СПРАВКА по вопросу годового общего собрания акционеров: «Об одобрении сделок с заинтересованностью»

СПРАВКА
по вопросу годового общего собрания акционеров:
«Об одобрении сделок с заинтересованностью»
16.2. Сделки с Открытым акционерным обществом
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и
информационных систем»
В повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров
(далее - ГОСА) ОАО «РКК «Энергия» (далее - Корпорация) включен вопрос
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности».
В соответствии с п.6 ст.83 ФЗ-208 «Об акционерных обществах», общее
собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок)
между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена
в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
В рамках указанного вопроса для одобрения ГОСА предлагаются
сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности между ОАО «РКК «Энергия» и
Открытым акционерным обществом «Российская корпорация ракетнокосмического приборостроения и информационных систем» (далее ОАО «Российские космические системы», Общество), сгруппированные по
принципу типов сделок и однородности предмета сделок, на общую
предельную сумму 1 483 307, 4 тыс.р.
При этом, с учетом специфики работ Корпорации, а также наличия
работ по закрытой тематике (гособоронзаказ) и работ, выполняемых в
интересах иностранных заказчиков, информация по которым имеет
ограничения на распространение третьим лицам, проекты решений
подготовлены также с разбивкой в рамках основной тематики по темам, с
учетом указанных особенностей.
В отношении сделок предельные суммы рассчитаны на основании
следующих документов:
-действующих государственных контрактов;
-действующих договоров с заказчиками (в том числе иностранными);
-действующих
договоров
с
исполнителями/соисполнителями,
заключенными как во исполнение гос. контрактов, так и других договоров;
-утвержденной Программы работ Корпорации на 2015 год.
В соответствии с указанными документами, произведен подсчет по
работам (этапам работ), планируемым к выполнению в период с 1 июля 2015
года по 31 декабря 2016 года.
Корпорация подтверждает, что все заявленные суммы по сделкам
являются обоснованными.
1
Сделки с ОАО «Российские космические системы» относятся к
категории сделок с заинтересованностью согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных
обществах», так как члены Совета директоров Корпорации Комаров И.А. и
Петров М.В. входят в состав совета директоров Общества, а кроме того,
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОАО «ОРКК»)
владеет пакетом акций Корпорации (более 20%) и одновременно владеет
пакетом акций ОАО «Российские космические системы» в размере более 20%.
В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе
осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, должны
быть указаны лицо (лица), являющиеся её стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), предмет сделки, иные её
существенные условия, а также предельная сумма, на которую может быть
совершена такая сделка (сделки) (п.6 ст.83 ФЗ-208 «Об акционерных
обществах»).
В рамках вышеизложенного вопроса акционерам Корпорации
предлагается одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Открытым
акционерным обществом «Российские космические системы», которые могут
быть совершены ОАО «РКК «Энергия» в будущем, в период до следующего
годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности, в соответствии с изложенными в бюллетенях для
голосования проектами решений.
2