ОАО "Вологодская сбытовая компания".

28.05.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"
ИНН 3525154831
ОГРН 1053500117450
Адрес: Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68
Дата собрания: 28.05.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.04.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
Содержание сообщения:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "Вологодская сбытовая компания" за 2013 год, годовую
бухгалтерскую отчетность за 2013 финансовый год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2013 финансовый год:
Сумма, руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 167 813 106,86
Распределить на: 125 926 932,22
Резервный фонд 8 390 655,34
Дивиденды 117 536 276,88
Не распределять 41 886 174,64
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в
размере 5,78 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "16"
июня 2014 года.
3.Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Голосова Маргарита Викторовна.
2. Дормидонова Елена Михайловна.
3. Кочуров Сергей Александрович.
4. Лакеева Елена Ивановна.
5. Панкстьянов Виталий Николаевич.
6. Чурбаков Николай Викторович.
7. Хачатурова Нателла Давидовна.
4.Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блиев Марат Станиславович.
2. Семенцев Сергей Владимирович.
3. Сенников Сергей Петрович.
5.Утвердить аудитором ОАО "Вологодская сбытовая компания" Общество с
ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания "Импульс", Закрытое
акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
6.1 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ОАО
"Роскоммунэнерго" (либо при совершении которых ОАО "Роскоммунэнерго" является
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.2 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ОАО
"Хакасэнергосбыт" (либо при совершении которых ОАО "Хакасэнергосбыт" является
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.3 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ОАО
"Архэнергосбыт" (либо при совершении которых ОАО "Архэнергосбыт" является
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.4 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и АКБ
"Мосуралбанк" (ЗАО) (либо при совершении которых АКБ "Мосуралбанк" (ЗАО) является
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.5 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ЗАО "МРСЭН"
(либо при совершении которых ЗАО "МРСЭН" является выгодоприобретателем), которые
могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО
"Вологодская сбытовая компания" в период до следующего годового общего собрания
акционеров. Общая предельная сумма по каждому виду перечисленных сделок не может
превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.6 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ЗАО
"ФинЭнергоИнвест" (либо при совершении которых ЗАО "ФинЭнергоИнвест" является
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.7 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ООО
"Союзэнерготрейд" (либо при совершении которых ООО "Союзэнерготрейд" является
выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
6.8 Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита,
займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.), в совершении которых имеется
заинтересованность, между ОАО "Вологодская сбытовая компания" и ООО
"Вологдаоблэнерго-Сервис" (либо при совершении которых ООО "ВологдаоблэнергоСервис" является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе
обычной хозяйственной деятельности ОАО "Вологодская сбытовая компания" в период до
следующего годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма по каждому
виду перечисленных сделок не может превышать 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
7.1 Одобрить договор поручительства между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО
"Вологодская сбытовая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
7.2 Поручить Катальянцу Б.В. подписать от имени ОАО "Вологодская сбытовая
компания" договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование
с ОАО Банк "Петрокоммерц" иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
8.1 Одобрить договор поручительства между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО
"Вологодская сбытовая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
8.2 Поручить Катальянцу Б.В. подписать от имени ОАО "Вологодская сбытовая
компания" договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование
с ОАО Банк "Петрокоммерц" иных условий, не определенных в настоящем протоколе.
9.1 Одобрить договор поручительства между ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО
"Вологодская сбытовая компания", являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
9.2 Поручить Катальянцу Б.В. подписать от имени ОАО "Вологодская сбытовая
компания" договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование
с ОАО Банк "Петрокоммерц" иных условий, не определенных в настоящем протоколе.