Проверка законности пожертвований полученных партиями на

Проверка законности пожертвований полученных
партиями на факт передачи через посредников (case 1)
18-19.06.2013 г., Кишинев
Инга Соловея
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией
KNAB, Латвия



Согласно нормативным актам, начиная
с 2002 г. партии не имеют право
получать пожертвования через
посредников.
По получению каждого пожертвования
политическая партия подает отчет.
KNAB публикует информацию о
полученном пожертвовании на своей
интернет странице www.knab.gov.lv.



Cогласно нормативным актам KNAB обязан
проверить каждое полученное партией
пожертвование.
Любая партия имеет право принять решение о
принятии или отказе от пожертвования с 2002 по
2012 гг. в течении 30 дней, с 2013 г. этот
период увеличен до 60 дней.
Посредничество в пожертвовании партиям
запрещено!

KNAB имеет следующие полномочия:
- вызвать для дачи пояснений любое
лицо,
- запросить документацию и любые
материалы по делу от любого лица.
Например, по ходу проверок законности
пожертвований, запрашивалась банковcкая
докумeнтация.
Внимание:
Вызов всех дноров имеет эффект, если
контролирующая институция до этого таких
методов проверок не проводила.
В дальнейшем методику проверок надо
интегрировать и вводить дополнительные
критерии риска и отбора.



Очень сложно констатировать ограничения
на посредничество!
Чем быстрее начать проверку рискового
пожертвования, тем больше шансов открыть
правонарушение.
Часто возникает конфронтация пояснений с
обеих сторон.

Перед вызовом донора на дачу
пояснений, необходимо запросить
выписку со счета донора и партии, от
куда можно сделать вывод вносилисьли деньги в банк наличными на счет
партии, что может сигнализировать о
возможном правонарушении.

Необходимо констатировать место работы
донора, если с одного рабочего места
несколько доноров, то нужно проверить
выплаты работодателя своим работникам.
Совет:
Задайте донору вопрос- Какой партии?
Когда? Какую сумму пожертвовал?



Первое решение о выплате в государственный
бюджет пожертвований, полученных партией
через посредников, KNAB принял в 2004 г. на
общую сумму 105 348 EUR.
За время работы KNAB принял в общем 20
решений о использовании посредников для
пожертвований партии на общую сумму 165 773
EUR.
Возбужденно 10 уголовных дел по факту
фальсификации документов, где были также
факты посредничества.