Практика реализации проектов по внедрению системы

Практика реализации проектов по
внедрению системы ПОД/ФТ
в российских банках
GlowByte Consulting
Никита Колганов
Технический руководитель направления ПОД/ФТ
+7 (926) 400-0377 nikita.kolganov@glowbyteconsulting.com
О компании GlowByte Consulting
Внедрение, поддержка и сопровождение
систем принятия кредитных решений
Разработка и модификация скоринговых
моделей
Специализация на внедрении систем класса BI
и аналитических приложений
Collection – Бизнес-консалтинг,
автоматизация процессов
Автоматизация управления
рисками с учетом Basel II/III
Опыт
Интеграция anti-fraud системы,
автоматизация процессов верификации
и андеррайтинга
Технологии
Внедрение систем класса Case Management
Второе по размеру хранилище
данных среди российских банков
Управленческая и
обязательная отчетность
Корпоративные хранилища данных
Внедрение система
автоматизации требований
ПОД/ФТ
Команда
400+ консультантов
Практика Business
Intelligence с 2004 г.
Партнерство с ведущими поставщиками
технологий BI/BA: SAS, Oracle, IBM,
Microsoft, Teradata, Informatica, SAP
Наши заказчики
Что позволяет стать проекту успешным?
Экспертиза
Коммуникации
Какие бизнес-задачи решают за счет автоматизации процессов ПОД/ФТ?
R
Требования регулятора
Сокращение издержек
Неукоснительное
следование букве закона
требует
Ненадлежащее исполнение
требований регулятора
приводит
Многочисленный
штат службы ПОД/ФТ
Дополнительные
проверки ЦБ
Сложные и дорогие
информационные
системы
Штрафы
HIGH
RISK
Высокий риск отзыва лицензии
(в случае многократных
нарушений)
Основная задача автоматизации – соблюдать баланс между исполнением
всех требований регулятора в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П)
и бюджетными расходами
Как используются знания в проекте?
Обязательный контроль
Транзит
Вывод за рубеж
Обналичивание
Постоянно изменяющееся
законодательство
Развиваемся совместно
Что подразумевается под коммуникациями?
Помнить про общую задачу
Помнить об индивидуальных задачах
и ответственности
Как мы управляем проектами?
• Применение итеративного подхода при построении аналитических систем
• Итеративное согласование документации
• Итеративная разработка и тестирование
• Регулярные статусные встречи по проекту
•
•
•
•
Обсуждение текущих изменений и открытых вопросов
Актуализация плана работ
Выявление проектных рисков
Согласование с рабочей группой плана действий по устранению риска
• Организация контроля качества проектной документации и реализации системы
• Участие архитектора и ведущего аналитика на всех стадиях проекта
• Организация рабочих органов проекта
• Управляющий комитет
• Рабочая группа
Спасибо за внимание
Вопросы?
Никита Колганов
Технический руководитель направления ПОД/ФТ
+7 (926) 400-0377 nikita.kolganov@glowbyteconsulting.com