УСТАВ АКЦИОНЕРНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ I. Общие

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ
I. Общие положения
1. Лизинговая компания _______________________________, в дальнейшем именуется
Компания, является________________________________________ акционерным обществом.
(открытым, закрытым)
2. Учредителями Компании являются:
1).________________________________________________________________________________
_____
2).________________________________________________________________________________
_____
3).________________________________________________________________________________
_____
4).________________________________________________________________________________
_____
3. Компания является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с
момента ее
государственной регистрации
по месту нахождения в установленном
федеральными законами порядке.
4. Компания в своей деятельности
Федерации и настоящим Уставом.
руководствуется законодательством Российской
5. Компания имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитраже, третейском суде.
6. Компания
имеет
право
создавать
филиалы,
дочерние предприятия,
представительства, совместные предприятия как в Российской Федерации, так и за
рубежом.
Создание Компаний филиалов и представительств за пределами территории Российской
Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Компания имеет право участвовать в
обществах, союзах, объединениях, ассоциациях в соответствии с законодательством.
7. Компания осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в
соответствии с целями своей деятельности и законодательством.
8. Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как
государство и его органы не отвечают по обязательствам Компании.
9. Компания не отвечает по обязательствам акционеров, а акционеры, полностью
оплатившие стоимость акций, не отвечают по обязательствам Компании и несут риск
убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность
по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
10. Компания
имеет
наименование " ________________________________
_____________ " и фирменный знак, зарегистрированные в установленном порядке.
11. Компания
наименованием.
имеет круглую
печать
и
штамп со
своим
полным фирменным
12. Местонахождение Компании - город____________________.
Почтовый
адрес:___________________________________________________________.
II. Цель создания и предмет деятельности Компании
13. Целью создания Компании является объединение
экономических интересов,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров Компании для осуществления
деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, направленной
на извлечение прибыли.
14. Предметом деятельности Компании является лизинг, то есть приобретение имущества
и передача его во временное пользование лизингополучателям на условиях платности и
срочности, а также оказание дополнительных услуг лизингополучателям.
III. Акционеры Компании
15. Акционерами Компании могут быть юридические и физические лица.
IV. Собственные средства Компании
16. Собственные средства Компании складываются из уставного капитала, резервного и
других фондов.
17. Уставный капитал Компании составляется из
номинальной стоимости акций.
Первоначальный размер уставного капитала составляет ________млн.руб.
Минимальный
размер уставного
капитала устанавливается в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
18. Увеличение уставного капитала осуществляется посредством выпуска новых акций
или увеличения номинальной стоимости уже выпущенных и размещенных акций.
В случае выпуска новых
акций владельцы ранее выпущенных
преимущественное право на их приобретение.
акций имеют
19. Уменьшение уставного капитала осуществляется в форме сокращения количества
ранее выпущенных и размещенных акций путем выкупа части акций у их держателей в целях
их аннулирования.
20. Уставный капитал служит обеспечению обязательств Компании.
21. Резервный фонд Компании образуется в размере ____________% от уставного капитала
за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Компании (________процентов чистой
прибыли) до достижения _________% уставного капитала.
22. Компания вправе образовать и использовать другие фонды, размеры которых, порядок
образования и использования устанавливаются общим собранием акционеров.
V. Акции Компании
23. Акции Компании выпускаются
на сумму, равную
размеру уставного
капитала____________________млн.руб.,
и разделены
на _________обыкновенных
именных
акций
номинальной стоимостью____________рублей каждая и
_____________________________ привилегированных
акций
номинальной
стоимостью__________рублей каждая. Совокупная номинальная стоимость обыкновенных
акций Компании составляет______________процентов уставного капитала Компании.
24. Акции Компании размещаются между акционерами по подписке. Размещение акций
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "Об
акционерных обществах", для обществ открытого и закрытого типов.
25. Привилегированные акции приобретаются одним
более ____________ рублей.
физическим лицом на сумму не
26. Каждая обыкновенная акция дает акционеру:
право одного голоса при решении всех вопросов, рассматриваемых на общем собрании
акционеров;
право на получение дивиденда в размере, определяемом по итогам финансового года
общим собранием акционеров;
право на получение после ликвидации Компании части уставного капитала в пределах
суммы акций на день ликвидации;
право на получение информации о деятельности Компании, в том числе с данными
бухгалтерского учета и отчетности.
Акционеры -держатели привилегированных акций на сумму __________ рублей имеют:
право на получение дивидендов в виде фиксированного процента к номинальной
стоимости
акции.
Выплата
дивидендов
держателям привилегированных акций
осуществляется в сроки, определенные общим собранием акционеров, независимо от
размера полученной Компанией прибыли. При этом в случае недостаточности прибыли
дивиденды держателям привилегированных акций выплачиваются из резервного фонда;
преимущественное право перед держателями обыкновенных акций на получение после
ликвидации Компании части уставного капитала Компании.
27. Акции Компании и их заменители (сертификаты, свидетельства) выдаются акционерам
только после оплаты их стоимости.
28. Акционеры Компании имеют право продать, безвозмездно передать или завещать
принадлежащие им акции третьим лицам. При этом должны соблюдаться правила,
установленные для акционерных закрытых и открытых обществ.
29. Движение именных акций фиксируется в книге регистрации акций Компании. В книгу
регистрации вносятся данные о каждой именной акции, включая сведения о держателе,
времени приобретения акции, а также количестве акций у каждого акционера.
VI. Хозяйственная и финансовая деятельность Компании
30. Компания имеет самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность при
наличии лицензии, выданной соответствующим лицензионным органам в соответствии с
договорами, заключенными с продавцами имущества и лизингополучателями.
31. Компания обладает полной юридической правоспособностью и на этом основании
осуществляет всевозможные операции в рамках предмета деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
В частности, Компания может:
приобретать имущество в Российской Федерации и за рубежом за счет собственных и
заемных средств;
создавать, издавать и распространять печатные и аудиовизуальные средства рекламы;
заключать контракты, брать обязательства, взыскивать и отвечать в судах, арбитражах в
Российской Федерации и за рубежом;
открывать в установленном порядке счета в рублях и валюте в российских и иностранных
банковских учреждениях, получать ссуды и банковские кредиты;
создавать филиалы, дочерние предприятия, представительства и совместные предприятия
в Российской Федерации и за рубежом;
приобретать и продавать акции и доли участия в российских и иностранных обществах;
выпускать облигации;
оказывать платные и безвозмездные услуги юридическим лицам и гражданам (российским
и иностранным), непосредственно связанным с деятельностью Компании;
осуществлять другую
деятельность,
разрешенную законодательством, которая
может быть полезной и способствовать успешной работе Компании.
32. Компания осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовой и
хозяйственной деятельности с учетом особенностей, установленных для лизинговой
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую документацию, отчитывается о
результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
33. Годовой баланс и отчет о результатах финансовой деятельности должны быть
составлены до 1 марта года, следующего за отчетным, и утверждены общим собранием
акционеров до 1 мая того же года.
VII. Имущество Компании
34. Компания является собственником имущества, переданного ему акционерами в виде
взносов, а также иного имущества, приобретенного им
по
другим
основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, в том числе переданным Компанией в
лизинг.
35. Имущество Компании не
административном порядке.
может
быть конфисковано
или реквизировано в
VIII. Прибыль Компании
36. Прибыль Компании образуется из выручки, полученной за предоставление имущества
в лизинг, а также в результате других видов деятельности после возмещения материальных и
приравненных к ним, затрат и расходов на оплату труда.
Из балансовой прибыли Компания уплачивает налоги и другие предусмотренные
законодательством платежи.
37. Чистая прибыль Компании используется на образование
распределение между акционерами в виде дивидендов.
IX. Управление Компанией
38. Органами управления Компании являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров (Наблюдательный совет);
фондов Компании и
Дирекция (Генеральный директор).
Х. Общее собрание акционеров
39. Высшим органом управления Компанией является Общее собрание акционеров.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:
изменение Устава Компании;
изменение уставного капитала;
избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета);
избрание ревизионной комиссии;
досрочное прекращение
ревизионной комиссии;
полномочий
образование исполнительного
директора и его заместителей);
органа
Совета
Компании
директоров (Наблюдательного совета) и
(Дирекции, назначение Генерального
утверждение правил, процедур и других нормативных
организационной структуры и штатного расписания;
документов Компании, ее
утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;
утверждение годовых результатов деятельности Компании и порядка распределения
прибыли или покрытия убытков;
создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Компании;
определение размеров оплаты труда и вознаграждения должностным лицам Компании;
утверждение договоров Компании на сумму свыше ________________ руб.;
вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц
Компании;
принятие решения о реорганизации Компании;
принятие решения
о
прекращении
деятельности
Компании, назначение
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
40. Очередное Общее собрание акционеров созывается
(Генеральным директором) ежегодно не позднее 31 марта.
Советом директоров
Внеочередное собрание акционеров созывается Советом директоров (Генеральным
директором) для дел, требующих немедленного рассмотрения:
по предложению ревизионной комиссии;
по требованию акционеров,
менее 20% уставного капитала.
являющихся
держателями
акций, представляющих не
Предложение (требование) о созыве внеочередного собрания акционеров вносится в
письменном виде с изложением причин. Внеочередное собрание акционеров созывается в
срок не позднее 60 дней после поданного предложения (требования).
41. О созыве собрания, повестке дня, времени и месте его проведения акционеры
извещаются персонально не позднее чем за 45 дней до созыва.
42. Общее собрание признается правомочным, если в нем принимают участие акционеры,
владеющие в совокупности 60 и более процентами от общего количества акций Компании.
43. Акционеры вправе на основании нотариально заверенной доверенности поручать
осуществление своих прав на общем собрании другим акционерам или третьим лицам.
44. Голосование на собрании осуществляется по принципу "одна акция - один голос".
45. Решение считается принятым, если "за" проголосовало:
а) по изменению Устава, созданию или прекращению деятельности филиала Компании,
увеличению или уменьшению уставного капитала, ликвидации Компании - более 2/3 голосов
от числа присутствующих (по акциям);
б) по всем другим вопросам - более половины присутствующих.
При равенстве
голосов
решающим
считается
голос председательствующего.
46. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку
дня.
Любой акционер вправе вносить предложения к повестке дня общего собрания не позднее
чем за 40 дней до собрания.
В тот же срок акционер (акционеры), обладающий в совокупности более чем 10
процентами акций, вправе требовать включения вопросов в повестку дня.
XI. Совет директоров (Наблюдательный совет)
Совет директоров (Наблюдательный совет) создается по решению Общего собрания
акционеров Компании, если число держателей акций Компании более 50.
47. В случае создания Совета директоров (Наблюдательного совета) к их исключительной
компетенции относятся следующие вопросы:
утверждение договоров на сумму свыше _______________ рублей и не превышающую
сумму, утверждение договоров на которую отнесено к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров;
проверка годового
деятельности;
баланса Компании,
квартальных
отчетов, результатов финансовой
проверка правильности составления сметы расходов Компании на содержание Дирекции
и персонала Компании, а также отчетов об исполнении сметы;
назначение директоров филиалов и представительств Компании;
контроль за деятельностью Дирекции;
другие вопросы, переданные в компетенцию Совета директоров (Наблюдательного
совета) Общим собранием акционеров.
Совет директоров (Наблюдательный совет) избирается Общим собранием акционеров
из
числа
акционеров
в
составе ________________человек (включая Председателя)
сроком на 3 года.
Регламент работы Совета директоров (Наблюдательного совета) утверждается Общим
собранием акционеров.
Решения Совета директоров (Наблюдательного совета)
большинством голосов присутствующих на заседании Совета.
принимаются
простым
XII. Дирекция Компании
48. Дирекция назначается Общим собранием акционеров в
директора (Директора) и директоров (заместителей директора).
составе Генерального
49. Дирекция является исполнительным органом Компании и решает все
вопросы
деятельности Компании, которые не входят в исключительную компетенцию Общего
собрания акционеров и Совета директоров (Наблюдательного совета).
Общее собрание акционеров и Совет директоров (Наблюдательный совет) могут вынести
решение о передаче Дирекции части вопросов, относящихся к их компетенции.
Дирекция подотчетна
решений.
Общему
собранию акционеров
и
организует выполнение его
50. Дирекция:
принимает и увольняет работников Компании;
осуществляет действия от имени Компании в пределах, установленных Уставом;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
представляет для рассмотрения и утверждения Общему собранию акционеров балансы,
планы, отчеты;
информирует Общее собрание акционеров, а также Совет директоров (Наблюдательный
совет) о движении имущества Компании;
осуществляет предварительную проработку всех вопросов, подлежащих рассмотрению
и утверждению Общим собранием акционеров и Совета директоров (Наблюдательным
советом).
51. Генеральный директор (Директор) назначается Общим
___________ лет.
собранием акционеров на
Генеральный директор (Директор):
организует деятельность Дирекции и несет ответственность за ее работу;
совершает без
полномочий;
доверенности
действия
от
имени
Компании
представляет интересы
Компании во
взаимоотношениях
органами, юридическими лицами и гражданами.
в пределах своих
с государственными
52. Все документы денежного, материального, имущественного, расчетного и кредитного
характера, служащие основанием для выдачи и приема денег, товарно-материальных
ценностей
и
производства бухгалтерских записей помимо Генерального директора
(Директора) или его заместителей подписываются главным бухгалтером или его
заместителем.
53. Генеральный директор (Директор) под свою ответственность вправе передавать свои
полномочия полностью или частично другим членам Дирекции.
XIII. Ревизионная комиссия
54. Контроль за деятельностью Совета директоров (Наблюдательного совета) и
Дирекции
Компании
осуществляется ревизионной комиссией, избираемой Общим
собранием акционеров.
Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) и Дирекции не могут входить в состав
ревизионной комиссии.
55. Проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Совета директоров
(Наблюдательного совета) и Дирекции проводятся ревизионной комиссией по поручению
Общего собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров,
обладающих в совокупности более чем 10 процентами голосов.
56. Заседания ревизионной комиссии созываются не реже 1 раза в год.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных
лиц Компании
предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или других документов
и личных объяснений.
57. Ревизионная комиссия
собранию акционеров.
направляет
результаты
проведенных проверок Общему
58. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам
компании. Без заключения ревизионной комиссии Общее собрание акционеров не вправе
утверждать баланс.
59. Члены ревизионной комиссии вправе участвовать с совещательным
заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) и Дирекции.
голосом
в
60. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва Общего собрания
акционеров, если возникла угроза интересам Компании или отдельным акционерам.
XIV. Трудовой коллектив Компании
61. Трудовой коллектив Компании составляют все граждане, участвующие своим трудом
в деятельности Компании на основе трудового договора, контракта или соглашения.
62. Основной формой
Общее собрание.
осуществления
полномочий
трудового коллектива является
63. Общее собрание трудового коллектива:
решает вопросы о необходимости заключения с Компанией коллективного договора
или соглашения, рассматривает его проект и уполномочивает профсоюзный комитет либо
другие органы подписать его от имени трудового коллектива;
избирает своего представителя в Дирекцию Компании.
64. Коллективным
договором
(соглашением)
регулируются производственные и
трудовые отношения в Компании, вопросы охраны труда, социального развития коллектива.
При возникновении разногласий при заключении и исполнении коллективного договора
(соглашения) они разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
XV. Должностные лица Компании
65. Должностными лицами Компании являются Генеральный директор (Директор), члены
Дирекции, Председатель и члены Наблюдательного совета, Председатель и члены
ревизионной комиссии.
66. Должностными лицами Компании не могут быть граждане, которым по суду
запрещено
занимать
определенные
должности
или заниматься
определенной
деятельностью, а также граждане, имеющие судимость за хищение, взяточничество, другие
корыстные преступления.
67. Должностные лица Компании могут быть освобождены от занимаемой должности
решением Общего собрания акционеров, принятым квалифицированным большинством в
2/3 голосов присутствующих на собрании.
XVI. Публикации о деятельности Компании
68. Компания ежегодно не позднее I квартала в установленном порядке публикует для
всеобщего сведения следующие данные о своей деятельности в истекшем году:
годовой отчет;
бухгалтерский баланс;
счет прибыли и убытков.
69. Компания и ее должностные лица несут установленную законом ответственность за
достоверность содержащихся в публикации сведений.
XVII. Аудит
70. Для проверки и подтверждения правильности годовой отчетности Компания
ежегодно
привлекает
по
договору профессионального аудитора (гражданина или
аудиторскую организацию).
71. Аудиторская проверка деятельности Компании может быть проведена во всякое
другое время по требованию акционеров, в совокупности владеющих 10 и более
процентами акций Компании.
XVIII. Реорганизация и ликвидация Компании
72. Компания может быть реорганизована по решению Общего собрания акционеров.
73. Компания может быть ликвидирована добровольно по решению Общего собрания
акционеров, если за ликвидацию будет подано не менее 3/4 голосов, а также принудительно
по решению компетентных органов в соответствии с законодательством.
74. Добровольная ликвидация Компании
назначаемой Общим собранием акционеров.
осуществляется ликвидационной комиссией,
75. Принудительная
ликвидация
Компании
осуществляется ликвидационной
комиссией, назначаемой в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством
для случаев принудительной ликвидации.
76. С момента назначения (образования) ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению имуществом Компании. Ликвидационная комиссия оценивает
наличное имущество, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к
оплате долгов Компании перед третьими лицами, а также акционерами, составляет
ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров.
77. Ликвидационная комиссия осуществляет в установленном порядке капитализацию
платежей, которые Компания обязана была выплачивать потерпевшим по правилам
государственного страхования в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан.
78. Имеющиеся у Компании денежные средства, включая выручку от распродажи ее
имущества при ликвидации, после расчетов по оплате труда работников Компании,
выполнения обязательств перед бюджетом, банками, другими кредиторами распределяются
ликвидационной комиссией между акционерами Компании пропорционально количеству
принадлежащих им акций.
Ликвидация считается завершенной, а Компания - прекратившей свою деятельность с
момента внесения соответствующих записей в реестр соответствующими органами.