Об отдельных решениях, принятых наблюдательным

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Череповецкий «Азот»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Череповецкий «Азот»
1.3. Место нахождения эмитента
162600, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Череповец, Северное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента
1023501237540
1.5. ИНН эмитента
3528006729
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
01777-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.phosagro.ru/pages/page_401.php?id_page=243
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным
обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «О распределении
прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 года»
принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Череповецкий «Азот» принять следующее решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. Чистую прибыль ОАО
«Череповецкий «Азот» за 2010 г. в полном объеме оставить в распоряжении Общества для финансирования
капитальных вложений сверх амортизации. Дивиденды за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям
типа «А» не выплачивать».
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об утверждении
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Череповецкий «Азот»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества, за 2010 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
2010 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
по поставке селитры аммиачной, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности
ОАО «Череповецкий «Азот».
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
по поставке аммиака жидкого технического, которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной
деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
в совершении которой имеется
заинтересованность, по организации для ОАО «Череповецкий «Азот» перевозки грузов транспортными средствами
на основании договоров возмездного оказания услуг, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО «Череповецкий «Азот».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО
«Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
12. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 3 к
договору генерального подряда КД-01/38-ЧА от 16.04.2010 на строительство комплекса производства карбамида
между ОАО «Череповецкий «Азот» и ЗАО «Трест КХМ».
13. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – генерального соглашения №ГС-1950/0/1104
от 02.02.2011 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО
«Череповецкий «Азот».
14. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – кредитного договора №1950/0/11031/04 от
02.02.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
15. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора залога № 1950/0/1104/01 от
02.02.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
16. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора залога № 1950/0/1104/02 от
02.02.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
17. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 1 к
договору залога № 1950/0/1104/01 от 02.02.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
18. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 1 к
договору залога № 1950/0/1104/02 от 02.02.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
19. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – генерального соглашения №ГС-1950/0/1109
от 17.03.2011 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО
«Череповецкий «Азот».
20. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – кредитного договора №1950/0/11095/09 от
17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
21. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора №1950/0/11096/09 от 18.03.2011
об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
22. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора залога № 1950/0/1109/01 от
17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
23. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора залога № 1950/0/1109/02 от
17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
24. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора залога № 1950/0/1109/03 от
17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
25. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – договора залога № 1950/0/1109/04 от
15.04.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
26. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 1 к
договору залога № 1950/0/1109/01 от 17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
27. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 1 к
договору залога № 1950/0/1109/02 от 17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
28. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 1 к
договору залога № 1950/0/1109/03 от 17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
29. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 2 к
договору залога № 1950/0/1109/01 от 17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
30. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 2 к
договору залога № 1950/0/1109/02 от 17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
31.Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – дополнительного соглашения № 2 к
договору залога № 1950/0/1109/03 от 17.03.2011 между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Череповецкий «Азот».
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об утверждении
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров Общества, и определение порядка ее предоставления» принято решение:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2010 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)
Общества, за 2010 год;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Череповецкий «Азот» за 2010 год;
4. Рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 года;
5. Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2011 год;
6. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества, в том числе информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет Общества;
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 09 по 30 июня 2011 года (включая обе
эти даты) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, 36, ОАО «Череповецкий «Азот», кабинет 308, отдел
корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ»; телефон (8202) 59-24-25;
г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 8, литер А, ЗАО «ФосАгро АГ», офис 700; телефон (812)
610-19-96;
г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, обособленное подразделение ЗАО «ФосАгро АГ» в г. Москве, комн.
145-1; телефон (495) 231-27-47.
По вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета ОАО «Череповецкий «Азот» «Об утверждении
порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении
почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования» принято
решение:
1. Установить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Общества:
не позднее 09 июня 2011 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Череповецкий «Азот» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из
указанных лиц под роспись;
опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Азотчик» (г.
Череповец)».
2. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: 162600, Российская Федерация,
Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36, ОАО «Череповецкий «Азот», отдел корпоративных
процедур Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ».
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 мая 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 26 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Череповецкий «Азот» заместитель директора
Череповецкого филиала
ЗАО «ФосАгро АГ»,
действующий на основании
доверенности от 28.07.2010
3.2. Дата “
26 ”
мая
В.В. Давыденко
20 11 г.
(подпись)
М.П.