"Автоприцеп-КАМАЗ". Решения Общих собраний акционеров

20.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое Акционерное Общество "Автоприцеп-КАМАЗ"
ИНН 2635002815
ОГРН 1022601930614
Адрес: 355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 18
Дата собрания: 17.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 17.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» за 2013
год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» по результатам 2013
финансового года.
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Утверждение аудитора ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» на 2014 год.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «АвтоприцепКАМАЗ» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
за исполнение ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в
будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
Содержание сообщения:
1. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ" за 2013 год.
2. "Чистую прибыль, полученную ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ" по результатам 2013 года
в размере 6 880 322,5 рублей, распределить следующим образом:
- направить на вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО "АвтоприцепКАМАЗ" чистой прибыли в сумме 26 865,0 рублей;
- часть прибыли в размере 6 853 457,52 рублей оставить нераспределенной".
3. "Дивиденды по результатам 2013 финансового года не объявлять и не выплачивать".
4. "Утвердить аудитором ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ" на 2014 год ЗАО "Аудиторскоконсалтинговая компания "Аудэкс".
5. "Членам Совета директоров ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ", избранным на годовом
общем собрании акционеров ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ" 14.06.2013 г., вознаграждения
за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ",
связанные с исполнением ими своих обязанностей, подтверждённые соответствующими
платёжными документами".
6. "Членам Ревизионной комиссии ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ", избранным на годовом
общем собрании акционеров ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ" 14.06.2013г., выплатить
вознаграждение в размере 26 865,0 рублей, за счет чистой прибыли, полученной ОАО
"Автоприцеп-КАМАЗ" по результатам 2013 года".
7. "Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ":
1. Хафизову Резеду Ваяфисовну;
2. Абдуллину Гульнару Фоатовну;
3. Федосову Елену Викторовну;
4. Гаврилова Дениса Владимировича;
5. Сергеева Алексея Станиславовича".
8. "Избрать членами Совета директоров ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ":
1. Пронина Николая Николаевича;
2. Халиуллину Жанну Евгеньевну;
3. Михайлова Андрея Владимировича;
4. Фаздалову Гульназ Мирхазияновну;
5. Исхакова Шамиля Габдулхаковича;
6. Ильдарханова Рустама Ясировича;
7. Письменного Евгения Яковлевича".
9. 1. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ОАО "ТФК "КАМАЗ",
- приобретение шасси, вознаграждение за услуги по реализации продукции;
- предельная сумма сделок: 240 300 000 рублей".
9.2. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ОАО "КАМАЗ",
- реализация продукции;
- предельная сумма сделок: 117 000 000 рублей".
9.3. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ОАО "НЕФАЗ",
- договоры на выполнение работ, предоставление имущества в аренду;
- предельная сумма сделок: 200 000 000 рублей"
9.4. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ОАО "Лизинговая компания "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 7 100 000 рублей".
9.5. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ЗАО "Краснодарский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 35 100 000 рублей".
9.6. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ЗАО "Ростовский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 17 600 000 рублей".
9.7. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ЗАО "СпецАвтоЦентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 17 600 000 рублей".
9.8. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Ставропольский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 35 200 000 рублей".
9.9. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Набережночелнинский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 23 500 000 рублей".
9.10. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Хабаровский Восточно-Региональный "Автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 1 200 000 рублей".
9.11. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Саратовский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 23 500 000 рублей".
9.12. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Уфимский "КАМАЗ - Центр",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 5 900 000 рублей".
9.13. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Зеленодольский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 20 500 000 рублей".
9.14. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Кемеровский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 5 900 000 рублей".
9.15. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Магаданский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 5 900 000 рублей".
9.16. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Поволжский региональный автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 5 900 000 рублей".
9.17. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Тамбовский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация продукции,
- предельная сумма сделок: 5 900 000 рублей".
9.18. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "АвтоЗапчасть "КАМАЗ",
- реализация запасных частей,
- предельная сумма сделок: 50 000 000 рублей".
9.19. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ЗАО "Краснодарский автоцентр "КАМАЗ",
- реализация запасных частей,
- предельная сумма сделок: 5 000 000 рублей".
9.20. "Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
ООО "Камазтехобслуживание",
- реализация запасных частей,
- предельная сумма сделок: 5 000 000 рублей".