Информационные материалы по вопросам, вынесенным на

Информационные материалы по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Система-Галс»
28 декабря 2009 года
По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров ОАО «Система-Галс».
На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном
прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».
Порядок принятия решений:
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Проект решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «СистемаГалс».
На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании
членов Совета директоров ОАО «Система-Галс». Полномочия нового состава Совета
директоров будут действовать до следующего годового общего собрания акционеров ОАО
«Система-Галс», если иное решение не будет принято на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Система-Галс».
Совет директоров Общества рассмотрел и рекомендовал акционерам список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Система-Галс» в следующем составе:
1. Дроздов Сергей Алексеевич – Старший Вице-президент – Руководитель Имущественного
комплекса ОАО АФК «Система»;
2. Евтушенков Феликс Владимирович – Вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы
«Потребительские активы» ОАО АФК «Система», Председатель Совета директоров ОАО
«Система-Галс»;
3. Пучков Андрей Сергеевич – Заместитель Президента – Председателя Правления ОАО
Банк ВТБ;
4. Дерябина Алена Викторовна – Вице-президент – начальник Управления непрофильных
активов Юридического департамента ОАО Банк ВТБ;
5. Косов Павел Николаевич – Старший Вице-президент ОАО Банк ВТБ;
6. Нестеренко Андрей Андреевич – Президент ОАО «Система-Галс»;
7. Брынкин Виталий Алексеевич – Независимый директор;
8. Мещенков Виктор Владимирович - Независимый директор;
9. Плаксенков Евгений Анатольевич - Независимый директор;
10. Шаповал Андрей Леонидович - Независимый директор;
11. Д-р Вольфганг Петцольд - Независимый директор;
12. Ламдон Семен Ефимович - Независимый директор.
Порядок принятия решения:
Уставом ОАО «Система-Галс» и законодательством РФ установлено, что выборы членов
Совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном
голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.
Проект решения:
Избрать в Совет директоров ОАО «Система–Галс» 7 кандидатов из 12 предложенных:
1. Дроздов Сергей Алексеевич;
2. Евтушенков Феликс Владимирович;
3. Пучков Андрей Сергеевич;
4. Дерябина Алена Викторовна;
5. Косов Павел Николаевич;
6. Нестеренко Андрей Андреевич;
7. Брынкин Виталий Алексеевич;
8. Мещенков Виктор Владимирович;
9. Плаксенков Евгений Анатольевич;
10. Шаповал Андрей Леонидович;
11. Д-р Вольфганг Петцольд;
12. Ламдон Семен Ефимович.
По третьему вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов
Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».
На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится вопрос о досрочном
прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».
Порядок принятия решений:
Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в
собрании.
Проект решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».
По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «Система-Галс».
На рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании
членов ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс». Ревизионная комиссия является
независимым постоянно действующим органом, осуществляющим контроль над финансовохозяйственной деятельностью ОАО «Система-Галс».
2
Совет директоров Общества рассмотрел и рекомендовал акционерам список кандидатур для
голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Система-Галс» в следующем
составе:
1. Фролов Дмитрий Евгеньевич – Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита
ОАО АФК «Система».
2. Полунин Константин Анатольевич – Директор отдела по взаимодействию подразделений
внутреннего контроля в банковской группе Управления внутреннего контроля ОАО Банк
ВТБ.
3. Гетало Андрей Викторович – Эксперт отдела по взаимодействию подразделений
внутреннего контроля в банковской группе Управления внутреннего контроля ОАО Банк
ВТБ.
4. Воронкова Анна Леонидовна – Директор Управления координации систем внутреннего
контроля в Группе Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ.
Порядок принятия решений:
В голосовании по данному вопросу не могут участвовать акции, принадлежащие членам
Совета директоров ОАО «Система-Галс» или исполнительным органам ОАО «СистемаГалс».
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Система-Галс» численностью 3 человека из
следующих кандидатов:
1.Фролов Дмитрий Евгеньевич;
2.Полунин Константин Анатольевич;
3.Гетало Андрей Викторович;
4.Воронкова Анна Леонидовна.
3