Файл - ООО Вейл Финанс

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых единолично одним участником
1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью
1.1. Полное фирменное наименование
«Вейл Финанс»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Вейл Финанс»
эмитента
Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
1.3. Место нахождения эмитента
1097746806453
1.4. ОГРН эмитента
7718788824
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36435-R
регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
=33588,
используемой эмитентом для раскрытия
http://whalefinance.msk.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика участника эмитента - Компания «СОКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»/SAUX
HOLDINGS
LIMITED,
зарегистрированная
в
Республике
Кипр
14.09.2012
за
регистрационным номером 311905 (Титанон, 4, 2122, Никосия, Кипр / 4 Titanon street,
2122, Nicosia, Cyprus), ИНН 9909377681;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником –
1.
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2014 год и
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами РСБУ за 2014 год.
2.
Чистую прибыль Общества по итогам 2014 года Общества не распределять.
3.
Сформировать Совет директоров Общества в количестве трех членов, из которых по
крайней мере один член должен соответствовать требованиям для независимого члена
Совета директоров, установленных п. 4.12 Устава Общества:
Члены Совета директоров
Распределение голосов
10 000
Головнев Дмитрий Александрович
Одинцов Юрий Геннадьевич
10 000
Надеин Виктор Владимирович
10 000
Против всех кандидатов
0
Воздержались по всем вопросам
0
Общее число кумулятивных голосов
30 000
Независимыми директорами являются следующие члены Совета директоров: Одинцов
Юрий Геннадьевич и Надеин Виктор Владимирович.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником – 28.04.2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником – 28.04.2015 года, Решение Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Вейл Финанс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Вейл Финанс»
3.2. Дата
« 28 »
апреля
Д.А. Головнев
(подпись)
20 15
г.
М.П.