ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД ОАО «НижнекамскШИНА» ООО «Татнефть-АЗС-Запад» МИССИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» ОАО «Нижнекамскшина» видит свою миссию в обеспечении рынка качественными автошинами, удовлетворяющими требования и ожидания потребителей, в выполнении с высокой степенью надежности поставок на предприятия российского автопрома и в экспорте. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» Стратегической целью ОАО «Нижнекамскшина» является укрепление позиций лидера шинной отрасли Российской Федерации посредством глобальной реконструкции и модернизации производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям, обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта. Содержание Обращение Корпоративное управление 11 Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генерального директора ОАО «Татнефть» 44 Органы управления Обществом 12 Совместное Обращение директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и исполнительного директора-генерального директора ОАО «Нижнекамскшина» 50 Управление информационными технологиями 45 Управление рисками 50 Корпоративный контроль 51 Управление персоналом 53 Управление имуществом 55 Управление финансами 55 Материально-техническое обеспечение 55 Реструктуризация Компании 56 Программы и меры по энерго- и ресурсосбережению 57 Инвестиционная деятельность 59 Управление корпоративным брендом О Компании Финансовые результаты 16 Статус Компании 62 Бухгалтерская отчетноcть 18 Стратегические задачи Компании до 2012 года 18 Структура акционерного капитала Компании 20 Сфера деятельности 20 География деятельности 20 Окружение Компании 21 Партнеры Компании 24 Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» 28 Правление ОАО «Нижнекамскшина» 30 Основные показатели деятельности ОАО «Нижнекамскшина» за 2008 год 65 Аудиторское заключение 66 Существенные аспекты учетной политики и представления информации бухгалтерской отчетности Обеспечение интересов акционеров и инвесторов 72 Раскрытие информации 74 Выплата дивидендов Корпоративная социальная ответственность 78 Корпоративная ответственность перед персоналом 79 Корпоративная ответственность перед обществом 78 Социальные программы для персонала Производственная деятельность 34 Основные показатели производственной деятельности и рынки сбыта 36 Совершенствование системы менеджмента качества 37 Обеспечение промышленной и экологической безопасности Приложения 80 Общий размер вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа Общества и членов Совета директоров, выплачиваемого по результатам отчетного года 80 Информация о соблюдении норм корпоративного поведения 80 Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в отчетном году 86 Список сокращений 85 Основные события 2008 года 85 Награды и номинации за 2008 год 87 Справочная информация Годовой отчет за 2008 год Основные результаты деятельности Производственные показатели Выпуск шин – 11 млн. 877 тыс. шт. Объем товарной продукции по шинному бизнесу – 22 млрд. 278 млн. руб. Отгружено автошин: на вторичный рынок – 6 млн. 015 тыс. шт. на комплектацию – 3 млн. 283 тыс. шт. на экспорт – 1 млн. 983 тыс. шт. 6 Годовой отчет за 2008 год 7 Годовой отчет за 2008 год Финансовые показатели Выручка от реализации по шинному бизнесу – 20 млрд. 485 млн. руб. Налоги – 703 млн. руб. Чистые активы– 917 млн. руб. Объем инвестиций – 410 млн. руб. 8 Годовой отчет за 2008 год 9 Годовой отчет за 2008 год 10 Годовой отчет за 2008 год Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генерального директора ОАО «Татнефть» Уважаемые акционеры! Прошедший 2008 год стал для ОАО «Нижнекамскшина» важным этапом в реализации стратегической программы развития. Выпущено около 12 миллионов штук автомобильных шин. Расширена география поставок на комплектацию автосборочных заводов России. Продолжалось освоение введенных стратегических объектов – подготовительного производства, выпускающего резиновые смеси по технологии фирмы «Пирелли», производства легковых радиальных шин. Осваивались финансовые средства на реализацию стратегической программы технического перевооружения и модернизации производств. Нижнекамскшина успешно развивает программу по расширению ассортимента выпускаемой продукции, осваивает широкий спектр новых типов автомобильных шин, что позволяет обеспечивать потребности автозаводов России. В 2008 году исполнилось 40 лет с начала строительства Нижнекамского шинного завода и 35 лет со дня выпуска первой продукции. За прошедшие годы выпущено более 315 миллионов штук автошин. За этим достижением стоит колоссальный труд и профессионализм рабочих, специалистов и руководителей акционерного общества. деятельности Общества. Из-за приостановления производства на автозаводах страны, снижения платежеспособности потребителей стало сложнее реализовывать произведенную продукцию. Стал сказываться недостаток оборотных средств. Но руководству Общества в результате осуществления антикризисных мер удалось свести к минимуму сокращение объемов производства. ОАО «Татнефть» как стратегический партнер ОАО «Нижнекамскшина» оказывало и будет оказывать Обществу существенную финансовую помощь в эти кризисные времена. Правительство Республики Татарстан также оказывает помощь – ОАО «Нижнекамскшина» внесено в список системообразующих предприятий Республики, претендующих на финансовую помощь государства. Итоги 2008 года, представленные в годовом отчете, позволяют нам обоснованно говорить, что Нижнекамскшина прочно удерживает роль лидера среди предприятий шинной отрасли России. Все это укрепляет позиции как Республики Татарстан, так и России в целом, и дает возможность нашим акционерам с уверенностью смотреть в будущее. Председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина», Генеральный директор ОАО «Татнефть» Разразившийся мировой экономический кризис внес свои коррективы в итоговые показатели Ш.Ф.Тахаутдинов 11 Годовой отчет за 2008 год Совместное Обращение директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и исполнительного директора-генерального директора ОАО «Нижнекамскшина» Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев Исполнительный директоргенеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С.Ильясов Продолжая стабильное развитие и сохраняя лидирующие позиции в отечественной шинной промышленности, ОАО «Нижнекамскшина» в 2008 году выполнило производственную программу, скорректированную в четвертом квартале в связи с сокращением потребности рынка, в объеме 11 млн. 877 тыс. штук шин. проекту «Программа развития шинного производства ЗМШ на период 2008-2010 годы», который является логическим продолжением инвестиционных проектов «Организация производства высокоэффективных легковых шин типа «Р» и «Организация подготовительного производства на ОАО «Нижнекамскшина», о которых говорилось в годовом отчете за прошлый год. Руководству управляющей компании и ОАО «Нижнекамскшина» удалось свести к минимуму сокращение производства и не допустить длительного простоя предприятия. В результате принятых антикризисных мер сокращение объемов производства составило 4,3% против 17% по отрасли. Огромную помощь в стабилизации ситуации оказали Правительство Республики Татарстан и наш стратегический партнер и основной акционер - ОАО «Татнефть». Руководство Татнефти приняло решение не останавливать, а продолжать работы по инвестиционному Нижнекамскшина продолжила работы по выпуску инновационной продукции. Ее доля в общем выпуске шин составила 38%. За год освоено и внедрено в серийное производство 12 типоразмеров новых шин, разработанных ООО «НТЦ «Кама». На ПЛРШ на новом сборочном комплексе начато освоение шин линейки НК-129, НК-131, отдельные размеры которых будут востребованы для комплектации автомобилей иностранных автосборочных производств. 12 Годовой отчет за 2008 год В 2008 году продолжалось совершенствование действующей системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО/ТУ 16949:2002 «Особые требования к системе качества поставщиков комплектующих и запасных частей в автомобилестроении». В феврале 2008 года успешно проведен сертификационный аудит и получены сертификаты соответствия ИСО/ТУ 16949 от международно признанной организации URS (Великобритания) и его отечественному аналогу - ГОСТ 51814.1 от сертификационного органа «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург). Нижнекамскшина большое внимание уделяет реализации программы энергосбережения. На ежегодной международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение», прошедшей в декабре 2008 года в Казани, ОАО «Нижнекамскшина» награждено почетным дипломом за активное участие в реализации Программы энергосбережения в Республике Татарстан. В конкурсе перспективных проектов, организованном Инвестиционно-венчурным фондом при Кабинете Министров РТ, проект «Альтернатива жидкому хлору» признан победителем в номинации «Социальноэкономическое развитие для РТ». С 2006 года в Компании функционирует система экологического менеджмента. В 2008 году проведены работы по корректировке и инвентаризации предельно допустимых выбросов, выполнены природоохранные мероприятия и внедрены новые технологии в производственных цехах по снижению выбросов в атмосферу. В результате количество фактических выбросов загрязняющих веществ составило 2 219 тонн, что ниже количества разрешенных выбросов. Доля предприятия в общих выбросах в атмосферу промышленного узла г.Нижнекамска – менее 3%. В феврале 2008 года проведены технические и эксплуатационные испытания работы автоматизированной системы мониторинга состояния атмосферного воздуха на промплощадке и в санитарно-защитной зоне ОАО «Нижнекамскшина». Уникальная система мониторинга позволяет в режиме реального времени иметь информацию о содержании в воздухе вредных веществ, их концентрации и знать местоположение их источника, в том числе и за пределами территории предприятия. В 2008 году исполнилось 40 лет со дня закладки первого камня в фундамент завода и 35 лет со времени выпуска первой продукции НШЗ. К сожалению, 2008 год войдет в нашу историю и как год начала экономического кризиса. Многие планы дальнейшего развития будут пересмотрены. Но мы уверены, что в это время испытаний коллектив проявит свои лучшие качества, преодолеет все трудности. Разрешите выразить искреннюю признательность всем акционерам и партнерам за оказанное доверие и плодотворное сотрудничество и заверить, что управляющая компания ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» и исполнительная дирекция акционерного общества «Нижнекамскшина» приложат все силы, чтобы предприятие работало успешно, выпускало качественную продукцию в нужном ассортименте и объемах. С уважением, директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев исполнительный директоргенеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С.Ильясов 13 О КОМПАНИИ Годовой отчет за 2008 год О Компании СТАТУС КОМПАНИИ Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» – крупнейшее предприятие в шинной отрасли России и СНГ. Одним из основных приоритетов Компании является охрана окружающей среды и обеспечение производственной и промышленной безопасности. Основная деятельность – производство шин для легковых, грузовых, легкогрузовых автомашин, сельскохозяйственной техники, автобусов. ОАО «Нижнекамскшина» – социально ориентированное предприятие. Шефская помощь учебным заведениям, благотворительная помощь общественным организациям ветеранов и инвалидов, учреждениям образования и здравоохранения, спонсорская помощь спортсменам, деятелям культуры и искусства, финансовая помощь пенсионерам, содержание спорткомплекса «Шинник», баз отдыха «Чайка» и «Наратлык», поликлиники, организация отдыха и лечения работников в учреждениях здравоохранения РТ и РФ – далеко не полный перечень направлений социальной политики, реализуемой Компанией. ОАО «Нижнекамскшина» интегрировано в состав нефтехимического бизнес-направления ОАО «Татнефть» – ООО «Управляющая компания «ТатнефтьНефтехим». В ассортименте ОАО «Нижнекамскшина» более 170 типоразмеров и моделей шин. Большая часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автомобилей – на АвтоВАЗ, КамАЗ, ИжАвто и др. В Компании выпускается каждая третья шина, производимая в России. В 2008 году собрана 315-миллионная шина с начала пуска завода. Около 20 процентов продукции Компании экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Шины отгружаются в страны СНГ, а также Кубу, Словакию, Чехию, Монголию, Ирак, Венгрию, Болгарию, Польшу и другие страны. ОАО «Нижнекамскшина» уже 8 лет работает в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Постоянно модернизируя действующее производство, Компания уделяет большое внимание внедрению новых современных линий и производств. Организация производства высокоэффективных легковых радиальных шин, пуск нового подготовительного производства с внедрением новейших технологий ведущих мировых производителей шин говорят о том, что продукция предприятия отвечает самым строгим требованиям потребителей. Предприятие как самостоятельная юридическая единица существует с 1971 года. В составе предприятия: завод массовых шин (ЗМШ), завод грузовых шин (ЗГШ), производство легковых радиальных шин (ПЛРШ) и вспомогательные подразделения, расположенные на одной производственной площадке и обладающие единой транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой. ЗМШ был спроектирован с учетом обеспечения шинами Волжского автомобильного завода, Ульяновского автозавода и парка автомобилей близлежащих к заводу регионов. Основной ассортимент – шины для легковых и легкогрузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. ЗГШ был спроектирован с учетом обеспечения шинами КамАЗа. Основной ассортимент – шины для грузовых автомобилей. Основной ассортимент ПЛРШ (нового производства, введенного в эксплуатацию в 2004 году и выпускающего продукцию по технологии ф. «Пирелли») - легковые и легкогрузовые шины типа «КАМА-EURO» для иномарок и новых моделей автомобилей ОАО «АвтоВАЗ». 16 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Дочерние общества были созданы в результате выведения из состава ОАО «Нижнекамскшина» непрофильных видов деятельности. В числе дочерних обществ Компании: ООО «СМУ «Шинремстрой» (100% участие в уставном капитале); основной вид деятельности – оказание услуг по капитальному строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений; ООО «СБО «Шинник» (100% участие в уставном капитале); основной вид деятельности – обслу- живание объектов непром.сферы, хозяйственное обслуживание производственных объектов ОАО «Нижнекамскшина» и других предприятий НХК ОАО «Татнефть»; ООО «Комбинат питания «Шинник» (доля ОАО «Нижнекамскшина» в уставном капитале 51%); основной вид деятельности - оказание услуг общественного питания работникам ОАО «Нижнекамскшина» и других предприятий НХК ОАО «Татнефть». Холдинговая группа компаний «Татнефть» ОАО «Татнефть» Нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть» Управляющая компания ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ОАО «Нижнекамскшина» аппарат управления Завод массовых шин Завод грузовых шин Производство легковых радиальных шин Другие структурные подразделения Дочерние и зависимые общества ООО «Шинремстрой» (100%) ООО «СБО «Шинник» (100%) ООО «Комбинат питания «Шинник» (51%) 17 Годовой отчет за 2008 год СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ ДО 2012 ГОДА обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли; участие в комплектации автосборочных производств России и Республики Татарстан, в том числе вновь создаваемых иностранных автомобильных заводов; обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности Компании; увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности для позиционирования в более рентабельных ценовых сегментах; формирование и реализация инновационнонаправленной инженерно-технической политики по отработке новых технологий, конструкций шин, рецептур и освоения новых типов технологического оборудования; обновление ассортимента материалов для шинного производства со стабильными показателями качества и потребительскими свойствами; создание и освоение новых производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям с применением НОУ-ХАУ мировых производителей шин и высокоточного оборудования европейского производства; повышение и стабилизация уровня качества выпускаемой продукции по всей производственнотехнологической цепочке; техническое перевооружение производства, модернизация и реконструкция по всей производственно-технологической цепочке; обеспечение экологической и промышленной безопасности производства в соответствии с требованиями законодательства РФ; обеспечение удовлетворенности деятельностью Компании широкого круга заинтересованных сторон: сотрудников, потребителей, акционеров и О КОМПАНИИ инвесторов, партнеров по бизнесу, органов государственной власти и общественных организаций. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ ОАО «Нижнекамскшина» учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» № УП-466 от 26.09.1992 г. и Законом Республики Татарстан №1403ХП от 05.02.1992 г. «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (О разгосударствлении и приватизации)». В соответствии с планом приватизации 51% акций был закреплен за Республикой Татарстан, остальные акции были размещены среди трудового коллектива, предприятий-смежников и жителей города Нижнекамска. Часть государственного пакета была размещена среди жителей Республики Татарстан. В 2000 году государственный пакет акций ОАО «Нижнекамскшина» был передан в ОАО «Татнефть» в соответствии с Постановлением КМ РТ от 20.09.2000г. №679, утвердившим инвестиционные условия передачи государственного пакета акций. Уставный капитал ОАО «Нижнекамскшина» - 65 701 081 руб. Выпущено акций - 65 701 081 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе: обыкновенных - 63 731 171 шт., доля в уставном капитале - 97%; привилегированных - 1 969 910 шт., доля в уставном капитале - 3%. Общее количество акционеров Общества составляет 14 792, из них физические лица – 14 700, юридические лица - 92. В 2008 году доля юридических лиц увеличилась с 88,33% до 89,49 %. Доля физических лиц уменьшилась с 11,67% до 10,51 %. Крупные акционеры ОАО «Нижнекамскшина» (более 1% акций) по состоянию на 01.05.2009 г. Трудовой коллектив 2,609 % UBS AG 6,598 % ОАО «Таиф» 1,546 % ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» – 59,439 % ООО «Химик» 2,542 % ООО «Фин-Инвест» 6,556 % ООО «Татнефть-Актив» 7,026 % 18 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Динамика курса АДР ОАО «НижнекамсКшина», (S) Динамика капитализации ОАО «Нижнекамскшина», (S) 200 000 000 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 09.01.08 09.02.08 09.03.08 09.03.08 09.04.08 09.05.08 09.06.08 09.07.08 09.08.08 09.09.08 09.10.08 09.11.08 09.12.08 09.01.09 09.02.09 09.03.09 09.04.09 Рынок ценных бумаг И Фондовый рынок. Капитализация Реализация Программы работы с акциями, разработанной в 1996 году, позволила ОАО «Нижнекамскшина» успешно разместить крупный пакет акций среди иностранных держателей акций. Вслед за ОАО «Татнефть» Компания при участии ИФК «Солид» и Bank of New York в 1998 году выпустила АДР первого уровня. В настоящее время они котируются на фондовых биржах Германии и Нью-Йорка. Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Нижнекамскшина» включены в котировальные листы следующих фондовых бирж: ОАО «Фондовая биржа РТС»; «Санкт-Петербургская фондовая биржа». 19 Годовой отчет за 2008 год сфера ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О КОМПАНИИ ОКРУЖЕНИЕ КОМПАНИИ Основное направление деятельности ОАО «Нижнекамскшина» – производство резиновых шин, покрышек и камер (код по ОКВЭД 25.11). ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет деятельность на территории Республики Татарстан в г. Нижнекамск. ОАО «Нижнекамскшина» имеет свое представительство в г. Москве. Несмотря на развивающийся финансовоэкономический кризис и экономический спад в промышленности, Компания остается крупнейшим производителем шин в Российской Федерации. В 2008 году из 38 358 тыс. шин, произведенных шинными заводами в РФ, 11 877 тыс. шин выпущено ОАО «Нижнекамскшина». В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежных производителей шин, локализованных на территории РФ, доля ОАО «Нижнекамскшина» составила 31%. Стратегическое партнерство с ОАО «Татнефть» позволяет Компании в условиях финансово-экономического кризиса сохранить лидирующее положение в отрасли по объему производства шин География продаж * № п/п 1. 2. Регион Доля продаж в 2008 г.** Российская федерация 82% Центральный федеральный округ 11% Северо-Западный федеральный округ 2% Южный федеральный округ 13% Приволжский федеральный округ 47% Уральский федеральный округ 4% Сибирский федеральный округ 5% Дальневосточный федеральный округ 0,1% Экспорт 18% ВСЕГО 100% *Реализацию готовой продукции осуществляет ООО «Торговый дом «Кама», входящий в структуру нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» **Доля рассчитана по объему продаж в натуральном выражении 20 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ На рынке шин России и стран ближнего зарубежья ОАО «Нижнекамскшина» в основном конкурирует с другими отечественными шинными компаниями – ОАО «Сибур-Русские шины» и ОАО «Амтел-Фредештайн», с новым заводом компании «Нокиан Тайерс» во Всеволожске; а также с украинскими компаниями ОАО «Днепрошина», ЗАО «Росава». В 2008 году выпуск шин в РФ сократился на 11,5% в сравнении с 2007 годом. Основные причины спада производства в шинной отрасли РФ: опережающий рост объемов импорта шин в сравнении с объемами продаж отечественных шин, что связано с изменением предпочтений потребителей; развивающийся финансово-экономический кризис, в том числе кризис финансово-кредитной системы, снизивший продажи новых автомобилей и, соответственно, шин; снижение платежеспособного спроса потребителей, приобретающих шины для автотранспорта, находящегося в эксплуатации. В конце 2008 года многие отчественные шинные заводы приостановили производство. Производство шин компаниями в Российской Федерации, тыс. шт. ЗАВОДЫ РОССИИ ШИНЫ ВСЕГО 2007 г. 2008 г. Отклонения Темпы роста, % 43 340,5 38 358,1 -4 982,4 88,5 в том числе ОАО «Нижнекамскшина» 12 414,9 11 877,1 -537,8 95,7 ОАО «Сибур-Русские шины» 13 734,7 11 666,3 -2 068,4 84,9 ОАО «Амтел-Фредештайн» 11 193,7 7 032,9 -4 160,9 62,8 1 555,4 1 653,3 97,9 106,3 173,0 209,0 36,0 120,8 29,3 16,6 -12,8 56,5 2 859,4 4 462,4 1 603,0 156,1 1 380,0 1 440,5 60,5 104,4 ОАО «Алтайский шинный комбинат» ЗАО «Петрошина» ОАО «Красноярский шинный завод» ООО «Нокиан Тайерс» OOO «МИШЛЕН Русская по производству шин» Компания ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ С июня 2000 года ОАО «Нижнекамскшина» работает в условиях стратегического партнерства с ОАО «Татнефть». По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». С 1 июля 2002 года ОАО «Нижнекамскшина» работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». В нефтехимический комплекс входят десять предприятий: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ОАО «Нижнекамскшина» ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» ООО «Торговый дом «Кама» ООО «Научно-технический центр «Кама» ОАО «Нижнекамсктехуглерод» ОАО «Нижнекамский механический завод» ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть» ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» С 1 января 2006 года производственная деятельность ОАО «Нижнекамскшина» приказом ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» №373-П от 28.12.2005г. переведена на давальческую схему работы. По решению Совета директоров ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» давальцем сырья определено ООО «ТатнефтьНефтехимснаб». Функции по снабжению ОАО «Нижнекамскшина» основным сырьем осуществляет ООО «ТатнефтьНефтехимснаб» на основании договора на выполнение работ по переработке давальческого сырья и на изготовление готовой продукции. ООО «ТатнефтьНефтехимснаб» обеспечивает предприятие сырьем в размере потребности, выполняет закупку основного технологического оборудования и оснастки, с 2007 года является заказчиком разработки новых шин. Функции разработки новых шин, освоения новых рецептур и новых материалов выполняет ООО «Научно-технический центр «Кама». ООО «Торговый дом «Кама» выполняет функцию реализации продукции, а также маркетинговое исследование рынка шин, формирование ассортиментного ряда, определение потенциальных потребителей, определение политики продаж. 21 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Партнеры компании Поставка оборудования, оснастки и технологии Поставка сырья и материалов Обеспечение энергоресурсами Оборудование Каучуки Электроэнергия ф. «Intereuropean», Италия ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск Нижнекамские электрические сети ОАО «Татэнерго» ф. «VMI», Голландия ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», г. Ефремов ф. «Konstrukta Industry a.s.», Словакия, Тренчин ООО «Тольяттикаучук», г.Тольятти ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак Теплоэнергия Нижнекамская ТЭЦ-1 ОАО «Татэнерго» ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть», г. Ярославль ОАО «Омский каучук», г.Омск ООО «НИТИ-Прогресс», г. Ижевск ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж ОАО «Нижнекамский механический завод» Хозпитьевая вода ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» Регенерат Технология ЗАО «Волжский шиноремонтно-регенератный завод», г. Волжский «Pirelli Pneumatici S.p.A.», Италия Осветленная вода ОАО «Нижнекамскнефтехим» Техуглерод ОАО «Нижнекамсктехуглерод», г.Нижнекамск Химически очищенная вода ОАО «Нижнекамсктехуглерод» Металлокордная продукция РУП «БМЗ», г.Жлобин ЗАО «Уралкорд», г.Магнитогорск Корд ГПО «Химволокно», г.Гродно ОАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти «Кордарна»,Чехия «Миликен», Италия 22 Природный газ ООО «Татнефть-АЗС Центр» Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Реализация продукции Сервисное обслуживание Для комплектации легковых автомобилей Для комплектации сельскохозяйственной и прочей техники IT-сервис ОАО «АвтоВАЗ», г. Тольятти ОАО «УМПО» г. Уфа Управление ТатАСУнефть ОАО «Татнефть» ОАО «ИжАвто», г. Ижевск ОАО «ПО Сармат», г.Орск ООО «Таганрогский Автомобильный завод», г.Таганрог ЗАО «Уником», г.Екатеринбург Связь ООО «Фрегат» (УАЗ), г.Нижний Новгород ОАО «Новоорский ОЭМЗ», Оренбургская область Управление ТатАИСнефть ОАО «Татнефть» Через партнеров на вторичном рынке Российской Федерации Транспорт ООО «ТД Кама-Центр», г. Москва ООО «ТехноТрансНК» Для комплектации грузовых автомобилей и автобусов ООО «ТД РусЕвроШина», г.Москва ООО «Кама-Логистик Транс» ОАО «КамАЗ» г. Набережные Челны ООО «Татнефть-АЗС-Запад», г.Москва ОАО «Автомобильный завод «Урал» г. Миасс ООО «Кама-Юг», г.Ростов-на-Дону Капитальный ремонт оборудования ОАО «ИжАвто», г.Ижевск ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», г.Екатеринбург ОАО «Нижнекамский механический завод» ОАО «Павловский автобус», Нижегородская область, г.Павлово ООО «Еврохим-Шина», Волгоградская область, г.Волжский ООО «Камэнергоремонт» ОАО «Нефаз», г.Нефтекамск ООО «Кама-Север», г.Ярославль ООО «Нижнекамск Энергоремонт» ПФК «Автокомплект», г.Ставрополь ООО «Кама-Нижнекамск», г.Нижнекамск ОАО «Тверской экскаватор», г.Тверь ООО «Татнефть-АЗС-Центр», г.Альметьевск ООО «Ивеко-УралАЗ», г.Миасс ООО «Кама-Урал-Пермь», г.Пермь ЗАО «Вазинтерсервис», г.Тольятти ООО «Кама-Нижний Новгород», г.Нижний Новгород ООО «Ко-Вилл», г.Нижний Новгород ОАО «Саранский завод автосамосвалов», г.Саранск ООО «Кама-Поволжье», г.Тольятти Через партнеров на экспортных рынках «УКРКАМА», Украина, г.Харьков «ТОО ТД Кама-Казахстан», Казахстан, г.Уральск «ТЕГЕТА МОТОРС», Грузия, г.Тбилиси «ИНТЕРШИН», Азербайджан, г.Баку «АРМС», Россия, г.Казань «ЧЕШСКИЙ СТИЛЬ», Чехия, г.Злин «ПРОТЕКТА», Литва, г.Вайвадай «FANTOMEC CONSULTING», Британские виргинские острова, г.Тортола ООО «Кама-Санкт-Петербург», г.Санкт-Петербург ООО «Кама-Уфа», г.Уфа ООО «СпецСервис», г.Иркутск ООО «Кама-Иртыш», г.Омск ООО «Кама-Енисей», г.Красноярск ООО «Кама-Тула», г.Тула ООО «Росшина-Инвест», г.Брянск ООО «ТатРезинаКомплект», г.Хабаровск ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь», г.Кемерово «КАМА БАЛКАНИ ООД», Болгария, г.София 23 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Совет директоров ОАО «Нижнекамскшина» Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2008 года Тахаутдинов Шафагат Фахразович Председатель Совета директоров Год рождения: 1946 Сведения об образовании: в 1971 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Повышение квалификации: Университет штата Калифорния США - 1993г., Канада - 1995г. Доктор экономических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 21.06.1999г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина Должность: Генеральный директор Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 Акулов Тимур Юрьевич Год рождения: 1953 Сведения об образовании: в 1979 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Востоковед-историк». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 1995г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан Должность: Директор департамента внешних связей Президента Республики Татарстан – государственный советник при Президенте Республики Татарстан по международным вопросам Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 Гарифуллин Искандар Гатинович Год рождения: 1960 Сведения об образовании: в 1981 году окончил Казанский финансовоэкономический институт по специальности «Бухгалтерский учет». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 02.09.1999г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина Должность: Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 24 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Городний Виктор Исакович Год рождения: 1952 Сведения об образовании: в 1978 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Доктор экономических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.01.1995г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина Должность: Заместитель генерального директора, начальник управления собственности Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 Ильясов Радик Сабитович Год рождения: 1951 Сведения об образовании: в 1973 году окончил Казанский химико-технологический институт. Кандидат технических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 15.08.2002г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». Должность: Исполнительный директор-генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0353 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0361 Лавущенко Владимир Павлович Год рождения: 1949 Сведения об образовании: в 1972 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ». Доктор экономических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.11.1997г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина Должность: Заместитель генерального директора по экономике Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0084 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0086 25 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Маганов Наиль Ульфатович Год рождения: 1958 Сведения об образовании: в 1983 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 03.07.2000г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д.Шашина Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0094 Нелюбин Александр Афонасьевич Год рождения: 1950 Сведения об образовании: в 1973 году окончил Пермский политехнический институт, в 1988 году - ФЭИ. Кандидат технических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.12.1997г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0271 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0252 Сабиров Ринат Касимович Год рождения: 1967 Сведения об образовании: в 1991 году окончил Казанский государственный университет, в 1994 году - аспирантуру Казанского государственного технологического университета, в 1998 году - Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 02.08.2003г. Дата окончания работы: 07.2006г. Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан. Должность: Советник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса Дата начала работы: 07.2006г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Аппарат Президента Республики Татарстан Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 26 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Шарафеев Загит Фоатович Год рождения: 1956 Сведения об образовании: в 1980 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 02.07.2002г. Дата окончания работы: 21.07.2004г. Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» Должность: Первый заместитель директора Дата начала работы: 21.07.2004г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» Должность: Директор – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по нефтехимическому производству Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 Якушев Ильгизар Алялтдинович Год рождения: 1946 Сведения об образовании: в 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, в 1982 году - Московскую академию управления. Доктор технических наук, профессор. Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.01.1994г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвестхолдинг» Должность: Заместитель генерального директора Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 27 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Правление ОАО «Нижнекамскшина» Сведения о лицах, входивших в состав Правления по состоянию на 31 декабря 2008 года Ильясов Радик Сабитович Год рождения: 1951 Сведения об образовании: в 1973 году окончил Казанский химико-технологический институт. Кандидат технических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 15.08.2002г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» Должность: Исполнительный директор-генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0353 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0361 Нелюбин Александр Афонасьевич Год рождения: 1950 Сведения об образовании: в 1973 году окончил Пермский политехнический институт, в 1988 году - ФЭИ Кандидат технических наук Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.12.1997г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0271 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0252 Хафизов Ирек Амирзянович Год рождения: 1957 Сведения об образовании: в 2002 году окончил Нижнекамский химико-технологический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.12.1997г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Заместитель генерального директора по производству Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0056 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0056 Маликов Рашид Ибрагимович Год рождения: 1947 Сведения об образовании: окончил Казанский государственный университет по специальности «Историк». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 02.10.2002г. Дата окончания работы: 26.09.2005г. Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам Дата начала работы: 26.09.2005г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0632 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0623 28 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ Ибрагимова Татьяна Пименовна Год рождения: 1951 Сведения об образовании: в 1975 году окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.09.2000г. Дата окончания работы: 15.09.2005г. Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Начальник финансового управления Дата начала работы: 15.09.2005г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 Лукьянов Петр Сергеевич Год рождения: 1953 Сведения об образовании: в 1984 году окончил Казанский государственный университет, по специальности «Юриспруденция». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 01.01.1982г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Начальник договорно-правового отдела Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.0008 Миндубаев Рамзис Талипович Год рождения: 1956 Сведения об образовании: в 1978 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика». Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Дата начала работы: 22.12.2003г. Дата окончания работы: по настоящее время Наименование организации: Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» Должность: Главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскшина» Доля лица в уставном капитале эмитента, %: нет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: нет 29 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «Нижнекамскшина»ЗА 2008 ГОД Значение показателей № Основные показатели I. ПОКАЗАТЕЛИ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 1.1. Капитализация* 25 492 468 долл. 1.2. Стоимость обыкновенной акции* 1.3. Дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году 1.4. Количество акций, всего 0,26 долл. Не выплачивались 65 701 081 шт. из них: обыкновенных 63 731 171 шт. привилегированных II. 1 969 910 шт. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТАТУСА КОМПАНИИ 2.1. Выпуск шин 11 877,1 тыс.шт. 2.2. Объем товарной продукции по шинному бизнесу 2.3. Объем товарной продукции ОАО «Нижнекамскшина» 22 278,0 млн.руб 7 330,7 млн.руб Оптимизация имущественного комплекса 2.4. Объем реализации излишнего и неэффективно используемого имущества 25,8 млн.руб. 2.5. Выручка от аренды имущества 49,3 млн.руб. Показатели по персоналу 2.6. Среднесписочная численность работников ОАО «Нижнекамскшина» III. 10 193 чел. ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Реализация продукции 3.1. Отгрузка шин, всего, в т.ч.: 11 281,0 тыс.шт. 3.1.2. экспорт 1 982,7 тыс.шт. 3.1.3. внутренний рынок, в т.ч.: 9 298,3 тыс.шт. 3.1.3.1 комплектация 3 283,1 тыс.шт. 3.1.3.2. вторичный рынок 6 015,2 тыс.шт. IV. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ Выручка 4.1 Выручка от реализации по шинному бизнесу 4.2. Выручка от реализации ОАО «Нижнекамскшина», всего 20 484,5 млн.руб. 7 409,2 млн.руб. 4.2.1. Выручка от реализации услуг по переработке давальческого сырья 4.2.2. Выручка от реализации готовой продукции и услуг 7 219,9 млн.руб. 189,3 млн.руб. 30 Годовой отчет за 2008 год № О КОМПАНИИ Значение показателей Основные показатели Прибыль (убыток) 4.3. Убыток до налогообложения по шинному бизнесу 4.4. Убыток до налогообложения по ОАО «Нижнекамскшина» 4.5. Чистый убыток ОАО «Нижнекамскшина» 493,0 млн.руб. 82,3 млн.руб. 183,4 млн.руб. Налоги (по декларациям) 4.6. 4.6.1. 4.7. Налоги 703,4 млн.руб. Налог на прибыль 81,2 млн.руб. Доля добавленной стоимости в общем объеме выпуска продукции 46,1% Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2008 4.8. Основные средства и незавершенное строительство 4.9. Долгосрочные финансовые вложения 4.10. Оборотные и прочие активы 4.11. Собственный капитал 4.12. Заемный капитал (текущий и долгосрочный) 2 828,0 млн.руб. 15,1 млн.руб. 1 939,5 млн.руб. 817,5 млн.руб. V. 3 965,1 млн.руб. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 5.1. Уровень собственного капитала (коэффициент финансовой автономности) 5.2. Чистые активы 5.3. Текущая ликвидность (коэффициент) VI. 6.1. 0,17 917,1 млн.руб. 0,50 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Объем инвестиций 409,8 млн.руб. в т.ч. 6.1.1 капитальное строительство 382,0 млн.руб. 6.1.2 оборудование, не входящее в сметы строек 20,3 млн.руб. 6.1.3 непроизводственные капитальные вложения 6,4 млн.руб. 6.1.4 приобретение земельных участков 0,2 млн.руб. 6.1.5 приобретение активов 0,9 млн.руб. *Данные приведены по состоянию на 31.12.2008 г. Капитализация рассчитана в справочных целях как произведение количества выпущенных эмитентом акций соответствующего вида на цену одной акции. В целях данного расчета цена определяется как цена последней сделки (на рынке RTS Classica по всем видам сделок, на RTS Standard и T+0 - по рыночным ценам). 31 Годовой отчет за 2008 год О КОМПАНИИ 32 Производственная деятельность Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЫНКИ СБЫТА С 1 января 2006 года ОАО «Нижнекамскшина» работает по давальческой схеме. тежеспособного спроса на шины. В сравнении с предшествующим годом предприятие сократило выпуск шин на 538 тыс.шт. или 4,3%. Основная функция ОАО «Нижнекамскшина» в условиях работы по давальческой схеме - выполнение производственной программы по переработке давальческого сырья и изготовлению продукции. За 2008 год выпущено 11 877,1 тыс. шин, в том числе по группам шин: грузовых – 4 205,3 тыс. штук; легковых – 7 376,6 тыс. штук; сельскохозяйственных – 273,7 тыс. штук. Основные показатели производственной деятельности ОАО «Нижнекамскшина» за 2008 год сформировались под влиянием развивающегося финансово-экономического кризиса и снижения пла- Доля легковых и легкогрузовых шин типа «КАМАEURO» в общем выпуске шин составила 15,2%. Объемы и структура выпуска шин за 2008 год Показатели Количество, тыс.шт. Структура 11 877 100% грузовые 4 205 35,4% легковые 7 377 62,1% сельскохозяйственные 274 2,3% прочие 21 0,2% Выпуск шин, всего в том числе: Индекс промышленного производства за 2008 год составил 97,7% к 2007 году. Объемы и структура реализации продукции по направлениям отгрузки за 2008 год Показатели Количество, тыс.шт. Структура 11 281 100% на вторичный рынок 6 015 53% на комплектацию 3 283 29% на экспорт 1 983 18% Отгружено шин, всего в том числе: Объем отгрузки шин потребителям за 2008 год составил 11 281 тыс.шт. 34 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность ОАО «Нижнекамскшина» является основным поставщиком шин для крупнейших российских производителей автомобилей – ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КамАЗ». Предприятие также комплектует шинами ОАО «НефАЗ», ОАО «Автозавод «Урал», СП «ДжиЭм АвтоВАЗ», ООО «ТагАЗ», ОАО «ИжАвто», ООО «Фрегат» (УАЗ), ОАО «ПАЗ» и др. Всего на автозаводы России для комплектации автомобилей за 2008 год отгружено 3 283 тыс. шин - 29% от общего объема продаж. На вторичный рынок (для автотранспорта, находящегося в эксплуатации) за 2008 год отгружено шин в количестве 6 015 тыс. шт., что составило 53% от общего объема продаж. Продукция ОАО «Нижнекамскшина» экспортируется более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. За 2008 год поставки шин на экспорт составили 1 983 тыс. шт. - 18% от общего объема продаж. Освоение новых шин и инновационная продукция В ассортименте продукции, выпускаемой ОАО «Нижнекамскшина», сегодня более 170 типоразмеров и моделей шин для самых различных моделей автомобилей.* Постоянное обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка, является одним из приоритетов ОАО «Нижнекамскшина». В течение 2008 года освоены 12 новых моделей шин. Объем инновационной продукции за 2008 год составил в натуральном выражении 4 551 тыс. шин, из них продукция ПЛРШ – 457 тыс. шин. Шины, относящиеся к инновационной продукции, занимают 38% в общем выпуске шин. Освоение новых шин в 2008 году № Размер, модель шины Применение шины Грузовые шины 1. 395/80R20 Кама-430 2. 11.00R20 КАМА-428 КамАЗ Легкогрузовые шины 3. 205/70R15C HK-131 4. 205/75R16C HK-131 Fiat Ducato Легковые шины 5. 155/65R13 Кама Евро-236 6. 215/60R16 HK-129 Toyota Camry, Ford S-Max, Peugeot 807 215/55R16 HK-519 Alfa Romeo 166, Alfa Romeo 159, Audi А4, Audi А6, Citroen C4 Picasso, Peugeot 406, Renault Espace, Subaru Impreza, Saab 5, Saab 9 8. 205/55R16 HK-519 Toyota Corolla, Mazda 3, Opel Astra, Toyota Avensis, Hyundai Elantra, Ford Mondeo, Ford C-Max, Alfa Romeo 147, Alfa Romeo 156, Alfa Romeo GT, Audi А3, Audi А4, Audi А6, BMW 1-series, BMW 3-series, Citroen С4, Peugeot 307, Peugeot 406, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Renault Laguna, Volvo C30, Volvo S40, Fiat Bravo, Mercedes C class, Mercedes B class, Mercedes CLK, Kia Ceed 9. 195/60R15 HK-519 Toyota Corolla, Mazda 3, Opel Astra, Ford Fusion, Alfa Romeo 147, Chevrolet Rezzo 10. 175/70R13 HK-129 ВАЗ Lada Kalina, ВАЗ Lada Priora, Hyundai Accent, Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia 11. 185/65R14 HK-519 ВАЗ Lada Kalina, ВАЗ Lada Priora, Kia Spectra, Hyundai Matrix, Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Peugeot 306, Fiat Panda 12. 195/60R15 Кама Евро-127 Ford Focus 7. Chery Sweet, Chevrolet Spark, Daewoo Matiz * Информация – на сайте: www.shina-kama.ru 35 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Система менеджмента качества (СМК) охватывает всю деятельность, влияющую на обеспечение качества шин и направлена прежде всего на предупреждение несоответствий по качеству продукции. Система менеджмента качества впервые сертифицирована на соответствие требованиям Международного стандарта ИСО 9001 в 2001 году. В 2008 году завершилась подготовка СМК к сертификации на соответствие ИСО/ТУ 16949:2002, регламентирующего требования к СМК для поставщиков автомобильных заводов. Данная за- Обозначение стандарта на СМК № сертификата ИСО 9001:2000 28292/А/0001/UK/Ru дача была поставлена Советом Безопасности при Президенте Республики Татарстан решением №29 от 04.06.07 года и проводилась в соответствии с требованиями потребителей-автозаводов, Политикой и Целями в области качества ОАО «Нижнекамскшина». В феврале 2008 года СМК ОАО «Нижнекамскшина» успешно прошло сертификацию по ИСО/ТУ 16949:2002 и его отечественному аналогу ГОСТ Р 51814.1-2004. В настоящее время соответствие СМК международным и государственным стандартам подтверждено следующими сертификатами: Сертификационный орган Срок действия до 11.12.2010 г. URS (Великобритания) ИСО/ТУ 16949:2002 28292/B/0001/SM/Ru ГОСТ Р 51814.1-2004 №08.170.026 №08.169.026 до 13.03.2011 г. Русский Регистр (Санкт-Петербург, Россия) до 12.03.2011 г. ИСО 9001:2000 Ru-08.169.026 Это позволило ОАО «Нижнекамскшина» не только выполнить контрактные требования автозаводов, решение Совета Безопасности при Президенте Республики Татарстан, но и заинтересовать потенциальных потребителей, таких как «Соллерс-Елабуга», «Джи-Эм», «Фольксваген», и другие всемирно известные компании, открывающие новые автопроизводства на территории России. Работоспособность СМК подтверждена аудитами потенциальных потребителей, что увеличивает шансы ОАО «Нижнекамскшина» стать их реальными поставщиками. По итогам данных аудитов получены высокие оценки, позволяющие перейти к последующим этапам работы: испытанию шин у потребителя. По шинам 205/75К16С НК-131 и 205/70К15С НК-131 получено официальное одобрение от «Соллерс-Елабуга» для производства и поставки на автозавод. IQNet Самая высокая оценка за 2008 год – «Отличный поставщик», получена от компаний АвтоВАЗ и КамАЗ. В 2008 году ОАО «Нижнекамскшина» приступило к внедрению производственной системы «Бережливое производство», что должно обеспечить оптимизацию производственных ресурсов, снижение непроизводительных затрат и, в конечном счете, повышение конкурентоспособности продукции. С целью развития творческой активности персонала «Нижнекамскшина», организации системной работы по инициативным предложениям разработано и введено в действие Положение о стимулировании работников ОАО «Нижнекамскшина» за внесение предложений, направленных на повышение эффективности производства. 36 Годовой отчет за 2008 год ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Деятельность по обеспечению промышленной и экологической безопасности, а также охраны труда в Компании осуществляется в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентирующими документами. Экологическая политика и политика в области промышленной безопасности Компании соответствует стратегии государства в данных областях. ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В Компании разработана, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется эффективная система промышленной безопасности. Общая организация и контроль системы управления промышленной безопасности в ОАО «Нижнекамскшина» возложены на Комиссию производственного контроля. Производственный контроль за соблюдением уровня промышленной безопасности и санитарных норм в Компании осуществляется службой охраны труда, отделом производственного контроля и санитарно-промышленной лабораторией. В соответствии с утвержденным графиком проводятся исследования воздушной среды и физических факторов производственной среды: освещенности, шума, микроклимата, уровней электромагнитных полей на рабочих местах с ПК. По результатам контроля разрабатываются и осуществляются необходимые корректирующие и предупреждающие мероприятия. На опасных производственных объектах ОАО «Нижнекамскшина» проводится планомерная работа по осуществлению контроля и повышению уровня промышленной безопасности согласно требованиям нормативных документов, сроков и правил эксплуатации, паспортов, разрешений на применение, сертификации технических устройств; постоянно проводятся процедуры подтверждения на оценку соответствия технических устройств, осуществляется анализ, продлевается срок эксплуатации. С целью осуществления контроля и повышения уровня промышленной безопасности разработаны 8 планов Производственная деятельность ликвидации аварийных случаев, разработан паспорт безопасности опасных промышленных объектов ОАО «Нижнекамскшина», в котором определены расчеты опасности блоков всех опасных производственных объектов. В отчетном периоде в области промышленной безопасности выполнено следующее: получена лицензия на эксплуатацию участка транспортирования опасных веществ; отделом производственного контроля совместно с другими службами Компании проведено 170 целевых и комплексных проверок состояния промышленной безопасности по подразделениям; проведено 88 освидетельствований и контрольных испытаний оборудования; 646 работников прошли обучение и аттестацию по вопросам промышленной безопасности. Для решения проблем в области промышленной безопасности по опасным производственным объектам в 2008 году были направлены средства: на проведение экспертиз зданий и сооружений, диагностику, обследование, страхование, регистрацию опасных производственных объектов – 7 865 тыс. руб. на обучение по промышленной безопасности –1 050 тыс. руб. В 2005 году Компанией получен Сертификат безопасности, который удостоверяет, что работы по охране труда в Компании соответствуют установленным государственным требованиям охраны труда. Инспекционный контроль, проведенный в декабре 2008 года, подтвердил действие Сертификата безопасности. В 2008 году в Компании начаты подготовительные работы к внедрению международного стандарта OHSAS 18001:2007 системы промышленной безопасности и здоровья, требования которого Компанией уже выполняются по многим элементам. В целях создания здоровых и безопасных условий труда в Компании ежегодно формируется план мероприятий по охране труда, направленных на снижение травматизма и улучшение условий труда. В плане закреплены мероприятия по охране труда, их стоимость и сроки выполнения, а также число работников, которым улучшаются условия труда. Сумма расходов на охрану труда ежегодно увеличивается. В 2008 году на эти цели израсходовано 113 684,6 тыс. руб.; затраты по охране труда в расчете на одного работника составили 11 153,2 руб. 37 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность Динамика расходов на охрану труда год Израсходовано средств на охрану труда (тыс.руб.) Израсходовано средств на одного работника (руб.) 2004 72 249,1 5 549,9 2005 76 642,3 6 545,6 2006 89 609,3 8 314,1 2007 98 788,5 9 465,2 2008 113 684,6 11 153,2 Динамика производственного травматизма год Количество несчастных случаев 2004 8 2005 10 2006 12 2007 8 2008 4 Система обеспечения экологической безопасности на предприятии Экологическая деятельность ОАО «Нижнекамскшина» по обеспечению экологической безопасности осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, учитывает требования международных стандартов и иных документов международного значения. В соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» в ОАО «Нижнекамскшина» внедрена система экологического менеджмента, функционирование которой направлено на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. По итогам аудита системы экологического менеджмента ОАО «Нижнекамскшина» получен международный сертификат на соответствие требованиям МС ИСО 14001:2004 применительно к проектированию и производству шин для различных видов транспорта и сельскохозяйственной техники. Экологическая политика ОАО «Нижнекамскшина» направлена на поддержание уверенности персонала, поставщиков, потребителей и общественности, эффективной системы защиты окружающей среды от не- благоприятного воздействия вредных производственных факторов. Основные принципы экологической политики ОАО «Нижнекамскшина»: всесторонняя забота о сохранении природы и рационального использования природных ресурсов; организация производства при безусловном выполнении требований природоохранного законодательства и других нормативно-правовых документов в области охраны окружающей среды и природопользования; совершенствование технологических процессов производства и постоянный мониторинг экологических показателей с целью сокращения или стабилизации удельных выбросов вредных веществ в окружающую среду и их воздействия на здоровье работников; системный подход при разработке и реализации целевых экологических программ; доступность и открытость информации о результатах экологической деятельности для заинтересованных сторон. В Компании разработана и действует «Программа по охране окружающей среды на период 2006-2008 годы». 38 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность Основные направления и выполненные мероприятия в рамках реализации «Программы по охране окружающей среды на период 2006-2008 годы»: Основные направления Выполненные мероприятия соблюдаются нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ); за последние 10 лет превышений нормативов не зафиксировано; обеспечивается эффективная работа пылеулавливающего оборудования; проведена замена фильтровальных рукавов на аспирационных системах и системах пневмотранспорта в количестве 2 157 шт.; охрана атмосферного пересмотрен проект нормативов ПДВ в сторону снижения. В сравнении с 2004 годом снижение совоздуха ставило 839,7 тыс.т; проводятся работы по регулированию загрязняющих выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий; проведены мероприятия по снижению норм расхода бензина, что привело к сокращению выбросов бензина на 5,9 т; имеется в наличии нормативно-разрешительная документация, согласованная Ростехнадзором охрана водных ресурсов обращение с отходами производства и потребления осуществляется мониторинг состояния водных ресурсов для определения соответствия качества поступающей воды предъявляемым к ней требованиям, а также для определения влияния деятельности предприятия на водные ресурсы; осуществляется контроль сточных вод, отходящих от подразделений Компании на содержание нефтепродуктов и СПАВ (синтетических поверхностно-активных веществ) в целях своевременного выявления и устранения причин ухудшения их качества; функционирует система замкнутого оборотного водоснабжения для производственных нужд, сброс сточных вод в водоем прекращен с 1999 года; осуществляется мониторинг влияния хоронимых на полигоне захоронения отходов неперерабатываемых отходов на грунтовые и подземные воды; продолжено строительство третьей насосной станции по перекачке хозяйственно-бытовых сточных вод; реализуются мероприятия, направленные на экономию водных ресурсов; имеется в наличии лицензия на право пользования недрами (ТАТ 00481 , срок действия – до 01.08.2015г.) часть отходов производства вторично перерабатывается и используется для производства резинотехнических изделий; часть отходов производства утилизируется в собственной установке обезвреживания токсичных отходов ф. «Рутнер»; часть отходов реализуется сторонним организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами; имеется в наличии лицензия управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Татарстан на деятельность по обращению с опасными отходами (№ 48-ОТ-00002 (16) срок действия – до 24.12.2009г.); имеются в наличии паспорта на все виды опасных отходов проводятся мероприятия, направленные на охрану почв и рациональное использование земельных ресурсов, проводится посадка деревьев и кустарников, посев многолетних трав и рассады цветов; охрана растительных по мере необходимости проводится рекультивация карт хранилища неперерабатываемых отходов; и земельных ресурсов осуществляется мониторинг почвенного покрова для контроля на содержание в нём нефтепродуктов, также проводятся радиологические исследования мониторинг окружающей природной среды проводятся мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и последующих загрязнений по верхностных вод, эрозии почв и уничтожение растительного покрова; осуществляется контроль за эффективностью работы пруда и мероприятия по предотвращению вторичного загрязнения воды в прудах-отстойниках Анализ реализации Программы по охране окружающей среды и природоохранной деятельности структурных подразделений и Компании в целом свидетельствуют о высоком уровне экологической результативности системы экологического менеджмента Общества, о соответствии экологическим целям и задачам и о выполнении обязательств в рамках Экологической политики. 39 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность Затраты на охрану окружающей среды за 2004-2008 гг. Затраты, тыс. руб. Наименование затрат 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Текущие затраты на охрану окружающей среды 47 282,0 54 615,7 63 365,3 79 527,3 88 604,0 Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды 4 836,5 5 155,2 6 001,9 13 934,1 6 239,6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 266,9 1 843,6 1 862,1 2 070,8 1 989,8 Плата за природные ресурсы 17 926,5 19 461,7 21 180,7 50 740,0 58 010,8 Затраты на мероприятия по охране окружающей среды 7 166,8 8 281,8 22 069,9 31 090,9 17 699,1 ВСЕГО 79 478,7 89 358,0 114 479,9 177 363,1 172 543,3 Показатели природоохранной деятельности Показатели Ед. изм. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. т 2 595,5 2 600,8 2 298,7 2 227,7 2 219,7 Потребление осветленной воды тыс. м3 230,3 152,8 210,5 192,0 143,4 Сброс сточных вод тыс. м3 отсутст. отсутст. отсутст. отсутст. отсутст. Наличие отходов на начало года т 180,1 371,0 532,7 1 356,5 1 440,1 Наличие отходов на конец года т 371,0 532,7 1 356,5 1 440,1 1 294,3 тыс.руб. (без НДС) 7 166,8 8 281,8 22 069,9 31 090,9 6 588,8 Ввод в действие сооружений для очистки оборотной воды тыс. м3/сут. 24,0 – – – – Ввод в действие сооружений для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов т/год - 12,2 – – – Приобретение и установка устройства регулирования процесса обезвреживания отходов в печи «Рутнер». тыс. т/год. - - 4,6 – – Ввод в действие градирни в системе оборотного водоснабжения. тыс. м3/сут. 43,2 – – – – тыс. м2 4,26 3,33 3,04 3,04 3,04 тыс. м2 45,94 42,62 39,57 36,53 36,53 1 393,0 687,2 666,3 Выбросы в атмосферу Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды Площадь рекультивации заполненных карт захоронения хранилища неперерабатываемых отходов (ХНО) (двухслойная рекультивация). Площадь нарушенных земель на конец года (нарушены строительством карт захоронения отходов ХНО). Работы по получению и подтверждению сертификата системы экологического менеджмента по ИСО 14001:2004 тыс.руб. (с НДС) 40 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность Затраты на охрану окружающей среды за 2008 г., ТЫС.РУБ. Затраты на мероприятия по охране окружающей среды 17 699 Текущие затраты на охрану окружающей среды 88 604 Плата за природные ресурсы 58 011 Затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды 6 240 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 990 выбросы в атмосферу ЗА 2004-2008 ГГ., ТОНН 2 595,5 2. 600,8 2 298,7 2004 2005 2006 2 227,7 2007 41 2 219,7 2008 Годовой отчет за 2008 год Производственная деятельность 42 Корпоративное управление Годовой отчет за 2008 год Корпоративное управление ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ Собрание акционеров В соответствии с Уставом ОАО «Нижнекамскшина» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме ежегодного общего собрания акционеров могут созываться внеочередные собрания. Совет директоров Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Он принимает решения по ключевым вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 11 человек. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» – Тахаутдинов Шафагат Фахразович – генеральный директор ОАО «Татнефть». Единоличный исполнительный орган общества Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий №7 от 15.08.2002 года исполняет управляющая компания ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Управляющая компания подотчетна общему собранию акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством. Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина по нефтехимическому производству - Шарафеев Загит Фоатович. Коллегиальный исполнительный орган - Правление Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества, в состав которого входит 7 человек. Председателем является Ильясов Радик Сабитович – исполнительный директор-генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина». Правление организует текущую деятельность ОАО «Нижнекамскшина» в пределах выданной управляющей компанией доверенности. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Выполняя обязательства по отношению к акционерам, инвесторам, работникам, партнерам и обществу в целом, ОАО «Нижнекамскшина» строго следует принятому законодательству, нормам международного права, требованиям листинга фондовых бирж, внедряет в своей практике внутрикорпоративные стандарты управления группы «Татнефть». Основные принципы корпоративного управления Равное отношение ко всем акционерам Члены Совета директоров и исполнительные органы обязуются управлять Обществом в интересах всех акционеров. Защита прав акционеров Должностные лица исполнительного органа Общества берут на себя обязательства действовать в интересах акционеров, обеспечивая их права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, в том числе: право участия в управлении Обществом; право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества. Взаимное доверие и уважение Отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов Общества строятся на взаимном доверии и уважении. Акционеры, члены Совета директоров, исполнительные органы Общества и иные заинтересованные лица в целях создания и поддержания взаимного доверия и уважения обязуются добросовестно исполнять свои обязанности. 44 Годовой отчет за 2008 год Корпоративное управление Структура управления ОАО «Нижнекамскшина» Общее собрание акционеров Ревизионная комиссия Совет директоров Законы Нормативные акты Распоряжения Единоличный исполнительный орган – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Коллегиальный исполнительный орган – Правление Исполнительный аппарат Открытость при принятии корпоративных решений Органы управления считают необходимым следовать принципам открытости при принятии корпоративных решений. Общество следует стандартам группы «Татнефть» по раскрытию информации на основе равнодоступности, оперативности, достоверности и полноты. Персональная ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов и их подотчетность Обществу и его акционерам Члены органов управления подотчетны акционерам и несут ответственность за исполнение своих обязанностей согласно действующему законодательству. Следование стандартам деловой этики Общество, следуя стандартам деловой этики группы «Татнефть», обеспечивает соблюдение интересов акционеров, а также других заинтересованных сторон - трудового коллектива, местного населения, партнеров и потребителей на основе корпоративной социальной ответственности и приверженности политике экологической безопасности. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В основе управления рисками лежит всесторонний анализ финансово-экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности Компании. Действующие в Компании механизмы оценки степени влияния и последствий факторов риска обеспечивают своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, что дает возможность предпринять эффективные действия по их минимизации. В рамках действующей системы менеджмента качества осуществляется: анализ контрактов (договоров) поставки шин с заключением о возможности выполнения требований потребителя, определение и анализ рисковых событий, которые могут привести к срыву производства и своевременной поставки продукции потребителю, анализ видов и последствий отказов процесса изготовления (PFMEA). В Компании действует система внутренних стандартов, регламентов, положений и прочих регламентирующих документов, посредством которых осуществляется управление основными и поддерживающими бизнес-процессами. Регламентация производственнохозяйственной и финансовой деятельности позволяет максимально сократить внутренние риски. 45
