Годовой отчет за 2010 год - Архангельский морской торговый порт

Утвержден
Годовым Общим собранием
«АМТП»
акционеров ОАО «АМТП»
Протокол № 29 от 28.06.2011 г.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО
Протокол № 8 от 23.05.2011 г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
2010
г. Архангельск,
2011 г.
1
Оглавление:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Сведения об акционерном обществе
Сведения о проведении общего собрания акционеров
Сведения о совете директоров
Сведения о ревизионной комиссии общества
Сведения об исполнительном органе общества
Положение акционерного общества в отрасли
Основные направления развития общества
Структура акционерного общества
Бухгалтерская отчетность и аудиторского заключение
Информация о совершенных обществом крупных
сделках
Информация о заключенных обществом сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность
Информация о распределении прибыли общества
Информация о получении обществом государственной
поддержки
Описание основных факторов риска
Сведения о фактических результатах исполнения
поручений Президента и Правительства РФ
Страница
3
4
5
27
27
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
2
1. Сведения об акционерном обществе:
Полное наименование общества
Открытое акционерное общество
«Архангельский морской торговый
порт»
Номер и дата выдачи свидетельства о
№ 9877 дата выдачи 03.01.2001 года
государственной регистрации в качестве
юридического лица
Субъект Российской Федерации, на
Архангельская область
территории которого зарегистрировано
общество
Место нахождения
Город Архангельск, проспект Троицкий,
д. 52
Контактный телефон
(8182) 21- 05- 80
Факс
(8182) 21-12-10
Адрес электронной почты
port@ascp.ru
Основной вид деятельности
Погрузочно-разгрузочные работы,
перевозка грузов и пассажиров по морю
и внутренним водным путям
Информация о включении в перечень
Нет
стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников
1143 человека
общества
Полное наименование и адрес
Закрытое акционерное общество
реестродержателя
«Компьютершер Регистратор»
Россия, 121108, Москва, ул. Ивана
Франко, д. 8
Размер уставного капитала, рублей
125318
Общее количество акций
1002544
Количество обыкновенных акций
1002544
Номинальная стоимость обыкновенных
0,125
акций (рублей)
Государственный регистрационный
1-01-00007-А от 24.04.2008 г.
номер выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата
государственной регистрации
Государственный регистрационный
Нет
номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных)
акций и дата государственной
регистрации
Количество привилегированных акций
0
Номинальная стоимость
0
привилегированных акций
Количество акций, находящихся в
200512
собственности Российской Федерации
Доля Российской Федерации в уставном 20 процентов обыкновенных акций
капитале
Акционеры общества, доля которых в
- Открытое акционерное общество
уставном капитале составляет более 2-х
«Горно-металлургическая компания
3
процентов
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
обществом («золотая акция»)
Полное наименование и адрес аудитора
общества
«Норильский Никель» - 53,05 процентов;
- Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом – 20
процентов;
- Открытое акционерное общество
«Норильский горно-металлургический
комбинат им. А.П.Завенягина – 19,73
процента.
Нет
Общество с ограниченной
ответственностью «Росэкспертиза»
103055, г. Москва, Тихвинский пер., дом
7, стр.3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.
- годовое общее собрание акционеров:
Годовое общее собрание акционеров проведено 18 июня 2010 года.
Протокол № 26 дата составления протокола - 22.06.2010 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АМТП».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО АМТП.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АМТП».
7. Утверждение аудитора ОАО «АМТП».
- внеочередные общие собрания акционеров:
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АМТП» проведено 21.01.2010 г.
протокол № 25, дата составления протокола – 25.01.2010 года.
вопрос повестки дня:
1. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО ГМК «Норильский Никель», в совершении которой
имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа №
НН/856-2008 от 11.09.2008 года)
2. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский Никель», в которой имеется
заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает для ОАО «ГМК
«Норильский Никель» услуги по перевалке грузов.
3. О внесении изменений в Устав ОАО «АМТП».
внеочередное собрание акционеров проведено 29 октября 2010 года.
Протокол № 27, дата составления протокола – 03 ноября 2010 года.
Вопросы повестки дня:
1. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский Никель», в совершении
которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к договору
займа № НН/856-2008 от 11.09.2008г.)
4
3. Сведения о совете директоров:
Состав совета директоров:
Фамилия, имя,
Отчество
Год
рождения
Образование
Бычков Андрей
Борисович
1961
высшее
Гурьянов
Сергей
Иванович
1966
высшее
Косогоров
Андрей
Михайлович
1956
высшее
Коновалов
Антон
Владимирович
1987
Высшее
Николаев
Юрий
Вячеславович
1980
Высшее
Плискин
Кирилл
Федорович
1982
высшее
Саввин
Владимир
Егорович
1964
Высшее
Краткие биографические
данные
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва,
заместитель начальника
управления – начальник
Сводно-координационного
отдела Управления
оперативной логистики
Дирекции транспортнологистического комплекса.
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва, главный
менеджер управления
производственного развития
и инвестиционного
планирования
Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом по
Архангельской области, г.
Архангельск, руководитель
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва. Главный
специалист информационнологистического отдела
Управления
производственного развития.
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва, главный
специалист отдела
инвестиционных проектов
Управления
производственного развития.
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва,
начальник информационнологистического отдела
Управления
производственного развития
Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению
государственным
Владение
акциями
ОАО
«АМТП» в
течение
2010 г.
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
Не владеет
5
Сураев Андрей
Николаевич
1970
высшее
Суриков Олег
Вячеславович
1970
высшее
имуществом по
Архангельской области, г.
Архангельск, заместитель
руководителя
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва. Зам
начальника управления
отраслевой экономики и
бюджетирования –
начальник отдела
бюджетного планирования.
ОАО «ГМК «Норильский
Никель», г. Москва.
Директор корпоративного
департамента
Не владеет
Не владеет
- Специализированных комитетов при совете директоров не создано.
- Информация о проведении заседаний совета директоров
Номер и дата
Рассмотренные
Принятые решения
протокола
вопросы
№ 1 от
О
вознаграждении Выплатить генеральному директору ОАО
1.02.2010г.
Генерального
«АМТП» Титову В.Н. корпоративную
директора
ОАО надбавку за 2 кв.2009 года в размере,
«АМТП»
указанном в приложении
№ 2 от
О внесении изменений
1. Утвердить изменения в Трудовой
08.02.2010
в трудовой договор с договор с Генеральным директором ОАО
Генеральным
«АМТП»
Титовым
Владимиром
директоров
ОАО Николаевичем согласно Приложению.
«АМТП»
2.
Поручить
председателю
совета
директоров ОАО «АМТП» Щербаковой О.В.
подписать
от
имени
Общества
дополнительное соглашение к трудовому
договору с Генеральным директором ОАО
АМТП Титовым В.Н.
№ 3 от
О
предложениях 1. Включить в список кандидатур для
19.02.2010г.
акционеров в повестку голосования на годовом Общем собрании
дня годового общего акционеров ОАО «АМТП» по выборам в
собрания акционеров и Совет директоров Общества следующих
выдвижении
кандидатов:
кандидатов в Совет
 Вишнякову Людмилу Геннадиевну –
директоров
и
начальника отдела ТУ Росимущества
Ревизионную комиссию
по Архангельской области;
ОАО «АМТП»
 Косогорова Андрея Михайловича –
и.о. руководителя ТУ Росимущества
по Архангельской области;
 Кузнецову Татьяну Евгеньевну –
заместителя начальника отдела ТУ
Росимущества по Архангельской
области;
 Рукомойникову
Надежду
Михайловну – начальника отдела ТУ
6
Росимущества по Архангельской
области;
 Савина Владимира Егоровича – и.о.
заместителя
руководителя
ТУ
Росимущества по Архангельской
области;
2. Включить в список кандидатур для
голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «АМТП» по выборам в
Ревизионную
комиссию
Общества
следующих кандидатов:
 Котину Наталью Викторовну –
заместителя начальника отдела ТУ
Росимущества по Архангельской
области;
 Ятченко Екатерину Анатольевну –
специалиста 1-го разряда отдела ТУ
Росимущества по Архангельской
области;
3. Включить в повестку дня годового общего
собрания акционеров
ОАО «АМПТ»
следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета ОАО
«АМТП».
- Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО «АМТП».
- Утверждение распределения прибыли ОАО
«АМТП» по результатам 2009 года.
- О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2009 года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО
АМТП.
- Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «АМТП».
- Утверждение аудитора ОАО «АМТП».
4. Включить в список кандидатур для
голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «АМТП» по выборам в
Совет директоров Общества следующих
кандидатов:
 Бычкова Андрея Борисовича –
заместителя начальника управления –
начальник Сводно-координационного
отдела Управления оперативной
логистики ОАО «ГМК «Норильский
Никель»;
 Гурьянова Сергея Ивановича главного
менеджера
управления
производственного
развития
и
инвестиционного планирования ОАО
7
«ГМК «Норильский Никель»;
Днепрова
Константина
Леонидовича – начальника отдела
промышленной
логистики
Управления
товарно-транспортной
логистики зарубежных активов ОАО
«ГМК «Норильский Никель»;
 Коновалова Антона Владимировича
Главного
специалиста
информационно - логистического
отдела
Управления
производственного развития ОАО
«ГМК «Норильский Никель»;
 Матюшкину Ольгу Игоревну –
ведущего
специалиста
отдела
бюджетного
планирования
Управления отраслевой экономики и
бюджетирования
ОАО
«ГМК
«Норильский Никель»;
 Николаева Юрия Вячеславовича главного
специалиста
отдела
инвестиционных
проектов
Управления
производственного
развития ОАО «ГМК «Норильский
Никель»;
 Плискина Кирилла Федоровича начальника
информационнологистического отдела Управления
производственного развития ОАО
«ГМК «Норильский Никель».
 Сураева Андрея Николаевича – Зам.
начальника управления отраслевой
экономики и бюджетирования –
начальник
отдела
бюджетного
планирования.
 Сурикова Олега Вячеславовича Директора
корпоративного
департамента
ОАО
«ГМК
«Норильский Никель».
5. Включить в список кандидатур для
голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «АМТП» по выборам в
Ревизионную
комиссию
Общества
следующих кандидатов:
 Вострикову Ирину Борисовну –
главного
специалиста
отдела
мониторинга финансовой отчетности
Управления сводной финансовой
отчетности
Департамента
бухгалтерского, налогового учета и
финансовой отчетности ОАО «ГМК
«Норильский Никель»;

8

№ 4 от 28.02.
2010 г.
№ 5 от
12.03.2010г.
О
вознаграждении
Генерального
директора
ОАО
«АМТП»
1. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ОАО
«Архангельский
судоразделочный
завод», по которой
ОАО
«АМТП»
передает в аренду ОАО
«Архангельский
судоразделочный
завод»
недвижимое
имущество (грузовые
площадки № 2 и 3),
расположенные
по
адресу:
город
Архангельск,
округ
Исакогорский,
ул.
Дрейера, д. 12
2. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ООО
«СеверлесАрхангельск»,
по
которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ООО
«СеверлесАрхангельск»
недвижимое имущество
(часть здания склада №
9 и части грузовых
площадок № 34-36),
расположенные
по
адресу: г. Архангельск,
Исакогорский
округ,
ул. Лесозаводская, д. 8
3. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
Куйкова Андрея Петровича –
главного
менеджера
отдела
внутреннего
аудита
Управления
аудита и мониторинга Департамента
внутреннего контроля ОАО «ГМК
«Норильский Никель»;
 Козелкову Ирину Валерьевну главного
менеджера
отдела
внутреннего
аудита
Управления
аудита и мониторинга Департамента
внутреннего контроля ОАО «ГМК
«Норильский Никель»;
Выплатить генеральному директору ОАО
«АМТП» Титову В.Н. корпоративную
надбавку за 3 кв.2009 года в размере,
указанном в приложению.
1.
Совершить
сделку
с
ОАО
«Архангельский судоразделочный завод»,
по которой ОАО «АМТП» передает в аренду
ОАО «Архангельский судоразделочный
завод» недвижимое имущество (Грузовые
площадки № 2 площадью 1884 кв.м и № 3
площадью 5166 кв.м), расположенные по
адресу:
город
Архангельск,
округ
Исакогорский, ул. Дрейера, д. 12. Сведения
о совершаемой сделке содержатся в проекте
Договора аренды недвижимого имущества
(Приложение1)
2. Совершить сделку с ООО «СеверлесАрхангельск», по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ООО «СеверлесАрхангельск» недвижимое имущество (часть
здания склада № 9 площадью 1200 кв.м,
часть грузовой площадки № 34 площадью
3000 кв.м., часть грузовой площадки № 35
площадью 1000 кв.м., часть грузовой
площадки № 36 площадью 1000 кв.м),
расположенные
по
адресу:
город
Архангельск, округ Исакогорский, ул.
Лесозаводская,
д.
8.
Сведения
о
совершаемой сделке содержатся в проекте
Договора аренды недвижимого имущества
(Приложение2.
3. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем
Твердовой
Ларисой
Вениаминовной, по которой ОАО «АМТП»
9
предпринимателем
Твердовой
Ларисой
Вениаминовной,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Твердовой
Ларисе
Вениаминовне
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
4. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Карасевым
Владимиром
Викторовичем,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Карачеву
Владимиру
Викторовичу
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
5. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Сенча
Любовь
Александровной,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Сенча
Любови
Александровне
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
передает в аренду Твердовой Ларисе
Вениаминовне
недвижимое
имущество
(торговый павильон № 2/12 площадью 20,45
кв.м на цокольном этаже здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение3).
4. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем Карасевым Владимиром
Викторовичем, по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду Карачеву Владимиру
Викторовичу
недвижимое
имущество
(торговый павильон № 2/27 площадью 21,1
кв.м на цокольном этаже здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 4).
5. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем
Сенча
Любовью
Александровной, по которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
Сенча
Любови
Александровне недвижимое имущество
(торговый павильон № 4/11 площадью 39,17
кв.м на первом этаже здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 5).
10
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
6. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Котовой
Татьяной
Александровной,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Котовой
Татьяне
Александровне
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
7. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Егоровой
Натальей
Александровной,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Егоровой
Наталье
Александровне
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
8. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ООО
«ТЕПЛО-ПАК»,
по
которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ООО
«ТЕПЛО-ПАК»
недвижимое имущество
(часть здания блока
бытовок),
расположенное
по
адресу г. Архангельск,
6. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем
Котовой
Татьяной
Александровной, по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду Котовой Татьяне
Александровне недвижимое имущество
(торговый павильон № 3/12 площадью 33,6
кв.м на цокольном этаже здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 6).
7. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем
Егоровой
Натальей
Александровной, по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду Егоровой Наталье
Александровне недвижимое имущество
(торговые павильоны № 1/14 площадью 16,2
кв.м. и № 2/11 площадью 16,1 кв.м. на
цокольном этаже здания Морского вокзала),
расположенное
по
адресу:
город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 7).
8. Совершить сделку с ООО «ТЕПЛОПАК», по которой ОАО «АМТП» передает в
аренду ООО «ТЕПЛО-ПАК» недвижимое
имущество (комнаты № 13 и 14 общей
площадью 23,8 кв.м на втором этаже здания
блока бытовок участка Левый берег),
расположенное
по
адресу:
город
Архангельск, ул. Дрейера, д. 12.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 8).
11
ул. Дрейера, д. 12, стр.
1.
9. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Колдаковой
Еленой
Николаевной,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Колдаковой
Елене
Николаевне
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
10. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ЗАО
«Независимая
энергетическая
компания» недвижимое
имущество
(часть
здания блока бытовок
№ 2), расположенное
по
адресу:
г.
Архангельск,
ул.
Лесозаводская, д. 8,
стр. 5.
11. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ОАО
«Северо-Западный
Телеком», по которой
ОАО
«АМТП»
передает в аренду ОАО
«Северо-Западный
Телеком» недвижимое
имущество
(часть
здания
блока
производственных
помещений),
расположенное
по
адресу: г. Архангельск,
ул. Капитана Хромцова,
д. 5, корпус 1
12. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ООО
«Ресторан «Север», по
9. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем Колдаковой Еленой
Николаевной, по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду Колдаковой Елене
Николаевне
недвижимое
имущество
(торговый павильон № 1/10 площадью 37,8
кв.м на цокольном этаже здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 9).
10. Совершить сделку с ЗАО «Независимая
энергетическая компания», по которой ОАО
«АМТП»
передает
в
аренду
ЗАО
«Независимая энергетическая компания»
недвижимое имущество (комнаты № 8-10
общей площадью 57,9 кв.м на третьем этаже
здания блока бытовок № 2), расположенное
по адресу: город Архангельск, ул.
Лесозаводская, 8, строение 5
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 10).
11. Совершить сделку с ОАО «СевероЗападный Телеком», по которой ОАО
«АМТП» передает в аренду ОАО «СевероЗападный Телеком» недвижимое имущество
(комнаты № 5,6 общей площадью 88,2 кв.м
на
первом
этаже
здания
блока
производственных
помещений
ПРР
«Экономия»), расположенное по адресу:
город Архангельск, ул. Капитана Хромцова,
д. 5, корп. 1
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 11).
12. Совершить сделку с ООО «Ресторан
«Север», по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ООО «Ресторан «Север»
12
которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ООО
«Ресторан
«Север»
недвижимое имущество
(часть здания Морского
вокзала),
расположенное
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
д. 26
13. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Пурей
Татьяной
Григорьевной,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Пурей
Татьяне
Григорьевне
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
14. О сделке ОАО
«АМТП»
и
индивидуальным
предпринимателем
Бостановым Дахиром
Юсуфовичем,
по
которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
индивидуальному
предпринимателю
Бостанову
Дахиру
Юсуфовичу
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
15. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ФГУП
«Росморпорт»,
по
которой ОАО «АМТП»
недвижимое имущество (помещения на
цокольном и первом этажах общей
площадью 1467,04 кв.м. здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 12).
13. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем
Пурей
Татьяной
Григорьевной, по которой ОАО «АМТП»
передает
в
аренду
Пурей
Татьяне
Григорьевне
недвижимое
имущество
(торговые павильоны № 2/1 площадью 18,1
кв.м, 2/6 площадью 12.5 кв.м. и № 2/7
площадью 10,0 кв.м. – общей площадью 40,6
кв.м. на цокольном этаже здания Морского
вокзала), расположенное по адресу: город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 13).
14. Совершить сделку с индивидуальным
предпринимателем Бостановым Дахиров
Юсуфовичем, по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду Бостанову Дахиру
Юсуфовичу
недвижимое
имущество
(торговые павильоны № 1/20 площадью 19
кв.м и № 2/15 площадью 19 кв.м., общей
площадью 38 кв.м. на цокольном этаже
здания Морского вокзала), расположенное
по адресу: город Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 14).
15.
Совершить
сделку
с
ФГУП
«Росморпорт», по которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ФГУП «Росморпорт»
недвижимое
имущество
(помещения
13
№ 06 от
29.03.2010г.
передает
в
аренду
ФГУП «Росморпорт»
недвижимое имущество
(часть
здания
административного
корпуса склада № 4),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
ул.
Космонавта
Комарова, д. 14
16. О сделке ОАО
«АМТП»
с
МУ
«Городская
поликлиника № 3, по
которой ОАО «АМТП»
передает в аренду МУ
«Городская
поликлиника № 3»
недвижимое имущество
(часть здания блока
производственных
помещений),
расположенное
по
адресу: г. Архангельск,
ул. Капитана Хромцова,
д. 5, корп. 1;
17. О сделке ОАО
«АМТП»
и
ООО
«Улис», по которой
ОАО
«АМТП»
передает в аренду ООО
«Улис»
недвижимое
имущество
(часть
здания
морского
вокзала),
расположенного
по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
1. О сделке ОАО
«АМТП» с ОАО
«Гидрострой-558»
(дополнительное
соглашение № 3 к
договору подряда № 9
от 17 марта 2008г.)
2. О сделке ОАО
«АМТП» с
индивидуальным
предпринимателем
Анциферовым
Виктором
площадью 252,5 кв.м на третьем этаже
здания Административного корпуса склада
№ 4 генгрузов), расположенное по адресу:
город
Архангельск,
ул.
Космонавта
Комарова, д. 14.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 15).
16. Совершить сделку с МУ «Городская
поликлиника № 3», по которой ОАО
«АМТП» передает в аренду МУ «Городская
поликлиника № 3» недвижимое имущество
(комнаты № 15-34 общей площадью 364,3
кв.м.на втором этаже здания блока
производственных
помещений
ПРР
Экономия), расположенное по адресу: город
Архангельск, ул. Капитана Хромцова, д. 5,
корп.1
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 16).
17. Совершить сделку с ООО «Улис», по
которой ОАО «АМТП» передает в аренду
ООО «Улис» недвижимое имущество
(торговые павильоны № № 1/28, 1/31, 1/32,
1/33, 1/34 общей площадью 228,53 кв.м на
цокольном этаже здания Морского вокзала),
расположенное
по
адресу:
город
Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 17).
1. Совершить сделку ОАО «АМТП» с
ОАО
«Гидрострой-558»,
по
которой
изменяются условия договора подряда № 9
от 17 марта 2008 года. Сведения о вносимых
изменениях
содержатся
в
проекте
дополнительного соглашении № 3 к
названному договору (приложение 1).
2. Совершить сделку ОАО «АМТП» с
индивидуальным
предпринимателем
Анциферовым Виктором Зосимовичем, по
которой ОАО «АМТП» передает в аренду
Анциферову
Виктору
Зосимовичу
недвижимое имущество (помещение № 4/10
14
№ 7 от
06.05.2010
Зосимовичем, по
которой ОАО «АМТП»
передает в аренду
индивидуальному
предпринимателю
Анциферову Виктору
Зосимовичу
недвижимое имущество
(часть здания морского
вокзала),
расположенного по
адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
26.
1.
Об
избрании
Председателя
совета
директоров
ОАО
«АМТП».
2. Об заместителя
избрании председателя
Совета
директоров
ОАО «АМТП».
3. О Созыве годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП».
4.
О
форме
проведения
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП».
5. О дате, месте,
времени (в том числе о
времени
начала
регистрации
лиц,
участвующих в годовом
общем
собрании
акционеров
ОАО
«АМТП») проведения
годового
общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
6. О дате составления
списка лиц, имеющих
право на участие в
годовом
общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП».
площадью 49, 7 кв.м. на первом этаже
здания Морского вокзала), расположенное
по адресу: город Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 26.
Сведения о совершаемой сделке содержатся
в проекте Договора аренды недвижимого
имущества (Приложение 2).
1. Избрать председателем совета директоров
ОАО
«АМТП»
Бычкова
Андрея
Борисовича.
2. Избрать заместителем председателя
совета директоров ОАО «АМТП» Гурьянова
Сергея Ивановича.
3. Созвать годовое общее
акционеров ОАО «АМТП»
собрание
4. Установить форму проведения годового
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
собрание
(совместное
присутствие
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
5. 1. Определить дату проведения годового
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
18 июня 2010 года.
5.2. Провести годовое общее собрание
акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г.
Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница
«Двина», 5 этаж, конференц-зал.
5.3. Установить время открытия годового
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
18 июня 2010 года – 10-00 часов.
5.4. Установить время начала регистрации
лиц, участвующих в годовом общем
собрании акционеров ОАО «АМТП» 18
июня 2010 года – 9-00 часов.
6. Установить 13 мая 2010 года датой
составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010г.
15
7. Об утверждении
условий
дополнительного
соглашения к договору
на ведение реестра №
031110/АМТП от 10
ноября 2003 года с
Регистратором
(ЗАО
НРК) на оказание услуг
по
подготовке
и
проведению годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП».
8. Об утверждении
сметы расходов на
проведение
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП».
9.
О
секретаре
годового
общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
№ 8 от
18.05.2010г.
1. О предварительном
утверждении годового
отчета ОАО «АМТП»
за 2009 год.
2. О заключении
ревизионной комиссии
ОАО
«АМТП»
по
итогам
финансовохозяйственной
деятельности
ОАО
«АМТП» за 2009 год.
3. О заключении
аудитора
ОАО
«АМТП» по итогам
финансовохозяйственной
деятельности
ОАО
«АМТП» за 2009 год.
4. О рекомендациях
по размеру дивиденда
по
акциям
ОАО
«АМТП» за 2009 год и
порядку его выплаты.
5. О сделке ОАО
7. Утвердить условия дополнительного
соглашения к договору на ведение реестра
№ 031110/АМТП от 10 ноября 2003 года с
Регистратором (ЗАО НРК) на оказание услуг
по подготовке и проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
в соответствии с приложением 1.
8.1. Утвердить смету расходов на
подготовку и проведение годового общего
собрания акционеров ОАО «АМТП» 18
июня 2010 года согласно приложению 2.
8.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить
финансирование подготовки и проведения
годового общего собрания акционеров в
соответствии с утвержденной сметой.
9. Возложить обязанности секретаря
годового общего собрания акционеров ОАО
«АМТП» на Трояна Михаила Васильевича –
начальника
отдела
по
управлению
имуществом ОАО «АМТП».
1. Предварительно утвердить годовой
отчет ОАО «АМТП» за 2009 год.
2. Принять к сведению заключение
ревизионной комиссии ОАО «АМТП»,
подтверждающее достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете т годовой
бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП».
3. Принять к сведению заключение
аудитора
ОАО
«АМТП»
ООО
«Росэкспертиза» по итогам финансовохозяйственной деятельности ОАО «АМТП»
за 2009 год.
4. Рекомендовать годовому общему
собранию акционеров ОАО «АМТП»
дивиденды за 2009 год по акциям не
выплачивать.
5. Совершить сделку ОАО «АМТП» с
16
№ 9 от
24.05.2010г.
«АМТП»
с
ООО
«АрхТехноПром», по
которой ОАО «АМТП»
передает в аренду ООО
«АрхТехноПром»
недвижимое имущество
(Грузовая площадка №
2
с
устройством
крытых площадей для
металлопродукции),
расположенное
по
адресу: г. Архангельск,
ул.
Космонавта
Комарова, д. 14.
1. Об утверждении
повестки дня годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП».
2. О порядке и тексте
сообщения акционерам
о проведении годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП»
3.
О
перечне
информации
(материалов),
предоставляемой
лицам, имеющим право
на участие в годовом
общем
собрании
акционеров
ОАО
«АМТП»,
при
подготовке
к
проведению годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
«АМТП» и порядке ее
предоставления.
ООО «АрхТехноПром», по которой ОАО
«АМТП» передает
в
аренду
ООО
«АрхТехноПром» недвижимое имущество
(Грузовая площадка № 2 с устройством
крытых площадей для металлопродукции),
расположенное по адресу: г. Архангельск,
ул. Космонавта Комарова, д. 14. Сведения о
совершаемой сделке содеожатся в проекте
договора аренды недвижимого имущества
(приложение).
1. Утвердить повестку дня годового
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
18 июня 2010 года согласно приложению 1.
2.1.
Утвердить
текст
сообщения
акционерам ОАО «АМТП» о проведении
годового Общего собрания акционеров ОАО
«АМТП» согласно приложению 2.
2.2. Поручить Генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить не
позднее 28 мая 2010 года в газетах «Правда
Севера» и «Моряк Севера» сообщения
акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «АМТП», а
также обеспечить направление сообщения
каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «АМТП»,
заказным письмом или вручение сообщения
каждому из указанных лиц под роспись не
позднее 28 мая 2010 года.
3.1. Определить, что акционерам при
подготовке годового Общего собрания
акционеров ОАО «АМТП» предоставляется
следующая информация (материалы):
- повестка дня годового общего собрания
акционеров Общества;
- годовой отчет Общества за 2009 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2009
год, в том числе заключение аудитора
Общества, заключение ревизионной
комиссии Общества;
- рекомендации совета директоров Общества
по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям Общества
и порядку его выплаты и убытков
Общества по результатам финансового
17
4. Об утверждении
формы
и
текста
бюллетеня
для
голосовая на годовом
общем
собрании
акционеров
ОАО
«АМТП»
5. Об утверждении
почтового адреса, по
которому
могут
направляться
заполненные
бюллетени
для
голосования.
№ 10 от
12.07.2010г.
6. О вознаграждении
Генерального
директора
ОАО
«АМТП»
1. О повестке дня
заседания
совета
директоров
ОАО
«АМТП».
года;
- сведения о кандидатах в члены совета
директоров;
- сведения о кандидатах в члены
Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган
Общества;
- проекты решений годового общего
собрания акционеров Общества.
3.2.
Определить,
что
акционерам
предоставляется возможность ознакомиться
с
вышеуказанной
информацией
(материалами), начиная с 28 мая 2010 года
по адресу: г. Архангельск, проспект
Троицкий, д. 52 каб. 12 (с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00), а также во время
проведения общего собрания акционеров
Общества.
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеня
для голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «АМТП» 18
июня 2010 года согласно приложению 3.
4.2. Поручить Генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить
направление бюллетеня каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «АМТП», заказным
письмом или посредством факсимильной,
либо иной электрической связи не позднее
28 мая 2010 года.
5.
Утвердить
для
направления
акционерами заполненных и подписанных
бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров ОАО «АМТП»
18 июня 2010 года следующий почтовый
адрес:
121108, Мосвка, а/я № 82, ЗАО НРК.
6. Выплатить Генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову корпоративную
надбавку за 4 кв.2009 года в размере,
указанном в приложении 4.
1. Утвердить повестку дня заседания
совета директоров ОАО «АМТП» 12 июля
2010 года:
- Об избрании Председателя совета
директоров ОАО «АМТП».
- Об избрании заместителя председателя
совета директоров ОАО «АМТП».
18
№ 11 от
20.08.2010г.
- О секретаре совета директоров ОАО
«АМТП».
- О сделке ОАО «АМТП» с ООО
«АрхТехноПром»,
по
которой
ОАО
«АМТП» передает в субаренду ООО
«АрхТехноПром» недвижимое имущество
(часть земельного участка), расположенное
по адресу: Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.
14.
2.
Об
избрании
2.
Избрать
председателем
совета
Председателя
совета директоров ОАО «АМТП» Гурьянова
директоров
ОАО Сергея Ивановича.
«АМТП».
3.
Об
избрании
3. Избрать заместителем председателя
заместителя
совета директоров ОАО «АМТП» Бычкова
председателя
совета Андрея Борисовича.
директоров
ОАО
«АМТП».
4. О секретаре совета
4.
Назначить
секретарем
совета
директоров
ОАО директоров ОАО «АМТП» Казакову Ольгу
«АМТП».
Вячеславовну.
5. О сделке ОАО
5. Совершить сделку ОАО «АМТП» с
«АМТП»
с
ООО ООО «АрхТехноПром», по которой ОАО
«АрхТехноПром», по «АМТП» передает в субаренду ООО
которой ОАО «АМТП» «АрхТехноПром» недвижимое имущество
передает в субаренду (часть земельного участка), расположенное
ООО «АрхТехноПром» по адресу: Архангельская область, г.
недвижимое имущество Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.
(часть
земельного 14.Сведения
о
совершаемой
сделке
участка),
содержатся в проекте договора субаренды
расположенное
по находящегося в федеральной собственности
адресу: Архангельская земельного участка (приложение).
область,
г.
Архангельск,
ул.
Космонавта Комарова,
д. 14.
1. Об определении
1.1. Цену имущества (денежных средств)
цены имущества ОАО ОАО
«ГМК
«Норильский
Никель»,
«ГМК
«Норильский предоставляемого ОАО
«АМТП» по
Никель»,
дополнительному соглашению к договору
предоставляемого ОАО займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 года
«АМТП»
по определить
в
пределах
лимита
дополнительному
единовременной задолженности в размере
соглашению к договору 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей
займа № НН/856-2008 с учетом процентной ставки равной 80% от
от 11.09.2008
ставки рефинансирования Банка России,
действующей
на
дату
заключения
дополнительного соглашения.
1.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову провести все
необходимые мероприятия, связанные с
19
2.
О
включении
вопроса «О сделке
ОАО «АМТП» с ОАО
«ГМК
«Норильский
Никель», в совершении
которой
имеется
заинтересованность
(дополнительное
соглашение к договору
займа № НН/856-2008
от
11.09.2008г.)
в
повестку дня общего
собрания акциоенров
ОАО «АМТП».
3. О сделке ОАО
«АМТП» с ОАО «ГМК
«Норильский Никель»,
(дополнительное
соглашение к договору
займа № НН/856-2008
от 11.09.2008г.)
№ 12 от
10.09.2010г.
О
вознаграждении
генерального директора
ОАО «АМТП»
№ 13 от
23.09.2010г.
1.
О
созыве
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП»
2. О дате (в том числе
о
дате
окончания
приема бюллетеней для
голосования
на
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО
«АМТП»)
и
форме
проведения
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
3. О дате составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
уведомлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом о
принятии данного решения в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты его
принятия.
2. Включить в повестку дня общего
собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос:
«О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК
«Норильский Никель», в совершении
которой
имеется
заинтересованность
(дополнительное соглашение к договору
займа № НН/856-2008 от 11.09.2008г.) с
формулировкой решения: «Одобрить сделку
ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский
Никель», в совершении которой имеется
заинтересованность, по которой вносятся
изменения в условия договора займа №
НН/856-2008 от 11.09.2008г. Сведения о
цене, предмете и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержаться в
проекте дополнительного соглашения к
названному договору (приложение)»
3. Совершить сделку ОАО «АМТП» с
ОАО «ГМК «Норильский Никель», по
которой вносятся изменения в условия
договора займа № НН/856-2008 от
11.09.2008г. Сведения о совершаемой сделке
содержатся в проекте дополнительного
соглашения
к
названному
договору
(приложение).
Выплатить генеральному директору ОАО
«АМТП»
В.Н.Титову
корпоративную
надбавку за 1 квартал 2010 года в размере,
указанном в приложении.
1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «АМТП».
2.1.
Определить
дату
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМТП» - 29 октября 2010 года.
2.2. Утвердить датой окончания приема
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «АМТП» - 29 октября 2010 года до 1800 часов.
2.3. Установить форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМТП» - заочное голосование.
3. Установить 23 сентября 2010 года датой
составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании
20
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП».
4. О повестке дня
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
5. Об утверждении
адреса, по которому
должны направляться
заполненные
бюллетени
для
голосования.
6. О порядке и тексте
сообщения акционерам
о
проведении
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
7. Об утверждении
формы
т
текста
бюллетеня
для
голосования
на
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП».
8.
О
перечне
информации
(материалов),
предоставляемой
лицам, имеющим право
на
участие
во
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП», при
подготовке
к
проведению
внеочередного общего
акционеров ОАО «АМТП» 29 октября 2010
года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
29 октября 2010 года согласно приложению
1.
5.
Утвердить
для
направления
акционерами заполненных и подписанных
бюллетеней
для
голосования
не
внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «АМТП» 29 октября 2010 года
следующий почтовый адрес: 121108, г.
Москва, а/я 82 ЗАО «Компьютершер
Регистратор».
6.1.
Утвердить
текст
сообщения
акционерам ОАО «АМТП» о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМТП» согласно приложению 2.
6.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову обеспечить
опубликование не позднее 07 октября 2010
года в газетах «Правда Севера» и «Моряк
Севера»
сообщения
акционерам
о
проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «АМТП», а также,
обеспечить направление каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «АМТП», заказным
письмом или вручение сообщения каждому
из указанных лиц под роспись не позднее 07
октября 2010 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для
голосования на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «АМТП» 29
октября 2010 года согласно приложению 3.
8.1. Определить что акционерам при
подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
предоставляется следующая информация
(материалы):
- повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества;
- выписка из протокола заседания совета
директоров Общества по вопросу
определения цены сделки;
- договор займа № НН/856-2008 от
11.09.2008г. и проект соглашения к нему;
21
№ 14 от
25.10.2010г.
№ 15 от
08.11.2010г.
собрания акционеров - проект решения внеочередного собрания
ОАО
«АМТП»
и
акционеров общества.
порядке
ее
8.2.
Определить,
что
акционерам
предоставления.
предоставляется возможность ознакомиться
с
вышеуказанной
информацией
(материалами) с 08 октября 2010 года по 29
октября 2010 года включительно по адресу:
г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 52,
кабинет 12 с 8-00 до 17-00 с перерывом на
обед с 12-00 до 13-00 часов.
9.
О
секретаре
9. Возложить обязанности секретаря
внеочередного общего внеочередного общего собрания акционеров
собрания акционеров ОАО «АМТП» на Трояна Михаила
ОАО «АМТП».
Васильевича – начальника отдела по
управлению имуществом ОАО «АМТП»
1. Об утверждении
1. Утвердить условия Соглашение с
условий соглашения с Регистратором
(ЗАО
«Компьютершер
Регистратором
(ЗАО Регистратор), по которому Регистратор
«Компьютершер
принимает на себя обязательства по
регистратор»)
на оказанию
комплекса
услуг
по
оказание
услуг
по осуществлению функций счетной комиссии
осуществлению
на
внеочередном
общем
собрании
функций
счетной акционеров ОАО «АМТП», проводимой в
комиссии
на форме заочного голосования, назначенного
внеочередном общем на 29 октября 2010 года, согласно
собрании акционеров приложению 1.
ОАО «АМТП»
2. Об утверждении
2.1. Утвердить смету расходов на
сметы расходов на подготовку и проведение внеочередного
проведение
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
внеочередного общего 29 октября 2010 года согласно приложению
собрания акционеров 2.
ОАО «АМТП»
2.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову обеспечить
финансирование подготовки и проведения
внеочередного общего собрания акционеров
в соответствии с утвержденной сметой.
1. О сделке ОАО
1. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ЗАО
«АМТП»
с
ЗАО «Белфрахт», по которой ОАО «АМТП»
«Белфрахт», по которой передает в собственность ЗАО «Белфрахт»
ОАО
«АМТП» недвижимое
имущество
(буксирный
передает
в теплоход «Юрас»). Сведения о совершаемой
собственность
ЗАО сделке содержатся в проекте договора
«Белфрахт»
купли-продажи судна, приложение 1
недвижимое имущество
(буксирный теплоход
«Юрас»).
2. О сделке ОАО
2. Совершить сделку ОАО «АМТП» с
«АМТП»
с
ООО ООО «Арктиктрейд», по которой ОАО
«Арктиктрейд»,
по «АМТП» передает в собственность ООО
которой ОАО «АМТП» «Арктиктрейд» недвижимое имущество
передает
в (сухогрузный теплоход «Кеница»). Сведения
22
№ 16 от
13.12.2010 г.
собственность
ООО
«Арктиктрейд»
недвижимое имущество
(сухогрузный теплоход
«Кеница»).
1. Об определении
цены доли в размере
12/100 в праве общей
долевой собственности
на здание морского
речного
вокзала,
приобретаемой
ОАО
«АМТП»
у
ОАО
«Северное
речное
пароходство».
2.
О
включении
вопроса «О сделке
ОАО «АМТП» с ОАО
«Северное
речное
пароходство»
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по
которой ОАО «АМТП»
приобретает у ОАО
«Северное
речное
пароходство» долю в
размере 12/100 в праве
общей
долевой
собственности
на
здание
морского
вокзала,
расположенного
по
адресу: Архангельская
область,
г.
Архангельск,
округ
Ломоносовский,
наб.
Северной Двины, д. 26»
в повестку дня общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
3. О сделке ОАО
«АМТП»
с
ОАО
«Северное
речное
пароходство»,
по
которой ОАО «АМТП»
приобретает у ОАО
о совершаемой сделке содержатся в проекте
договора купли-продажи судна, приложение
2.
1. Цену доли в размере 12/100 в праве
общей долевой собственности на здание
морского речного вокзала, приобретаемой
ОАО «АМТП» у ОАО «Северное речное
пароходство», определить в размере,
указанной в проекте договора куплипродажи (приложение 1).
1.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову провести все
необходимые мероприятия, связанные с
уведомлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом о
принятии данного решения с срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты его
принятия.
2. Одобрить сделку, по которой ОАО
«АМТП» приобретает у ОАО «Северное
речное пароходство» долю в размере 12/100
в праве общей долевой собственности на
здание морского вокзала, расположенного
по адресу: Архангельская область, г.
Архангельск, округ Ломоносовский, наб.
Северной Двины, д. 26. Сведения о цене,
предмете и иных существенных условиях
одобряемой сделки содержаться в проекте
договора купли-продажи (приложение)
3. Совершить сделку, по которой ОАО
«АМТП» приобретает у ОАО «Северное
речное пароходство» долю в размере 12/100
в праве общей долевой собственности на
здание морского вокзала, расположенного
по адресу: Архангельская область, г.
23
«Северное
речное
пароходство» долю в
размере 12/100 в праве
общей
долевой
собственности
на
здание
морского
вокзала,
расположенного
по
адресу: Архангельская
область,
г.
Архангельск,
округ
Ломоносовский,
наб.
Северной Двины, д. 26»
4.
О
созыве
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
5. О дате (в том числе
о
дате
окончания
приема бюллетеней для
голосования
на
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО
«АМТП»)
и
форме
проведения
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
6. О дате составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП».
7. О повестке дня
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
8. Об утверждении
адреса, по которому
должны направляться
заполненные
бюллетени
для
голосования.
9. О порядке и тексте
сообщения акционерам
о
проведении
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
Архангельск, округ Ломоносовский, наб.
Северной Двины, д. 26. Сведения о цене,
предмете и иных существенных условиях
одобряемой сделки содержаться в проекте
договора купли-продажи (приложение 1).
4. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «АМТП».
5.1. Определить
дату проведения
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМТП» - 19 января 2011 года.
5.2. Утвердить датой окончания приема
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «АМТП» - 19 января 2011 года до 1800 часов.
5.3. Установить форму проведения
внеочередного общего заседания акционеров
ОАО «АМТП» - заочное голосование.
6. Установить 14 декабря 2010 года датой
составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «АМТП» 19 января 2011
года.
7. Утвердить повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
19 января 2011 года согласно приложению 2.
8.
Утвердить
для
направления
акционерами заполненных и подписанных
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «АМТП» 19 января 2011 года
следующий почтовый адрес: 121108, г.
Москва, а/я № 82, ЗАО «Компьютершер
Регистратор».
9.1.
Утвердить
текст
сообщения
акционерам ОАО «АМТП» о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМТП» согласно приложения 3.
9.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову обеспечить
24
10. Об утверждении
формы
т
текста
бюллетеня
для
голосования
на
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП».
11.
О
перечне
информации
(материалов),
предоставляемой
лицам, имеющим право
на
участие
во
внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «АМТП», при
подготовке
к
проведению
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО
«АМТП»
и
порядке
ее
предоставления.
12.
О
секретаре
внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «АМТП».
№ 17 от
20.12.2010 г.
1. Об определении
цены услуг ОАО «ГМК
«Норильский Никель»,
оказываемых
ОАО
«АМТП»
по
совершению
опубликование не позднее 20 декабря 2010
года в газетах «Правда Севера» и «Моряк
Севера»
сообщения
акционерам
о
проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «АМТП», а также
обеспечить
направление
сообщения
каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «АМТП»,
заказным письмом или вручение сообщения
каждому из указанных лиц под роспись не
позднее 20 декабря 2010 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня
для голосования на внеочередном общего
собрании акционеров ОАО «АМТП» 19
января 2011 года согласно приложению 4.
11. 1. Определить, что акционерам при
подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «АМТП»
предоставляется следующая информация
(материалы):
- повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров Общества;
- выписка из протокола заседания совета
директоров Общества по вопросу
определения цены сделки;
- проект договора купли-продажи;
- проект решения внеочередного общего
собрания акционеров Общества;
11.2.
Определить,
что
акционерам
предоставляется возможность ознакомиться
с
вышеуказанной
информацией
(материалами) с 20 декабря 2010 года по 21
декабря 2010 года и с 11 января 2011 года по
18 января 2011 года по адресу: г.
Архангельск, проспект Троицкий, д. 52,
кабинет 12 с 8-00 до 17-00 с перерывом с 1200 до 13-00.
12. Возложить обязанности секретаря
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АМТП» на Трояна Михаила
Васильевича – начальника отдела по
управлению имуществом ОАО «АМТП».
1. Цену услуг ОАО «ГМК «Норильский
Никель», оказываемых ОАО «АМТП» по
совершению юридических и иных действий,
связанных с подготовкой и проведением
корпоративных
мероприятий
по
приобретению подарочных комплектов для
25
№ 18 от
24.12.2010г.
юридических и иных
действий, связанных с
подготовкой
и
проведением
корпоративных
мероприятий
по
приобретению
подарочных
комплектов
для
сотрудников
ОАО
«АМТП» к 8 марта.
2. О сделке ОАО
«АМТП» с ОАО «ГМК
«Норильский Никель»,
в совершении которой
имеется
заинтересованность, по
которой ОАО «ГМК
«Норильский Никель»,
по поручению ОАО
«АМТП»
совершает
юридические и иные
действия, связанные с
подготовкой
и
проведением
корпоративных
мероприятий
по
приобретению
подарочных
комплектов
для
сотрудников
ОАО
«АМТП» к 8 марта.
сотрудников ОАО «АМТП» к 8 марта,
определить в размере, указанном в проекте
Агентского договора (приложение)
1.2. Поручить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову провести все
необходимые мероприятия, связанные с
уведомлением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
О принятии данного решения в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты его
принятия.
2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО
«ГМК «Норильский Никель», в совершении
которой имеется заинтересованность, по
которой ОАО «ГМК «Норильский Никель»,
по поручению ОАО «АМТП» совершает
юридические и иные действия, связанные с
подготовкой и проведением корпоративных
мероприятий по приобретению подарочных
комплектов для сотрудников ОАО «АМТП»
к 8 марта.
Сведения о цене, предмете и иных
существенных условиях одобряемой сделки
содержаться в проекте Агентского договора
(приложение).
1. О вознаграждении
Генерального
директора
ОАО
«АМТП»
2. Об определении
размера оплаты услуг
аудитора
ОАО
«АМТП» за 2010 год.
1. Выплатить генеральному директору
ОАО «АМТП» В.Н.Титову корпоративную
надбавку за 2 квартал 2010 года в размере,
указанном в приложении.
2. Определить размер оплаты услуг
аудитора
ОАО
«АМТП»
ООО
«Росэкспертиза» по проверке финансовой
(Бухгалтерской) отчетности ОАО «АМТП»
за 2010 финансовый год – 529070 рублей с
учетом НДС в размере, установленным
действующим законодательством РФ.
- информация о наличии положения о совете директоров общества:
«Положение о совете директоров общества» утверждено общим собранием акционеров
протокол № 11 от 24 мая 2004 года.
- информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете
директоров общества:
Специализированных комитетов при совете директоров ОАО «АМТП» не создано.
26
- информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
общества:
Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АМТП» не утверждалось.
- размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества:
Члены совета директоров ОАО «АМТП» вознаграждений в 2010 году не получали.
4. Сведения о ревизионной комиссии ОАО «АМТП»
В соответствии с Уставом ОАО «АМТП» ревизионная комиссии избирается общим
собранием акционеров в количестве 5 человек. В состав ревизионной комиссии вошли:
1. Котина Наталья Викторовна.
2. Кайков Андрей Петрович.
3. Козелкова Ирина Валерьевна.
4. Вострикова Ирина Борисовна.
5. Ятченко Екатерина Анатольевна.
- размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:
Члены ревизионной комиссии вознаграждений за 2010 год не получали.
5. Сведения об исполнительном органе ОАО «АМТП»
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества Владимир
Николаевич Титов, 1953 года рождения, образование высшее, полномочия продлены до
2011 года (протокол заседания Совета директоров ОАО АМТП от 23.12.2008 года за №
13). Доли в уставном капитале Общества не имеет.
- коллегиальный исполнительный орган:
Год
Ф.И.О.
Образование
рождения
Беликов Иван
1957
Среднееспециальное
Брэдэ Николай
Владимирович
1955
Высшее
Бровков Виктор
Николаевич
1955
Высшее
Воробьев Виктор
Алексеевич
1960
Высшее
Ваджипов Федор
Романович
1950
Высшее
Небученков
Владимир Евгеньевич
1959
Высшее
Дата вступления в
должность, срок
полномочий
Начальник ПРР
«Бакарица»
01.01.2011г. до
31.12.2013г.
Начальник ПРР
«Экономия»
12.04.01г. до
26.06.12г.
Главный
бухгалтер
28.04.97г. до
30.04.12г.
директор
коммерческий
20.01.03г. до
22.01.12 г.
директор
технический
01.04.97г. до
31.12.12 г.
Директор по
кадрам и быту.
22.04.97г. до
Информация о
владении доли в
Уставном капитале
общества
0,0002%
Не имеет
Не имеет
0,0004%
0,005%
Не имеет
27
Новокрещенов Юрий
Станиславович
1955
Высшее
Титов Владимир
Николаевич
1953
Высшее
Шарков Андрей
Валентинович
1964
Высшее
24.04.13 г.
Директор по
экономике
23.10.99г. до
23.01.13г.
Генеральный
директор
25.12.02 г. до
24.12.11 г.
Заместитель
генерального
директора по
флоту –
начальник
судовой
компании
Портофлот
22.05.01 г.
Не имеет
Не имеет
Не имеет
- информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества:
Суммарное годовое вознаграждение Генерального директора – 971
946 рублей (протоколы заседания Совета директоров :№ 1, от 01.02.10; № 4 от 28.02.10; №
9 от 24.05.10; № 12 от 10.09.10; № 18 от 24.12.10)
Размер вознаграждения членов исполнительного органа устанавливается в соответствии с
Положением о премировании работников ОАО «АМТП». Условием премирования
является выполнение и перевыполнение планового задания по доходам Общества
нарастающим итогом. Дополнительного вознаграждения как членам коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено.
6. Положение акционерного общества в отрасли:
- период деятельности общества в соответствующей отрасли:
- ОАО «АМТП» действует на рынке транспортных услуг с 1584 года – 427 лет, с момента
преобразования государственного предприятия «Архангельский морской торговый порт»
в Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт» - 18 лет
- основными внешними конкурентами являются:
1. для каботажных грузов: ОАО «Мурманский МТП»; ООО «Кандалакшский МТП»;
ОАО «Архангельский речной порт»;
2. по экспортно-импортным грузам основную конкуренцию составляют порты СанктПетербург, Калининград, порты Южного и Дальневосточного бассейна; порты
Балтийских стран, порты Украины;
3. железнодорожный и автомобильный транспорт.
- доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности и изменение показателя за последние 3 года:
- доля ОАО «АМТП» в объёме перевалки сухих грузов составляет в процентах:
по России
по Северо-Западному бассейну
2008
2009
2010
0,88
1,98
0,65
1,7
0,58
1,52
7. Основные направления развития акционерного общества:
- информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных,
28
среднесрочных и долгосрочных) развития общества.
Стратегий развития общества не рассматривалось.
- объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(рублей)
Инвестиций не предусматривалось.
8. Структура акционерного общества:
а) участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:
- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2
до 20 процентов:
1. ЗАО «Морцентр – ТЭК» - 6,66 % УК. Общество транспортной инфраструктуры;
2. ЗАО «Беломортранс» - 10,0 % УК. Общество транспортной инфраструктуры;
- сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20
до 50 процентов:
Зависимых обществ НЕТ.
- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50
процентов + 1 акция до 100 процентов:
Дочерних обществ НЕТ.
- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуры:
Организаций, входящих в холдинговую структуру – НЕТ.
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ, обществ:
Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, обществ не
заключалось.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы – приложение
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках:
В 2010 году крупных сделок не совершалось.
11. Информация о заключенных Обществом сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
В 2010 году общество заключило 4 сделки, в которых имеется заинтересованность:
1. С ОАО ГМК «Норильский Никель», о Дополнительном соглашении к Договору займа
№ НН/856-2008 от 11.09.2008 года. Сделка одобрена на внеочередном собрании
акционеров 21.01.2010 года, протокол № 25.
2. С ОАО «ГМК «Норильский Никель», в которой имеется заинтересованность, по
которой ОАО «АМТП» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский Никель» услуги по
перевалке грузов Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров 21.01.2010 года,
протокол № 25.
3. С ОАО ГМК «Норильский Никель», о Дополнительном соглашении к Договору займа
№ НН/856-2008 от 11.09.2008 года. Сделка одобрена на внеочередном собрании
акционеров 03.10.2010 года, протокол № 27
4. ОАО «ГМК «Норильский Никель», по поручению ОАО «АМТП» совершает
юридические и иные действия, связанные с подготовкой и проведением корпоративных
мероприятий по приобретению подарочных комплектов для сотрудников ОАО «АМТП» к
8 марта. Сделка одобрена Советом директоров ОАО АМТП 20.12.2010. протокол № 17.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2010 году:
Прибыль по результатам 2009 года не распределялась в связи с полученным по
результатам года убытком.
29
13. Информация о получении обществом государственной поддержки
в отчетном году:
Государственных субсидий о 2010 году не выделялось.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества:
- Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет
более 10 процентов в год – Не было.
- Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве
ответчика по иску о взыскании задолженности - 3 . Общая сумма предъявленных
претензий -12223,57 руб.
- Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве
истца по иску о взыскании задолженности - 3. Общая сумма заявленных претензий –
35536,44 рублей.
- Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности
общества:
На деятельность ОАО «АМТП» могут оказывать негативное влияние любые форсмажорные обстоятельства, а также ряд рисков природно-климатического характера.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
Информация об объемах использованных Обществом в 2010 году энергетических
ресурсов:
Вид энергоресурсов
Потребление энергоресурсов
в натур. выражении
в тыс.рублей
Тепловая энергия
1733,46 Гкал
2267,65
Электроснабжение
7142863 кВт/час 26144,863
Дизельное топливо
2045,33 тонн
34201,54
бензин
156,56 тонн
3091,85
уголь
1922,6 тонн
4169,0
Генеральный директор
В.Н. Титов
Главный бухгалтер
В.Н. Бровков
30