Утверждено: Утверждено: - Самарский подшипниковый завод

Утверждено:
Утверждено:
Общим собранием акционеров ОАО «СПЗ»
29 июня 2009 года.
Протокол от 30 июня 2009 года, б/н.
Советом директоров ОАО «СПЗ»
27 мая 2009 года.
Протокол от 27 мая 2009 года, б/н.
Председатель ___________ Швидак А.И.
Председатель ___________Швидак А.И.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»
(2008 год)
Генеральный директор
Мазуров М.И.
Главный бухгалтер
Маенкова О.К.
1
Содержание
1. Положение общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7. Крупные сделки, совершенные обществом.
8. Сделки с заинтересованностью, совершенные обществом.
9. Информация о членах Совета директоров общества.
10. Сведения о единоличном исполнительном органе общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа,
членов Совета директоров.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
2
1.
Положение открытого акционерного общества «Самарский
подшипниковый завод» в отрасли.
Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» находится по
адресу: 443009, г. Самара, ул. Калинина, 1.
До акционирования в 1992 году завод носил название «9 государственный подшипниковый завод имени В.В. Куйбышева» и ведет отсчет своей деятельности с 1935 года, когда правительственная комиссия приняла в строй действующих предприятий Самарский железнодорожный ремонтный завод, сокращенно «Сажерез». Завод награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
16 октября 1992 года завод был преобразован в акционерное общество открытого типа
«Самарский подшипниковый завод», а 29 мая 1996 года – в открытое акционерное общество
«Самарский подшипниковый завод».
За время работы завод приобрел бесценный опыт производства высококачественных
подшипников практически любой степени сложности, для большинства отраслей промышленности, в том числе крупногабаритных.
На всю систему обеспечения качества предприятие получило сертификат фирмы РВ
«ТЮФ-СЕРТ» (Германия) ISO 9001. Продукция ОАО «СПЗ» поставляется порядка 30 странам Европы, Америки, Азии и Африки.
В настоящее время ОАО «СПЗ» обладает развитой производственной базой, оснащенной уникальным оборудованием (ЦСП), позволяющей выпускать подшипники с габаритами
от 50 мм до 4000 мм и массой от 200 г. до 11000 кг (включая НОУ-ХАУ на крупногабаритные разъемные подшипники), и достаточным интеллектуальным потенциалом. Одно из
направлений деятельности ОАО «СПЗ» - предложение сотрудничества предприятиям в части
проектирования и изготовления крупногабаритных, нестандартных подшипников, а также в
замене импортных подшипников.
ОАО «СПЗ» в 2008 г. занимало 14 % рынка РФ и СНГ.
Важное направление деятельности – развитие сервисных услуг.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетным направлением деятельности общества является производство и сбыт роликовых и шариковых подшипников качения, доля которых в общем объеме производства
составляет 99%.
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности.
В своей производственной и коммерческой деятельности ОАО «СПЗ» имеет тесные
партнерские связи с крупными предприятиями России – поставщиками металла и других материалов, необходимых производству.
Среди них такие предприятия, как ООО «Оскольский торгово – металлургический комплекс», ЗАО ТД «ПервоуральскТрубСталь», ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕЧЕЛ, ЗАО ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, ЗАО ТД «Златоустовский металлургический завод».
Выпускаемую продукцию завод поставляет более чем в 30 стран Европы, Азии, Америки.
В числе постоянных покупателей подшипников – Польша, Финляндия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Египет, Пакистан, Бразилия, Аргентина и другие.
Продукция ОАО «СПЗ» пользуется устойчивым спросом на внутреннем рынке России и
СНГ.
В 2008 году было произведено 7 517 тыс. подшипников, что на 17,55 % меньше, чем в
2007 году. Фактическая сума реализации от продажи подшипников за 2008 год составила
3
2 251 237 тыс. руб. Среднесуточный выпуск продукции подшипников в 2008 году составил
31,45 тыс. шт., что на 14,09 % меньше, чем в 2007 году. Среднесуточный выпуск в ценах реализации составил в 2008 году 10 596,2 тыс. руб. по сравнению с 9 084,9 тыс. руб. в 2007 году.
Средняя численность персонала в 2008 году составила 3 439 человека (без учета внешних совместителей), что на 11,07 % ниже, чем в 2007 году. Численность производственных
рабочих составила соответственно 930 человек по сравнению с 945 человеками в 2007 году.
4. Перспективы развития общества.
Основным направлением развития общества является повышение экономической эффективности, финансовой и технологической устойчивости предприятия.
В этих целях большое внимание уделяется совершенствованию применяемых технологий, осуществлению модернизации и замены имеющегося оборудования на базе действующих производственных мощностей, что позволяет повышать качество выпускаемых подшипников при снижении себестоимости и непроизводственных затрат.
Развивается сервисная служба, проводится гибкая ценовая политика, постоянно отслеживаются изменения в ценовой политике конкурентов. Программа по привлечению рабочих
кадров дополнена программой набора инженеров-специалистов.
В целях увеличения доли присутствия на рынке, завод постоянно занимается поиском и
освоением новых видов основной продукции, изучается спрос на выпускаемую продукцию,
анализируется работа основных конкурентов.
Для привлечения покупателей в целях увеличения объемов продаж, предлагается совершенствование ценовой и дилерской политики (расширить список VIP-клиентов и откорректировать условия работы с ними, изменить шкалу дисконта, снизить дилерский порог и
внедрить систему отчетности дилера).
Укрепляется имидж предприятия как надежного производителя высококачественных
подшипников: проведение выставок, семинаров, мониторинг предприятий, работа группы
PR.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2008 году выплаты дивидендов по акциям общества не проводились.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Отраслевые риски:
В своей деятельности предприятие использует сырье и услуги в основном отечественного производства, что позволяет практически не зависеть от конъюнктуры внешних сырьевых
рынков. Увеличение цен на сырье и услуги вынуждает проводить политику по снижению затрат на производство продукции - оптимизация численности, внедрение энергосберегающих
технологий, сокращение непроизводственных затрат, вывод непрофильных производств.
Эти меры позволяют минимизировать последствия увеличения цен на сырье и услуги. Дальнейшее увеличение цен на сырье и услуги может привести к снижению доходности и пересмотру номенклатуры выпускаемых изделий, также возможны более массовые сокращения
численности персонала.
Имеется риск снижения цен на продукцию, что связано с увеличением конкуренции,
как со стороны российских предприятий, так и со стороны заводов Украины, Китая, а также
западных транснациональных компаний.
Имеется риск снижения рентабельности из-за снижения цен на крупногабаритные подшипники, что связано с непрерывным внедрением в производство основных конкурентов
(ЕПК, Вологодский ПЗ) номенклатуры ЦСП ОАО «СПЗ», и как следствие, конкуренции по
высокодоходной номенклатуре ОАО «СПЗ».
4
Велика вероятность увеличения «интервенции» Китая:
по подшипниковой продукции – удовлетворительного качества при меньшей стоимости. Это
повлечет за собой снижение цен, снижение рентабельности;
по поставке металла в СНГ – это повлечет за собой сокращение производства металла в СНГ,
следовательно, сокращение потребления подшипников.
Финансовые риски:
В первую очередь это инфляционные риски, которые обесценивают денежные доходы с
точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут сами доходы.
В связи с тем, что объемы внешнеэкономической деятельности в общем объеме реализации
занимают порядка 15 %, влияние валютных рисков не критично.
В связи с работой большей частью на внутреннем рынке и использованием отечественного сырья и услуг, влияние на предприятие колебаний валютного курса проявляется лишь в
изменении цен на продукцию иностранных конкурентов.
Правовые риски:
Изменение налогового законодательства – увеличение налогового бремени и правил
взимания налогов увеличит издержки предприятия и отрицательно скажется на ликвидности
и рентабельности; снижение налогового бремени – позволит увеличить объемы реализации и
повысить рентабельность производства.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин – введение высоких пошлин на продукцию сторонних производителей подшипниковой продукции увеличит рентабельность и
конкурентоспособность.
Все вышеперечисленные риски непосредственно связаны с деятельностью предприятия,
все они оказывают влияние на функционирование завода, однако, в настоящее время завод
работает стабильно, имеет профессиональный управленческий персонал, способный разработать систему мер, направленных на решение проблем, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств и действий, за исключением форс-мажорных обстоятельств, предусмотреть которые невозможно.
7. Крупные сделки, совершенные обществом.
В 2008 году обществом крупных сделок не совершалось.
8. Сделки с заинтересованностью, совершенные обществом.
В 2008 году обществом были совершены следующие сделки с заинтересованностью:
1) сделка между ОАО «СПЗ» и ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» по предоставлению субординированного займа на сумму до 350 миллионов рублей сроком 15 лет под ставку
9 % годовых; сделка одобрена общим собранием акционеров 09.01.2008 г.
2) одобрение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», по
условиям которой общество получает право приобрести до 26 000 акций; сделка одобрена
общим собранием акционеров 09.01.2008 г.
3) одобрение совершения сделки (сделок) признаваемой (признаваемых) в соответствии со
ст. 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах» сделкой (сделками), в совершении
которой (которых) имеется заинтересованность между открытым акционерным обществом
«Самарский подшипниковый завод» и открытым акционерным обществом «Балтийский Инвестиционный Банк», которая (которые) может (могут) быть совершена (совершены) в будущем в процессе осуществления открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод» его обычной хозяйственной деятельности в рамках Гражданского Кодекса
Российской Федерации, предельная сумма которой (которых) не должна (не должны) пре-
5
вышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; сделка одобрена общим собранием акционеров 03.06.2008 г.
9. Информация о членах Совета директоров открытого акционерного общества
«Самарский подшипниковый завод».
Состав Совета директоров ОАО «СПЗ», избранный годовым общим собранием акционеров
03.06.2008 года:
1. Швидак Александр Игоревич,
2. Бех Николай Иванович,
3. Величко Сергей Евгеньевич,
4. Деярова Альфия Владимировна,
5. Егиазаров Вадим Валерьевич,
6. Тихонов Дмитрий Викторович,
7. Смолин Иван Александрович.
Швидак Александр Игоревич родился в 1973 году в городе Куйбышев. В 1994 году окончил
Самарский экономический институт - факультет «Финансы и кредит» и получил специальность «экономист».
В 1994 году был принят экономистом в Средневолжский коммерческий банк. В этом же году
стал финансовым директором ТОО «Инвестиционная компания «Давыдов и К», затем работал экспертом отдела пассивных операций и ценных бумаг в Самарском филиале АКБ «Росэстбанк». В 1995 году был назначен заместителем директора представительства АКБ «Автобанк» в городе Самара, через год стал директором Самарского филиала АКБ «Автобанк» в г.
Самара. В феврале назначен президентом ОАО КБ «СКБ –Банк» (в 1999 году ОАО КБ «СКД
– Банк» был переименован в ОАО КБ «Промавтобанк»).
В 1995 году стажировался в Лондонской школе бизнеса и социальных наук по вопросам
международных расчетов.
С 01.01.2003 г. по 09.03.2005 г. занимал должность генерального директора ОАО «СПЗ».
С 10.03.2005 г. выполняет обязанности председателя Совета директоров общества.
Является членом советов директоров ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО
«Звезда-Энергетика», Президент НП «СПЗ – ГРУПП»..
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Бех Николай Иванович – родился в 1946 году.
Занимал руководящие должности в компаниях «Курганмашзавод», «СИБУР», работал в правительстве г. Москва.
С 1987 г. по 2001 г. являлся генеральным директором ОАО «КамАЗ».
С 2001 г. президент энергомашиностроительной компании «Звезда-Энергетика».
Является председателем советов директоров ОАО «Звезда-Энергетика», ЗАО «Литаформ».
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Величко Сергей Евгеньевич – родился в 1973 году. В 1997 году закончил Московский Государственный Университет им Ломоносова М.В.
С 2000 г по 2005 г. работал в ОАО «Альфа-Банк» в качестве ведущего менеджера, вицепрезидента, директора управления корпоративного финансирования.
В настоящее время работает управляющим партнером в Представительстве компании с
ограниченной ответственностью «Эй-Си-Джи-Файненс Лимитед».
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Деярова Альфия Владимировна – родилась в 1958 году. В 1983 году закончила юридический
институт.
Занимала руководящие должности в СФ АБ «Инкомбанк», ОАО КБ «Промавтобанк», ООО
УК «СПЗ – Менеджмент».
6
В настоящее время работает корпоративным советником совета директоров ООО «Управление делами СПЗ – ГРУПП».
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Егиазаров Вадим Валерьевич родился в 1973 году. В 1995 году закончил Санкт –Петербургский университет экономики и финансов.
С 1998 года работает в компании «ЭС – ПИ Секъюритиз» г. Санкт – Петербург по проблемам
привлечения инвестиций в промышленность, экономический и финансовый анализ, проектное финансирование. Является членом советов директоров ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», ОАО «Звезда-Энергетика», ОАО «Лесной Терминал «Фактор», ОАО «Компания
Усть-Луга».
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Тихонов Дмитрий Викторович – родился в 1976 году. В 1997 году закончил Санкт-Петербургский юридический институт.
Входит в составы совета директоров ЗАО «Балтонэксим Консалт», ЗАО «Международный
центр делового сотрудничества», ОАО «Металкомп», ОАО «Балтийский Инвестиционный
Банк», ООО «БАЛТИНВЕСТ УК».
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Смолин Иван Александрович - родился в 1973 году. В 1996 году закончил МГИМО (Университет) МИД РФ, Международно-правовой факультет.
С 2003 года работал в ОАО «Альфа-Банк» ведущим менеджером отдела слияний и поглощений, советником по правовым вопросам Управления корпоративного финансирования – Вице-президент.
С 2005 года занимает должность вице-президента Представительства компании с ограниченной ответственностью «Эй-Си-Джи-Файненс Лимитед».
Доли в уставном капитале общества не имеет.
10. Сведения о единоличном исполнительном органе общества.
Совет директоров общества 28.09.2006 г. (протокол от 28.09.2006 г., б/н) избрал (назначил) генеральным директором Мазурова Михаила Игоревича с 28.09.2006 г. сроком на два
года, а 27.09.2008 г. (протокол от 27.09.2008 г., б/н) переизбрал (назначил) на новый срок
генеральным директором Мазурова Михаила Игоревича с 28.09.2008 г. сроком на два года.
Мазуров Михаил Игоревич родился в 1965 году, образование высшее. В 1988 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Последние пять лет до назначения генеральным директором общества работал генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Топливные системы» г.
Санкт-Петербург.
11. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного
органа общества, членов Совета директоров.
Годовым общим собранием акционеров 03.06.2008 года решение о вознаграждении
членов Совета директоров общества не принималось.
В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию политики общества в области заработной платы работников, в том числе и формирования критериев определения
размера вознаграждения членов органов управления.
7
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности общество придерживается принципов корпоративного поведения,
изложенных в «Кодексе корпоративного поведения», одобренного Правительством РФ
28.10. 2001.
Корпоративное поведение общества основано на уважении прав и законных интересов
его участников и способствует повышению эффективности деятельности предприятия: увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и рентабельности.
В обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права,
связанные участием в обществе. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается
возможность надлежащим образом подготавливаться к участию в нем, знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе: его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке
общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, содержащихся в ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».
Избрание членов Совета директоров общества производится в соответствии с «прозрачной» процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об
этих лицах.
В обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества, осуществлять эффективное руководство
текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету
директоров общества и его акционерам.
В обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно осуществлять ежедневный контроль за его финансово – хозяйственной деятельностью.
Для более четкого соблюдения стандартов корпоративного поведения, направленного на
защиту интересов всех акционеров общества независимо от размера пакета акций, которыми
они владеют, общество разработало свой собственный «Кодекс корпоративного поведения»
утвержденный годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 16.06.2005 года.
8