НАК «Азот - EuroChem

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «НАК «Азот»
Решение № б/н от 10.04.2014г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Новомосковская акционерная компания «Азот»
за 2013 год
Генеральный директор
Управляющей организации
ОАО «МХК «ЕвроХим»
Д.С. Стрежнев
Главный бухгалтер
ОАО «НАК «Азот»
А.В. Рогова
г. Новомосковск
2014
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Содержание
1.
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
4.
5.
6.
7.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
14.3
Положение Общества с отрасли
Приоритетные направления деятельности Общества
Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году
Выпуск основной продукции
Качество продукции
Кадры и корпоративная культура
Экологическая политика
Основные показатели деятельности Общества
Оценка структуры активов баланса Общества
Оценка структуры пассивов баланса Общества
9
Дочерние и зависимые хозяйственные общества
Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов
(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная
энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ
естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. в натуральном и
денежном выражении
Перспективы развития Общества
Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Отраслевые риски
Страновые и региональные риски
Финансовые риски
Правовые риски
Риски, связанные с деятельностью Общества
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение об ее одобрении
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах
Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные,
сведения о владении членами Совета директоров акциями Общества в течение
отчетного года и совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального
исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные,
сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года и совершенных
сделках по приобретению или отчуждению акций Общества
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и
каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Дополнительная информация
Контактная информация
Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг (акций) Общества
Сведения об аудиторе Общества
3
3-4
4
4
4
4
4-5
5-7
7-8
8-9
9-10
10
10-11
11
11-12
12
12-13
13
13
13-14
14
14-15
15
15
15-25
25
25
25
25-26
26
26
2
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
1. Положение Общества в отрасли
Мировой рынок минеральных удобрений в последние десятилетия развивался высокими темпами, чему
способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства в частности. В современных условиях
ведущее место в структуре спроса на минеральные удобрения занимают азотные удобрения. Холдинг ОАО
«МХК «ЕвроХим» – крупнейший в стране производитель минеральных удобрений. Его предприятия производят,
в основном, азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный
концентрат.
ОАО «НАК «Азот» (далее – Общество) – высокомеханизированное и автоматизированное предприятие с
современными производствами на базе передовых технологий и оборудования. В 2002 году Общество вошло в
состав ОАО "МХК «ЕвроХим" (далее – Управляющая компания). Общество является крупнейшим
отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и
количеству производимой продукции. Обществом выпускаются минеральные удобрения, аммиак,
концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол. С начала 2010 года Обществом начат
выпуск первого в России высокоэффективного и безопасного универсального азотного удобрения - кальцийаммиачной селитры (CAN), разработанного на основе аммиачной селитры по поручению Министерства
промышленности, науки и технологий РФ, и пригодного для применения на всех почвах и под все
сельскохозяйственные
культуры.
Основные
отличительные
характеристики
нового
продукта:
взрывобезопасность и высокие агрономические характеристики, особенно для кислых почв.
Начало производства CAN – важный шаг Управляющей компании на стратегические мировые рынки.
Новый вид удобрений востребован в Англии, Венгрии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше,
Словакии, Эстонии, Мексике, Канаде, а также в странах СНГ (Украина и Белоруссия). В российском сельском
хозяйстве до настоящего времени CAN практически не использовалась, однако отечественный рынок этого
продукта является потенциально перспективным из-за большого количества кислых почв в России.
Продукция Общества, пользуется спросом в регионах Центрального и Южного федерального округов РФ.
Продукция поставляется на экспорт в США, Великобританию, Турцию, Бразилию, Мексику, Польшу, Словакию,
Венгрию, страны Балтии и другие страны.
Динамичное развитие холдинга осуществляется на основании стратегии развития до 2015 года. Главные ее
цели – повышение эффективности работы и достижение высоких производственных и финансовых результатов.
Это достигается за счет развития конкурентоспособных производств, снижения издержек, повышения качества
выпускаемой продукции, роста производительности труда. Долгосрочные инвестиционные программы,
реализуемые на предприятиях Управляющей компании в рамках общей стратегии компании, направлены на
модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, внедрение новых технологий.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
В 2008 году в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № АЖ-П9188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей» и Методическими рекомендациями
Минэкономразвития России по их разработке, Министерством промышленности и энергетики Российской
Федерации была разработана Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Российской
Федерации на период до 2015 года (далее Стратегия).
Развитие химического комплекса в соответствии со Стратегией предусматривается осуществлять по таким
основным направлениям, как:
- создание новых конкурентоспособных производств, техническое перевооружение и модернизация
действующих предприятий и производств на базе передовых научно-технических достижений;
- разработка и организация производства новых видов конкурентоспособной химической продукции;
- повышение роли научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, академической
и вузовской науки, в части разработки и внедрения в промышленность конкурентоспособных
технологий и продукции;
- развитие сырьевой базы для производства химической продукции;
- развитие системы подготовки и переподготовки кадров для предприятий химической и
нефтехимической промышленности.
В соответствии с направлениями и задачами, определенными Стратегией, Управляющей компанией,
приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения
ресурсосберегающих экологически чистых технологий, способных удерживать позиции на внутреннем
и внешнем рынках в условиях открытой экономики;
- создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком
продукции;
- расширение ассортимента и улучшение потребительских свойств социально ориентированной
продукции;
3
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
-
-
-
-
-
активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных
средств Общества;
внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство
продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырье и
энергоресурсы в России;
снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ (аммиак, хлор и др.) и отходов при увеличении
объемов производства за счет внедрения передовых технологических процессов, нового оборудования
и материалов;
безаварийная работа оборудования Общества, что позволит избегать чрезвычайных ситуаций;
развитие системы регулирования социально-трудовых отношений, базирующихся на обязательном
выполнении сторонами социального партнерства на уровне норм, правил, условий и обязательств
коллективного договора;
совершенствование системы и повышение уровня оплаты труда работников Общества;
обеспечение промышленной безопасности объектов Общества и проведение мероприятий по снижению
уровня производственного травматизма;
формирование в Обществе кадрового потенциала посредством организации
подготовки и
переподготовки, повышения квалификации, создания кадрового резерва и разработки программы его
развития;
создание здоровых и безопасных условий труда, повышение уровня медицинского обслуживания и
профилактики профзаболеваний, улучшение организации общественного питания;
укрепление корпоративной культуры, построение системы внутренних коммуникаций,
совершенствование системы мотивации и профессионального развития работников.
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.
3.1.1. Выпуск основной продукции
Наименование показателя
Объем товарной продукции, т
Сумма выработки товарной продукции, тыс.р.
Наименование продукта
Аммиак т.
Аммиачная селитра т.
Карбамид т.
Метанол т.
2012 г.
3 367 791
2013 г.
3 544 526
31 760 525
31 502 422
2012 г.
1 566 107
1 305 869
1 495 411
300 735
2013 г.
1 681 201
1 380 413
1 516 257
304 588
3.1.2. Качество продукции
В отчетном году вся продукция, отгруженная Обществом, соответствовала требованиям нормативной
документации, контрактов и договоров. Претензий по качеству готовой продукции от потребителей к Обществу
не поступало.
Произведенная в 2013 году цехами Общества продукция принималась централизованным отделом
технического контроля с первого предъявления, и соответствовала требованиям нормативной документации.
В 2013 году Общество участвовало во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров
России». Дипломантами конкурса стали продукты - метанол технический марки А и марки Б, селитра аммиачная
марки А и марки Б, удобрение азотно-известняковое. Лауреатом конкурса стало удобрение азотное жидкое марки
КАС-32 .
3.1.3. Кадры и корпоративная культура
Кадровая политика Общества проводится в соответствии с «Политикой в области управления персоналом»
Управляющей организации, согласно которой важнейшими направлениями являются:
- организация труда;
- планирование, подбор персонала;
- обучение и развитие персонала;
- мотивация и социальная поддержка персонала;
- управление эффективностью деятельности персонала;
4
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
- развитие корпоративной культуры и системы внутренних коммуникаций.
В соответствии с указанной Политикой проводились мероприятий по оптимизации численности персонала,
снижению количества подразделений, которые были направлены на повышение эффективности бизнеспроцессов и производительности труда, как на каждом рабочем месте, так и в производственных подразделениях
в целом. В 2013 году активная численность персонала снижена на 136 чел. В связи с реструктуризацией
объединены следующие отделы: Отдел подготовки ремонтов и сметно-договорной отдел, Отдел главного
механика и Отдел эксплуатации зданий и сооружений.
Среднесписочная численность работников Общества по итогам 2013 года, в том числе промышленного и
непроизводственной сферы – 3 497 человек.
Политика в области мотивации персонала проводилась в соответствии с действующими локальными
нормативными актами, Трудовым кодексом и коллективным договором.
В соответствии с «Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников»
устанавливаются стимулирующие надбавки по системе мотивации за высокую квалификацию, профессиональное
мастерство, управленческую компетенцию, индивидуальную результативность. Сумма стимулирующих надбавок
за 2013 год составила 203 709,2 тыс. рублей.
В соответствии с действующим «Положением об организации работы с молодыми специалистами»
молодым специалистам Общества и их наставникам устанавливается персональная надбавка. В 2013 году в
соответствии с планами - отчетами по выполнению профессионального развития молодых специалистов
выплачено 5 385,9 тыс. рублей.
Сумма выплат премии по производственно-хозяйственной деятельности составила 91 335,6 тыс. рублей.
Размер роста средней заработной платы по Обществу (с учетом выплаты вознаграждения по итогам года)
составил 13,8%.
Кроме системы мотивации персонала, в Обществе предусмотрены социальные льготы, гарантии и
компенсации, что способствует формированию и развитию комплексной системы мотивации персонала,
направленной на привлечение, удержание и мотивацию работников, на высокопроизводительный труд и
выполнение бизнес-целей Общества. Размер выплат социального характера на одного человека составляет 21,5
тыс. рублей в год.
Кадровая политика Общества включает в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации
персонала, а также реализацию программ работы с «кадровым» резервом, с молодыми специалистами,
организацию различных корпоративных мероприятий.
В 2013 году в Обществе проводилась работа по организации профессионального обучения кадров, обучения
работников в области промышленной безопасности, повышения квалификации по профессии, укреплению и
оснащению учебно-производственной базы.
Одним из важных направлений кадровой политики Общества является работа с молодыми специалистами.
Для оказания содействия молодым специалистам в адаптации к условиям работы в Обществе, профессиональном
росте, овладении нормами корпоративной культуры в Обществе действует совет молодых специалистов,
основными задачами которого являются:
- содействие техническому и экономическому развитию Общества;
- формирование у молодых специалистов корпоративных ценностей, чувства единения личных интересов
с интересами Общества;
- воспитание у молодых специалистов ответственного отношения к труду;
- содействие профессиональному росту молодых специалистов, овладению в совершенстве своей
специальностью (профессией).
Возрастные критерии работников Общества на 31.12.2013
-
-
до 20 лет (включительно)
от 20 до 30 лет (включительно)
от 30 до 40 лет (включительно)
от 40 до 50 лет (включительно)
свыше 60 лет
0,17%
14,33%
26,56%
29,9%
5,31%
3.1.4. Экологическая политика
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства для улучшения экологической
обстановки (снижения негативного воздействия на окружающую среду) ежегодно разрабатываются и
реализуются планы мероприятий. В 2013г. затраты на выполнение мероприятий составили 386 млн. руб. без
учета НДС.
5
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Затраты на охрану водного бассейна за 2013 год составили 192,29 млн. руб.
Основными мероприятиями являлись:
1. Техническое перевооружение ВОЦ №22 – 116,29 млн. руб.
2. Техническое перевооружение системы водопотребления и водоотведения – 18,34 млн. руб.
3. Чистка буферного пруда – 13,15 млн. руб.
4. Получено разрешение на сброс загрязняющих веществ, установлены лимиты на сброс на 2014г.
Затраты на мероприятия по охране атмосферного воздуха составили 143,48 млн.руб.
Основными мероприятиями являлись:
1. Расширение узлов производства с замыканием газовых сдувок в цехе Карбамид-2 – 101,88 млн. руб.
2. Установка сепарации горючих диоксида углерода цеха Аммиак-4 – 7,63 млн. руб.
3. Перевод агрегатов на селективную очистку Цеха МУиК№1, отд. неконцентрированной азотной кислоты – 19,8
млн.руб.
4. Утилизация нитрозных газов отделения магнезиальной добавки в цехе по производству азотной кислоты– 9,95
млн.руб.
В 2013г. продолжались работы по разработке единой санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) . Получено
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект единой расчетной СЗЗ Управления
Роспотребнадзора по Тульской области. Получено положительное экспертное гигиеническое заключение
Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора (экспертной организации, аккредитованной на проведение экспертизы проектной
документации по установлению размеров и границ СЗЗ)– 2,97 млн. руб.
В 2013 году выполнены следующие работы по обращению с отходами производства:
1. Передано на обезвреживание сторонним организациям порядка 1 666 тонн промышленных отходов, передано
для утилизации 12 375 шт. ртутных ламп, 6 шт. регеративных патронов РП-100 - 8,06 млн. руб.
2. Подготовлен участок для строительства нового полигона строительного и бытового мусора, затраты составили
– 2,45 млн. руб.
3. Завершено 5 этапов работ по рекультивации участка свалки строительного и бытового мусора – 34,73 млн. руб.
4. Получена разрешительная документация на деятельность по обращению с отходами.
Проведена
инвентаризация Общества как источника образования отходов. Проведена паспортизация отходов. Разработаны
характеристики объектов размещения отходов и включены в перечень объектов подлежащих регистрации в
реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). Утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение. Получена лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV
класса опасности – 0,248 млн. руб.
Общество осуществляет деятельность на основании разрешительных документов: разрешения на сброс
загрязняющих веществ в водные объекты, разрешения на выброс в атмосферный воздух, лимитов на размещение
отходов. По итогам работы 2013г получены следующие показатели:
1. Сбросы в водные объекты.
Валовый сброс загрязняющих веществ по 4 выпускам остался на уровне прошлого года и составил за 2013г
30 647 т.
Объем сброса сточных вод в 2013 году составил 34 008 тыс. м 3, снижение по сравнению с 2012 г. на 11 %.
Плата за сбросы загрязняющих веществ за 2013 г. составила 3 411 501 руб.
2. Выбросы в атмосферный воздух
За 2013 год выброшено в атмосферу 8 139,92 т. Снижение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с 2012
годом на 11,46 %.
Плата за выбросы в атмосферу составила 985,37 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2012г. на 3,85 %.
3. Обращение с отходами
Размещение отходов:
- на свалке строительного мусора размещено 5 577 т (на 22 % меньше отходов по сравнению с 2012 г. (в т.ч. 0,9
% отходов ООО «НРСС»).
- на полигоне промышленных отходов размещено всего 2043 т отходов (55 % всех отходов, вывезенных на
полигон, составляют отходы ООО «Новомосковский Хлор»).
Плата за негативное воздействие от размещения отходов в 2013 г. уменьшилась на 35 % по сравнению с платой
прошлого года и составляет 10601 тыс. руб.
Вcего за негативное воздействие платежи в 2013 году составили 14 041 220 руб.. Это на 45% меньше по
сравнению с платежами за негативное воздействие в 2012 году
6
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
В отчетном году на предприятии разработан план природоохранных мероприятий Общества на 2014г.
3.1.5. Основные показатели деятельности Общества
Наименование показателя
Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.
2012 г.
21 168 878,00
2013 г.
17 941 443,00
10,30
32,64
5,59
26,26
3 985,00
4 262,57
Уровень просроченной задолженности, %
0,16
0,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
9,00
13,00
62,00
136,00
9 202 811,00
9 998 359,00
4,50
5,50
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,
%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %
Стоимость чистых активов больше стоимости уставного капитала, что говорит об удовлетворительном
значении основного показателя финансовой устойчивости и отсутствии необходимости уменьшать уставной
капитал.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, (в том числе отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам) по сравнению с 2012 г. увеличилось. Основными причинами,
повлиявшими на увеличение данных коэффициентов являются: 1) увеличение суммы краткосрочных
обязательств: получение краткосрочного займа у Управляющей организации в 4 квартале 2013 г., увеличение
суммы полученных авансов внутри группы компаний ЕвроХим; 2) снижение суммы капитала и резервов на 15 %
(снижение суммы нераспределенной прибыли за 12 месяцев 2013 г. – выплата дивидендов акционерам
Общества).
Степень покрытия платежей по обслуживанию долгов в 2013 г. увеличилась по сравнению с 2012 г. Рост в
связи с уменьшением суммы чистой прибыли Общества составило - 20% , снижением суммы обязательств и
процентов, подлежавших уплате в отчетном периоде (-20%) – сумма погашенного займа и процентов в 2012 г.
(317 млн.р.), ниже суммы займа, выплаченного в 2013 г. (254 млн.р.)
Уровень просроченной задолженности незначительный.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась. Основная причина, повлиявшая на данный
показатель, – снижение краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков внутри группы
компаний ЕвроХим.
Показатель производительности труда за 12 месяцев 2013 г. увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2012 г. на 9% в связи с уменьшением численности персонала на 8%.
Амортизационные отчисления в 2013 г. увеличились (увеличение стоимости основных средств в
результате реализации инвестиционных проектов) (+23%)
Приводимые ниже в таблице показатели финансово-экономической деятельности эмитента
свидетельствуют о стабильном финансовом положении и отсутствии рисков, связанных с данными показателями
в 2013 г.
Выручка от реализации продукции собственного производства по итогам 12 месяцев 2013 года в сравнении
с 12 месяцами 2012 года увеличилась на 0,16 %. Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки:
изменение цен на основную продукцию: карбамид (-7,94%), метанол (+2,35%), амселитра (+1,39%), аммиак (1,36%), КАС (-0,59%); а также изменение объемов отгрузки – карбамида (-0,34%), амселитры (- 2,05%), метанола
(-0,26%), аммиака (+2,22%); прочей продукции (+2,98%).
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
Выручка, тыс. руб.
34 936 784
34 966 027
Валовая прибыль, тыс.руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
18 330 627
16 407 431
11 054 044
8 865 799
52
47
49
37
32
25
38
32
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
7
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Оборачиваемость капитала, %
1,6
1,8
0
0
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса
Величина выручки к концу 2013 года по сравнению с 2012 годом незначительно увеличилась на (+0,08%).
В рассматриваемом периоде Общество имело положительную величину валовой прибыли, она сократилась
в 2013 году на 10,5 %. Основная причина - увеличение стоимости природного газа, основного компонента
себестоимости. В 2013 г. наблюдалось снижение суммы чистой прибыли на 20%, связанное с уменьшением
валовой прибыли.
Показатели рентабельности активов, собственного капитала и продукции (продаж) имели положительное
значение. Их изменения зависели, в основном, от цен и, соответственно, величины прибыли.
Динамика коэффициента чистой прибыльности напрямую зависела от динамики прибыли.
Увеличение оборачиваемости капитала связано с увеличением суммы краткосрочных обязательств получение краткосрочного займа у Управляющей компании в 4 квартале 2013 г., увеличение суммы полученных
авансов внутри группы компаний ЕвроХим.
Непокрытого убытка в рассматриваемом периоде нет.
Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств:
Наименование показателя
2012 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
2013 г.
6 236 581
914 206
Индекс постоянного актива
0,71
0,95
Коэффициент текущей ликвидности
7,11
1,44
Коэффициент быстрой ликвидности
4,92
0,80
Коэффициент автономии собственных средств
0,91
0,751
Собственные оборотные средства Общества в отчетном периоде имеют положительное значение. В
сравнении с 2012 г. этот показатель снижается. Данное изменение связано с сокращением суммы
нераспределенной прибыли за 12 месяцев 2013 г. – выплата дивидендов акционерам Общества.
Уменьшение индекса постоянного актива связано с изменением суммы капитала и резервов (причины
указаны выше).
Значения коэффициентов ликвидности в 2013 г. относительно 2012 г. сократились. Основные причины: –
увеличение суммы краткосрочных обязательств (получение краткосрочного займа у Управляющей компании в 4
квартале 2013 г., увеличение суммы полученных авансов внутри группы компаний ЕвроХим),
– сокращение суммы оборотных активов (снижение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков,
возврат выданного займа Управляющей организации).
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственности владельцев Общества в
общей сумме активов. Значение указанного коэффициента в рассматриваемых периодах показывает высокий
уровень финансовой устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.
Источником финансирования оборотных средств Общества в отчетном периоде являлась прибыль, а также
полученный займ от Управляющей компании.
Изменение политики финансирования оборотных средств не планируется.
3.1.6. Оценка структуры активов баланса Общества
Данные на 31.12.2013 г.
Наименование показателя
23 797 530
Внеоборотные активы
17 027 237
Основные средства
Незавершенное строительство
Структура Прирост
Стоимость
тыс. руб.
активов, тыс. активов,
руб.
%
100
100
23 349 690
447 840
Структура
Стоимость
активов,
тыс. активов
руб.
%
Активы Общества
Нематериальные активы
Данные на 31.12.2012 г.
71,55
14 932 297
63,95
2 094 940
29 206
0,12
48 204
0,22
-18 998
16 584 942
69,70
14 470 885
61,97
2 114 057
-
-
-
-
-
8
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Доходные
вложения
материальные ценности
в
4 773
0,02
4 891
0,02
-118
408 316
1,71
408 317
1,74
-1
Отложенные налоговые активы
-
-
-
-
-
Прочие внеоборотные активы
-
-
-
-
-
6 770 293
28,45
8 417 393
36,05
-1 647 100
2 416 251
10,15
2 123 762
9,09
292 489
593 523
2,49
472 961
2,03
120 562
2 694 294
11,32
3 832 877
16,42
-1 138 583
-
-
1 000 000
4,28
-
1 064 575
4,48
987 411
4,23
77 164
1 650
0,01
382
0 ,001
1,268
Долгосрочные
вложения
финансовые
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность
Краткосрочные
вложения
финансовые
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Соотношение основного и оборотного капитала в отчетном периоде оставалось высоким, что
положительно характеризует возможность покрытия краткосрочных обязательств без продажи основных средств.
3.1.7. Оценка структуры пассивов баланса Общества
Данные на 31.12.2013 г.
Наименование показателя
Данные на 31.12.2012 г.
Структура Прирост,
Стоимость
тыс. руб.
пассивов, тыс. пассивов
руб.
%
Структура
Стоимость
пассивов, тыс. пассивов
руб.
%
Пассивы Общества
23 797 530
100
23 349 690
100
447 840
Капитал и резервы
17 941 443
75,52
21 168 878
90,66
-3 227 435
1 799 926
7,56
1 799 926
7,71
-
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
-
-
-
-
-
Переоценка внеоборотных активов
308 002
1,30
314 530
1,35
-6 528
Резервный капитал
179 993
0,77
179 993
0,77
0
15 653 522
65,78
18 874 429
80,83
-3 220 907
1 145 152
4,81
996 562
4,27
148 590
Уставный капитал
Нераспределенная
(непокрытый убыток)
прибыль
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
-
Отложенные
обязательства
налоговые
Прочие
обязательства
долгосрочные
-
902 336
3,8
752 631
3,22
149 705
29 574
0,11
29 574
0,12
0
Оценочные обязательство
213 242
0,90
214 357
0,91
0
Краткосрочные обязательства
4 710 935
19,79
1 184 250
5,07
3 526 685
600 814
2,52
-
-
600 814
3 785 902
15,89
880 621
3,77
2 905 281
В том числе:
Задолженность перед участниками
(учредителями)
по
выплате
доходов
-
-
-
-
-
Доходы будущих периодов
-
1,30
20 590
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие
обязательства
324 219
1,41
303 629
краткосрочные
9
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок
пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), осуществляется в
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)», утвержденного приказом Минфина России от 27
ноября 2006 г. № 154н.
Курс ЦБ РФ на отчетную дату:
Наименование
валюты
Доллар США
Евро
Курс на 31.12.13
Курс на 31.12.12
32, 7292 руб. за 1 долл. США
44,9699 руб. за 1 Евро
30, 3727 руб. за 1 долл. США
40,2286 руб. за 1 Евро
3.1.8. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский хлор», ООО «Новомосковский хлор».
Место нахождения: 301660, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Связи, д.10.
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100 %.
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Общества – 0%.
Размер обыкновенных акций Общества, принадлежащих дочернему обществу – 0%.
Описание основного вида деятельности – производство продукции производственно-технического
назначения, товаров народного потребления.
Состав Совета Директоров – не предусмотрен Уставом Общества.
Состав коллегиального исполнительного органа – не предусмотрен Уставом Общества.
Единоличный исполнительный орган – Рубан Иван Сергеевич.
Дата рождения: 21.09.1950.
Основные виды деятельности общества:
- производство
продукции
производственно-технического
назначения,
товаров
народного
потребления;
- производство и переработка продукции сельскохозяйственного назначения;
- производство других видов продукции;
- производство научно-технических и проектных работ;
- производство строительных, монтажных, ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ
промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения;
- ОКВЭД общества: 14.40, 14.50, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 24.11, 24.13, 26.51, 26.52, 45.21.4
51.38.28, 51.55.34, 51.56.1, 51.56.5, 55.51, 63.40, 70.12.2, 70.12.3, 70.20.2, 73.10, 74.20.14 74.20.15
4. Информация об объеме каждого из использованных
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ
естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. в натуральном и денежном выражении)
Энергия
215 618
Сумма, 12 мес. 2013,
тыс. руб.
174 826
1 197 344
2 293 668
Кол-во, 12 мес. 2013
Пар, Гкал
Электроэнергия, тыс. Квт/час
Итого энергия
2 468 494
Топливо
Кол-во, 12 мес. 2013
Газ на технологические нужды, тыс.м³
82 371
Сумма, 12 мес. 2013,
тыс. руб.
316 335
ГСМ, в том числе
10
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
дизтопливо, л
171 270
4 102
бензин, л
171 756
5 279
масло и смазки, кг
228 645
21 915
Итого топливо
347 631
5. Перспективы развития Общества
Главная цель политики в области научно-технического развития направлена на максимальное
использование накопленного научно-технического потенциала, поддержание и развитие собственной базы
НИОКР, внедрение новых технологий с целью обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции,
удержания и укрепления позиций на внутреннем и внешнем рынках с использованием имеющихся материальных
и финансовых ресурсов.
Постоянное привлечение денежных средств позволяет не только сохранять уровень производства на
достигнутом уровне, но и повышать мощность в результате модернизации и реконструкции действующих
производств.
Управляющая компания и руководство Общества уделяют большое внимание вопросам капитального
ремонта, модернизации и диверсификации действующих производственных мощностей, в связи с чем,
разработаны первоочередные и перспективные инвестиционные проекты, в рамках осуществления которых
предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Техническое перевооружение цеха Минеральных удобрений и кислот №1 со стабилизацией работы
производства.
2. Приобретение спецтехники, инструмента, станков и диагностического оборудования
для подразделений Управления цехов централизованного ремонта и технического обслуживания.
3. Техническое перевооружение цеха Аммиак-4 с увеличением мощности и снижением энергопотребления.
4. Техническое перевооружение водооборотного цикла ВОЦ-22.
5. Техническое перевооружение узла охлаждения аммиачной селитры в цехе Минеральных удобрений и кислот
№ 1.
6. Замена элементов эстакад цеха разделения воздуха и межцеховых коммуникаций.
7. Оснащение цеха Электроснабжения спецоборудованием и автотранспортом.
8. Замена насосов поз. 106 цеха Аммиак-3.
9. Техническое перевооружение основных средств цеха электроснабжения.
10. Замена мотор-редукторов вакуум-вытяжки поз. 101/102/103/105-JC цеха Аммиак-4.
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
Единственным акционером Общества является ОАО «МХК «ЕвроХим».
Акции, составляющие Уставной капитал Общества, приобретены акционером: 1 065 045 (один миллион
шестьдесят пять тысяч сорок пять) штук. Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные.
Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям Общества: Генеральный директор
Дата принятия
решения о
выплате
дивидендов
Номер
Решения о
выплате
дивидендов
Срок выплаты
дивидендов
Форма выплаты
дивидендов
Отчетный
период
Совокупный
Доход
объявленных
(начисленных)
дивидендов, руб.
08.04.2013
б/н
Денежные
средства
2012 финансовый
год
5 165 468 250 руб.
07.06.2013
б/н
Денежные
средства
1 квартал 2013
года
500 006 676 руб.15
копеек
01.11.2013
б/н
60 (шестьдесят)
дней с даты
решения о выплате
дивидендов
60 (шестьдесят)
дней с даты
решения о выплате
дивидендов
60 (шестьдесят)
дней с даты
решения о выплате
дивидендов
Денежные
средства
9 месяцев 2013
года
6 427 759 584 руб.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества одной категории (типа) за 2013 год
составил:: 12 093 234 510 (Двенадцать миллиардов девяносто три миллиона двести тридцать четыре
11
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
тысячи пятьсот десять) рублей.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7.1. Отраслевые риски
Риски перерывов в производстве, связанные с временными ограничениями сырья и энергоресурсов
Природный газ является сырьем для производства аммиака, основного компонента в производстве
минеральных удобрений. Объемы потребления природного газа Обществом значительны. Какие-либо
препятствия в доступе к источникам газа могут серьезным образом повлиять на деятельность Общества и на ее
финансовые показатели.
Как в случае с перерывом в поставке газа, так и в случае перерыва подачи электроэнергии на Общество
вследствие аварии или иной причины, в том числе техногенного характера, производство продукции может быть
остановлено. Восстановление производственного оборудования после такой остановки может занять достаточно
продолжительное время.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, энергоресурсы и железнодорожный
транспорт
Риски, связанные с возможными изменениями цен на сырье, энергоресурсы и услуги железнодорожного
транспорта также являются значимыми для Общества.
Цены на природный газ в Российской Федерации являются предметом государственного регулирования.
На протяжении последних лет происходит постепенный рост цен на газ. Опережающий рост тарифов на
продукцию естественных монополистов может привести к значительному росту затрат и снижению
конкурентоспособности продукции Общества.
Цены на электроэнергию в Российской Федерации также являются предметом государственного
регулирования. Правительство Российской Федерации реализует план по реструктуризации сектора
электроэнергетики с целью развития конкуренции и либерализации данного рынка, перехода от регулируемых
цен на электроэнергию к рыночным ценам. Дальнейший рост цен на электроэнергию также может негативным
образом отразиться на финансовых показателях Общества.
Риски, связанные с транспортировкой товарной продукции и увеличением транспортных тарифов
Железнодорожный транспорт является основным средством транспортировки товарной продукции, и
деятельность Общества в отношении внутренних и внешних контрагентов зависит от эффективности
деятельности ОАО «Российские железные дороги», контролируемого государством и осуществляющего
большинство железнодорожных перевозок в стране. Система железных дорог РФ потенциально подвержена
рискам сбоев и нарушений в ее работе в силу износа основных средств, недостатка вагонов, ограниченной
пропускной способности пограничных станций, снижения грузовой нагрузки, в том числе, из-за недостаточного
технического обслуживания вагонов и столкновения поездов. Ухудшение ситуации в работе железнодорожного
транспорта, увеличение тарифов, которые Правительство РФ регулярно пересматривает в сторону увеличения,
могут иметь существенный негативный эффект на показателях деятельности Общества.
Риски, связанные с динамикой развития сельского хозяйства
Основная потребляющая отрасль для удобрений – сельское хозяйство. Интенсивное развитие сельского
хозяйства ведет к росту потребления минеральных удобрений, в то же время спад сельскохозяйственного
производства может привести к его сокращению. Уровень производства в сельском хозяйстве во многом зависит
от ряда факторов, включая погодные факторы, уровень спроса на сельскохозяйственную продукцию, влияние
воздействия государственной политики.
Риски, связанные с сезонностью спроса на минеральные удобрения
Спрос на минеральные удобрения имеет сезонный характер и увеличивается весной и осенью. На спрос
влияет сезон, рост населения, изменения в площадях возделываемых земель и т.д. Периоды высокого спроса и
роста цен приводят к росту инвестиций и увеличению выпуска продукции. Уменьшение спроса в свою очередь
ведет к уменьшению объемов выпуска продукции и сокращению инвестиций.
Риски, связанные с развитием конкуренции при производстве минеральных удобрений Общество
конкурирует с различными производителями минеральных удобрений, как на рынке Российской Федерации, так
и на зарубежных рынках. Конкурентоспособность производства состоит из двух основных составляющих технической и ценовой. Уровень технической конкурентоспособности быстро и существенно повысить
невозможно, поэтому в ближайшей перспективе наиболее важное значение имеет ценовая
12
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
конкурентоспособность. Повышение цен на продукцию Общества для потребителей на внутреннем рынке может
привести к сокращению поставок сельскохозяйственным предприятиям, росту дебиторской задолженности,
ухудшению ее оборачиваемости, что в свою очередь скажется на достаточности оборотного капитала. Усиление
конкурентной борьбы на мировом рынке связано с вводом новых производственных мощностей, большая часть
которых, как правило, сконцентрирована в регионах с низкими ценами на природный газ. Обострение
конкуренции на рынке производства и продажи минеральных удобрений создает потенциальный риск того, что
Общество не сможет успешно конкурировать с производителями минеральных удобрений из стран с доступом к
дешевым источникам сырья.
Риски, связанные с угрозой ужесточения торговых барьеров
На сегодняшний день реализация продукции Общества на рынках Европы, Азии, Латинской и Северной
Америки затрудняется наличием различных торговых барьеров, таких как антидемпинговые пошлины, тарифы и
квоты. В силу наличия этих барьеров Общество повышает цену своей продукции до уровня цен,
устанавливаемых местными производителями, что снижает конкурентные преимущества продукции Общества.
7.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски могут быть обусловлены структурными изменениями, которые переживает экономика
России в связи с проведением реформ в судебной, банковской и налоговой системах. Реформы обуславливают
риски, связанные с меняющимся законодательством и развитием отличных от существующих в настоящее время
политических факторов. Политические риски могут выражаться в применении со стороны налоговых органов к
крупным предприятиям экономических санкций, приводящих к дестабилизации в работе этих обществ и утрате
акционерами контроля над принадлежащими им активами. Действие региональных рисков минимально.
Общество расположено на территории Тульской области, которая является одним из самых высокоразвитых в
промышленном отношении регионов Центрального федерального округа Российской Федерации. Основными
отраслями индустрии региона являются машиностроение, химическая промышленность, черная металлургия,
производство стройматериалов, добыча бурого угля, легкая и пищевая отрасли, энергетика, радиоэлектроника.
Предприятия, организации и фирмы области располагают значительным экспортным потенциалом. В
номенклатуре экспорта значительное место занимает аммиак, минеральные удобрения, метанол, феррованадий.
Импортные поступления в целом по области включают машины и оборудование специального назначения,
машины литейные, латекс каучуковый, инструмент, заготовки для производства обуви, одежду, ткани,
постельное белье, обувь. Область достаточно удалена от регионов, где вероятны военные конфликты, забастовки,
введение чрезвычайного положения. Повышенной опасности стихийных бедствий в Тульской области нет.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положения Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.
7.3. Финансовые риски
Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту
процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат
Общества. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков сырья и материалов, используемых
Обществом, может привести к росту цен на сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат
Общества на их покупку либо снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них
продукции. Изменение налоговой политики в РФ, возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым
Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов
Общества и снижению денежных средств, остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности.
7.4. Правовые риски
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи
с этим, существует возможность принятия актов законодательства, устанавливающих новые налоги и сборы,
повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за
нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом
ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают
неоднозначное толкование. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на всех
субъектов рынка.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин может привести к сокращению объемов поставок
продукции собственного производства, снижению рентабельности, а также сказаться на сроках таможенного
оформления. Проведение рядом стран-потребителей жесткой политики в отношении импорта российских
товаров, в том числе и удобрений, с использованием методов тарифного и нетарифного регулирования, приведет
к автоматическому вводу ввозной пошлины на российские удобрения и соответствующему ухудшению
положения Общества на рынке ЕС. В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт продукции, существует
риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах-экспортерах. Ужесточение
таможенного законодательства этих стран, проведение правительствами этих стран протекционистской политики
13
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
в отношении производителей продовольственных потребительских товаров, могут оказать негативное влияние на
прибыль Общества.
Риск, связанный с лицензированием основной деятельности, минимален. В настоящее время Общество
имеет разрешительные документы на все осуществляемые виды деятельности, которые в соответствии с
законодательством подлежат лицензированию.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не окажет значимого влияния на
финансовое состояние Общества и возможность выполнения Обществом своих обязательств. В течение
последних нескольких лет в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансовохозяйственной деятельности, Общество не участвовало.
7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества, в том числе: иски о
ликвидации Общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав из лицензий, патентов, о
признании Общества, его дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами), о взыскании
задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном (равном или более 10
процентов стоимости активов Общества) размере, отсутствуют в связи с отсутствием в отчетном периоде
таковых исков.
Общество реализует продукцию самостоятельно на внешний и внутренний рынок. Функции единоличного
исполнительного органа Общества осуществляет Управляющая компания на основании договора управления.
Управляющая компания имеет развитую сеть дистрибуции в России и странах СНГ, которая позволяет продавать
удобрения, получая наибольшую прибыль. При этом особое внимание уделяется увеличению поставок на
внутренний рынок России, который рассматривается как приоритетный и наиболее перспективный, где наиболее
активно развивается сеть дистрибуции продукции. В связи с этим риск потери рынка сбыта продукции
минимален.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении
В 2013 году Обществом заключены крупные сделки.
1. Вид и предмет сделки: договор поручительства. Поручительством обеспечивается обязательства
Заемщика по кредитному договору. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ОАО «НАК
«Азот», Кредиторы – консорциум иностранных банков, бенефициар – ОАО «МХК «ЕвроХим». Сумма сделки
составляет 1,3 миллиарда долларов США, что составляет 184% от стоимости активов. Срок исполнения
обязательств: до полного исполнения всех финансовых обязательство по кредитному договору.
2. Вид и предмет сделки: договор поручительства. Поручительством обеспечивается обязательства
Заемщика по кредитному договору. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель – ОАО «НАК
«Азот», Кредитор – ЗАО «ЮниКредит Банк», бенефициар – ОАО «МХК «ЕвроХим». Сумма сделки составляет
250 миллионов долларов США, что составляет 32,5% от стоимости активов. Срок исполнения обязательств: до
полного исполнения всех финансовых обязательство по кредитному договору.
3. Изменение №2 к контракту №006-0311340 от 26.07.2011г. – продажа карбамида гранулированного
приллированного на экспорт. Продавец – ОАО «НАК «Азот», Покупатель – «EuruChem Trading GmbH»,
Швейцария. Сумма сделки составляет 5 (пять миллиардов) долларов США, что составляет 693,9% от стоимости
активов.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий
и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении
В 2013 году Обществом была заключена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
Данная сделка одобрения не требовала, т.к. в отношении нее порядок Гл. ХI ФЗ «Об акционерных обществах» не
применяется:
1. Дополнительное соглашение к договору энергоснабжения. Покупатель – ОАО «НАК «Азот»,
Продавец – ОАО «ЕвроХим-Энерго». Сумма сделки составляет 2 309 692 000 рублей, что составляет 10,2 %
от стоимости активов. Срок исполнения обязательств 31.12.2013.
14
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества, а в случае, если в течение отчетного
года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного Общества,
являвшихся предметом сделки
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. С 28.04.2009 года после
вступления в силу 7 редакции Устава, Общество не имеет собственного Совета директоров.
В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров от 19.03.2009 года форма проведения годового
общего собрания акционеров – решение единственного акционера по вопросам, поставленным на голосование.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющей организации)
акционерного Общества, доля участия в уставном капитале акционерного Общества
и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, а в случае, если в
течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или
отчуждению акцийакционерного Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного
Общества, являвшихся предметом сделки
В соответствии с Уставом Общества, коллегиальный орган управления в Обществе отсутствует.
Единоличный исполнительный орган в период с 11.04.2003 г. по настоящее время - Управляющая
организация:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Минеральнохимическая компания «ЕвроХим» (ОАО «МХК «ЕвроХим»);
Основание передачи полномочий: Договор от 11.04.2003 № 39.03/38 в редакции от 01.01.2009 о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа;
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дубининская, д.53, стр.6;
Тел.: (495)795-25-27, Факс: (495) 795-25-32;
Доля в уставном капитале Общества:100%.
Совет директоров управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2013 года.
Председатель: Мельниченко Андрей Игоревич
Члены совета директоров:
Мельниченко Андрей Игоревич
Год рождения: 1972
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 12. 2006 – 06.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2007 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество »Минерально-химическая компания «ЕвроХима»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 11 .2007 – н.в.
Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей
Должность: Член бюро Правления
- Период: 06.2008 – 05.2009
Организация: Greencorp S.A.
Должность: Директор
- Период: 06.2011 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Председатель Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии
15
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
- Период: 07. 2011 – н.в.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 02.2012 – н.в.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Председатель Комитета по стратегии
- Период: 12.2012 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Председатель Комитета по стратегии
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общество каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
-
-
-
-
-
-
-
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 02. 2004 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Генеральный директор
Период: 01.2006 - н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Председатель правления
Период: 01.2006 – н.в.
Организация: ООО «Индустриальная Венчурная Компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 08.2006 – 06.2009
Организация: ЗАО «Хоккейный клуб СКА»
Должность: Член Совета директоров
Период: 06.2007 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров
Период: 06.2011 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии
Период: 09.2012 – 06. 2013
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Комитета по безопасности и операционной эффективности
Период: 07.2013 – н.в.
Организация: ТОО «ЕвроХим-Каратау»
Должность: Член Наблюдательного совета
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся компанией за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общество каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
16
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
-
-
-
-
-
-
Шис Ричард (Sheath Richard Lindsey)
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2002 – н.в.
Организация: Independent Audit Limited
Должность: Директор
Период: 09.2007 – 11.2009
Организация: Trust Analytics Limited
Должность: Директор
Период: 06.2007 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров, Председатель Аудиторского комитета
Период: 06.2007 – 06. 2012
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Комитета по корпоративному управлению и кадрам
Период: 07.2011 – 06.2012
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 02.2012 – 06.2012
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Председатель Комитета по аудиту
Период: 06.2012 - н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Столин Владимир Викторович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее профессиональное
17
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Должности за последние 5 лет:
- Период: 06.2005 – 07.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 10.2005 – н.в.
Организация: Закрытое акционерное общество «Экопси Консалтинг»
Должность: председатель Совета директоров
- Период: 11.2006 – н.в.
Организация: Закрытое акционерное общество «Мэйнстрим Консалтинг»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 07.2007 – 06.2008
Организация: Закрытое акционерное общество «ИКТ-Холдинг»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2007 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров, председатель Комитета по корпоративному управлению и кадрам
- Период: 07.2011 - н.в.
Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 02.2012 – н.в.
Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Председатель Комитета по кадрам
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.Доля участия в уставном капитале Общества,
доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам Общества:
доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Пилипенко Николай Николаевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 09.2006 – 12.2008
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Правления
- Период: 02.2009 - н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров, член Аудиторского комитета
- Период: 01.2012 – н.в.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Член Совета директоров
- Период: 02.2012 – н.в.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Должность: Член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
18
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Вайн Андреа (Wine Andrea)
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 10.2010 – н.в.
Организация: Tever Global Ltd
Должность: Президент и Управляющий партнер
- Период: 02.2012 – н.в.
Организация: Orpheus Medical
Должность: Член Совета директоров
- Период: 06.2012 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров, член Комитета по корпоративному управлению и кадрам
- Период: 05.2013 – н.в.
Организация: Orpheus Medical
Должность: Председатель Совета директоров
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
Ландиа Александр (Landia Alexander)
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 07.2002 – н.в.
Организация: Европейский Деловой Конгресс, Берлин, Германия
Должность: Член Президиума
- Период: 12.2006- н.в.
Организация: ООО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии,
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
19
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Период: 02.2007 – н.в.
Организация: Lambert Energy Advisory
Должность: Член Совета директоров
Период: 05.2008 – н.в.
Организация: Information Efficiency Ltd.London
Должность: Директор
Период: 03.2010 – 10.2010
Организация: Merryck & Co.
Должность: Заместителя председателя Совета директоров
Период: 11.2011 – н.в.
Организация: The Mobility House Holding AG
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 11.2011 – н.в.
Организация: The Mobility House AG
Должность: Член Наблюдательного совета
Период: 11.2011 – 09.2013
Организация: ООО "Сибирская генерирующая компания"
Должность: Член Совета директоров
Период: 02.2012 – 09.2013
Организация: ООО "Сибирская генерирующая компания"
Должность: Член Комитета по стратегии
Период: 02.2012 – 09.2013
Организация: ООО "Сибирская генерирующая компания"
Должность: Член Комитета по кадрам
Период: 12.2011 – н.в.
Организация: Bernotat & Cie. GmbH
Должность: Управляющий директор
Период: 06.2013 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член комитета по стратегии
Период: 10.2013 – н.в.
Организация: Barloworld Ltd.
Должность: Член Совета директоров
Период: 12.2013 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
Должность: Член Совета директоров
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Гарт Вильям Мур (Moore Garth William)
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 10.1984 – 07.2012
Организация: Saskatchewan Mining Association
20
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
(Ассоциация горнодобывающей промышленности провинции Саскачеван)
Должность: Директор, Член Совета директоров
- Период: 07.1990 – 07.2012
Организация: Saskatchewan Potast Producers Association
(Ассоциация производителей калийных удобрений)
Должность: Директор, Член Совета директоров
- Период: 09.1995 – 03.2012
Организация: Canadian Environmental Technology Advancement Corporation
(Канадская корпорация по продвижениютехнологий по защите окружающей среды)
Должность: Член Правления, Член Совета директоров
- Период: 03.1997 – 07.2012
Организация: PCS Potash, division of Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
( ПКС Поташ Корпорейшн оф саскачевана по производству калийных удобрений)
Должность: Президент
- Период: 10.2003 – 08.2012
Организация: Arab Mining Company
Должность: Член Совета директоров, Член Комитета по финансово-административным вопросам
- Период: 12.2013 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии
Сведения о наличии заинтересованности (по закону «Об акционерных обществах») в сделках,
заключавшихся Обществом за последний год – не имело места.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
-
-
-
-
-
Коллегиальный исполнительный орган Управляющей Организации - Правление:
Председатель Правления - Генеральный директор - Стрежнев Дмитрий Степанович
Члены Правления:
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 02. 2004 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: - Генеральный директор
Период: 01.2006 - н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: - Председатель правления
Период: 01.2006 – н.в.
Организация: ООО «Индустриальная Венчурная Компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 08.2006 – 06.2009
Организация: ЗАО «Хоккейный клуб СКА»
Должность: Член Совета директоров
Период: 06.2007 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Член Совета директоров
21
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Период: 06.2011 – н.в.
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии
Период: 09.2012 – 06. 2013
Организация: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: Член Комитета по безопасности и операционной эффективности
-Период: 07.2013 – н.в.
Организация: ТОО «ЕвроХим-Каратау»
Должность: Член Наблюдательного совета
-
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Технический директор
Организация: АО «Лифоса»
Должность: Член Правления
- Период: 08.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «Тулагипрохим»
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 03.2012 – по настоящее время
Организация: EuroChem Antwerpen NV
Должность: Директор
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Щелкунов Игорь Викторович
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее профессиональное
22
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Должности за последние 5 лет:
- Период: 04.2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: Административный директор
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Ильин Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Сведение об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 12.2008 – настоящее время
Организация: EuroChem International Holding B.V.
Должность: Директор
Период: 01.2009 – настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по Финансам и Экономике
Период: 03.2011 – настоящее время
Организация: ЕвроХим Кэпитал Менеджмент ЛТД
Должность: Директор
Период: 03.2012 – настоящее время
Организация: EuroChem Antwerpen NV
Должность: Директор
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
- Период: 04.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам и маркетингу
- Период: 03.2012 – по настоящее время
Организация: EuroChem Antwerpen NV
23
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Должность: Директор
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2008 -2010
Организация: ЗАО "Северсталь Вторчермет"
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2008 -2010
Организация: ЗАО "Северо-Запад огнеупор"
Должность: Председатель Совета директоров
- Период: 2011 по настоящее время
Организация: Tankchem AS
Должность: Член Совета директоров
- Период: 2011 по настоящее время
Организация: ОАО "МХК "ЕвроХим"
Должность: Директор по логистике.
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и
количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам Общества: доли не имеет.
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества Общества и количество акций дочернего или зависимого общества
Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества Общества: доли не имеет.
Наличие родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов, и сборов, рынка ценных бумаг, уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор Стрежнев
Дмитрий Степанович (информация о Стрежневе Д.С. представлена выше).
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого
члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
24
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
В 2013 году Управляющей организации ОАО «МХК «ЕвроХим» согласно Договору от 11.04.2003
№ 39.03/38 в редакции от 01.01.2009 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
выплачено вознаграждение 399 586 000 рублей (без учета НДС).
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ,
однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и
ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об
акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В частности:
- акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на
акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений
на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации
об Обществе в соответствии с законодательством;
- информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе;
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставляемая информация
обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем
лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы и
соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью;
- для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны
специальные органы контроля – Ревизионная комиссия и Аудитор. Утвержденное общим собранием
акционеров Положение о ревизионной комиссии регулирует деятельность членов Ревизионной
комиссии, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности. Система контроля
через эти органы направлена на предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам;
- позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях законодательства.
- общество располагает возможностью раскрытия информации на веб-сайте в сети Интернет:
www.eurochem.ru, где размещены: текст Устава Общества, ежеквартальные и годовые отчеты,
информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Общества, список аффилированных лиц, информация о стратегии развития Общества и
другая информация в соответствии с требованиями законодательства.
14. Дополнительная информация
Уставный капитал Общества равен 1 799 926 050 рублей и разделен на 1 065 045 штук обыкновенных
именных акций номиналом 1 690 рублей.
Единственный акционер – ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Количество
принадлежащих обыкновенных акций – 1 065 045 шт. Доля в уставном капитале составляет 100%.
14.1. Контактная информация
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу места
нахождения Общества: 301660, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д.10;
Сектор корпоративного сопровождения юридического отдела, тел.: (48762) 2-22-22, доб. 26-845
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»:
http://www.eurochem.ru/; http: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=654
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: РФ, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д.53, стр.6;
Тел.: (495)795-25-27, Факс: (495) 795-25-32;
14.2. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг (акций) Общества
Реестр владельцев именных ценных бумаг общества осуществляет независимый регистратор: Закрытое
акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8;
Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8;
Тел.: (495) 440-63-45 Факс: (495) 440-63-55;
25
Годовой отчет ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» за 2013 год
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252;
Дата выдачи: 06.09.2002;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
14.3. Сведения об аудиторе Общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2 АБ.
ИНН: 7701017140
Почтовый адрес: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2 АБ.
Тел.: (495) 737-53-53 Факс: (495) 737-53-47
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Свидетельство в СРО НП Аудиторская палата России
№5353 ОРНЗ-10201039470
26