"Тулачермет". Сообщение о проведении Общего собрания

08.04.2014
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Тулачермет"
ИНН 7105008031
ОГРН 1027100507125
Адрес: 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Дата собрания: 06.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 18.04.2014 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Место проведения Общего собрания акционеров: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2,
(верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж
Время проведения Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по акциям общества за 2013 г.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «ПОЛЕМА», в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Кокс», в совершении
которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки с ООО УК «ПМХ», в
совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Комбинат
КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности
7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ЗАО «КРОНТИФ-ЦЕНТР»,
в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «ЩЗ «КВОиТ», в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «464 КНИ», в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки поставки чугуна с Industrial
Metallurgical Trading SA, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной
хозяйственной деятельности.
11. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «ТУЛАЧЕРМЕТСТАЛЬ», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки с ООО «СТАЛЬ», в
совершении которой имеется заинтересованность
13. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «ПМХ-Транспорт», в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
14. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта
им.С.Д.Тихова», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной
хозяйственной деятельности.
15. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки с ООО «Шахта Бутовская»,
в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
16. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки с ОАО «ЦОФ
«Березовская», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть
совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
17. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки с ООО «Участок
Коксовый», в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть
совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
18. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки с ООО «Кокс-Майнинг», в
совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора
поручительства ОАО «Тулачермет» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение
обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».
20. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора
поручительства ОАО «Тулачермет» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение
обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
21. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО
«Тулачермет» с АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ОАО «Кокс».
22. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением
генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии в
рублях с дифференцированными процентными ставками ОАО «Тулачермет» с ОАО
«Сбербанк России».
23. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением договора
о предоставлении банковских гарантий, предусмотренных заявительным порядком
возмещения НДС, ОАО «Тулачермет» с ОАО «Сбербанк России»
24. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением
дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 36/1222 об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии от 08 августа 2011 г., в редакции
дополнительных соглашений от 03 августа 2012 г., от 30 января 2013 г., от 13 февраля
2013 г. ОАО «Тулачермет» с ОАО «Сбербанк России»
25. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ГПБ (ОАО).
26. Избрание Совета директоров общества
27. Избрание ревизионной комиссии общества
28. Утверждение устава открытого акционерного общества «Тулачермет» в новой
редакции
29. Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Тулачермет» в новой редакции