарий к законодательству и иным нормативным актам о
несовершеннолетних. /Под общей редакцией И.О.Грунтова. Мн., 2009
8.
Организованная преступность. Учебник для вузов. Курс
лекций. – Санкт- Петербург, 2002.
9.
Порубов А. Н. Криминалистика в схемах. - Минск, 2000.
10.
Приказ МВД Республики Беларусь № 1 от 01 января 2005 года
«О вежливом и внимательном отношении сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних войск к гражданам».
11.
Приказ МВД Республики Беларусь № 184 от 01 августа 2003
года «Об утверждении Инструкции об организации работы органов и
подразделений внутренних дел по раскрытию и расследованию уголовных
дел».
12.
Следственные действия. Криминалистические рекомендации
под редакцией Образцова В.А. - Москва, 1999.
13.
Справочная книга криминалиста. Справочник под редакцией
Селиванова Н.А. - Москва, 2000.
14.
Справочник следователя. Практическая криминалистика:
расследование отдельных видов преступлений. Практическое пособие под
редакцией Селиванова Н.А. Выпуск 2. - Москва, 1990.
15.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
16.
Уголовный кодекс Республики Беларусь.