Группа "Эгмонт"

Группа "Эгмонт"
Для эффективной борьбы с отмыванием денег во многих странах были созданы
специализированные государственные структуры, занимающиеся проблемой
отмывания денег. Они получили название "подразделения финансовой разведки"(ПФР).
Создание подразделений финансовой разведки вначале рассматривалось как
изолированное явление. С 1995 г. ПФР стали работать вместе в неформальной
организации, известной как Группа "Эгмонт" (названа так по месту первой встречи во
дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе). Целью этой группы стало создание форума ПФР,
который будет оказывать поддержку национальным программам по борьбе с
отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией,
повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с
использованием новых технологий.
Группа «Эгмонт» объединяет ПФР 108 государств и имеет представительства на всех
континентах.
На первой учредительной конференции в Брюсселе были созданы рабочие группы для
изучения вопросов развития практического сотрудничества между ПФР Группы
"Эгмонт", особенно в области обмена информацией и опытом.
На четвертом заседании Группы "Эгмонт" в ноябре 1996 г. в Риме было
сформулировано
определение
"подразделение
финансовой
разведки",
регламентирующее минимальные требования к таким подразделениям.
Согласно этому определению, подразделение финансовой разведки является
"центральной государственной структурой, ответственной за получение (и, в рамках
закона, требование), анализ и передачу компетентным органам следующей
финансовой информации:
- касающейся доходов, в отношении которых существует подозрение в их
криминальном происхождении;
-
требуемой в соответствии с национальным законодательством для осуществления
борьбы с отмыванием денег.
Одной из причин выработки определения ПФР было стремление разграничить эти
подразделения от других участников программ борьбы с отмыванием денег. Это
определение стало стандартом для оценки вновь создаваемых подразделений. В 2004 г.
было выработано новое определение, включившее в задачи ПФР также полномочия по
противодействию финансированию терроризма.
В июне 1997 г. в Мадриде было принято Заявление о Целях, определившее текущие
задачи в рамках национальных и международных усилий по борьбе с отмыванием
денег. В 2004 году была принята новая редакция Заявления, определившая в числе
приоритетных задач также противодействие финансированию терроризма.
ПФР России (Росфинмониторинг) был принят в Группу "Эгмонт" в июне 2002 г. на
девятом пленарном заседании этой Группы, подтвердив свое соответствие
требованиям, предъявляемым к ПФР Группой "Эгмонт", и активно участвует в
заседаниях следующих рабочих подгрупп - по правовым вопросам, по оперативным
вопросам, по привлечению новых членов, по обучению и по информационным
технологиям. Представитель Росфинмониторинга является заместителем председателя
рабочей подгруппы по оперативным вопросам.
По рекомендации и при активном содействии ПФР России членами Группы «Эгмонт»
стали подразделения финансовой разведки Армении, Беларуси, Грузии, Сербии и
Украины.
Подробную информацию о деятельности Группы «Эгмонт», а также участии в ней ПФР
России можно найти на официальном сайте Группы «Эгмонт» по адресу:
www.egmontgroup.org.