Ясная Поляна". Решения Общих собраний акционеров

20.08.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Тульская кондитерская фабрика "Ясная
Поляна"
ИНН 7104002125
ОГРН 1027100593530
Адрес: г.Тула, Одоевское шоссе, 83
Дата собрания: 18.08.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 15.07.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2013 год;
3) О выплате (объявлении) дивидендов;
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
5) Избрание Совета директоров Общества;
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества;
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Содержание сообщения:
По вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
По вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества за 2013 год.
По вопросу №3: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2013 года.
По вопросу №4: Не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового
года.
По вопросу №5: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Петров Алексей Юрьевич;
2. Кузнецов Артем Владиславович;
3. Носенко Сергей Михайлович;
4. Харин Алексей Анатольевич;
5. Ирин Георгий Александрович
По вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щедрин Роман Викторович;
2. Ерш Анна Николаевна;
3. Мусенко Сергей Алексеевич.
По вопросу №7: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО "Аудит-Константа".
По вопросу №8: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
согласно предложенному перечню.
По вопросу №9: Утвердить устав Общества в новой редакции
на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо
в депозитарии на дату государственной регистрации прекращения ЗАО "ДМФ-Инвест"
4.9. Акции ЗАО "ДМФ-Инвест", подлежащие конвертации, при осуществлении
конвертации погашаются (аннулируются).
4.10. Реорганизация ОАО "Детский мир" в форме выделения ЗАО "ДМФ-Инвест" и
осуществляемая одновременно реорганизация ЗАО "ДМФ-Инвест" в форме
присоединения к ЗАО "ДМ-Финанс" считаются завершенными с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения. Такая запись вносится
одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации общества, создаваемого путем реорганизации в форме
выделения. При этом сначала вносится запись о государственной регистрации общества,
создаваемого путем реорганизации в форме выделения, затем вносится запись о
прекращении его деятельности.
4.11. Иные условия и порядок присоединения определяются в соответствии с
действующим законодательством.
4.12. Если на момент совершения какого-либо действия, совершаемого в рамках
реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с реорганизацией в
форме присоединения, законодательство предусматривает иные условия и порядок
реорганизации, чем предусмотренные настоящим решением, то применяются положения
законодательства, действующего на момент совершения соответствующего действия.