Штат Делавэр, США - Unmask the Corrupt

Штат Делавэр, США
Хранилище корпоративных тайн



Развитие центра международной преступности в связи с законами, поощряющими
секретность
Сбор информации о бенефициарных собственниках не проводится
Самыми тяжелыми последствия оказываются для рядовых граждан
На первый взгляд, ничего примечательного в Делавэре нет – небольшой, сонный и тихий штат на
северо-восточном побережье Америки. Даже если кто-то о нём и слышал, то, скорей всего, потому,
что именно тут было создано химическое предприятие DuPont и родился вице-президент США Джо
Байден.
Но если упомянуть предпоследний по величине американский штат в разговоре с борцами с
коррупцией, то они вам расскажут о совершенно ином Делавэре1: месте, где благодаря строжайшим
требованиям хранения корпоративных тайн, коррупционеры, теневые компании, наркоторговцы,
расхитители имущества и мошенники безболезненно заметают свои следы, переводя незаконно
нажитые деньги из одного места в другое. Это убежище для транснациональной преступности.
Низкие налоги, благоприятное коммерческое законодательство и сложная судебная система для
рассмотрения коммерческих споров привлекают тысячи известных корпораций в Делавэр. На самом
деле, более 65% компаний из списка крупнейших компаний США – Fortune 500 – зарегистрированы
именно тут. Таким образом, в пределах штата Делавэр зарегистрировано больше компаний, чем
людей. В большинстве случаев, фирмы решают здесь осесть на законных коммерческих основаниях
– но далеко не каждая из них кристально чиста.
Благодаря строгим законам о хранении корпоративной тайны, Делавэр также является приютом для
тысяч анонимных фиктивных компаний.
У вас есть ужасные тайны, которые вы желаете скрыть, регистрируя бизнес в Делавэре? Да запросто!
Сбор данных о выгодоприобретателях ведь не проводится, и находящиеся на территории штата
агенты по образованию юридических лиц могут выступать в качестве подставных директоров.
Создание фиктивной компании для отмывания незаконно добытых денег и получение доступа к
банковской системе США – для преступника это проще простого.
Благодаря «солидности» американского корпоративного адреса, используемого для отбеливания
своей репутации, сомнительные фирмы, включая компании под руководством российских торговцев
оружием и сербских контрабандистов, могут преспокойно заниматься своими грязными делами.
В Делавэре была предпринята несмелая попытка приподнять завесу корпоративной тайны, но, по
словам правозащитников, это было сделано просто для отвода глаз. В 2014 г. в Делавэре приняли
законы, требующие некоторого минимального раскрытия информации о корпоративной
собственности, но вовсе не публичного. Хезер Лоув, юрисконсульт международной адвокатской
организации Global Financial Integrity, отметила, что данная мера «даже близко не касается проблемы
анонимных корпораций Делавэра».2
Впрочем, штат Делавэр в США такой не единственный. Невада и Вайоминг имеют схожее нечётко
сформулированное законодательство в отношении регистрации компаний, что, в свою очередь,
привлекло множество фиктивных компаний, а также регистрационные взносы, которые оседают в
казне штатов. Однако знамя первенства по-прежнему принадлежит Делавэру.3
Под прикрытием анонимной компании ничто не мешает коррупционерам «охотиться», совершенно не
привлекая внимания властей. По данным правозащитной организации Global Witness, юристы
использовали тайные компании из штатов Делавэр и Невада для того, чтобы обманом привлечь
пожилых людей ко вложению сбережений, накопленных ими за всю свою жизнь, в ничего не стоящие
предприятия; а один конгрессмен с помощью анонимных компаний из Делавэра и Луизианы
прикарманил взяток почти на полмиллиона долларов.
Global Witness описывает тайные компания как «машины для побега преступников и коррупционеров
со всего мира», но Соединенные Штаты, где для открытия абонемента в библиотеке нужно
предоставить больше личных данных, чем при регистрации компании, несомненно, являются слабым
звеном.
Дополнительные ресурсы:
1. Газета «Нью-Йорк Таймз», “How Delaware Thrives as a Corporate Tax Haven”
2. Международный консорциум журналистских исследований, “Lobby groups ‘see right through’ US
state’s financial transparency attempt”
3. Корпоративное законодательство штата Делавэр, “Facts and Myths”