СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Горноэмитента
металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ГМК «Норильский никель»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента
1028400000298
1.5. ИНН эмитента
8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40155-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii
информации
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 24.07.2014 приняли участие 13
членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
По вопросу 1:
1. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Барбашевым С.В., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
2. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Башкировым А.В., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
3. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Братухиным С.Б., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
4. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Бугровым А.Е., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
5. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Захаровой М.А., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
6. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Ивановым Е.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
7. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Мишаковым С.С., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
8. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Пенни Гаретом, в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
9. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Принслоо Герхардом, в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
10. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Скворцовым С.В., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
11. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Соковым М.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
12. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Соловьевым В.А., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
13. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Эдвардсом Робертом, в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению
убытков). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки
содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
14. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Азнауряном О.Э., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
15. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Батехиным С.Л., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
16. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Безденежных Е.С., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
17. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Гасумяновым В.И., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
18. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Дяченко С.Н., в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков). Сведения о
предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
19. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Зельковой Л.Г., в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков). Сведения о
предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
20. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Кондратовой Е.А., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
21. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Малышевым С.Г., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
22. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Пластининой Н.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
23. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Рюминым А.А., в совершении которой
имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков). Сведения о
предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
Решение принято единогласно.
24. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Федоровым П.С., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
25. Одобрить сделку между Компанией и членом Правления Потаниным В.О., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения по возмещению убытков).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в
Приложении 1.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2:
1. Одобрить сделку между Компанией и Председателем Совета директоров Пенни Гаретом, в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
Решение принято единогласно.
2. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Барбашевым С.В., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
Решение принято единогласно.
3. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Башкировым А.В., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
Решение принято единогласно.
4. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Братухиным С.Б., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
Решение принято единогласно.
5. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Захаровой М.А., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате вознаграждения и
компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 6.
Решение принято единогласно.
6. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Ивановым Е.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате вознаграждения и
компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 7.
Решение принято единогласно.
7. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Мишаковым С.С., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
Решение принято единогласно.
8. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Принслоо Герхардом, в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
Решение принято единогласно.
9. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Скворцовым С.В., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате вознаграждения и
компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 10.
Решение принято единогласно.
10. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Соковым М.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате вознаграждения и
компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 11.
Решение принято единогласно.
11. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Соловьевым В.А., в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
Решение принято единогласно.
12. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Эдвардсом Робертом, в
совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о выплате
вознаграждения и компенсации расходов). Сведения о предмете, цене и иных существенных
условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3:
Утвердить форму соглашения о конфиденциальности в соответствии с Приложением 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4:
1. Одобрить сделку между Компанией и Председателем Совета директоров Пенни Гаретом, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
2. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Барбашевым С.В., в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
3. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Башкировым А.В., в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
4. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Братухиным С.Б., в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
5. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Бугровым А.Е., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения
о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
6. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Захаровой М.А., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения
о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
7. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Ивановым Е.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения
о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
8. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Мишаковым С.С., в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
9. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Принслоо Герхардом, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
10. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Скворцовым С.В., в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
11. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Соковым М.М., в совершении
которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о конфиденциальности). Сведения
о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
12. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Соловьевым В.А., в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
13. Одобрить сделку между Компанией и членом Совета директоров Эдвардсом Робертом, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность
(заключение
соглашения
о
конфиденциальности). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой
сделки содержатся в Приложении 14.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5:
Поручить представителю Компании на внеочередном Общем собрании участников ООО "Медиа
платформа" по вопросу повестки дня:
О ликвидации ООО "Медиа платформа"
с формулировкой решения:
"1. Ликвидировать ООО "Медиа платформа" (далее – Общество).
2. Назначить с _____ ____________ 2014 г. ликвидационную комиссию Общества в следующем
составе:
- Осипов Эдуард Станиславович;
- Вергельская Тамара Викторовна;
- Калугина Вера Владимировна;
- Калугин Сергей Николаевич;
- Ратошнюк Светлана Александровна.
Председателем
ликвидационной
Станиславовича.
комиссии
Общества
назначить
Осипова
Эдуарда
Установить, что члену ликвидационной комиссии Общества Калугину Сергею Николаевичу за
счет имущества Общества выплачивается вознаграждение в размере 750 000 (семьсот пятьдесят
тысяч) рублей в следующем порядке:
- 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей - в октябре 2014 г.;
- 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
принятия Общим собранием участников Общества решения об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса Общества.
3. Поручить ликвидационной комиссии Общества:
3.1. В 3-дневный срок с даты принятия настоящего решения о ликвидации:
- уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о принятии решения о
ликвидации и формировании ликвидационной комиссии Общества;
- письменно сообщить в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации о ликвидации;
- уведомить Федеральную службу по труду и занятости о предстоящем увольнении работников в
связи с ликвидацией Общества.
3.2. В 10-дневный срок с даты принятия настоящего решения поместить в органах печати, в
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о
ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Установить срок для заявления требований кредиторами - 2 месяца с момента публикации о
ликвидации.
3.3. Уведомить о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Общества работников Общества
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до даты увольнения.
3.4. Заменить банковские карточки Общества в банках.
3.5. Провести инвентаризацию имущества Общества.
3.6. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
3.7. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации Общества.
3.8. Провести сверку расчетов по налогам и страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.
3.9. Согласовать с Фондом социального страхования Российской Федерации расчет размера
капитализированных платежей по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3.10. Произвести увольнение работников Общества.
3.11. Не позднее 5 дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами
составить промежуточный ликвидационный баланс Общества, содержащий сведения о составе
имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований и о результатах их
рассмотрения, и представить его на утверждение Общим собранием участников Общества.
3.12. В 3-дневный срок с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества
уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о составлении
промежуточного ликвидационного баланса Общества.
3.13. Представить в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения, предусмотренные
Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования».
3.14. Произвести расчеты с кредиторами в соответствии с утвержденным промежуточным
ликвидационным балансом Общества (в порядке установленной законодательством очередности),
в том числе с бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
В случае если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, осуществить продажу имущества Общества с публичных торгов.
3.15. В 5-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный
баланс Общества и представить его на утверждение Общим собранием участников Общества.
3.16. Имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, передать участникам Общества в 3дневный срок с даты утверждения ликвидационного баланса.
3.17. После проведения всех расчетов закрыть банковские счета Общества.
3.18. Представить документы в регистрирующий орган по месту нахождения Общества для
внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации.
3.19. Документы по личному составу передать на хранение в учреждения Федерального архивного
агентства Российской Федерации. Место хранения остальных документов, срок хранения
которых не истек, определяется председателем ликвидационной комиссии"
- проголосовать «ЗА».
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 24.07.2014.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28.07.2014, протокол № ГМК/22-пр-сд.
Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/6-НТ от 15.01.2014)
А.В. Струбнев
28 июля 2014 года