КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
«20» августа 2015 года
(протокол № 280 от
«24» августа 2015 года)
КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
(ПАО «ФСК ЕЭС»)
г. Москва, 2015
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Кодексом корпоративного управления, утвержденным 21.03.2014 Советом директоров
Банка России (далее – Кодекс корпоративного управления), Правилами листинга
ЗАО «ФБ ММВБ», общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями
деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество).
1.2.
Целями настоящего Кодекса являются обеспечение и защита прав и
интересов всех акционеров Общества, совершенствование практики корпоративного
управления, обеспечение большей прозрачности эффективности управления Обществом и
подтверждение готовности следовать рекомендациям и передовым принципам
корпоративного управления.
2.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1.
Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные
отношения в соответствии с принципами, направленными на:
2.1.1. равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
связанных с участием в Обществе;
2.1.2. осуществление
Советом
директоров
стратегического
управления
деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных
органов Общества;
2.1.3. подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
2.1.4. обеспечение
достаточной
эффективности,
профессиональности
и
независимости деятельности Совета директоров, отвечающей интересам акционеров и
Общества;
2.1.5. необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно
осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету
директоров Общества и Общему собранию акционеров;
2.1.6. своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его
финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления;
2.1.7. эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления
рисками, в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей;
2.1.8. независимость оценки систем управления рисками, внутреннего контроля и
практики корпоративного управления путем организации проведения внутреннего аудита
Общества.
2.2.
Корпоративное управление в Обществе базируется на принципах:
2.2.1. Подотчетности. Согласно законодательству Российской Федерации,
Кодексу корпоративного управления и международными стандартами корпоративного
управления Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества.
2.2.2. Справедливости.
Общество
обязуется
обеспечивать
равное
и
справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем
акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
2.2.3. Прозрачности. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной
и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности,
в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности (в том числе
социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также
свободный доступ к такой информации акционеров и всех заинтересованных лиц.
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 2 из 12
2.2.4. Ответственности. Общество признает и обеспечивает предусмотренные
законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных
сторон.
2.3.
Общество
осознает
важность
совершенствования
корпоративного
управления в своих дочерних обществах и будет стремиться к обеспечению их
сбалансированного развития с учетом применения основных принципов настоящего
Кодекса.
3.
АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА
3.1.
Общество, Совет директоров, Председатель Правления, члены Правления
обеспечивают для всех акционеров равные благоприятные возможности для
осуществления ими своих прав и законных интересов, в первую очередь посредством
обеспечения участия в Общем собрании акционеров, выработки обоснованной позиции по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, координации своих действий и
внесения вопросов в повестку дня.
3.2.
Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им
правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с
намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные
злоупотребления.
3.3.
Общество признает безусловное право акционера на участие в управлении
Обществом, реализуемое в первую очередь путем принятия решений на Общем собрании
акционеров Общества.
3.4.
В Обществе принято и действует Положение о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров
Общества, которым урегулированы вопросы:
3.4.1. порядка подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием
акционеров;
3.4.2. компетенции органов управления Общества при подготовке и проведении
Общего собрания акционеров, в том числе полномочия Корпоративного секретаря
Общества;
3.4.3.
порядка предоставления акционерам информации (материалов) по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов).
3.5.
Общество обеспечивает организацию и проведение Общего собрания
акционеров с соблюдением следующих принципов:
3.5.1. Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления
материалов к Общему собранию, предусмотренный в Обществе, предоставляет
акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
3.5.2. Общество обеспечивает акционерам, возможность ознакомиться со списком
лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, начиная с даты
получения его Обществом, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3.5.3. В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный, основанный на
требованиях законодательства Российской Федерации, порядок внесения предложений в
повестку дня Общего собрания акционеров;
3.5.4. Помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Общество предоставляет акционерам дополнительные материалы,
перечень которых определен внутренними документами Общества;
3.5.5. Общество размещает на сайте Общества в информационной сети Интернет
сообщения (уведомления) о предстоящем Общем собрании акционеров и информацию
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 3 из 12
(материалы)по вопросам повестки дня в порядке и в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Общества.
3.5.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров размещается на
русском и английском языках.
3.5.7. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества в повестке
дня Общего собрания акционеров указывается, кем был предложен каждый из
включенных в нее вопросов, а в повестке дня Общего собрания акционеровОбщества, на
котором избираются члены органов управления Общества, указывается, кем были
выдвинуты кандидаты.
3.5.8. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия
акционеров в Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня.
3.5.9. Место проведения Общего собрания акционеров является доступным для
акционеров.
3.5.10. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и
беспрепятственный доступ к месту проведения собрания (обеспечивается присутствие
достаточного количества лиц, осуществляющих регистрацию, и достаточное время для
регистрации, внутренними документами Общества предусмотрен исчерпывающий
перечень документов, представляемых акционером Общества Счетной комиссии Общества
для его регистрации). Информация о проезде к месту проведения Общего собрания
акционеров размещается на официальном сайте Общества в информационной сети
Интернет.
3.5.11. Для проведения Общего собрания акционеров Общество привлекает для
исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора Общества. Регистратор
Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества руководствуется
Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества.
3.5.12. На Общее собрание акционеров приглашаются Председатель Правления
Общества, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, член
Совета директоров Общества, возглавляющий комитет Совета директоров по аудиту,
аудиторы Общества.
3.5.13. Общество приглашает присутствовать на соответствующем собрании
акционеров кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров Общества и
Ревизионной комиссии Общества.
3.5.14. При проведении Общего собрания акционеров участникам собрания
предоставляется возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с
другом по вопросам голосования на Общем собрании, при одновременном обеспечении и
соблюдении порядка ведения общего собрания акционеров.
3.5.15. Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность
манипулирования результатами голосования.
3.6.
Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера.
Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым
Советом директоров.
4.1.
являются:



4.2.
4.
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Органами, образующими систему корпоративного управления Общества,
Общее собрание акционеров Общества,
Совет директоров Общества,
Исполнительные органы (Председатель Правления и Правление Общества).
Важными участниками системы корпоративного управления являются:
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 4 из 12

Ревизионная комиссия Общества,

Аудитор Общества,

Корпоративный секретарь,

структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль
и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними
документами Общества.
4.3. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, в пределах
своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества, принимают Общее собрание акционеров Общества и Совет директоров
Общества.
Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью
Общества, принимаются исполнительными органами Общества.
4.4. Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета
директоров Общества, членов Правления Общества, Председателя Правления Общества,
первых заместителей Председателя Правления Общества, заместителей Председателя
Правления Общества, Главного бухгалтера Общества, в целях обеспечения возможности
возмещения ущерба в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам.
5.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
5.1.
Совет директоров Общества действует на основании законодательства
Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.
5.2.
Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое управление
Обществом и контролирует деятельность исполнительных органов в интересах Общества
и его акционеров, а также определяет основные принципы и подходы к организации в
обществе систем управления рисками и внутреннего контроля, а также системы
внутреннего аудита.
5.3.
Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять
возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и
обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
5.4.
Для обеспечения надлежащего исполнения обязанностей к кандидатам в
члены Совета директоров Общества предъявляются требования о наличии безупречной,
не вызывающей сомнений профессиональной и личной репутации, обладании знаниями,
навыками и опытом, которые необходимы для принятия решений, относящихся к
компетенции Совета директоров Общества.
5.5.
При избрании в состав Совета директоров Общества кандидаты в члены
Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами
Общества, представляют согласие на избрание в Совет директоров Общества.
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для
избрания в состав Совета директоров Общества, представляется акционерам Общества в
составе материалов к собранию акционеров Общества, с повесткой дня, содержащей
вопрос об избрании Состава совета директоров Общества.
5.6.
Состав Совета директоров Общества формируется с учетом следующих
принципов:
5.6.1. сбалансированность, в том числе по квалификации его членов, их опыту,
знаниям и деловым качествам.
5.6.2. избрания в состав Совета директоров независимых директоров в количестве
не менее одной пятой избранного состава Совета директоров (независимыми директорами
признаются лица, отвечающие требованиям, определенным Правилами листинга ЗАО «ФБ
ММВБ»), но не менее 3 (трех).
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 5 из 12
5.6.3. Члены Правления не могут составлять более 25 % состава Совета директоров
Общества.
5.7.
Для целей настоящего Кодекса независимым директором признается лицо,
обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для
формирования собственной позиции и способное выносить объективные и
добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества,
отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся
лицом:
5.7.1 Связанным с Обществом, в качестве которого признается лицо в случае, если
оно и (или) связанные с ним лица:
а) являются или в течение 3 (трех) последних лет являлись членами
исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу
организации и (или) управляющей организации Общества;
б) являются членами Совета директоров юридического лица, которое
контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей
организации такого юридического лица;
в) получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и
(или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины
годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом
не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в
качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей
члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе
связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров
Общества, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным
бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;
г) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества,
которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества
голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз
превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров
Общества. Под выгодоприобретателем по акциям Общества признается физическое лицо,
которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает
экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами,
приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества;
д) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического
лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета
директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом
указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов
исполнительных органов Общества;
е) оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным
Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов
управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам
такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в
оказании таких услуг;
ж) в течение последних трех лет оказывали Обществу или подконтрольным ему
юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового
консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо
в течение последних трех лет являлись членами органов управления организаций,
оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства
Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства,
непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;
з) занимали должность члена Совета директоров Общества в совокупности более
семи лет.
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 6 из 12
5.7.2. Связанным с существенным акционером Общества, в качестве которого
признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:
а) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного
акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит
существенный акционер Общества);
б) в течение любого из последних 3 (трех) лет получали вознаграждение и (или)
прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица
из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в
размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения
члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или)
компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или)
возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества
(Комитета Совета директоров Общества) существенного акционера Общества
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный
акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в
качестве членов Совета директоров Общества, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный
акционер Общества);
в) являются членами Совета директоров более чем в двух юридических лицах,
подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему
существенного акционера Общества.
5.7.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, в
качестве которого признается лицо в случае если оно и (или) связанные с ним лица:
а) являются работниками и (или) членами органов управления существенного
контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих
существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему
организаций;
б) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям
(долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более
пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
5.7.4. Связанным с государством или муниципальным образованием, в качестве
которого признается в соответствии с уставом Общества лицо, в случае если оно:
а) является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в
Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом,
замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
б) является представителем Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в
отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в
управлении («золотой акции»);
в) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
г) является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в
Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным
управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия
или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной
образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую
или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на
должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 7 из 12
и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия
органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное
лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под
контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций
Общества.
5.8. В отдельных случаях, кандидат (член Совета директоров) несмотря на наличие у
него каких-либо формальных критериев связанности с обществом, существенным
акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может
быть признан Советом директоров (по согласованию с ПАО «Москвоская биржа»
независимым если такая связанность не оказывает влияния на способность
соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
5.9. Может быть признан независимым кандидат (избранный член Совета
директоров) в следующих обстоятельствах:
5.9.1. связанное лицо кандидата (члена Совета директоров) является работником
(за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями)
подконтрольной обществу организации, либо юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме
самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо
юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента
общества, или подконтрольных ему организаций;
5.9.2. характер отношений между кандидатом (членом Совета директоров) и
связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом
решения;
5.9.3. кандидат (член Совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе
среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно
формировать независимую позицию.
5.10. Общество стремится к наиболее полному обеспечению возможности
получения членами Совета директоров Общества всей информации, необходимой для
исполнения ими обязанностей, в том числе обеспечивая возможность членам Совета
директоров Общества, особенно впервые избранным в его состав, в краткие сроки
получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе
системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего
контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и
иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном
внутренними документами Общества, в том числе, путем проведения информационноознакомительной встречи с членами Правления Общества.
5.11. Члены Совета директоров Общества не разглашают и не используют в
личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.
5.12. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о
владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или)
приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.13. Члены Совета директоров Общества предварительно информируют
Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и вознаграждениям о
совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии ими приглашения стать
кандидатом в члены Совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического
лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы,
предпринимательской деятельности и т.п.).
5.14. Система вознаграждения членов Совета директоров Общества сформирована
в соответствии с необходимостью эффективного управления Обществом, достижения его
долгосрочных интересов, обеспечения привлечения и участия в работе Общества
высококвалифицированных специалистов.
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 8 из 12
5.15. Политика расчета и выплаты вознаграждения Совету директоров Общества
определяется Положением о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров
Общества.
5.16. Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов
Совета директоров Общества в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества.
5.17. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена
Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с
интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия
или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в
Обществе.
5.18. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта
интересов члены Совета директоров, обязаны своевременно информировать
Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного
секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об
основаниях его возникновения.
5.19. Информирование осуществляется членом Совета директоров Общества путем
направлениясоответствующей информации Председателю Совета директоров Общества
или Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому
учлена Совета директоров Общества имелся конфликт интересов, на заседании Совета
директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров
Общества.
5.20. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по
вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться
от голосования по вопросам, в отношении которых у него имелся конфликт интересов.
5.21. В целях повышения эффективности работы Совета директоров Общества, и
углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, по решению Совета
директоров Общества, создаются специализированные консультационно-совещательные
Комитеты при Совете директоров.
5.22. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества регулируется
соответствующими положениями о Комитетах, утвержденными Советом директоров
Общества, регламентирующими, в том числе вопросы о порядке формирования Комитета,
его компетенции, составе, порядке работы, правах и обязанностях членов Комитета.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
6.1. Правление и Председатель Правления Общества являются исполнительными
органами Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества и в
своей деятельности подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров Общества.
6.2. Деятельность Председателя и Правления Общества регламентируется
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Общества.
6.3. Председатель Правления Общества избирается Общим собранием акционеров
Общества.
6.4. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по
представлению Председателя Правления Общества.
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 9 из 12
6.5. Исполнительные органы Общества обеспечивают выполнение задач и
реализацию стратегии Общества.
6.6. Председатель Правления и члены Правления Общества обязуются
воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта
Председатель Правления и члены Правления Общества незамедлительно информируют
об этом Совет директоров Общества, а также воздерживаются от обсуждения и
голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества.
6.7. Система вознаграждения Председателя Правления и членов Правления
Общества определяется Советом директоров Общества в рамках соответствующего
внутреннего документа Общества.
7.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества законодательством предусмотрено создание в Обществе специализированного
органа – Ревизионной комиссии.
7.2. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом и внутренними
документами Общества.
7.3. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной
деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в
Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества
на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе
годового отчета Общества.
7.4. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна Общему собранию
акционеров.
8.
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
8.1. Корпоративный секретарь, рамках своих полномочий участвует в обеспечении
эффективного текущего взаимодействия с акционерами Общества, координации действий
Общества по защите прав и интересов его акционеров, поддержки эффективной работы
Совета директоров, в том числе в части соблюдения участниками системы корпоративного
управления требований к организации деятельности Совета директоров Общества,
Общего собрания акционеров.
8.2. В Обществе разработано и утверждено Положение о корпоративном секретаре
Общества.
8.3. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от
должности Председателем Правления Общества на основании решения Совета
директоров Общества.
8.4. Общество раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет и в годовом
отчете Общества сведения о Корпоративном секретаре Общества в том же объеме, что и
объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров
и исполнительных органов Общества.
8.5. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции в рамках
компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними документами Общества.
8.6. При осуществлении своих функций Корпоративный секретарь Общества
взаимодействует с Председателем Совета директоров Общества, Секретарями Комитетов
Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, членами
коллегиального исполнительного органа Общества и иными должностными лицами и
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 10 из 12
структурными подразделениями Общества в порядке, определенном Уставом Общества,
положениями о структурных подразделениях и органах управления Общества и иными
внутренними документами Общества.
9. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
9.1. Аудитор Общества.
9.1.2. В целях соблюдения прав акционеров Общества на получение качественной,
полной и достоверной финансовой информации о деятельности Общества,для
подтверждения достоверности финансовой отчетности Обществом привлекается
независимый внешний аудитор.
9.1.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества
на основании предложений Совета директоров по итогам проведения конкурса по отбору
аудиторских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль
и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними
документами Общества.
9.2.2. В соответствии с принципами, установленными Кодексом корпоративного
управления, для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед
Обществом целей в Обществе создана система внутреннего контроля.
9.2.3. В Обществе разработаны и утверждены документы, регулирующие
функционирование системы внутреннего контроля Общества с учетом формализации в
них роли и задач Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии,
подразделения внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядка их
взаимодействия.
9.2.4. Для эффективного функционирования системы управления рисками и
внутреннего контроля в Обществе функционирует отдельное структурное подразделение
(подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.
9.2.5. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного
управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.
9.2.6. Для организации проведения внутреннего аудита создается отдельное
независимое
структурное
подразделение
внутреннего аудита,
функционально
подчиненное Совету директоров Общества, а административно - Единоличному
исполнительному органу Общества.
10.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ.
10.1. Общество, осознавая важность и необходимость предоставления акционерам и
иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации о его
деятельности, обеспечивает своевременное и регулярное раскрытие полной, актуальной и
достоверной информацию о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме,
достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в
отношении Общества и его ценных бумаг.
10.2. Обществом принят внутренний документ об информационной политике
Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и
предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их
предоставления, издания и публикации.
10.3. Общество, раскрывая о себе информацию, не ограничивается информацией,
раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации,
дополнительно раскрывает иную информацию (о миссии, стратегии, корпоративных
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 11 из 12
ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе), которая обеспечивает
высокую степень прозрачности финансово-хозяйственной и иной деятельности Общества,
способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия
информации.
10.4. Информация,
составляющая
коммерческую
тайну
или
являющаяся
конфиденциальной должна быть защищена в порядке, предусмотренном внутренними
документами Общества.
10.5. Информационная политика общества должна обеспечивать возможность
свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
10.6. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение
информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества.
10.7. Учредительные
документы
Общества,
документы,
подлежащие
предоставлению акционеру в порядке подготовки Общего собрания акционеров
Общества, и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об
информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации на
официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет.
11.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров
Общества и публикуется в порядке, предусмотренном внутренним документом об
информационной политике Общества.
11.2. Настоящий Кодекс может быть изменен и дополнен по решению Совета
директоров Общества.
11.3. Вопросы,
не
урегулированные
настоящим
Кодексом,
регулируются
законодательством Российской Федерации, международными договорами и соглашениями,
Уставом и внутренними документами Общества.
11.4. Положения настоящего Кодекса действуют в части, не противоречащей нормам
законодательства Российской Федерации.
Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
стр. 12 из 12