Перечень* документов для открытия счета юридическому лицу

Приложение №2
к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
(3)
Перечень* документов для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного
государства
№
Наименование требуемого документа
1
ЗАЯВЛЕНИЯ о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского
счета (Приложения №1 Правил), подписанное уполномоченным лицом и скрепленное
оттиском печати (при ее наличии).
2
АНКЕТА клиента
3
БАНКОВСКАЯ КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии).
-карточка, подлинность подписей на
которой удостоверена нотариально
или Банком
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ юридического лица-нерезидента в налоговом органе.
-копия, удостоверенная нотариально
5
Форма представления
-оригинал
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью
уполномоченного лица и
скрепленная оттиском печати
данного юридического лицанерезидента (при ее наличии) с
предъявлением оригиналов для
сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
4
6
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей
документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по
законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности,
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
и
ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ юридического лица-нерезидента, а также
документы о назначении/избрании соответствующих лиц в органы управления данного
юридического лица.
-копия, удостоверенная нотариально
с переводом на русский язык
ПОЛОЖЕНИЕ о филиале (представительстве), если Договор счета заключает
руководитель филиала (представительства) юридического лица-нерезидента,
действующий на основании доверенности.
-копия, удостоверенная нотариально
с переводом на русский язык
ИЛИ:
- копия, удостоверенная Банком**
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
7
8
ДОКУМЕНТЫ, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный
реестр аккредитованных на территории Российской Федерации ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ФИЛИАЛОВ
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, АККРЕДИТОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Документы об избрании/назначении руководителя, легализованные в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве)
иностранного государства в Российской Федерации;
9
Приказ о назначении на должность сотрудника (иного работника кроме Руководителя)
И
ДОВЕРЕННОСТЬ на лиц, имеющих право подписи на документах содержащих
Распоряжения Клиента, легализованная в посольстве (консульстве) Российской
Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в
Российской Федерации.
10
СВЕДЕНИЯ о реквизитах документа удостоверяющего личность лиц обладающих
правом подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
юридического лица.
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
-копия, удостоверенная нотариально
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
- для граждан РФ: копии листов
№№2,3
документа,
удостоверяющего личность, а также
лист с записью о регистрации
последнего
места
жительства
владельца паспорта, заверенные
подписью
руководителя
и
скрепленные
оттиском
печати
юридического
лица
с
предъявлением
оригинала
для
обозрения,
либо
копия,
удостоверенная нотариально или
Банком**;
- для иностранных граждан: копия
документа
удостоверяющего
личность, переведенная на русский
язык с удостоверительной надписью
нотариуса или Банком**.
11
12
И (для иностранного гражданина или лица без гражданства)
ДОКУМЕНТ, подтверждающий право представителя клиента на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати:
 Вид на жительство или;
 Разрешение на временное проживание (отметка по установленной форме, в
документе удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без
гражданства) или;
 Миграционная карта и/или Виза;
 Иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным
договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного
гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
ДОКУМЕНТЫ ообязательные к предоставлению, для целей соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
установленные Приложением № 2 (4) настоящих Правил.
-нотариально заверенная копия
ИЛИ:
-копия, заверенная подписью
руководителя и скрепленные
оттиском печати Клиента с
предъявлением оригинала для
сверки
ИЛИ:
-копия, удостоверенная Банком**
- см. Приложение № 2 (4)
Для Клиентов, имеющих ранее открытые в Банке счета, предоставление документов, указанных в п.п.2-13 (при условии сохранения их
актуальности на текущую дату) не требуется.
* Банк вправе:
- запросить иные дополнительные документы (сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от
07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом срока периодичности предоставления документов в Банк
приостановить использованием системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2», «Клиент-Банк».
- отказать в исполнение/заключение договора счета на основании статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом
стоимость оказанных услуг для целей расчетно-кассового обслуживания возврату не подлежит.
** Копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка
копий, изготовленных Клиентом, не допускается.
*** Электронные копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при наличии информации в
открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").