51 от 29.02.16 г.

Протокол № КА-51
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»
26 февраля 2016 года
Форма проведения:
г. Екатеринбург
заочная (опросным путем)
Принимали участие в голосовании:
Члены Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
Ящерицына
Юлия Витальевна –
Директор Департамента экономического
планирования и бюджетирования ПАО «Россети» Председатель Комитета;
Директор Департамента управления
производственными активами ПАО «Россети»;
«Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов.
Катаев
Сергей Михайлович
Виллевальд
Евгений Рудольфович
В заседании принимали участие три из трех избранных членов Комитета по аудиту.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Положения о
Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
2. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Политики
внутреннего аудита Общества в новой редакции.
3. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества: Политики
внутреннего контроля Общества в новой редакции.
Вопрос 1: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества:
Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой
редакции.
Решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение:
1. Утвердить
Положение
о
Комитете
по
аудиту
Совета
директоров
ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к
настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от
23.04.2015 (протокол № 166), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 (Два) голоса: Ящерицына Ю.В., Катаев С.М.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Виллевальд Е.Р.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 2: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества:
Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
Решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в
соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать
утратившей
силу
Политику
внутреннего
аудита
ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от
28.08.2014 (протокол № 151), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 (Два) голоса: Ящерицына Ю.В., Катаев С.М.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Виллевальд Е.Р.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 3: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества:
Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.
Решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение:
1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой редакции
в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать
утратившей
силу
Политику
внутреннего
контроля
ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от
28.08.2014 (протокол № 151), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 (Два) голоса: Ящерицына Ю.В., Катаев С.М.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Виллевальд Е.Р.
Решение принято большинством голосов.
Приложение №1 Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
ОАО «МРСК Урала» в новой редакции;
Приложение №2 Политика внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой
редакции;
Приложение №3 Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в новой
редакции.
Председатель Комитета
Секретарь Комитета
Ю.В. Ящерицына
Д.В. Тиханов
Протокол составлен: 29.02.2016 г.
АФ/МРСК/ ДКУиВА/Пр./ф.16/2014