ПРОТОКОЛ N 1 - Банк Вологжанин

1
Выписка из ПРОТОКОЛА №1
Годового общего Собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Банк
"Вологжанин"
"16" марта" 2012 года
г. Вологда
Помещение ЗАО «Банк «Вологжанин»
Улица Батюшкова, дом 11
17 часов
Начало регистрации
– 16 часов 30 минут.
Окончание регистрации
– 16 часов 50 минут.
Время открытия общего собрания – 17 часов
Время начала подсчета голосов
– 18 часов
Время закрытия общего собрания – 18 часов 10 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования:160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих
акций:
23 969
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании:
23 423
В соответствии с Уставом общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Банка.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся
для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Всего принимает участие в собрании 32 акционера, обладающих 97,72 % голосов размещенных
голосующих акций Банка.
Кворум годового общего собрания акционеров ЗАО "Банк "Вологжанин" состоялся.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Из поступивших бюллетеней, признаны недействительными 0, с количеством
голосов
размещенных голосующих акций Банка-0. Признаны действительными 32 бюллетеня с 23 423 голосами
размещенных голосующих акций Банка.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) банка, распределение прибыли (в том
числе, выплата дивидендов) за 2011 год.
2. Утверждение изменений в Устав ЗАО «Банк «Вологжанин».
3. Утверждение аудитора банка.
4. Избрание членов совета директоров банка.
5. Избрание председателя совета директоров банка.
6. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) банка, распределение прибыли
(в том числе, выплату дивидендов) за 2011 год.
Балансовая прибыль Банка за 2011 год составила 100 515 тыс. рублей. Направить на выплату
дивидендов по итогам деятельности за 2011 год 15 819,5 тыс. рублей, в том числе, дивиденды по
результатам 4 квартала 2011 года в размере 120 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную
акцию. Выплату произвести в срок до «26» марта 2012г. Нераспределенная прибыль за 2011 год
составила 62 025,9 тыс. рублей.
2
2. Внести в п. 6.1. Устава Закрытого акционерного общества «Банк «Вологжанин»
следующие изменения:
1. Слова «осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам» заменить словами: «осуществлять
переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;».
2. Слова « осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов)» заменить словами:
«осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). Переводы денежных
средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных
средств, осуществляются по поручению физических лиц.».
Направить ходатайство и иные документы для государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав Банка, в Главное Управление Банка России по Вологодской области не
позднее 16.04.2012 г.
Предоставить право подписания ходатайства и иных документов для государственной
регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, председателю правления ЗАО «Банк
«Вологжанин» Воронцову Валерию Борисовичу.
3. Утвердить аудитором ЗАО "Банк "Вологжанин" на 2012 год Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕДА-Аудит», г. Вологда, ул. Зосимовская, д.2, ОГРН 1073525006532,
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО)11004015352.
4. Избрать членами совета директоров банка:
1.Воронцова Валерия Борисовича
2.Каледина Александра Александровича
3.Куницина Геннадия Николаевича
4.Мельникова Алексея Александровича
5.Подгорнова Полиекта Михайловича
6.Рыжкова Петра Алексеевича
7.Смирнова Евгения Леонидовича
8.Смирнова Леонида Ивановича
9.Эльперина Александра Исааковича
5. Избрать председателем совета директоров банка Каледина Александра Александровича.
6. Избрать членами ревизионной комиссии банка:
1. Коряковского Владимира Николаевича
2. Скворцову Светлану Руслановну
3. Бачурину Алену Владимировну
Принятые решения, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Председатель Собрания
Секретарь
А.А.Каледин
В.Б.Воронцов