методика расследования преступлений

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
УЧЕБНО�МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
021100 (030501.65) ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Москва 2006
Автор�составитель:
кандидат юридических наук, профессор,
член международной полицейской ассоциации
М.П.Смирнов
Учебно�методический комплекс по курсу
«Методика расследования преступлений»
утвержден кафедрой уголовно�правовых дисциплин МНЮИ
Протокол № 11 от 9 ноября 2005 г.
Рецензенты:
Первый заместитель начальника ВНИИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор РАЕН Ю.В.Степаненко
профессор Академии МВД России, доктор юридических наук
Ю.П.Дубягин
СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка...........................................................................4
2. Тематические планы ...............................................................................8
очная форма обучения
очно�заочная форма обучения
заочная форма обучения
3. Содержание учебной дисциплины.........................................................11
4. Литература ...........................................................................................20
5. Планы семинарских занятий .................................................................51
очная форма обучения
очно�заочная форма обучения
заочная форма обучения
6. Планы практических занятий.................................................................56
очная форма обучения
очно�заочной и заочной форм обучения
7. Перечень заданий для самостоятельной работы ...................................59
8. Примерный перечень вопросов к экзамену ...........................................67
9. Промежуточный и итоговый контроль по курсу ......................................70
10. Методические рекомендации профессорско�преподавательскому
составу по проведению основных видов занятий
по курсу «Методика расследования прступлений».................................71
планы лекций
методика проведения семинаров
методика проведения практических занятий
методика организации самостоятельной работы студентов
11. Методические рекомендации студентам по изучению
учебной дисциплины «Методика расследования преступлений»
и самоконтроля знаний .........................................................................94
12. Глоссарий .............................................................................................96
Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подготовка высококвалифицированных специалистов является
сложным и многогранным процессом. В него входят приобретение сту�
дентами твердых и глубоких общенаучных правовых, профессиональных
и специальных знаний, а также выработка у них навыков, умений и убеж�
дений, необходимых для выполнения для выполнения ответственных
обязанностей при осуществлении надзора за исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации, и борьбы с пре�
ступностью.
В соответствии с требованиями государственного образовательно�
го стадарта ГОС ВПО (рег. № 260 гум/сп) «Методика расследования
преступлений» является одной из дисциплин уголовно�правовой спе�
циализации при подготовке студентов по специальности 02.11.00
Юриспруденция. Учебное время на ее освоение выделяется учебным
планом по каждой форме обучения.
Криминалистическая методика расследования отдельных видов
преступлений как заключительная часть криминалистики имеет своей
основной и главной задачей вооружить правоохранительные органы
научно�методическим комплексом знаний, необходимых для выработки
навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов
преступлений в разных следственных ситуациях.
В то же время именно в рамках специфических методов расследо�
вания разных видов преступлений практически реализуются и все реко�
мендации криминалистической техники и тактики.
Методика расследования отдельных видов преступлений представ�
ляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный
опыт совершения преступлений и следственную практику их расследо�
вания и разрабатывающую на основе познания их закономерностей
систему наиболее эффективных методов расследования и предупреж�
дения разных видов преступлений.
К числу информационных источников методики расследования отно�
сятся результаты научно обобщенного преступного поведения и следст�
венного опыта, соответствующие уголовно�правовые и процессуальные
нормы, определяющие общие условия уголовного судопроизводства, дан�
ные общей теории и других частей криминалистики, положения общей на�
учной методологии, многих гуманитарных и естественных наук, а также све�
дения об особенностях тех сфер человеческой деятельности, в которых со�
вершаются специфические преступления.
В структуре методики расследования условно выделяются две час�
ти. В первой – общетеоретической части – раскрываются ее общие по�
Пояснительная записка
ложения и научные основы. При этом общие положения в криминалисти�
ческой методике в значительной мере выполняют роль своеобразного
введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с
другими отраслями криминалистики. В научных основах, раскрываемых
обычно в монографических работах, рассматриваются информационно�
теоретические и методологические начала методики расследования.
В научных основах методики можно выделить информационно�
теоретические и методологические начала. В первых из них на основе
изучения криминальной практики совершения преступлений и опыта
деятельности по их раскрытию и раследованию выявляются и изучаются
криминалистические особенности отдельных видов, групп преступлений
(методические аспекты их криминалистической характеристики), а также
закономерности указанных видов деятельности, имеющих методическое
значение.
Главной задачей методологических начал является раскрытие ос�
новных условий, принципов и возможностей использования современных
методов познания прошлых событий, явлений и фактов при разработке
методов расследования преступлений с учетом их специфики. Соответст�
венно, прежде всего методологические начала имеют целью обеспечить
разработку наиболее оптимальных методов практической познаватель�
ной деятельности лиц, ведущих расследование.
На базе научных основ и данных других частей криминалистики и
разрабатываются частные методики расследования (конкретные мето�
дики), составляющие вторую – особенную часть. Частные методики яв�
ляются, по существу, итоговым элементом криминалистики в целом. В
них фактически аккуиулируются данные всех частей криминалистики,
трансформированные с учетом криминалистической специфики различ�
ных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельно�
сти по их расследованию.
К числу общих положений методики расследования преступлений,
характеризующих процесс расследования, относятся:
1. соблюдение законности;
2. индивидуальность и динамичность расследования;
3. планомерность, всесторонность, полнота, объективность и эко�
номичность расследования;
4. оперативность и быстрота расследования;
5. использование данных криминалистической характеристики
преступлений;
6. учет при построении методики расследования конкретного пре�
ступления, складывающихся типичных следственных ситуаций;
7. сочетание следственных действий и оперативно�розыскных ме�
Пояснительная записка
роприятий (взаимодействие следователя с оперативными подразделе�
ниями правоохранительных органов);
8. использование технических средств, приемов и методов при
расследовании (использование знаний специалистов и экспертов);
9. использование помощи общественности в раскрытии преступ�
лений;
10.выявление причин и условий, способствующих совершению
преступлений, и принятие мер к их устранению и др.
Юрист должен обладать принципиальностью и преданностью делу
укрепления законности, быть непримиримым в борьбе с преступностью.
Выпускник юридического института должен уметь хранить государствен�
ную и служебную тайну, обладать чувством личной ответственности за
порученное дело, честностью и добросовестностью, способностью
поддерживать все передовое, быть внимательным к правам и интересам
людей.
Преподавание методики расследования преступлений призвано не
только привить студентам практические навыки работы с доказательст�
вами по организации и проведению расследования уголовных дел, но и
формировать у них систему воззрений, убеждений и принципов, лежа�
щих в основе их будущей специальности и обеспечивающих сознатель�
ный, творческий и инициативный подход к решению задач борьбы с пре�
ступностью.
В связи с изложенным, дисциплина специализации «Методика рас�
следования преступлений» направлена на успешное решение задачи
подготовки квалифицированных кадров�юристов для правоохранитель�
ных органов и спец. служб Российской Федерации, осуществляющих
свою деятельность в сфере уголовного судопроизводства.
Программа предусматривает углубленное изучение теоретических
и методологических основ криминалистической методики и частных ме�
тодик расследования преступлений против жизни и здоровья граждан,
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, про�
тив собственности, в сфере экономики, незаконного оборота наркоти�
ческих средств и др. Достижение указанной цели предполагает:
� дать студентам знания о криминалистической методике, ее пред�
мете, системе и задачах;
� сформировать у студентов умения и практические навыки по при�
менению частных криминалистических методик расследования отдель�
ных видов преступлений;
� воспитывать студентов в духе сознательного соблюдения законов
Пояснительная записка
и непримиримого отношения к преступным проявлениям в обществе.
Изучение курса специализации осуществляется в первую очередь на
основе норм Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ и других действующих зако�
нодательных актов. Данный курс базируется на ранее изученных дисципли�
нах уголовно�правового цикла в тесном взаимодействии с другими дисцип�
линами уголовно�правовой специализации.
Формы и способы изучения учебного материала определяются с
учетом специфики конкретной темы спецкурса. При его освоении важ�
ное место должна занимать самостоятельная работа студентов: четкое
усвоение основных положений, подготовка ответов на вопросы темы,
отслеживание и проработка публикуемых в открытой печати научных ра�
бот.
В процессе обучения предусмотрены:
� лекции, которые проводятся методом проблемного изложения ма�
териала, иллюстративно�объяснительным методом, а также методом
проведения лекций�бесед со студентами;
� семинары, которые проводятся в виде дискуссий, обсуждения
докладов, развернутой беседы или вопросно�ответным методом;
� практические занятия, предполагающие фактические действия
студентов при производстве уголовного (учебного) дела, решения задач
В целях более качественного восприятия и усвоения студентами
изучаемого материала при проведении лекций и семинаров рекоменду�
ется широко применять технические средства обучения, особенно
средства вычислительной техники, видеотехнику (видеофильмы), дидак�
тические и другие наглядные материалы.
Контроль успеваемости студентов проводится с целью определе�
ния уровня их теоретической и практической подготовки. В процессе
контроля особое внимание обращается на закрепление у студентов
практических навыков использования типичных и частных криминалисти�
ческих методик расследования преступлений, на выработку у них готов�
ности к решению практических задач в условиях реальной обстановки,
складывающейся при расследовании преступлений. Настоящей про�
граммой предусмотрены следующие виды контроля: текущий и итого�
вый. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе
семинарских и практических занятий. Он может проводиться как в уст�
ной, так и в письменной формах, выборочно или фронтально с охватом
всей аудитории.
Итоговый контроль по завершению изучения дисциплины осущест�
вляется путем сдачи экзамена, независимо от форм обучения.
Тематический план
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по курсу «Методика расследования преступлений»
(очная форма обучения)
№
п/п
Наименование разделов и тем
положения методики расследова1 Общие
ния отдельных видов преступлений.
2 Методика расследования убийств
Методика расследования преступлений
3 против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, совершаемых с применением насилия
4 Методика расследования краж
5 Методика расследования грабежей
и разбойных нападений
Методика расследования хищений, со6 вершаемых путем присвоения или растраты
7 Методика расследования незаконного
предпринимательства
Методика
расследования налоговых пре8
ступлений
9 Методика расследования контрабанды
Методика расследования поджогов и
10 преступных нарушений правил пожарной
безопасности
Методика расследования
11 преступных нарушений правил безопас
ности дорожного движения и эксплуатациитранспортных средств
Основы методики расследования престу12 плений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ
13 Основы методики расследования экологических преступлений
14 Методика расследования взяточничесва
Основы методики расследования престу15 плений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами)
Методика расследования незаконного
16 оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройст
17 Методика расследования преступлений, совершенныхнесовершеннолетними
Итого по курсу:
Общ
кол-во
часов Лекции
Аудиторные часы
СамоСеми- Практические стоятельная
нарские
занятия
работа
занятия
9
4
-
-
5
16
4
2
4
6
11
4
2
-
5
9
4
-
-
5
11
4
2
-
5
9
4
-
-
5
11
4
2
-
5
10
4
-
-
6
11
4
2
-
5
9
4
-
-
5
9
4
-
-
5
12
4
2
-
6
9
4
-
-
5
9
4
-
-
5
12
4
2
-
6
12
4
2
-
6
11
4
2
-
5
180
68
18
4
90
Тематический план
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по курсу «Методика расследования преступлений»
(очно�заочная (вечерняя) форма обучения)
Аудиторные часы
Общ.
СамостояСеми- Практиче- тельная
кол-во
ские
часов Лекции нарские
работа
занятия занятия
№
п/п
Наименование разделов и тем
1
Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
Методика расследования убийств
Методика расследования преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых
с применением насилия
Методика расследования краж
Методика расследования грабежей и разбойных нападений
Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты
Методика расследования незаконного
предпринимательства
Методика расследования налоговых преступлений
Методика расследования контрабанды
Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной
безопасности
Методика расследования преступных нарушений правил безопас ности дорожного
движения и эксплуатациитранспортных
средств
Основы методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Основы методики расследования экологических преступлений
Методика расследования взяточничесва
Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами)
Методика расследования незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройст
Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Итого по курсу:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8
-
-
-
8
15
2
2
2
9
10
2
-
-
8
10
2
-
-
8
11
2
-
-
9
9
-
-
-
9
10
2
-
-
8
11
2
-
-
9
10
2
-
-
8
10
2
-
-
8
10
2
-
-
8
11
2
-
-
9
8
-
-
-
8
10
2
-
-
8
13
2
2
-
9
13
2
2
-
9
11
2
-
-
9
180
28
6
2
144
Тематический план
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по курсу «Методика расследования преступлений»
(заочная форма обучения)
№
п/п
Аудиторные часы
Общ.
Семи- Практичекол-во
ские
часов Лекции нарские
занятия
занятия
Наименование разделов и тем
1 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
2 Методика расследования убийств
Методика расследования преступлений
3 против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых
с применением насилия
4 Методика расследования краж
5 Методика расследования грабежей и разбойных нападений
Методика
расследования хищений, совер6 шаемых путем
присвоения или растраты
7 Методика расследования незаконного
предпринимательства
Методика
расследования налоговых пре8
ступлений
9 Методика расследования контрабанды
Методика расследования поджогов и пре10 ступных нарушений правил пожарной безопасности
Методика расследования преступных направил безопас ности дорожного
11 рушений
движения и эксплуатациитранспортных
12
13
14
15
16
17
9
-
-
-
9
14
2
-
2
10
9
-
-
-
9
9
-
-
-
9
12
2
-
-
10
9
-
-
-
9
9
-
-
-
9
12
2
-
-
10
10
-
-
-
10
9
-
-
-
9
9
-
-
-
9
2
-
-
10
-
-
-
9
-
-
-
10
2
2
-
10
2
-
-
10
2
-
-
10
14
2
2
162
средств
Основы методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота нар12
котических средств и психотропных веществ
Основы методики расследования экологи9
ческих преступлений
Методика расследования взяточничесва
10
Основы методики расследования престу14
плений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами)
Методика расследования незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 12
веществ и взрывных устройст
Методика расследования преступлений,
12
совершенных несовершеннолетними
Итого по курсу:
180
10
Самостоятельная
работа
Содержание учебной дисциплины
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общие положения методики расследования
отдельных видов преступлений
Понятие, система и принципы методики расследования отдельных
видов преступлений.
Система методики расследования отдельных видов преступлений.
Общие положения (теоретические основы методики расследования).
Частные криминалистические методики расследования отдельных видов
преступлений.
Виды частных криминалистических методик расследования престу�
плений. Источники методики расследования отдельных видов преступ�
лений.
Принципы методики расследования отдельных видов преступлений.
Понятие, виды и значение.
Криминалистическая классификация преступлений. Понятие, зна�
чение и виды криминалистической классификации преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений. Понятие кри�
миналистических характеристик преступления. Виды криминалистиче�
ских характеристик преступления. Элементы криминалистической харак�
теристики преступлений.
Следственная ситуация и направления расследования. Понятие
следственной ситуации и ее содержание. Сведения, которыми опреде�
ляется состояние следственной ситуации. Типичные следственные си�
туации, характерные для первоначального этапа расследования престу�
пления.
Структура частной методики расследования преступлений. Структу�
ра частной криминалистической методики.
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.
Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап рас�
следования. Последующий этап расследования. Завершающий этап
расследования.
Критерии выбора оптимальной последовательности проведения
следственных действий и оперативно�розыскных мероприятий.
Тема 2. Методика расследования убийств
Криминалистическая характеристика убийств (ст. 105 УК РФ).
Способы совершения убийств. Способы сокрытия убийств. Лич�
ность преступника. Личность жертвы. Обстановка совершения убий�
ства.
11
Содержание учебной дисциплины
Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие уста�
новлению по делам об убийствах. Поводы и основания возбуждения
уголовного дела.
Пути проверки сообщений об убийстве, осуществляемой до возбу�
ждения уголовного дела. Пути проверки сообщений о лицах, пропавших
без вести, проводимой до возбуждения уголовного дела.
Типичные следственные ситуации и первоначальный этап рассле�
дования убийств. Типичные следственные ситуации первоначального
этапа расследования убийств (по делам, возбужденным в связи с обна�
ружением трупа (частей трупа); по делам возбужденным в связи с полу�
чением сведений об исчезновении человека (дела об убийствах «без
трупа»).
Направления первоначального этапа расследования дел об убий�
ствах, возбужденных в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
Направления первоначального этапа расследования уголовных дел
об убийствах «без трупа».
Способы установления личности потерпевшего.
Задачи осмотра места происшествия, проводимого в связи с обна�
ружением трупа (частей трупа). Задачи осмотра трупа. Вопросы, ре�
шаемые судебно�медицинской экспертизой трупа.
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по де�
лам об убийстве, возбужденным в связи с обнаружением трупа (частей
трупа).
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по де�
лам об убийстве, возбуждаемым в связи с исчезновением человека.
Последующий этап расследования убийств. Последующие следст�
венные действия по делам об убийствах.
Тема 3. Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемых с применением насилия
Криминалистическая характеристика насильственных преступлений
против половой неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131,
132, 133 УК РФ).
Элементы криминалистической характеристики сексуального наси�
лия. Способ (характер) насильственных (понуждающих) действий в от�
ношении конкретного лица. Форма (способ) удовлетворения сексуаль�
ного влечения. Обстановка совершения сексуального насилия. Характе�
ристика личности преступника. Характеристика личности потерпевшего
(потерпевшей).
12
Содержание учебной дисциплины
Возбуждение уголовного дела.
Пути проверки заявлений и сообщений о сексуальном насилии.
Первоначальный этап расследования насильственных преступле�
ний против половой неприкосновенности.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о сексуаль�
ном насилии. Типичные следственные версии о характере имевшего ме�
сто события. Типичные версии о личности насильника. Типичные следст�
венные ситуации первоначального этапа расследования сексуального
насилия.
Направления первоначального этапа расследования сексуального
насилия. Вопросы, подлежащие выяснению при допросе потерпевших.
Задачи осмотра места совершения сексуального насилия. Задачи, ре�
шаемые в ходе освидетельствования подозреваемого и осмотра его
одежды. Задачи, решаемые в ходе осмотра одежды потерпевших. Во�
просы, решаемые судебно�медицинской экспертизой потерпевших от
сексуального насилия. Вопросы, решаемые судебно�медицинской экс�
пертизой вещественных доказательств.
Последующий этап расследования сексуального насилия. Последую�
щий этап расследования уголовных дел о сексуальном насилии.
Тема 4. Методика расследования краж
Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).
Виды краж. Криминалистическая характеристика краж. Характери�
стика обстановки совершения краж. Способы совершения краж. Харак�
терные следы, обнаруживаемые в материальной обстановке при рас�
следовании краж. Характеристика личности преступника.
Возбуждение уголовного дела о краже, обстоятельства, подлежа�
щие установлению.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Пути проверки
заявлений и сообщений о краже. Обстоятельства, подлежащие установ�
лению по делам о кражах.
Первоначальный этап расследования краж.
Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследо�
вания краж. Типичные версии о характере имевшего место события. Типич�
ные версии о личности преступника. Первоначальные следственные дейст�
вия и оперативно�розыскные мероприятия по делам о кражах. Задачи, ре�
шаемые в ходе осмотра места кражи. Вопросы, подлежащие выяснению
при допросе потерпевших (представителей потерпевших в лице руководи�
телей организаций или иных должностных лиц).
Последующий этап расследования краж. Последующие следствен�
ные действия и оперативно�розыскные мероприятия.
13
Содержание учебной дисциплины
Тема 5. Методика расследования грабежей
и разбойных нападений
Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных напа�
дений (ст. 161, 162 УК РФ).
Элементы криминалистической характеристики грабежей и разбой�
ных нападений. Обстановка совершения грабежей и разбойных нападе�
ний.
Способы совершения грабежей и разбойных нападений. Обстоя�
тельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных
нападениях.
Типичные версии о характере имевшего место события. Типичные
следственные ситуации первоначального этапа расследования грабе�
жей и разбойных нападений.
Первоначальные следственные действия и оперативно�розыскные
мероприятия при расследовании грабежей и разбойных нападений.
Последующие следственные действия по делам о грабежах и раз�
бойных нападениях.
Тема 6. Методика расследования хищений, совершаемых
путем присвоения или растраты
Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем
присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ).
Элементы криминалистической характеристики хищения. Обстоя�
тельства, подлежащие установлению по делам о хищениях, совершае�
мых путем присвоения или растраты.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела о хищении иму�
щества путем присвоения или растраты. Признаки хищения имущества
путем присвоения или растраты. Признаки подложности учетных доку�
ментов.
Типичные версии о причинах недостач товароматериальных ценно�
стей и иного имущества. Типичные версии о причинах образования из�
лишков товароматериальных ценностей.
Первоначальный этап расследования хищений путем присвоения
или растраты. Следственные ситуации и первоначальный этап рассле�
дования хищений, совершаемый путем присвоения или растраты.
Последующий этап расследования хищений путем присвоения или
растраты. Последующие следственные действия и оперативно�
розыскные мероприятия по делам о хищении имущества путем при�
своения или растраты. Судебные экспертизы по делам о хищении, со�
14
Содержание учебной дисциплины
вершаемом путем присвоения или растраты. Предмет допроса свидете�
лей на последующем этапе расследования хищений, совершаемых пу�
тем присвоения или растраты.
Тема 7. Методика расследования незаконного
предпринимательства
Криминалистическая характеристика незаконного предпринима�
тельства. Виды незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171
УК РФ). Элементы криминалистической характеристики незаконного
предпринимательства.
Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания возбуждения
уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Пути проверки
поступивших сведений о незаконной предпринимательской деятельно�
сти. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном
предпринимательстве.
Особенности расследования незаконного предпринимательства.
Первоначальные следственные действия по делам о незаконном пред�
принимательстве.
Проведение следственных действий на последующем этапе рас�
следования незаконного предпринимательства.
Тема 8. Методика расследования налоговых преступлений
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Ви�
ды налоговых преступлений (ст. 198, 199 УК РФ). Элементы криминали�
стической характеристики налоговых преступлений.
Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголовно�
го дела о налоговом преступлении. Обстоятельства, подлежащие установ�
лению при расследовании налоговых преступлений. Поводы и основания
возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении.
Особенности расследования налоговых преступлений. Основные
следственные действия и оперативно�розыскные мероприятия, прово�
димые по делам о налоговых преступлениях.
Тема 9. Методика расследования контрабанды
Криминалистическая характеристика контрабанды. Элементы кри�
миналистической характеристики контрабанды. Предметы контрабанды.
Способы перемещения предметов контрабанды через таможенную гра�
ницу. Место совершения контрабанды. Каналы перемещения предметов
контрабанды. Типичные следы контрабандного перемещения товаров.
Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголов�
15
Содержание учебной дисциплины
ного дела о контрабанде. Обстоятельства, подлежащие установлению
по делам о контрабанде. Поводы и основания возбуждения уголовного
дела о контрабанде.
Первоначальный этап расследования контрабанды. Следственные
ситуации первоначального этапа расследования контрабанды. Перво�
начальные следственные действия и оперативно�розыскные мероприя�
тия.
Последующий этап расследования контрабанды.
Тема 10. Методика расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нару�
шений правил пожарной безопасности. Причины пожаров. Способы
поджога.
Типичные версии и первоначальный этап расследования поджогов
и преступных нарушений правил пожарной безопасности. Типичные
версии по делам о пожаре.
Первоначальный этап расследования поджогов и преступных на�
рушений правил пожарной безопасности. Задачи осмотра места пожа�
ра. Основные вопросы, подлежащие выяснению в ходе допроса свиде�
телей и потерпевших. Вопросы, которые ставятся на разрешение судеб�
но�медицинской экспертизы по делам о пожарах. Вопросы, решаемые
пожарно�технической экспертизой. Последующий этап расследования
дел о пожарах. Последующие следственные действия по делам о поджо�
гах и нарушениях правил пожарной безопасности.
Тема 11. Методика расследования преступных нарушений пра�
вил безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств (ст. 264, 266 – 268 УК РФ)
Криминалистическая характеристика дорожно�транспортных про�
исшествий (ДТП). Элементы криминалистической характеристики ДТП.
Механизм дорожно�транспортного происшествия. Причины дорожно�
транспортных происшествий. Последствия нарушений условий безо�
пасного движения и эксплуатации транспортных средств. Обстановка
дорожно�транспортных происшествий. Характерные следы дорожно�
транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установле�
нию по делам о преступном нарушении правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Поводы и основания возбуждения
уголовного дела по ДТП.
Направления расследования. Следственные ситуации и направле�
16
Содержание учебной дисциплины
ния начального этапа расследования дорожно�транспортных происше�
ствий. Типичные версии о характере события (ДТП).
Первоначальный этап расследования преступных нарушений пра�
вил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств. Задачи первоначального этапа расследования ДТП. Следст�
венные действия и оперативно�розыскные мероприятия первоначально�
го этапа расследования. Объекты материальной обстановки места до�
рожно�транспортного происшествия, подлежащие исследованию в ходе
осмотра. Задачи исследования материальной обстановки и обнаружен�
ных следов на месте ДТП в ходе осмотра. Особенности подготовки к
осмотру места ДТП. Тактические и организационные особенности ос�
мотра места ДТП. Основные задачи осмотра транспортных средств,
участвовавших в ДТП. Задачи осмотра трупа на месте ДТП. Сведения,
подлежащие отражению в протоколе осмотра трупа. Обстоятельства,
подлежащие выяснению при допросе водителей, участвовавших в ДТП.
Вопросы, подлежащие выяснению в процессе допроса потерпевших, на
которых совершен наезд, и свидетелей�очевидцев ДТП.
Последующий этап расследования ДТП. Последующие следствен�
ные действия по делам о ДТП. Вопросы, решаемые автотехнической
экспертизой по делам о ДТП. Задачи следственного эксперимента по
делам о ДТП. Задачи допроса обвиняемого в ДТП.
Тема 12. Основы методики расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Преступ�
ления, связанные с наркотиками. Виды незаконного оборота наркотиче�
ских средств или психотропных веществ. Виды преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Элементы типовой криминалистической характеристики преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных
веществ.
Основания расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств или психотропных веществ. Основания
возбуждения уголовного дела.
Первоначальные следственные действия и оперативно�розыскные
мероприятия по делам о незаконном обороте наркотических средств
или психотропных веществ (изготовление, приобретение, хранение,
сбыт, перевозка�пересылка). Первоначальный этап расследования дел
17
Содержание учебной дисциплины
о хищении либо вымогательства наркотических средств или психотроп�
ных веществ.
Последующий этап расследования преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
Тема 13. Основы методики расследования
экологических преступлений
Типовая криминалистическая характеристика экологических пре�
ступлений. Элементы криминалистической характеристики экологиче�
ских преступлений.
Возбуждение уголовного дела по экологическому преступлению.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Обстоятельства,
подлежащие установлению при расследовании экологических преступ�
лений.
Первоначальный этап расследования экологических преступлений.
Первоначальные следственные действия.
Последующий этап расследования экологических преступлений.
Последующие следственные действия.
Тема 14. Методика расследования взяточничества
Криминалистическая характеристика взяточничества. Элементы
криминалистической характеристики взяточничества.
Возбуждение уголовного дела о взяточничестве. Поводы и основа�
ния возбуждения уголовного дела о взяточничестве.
Первоначальный этап расследования взяточничества. Типичные
версии о характере события. Типичные следственные ситуации. Перво�
начальные следственные действия и оперативно�розыскные мероприя�
тия.
Последующий этап расследования взяточничества. Последующие
следственные действия.
Тема 15. Основы методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными
группами (сообществами)
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами). Виды пре�
ступных групп. Отличительные признаки организованной преступной
группы (сообщества) – ОПГ. Криминалистическая характеристика пре�
ступлений, совершаемых организованными преступными группами (со�
обществами) – ОПГ.
18
Содержание учебной дисциплины
Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, со�
вершаемых ОПГ. Признаки совершения преступления ОПГ. Поводы и
основания возбуждения уголовного дела.
Особенности расследования преступлений, совершаемых органи�
зованными преступными группами. Особенности условий, в которых
проводится расследование преступлений, совершаемых ОПГ. Тактиче�
ские и методические особенности организации расследования престу�
плений, совершаемых организованными преступными группами.
Тема 16. Методика расследования незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств
Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незакон�
ном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст�
ройств.
Основные способы совершения незаконного оборота оружия, бое�
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования и про�
грамма действий следователя.
Последующие следственные действия.
Наиболее характерные экспертизы по делам о незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Тема 17. Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Понятие несовершеннолетних.
Криминалистическая характеристика преступлений несовершенно�
летних.
Дополнительный перечень обстоятельств, подлежащие доказыва�
нию при расследовании преступлений, совершаемых несовершенно�
летними.
Признаки, указывающие на то, что преступление могло быть совер�
шено несовершеннолетним.
Следственные ситуации по делам несовершеннолетних.
Особенности методики расследования преступлений. Особен�
ность следователя, специализирующего на делах несовершеннолетних.
Роль установления психологического контакта. Факторы, необходимые
учитывать при расследовании преступлений несовершеннолетних. Спе�
19
Литература
цифика доказывания. Мотивы совершения преступления несовершен�
нолетними.
Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
Значение своевременности возбуждения уголовного дела. Данные,
свидетельствующие о совершении преступления подростками. Вопро�
сы, подлежащие выяснению при расследовании преступлений, совер�
шенных группой подростков. Планирование следственных действий с
учетом возрастных особенностей правонарушителя.
Особенности тактики отдельных следственных действий. Осмотр
места происшествия. Способ совершения преступления. Выбор места и
времени преступления. Характерность предметов преступного посяга�
тельства. Сведения, которые могут быть получены о личностных качест�
вах несовершеннолетнего преступника, в ходе осмотра места происше�
ствия.
Обыск, его задачи и особенность. Места хранения похищенного.
Значение полученной информации о подростке и взрослом соучастнике
преступления. Тактика обыска по месту жительства и работы несовер�
шеннолетнего. Значение наблюдения за реакцией подростка во время
обыска.
Допрос несовершеннолетнего (ст. 425 УПК РФ). Подготовка к до�
просу. Особенности допроса. Участники допроса. Допрос подозре�
ваемого несовершеннолетнего. Специфика допроса. Выбор момента и
тактики допроса. Значение первого допроса. Важность формулировки
вопросов. Особенность алиби подростка. Допрос несовершеннолетне�
го обвиняемого. Тактика подготовки и проведении допроса. Значение
порядка постановки вопросов. Тактические приемы следователя, при
признании или отказе признания несовершеннолетнего себя виновным.
Установление взрослых подстрекателей. Допрос несовершеннолетнего
свидетеля и потерпевшего. Значение времени начала допроса. Вы�
бор места допроса. Особенность допроса свидетеля (потерпевшего) не
достигшему 16 лет. Зависимость тактики допроса несовершеннолетнего
свидетеля от его индивидуальных особенностей.
Специфические экспертизы по делам несовершеннолетних. Назна�
чение судебно�медицинской, судебно�психиатрической, судебно�
психологической и комплексных психолого�психиатрических экспертиз
несовершеннолетних.
ЛИТЕРАТУРА.
Нормативно�правовые источники:
Конституционные положения
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
20
Литература
12 декабря 1993 года (с изменениями, внесенными Указами Президента РФ от
09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679).
Законодательные акты
1. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон Российской
Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями: Собрание законодательства Российской Федерации.
В редакции Федеральных законов 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст.
3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1; от 20 марта
2001 г. № 26-ФЗ (СЗ РФ, 2001, № 13, ст. 1140); от 10 января 2003 г. № 15ФЗ (СЗ РФ, 2003, № 2, ст. 167); от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ (СЗ РФ, 2003,
№ 27, часть 1, ст. 2700).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 1996 г. В редакции Федеральных законов РФ: от... 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ; 8 декабря 2003 г. №
169-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921). В редакции Федеральных законов от…8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ.
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ
принят Государственной Думой 25 апреля 2003 года и одобрен Советом
Федерации 14 мая 2003 года.
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января
1997 г. № 1-ФЗ (с изм.).
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
2001 г.
7. В редакции Федеральных законов от…23 декабря 2003 г., № 185-ФЗ.
8. «О безопасности». Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. №
2446-1.
9. «О государственной охране высших органов государственной власти
Российской Федерации и их должностных лиц». Закон Российской Федерации от 28 апреля 1993 г.
10. «О государственной тайне». Федеральный закон от 21 июля 1993 года .№
5485-1. В редакции Федеральных законов от…30 июня 2003 г. № 86-ФЗ.
11. «Об информации, информатизации и защите информации». Федеральный закон Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ.
12. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. № 45 – ФЗ.
13. «О прокуратуре Российской Федерации». Федеральный закон от 7 июля
2003 г. В редакции Федеральных законов: от…30 июня 2003 г. № 86-ФЗ
(СЗ РФ, 2003, № 27, часть 1, ст. 2700).
14. «О милиции». Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г., с изменениями и дополнениями от…7 июля 2003 г. № 111-ФЗ.
15. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1. В ре-
21
Литература
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
дакции Федеральных законов от…10 января 2003 г. № 15-ФЗ (СЗ РФ,
2003, № 2, ст. 167).
«О связи». Федеральный закон от 7 июля 2003 года, № 126-ФЗ.
«О борьбе с терроризмом». Федеральный закон от 25 июля 1998 г. №
130-ФЗ (с изм.).
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Федеральный
закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219. В редакции Федеральных законов
от…30 июня 2003 года № 86-ФЗ (СЗ РФ; 2003, № 27, часть 1, ст. 2700).
«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002
г. № 7-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
2, ст. 133).
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года
№ 115-ФЗ.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон
от 2 января 2003 года.
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных
гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением
мер по совершенствованию государственного управления». Федеральный закон от 30 июня 2003 года, № 86-ФЗ.
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Федеральный
закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ.
«О государственной регистрации в Российской Федерации». Закон Российской Федерации от 25 июля 1998 года.
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции «О защите
прав человека и основных свобод»». Федеральный закон № 26 от 20
марта 2001 года.
«О противодействии экстремистской деятельности». Федеральный закон
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.
«О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». Утверждено Указом Президента
Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226.
Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. № 2041.
«О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм полити-
22
Литература
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ческого экстремизма в Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 310.
«О мерах по усилению борьбы с терроризмом». Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 г. № 338.
«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью». Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля1996 г. № 567.
«Об утверждении Положения о Федеральной службе охраны Российской
Федерации», с изменениями от 09.07.1997 г., 02.12.1998 года Утверждено
Указом Президента РФ от 2 августа1996 г. № 1136.
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188.
«О предоставлении лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные
должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе». Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. № 484.
«О передаче уголовно-исполнительной системы МВД России в ведение
Минюста России». Указ Президента Российской Федерации от 25 июля
1998.
Положение «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.». Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 6.
«О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г., № 613.
Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
Утверждено Указом Президента Российской Федерации № 960 от 11 августа 2003 г.
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года, № 314.
Нормативные правовые акты исполнительной власти
Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
Декларации прав и свобод человека и гражданина Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1.
Порядок выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите
Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17
июля 1996 г. № 831.
Положение о Национальном центральном бюро Интерпола Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября
1996 г. № 1190.
Перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности Объявленного Постановление Пра-
23
Литература
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
вительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 660, с изменениями Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 215.
Положение о Федеральной службе России по финансовому оздоровлению и банкротству Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. № 301.
«Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу». Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002г. № 211.
Перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 215. О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г.
№ 660.
Федеральная
целевая
программа
«Реформирование
уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации
на 2002-2006 годы» Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 636.
«Об утверждении Положения о предоставлении информации в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом». Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245.
«Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления». Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июня 2002 г. № 425 г. Москва.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» утвердить прилагаемые Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. №
983-р г. Москва.
«Об утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до
окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» Постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2002 г. №
620 г. Москва.
«Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». Постанов-
24
Литература
ление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28 г.
Москва.
14. «Об утверждении Положения об изъятии или замене перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров при осуществлении контролируемой поставки». Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2003 г. № 671. г. Москва.
Международные конвенции, договоры и соглашения
1. Международная конвенция о взаимном административном содействии в
предотвращении, расследовании и пресечении правоохранительных
правонарушений, принятая под эгидой Совета таможенного сотрудничества в Найроби 9 июня 1977 г. В соответствии с ней связь по вопросам
оказания расследования правоохранительных правонарушений осуществляется непосредственно между таможенными службами.
2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г.
3. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, рекомендованные в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН.
4. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных препаратов». Вена. Австрия. 25.11. – 20.12.1988.
Вступила в силу 11 ноября 1990 года.
5. Федеральный закон, ратифицировавший 28 мая 2001 г. Конвенцию «Об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности» (Страсбургская конвенция, принятая государствами –
членами Совета Европы 8 ноября 1990 г.).
6. Соглашение «О взаимодействии МВД независимых государств в сфере
борьбы с преступностью». Алма-Ата. 24 апреля 1992 г.
7. Соглашение «О порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых
под стражу» //Вестник МВД России. 1994. № 5.
8. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве правоохранительных
служб в борьбе с незаконными оборотом наркотических средств и психотропных веществ, заключенное в 1994 г. между таможенными службами
государств - участников СНГ.
9. Соглашение «О сотрудничестве министерства внутренних дел в сфере
борьбы с организованной преступностью» //Вестник МВД России. 1995.
№ 5.
10. Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам» //Собрание законодательства Российской
Федерации. 1995. № 17. Ст. 1472.
11. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Ташкент, 27 июля 1995 г.). В нем указано, что стороны будут через свои центральные компетентные органы (Генеральной прокуратуры,
МВД, таможенные и налоговые органы, органы безопасности) осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью.
25
Литература
12. Договор между Российской Федерацией и США «О взаимной правовой
помощи по уголовным делам». RUSSIAN-AMERICAN MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE TREATY ON COOPERATION IN CRIMINAL LAW MATTERS.
(Договор ратифицирован Государственной Думой РФ 17 июня 1999 г., но
еще не ратифицирован Американским Конгрессом, в связи с чем он еще
не имеет юридической силы).
13. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма». Принят
Государственной Думой 14 июня 2002 года. Одобрен Советом Федерации 26 июня 2002 года.
Ведомственные и межведомственные нормативные
правовые акты и документы
1. «Об организации прокурорского надзора за расследованием и раскрытием преступлений». Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21 февраля 1995 г. № 10.
2. «Об организации работ по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях подвижной связи». Приказ Министерства связи Российской Федерации от 31 января 1996 г.
3. «О порядке возмещения расходов, связанных с реализацией конфискованного и бесхозяйственного имущества». Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 3-Е1-5/20.
4. «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, прокурорского надзора за
исполнением законодательства о государственной и муниципальной
службе». Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 12
августа 1996 г. № 49/7.
5. «Об утверждении Положения о Главном информационном центре Министерства внутренних дел Российской Федерации». Приказ МВД РФ от 7
декабря 1998 г. № 797.
6. «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Инструкция
утвержденная приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО
России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. №
175/226/336/201/286/410/56. Согласована с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации 25 декабря 1997 г. Зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 сентября 1998 г. № 1603.
7. «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления гражданам
справок о наличии (отсутствии) у них судимости». Приказ Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 965. Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 января 2002 г. Регистрационный № 3153.
8. Положение «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» Приказ Комитета Российской
26
Литература
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. № 73 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 июля 2003 г. Регистрационный
№ 4902.
«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, жалоб, заявлений граждан и организации личного приема в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических веществ от 7 августа 2003 г. № 49 г. Москва.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 августа 2003 г. Регистрационный №
5006.
«Об утверждении Инструкции о предоставлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»». Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. № 62 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте
РФ 11 октября 2002 г. Регистрационный № 3860.
«Об утверждении Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов». Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/96 г. Москва. Зарегистрирован
в Минюсте РФ 26 марта 2003 г. Регистрационный № 4335.
«Об утверждении Типового положения о министерстве внутренних дел,
главном управлении внутренних дел, управлении внутренних дел субъекта Российской Федерации», среди функций МВД, ГУВД, УВД субъекта
Российской Федерации». Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 сентября 2003 г. № 730 г. Москва. Зарегистрирован
в Минюсте РФ 7 октября 2003 г. Регистрационный № 5158.
«Об утверждении Правил таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пересылаемых через таможенную границу Российской
Федерации в международных почтовых отправлениях». Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 3 декабря
2003 г. № 1381 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2004
г. Регистрационный № 5449.
«Об установлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении дипломатической почты и товаров, перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц». Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. № 1441 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 января
2004 г. Регистрационный № 5469.
«Об организации приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах
федеральной службы безопасности сообщений о преступлениях и иной
информации о преступлениях». Приказ Федеральной службы безопасности
Российской Федерации от 14 января 2004 г. № 23 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 февраля 2004 г. Регистрационный № 5548.
«Об утверждении Перечня должностей должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, имеющих доступ в помещения и на терри-
27
Литература
тории для проведения осмотра». Приказ Государственного таможенного
комитета Российской Федерации от 19 января 2004 г. № 48 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2004 г. Регистрационный №
5516.
17. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации сотрудников органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 28 января 2004 г. № 18 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 марта 2004 г.
Регистрационный № 5594.
Специальная литература
(Основная)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Криминалистика. Учебник / Под ред. И.Ф.Герасимова. - М., 2000.
Криминалистика. Учебник / Под ред. Е.П.Ищенко. - М., 2000.
Криминалистика. Учебник/ Под ред. В.А.Образцова. - М., 2001.
Криминалистика. Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло.
- СПб. Лань, 2001.
Криминалистика. Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. – М.: Юристъ, 2000.
Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. - М.,
2000.
Криминалистика. Сборник задач и заданий / Под ред. О.Я.Баева. - М.:
«Издательство ПРИОР», - М., 2001.
Криминалистика: Схемы и комментарии / Под ред. проф. А.Г.Филиппова.
- М.: Юриспруденция, 2001.
Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие Авт.-сост.
А.А.Эксархопуло.- СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002..
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд. перераб. и
доп.- М., Норма, 2005.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Норма, 2001.
Возгрин И.А., Степанов А.А. Основы методики и дидактики курса «Криминалистика». Учебно-методическое пособие. С.-П. Юридический институт
ГП РФ. - СПб, Издательсткий дом «Сентябрь», 2002.
Волынский А.Ф. Криминалистика. - М., 2000.
Ларин А.М. Криминалистика и парокриминалистика. – М.: Бек, 1996.
Порубов А.Н. Криминалистика в схемах / Под ред. Н.И.Порубова. –Минск:
«Амалфея», 2000.
Роганов С.А. Криминалистика. Пособие для подготовки к экзаменам.СПб.: Питер, 2003.
Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова.
– М.: ИНФРА-М, 1998.
Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция и их опе-
28
Литература
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ративно-розыскная деятельность. – М.: АНП, Издательство МГУ, ЧеРо,
2000. (с. 91 – 100).
Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства
РФ и зарубежных стран. Учебное пособие. – М.: Издатель Московкий новый юридический институт, 2005 (издание третье, исправленное и дополненное).
Смирнов М.П. Методика расследования преступлений. Учебная программа и методические материалы.- М.: МНЮИ. 2005.
Справочная книга криминалиста / Руковод. авт. кол., отв. ред.
Н.А.Селиванов. – М.: Норма, 2001.
Справочник следователя: Практическое пособие / Беджашев В.И., Виноградов И.В., Викторова Е.Н. и др.; Руководитель авт. кол. и отв. ред. Селиванов Н.А. – М., 1992, вып. 3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз.
Уголовный процесс (конспект лекций в схемах). / Редактор-составитель
Д.И. Платонов. - М.: «Издательство ПРИОР», 2001.
Усманов У.А. Справочник следователя. - М., 2001.
Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. (Российское юридическое образование).
Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. - М.: Юристъ, 2000.
Литература к отдельным разделам и темам
к теме 1
1. Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью» от 18 апреля 1996 г. № 567 (с утверждением Положения о координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью).
2. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 ноября 1993 г. «Об улучшении организации работы по внедрению технико-криминалистических
средств и научно обоснованных методов в расследовании преступлений».
3. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 21 мая 1996 г. № 28 «О серьезных недостатках в работе прокуратуры Московской области по организации надзора за расследованием и раскрытием преступлений».
4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июня 2002 г.
№ 179 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июля 2002 г. Регистрационный № 3554 «Об утверждении Порядка приема, регистрации, учета и разрешения в службе судебных приставов Минюста России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях».
5. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13 марта
2003 г. № 158 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 апреля 2003 г.
Регистрационный № 4381 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях».
29
Литература
6. Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 14
января 2004 г. № 23 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 февраля 2004 г. Регистрационный № 5548 «Об организации приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах федеральной службы безопасности сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях».
7. Антонян Ю.М. Предупреждение преступного поведения лиц с психическими аномалиями. М.: «Спарк», 1999.
8. Бахин В.П., Возгрин И.А. Как раскрываются преступления. – СПб., 1997.
9. Белкин А.Р. Теория доказывания. – М., 1999.
10. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Баяхчев
В.Г., Буторин Л.А., Зайцев О.А. и др.; Под общ. ред. Кожевникова И.Н.;
Науч. ред. Качанов А.Я. – М., 2000, изд. 3-е перераб. и доп.
11. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования
отдельных видов преступлений в определениях и схемах: Учебное пособие. М.: Книжный мир., 2004.
12. Гельманов А.Г., Гонтарь С.А. Как установить участие лица в правонарушении: Эффективный и экономический метод диагностики скрываемой
причастности и получения признания виновного в отсутствии доказательств. – М., 1999.
13. Глушков А.И., Григорьев В.Н. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в расследовании преступлений //Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. А.Ф.Волынского. - М., 1999.
14. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. - М., 1999.
15. Григорьев В.Н. Организация и методика расследования преступлений в
чрезвычайных условиях. Криминалистическое обеспечение деятельности
криминальной милиции и органов предварительного расследования. –
М.: Новый юристъ, 1997.
16. Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении. - М., Книжный мир, 2002.
17. Дергай Б.И. Особенности расследования по делам невменяемых. Волгоград, 1976.
18. Зелинский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. – Ростов-на-Дону: 1989.
19. Земскова А.В. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании.
Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1998.
20. Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-методические
аспекты международного розыска преступников. Учебное пособие. Юридический институт МВД России. Серия «Высшая школа». Москва –
«Книжный мир». 1999.
21. Как заявить о преступлении.- М.: Издательство РИОР, 2004.
22. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск, 1992.
23. Карлеба В.А. Уголовно-процессуальное расследование: Методологические и дидактические аспекты. – Краснодар, 1999.
24. Кокурин Г.А. Криминалистические и оперативно-розыскные основы поис-
30
Литература
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений. – Екатеринбург, 1999.
Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. – М., 2000.
Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная,
контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт. - сост.
А.Ю. Шумилов. – М., 2000.
Крашенинников Н.И. Получение оперативно-розыскной информации о
преступлениях и использование ее в оперативной судебно-следственной
практике. СПб., 2001.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции
и органов предварительного следствия / Под ред. Т.В.Аверьяновой и
Р.С.Белкина. – М.: Новый Юрист, 1997.
Кудрявцев В.И. Стратегия борьбы с преступностью. – М.: Юристъ, 2003.
Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности
легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. – М., 1999.
Морозов Н.А. Преступность и борьба с ней в Японии.- СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2003. (теория и практика уголовного права и уголовного процесса).
Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия
расследованию. – М., 2000.
Образцов В.А.,Кручинина Н.В. Преступление. Расследование. Проверка
достоверности информации. Научно-методическое пособие. – М.: Книжная находка, 2002.
Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация: Теоретические основы информ.- прогност. обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. – М., 2000.
Огородников А.А., Кычков В.И. Тактика проведения и фиксации результатов отдельных следственных действий, проводимых военным
следователем: Пособие. Ч. 1,2. - СПб.: Изд-во СПб. ВИВВ МВД РФ,
1998.
Победкин А.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. - М., 2000.
Порубов А.Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии –
Минск: Амалфея, 2002.
Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Бабаева Э., Гайдук А., Дворкин А. И др.; Под науч.
Ред. Селиванова Н.А., Дворкина А.И. – М., 1999, изд. 2-е, испр. и доп.
Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград, 1987.
Российская криминологическая энциклопедия: Преступность и борьба с
ней в понятиях и комментариях / Под общ. ред. А.И.Долговой. – М.:
НОРМА, 2000.
31
Литература
41. Руководство для следователей /Под общ. ред. В.В.Мозякова.- М. Издательство «Экзамен», 2005.
42. Рыжаков А.П. Некоторые особенности следственных действий
//Юридический мир. 2001. № 6.
43. Рыжаков А.П. Окончание предварительного расследования. – М., 1999.
44. Рыжаков А.П. Предварительное расследование.- Информационноиздательский дом «Филинъ». 1997.
45. Соловьев А.Б. Как организовать расследование. – М., 2001.
46. Тайна преступника. – М.: Книжная находка, 2002.
47. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. – Воронеж, 2000.
48. Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию. – Воронеж, 2000.
49. Фомушкин А.А. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: О применении психолингвистических познаний в криминалистике и оперативнорозыскной деятельности /Науч. ред. В.И.Галунов.- СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2003.
50. Чечетин А.Е., Луговик В.Ф. Психологические особенности опроса заподозренных в совершении преступлений: Лекция.- Барнаул: БЮИ МВД
России, 2003.
51. Шевченко И. Международный розыск. Интерпол экспресс, сентябрь, 2002,
С. 2.
52. Шумилов А.Ю. Вопросы дознания и оперативно-розыскной деятельности
//Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
(научно-практическое издание) /Под общ. ред. В.В.Мозякова, С.И.Гирько,
Г.В.Мальцева, И.Н.Барцица.- М.: Книга-Сервис, 2003.
53. Шумилов А.Ю. Новый закон о милиции. – М., 2000, изд. 2-е, испр. доп.
54. Щербаков Г.Н. Обнаружение объектов в укрывающихся средах: Для криминалистики, археологии, строительства и борьбы с терроризмом. – М., 1998.
к теме 2
1. Указание Генерального прокурора РСФСР от 17 декабря 1992 г. № 15-к85/92 «Об информационно-аналитическом обеспечении работы органов
прокуратуры по раскрытию умышленных убийств».
2. Указание Генпрокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 315-16-93 и МВД РФ от
2 августа 1993 г. № 1/3452 «О введении в действие типовой инструкции
об организации работы постоянно действующих следственнооперативных групп по раскрытию убийств» //Вопросы расследования
преступлений: Справочное пособие. М., 2000.
3. «Инструкция по формированию, ведению и использованию экспертнокриминалистических учетов, картотек, коллекций и справочноинформационных фондов ОВД».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийствах
32
Литература
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
//Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР)
по уголовным делам.
Приказ МВД РФ №349 от 21 июля 1993 г. «О создании во всех ЭКО
УВД (МВД) специальных медико-криминалистических групп, специализирующихся на раскрытии убийств и розыске без вести пропавших».
Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Питер, 1999.
Антонян Ю.М. Психология убийства.- М.: «Юрист», 2000.
Бахин В., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных
убийств: Учебное пособие. - Алматы: Оркенист, 2000.
Бородин С.В. Преступление против жизни. - М.: Юристъ, 2000.
Бородулин А.И. Актуальные вопросы методики расследования убийств,
совершенных наемными лицами. – Смоленск, 1997.
Бородулин А.И. Убийство по найму: методика расследования. – М., 1997.
Букейханов П.Е. Аспекты стратегии и тактики розыска пропавших без
вести. М.: Агенство печати «Наука», 2005.
Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С. Особенности расследования убийств,
совершенных по найму. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 1998.
Вопросы расследования преступлений / Под ред. И.Н.Кожевникова. - М.,
2000.
Гельманов А.Г., Лавров В.П., Хазиев Ш.Н. Методика расследования
убийств, совершаемых несовершеннолетними. – М., 1985.
Гурев М.С. Убийства на «разборках». Методика расследования. - М.,
2001.
Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. - М.: ИНФРА-М, 2001.
Дворкин А.И., Самойлов Ю.М. и др. Расследование похищений человека.
- М., 2000.
Двоянов В.П., Носов А.В., Тюменцев А.Н. Выявление, расследование и
предупреждение убийств, связанных с отчуждением жилья: Учеб. Пособие.- Волгоград; ВА МВД России, 2003.
Демин К.Е., Цветков В.Н. Криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования заказных убийств //Криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования корыстнонасильственных преступлений:
Спецкурс лекций: Учеб. Пособие для вузов.- М.: Закон и право, ЮНИТИДАНА, 2003. С. 27-50.
Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных
убийств (Криминалистический, судебно-медицинский, антропологический,
уголовно-процессуальный и организационный аспекты).- М.: БУКВИЦА, 1997.
Кехлеров С.Г., Щерба С.П. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и раследование М.: Спарк. 2001.
Марогулова И.Л. Некоторые вопросы квалификации убийств //Журнал
российского права. № 2. 2001. С. 41-47.
Павлова Н. Убийство матерью новорожденного ребенка // Законность. №
12. 2001. С. 43.
33
Литература
25. Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью новорожденного ребенка
//Законность. № 5. 1997. С. 16-17.
26. Сафуанов Ф. Экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве
новорожденного ребенка //Российская юстиция. № 3. 1998. С. 29-30.
27. Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. – М., 1997.
28. Степанов А.А. Расследование убийств, совершенных на железных дорогах. – М., 1987.
29. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование
/Под общей ред. С.Г.Кехлерова, С.П.Щерба. М., 2001.
30. Явчуновская Т.М., Степанова И.Б. Тенденция современной преступности
женщин. //Государство и право. № 12. 2000.
31. Яни П.С. Убийство и бизнес.//Законодательство. Право для бизнеса,
2001, № 9. С. 59-68.
к теме 3
1. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Изнасилование: причины и
предупреждение: Учебное пособие. М.: «Спарк», 1990.
2. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология.
- М., 1999.
3. Архипов Н.И. Изнасилования: уголовно-правовые и криминалистические
проблемы.- Белгород, 1998.
4. Буслаев Г. Особенности расследования сексуальных убийств. ж. «Законность». № 9, 1999. Ген. Прокуратура РФ.
5. Гунарев С.А., Белоносов В.О. Тактика назначения генотипоскопической
экспертизы при расследовании убийств и изнасилований. ж. «Следователь», № 5. 2000.
6. Дьяченко А.Н. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных
отношений. - М., 1995.
7. Игошин В.Н. Криминалистическое изучение личности преступника по делам об изнасиловании и его тактическое и методическое значение.Ижевск, 1993.
8. Конева М.А. Особенности квалификации насильственных действий сексуального характера, совершаемых гомосексуальными девиантами. ж.
«Следователь», № 5. 2002.
9. Масленников К.И. К вопросу об актуальности использования методов и
средств оперативно-розыскной деятельности применительно к сфере
профилактики насильственных действий сексуального характера, совершаемых несовершеннолетними // Ювенальная юстиция и профилактика
правонарушений: Научно-практическая конференция. Санкт-Петербург,
26-28 ноября 1999 г. / Под общ. ред. В.П.Сальникова. - СПб.: СанктПетербургский университет МВД России, 1999.
10. Меркурьев В.В. Некоторые вопросы квалификации сексуальных преступлений. ж. «Следователь», № 5. 2001.
11. Миньковский Г.М., Яхонтов В.А. Расследование и предупреждение половых преступлений несовершеннолетних. - М., 1973.
34
Литература
12. Проблемы борьбы с изнасилованием. - М., 1983.
13. Пудовкин Ю. Ненасильственные половые посягательства на лиц, не достигших 14 лет. ж. «Законность». № 4, 2002. Ген. Прокуратура РФ.
14. Старович З. Судебная сексология (пер. с польск.). - М., 1991.
15. Стешиц В.К., Янушко В.И., Аленин А.П., Кузнецов А.А. Использование
возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при
расследовании убийств и изнасилований. – Омск, 1991.
16. Центров Е.Е. Криминалистическая характеристика и особенности возбуждения дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. ж. «Следователь», № 2. 1999.
17. Центров Е. Особенности осмотра места происшествия по делам о сексуальным преступлениях. ж. «Законность». 4. 1999. Ген. Прокуратура РФ.
к теме 4
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2002 г. № 29 г. Москва. «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое».
3. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. - М., 1977.
4. Грузевич В.А., Лозинский Т.Ф. Комплексное изъятие следов при осмотре
мест происшествий, связанных с хищениями из металлических хранилищ. – М., 1998.
5. Гусев М.С., Завидов Б.Д. и др. Преступления против собственности. - М.,
2001.
6. Жулев В.И., Баяхчеев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта. – М., 1993.
7. Звирбуль А.Н., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М., 1982.
8. Кочои С.М. Преступления против собственности. М., 2001.
9. Кредов С. Анатомия квартирной кражи. Российская газета, № 174 п. от 16
сентября 2002 г.
10. Новик В.В. Методика расследования краж. – СПб., 1992.
11. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. – М., 1992.
12. Резван А.П. Расследование краж предметов старины и произведений искусства. – Волгоград, 1992.
13. Решетников В.Я. Следственные ситуации и тактические операции по делам о завладении из жилища имуществом граждан. – Саратов, 1999.
14. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. – М.:
Юристъ, 1999.
35
Литература
к теме 5
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17
января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».
2. Бердичесвкий Ф.Ю., Ларин А.М., Образцов В.А. Расследование нападений с целью завладения государственными и общественными денежными средствами. - М., 1976.
3. Быков В. Совершение преступлений группой лиц по предварительному
сговору //Законность. 1999. № 3.
4. Васнецов А. Закон «Об оружии» и квалификация совершаемых преступлений с применением оружия //Российская юстиция. 1995. № 2.
5. Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными
преступлениями. – Саратов: «Спарк», 1999.
6. Головин А.Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений. – Тула,
2001.
7. Дорофеев А.С. Объект разбоя // Государство и право. - М., 2001.
8. Золотухин С.Н. Уличная насильственная преступность и ее предупреждение (по материалам Уральского региона(: Автореф. дисс. канд. юр. наук. – Челябинск, 2000.
9. Иванова В.В. Преступное насилие: Пособие для ВУЗов.- М.: ЮИ МВД РФ,
Книжный мир, 2002.
10. Михайлов М.П. Уголовная ответственность за разбой // Государство и
право. 2000. № 8.
11. Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстнонасильственных нападений. – Иркутск, 1998.
12. Хижняк Д.И. Понятие грабежей и разбойных нападений в США // Законность, 2002. № 4.
к теме 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и о внесении дополнения в Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Принят Государственной Думой 29 ноября 2002 года. Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2002 года.
Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и
расследованию хищений чужого имущества путем присвоения и растраты. – Белгород, 1998.
Еремин С.Г., Резван А.П. Раскрытие и расследование хищений на предприятиях рыбного хозяйства. – Волгоград, 1999.
Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с
использованием товарных кредитов. - М., 2001.
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. - М., 2000.
Егоршин В.М. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.
36
Литература
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России: Пособие. - СПб., 1999.
Егоршин В.М. Проблесы обеспечения экономической безопасности в современной России (теоретико-правовые вопросы): Монография. - СПб.:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.
Квалификация и расследование преступлений в сфере экономики / Под
ред. М.В.Немытиной, В.М.Юрина. – Саратов, 1999.
Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с
использованием товарных кредитов. - М., 2001.
Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н.Новгород, 1995.
Ларичев В.Д. Злоупотребление в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.
Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. –
Н.Новгород, 1991.
Никонович С.Л. Расследование хищений промышленных алмазов. - Воронеж, 1998.
Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности:
криминалистическая и правовая обоснованность.- СПб.: Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003.
Севрюков А.П. Хищение имущества: криминалистические и уголовноправовые аспекты.- М.: Издательство «Экзамен», 2004.
Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Методическое пособие.- М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативнорозыскное сопровождение расследования хищений в кредитнобанковской сфере: дис. канд. юрид. наук. - СПб.: Санкт-Петербургский
университет МВД России, 2000.
Цветков С.И. организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. – М., 1990.
Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник МГУ. Серия «Право». 1999. № 1, 2.
к теме 7
1. Инструкция «О порядке проведения сотрудниками милиции проверок и
ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой
деятельности». Приложение № 1 к Приказу МВД России от 2 августа
2005 г. № 636.
2. «О внесении изменений в приказ МВД России от 16 марта 2004 г. № 177
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения проверок организаций и физических лиц, при наличии достаточных данных, указывающих
на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах». Приказ Министерства внут-
37
Литература
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ренних дел Российской Федерации от 12 августа 2005 г. № 665 г. Москва.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 августа 2005 г. Регистрационный №
6922.
Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство.- СПб.:, 2002.
Васильченко Е. Виктор Зубков: Россия – не прачечная для «грязных» денег. Российская газета, № 183 от 27 сентября 2002 г., С. 6, 7.
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. - М., 2001.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления в сфере
экономики. М., 1997.
Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Сурков К.В., Овчиников Г.А., Никодимов
И.Ю.. Выявление и раскрытие мошенничества. - СПб.: Лань, СанктПетербургский университет МВД России, 2000.
Егоршин В.М. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб.,
2000.
Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России. СПб., 1999.
Егоршин В.М. Пробоемы обеспечения экономической безопасности современной России (теоретико-правовые вопросы). СПб., 1998.
Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. - М., 1998.
Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. – М.,: Экзамен, 2001.
Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н.Новгород, 1991.
Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. - Л., 1987.
к теме 8
1. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах». Принят
Государственной Думой 11 декабря 2002 года. Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года.
2. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в главы 22,
24, 25, 26-2, 26-3 и 27 частей второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации» Принят Государственной Думой 25 декабря 2002 года. Одобрен Советом Федерации 27 декабря 2002 года.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004 г. № 506 г.Москва «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».
4. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 22 января 2004 г. №
76/АС-3-06/37 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 февраля
2004 г. Регистрационный № 5588 «Об утверждении нормативных право-
38
Литература
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
вых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых
правонарушений и преступлений».
Актуальные проблемы совершенствования методов выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений (Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции 25 декабря 1996 г. 25 января 1997 г.), часть 1, 2, М., Академия налоговой полиции ФСНП РФ,
1997.
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. - М., 2001.
Галузо В.Н., Смирнов М.П. Дознание и предварительное следствие в органах Федеральной службы налоговой полиции России. Сборник правовых актов. /Под ред. В.Е.Мануйлова, - М., «Юрайт», 1999.
Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность.- СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс»,
2005.
Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. - Н.
Новгород, 1995.
Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.
Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М., 2001.
Налоговые преступления. Учебное пособие. – М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР". 1997.
Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и
предупреждает. - М., 1998.
Смирнов М.П. Анализ правовых и организационных аспектов взаимодействия органов налоговой полиции с органами государственной власти,
правоохранительными и контролирующими органами. Современное состояние, проблемы и пути их решений. - М., Академия налоговой полиции
ФСНП РФ, 1999.
к теме 9
1.
2.
3.
4.
Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации
от 10 октября 2002 г. № 1082 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 3
декабря 2002 г. Регистрационный № 3992 «Об утверждении общих положений о таможенных органах Российской Федерации».
Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовноправовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности
/Под ред. А.В.Федерова. - СПб.: Юрид. центр – Пресс, 1999.
Расследование контрабанды / Под ред. К.Ф. Скворцова. – М., 1998.
Смахтин Е.В. Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров. – Тюмень, 1999.
к теме 10
1.
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) В редакции Федеральных законов: от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ (СЗ РФ, 1995, № 35, ст.
3503), от 18 апреля 1996 г. № 32-ФЗ (СЗ РФ, 1996, № 17, ст. 1911), от 24
39
Литература
января 1998 г. № 13-ФЗ (СЗ РФ, 1998, № 4, ст. 430), от 7 ноября 2000 г.
№ 135-ФЗ (СЗ РФ, 2000, № 46, ст. 4537), от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ
(СЗ РФ, 2001, № 1, часть 1, ст. 2), от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ (СЗ РФ,
2001, № 33, часть 1, ст. 3413), от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ (СЗ РФ,
2002, № 1, часть 1, ст. 2), от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ (СЗ РФ, 2002, №
30, ст. 3033); с учетом Определения Конституционного Суда РФ от 9 апреля 2002 года № 82-О).
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2004 г. № 820 г. Москва «О государственном пожарном надзоре».
3.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5
июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем».
4.
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 17 марта 2003 г. № 132 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 апреля 2003 г. Регистрационный № 4477 «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного
надзора в Российской Федерации».
5.
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте
РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный № 4838 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».
6.
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 15 июня 2004 г. № 283 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 сентября 2004 г. Регистрационный № 6028 «Об утверждении
Инструкции о порядке приема, регистрации, разрешения и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, и иной информации о пожарах».
7.
Меглицкий Г.Н. Особенности расследования поджогов. - М., 1991.
8.
Попов И.А. Организация раскрытия и расследования преступлений, связанных с пожарами и поджогами. - М., 1992.
9.
Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М.:ИНФРА-М, 2001.
10. Применение технико-криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании поджогов: Учебное пособие / Зернов С.И., Колмаков
А.И., Маковкин А.В., Попов И.А.- М., 1998.
11. Юрков А. Грядет наводнение – готовься к пожарам. Российская газета №
53 от 21 марта 2003 г. С. 25.
к теме 11
1.
Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации». Москва, 2003 г. (Российская газета от 11
сентября 2003 г., № 181, с. 2-6.).
40
Литература
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 июля
2003 г. № 525 «О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт МВД России» г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 8 августа 2003 г. Регистрационный № 4968 с Переченем изменений и дополнений, вносимых в Наставление по службе дорожной инспекции и организации движения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 8 июня 1999г. № 410.
Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006-2012 годах». Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2005 г. № 1707-р г. Москва.
Ачмиз Р.Ю. Расследование дорожно-транспортных преступлений. - Краснодар, 1998.
Багасарян Ю.Н., Яблоков Н.П. Криминалистические особенности дорожно-транспортных преступлений и их предупреждение. - Ереван, 1990.
Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. - М., 1992.
Ермолович М.В. Экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях. - Минск, 2001.
Жулев В.И., Краенский Е.А., Гирько С.И. Расследование дорожнотранспортных преступлений / Под общ. ред. Жулева В.И. – М., 1991.
Зорин Р.Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. - Минск, 2000.
Зуев П.М. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. - М., 1991.
Нургалиев Б.М. Первоначальный этап расследования дорожнотранспортных происшествий при столкновениях. - М., 1988.
Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных
происшествий. – М., 1998.
Судебно-психологическая экспертиза при расследовании транспортного
происшествия / Л.А.Иванов, В.Б.Мазуркевич, В.В.Мельник, Я.М.Яковлев.;
Отв. ред. Н.П.Хайдуков. – Саратов, 1994.
к теме 12
1. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ. Принят Государственной думой 18 июня 2003 г. Одобрен Советом Федерации 26 июня
2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу отдельных
законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления».
2. Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2002 г., № 1068
«О совершенствовании государственного управления в области противо-
41
Литература
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
действия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ».
Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской
Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 23, ст. 2197) «О
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2002 г.
№ 454 «О лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Положение о лицензировании
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах». Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
Типовое положение об управлении Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по субъекту Российской Федерации. (Российская газета от 6 августа 2003 г., № 155)
Перечень управлений Государственного комитета Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
по субъектам Российской Федерации. (Российская газета от 6 августа
2003 г., № 155)
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических веществ от 7 августа 2003 г. № 49 г. Москва.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 августа 2003 г. Регистрационный №
5006 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, жалоб, заявлений граждан и организации личного приема в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 2 сентября 2003 г. № 87 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 сентября 2003 г. Регистрационный № 5108 «Об организации работы по проведению аттестации сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 24 сен-
42
Литература
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
тября 2003 г. № 134 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 октября 2003 г. Регистрационный № 5204 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ сообщений о преступлениях».
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 31 декабря 2003 г. № 306 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 февраля 2004 г. Регистрационный № 5550 Об утверждении Типовых правил
внутреннего распорядка органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Баяхчев В.Г., Курылев И.И., Калинин А.П. Расследование преступлений,
связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами.- М., 1995.
Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ. - М., 1989.
Болотский Б.С., Волеводз А.Г. и др. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. - М., 2001.
Брылев В.И. Криминалистические аспекты концепции борьбы с наркобизнесом. - Екатеринбург, 1998.
Бурданова В.С. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами. - Л., 1990.
Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками. – М., 1997.
Зверев А. Большинство преступников – наркоманы. Российская газета, №
181 от 25 сентября 2002 г., С. 1, 2.
Комиссаров В.С. Ответственность за незаконный оборот наркотических
средств
и
психотропных
веществ
по
Уголовному
кодексу.
//Законодательство. №№ 10, 11. 1998.
Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. - М., 1992.
Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом
организованных преступных групп. - М., 1995.
Меретуков Г.М., Дармилов А.М. Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативнорозыскных мероприятий по делам о незаконном обороте наркотиков. Учебно-практическое пособие. - Краснодар: КЮИ МВД РФ, 1997.
Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. - М., 1992.
Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник.Минск, 2001.
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. - М., 2001.
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 2-х ч. - Волгоград, 1999.
43
Литература
28. Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. – СПб.: Питер, 2001.
29. Третьяков В. Борьба с наркоманией. Российская газета, № 187 от 3 октября 2002 г., С. 3.
30. Целинский Б. Анти наркомания. Интерпол экспресс, 45, декабрь 2002, С.2.
31. Цопанова И.Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета
Российской Федерации). Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 1999.
32. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. - М., 1990.
к теме 13
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5
ноября 1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства
об ответственности за экологические правонарушения».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003
г. № 177 г. Москва «Об организации и осуществлении государственного
мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004
г. № 161 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере экологии и
природопользования» - (находится в ведении Министерства природных
ресурсов).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.
№ 372 «О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору».
7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 29 ноября 2004 г. № 278 г. Москва. Зарегистрирован
в Минюсте РФ 30 декабря 2004 г. Регистрационный № 6248 «Об утверждении Перчня должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».
8. Образцов В. Расследование по делам о загрязнении водных объектов
//Соц. Законность. 1978. № 9.
9. Орлов Г.С. Расследование преступлений, связанных с нарушением законодательства об охране природы. Иркутск, 1998.
к теме 14
1. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. № 3
«О судебной практике по делам о вымогательстве» в редакции постановления Пленума от 21 декабря 1993 г.
44
Литература
2. Бобровский И.В. Социальная обусловленность квалифицированного вымогательства и его расследования. – М., 1996.
3. Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательства, совершенного группой лиц. – СПб., 1994.
4. Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства. – Уфа, 1997.
5. Голубев В.В. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений связанных с коррупцией должностных лиц. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 1996.
6. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. – СПб., 1996.
7. ЖбановВ.А.Методика расследования вымогательства / Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов
предварительного расследования. - М., 1997.
8. Каминский М.К. Расследование взяточничества. - Горький, 1978.
9. Радачанский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо
коммерческого подкупа: Учеб. Пособие.- М., 2003.
10. Серова Е.Б. Методика расследования вымогательства. – СПб., 1991.
11. Скорилкина Н.А. Групповые формы вымогательства. – М., 1995.
к теме 15
1. Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 85-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма». Принят
Государственной Думой 14 июня 2002 г. Одобрен Советом Федерации 26
июня 2002 года.
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 85-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма». Принят
Государственной Думой 14 июня 2002 г. Одобрен Советом Федерации 26
июня 2002 года.
4. Федеральный закон от 2 апреля 2004 года, 15-ФЗ «О ратификации Протокола об уиверждении Положения о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств. Принят Государственной Думой 17 марта 2004 года. Одобрен Советом Федерации
24 марта 2004 года.
5. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2004 года, 1362
«О центральном органе Российской Федерации, ответственным за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002
г. 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации» от 22 июня 1999 г. 660 объявляющее Перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей
45
Литература
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности.
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002
г. № 215 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации» от 22 июня 1999 г. № 660 объявляющее Перечень
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах
своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности.
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная в Гааге 16 декабря 1970 года.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября
1971 года.
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций 14 декабря 1973 года.
Европейская конвенция по борьбе с терроризмом от 27 января 1977 г. /
Действующее международное право, т.3.
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря
1979 года.
Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3
марта 1980 года.
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенный в Монреале 24 февраля
1988 года.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года.
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном
шлейфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года.
Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г.
«Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма».
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря
1997 года.
Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью.
-М., 2000.
Волчецкая Т.С., Ермаков Е.А., Исмаилова Л.Ю., Новоселов С.А., Цветков
С.И. Особенности принятия тактических решений при расследовании
преступлений, совершаемых организованными преступными группами. –
М., 1996.
Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность. Тенденции,
проблемы, решения. – Казань, 1998.
46
Литература
22. Гаркуша Е.Л. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами и
преступными сообществами. – М., 1997.
23. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию
преступного сообщества. М., 1997.
24. Глушков А.И. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные вопросы
обеспечения защиты участников уголовного судопроизводства от противоправного действия заинтересованных лиц //Организованное противодействие
раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Матер. науч.-практ. конф. (Руза, 29-30 октября 1997 г.). М., 1997.
25. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность.
– М., 1990.
26. Говард Р.Давиа. Мошенничество: методики обнаружения (перевод с
англ.).- СПб: Издательство ДНК, 2005. (Корпоративный консалтинг).
27. Дайчман И. Интерпол: Всемирная система борьбы с преступностью.- М.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2003. (Мир тайных войн).
28. Дашкова П., Молчанов А., Устинов С., Руденко Б. Криминальные войны
РУОП. Эксмо-пресс. М., 1999.
29. Дворкин Р.И. Расследование бандитизма. - М., 2000.
30. Дворкин А.И., Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н., Рызаев А.Ш. Расследование
похищения человека: Методическое пособие. – М.: Приоритет, 2000.
31. Дубровина А.Н. Расследование похищений и подмены детей. - М., 1988.
32. Дышев С. Россия бандитская. Эксмо-пресс. М., 1999.
33. Емельянов В.Е. Терроризм, бандитизм: вопросы разграничения // Законность. 2000. № 1.
34. Иорданов М. Дело № 666. Террор.- Махачкала: Издательство «Юпитер»,
2002.
35. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: Сб. док-в /Сост.
В.С.Овчинский.- М.: ИНФРА-М, 2003.
36. Иванов С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершенного преступными группами. – Ижевск, 1998.
37. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог.
М., 1997.
38. Илларионов В.П. Заложники и переговорщики // Советская милиция.
1991.№ 9.
39. Корецкий Д.А., Надтока С.В. Организованная преступность в России и
меры борьбы с ней: Ростов-на Дону. 1998.
40. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск, 1994.
41. Кушнеренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и ее преступные проявления: особенности уголовного преследования. Практическое пособие:
СПб. Специальная Литература, 2004.
42. Лавров В.П. Расследование организованной преступной деятельности. –
Ставрополь, 1996.
47
Литература
43. М.Дж.Комер. Расследование корпоративного мошенничества. М.: Hippo,
2004.
44. Марьина Г. Похищение. Интерпол экспресс, № 38, октябрь, 2002, С. 2.
45. Максимов А. Бандиты в белых воротничках: как разворовывали Россию.
М.: Эксмо-пресс, 1999.
46. Мешкова В.С. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. – Калининград, 1998.
47. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М.: «Инфра-М», 1996.
48. Организованная преступность – угроза культуре и державности России
(материалы научно-практической конференции – 24.11.97.). Юрид. ф-т.
СПбГУП. Санкт-Петербург.
49. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации (материалы научно-практической
конференции 29.-30.11.96.). ЮИ МВД РФ, г. Руза.
50. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции.- СПб.: Питер, 2004.
51. Современный терроризм: Анализ основных направлений.- Минск: Харвест, 2000.
52. Современный терроризм: состояние и перспективы /Ответ. Редактор
Степанов Е.И.- М.: Эдиториал УРСС, 2000.
53. Социальные и психологические проблемы борьбы с международным
терроризмом. Сборник общественно-консультативного Совета по проблемам борьбы с международным терроризмом. - М., 2002.
54. Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал. – М., Юристъ, 1999.
55. Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом (Материалы Всероссийской межведомственной научнопрактической конференции 16 – 17 декабря 1997 г.), Вып. 1., М., Главное
управление по организованной преступности МВД РФ, Московский институт.
56. Тесников А.И. Организационно-тактические особенности оперативного
обеспечения расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами: Учеб.-методич. Пособие.- Воронеж: изд-во
ВИ МВД России, 2003.
57. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. – Харьков, 2000.
58. Шишков А.А. Теоретические основы уголовно-процессуальной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью
органов внутренних дел. Автореф. Дис. Канд. юрид. наук. М. 1999.
59. Шкель Т. Террористам ударили по карману. Российская газета № 184 от
28 сентября 2002 г., С. 2.
60. Яблоков Н.П. Общие методические проблемы оперативно-розыскной
деятельности в борьбе с организованной преступностью //Вестник МГУ.
Серия «Право», 1996. № 2.
61. Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совер-
48
Литература
шенных организованными преступными сообществами //Вестник МГУ.
Серия «Право». 1993. 5.
к теме 16
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2002 г.
№ 374 г. Москва «Об утверждении Положения о Российском агенстве по
боеприпасам».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2002 г.
455 г. Москва «Об утверждении Положения о лицензировании производства оружия и основных частей огнестрельного оружия».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2002 г.
№ 457 г. Москва «Об утверждении Положения о лицензировании производства патронов к оружию и составных частей патронов».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005
г. № 718 г. Москва «О награждении оружием граждан Российской Федерации»
5. Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 года, 1167
«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25
июня 1996 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12
марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
8. Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСК РФ, ГТК РФ от 27
и 28 марта 1995 г. № 17/15, № 1/1510, № 13, № 01-12/536 «О мерах по
усилению борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия в Российской Федерации».
9. Ахмедов А.Г., Голубовский В.Ю. Актуальные проблемы содействия граждан оперативным аппаратам при раскрытии преступлений по незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ // МВД России – 200 лет: Материалы международной научно-практической конференции. СанктПетербург, 28-29 мая 1998 года. Часть 3 / Под общ. ред. О.М.Латышева,
В.П.Сальникова. - СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России,
1998. С. 110-112.
10. Бахин В.П., Михайлов М. А. Криминальные взрывы (понятие, характеристика, анализ, технология расследования): Учебное пособие. - Алматы,
Жетi жаргы, 2001.
11. Бахин В.П., Михайлов М.А. Особенности расследования криминальных
взрывов. - Симферополь, 1999.
12. Боголюбова Т.А., Надежин В.В. Оперативно-розыскное обеспечение расследования терроризма //Проблемы преступности: традиционные и не-
49
Литература
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
традиционные подходы: Сб.ст.- М.: Рос. Криминологическая ассоциация,
2003. С. 145-160.
Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера. М.,
2002.
Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917.- М.: Кронпресс, 1997.
Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. - М.: ИНФРА-М, 2001.
Ергошин В.М. Осуществление оперативно-розыскного мероприятия
«Проверочная закупка» при предупреждении, раскрытии, расследовании
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ // Криминалистические средства и методы борьбы с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: Материалы межведомственной научно-практической конференции, СанктПетербург, 27 июля 2000 г. / Под общ. ред. В.П.Сальникова,
В.Ю.Владимирова, К.А.Кузьминых. - СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.
Ивлиев С.А., Майстренко Н.З., Шакин А.А., Щербаков Г.Н. Поиск и обезвреживание взрывных устройств - М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1996.
Михайлов М.А. Расследование криминальных взрывов. - Симферополь,
1997.
Млечин Л. Кто взорвал Америку?- М., 2002.
Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: Новое учение в криминалистике. - М., 2000.
Моторный И. Понятие и экспертное исследование взрывного устройства
//Российская юстиция. 1998. № 7. С. 28-30.
Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом. - М.,
1999.
к теме 17
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.
2. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и другие законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 111-ФЗ Принят Государственной
Думой 18 июня 2003 года. Одобрен Советом Федерации 26 июня 2003
года.
3. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон РФ от 1 декабря 2004 года № 150-ФЗ. Принят Государственной Думой 12 ноября 2004 года. Одобрен Советом Федерации 24
ноября 2004 года.
50
Планы семинарский занятий
4. Типовое положение о Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве РФ. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 646.
5. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о
вовлечении их в преступную деятельность (в ред. Пленума Верховного
Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11). Постановление от 25 декабря 1990
г. № 5.
6. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7.
7. Камаев М. Надежно ли уголовный закон защищает несовершеннолетних.
ж. «Законность». № 4, 2002. Ген. Прокуратура РФ.
8. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. - Красноярск, 1991.
9. Лукьянчиков Е.Д. особенности расследования преступлений несовершеннолетних. – Киев, 1990.
10. Никитин А.Ф. Ответственность несовершеннолетних. – М.1998.
11. Петелин Б.Я. Организация и криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. - М., 1989.
12. Субботина М.В. Проблемы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами несовершеннолетних. – Волгоград, 1996.
13. Тадевосян В.С. Расследование преступлений несовершеннолетних. – М.,
1990.
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Проведение семинарских занятий преследует цель углубления и за�
крепления знаний полученных студентами на лекциях, при изучении
нормативно�правовых актов и материалов судебно�след�ственной прак�
тики. Подготовка к семинарскому занятию предполагает внимательное
ознакомление с соответствующими разделами настоящего пособия.
Центральное место в подготовке к семинарскому занятию должна
занимать самостоятельная работа студента. При подготовке ответов на
основные вопросы следует пользоваться законодательными актами и
литературой. Ответы на вопросы, выносимые для обсуждения на семи�
нарском занятии должны быть максимально полными и исчерпывающи�
ми.
Для объективной оценки качества своей подготовки студенту необ�
ходимо ответить на контрольные вопросы.
Выполнение указанных рекомендаций позволит качественно подго�
товиться к семинарским занятиям, а также расширить свой кругозор по
курсу криминалистики, криминологии, уголовному праву, уголовному
процессу и другим правовым дисциплинам.
51
Планы семинарский занятий
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Семинарское занятие 1 (тема №2)
Методика раследования убийств
Время � 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинарское занятие 2 (тема №3)
Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемых с применением насилия
Время – 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального
этапа расследования.
3. Особенности последующего этапа расследования.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы).
Семинарское занятие 3 (тема № 5)
Методика расследования грабежей и разбойных нападений
Время � 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
2. Особенности первоначального этапа расследования грабежей и
разбоев.
3. Особенности раследования грабежей и разбоев на последую�
щем этапе.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы).
52
Планы семинарский занятий
Семинарское занятие 4 (тема №7)
Методика расследования незаконного предпринимательства
Время � 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринима�
тельства.
2. Сбор и анализ информации, предшествующей возбуждению уго�
ловного дела о незаконном предпринимательстве.
3. Тактика производства некоторых следственных действий при
расследовании незаконного предпринимательства
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинарское занятие 5 (тема №9)
Методика расследования контрабанды
Время – 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Первоначальный этап расследования контрабанды.
3. Последующий этап расследования контрабанды.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинарское занятие 6(тема №12)
Основы методики расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
Время – 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных ве�
ществ.
2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств или психотропных веществ на первона�
чальном и последующем этапе.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
53
Планы семинарский занятий
Семинарское занятие 7(тема №15)
Основы методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными
группами (сообществами)
Время – 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Особенности организованной преступной деятельности.
2. Организационные и методические особенности расследования
организованной преступной деятельности.
3. Особенности тактики отдельныхследственных действий.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинарское занятие 8 (тема №16)
Методика расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств
Время �2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Первоначальные и последующие следственные действия.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинар Семинарское занятие № 9.тема №17
Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Время – 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершен�
ных несовершеннолетними.
2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
54
Планы семинарский занятий
ОЧНО�ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Семинарское занятие 1 (тема №2)
Методика раследования убийств
Время � 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинарское занятие 2 (тема №15)
Основы методики расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами)
Время – 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Особенности организованной преступной деятельности.
2. Организационные и методические особенности расследования
организованной преступной деятельности.
3. Особенности тактики отдельныхследственных действий.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
Семинарское занятие 3 (тема №16)
Методика расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств
Время � 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Первоначальные и последующие следственные действия.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
55
Планы практических занятий
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Семинарское занятие 1 (тема №2)
Методика раследования убийств
Время � 2 часа
Вступительное слово
Вопросы для обсуждения
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Подведение итогов
Материальное обеспечение (схемы, плакаты, видеофильмы)
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практическое занятие 1 (тема №2)
Очная форма обучения
Время � 4 часа
Место проведения – аудитория
Цель занятия:
� закрепить теоретические знания по методике расследования
убийств;
� выработать у студентов практические навыки методики расследо�
вания убийств;
� дать возможность студентам самостоятельно принимать решения
в организации расследования и раскрытия преступления.
Материальное обеспечение:
1. Текст с фабулой учебной задачи, подготовленный преподавате�
лем.
2. Уголовно�процессуальный кодекс.
3. Справочник следователя.
Ход занятия.
Преподаватель дает вводную о совершении убийства и предлагает
студентам в письменной форме выполнить следущее:
1. Определить криминалистическую характеристику убийства (с оп�
ределением способа совершения убийства; способа сокрытия убийст�
ва; личности преступника; личности жертвы; обстановки совершения
убийства).
2. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела (с учетом обстоя�
тельств, подлежащих установлению по делам об убийствах). Определить
поводы и основания возбуждения уголовного дела.
56
Планы практических занятий
3. Показать пути проверки сообщений об убийстве, осуществляе�
мой до возбуждения уголовного дела.
4. Определить направления первоначального этапа расследования
дел об убийстве, возбуждаемого в сязи с обнаружением трупа (частей
трупа).
5. Разработать последующие следственные действия и оперативно�
розыскные мероприятия по делу об убийстве.
6. Составить постановление о назначении судебно�медицин�ской
экспертизы трупа.
В процессе занятия обсуждаются варианты принимаемых решений.
За 10 минут до окончания занятия преподаватель указывает на ошибки,
допущенные в ходе выполнения заданий, отвечает на вопросы студентов
по теме и дает рекомендации по устранению имеющихся недостатков в
письменных ответах. Варианты решений студенты предъявляют препо�
давателю для отчета.
Методические рекомендации
При подготовке к проведению практического занятия студенты
должны изучить типичные следственные ситуации и первоначальный
этап расследования убийств. Типичные следственные ситуации перво�
начального этапа расследования убийств (по делам, возбужденным в
связи с обнаружением трупа (частей трупа); по делам возбужденным в
связи с получением сведений об исчезновении человека (дела об убий�
ствах «без трупа»).
Направления первоначального этапа расследования дел об убий�
ствах, возбужденных в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
Направления первоначального этапа расследования уголовных дел
об убийствах «без трупа».
Способы установления личности потерпевшего.
Задачи осмотра места происшествия, проводимого в связи с обна�
ружением трупа (частей трупа). Задачи осмотра трупа. Вопросы, ре�
шаемые судебно�медицинской экспертизой трупа.
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по де�
лам об убийстве, возбужденным в связи с обнаружением трупа (частей
трупа).
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по де�
лам об убийстве, возбуждаемым в связи с исчезновением человека.
Последующий этап расследования убийств. Последующие следст�
венные действия по делам об убийствах.
57
Планы практических занятий
Очно�заочная и заочная форма обучения
Практическое занятие 1 (тема №2)
Время � 2 часа.
Место проведения – аудитория
Цель занятия:
� закрепить теоретические знания по методике расследования
убийств;
� выработать у студентов практические навыки методики расследо�
вания убийств;
� дать возможность студентам самостоятельно принимать решения
в организации расследования и раскрытия преступления.
Материальное обеспечение:
1. Текст с фабулой учебной задачи, подготовленный преподавате�
лем..
2. Уголовно�процессуальный кодекс.
3. Справочник следователя.
Ход занятия.
Преподаватель дает вводную о совершении убийства и предлагает
студентам в письменной форме выполнить следущее:
1. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела (с учетом обстоя�
тельств, подлежащих установлению по делам об убийствах). Определить
поводы и основания возбуждения уголовного дела.
2. Определить направления первоначального этапа расследования
дел об убийстве, возбуждаемого в сязи с обнаружением трупа (частей
трупа).
3. Разработать последующие следственные действия и оператив�
но�розыскные мероприятия по делу об убийстве.
4. Составить постановление о назначении судебно�медицин�ской
экспертизы трупа.
В процессе занятия обсуждаются варианты принимаемых решений.
За 10 минут до окончания занятия преподаватель указывает на ошибки,
допущенные в ходе выполнения заданий, отвечает на вопросы студентов
по теме и дает рекомендации по устранению имеющихся недостатков в
письменных ответах. Варианты решений студенты предъявляют препо�
давателю для отчета.
Методические рекомендации
При подготовке к проведению практического занятия студенты
должны изучить типичные следственные ситуации и первоначальный
этап расследования убийств. Типичные следственные ситуации перво�
начального этапа расследования убийств (по делам, возбужденным в
58
Перечень заданий
связи с обнаружением трупа (частей трупа); по делам возбужденным в
связи с получением сведений об исчезновении человека (дела об убий�
ствах «без трупа»).
Направления первоначального этапа расследования дел об убий�
ствах, возбужденных в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
Направления первоначального этапа расследования уголовных дел
об убийствах «без трупа».
Способы установления личности потерпевшего.
Задачи осмотра места происшествия, проводимого в связи с обна�
ружением трупа (частей трупа). Задачи осмотра трупа. Вопросы, ре�
шаемые судебно�медицинской экспертизой трупа.
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по де�
лам об убийстве, возбужденным в связи с обнаружением трупа (частей
трупа).
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по де�
лам об убийстве, возбуждаемым в связи с исчезновением человека.
Последующий этап расследования убийств. Последующие следст�
венные действия по делам об убийствах.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Предлагаемые задачи, составлены по разделу учебной программы,
призваны оказать помощь студентам при их самостоятельной подготов�
ке изучения курса «Методика расследования преступлений», приобре�
тению студентами навыков составления процессуальных документов и
практической деятельности по расследованию преступлений.
Большинство задач составлены так, что при соответствующей ин�
терпретации их фабулы и исходные данные могут быть использованы
при изучении и других тем данного курса.
Тема 2. Методика расследования убийств
Задачи
1. В дежурную часть милиции явилась гражданка Ускова и заявила,
что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт
убийства Ускова был установлен произведенным немедленно осмотром
места происшествия.
Определите, что является в данном случае поводом для возбужде�
ния уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат доказыванию по
данному уголовному делу?
2. Громов, признавая себя виновнымв в совершении убийства, по�
59
Перечень заданий
яснил, что потерпевшую он задушил шнуром, которым ранее были свя�
заны между собой имевшиеся у него сумки (для удобства их ношения на
плече; сами же сумки он до того оставил у своего знакомого Победимо�
го). Скрываясь с места убийства, он этот шнур где�то по пути выбросил.
Все действия следователя по обнаружению шнура положительного ре�
зультата не дали.
Задания: Составьте план постановки Победимову дополнительных,
уточняющих и контрольных вопросов, направленных на проверку его по�
казаний об орудии убийства, обратив внимание на выявление при этом
обстоятельств, подтверждение которых будет объективизировать пока�
зания обвиняемого о самом факте совершения им убийства и орудии
преступления.
Тема 3. Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемыхс применением насилия
Задачи
1. Согласно заявления 17�летней Дорофеевой, поданному в РОВД
27 декабря в 14 часов, 25 декабря, когда она около 23 часов возвраща�
лась с дискотеки, на нее набросился неизвестный мужчина; угрожая
убийством, он, силой преодолев ее сопротивление, изнасиловал ее, а
затем совершил в отношении нее и другие насильственные действия
сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. До�
мой она прибежала около 3 часов ночи и сразу же сообщила о проис�
шедшем матери.
Задания: Правомерно ли обращения с заявлением о совершении
данного преступления несовершеннолетними? Какие обстоятельства
следует выяснить при допросе Дорофеевой? Составьте протокол ее до�
проса с учетом приведенной фабулы и вводя необходимые условные
дополнительные сведения. Составьте постановление о назначении су�
дебно�медицинской экспертизы в отношении Дорофеевой, а также план
других неотложных следственных действий.
2. Из устного заявления Красиной следовало, что она в день сооб�
щения была изнасилована своим знакомым Котовым в его квартире, ку�
да она пришла по его приглашению.
Задания: Какие обстоятельства следует выяснить при допросе Кра�
синой и Котова (у последнего с учетом одной из возможных типовых
схем его показаний). Составьте протоколы их допросов и осмотра места
происшествия, обратив внимание на иследование обстоятельств, кото�
60
Перечень заданий
рые подтверждают или опровергают заявление Красиной об ее изнаси�
ловании Котовым.
Тема 4,5. Методика расследования краж,
грабежей и разбойных нападений
Задачи
1. Сторож автотранспортного предприятия № 1 Синичкин при ноч�
ном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шино�
ремонтного склада предприятия. Открыв помещение склада, он увидел,
что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных
два дня назад. После чего он позвонил в милицию и сообщил о проис�
шедшем.
Задания: Какие первоочередные меры следует сотрудникам мили�
ции предпринять по данному факту после прибытия на территорию
предприятия? Составьте план допроса сторожа и протокол его допроса.
2. Сидоров показал, что днем 30 апреля он получил зарплату в раз�
мере 10.000 руб., после чего длительное время распивал спиртные на�
питки со своим знакомым в ресторане на станции Александровка. В со�
стоянии сильного опьянения он сел в автобус № 3, доехал до остановки
«конечная», оттуда пошел в свою деревню Клинское. Когда до деревни
осталось около 300 м. Его остановил и спросил, который час, мужчина
средних лет, небритый, в завязанной под подборотком шапке�ушанке,
темном старомодном плаще, валенках с галошами. Сидоров посмотрел
на свои наручные часы и ответил, что сейчас половина одиннадцатого.
После этого он попытался пройти вперед, но мужчина загородил ему
дорогу. Сидоров хотел ударить его, но оглянулся и увидел сзади еще
двоих мужчин. В руках у одного из них был большой охотничий нож. Си�
дорову предложили снять часы и раздеться. Он снял с себя часы, паль�
то, ботинки и брюки, причем в кармане последних находилось около 5
000 руб. денег, вложенных в паспорт. Воспользовавшись тем, что муж�
чина в ушанке нагнулся над вещами, Сидоров отскочил в сторону и бро�
сился бежать. Оглянувшись на бегу, увидел, что двое с его вещами бегут
в сторону г. Александровка, третий – в направлении Калинского озера.
Прибежав в деревню в первом часу ночи в рубашке, трусах и носках, он
разбудил соседей, вместе с ними пытался догнать грабителей, но без�
результатно. Утром 1 мая житель села Калинское Дробин нашел недале�
ко от места ограбления Сидорова его паспорт, но уже без денег. Сидо�
ров заявил, что сможет узнать грабителя, остановившего его первым.
61
Перечень заданий
Задания: Проанализируйте показания Сидорова. Составьте план
дополнительного его допроса и произведите допрос Сидорова. Со�
ставьте план проверки заявления об ограблении. Разработайте перво�
начальный этап раследования данного преступления.
Тема 6,7. Методика расследования хищений,
совершаемых путем присвоения или растраты,
незаконного предпринимательства
Задачи
1. В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой ра�
бочих завода, о том, что начальник одного изцехов завода Иванников
использует служебное положение в корыстных целях, а также совершает
хищения поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра).
Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо,
взял у них пояснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в
письме в редакцию. Все собранные редакцией газеты материалы были
направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Задания: Определите, есть ли подлежащий повод и основания для
возбуждения уголовного дела? Какими должны быть действия следова�
теля для получения указанных материалов?
2. Магомедов, представив доаеренность от ООО «Дагмасло», за�
ключил с ООО «Маслопродукт» договор поставки, согласно которому
«Маслопродукт» поставляет в «Дагмасло» 10 тонн сливочного масла по�
сле предоплаты его стоимости. Через три дня Магомедов представил в
ООО «Маслопродукт» копии платежных поручений об оплате стоимости
масла, получил его и вывез с территории «Маслопродукта» на двух авто�
машинах. Однако деньги по данным платежным поручениям на расчет�
ный счет поставщика не поступили. Сверка с банком показала, что опла�
та «Дагмаслом» не осуществлялась и такой организации не знают.
Задания: Составьте план первоначального этапа расследования
уголовного дела, возбужденного по факту завладения чужим имущест�
вом путем мошенничества лицом, представившимся Магомедовым.
Произведите отдельные из запланированных действий, обратив особое
внимание на исследование документов.
Тема 8. Методика расследования налоговых преступлений
Задачи
1. В ходевыездной проверки, проведенной инспекцией МНС РФ по
Н�ской области в ООО «Феникс», было установлено нарушение налогово�
62
Перечень заданий
го законодательства, повлекшее недоначисление на прибыль, НДС и дру�
гих налогов на общую сумму, превышающую 1000 минимальных размеров
оплаты труда. В следственный отдел МВД РФ по Н�ской области поступил
материал, в котором содержалось сообщение о выявленном нарушении,
акт выездной проверки, а также объяснение директора ООО «Феникс»
Лисовой А.А., которая пояснила, что все нарушения налогового законода�
тельства были допущены из�за невнимательности главного бухгалтера
Борисовой С.Н.
Задания: Определите, достаточно ли полученой исходной инфор�
мации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 199
УК РФ? Какие данные должны содержать материалы доследственной
проверки о налоговых правонарушениях для принятия решения в поряд�
ке ст. 140, 141, 144 УПК РФ?
2. При проверке сотрудниками МВД торговой фирмы ЗАО «Архи�
мед» было выявлено, что ЗАО, не успела своевременно продлить срок
действия лицензии на розничную торговлю табачными изделиями, про�
должала во избежание убытков заниматься продажей этого товара. При
этом в учетных документах ЗАО проводимые операции отражались над�
лежащим образом, и полученный доход не скрывался. В скором време�
ни фирма получила новую лицензию.
Проверяющие установили, что полученный во время безлицензион�
ной торговли сигаретами доход составил около 50 тыс. руб. Материалы
проверки были переданы в следственный орган МВД, в отношении ру�
ководителя ЗАО Грачева возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ.
Задания: Определите, какие обстоятельства подлежат доказыва�
нию по делу, возбужденному по данному факту? Составьте план следст�
венных действий.
Тема 10. Методика расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности
Задачи
1. 20 августа в 00 часов 10 мин. Жители соседних домов заметили
на крыше дома Бурдина тлеющий огонек, который немедленно был по�
гашен. Оказалось, что горел ватный фитиль, вставленный в бутылку, на�
полненную керосином и заложенную в крышу. Рядом с домом у того
места крыши, где был обнаружен горящий фитиль, на земле нали полу�
тораметровую ореховую палку, расщепленную на конце. В конце расще�
пления оказались приставшими обгоревшие волокна ваты.
Задания: Определите, какие версии о лице, пытавшемся поджечь
63
Перечень заданий
дом Бурдина, можно выдвинуть по изложенной информации? Каким об�
разом должна быть организована проверка причастности заподозрен�
ных лиц к совершению преступления?
2. Расследование дало основание заподозрить в совершении дан�
ногопреступления жителя того же села Викторова. Следователь вынес
постановление о производстве в его доме обыска.
Задание: Определите, какие цели преследует обыск в доме Викто�
рова?
Тема 11. Методика расследования преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств
Задачи
1. Из материалов проверки органами ГИБДД следовало, что о ас�
фальтированному шоссе с односторонним движением днем в сухую
пасмурную погоду со скоростью 30 – 40 км/ч двигалась автомашина
«ВАЗ�2109» (водитель Сычев). Вслед за ней на расстоянии 50 м. Дви�
гался автомобиль «Газель» (водитель Молочников) со скоростью 60
км/ч. Водитель «Газели», видя, что впереди путь свободен, решил обо�
гнать автомашину «ВАЗ�2109». Он обошел ее слева и когда от передне�
го бампера «ВАЗ�2109»до заднего борта автомашины «Газель» было
чуть больше 2 м, занял полосу дороги впереди «ВАЗ�2109». Водитель
«ВАЗ�2109» в тот же момент, боясь столкновения с обогнавшей его ма�
шиной, не прекращая движения, свернул резко вправо и столкнулся со
стоящей на правой обочтне дорогиавтомашиной «ВАЗ�2110» (водитель
Сидоров). В начале указанного маневра между автомашинами было
около 15 м. В результате столкновения водитель автомашины «ВАЗ�
2110» погиб на месте происшествия.
Задания: Определите, какие обстоятельства подлежат доказыва�
нию по данному делу? Составьте протокол осмотра места происшест�
вия, используя дополнительные необходимые и принятые условно дан�
ные. Составьте план неотложных и первоначальных следственных дейст�
вий, производство которых необходимо по делу. Письменно произведи�
те некоторые из них.
2. Расследованием по делу об автотранспортном происшествии
было установлено, чтоодной из его причин явилось отсутствие преду�
предительного знака о резком повороте дороги и необходимости
принятияводителями в этой связи повышенных мер осторожности
(своевременного снижения скорости, включения указателя поворота
64
Перечень заданий
и др.). Ранее на этом же месте произошло три аналогичных авто�
транспортных происшествия, уголовные дела о которых раследовали
другие следователи этого же следственного подразделения.
Задания: Решите вопрос о внесении следователем представле�
ния в порядке УПК РФ. Должен ли следователь ограничиться мате�
риалами расследуемого именно им уголовного дела или имеет пра�
во обобщить с этой целью материалы ранее расследованных други�
ми следователями уголовных дел об автотранспортных происшест�
виях, вызванных аналогичными причинами? Внеситепредставление
об устранении причин и условий, способствующих совершению ав�
тотранспортныхпроисшествий, исходя из приведенной о них ин�
формации. Другие необходимые для этогот данные (о времени про�
исшествия, водителях и т.д.) принять условно.
Тема 12. Основы методики расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
Задачи
1. Сотрудниками милиции был задержан Сахаров, у которого при
личном досмотре было обнаружено и изъято четыре пакета с веществом
темно�коричневого цвета. Сахаров был доставлен в милицию, где пояс�
нил, что изъятое у него вещество является порошком опия сырца, кото�
рый он приобрел для собственного употребления. В процессе проверки
оснований возбуждения уголовного дела следователем РОВД 21 сен�
тября было направлено на исследование в ЭКУ УВД направлено изъятое
у Сахарова вещество. В результате проведенных иследований было ус�
тановлено, что данное вещество является опием (наркотическим сред�
ством). На основании результатов предварительной проверки следова�
телем было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.
Задания: Определите, правомочно ли назначение и проведение
предварительного исследования для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела? Какие неотложные следственные действия необходи�
мо провести на предварительном этапе расследования? Какие виды су�
дебных экспертиз и для разрешения каких вопросов назначаются при
раследовании преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ? Какие
мероприятия следует провести для установления источника распро�
странения наркотических веществ?
2. Сотрудниками милиции на улице был задержан Макаров, у кото�
рого было обнаружено наркотическое вещество (как впоследствии уста�
65
Перечень заданий
новлено – марихуана). В основу обвинения Макарова следователем бы�
ли положены следующие доказательства:
� рапорты сотрудников милиции;
� акт обнаружения и изъятия, согласно которому у Макарова в пра�
вом кармане куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительно�
го происхождения зеленого цвета;
� протокол обнаружения и изъятия у Макарова пакета с веществом
зеленого цвета, составленный после доставления обвиняемого в РОВД;
� протокол осмотра вещественных доказательств;
� заключение судебно�химической экспертизы (согласно которой
вещество, изъятое у Макарова, является марихуаной);
� показания свидетеля Новикова – сотрудника милиции – пояснив�
шего, что 5 ноября им был задержан и доставлен в центральный РОВД
для установления личности Макаров.
Задания: Определите, соответствуют ли перечисленные дока�
зательства требованиям, предъявляемым УПК РФ относительно по�
рядка процесуального оформления соответствующих следственных
действий и фиксации доказательств? Составьте часть выступления с
анализом этих вопросов в судебных прениях с позиции государст�
венного обвинения и защитника подсудимого Макарова.
Тема 14. Методика расследования взяточничества
Задачи
1. Трофимов обратился в правоохранительные органы с заявлени�
ем о том, что его начальник, генеральный директор АО «Василиса» Пет�
ров, при освобождении рабочих мест в указанном АО в завуалирован�
ном форме вымогает взятки за трудоустройство. Так, в феврале 2005 г.
открылась вакансия старшего мастера�парихмахера мужского зала.
Трофимов узнав об этом от знакомой, обратился к Петрову с просьбой
принять его на указанную должность. Петров сказал, что за такие долж�
ности нужно хорошо платить, и предложил помочь ему в производстве
ремонта квартиры.
Трофимов вынужден был согласиться, так как 8 месяцев не мог уст�
роиться на работу. При этом был составлен и заверен у нотариуса дого�
вор подряда, хотя по предварительной договоренности Петров оплачи�
вать работу не собирался.
Задания: Определить достаточно ли приведенных данных для возбу�
ждения уголовного дела? В чем должны заключаться проверочные дейст�
вия по заявлению Трофимова? Укажите некоторые из них.
66
Перечень заданий
2. Самойлов обратился с заявлением в управление собственной
безопасности Северного округа города Егорьевск, сообщив, что пять
месяцев тому назад он дал взятку в размере 2500 долларов США следо�
вателю Кочергину за прекращение последним уголовного дела, по кото�
рому он ранее привлекался в качестве обвиняемого по ст. 264 ч.2 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожно�
сти смерть человека).
Изучением данного уголовного дела установлено, что оно прекра�
щено следователем Кочергиным в порядке ст. 27 УПК РФ совершено
обоснованно, что подтверждалось и проверкой его прокурором области
в связи с расмотрением жалобы родственников потерпевшего. Кочер�
гин в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от Самойлова ка�
тегорически отрицал.
Задания: Определите каковы направления расследования получе�
ния взяток за совершение законных действий?
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1. Система методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Виды частных криминалистических методик расследования престу�
плений.
3. Источники методики расследования отдельных видов преступле�
ний.
4. Приниципы методики расследования отдельных видов преступле�
ний.
5. Криминалистическая классификация преступлений.
6. Криминалистическая характеристика преступлений.
7. Элементы криминалистической характеристики преступлений.
8. Сведения, которыми определяется состояние следственной ситуа�
ции.
9. Следственная ситуация и направления расследования.
10. Структура частной методики расследования преступлений.
11. Криминалистическая характеристика убийств.
12. Возбуждение уголовного дела по делам об убийствах.
13. Типичные следственные ситуации первоначального этапа рассле�
дования убийств.
14. Последующий этап расследования убийств.
15. Криминалистическая характеристика насильственных преступлений
против половой неприкосновенности (сексуального насилия).
67
Перечень заданий
16. Возбуждение уголовного дела по насильственным преступлениям
против половой неприкосновенности (сексуального насилия).
17. Первоначальный этап расследования насильственных преступле�
ний противполовой неприкосновенности.
18. Последующий этап расследования сексуального насилия.
19. Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).
20. Возбуждение уголовного дела о краже, обстоятельства, подлежа�
щие установлению.
21. Первоначальный этап расследования краж.
22. Последующий этап расследования краж.
23. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных напа�
дений (ст. 161,62 УК РФ).
24. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных напа�
дений (ст. 161, 162 УК РФ).
25. Последующий этап расследования грабежей и разбойных нападе�
ний (ст. 161, 162 УК РФ).
26. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем
присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ).
27. Первоначальный этап расследования хищений путем присвоения
или растраты.
28. Последующий этап расследования хищений путем присвоения или
растраты.
29. Криминалистическая характеристика незаконного предпринима�
тельства.
30. Особенности раследования незаконного предпринимательства.
31. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
32. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголов�
ного дела о налоговом преступлении.
33. Особенности расследования налоговых преступлений.
34. Криминалистическая характеристика контрабанды.
35. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголов�
ного дела оконтрабанде.
36. Первоначальный этап расследования контрабанды.
37. Последующий этап расследования контрабанды.
38. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нару�
шений правил пожарной безопасности.
39. Типичные версии и первоначальный этап расследования поджогов
и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
40. Последующий этап расследования дел о пожарах.
68
Перечень заданий
41. Криминалистическая характеристика дорожно�транспортных про�
исшествий.
42. Направления расследования дорожно�транспортных происшествий.
43. Первоначальный этап расследования преступленых нарушений
правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транс�
портных средств.
44. Последующий этап расследования дорожно�транспортных проис�
шествий.
45. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных
веществ.
46. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств или психотропных веществ.
47. Типовая криминалистическая характеристика экологических пре�
ступлений.
48. Возбуждение уголовного дела по экологическому преступлению.
49. Первоначальный этап расследования экологических преступлений.
50. Последующий этап расследования экологических преступлений.
51. Криминалистическая характеристика взяточничества.
52. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве.
53. Первоначальный этап раследования взяточничества.
54. Последующий этап расследования взяточничества.
55. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами).
56. Особености возбуждения уголовного дела о преступлениях, со�
вершаемых организованными преступными группами.
57. Особенности расследования преступлений, совершаемых органи�
зованными преступными группами.
58. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
59. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
60. Последующий этап расследования преступлений, связанных с не�
законным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
61. Криминалистическая характеристика преступлений несовершенно�
летних.
69
Контроль по курсу
62. Особенности методики расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВЫЙ
КОНТРОЛЬ ПО КУРСУ
Неотъемлемыми составляющими системы учебного процесса яв�
ляются промежуточный и итоговый педагогический контроль, которые
определяют состояние и недостатки знаний студентов по любой дисци�
плине, в том числе и по курсу «Методика расследования преступлений».
К числу форм промежуточного контроля при изучении курса «Ме�
тодика расследования преступлений» относят: рефераты, ответы на се�
минарах и в ходе обсуждения подготовленных докладов, при выполне�
нии практических заданий, а также консультаций. К итоговому контро�
лю следует отнести экзамен, который является обязательным.
Следует обратить внимание, что система контроля, включающая
в себя проверку и оценку знаний студентов, является одновременно и
фактором обучения. В процессе экзаменов, консультаций, студенты
повторяют пройденный материал, обобщают и переосмысливают его,
объединяют отдельные части и темы в целостный предмет познания.
Характер проверки и оценки знаний студентов должен сочетать не�
пременную доброжелательность преподавателя с его требовательно�
стью и строгостью к знаниям студентов.
При организации промежуточного контроля необходимо учиты�
вать определенные условия его проведения, в том числе удобное
время проведения, обеспечение индивидуальности и объективно�
сти, проведение его в процессе самих учебных занятий.
Важнейшим условием текущего контроля является последователь�
ное повышение требований к знаниям и систематической самостоя�
тельной работе студентов, в частности, существенное значение приоб�
ретает использование на занятиях программированных заданий. Вместе
с этим необходимо учитывать, что он содержит в себе обучающую, вос�
питывающую и развивающую функции. В отличие от промежуточного
контроля экзамен является более высокой качественной проверкой зна�
ний обучающихся.
Экзамен по курсу «Методика расследования преступлений» при�
зван определить не отдельные разрозненные знания частей или раз�
делов курса, а целое законченное знание системы криминалистики, с
пониманием его роли и значения, а также умение широко применять
это знание в научном анализе и практическом приложении.
70
Методические рекомендации
Экзамен позволяет также установить, насколько студент подготов�
лен к самостоятельным практическим действиям при решении вопро�
сов, связанных с раскрытием и расследованием преступлений.
При подготовке к экзамену целесообразно использовать приве�
денную в учебно�методическом комплексе программу курса.
Прежде чем строить ответ на вопрос экзаменационного билета, не�
обходимо удостовериться в правильности его понимания. В этих целях
можно обратиться к помощи экзаменатора. Опыт проведения экзаменов
свидетельствует о том, что студенты в ряде случаев ошибочно понимают
суть отдельных экзаменационных вопросов и соответственно неверно
строят свой ответ.
Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета необходимо
строить от общего к частному. Затем раскрыть общее содержание во�
проса, после чего можно детализировать его и, если необходимо, при�
вести примеры. Попытка построить ответ, начиная с приведения какого�
либо примера без раскрытия понятия, сути криминалистической катего�
рии, не может быть оценена положительно.
Критерии оценки знаний студентов по курсу «Методика расследо�
вания преступлений» соответствует общим требованиям для таких видов
контроля.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
профессорско�преподавательскому составу по проведению ос�
новных видов учебных занятий по курсу
«Методика расследования преступлений»
ПЛАНЫ ЛЕКЦИЙ
(очная форма обучения)
Лекция 1. Общие положения методики расследования
отдельных видов преступлений
Время � 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1.Понятие, содержание и значение криминалистической методики
расследования преступлений.
2. Система, задачи и источники криминалистической методики рас�
следования преступлений.
3. Принципы криминалистической методики расследования престу�
плений.
71
Методические рекомендации
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильм № 13
В водном слове преподаватель должен обратить внимание студен�
тов на то, что методика расследования отдельных видов преступлений
является заключительным разделом науки криминалистики, имеет глу�
бокие связи с ранее изученными частями криминалистического научно�
го знания и вносит важный вклад в практику предотвращения, раскрытия
и расследования преступлений.
Частные криминалистические методики являются комплексными,
научно обоснованными и практически проверенными рекомендациями
для эффективной организации борьбы с преступностью.
Частная криминалистическая методика – это своеобразный «про�
дукт» научного труда криминалистов, включающий в себя советы следо�
вателям и дознавателям для наиболее быстрого, полного и объективно�
го установления истины по рассматриваемым ими уголовным делам.
По мере развития криминалистики увеличивается количество
разработанных методик расследования преступлений и повышается
их практическое значение в подготовке следователей и организации
их работы при расследовании различных видов преступлений. Рас�
сматривая классификацию частных методик расследования преступ�
лений,следует отметить, что она включает в себя несколько критери�
ев.
По отношению к уголовному закону частные методики подразделя�
ются на типичные и особенные; по уровню конкретизации – на односту�
пенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые; по объему – полные и
сокращенные; по охватываемым видам преступлений – комплексные и
конкретные, а по форме они могут быть в виде учебных и практических
пособий, инструктивных писем, монографий, учебников, диссертаций и
т.д.
При изложении структуры и содержания типичных частных методик
расследования преступлений следует подробно осветить их содержа�
тельный аспект. Преподаватель должен при этом в начале подчеркнуть,
что знание структуры криминалистических частных методик предопре�
деляет эффективность их использования для установления и изобличес�
ния лиц, совершивших различные виды преступлений.
72
Методические рекомендации
Лекция 2. Методика расследования убийств
Время � 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап рас�
следования убийств.
3. Последующий этап расследования убийств.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильм 3
Лекция 3. Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы лич�
ности, совершенных с применения насилия
Время � 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика насильственных преступле�
ний против половой неприкосновенности (сексуального насилия).
2. Первоначальный этап расследования насильственных преступ�
лений половой неприкосновенности.
3. Последующий этап расследования сексуального насилия.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 3.
Лекция 4. Методика расследования краж
Время � 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).
2. Первоначальный этап расследования краж.
3. Последующий этап расследования краж.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
73
Методические рекомендации
Материальное обеспечение: видеофильмы № 6, 7, 12.
Лекция 5. Методика расследования грабежей и разбойных
нападений
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных на�
падений (ст. 161, 162 УК РФ).
2. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных на�
падений.
3. Последующий этап расследования грабежей и разбойных напа�
дений
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильмы № 6, 7, 12
Лекция 6. Методика расследования хищений, совершаемых пу�
тем присвоения или растраты
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых пу�
тем присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ).
2. Первоначальный этап расследования хищений путем присвоения
или растраты.
3. Последующий этап расследования хищений путем присвоения
или растраты.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение
Лекция 7. Методика расследования незаконного
предпринимательства
Время � 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринима�
тельства.
74
Методические рекомендации
2. Возбуждение уголовного дела.
3. Особенности расследования незаконного предпринимательства.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильмы № 6, 13.
Лекция 8. Методика расследования налоговых преступлений
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уго�
ловного дела о налоговом преступлении.
3. Особенности раследования налоговых преступлений.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение; видеофильмы № 6, 7, 9, 13.
Лекция 9. Методика расследования контрабанды
Время – 4часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уго�
ловного дела о контрабанде.
3. Первоначальный и последующий этап расследования контрабан�
ды.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильмы № 6, 7, 9, 13, 15
Лекция 10. Методика расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных на�
рушений правил пожарной безопасности.
75
Методические рекомендации
2. Типичные версии и первоначальный этап расследования поджо�
гов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
3. Последующий этап расследования дел о пожарах.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильмы № 6, 7
Лекция 11. Методика расследования преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264, 266�268 УК РФ)
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика дорожно�транспортных
происшествий(ДТП).
2. Первоначальный этап расследования преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транс�
портных средств.
3. Последующий этап расследования ДТП.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильм № 11
Лекция 12. Основы методики расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Ответы на вопросы
76
Методические рекомендации
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильм № 6.
Лекция 13. Основы методики
преступлений
расследования
экологических
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Типовые следственные ситуации экологических преступлений.
2. Механизм экологических преступлений.
3. Особенности расследования экологических преступлений.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение
Лекция 14. Методика расследования взяточничества
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Первоначальный этап расследования взяточничества.
3. Последующий этап расследования взяточничества.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение
Лекция 15. Основы методики расследования преступлений, со�
вершаемых организованными преступными группа�
ми (сообществами)
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совер�
шаемых организованными преступными группами (сообществами).
2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, со�
вершаемых организованными преступными группами.
77
Методические рекомендации
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых орга�
низованными преступными группами.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильм № 4
Лекция 16. Методика расследования незаконного оборота ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
2. Первоначальный этап расследования.
3. Последующий этап расследования.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: видеофильмы № 1, 7, 8
Лекция 17. Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Время – 4 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершен�
нолетних.
2. Типы несовершеннолнтних правонарушителей.
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых несо�
вершеннолетними.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение
78
Методические рекомендации
(очно�заочная форма обучения)
Лекция 1. Методика расследования убийств
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап рас�
следования убийств.
3. Последующий этап расследования убийств.
Ответы на вопросы
Краткие вывод
Материальное обеспечение: литература к теме 2; видеофильм 3
Лекция 2. Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы лич�
ности, совершаемых с применением насилия
Время � 2 часа
Вводное слово.
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика насильственных преступле�
ний против половой неприкосновенности (сексуального насилия).
2. Первоначальный этап расследования насильственных преступ�
лений против половой неприкосновенности.
3. Последующий этап расследования сексуального насилия.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 3
Лекция 3. Методика расследования краж
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).
2. Первоначальный этап расследования краж.
3. Последующий этап расследования краж.
79
Методические рекомендации
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 4; видеофильмы
№ 6, 7, 12.
Лекция 4. Методика расследования грабежей
и разбойных нападений
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных на�
падений (ст. 161, 162 УК РФ).
2. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных на�
падений.
3. Последующий этап расследования грабежей и разбойных напа�
дений.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 5; видеофильмы
№ 6, 7, 12
Лекция 5. Методика раследования незаконного
предпринимательства
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринима�
тельства.
2. Возбуждение уголовного дела.
3. Особенности расследования незаконного предпринимательства.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 7; видеофильмы
№ 6, 13
80
Методические рекомендации
Лекция 6. Методика расследования налоговых преступлений
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уго�
ловного дела о налоговом преступлении.
3. Особенности раследования налоговых преступлений.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 8; видеофильмы
№ 6, 7, 9, 13
Лекция 7. Методика расследования контрабанды
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уго�
ловного дела о контрабанде.
3. Первоначальный и последующий этап расследования контрабан�
ды.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 9; видеофильмы
№ 6,7,9,13,15
Лекция 8. Методика расследования поджогов и преступных на�
рушений правил пожарной безопасности
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных на�
рушений правил пожарной безопасности.
2. Типичные версии и первоначальный этап расследования
поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
3. Последующий этап расследования дел о пожарах.
Ответы на вопросы
81
Методические рекомендации
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 10; видеофильмы
№ 6, 7
Лекция 9. Методика расследования преступных нарушений пра�
вил безопасности дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264, 266�268 УК РФ)
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика дорожно�транспортных
происшествий (ДТП).
2. Первоначальный этап расследования преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транс�
портных средств.
3. Последующий этап расследования ДТП.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 11, видеофильм
№ 11
Лекция 10. Основы методики расследования преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме
фильм 6
82
12; видео�
Методические рекомендации
Лекция 11. Методика расследования взяточничества
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Первоначальный этап расследования взяточничества.
3. Последующий этап расследования взяточничества.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 14
Лекция 12. Основы методики расследования преступлений, со�
вершаемых организованными преступными группа�
ми (сообществами)
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершае�
мых организованными преступными группами (сообществами).
2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, со�
вершаемых организованными преступными группами.
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых орга�
низованными преступными группами
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 15; видеофильм
№4
Лекция 13. Методика расследования незаконного оборота ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
83
Методические рекомендации
2. Первоначальный этап расследования.
3. Последующий этап расследования.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 16; видеофильмы
№ 1, 7, 8.
Лекция 14. Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершен�
нолетних.
2. Типы несовершеннолетних правонарушителей.
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых несо�
вершеннолетними.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 17
(заочная форма обучения)
Лекция 1. Методика расследования убийств
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап рас�
следования убийств.
3. Последующий этап расследования убийств.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме 2; видеофильм№ 3
84
Методические рекомендации
Лекция 2. Методика расследования преступлений против
(половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемых с применением насилия
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика насильственных преступле�
ний против половой неприкосновенности (сексуального насилия).
2. Первоначальный этап расследования насильственных преступ�
лений против половой неприкосновенности.
3. Последующий этап расследования сексуального насилия.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 3
Лекция 3. Методика расследования налоговых преступлений
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уго�
ловного дела о налоговом преступлении.
3. Особенности раследования налоговых преступлений.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 8; видеофильмы
№ 6, 7, 9, 13
Лекция 4. Основы методики расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств или психотропных веществ.
85
Методика проведения семинаров
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 12; видеофильм
№6
Лекция 5. Основы методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными
группами (сообществами)
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершае�
мых организованными преступными группами (сообществами).
2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, со�
вершаемых организованными преступными группами.
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых орга�
низованными преступными группами.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 15; видеофильм
№4
Лекция 6. Методика расследования незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
2. Первоначальный этап расследования.
3. Последующий этап расследования.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 16; видеофильмы
№ 1, 7, 8
86
Методика проведения семинаров
Лекция 7. Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Время � 2 часа
Вводное слово
Вопросы к рассмотрению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершен�
нолетних.
2. Типы несовершеннолетних правонарушителей.
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых несо�
вершеннолетними.
Ответы на вопросы
Краткие выводы
Материальное обеспечение: литература к теме № 17
Методика проведения семинаров
Успех семинара, одного из наиболее сложных видов учебных заня�
тий, во многом зависит от качества подготовки к нему. Подготовка к се�
минару включает в себя комплекс мероприятий, среди которых можно
выделить:
� составление тщательно продуманных методических указаний о
проведении данного семинара для преподавателей;
� разработку письменных методических рекомендаций студентам к
семинару;
� анализ итогов ранее проведенных данных семинаров и выработку
мер по их совершенствованию;
� подготовку преподавателем личного развернутого рабочего плана
проведения семинара;
� просмотр литературы и подбор наглядных пособий, схем, слай�
дов, диафильмов к очередному семинару;
� оказание помощи студентам в организации самостоятельной ра�
боты, в частности, проведение семинаров вообще и по отдельным те�
мам в частности;
� организацию выставок новой литературы, пособий, стендов по
наиболее сложным вопросам, выносимым на семинар, а также выставки
лучших студенческих работ, конспектов и альбомов с выполненными
практическими работами по методике раследования преступлений.
При подготовке к семинару следует оптимально сочетать обще�
групповые и индивидуальные формы обучения. Общегрупповое обуче�
87
Методика проведения семинаров
ние нередко не позволяет полностью учесть индивидуальные качества
студентов. Вот почему важно умело сочетать различные формы работы в
процессе подготовки к проведению семинаров, принимая во внимание
специфику учебного материала, возможности студентов и самих препо�
давателей.
Для успешного проведения семинара также важно создание благо�
приятной морально�психологической обстановки в группе. Нужно, в ча�
стности, создать такой морально�психологический климат, соблюдать
такие нормы педагогического такта в общении со студентами, чтобы
обеспечить возможность свободных личностных общений в учебном
процессе и развивать познавательный интерес студентов к изучаемой
теме.
Исследования, посвященные проблеме формирования познава�
тельного интереса, показывают, что для этого необходимо, по крайней
мере, три обязательных момента – наличие положительных эмоций по
отношению к учебной деятельности; познавательная направленность
этих эмоций и непосредственный творческий мотив, идущий от учебной
деятельности. Поэтому при проведении семинаров можно, например,
создать ситуации эмоционально�нравственных переживаний при реше�
нии различных криминалистических задач.
Основным источником интереса к учебной деятельности служит
прежде всего содержание. Для того, чтобы оно оказывала стимулирую�
щее влияние, содержание обучения должно отвечать ряду требований:
научности, связи с жизнью, систематичности и последовательности,
комплексному образованию, воспитывающему и развивающему стрем�
ление к установлению истины и т.д. Однако имеются и некоторые специ�
альные приемы, направленные на повышение стимулирующего влияния
содержания обучения. К ним в первую очередь можно отнести создание
ситуации новизны, приближение содержания к наиболее важным откры�
тиям в науке, технике, к достижениям современной культуры, искусства,
к практике деятельности правоохранительных органов.
К методам стимулирования и мотивации обучения относятся также
создание ситуаций познавательного спора, организация дискуссий. Из�
вестно, что в споре не только рождается истина, но она вызывает и по�
вышенный интерес к теме. Ситуации спора, учебные дискуссии препо�
даватели создают на семинарах, предлагая студентам высказать свое
мнение по тому или иному вопросу, обосновывать ту или иную точку зре�
ния. Важное значение для вызова ситуации спора или дискуссии имеют
вопросы типа: «А кто думает иначе?», «Есть ли другое мнение?». Такой
88
Методика проведения семинаров
прием нередко вызывает спор. Студенты невольно разделяются на сто�
ронников и противников того или иного объяснения и с интересом ждут
аргументированного заключения преподавателя. Так дискуссия высту�
пает в форме метода стимулирования интереса к учению.
Одним из действенных методов стимулирования интереса к обуче�
нию является создание в учебном процессе ситуаций успеха у студен�
тов, испытывающих определенные затруднения в учебе. Известно, что
без переживания человеком радости успеха невозможно по�
настоящему рассчитывать на его усилия в продолжении трудного обуче�
ния. Вот почему опытные преподаватели так подбирают индивидуальные
задания, чтобы студенты, нуждающиеся в дополнительной помощи, по�
лучили на соответствующем этапы учебы ответы на доступные для них
вопросы, а затем уже переходили к выполнению более сложных. Такой
подход помогает людям преодолевать чувство неуверенности в своих
знаниях, рождает у них новые силы, без чего невозможны дальнейшие
успехи в учебе.
Перед проведением очередного семинара преподаватель должен
составить развернутый рабочий план. В нем указываются: тема, время,
место; рассматриваемые вопросы на семинаре, цель проведения (при�
чем в рабочем плане следует указывать не только познавательные, но и
воспитательные цели проведения каждого семинара), метод проведе�
ния семинара, дополнительные вопросы для развертывания дискуссий,
необходимые факты и примеры из практики деятельности правоохрани�
тельных органов, из жизни и научных достижений.
В рабочем плане также должны найти отражение материальное
обеспечение занятий (слайды, схемы, пособия, таблицы, диафильмы, ви�
деофильмы и т.д.), необходимое для его проведения; ориентировочное
распределение времени для обсуждения каждого вопроса; дополнитель�
ная литература по каждому вопросу, которую можно порекомендовать,
если обсуждение той или иной проблемы вызывает повышенный интерес
у студентов. Целесообразно перед семинаром интересоваться темами,
которые изучают студенты в данное время по другим профилирующим
дисциплинам, что позволяет конкретизировать вопросы, намеченные в
плане как дополнительные.
Кроме того, в рабочем плане находит свое отражение и сам ход
семинара. Имеющийся опыт преподавания криминалистики в высших
учебных заведениях показывает целесообразность следующего хода
семинара:
а) вступительное слово;
89
Методика проведения семинаров
б) рассмотрение вопросов, выносимых на семинар;
в) подведение итогов.
В кратком вступительном слове должны найти свое отражение
актуальность изучаемой темы, цель и метод занятия, обоснование необ�
ходимости изучения данной темы, связь с предыдущим материалом и
возможно будущей профессиональной деятельности в правоохрани�
тельных органах.
Во вступительном слове следует также узнать, имеются ли у студен�
тов к преподавателю вопросы по рассматриваемой теме. Как известно,
даже после обстоятельной предсеминарской консультации, такие во�
просы часто возникают у студентов, и учитывать их, безусловно, необхо�
димо. Другое дело, как должен преподаватель реагировать на эти во�
просы. По их содержанию можно судить, как подготовлен тот или иной
студент, насколько глубоко он готовился к занятию, имеются ли какие�
либо общие затруднения и чем они вызваны. Сразу следует ответить
только на те вопросы, которые не нашли отражения на консультации или
представляют интерес для предстоящего обсуждения темы.
Вопросы, свидетельствующие о несерьезной подготовке студента к
семинару, должны быть отклонены преподавателем с соответствующей
мотивировкой. По вопросам, которые предвосхищают семинар, предпо�
лагается подумать всем студентам и высказать по ним свое мнение в
ходе занятия.
Порядок обсуждения вопросов плана может быть самый разно�
образный. Он зависит от формы семинара и тех целей, которые ставятся
перед данным занятием. В наиболее общей схеме его можно предста�
вить в такой последовательности:
1. Выступление по основным вопросам.
2. Вопросы к выступающему.
3. Анализ теоретических и методических достоинств и недостатков
основного выступающего.
4. Дополнения и замечания по выступлению.
5. Заключительный ответ основного выступающего в связи с заме�
чаниями и дополнениями товарищей.
6. Заключение преподавателя.
В то же время при реферативно�докладной форме семинара пер�
выми получают слово по каждому вопросу плана ранее намеченные док�
ладчики, а при развернутой беседе – желающие выступить или студенты,
которых ранее наметил у себя в рабочем плане преподаватель. Таким
90
Методика проведения семинаров
образом, и при таком способе проведения семинара принцип добро�
вольности должен сочетаться с обязательными вызовами.
Если в ходе рассмотрения вопросов семинара возникла дискуссия,
что наиболее желательно, то плодотворность столкновения мнений, су�
ждений и выводов будет обеспечиваться лишь в том случае, когда поле�
мика протекает в атмосфере коллективного творчества, взаимоуваже�
ния и с соблюдением ряда требований:
а) принципиальность, умение спорить по существу, а не из�за пус�
тяков. В этическом плане это требование выражается в том, чтобы избе�
гать в дискуссии оскорбительных реплик и замечаний;
б) уважение к точке зрения оппонента, стремление понять ее, пре�
жде чем критиковать;
в) выдержка и содержательность, позволяющие тщательно здраво
взвесить чужую мысль, сформулировать собственную;
г) стремление установить истину, а не показать свою эрудицию и
красноречие;
д) скромность и самокритичность, умение с достоинством признать
свое поражение, шаткость своих доводов и своевременно отклониться
от полемики, пока не продуманы новые убедительные аргументы.
Заключительное слово преподавателя обусловливается содержа�
нием семинара и результатами обсуждения на нем поставленных про�
блем. Оно может быть высказано как после обсуждения отдельного во�
проса, так и по итогам семинара в целом.
В конце семинара, подводя итоги, преподаватель должен оценить
уровень обсуждения вопросов в целом, подчеркнуть существо обсуж�
даемых проблем, их теоретическое и практическое значение, углубить
то, что по его мнению, освещено недостаточно весомо, охарактеризо�
вать и оценить сильные и слабые стороны выступлений, не забывая от�
метить яркую и глубокую мысль какого�либо из студентов, высказывать
советы желающим ознакомиться с дополнительной литературой, если
он заметил обостренный интерес к какому�либо вопросу, а также опре�
делить задачи по подготовке к следующему занятию1.
В заключительной части семинара преподаватель должен допол�
нить и уточнить вопросы, оказавшиеся нераскрытыми, определить поря�
док самостоятельной работы студентов по дальнейшему изучению за�
1
См.: Возгрин И.А., Степанов А.А. Основы методики и дидактики курса
«Криминалистика». Учебное�методическое пособие. – Санкт�Петербург: Из�
дательский дом «Сентябрь», 2002. С.35�41.
91
Методика проведения семинаров
ключительного раздела криминалистики и нацелить их на подготовку к
предстоящим занятиям по овладению особенностями организации пре�
дупреждения, раскрытия и расследования отдельных видов преступле�
ний.
Методика проведения практических занятий
Практические занятия по курсу «Методика раследования преступ�
лений» являются одной из существенно важных форм учебных занятий. В
ходе их проведения студенты впервые реально устанавливают пути при�
ложения теоретических знаний к решению практических вопросов, их
закрепление и расширение, оценивают методы и средства современно�
го этапа развития криминалистики в борьбе с преступностью.
Практическое занятие – это определенный вид практики, связан�
ный с углублением и расширением знаний и навыков на основе содер�
жания лекций и результатов работы на семинаре, а также в ходе само�
стоятельного изучения рекомендуемой литературы.
Исходя из того, что практические занятия носят достаточно строгий
учебный характер, метод их проведения предусматривает порядок ре�
шения конкретных заданий и выполнение их под руководством и контро�
лем преподавателя.
Характер занятий, по возможности, должен включать в себя эле�
менты проблемного обучения, т.е. постановку перед студентами опре�
деленных проблемных ситуаций.
Рекомендуется максимально использовать имеющиеся в распоря�
жении преподавателя технические средства обучения.
Цели практических занятий можно представить в виде десяти ос�
новных положений:
1) закрепление знаний студентом путем активного повторения ма�
териала темы лекции; конкретизация и расширение этого материала;
расчленение его на определенные задания.
2) развитие способности самостоятельного использовать получен�
ные знания для выполнения определенных действий и для получения но�
вых знаний и навыков;
3) установление связи закономерностей, формулировок, понятий с
практикой их применения;
4) ознакомление с методами и средствами науки в их практическом
применении;
5) приобретение первоначальных экспериментальных навыков;
92
Методика проведения семинаров
6) ознакомление с различными средствами анализа и оценки со�
стояний различных объектов в криминалистике;
7) приобретение навыков самостоятельного решения научно�
практических вопросов, связанных с криминалистикой;
8) проведение разрозненных криминалистических знаний, получе�
ных из различных источников, в определенную систему;
9) воспитание дисциплины и ответственности учебного и научного
труда;
10) развитие связей и отношений между отдельными предметами,
изучаемыми в институте.
Практические занятия по криминалистике должны проводиться
только в подгруппах, состоящих из 12�15 человек. Несколько взаимо�
связанных занятий могут объединяться и проводиться в форме крими�
налистического учения.
Подготовка к проведению практических занятий в целом совпадает
с подготовкой к семинарским занятиям и включает в себя те же элемен�
ты: разработку и написание рабочего плана проведения занятий, мыс�
ленное моделирование его хода, изучение возможных вопросов со сто�
роны студентов и выработку обоснованных ответов, составление списка
лиц, подлежащих вызову по контрольным вопросам и т.д.
Вместе с этим к специфическим особенностям подготовки данных
видов занятий следует отнести также приготовление, проверку работо�
способности, настройку и возможную регулировку технических средств
обучения, приборов и аппаратуры, которые будут использоваться при их
проведении1.
Вводная к практическому занятию 1
21 июня 2005 года в лесу на расстоянии 5 км. от села Ивановка пас�
тухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и
былприсыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При
осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказа�
лась в мешковине красноватого цвета. На трупе надета ватная черная те�
логрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, тем�
ные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что
легко расползалась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет
1
. См.: Возгрин И.А., Степанов А.А. Основы методики и дидактики курса
«Криминалистика». Учебное�методическое пособие. – Санкт�Петербург: Из�
дательский дом «Сентябрь», 2002. С.41�44.
93
Методика проведения семинаров
и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью
скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно
неузнаваемым.
Методика организации
самостоятельной работы студентов
Важную роль в организации обучения студентов по курсу «Методика
расследования претуплений» имеет самостоятельная работа. От того,
насколько она правильно организована и результативна, зависит общий
успех подготовки студентов МНЮИ. Самостоятельная работа преду�
сматривает повторение пройденного материала по конспектам лекций;
ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме монографи�
ческой литературой; изучение нормативных актов, на которые опирается
теоретический материал; подготовку докладов согласно планам прове�
дения семинаров.
Организация самостоятельной работы по курсу складывается из
трех элементов:
1. разработка методики ее проведения на кафедеральном уровне;
2. организация самостоятельной работы студентов преподавате�
лем криминалистики;
3. непосредственная самостоятельная работа студента.
Кафедра и предметно�методическая комиссия (ПМК) должны исхо�
дить из принципа предопределяющего значения самостоятельной рабо�
ты студента в процессе его обучения криминалистике. Поэтому все пре�
дыдущие занятия по каждой теме и разделу курса, проведенные под ру�
ководством преподавателя, должны носить обзорный и установочный
характер, развивая у обучающихся стремление к самостоятельному по�
иску ответа на сложные вопросы криминалистики.
На кафедеральном уровне требуется определить:
� резерв времени студента, которым он может располагать для са�
мостоятельной работы по всему курсу криминалистики и его основным
разделам и темам;
� содержание и формы работы предметно�методической комиссии
и преподавателей по обеспечению эффективной самостоятельной ра�
боты студентов;
� содержание и формы отчетных работ студентов, которые они
должны выполнить в процессе самостоятельной работы.
Значительный вклад в процесс самостоятельную работу студентов
должны вносить преподаватели, ведущие занятия по криминалистике и
94
Методика проведения семинаров
методики расследования преступлений. На лекциях необходимо опре�
делить круг проблем, требующих дальнейшей самостоятельной работы
студентов; перечень необходимых нормативных и литературных источ�
ников для изучения отмеченных вопросов, а также рекомендаций по по�
рядку их изучения и решения. Для подготовки к семинарам и практиче�
ским занятиям на предыдущих занятиях и в процессе консультации сле�
дует объяснить обучающимся, где и как они должны проводить свою са�
мостоятельную работу, а также обратить их внимание на наиболее
сложные вопросы, требующие дополнительного изучения.
Решающим элементом организации самостоятельной работы сту�
дентов является целенаправленное ее осуществление обучающимися.
Педагогическая практика убедительно свидетельствует, что наибо�
лее глубокие знания показывают те студенты, которые много и эффек�
тивно работают самостоятельно по изучению дисциплин учебного пла�
на. Поэтому об уровне самостоятельной работы студентов можно судить
по показателям их участия в учебном процессе.
Кроме того, поскольку криминалистика является специальной юри�
дической дисциплиной, о ходе и результатах самостоятельной работы
студентов свидетельствуют также отчетные работы, которые они должны
представлять по итогам изучения отдельных разделов и темам курса
криминалистики.
Так же, как и весь учебный процесс, организация самостоятельной
работы студентов должна быть направлена на индивидуализацию педа�
гогического воздействия преподавателя на обучающихся. Особенно
важно индивидуализировать работу преподавателей со студентами, ко�
торые мало или вообще не занимаются самостоятельной работой по
овладению курсом криминалистики в целом.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
студентам по изучению учебной дисциплины
«Методика расследования преступлений»
и самоконтроля знаний
Даные методические рекомендации, включающие и вопросы для
самоконтроля, направлены на оказание помощи студентам при само�
стоятельной работе по изучению курса «Методика расследования пре�
ступлений» и подготовке к семинарским и практическим занятиям. Ме�
тодические указания акцентируют внимание студентов на наиболее
сложным для усвоения вопросах и темах. Рекомендации изложены в со�
ответствии со структурой программы данного курса.
95
Глоссарий
Общие положения криминалистической методики расследо�
вания преступлений
1. Понятие криминалистической методики расследования преступ�
лений, ее источники, связь с другими разделами криминалистики.
2. Принципы криминалистической методики.
3. Виды криминалистической методики.
4. Структура криминалистических методик.
Студентам необходимо уяснить, что криминалистическая методика
является заключительным разделом криминалистики и изучает законо�
мерности по организации расследования, раскрытия и предотвращения
преступлений в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по
наиболее эффективному проведению расследования.
Криминалистическая методика состоит из двух частей: общих по�
ложений и частных методик расследоваия преступлений. Общие поло�
жения представляют собой теоретические основы криминалистической
методики, которые охватывают фундаментальные вопросы данного раз�
дела, а частные методики расследования преступлений представляют
собой научно обоснованные руководства по наиболее целесообразной
организации раследования отдельных видов или групп преступлений.
Источниками криминалистической методики являются:
� нормы уголовного и уголовно�процессуального права.
� практика раскрытия, расследования и предотвращения преступ�
лений;
� научные знания первых трех разделов криминалистики и других
отраслей наук (например логики, психологии).
Студентам надо разобраться в принципах, учитываемых при разра�
ботке частных криминалистических методик: строгое и неуклонное со�
блюдение законности; плановость расследования; этапность методики
расследования и ситуационность.
Классификацию методик расследования преступлений производят
по следующим основаниям:
� в зависимости от отношения к уголовному закону (типичные и
особенные);
� по объему (полные и сокращенные);
� в зависимости от количества видов преступлений (комплексные и
конкретные);
� по форме (разрабатываются в виде практических и методических
96
Глоссарий
пособий, учебников, монографий, диссертационных исследований и
других научных работ).
При ответе на четвертый вопрос необходимо уяснить структуру ме�
тодик расследования преступлений:
� криминалистическая характеристика;
� особенности планирования расследования преступлений;
� особенности тактики подготовки и проведения наиболее харак�
терных следственных действий и иных предусмотренных законом мер;
� особенности подготоки и проведения предупредительной дея�
тельности следователей при расследовании преступлений.
Задания и вопросы для самоконтроля:
1. В чем выражается связь криминалистической методики рассле�
дования
преступлений с другими разделами криминалистики?
2. Раскройте принцип этапности методик расследования.
3. Какие элементы составляют криминалистическую характеристику
преступлений?
ГЛОССАРИЙ
Взаимодействие участ�
ников раскрытия и рас�
ледования преступлений
осуществляемая под единым руково�
дством, согласованая по целям и за�
дачам, а также силам, средствам,
месту и времени деятельность специ�
альных субъектов в процессе уста�
новления истины по уголовному делу.
Выемка
следственное или судебное дейст�
вие; состоит в изъятии предметов и
документов, имеющих значение для
уголовного дела, когда точно уста�
новлено, у кого и где именно они на�
ходятся
Допрос
следственное (судебное) действие,
заключающееся в получении органом
раследования (или судом) показаний
от допрашиваемого об известных
ему фактах, входящих в предмет до�
казывания по уголовному делу.
97
Глоссарий
Изнасилование
половое сношение вопреки воле по�
терпевшей с применением насилия
или угрозы его применения к женщи�
не или ее близким либо с использо�
ванием беспомощного состояния по�
терпевшей
Криминалистическая
версия
основаное на фактических данных
логически обоснованное предполо�
жение о сущности или отдельных об�
стоятельствах события, имеющего
признаки преступления, принятое к
проверке следователем или иным
уполномоченным на то лицом при
решении вопроса о возбуждении уго�
ловного дела, раследовании или су�
дебном разбирательстве по делу
Криминалистическая
методика
система научных положений и раз�
рабатываемых на их основе реко�
мендаций по организации и осуще�
ствлению предварительного рассле�
дования и предотвращению от
дельных видов преступлений
Криминалистическая ре�
гистрация
отрасль криминалистики, представ�
ляющая собой систему научных по�
ложений и методик по регистрации,
сосредоточению и использованию
информации об объектах, попадаю�
щих в сферу деятельности правоох�
ранительных органов при раскрытии,
расследовании и предотвращении
преступлений.
cистема к.р. состоит из отдельных
учетов
Криминалистическая
тактика
приемы, используемые в ходеопера�
тивно�розыскных
мероприятий,
предварительного и судебного след�
ствия, а также розыскной работе
98
Глоссарий
Криминалистическая
ха�
рактеристика преступления
система существенных элементов
(признаков) преступления, состав�
ляющая его информационную мо�
дель, знание которых помогает в вы�
движении версий и планировании
расследования.
Методика раследования
отдельных видов и групп
преступлений
(криминалистическая методика) –
последний, завершающий раздел
курса криминалистики, представ�
ляющий собой систему научных по�
ложений и разрабатываемых на их
основе рекомендаций по раскрытию
и раследованию преступлений кон�
кретных видов и групп.
Негативные
ства
обстоятель�
факты, противоречащие определен�
ной версии и обычному ходу событий.
Обстоятельства, подле�
жащие доказыванию
совокупность таких обстоятельств,
относящихся к общественно опасно�
му деянию и совершившим его ли�
цам, фактические данные о которых
могут быть использованы в качестве
доказательств по делу
Обыск
следственное действие, заключаю�
щееся в принудительном обследова�
нии помещений (жилища), участков
местности и граждан в целях отыска�
ния предметов, документов и ценно�
стей, имеющих значение для дела,
свидетельств их принадлежности
конкретному лицу, а равно отыскания
преступника либо трупа
Организация раскрытия и
расследования преступ�
лений
самостоятельный раздел криминали�
стики, состоящий из научных положе�
ний и рекомендаций по планированию
расследования, взаимодействию сле�
дователя с оперативно�розыскными
99
Глоссарий
аппаратами и другими службами орга�
нов внутренних дел, использованию
помощи общественных организаций и
населения и иным направлениям ра�
боты следователя, имеющим преиму�
щественно организационный харак�
тер, то есть обеспечивающим макси�
мальную эффективность работы по
раскрытию, расследованию и предот�
вращению преступлений, независимо
от их вида или группы
Освидетельствование
следственное действие, являющееся
разновидностью следственного ос�
мотра, состоящего в осмотре тела
живого человека для обнаружения на
нем особых примет, следов преступ�
ления, телесных повреждений, выяв�
ления состояния опьянения или иных
свойств и признаков, имеющих зна�
чение для уголовного дела, если для
этого не требуется производства су�
дебной экспертизы
Осмотр места происше�
ствия
это неотложное следственное дейст�
вие, состоящее в непосредственном
восприятии следователем (дознава�
телем) места происшествия в целях
изучения и фиксации обстановки,
обнаружения, изъятия и исследова�
ния следов преступления и других
вещественных доказательств, вы�
движения и проверки следственных
версий.
Первоначальный
раследования
этап
получение
достаточных
доказа�
тельств для предъявления лицу об�
винения в совершении преступления
раследо�
мыслительный процесс, заключаю�
щийся в определении содержания и
Планирование
вания
100
Глоссарий
порядка работы по установлению
всех обстоятельств совершенного
преступления и изобличению винов�
ных в строгом соответствии с требо�
ваниями закона и с наименьшей за�
тратой времени и сил.
Последующий этап рас�
следования
собирание доказательств для полно�
го, всестороннего и объективного ус�
тановления предмета доказывания
по даному уголовному делу.
Предъявление для опо�
знания
самостоятельное следственное дей�
ствие, в ходе которого опознающий
сравнивает предъявленный объект с
мыслительным образом ранее вос�
принятого и на этой основе делает
вывод о его тождестве или различии.
Розыскные действия
процессуальные и непроцессуаль�
ные действия следователя, направ�
ленные на достижение целей розы�
ска, не являющиеся при этом след�
ственными или организационными
действиями
либо
оперативно�
розыскными мероприятиями. Они
приобретают особое значение при
работе по уголовному делу, когда
следствие по нему приостановлено.
Сетевое
планирование
расследования
метод планирования, заключающий�
ся в построении графика, содержа�
щего перечень действий следовате�
ля с учетом времени, предположи�
тельно требуемого для их проведе�
ния.
Следственая ситуация
совокупность значимой для раследо�
вания информации, которой распо�
лагает следователь к определенному
моменту расследования. Такая ин�
101
Глоссарий
формация позволяет следователю
должным образом оценить ее и на
основе этой оценки принять необхо�
димые решения о своих дальнейших
действиях.
Следственное действие
регламентаруемый
уголовно�
процесуальным законом вид позна�
вательной деятельности, целью и со�
держанием которого является полу�
чение доказательств.
Следственая тактика
система научных положений и раз�
рабатываемых на их основе реко�
мендации по организации и плани�
рованию предварительного и судеб�
ного следствия, определению линии
поведения лиц, осуществляющих
расследование, и приемов проведе�
ния отдельных процессуальных дей�
ствий, направленных на собирание и
иследование доказательств, уста�
новление причин и условий, способ�
ствующих совершению преступле�
ний.
Следственный осмотр
собирательное понятие, состоящее в
непосредственном восприятии и ана�
лизе следователем (дознавателем)
объекта осмотра (местности, жили�
ща, предмета, документа, фонограм�
мы, тела и одежды человека) с целью
обнаружения следов преступления и
фиксации всех обстоятельств, имею�
щих значение для дела.
Способ преступления
объединенная единым замыслом
система действий по подготовке, со�
вершению и сокрытию преступления
(полноструктурный). Его элементами
выступают соответственно подготов�
102
Глоссарий
ка, совершение и сокрытие преступ�
ления.
Способ совершения пре�
ступления
система действий по выполнению
объективной стороны преступления
(неполноструктурный).
Тактическая комбинация
сочетание тактических приемов в
рамках одного или нескольких след�
ственых действий для решения кон�
кретной задачи
Тактическая операция
сочетание следственных действий,
оперативно�розыскных мероприятий
и организационно�технических ме�
роприятий, направленных на реше�
ние задач расследования с учетом
сложившейся следственной ситуа�
ции
Тактический прием
наиболее распространенный и эф�
фективный способ действия в сло�
жившейся следственной ситуации
Частная криминалисти�
ческая методика
это то типичное, что характерно для
расследования преступлений опре�
деленного вида или группы.
Этап расследования
относительно самостоятельная часть
процесса расследования, характери�
зующаяся кругом специфических за�
дач, способов их решения и итого�
вым процессуальным решением.
.
103
104