Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Палата

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Некоммерческого партнерства
«Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»
(Протокол № 2/10 от «4» марта 2010года)
Положение о Совете
Некоммерческого партнерства
«Палата профессиональных бухгалтеров
и аудиторов»
Санкт-Петербург
2010 год
1
1. Избрание Совета Палаты и его членов
1.1. Совет Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и
аудиторов» (далее именуемый – «Совет») является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и
аудиторов» (далее именуемое - «Палата»).
1.2. Совет избирается Общим собранием Палаты из числа представителей коллегиальных
членов Палаты, сроком на пять лет. Членом Совета может быть только физическое лицо. Член
Совета может переизбираться в состав Совета неограниченное число раз. Количественный и
персональный состав Совета определяется решением Общего собрания.
Член Совета считается избранным, если за него проголосовало большинство голосов членов
Палаты, присутствующих на Общем собрании членов Палаты.
1.3. В Совет выдвигаются кандидаты, имеющие высшее экономическое или юридическое
образование и опыт работы на руководящих должностях. В состав Совета могут входить
руководители территориальных институтов, профессиональных объединений, палат, учебнометодических центров, комитетов, советов и комиссий; специалисты в области бухгалтерского
учета, аудита, налогообложения и финансового менеджмента, имеющие аттестат аудитора или
профессионального бухгалтера; ученые (доктора экономических или юридических наук,
профессора, доценты).
1.4. При избрании члена Совета предоставляется информация о возрасте и образовании
кандидата, а также должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет.
1.5. Руководит работой Совета Председатель. Председатель Совета избирается на заседании
Совета из числа его членов большинством голосов, сроком на пять лет.
1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом Палаты, действующим
законодательством Российской Федерации и решениями Общих собраний.
2. Компетенция Совета Палаты
2.1. В соответствии с Уставом Палаты и действующим законодательством Российской
Федерации к компетенции Совета относятся следующие вопросы:
1) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
2) утверждение сметы (финансового плана) и внесение изменений в нее;
3) создание иных коммерческих и некоммерческих организаций, филиалов в
соответствии с установленным законодательством порядком, открытие представительств и
назначение их руководителей;
4) прием в Палату новых членов в порядке, установленном Уставом и «Положением о
членстве», приостановление членства;
5) приостановление членства в Палате до момента принятия Общим собранием решения
об исключении из членов Палаты;
6) принятие решения об участии Палаты в других организациях;
7) создание советов, комитетов и комиссий Палаты, утверждение положений,
регламентирующих их деятельность, утверждение кандидатур председателей советов,
комитетов и комиссий;
2
8) утверждение решений советов, комиссий, комитетов и рабочих групп Палаты;
9) разработка и представление на утверждение Общего собрания стратегических
Программ и направлений деятельности Палаты;
10) принятие решений о созыве очередных Общих Собраний Палаты и утверждение
повестки дня очередных Общих собраний;
11) принятие решений о размерах вступительных, членских и целевых взносов, сроков
и порядка их внесения;
12) одобрение любых сделок на сумму свыше 300 000 (триста тысяч) рублей;
13) утверждение «Положения о членстве», «О постоянном повышении квалификации
членов Палаты» и иных внутренних документов;
14) утверждение Кодекса этики;
15) разработка и представление предложений по количественному составу Совета
Палаты для утверждения на Общем собрании Палаты;
16) избрание Председателя Совета Палаты;
17) одобрение сделок, осуществляемых Палатой, которые в соответствии со ст. 27
Федерального закона «О некоммерческих организациях» влекут за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Палаты;
18) утверждение юридических лиц на право обучения и повышения квалификации по
Программам аттестации и повышения квалификации Палаты;
19) утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии;
20) утверждение Аудитора Палаты и определение стоимости его услуг;
21) заслушивание отчетов Директора Палаты в промежутках между собраниями и
принятие по ним решений.
2.2. Вопросы, отнесенные Уставом Палаты и настоящим Положением к компетенции Совета,
не могут быть переданы на решение иных органов Палаты.
2.3. Совет вправе принять решение о приостановлении членства в Палате до момента
принятия Общим собранием решения об исключении из числа членов Палаты.
Членство в Палате приостанавливается в случаях:

направления членом Палаты письменного заявления о выходе из состава членов
Палаты;

смерти физического лица и (или) индивидуального аудитора - члена Палаты или
ликвидации юридического лица - члена Палаты;

неуплата членских или иных взносов;

невнесения вступительного взноса после принятия Советом решения о принятии в
члены Палаты;

нанесение материального ущерба Палате;

распространение ложных сведений, порочащих деловую репутацию Палаты;

нарушение обязанностей, возложенных
внутренними документами Палаты.
на
члена
палаты
учредительными
и
2.4. Членам Совета может выплачиваться компенсация расходов, непосредственно связанных
с участием в работе Совета. Порядок, размеры таких компенсаций устанавливаются
соответствующим Положением, утверждаемым Советом Палаты.
3. Компетенция Председателя Совета Палаты
3
3.1. К компетенции Председателя Совета относятся любые вопросы управления
деятельностью Палаты, возникающие между Общими собраниями, за исключением вопросов,
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
3.2. В соответствии с уставом Палаты Председатель Совета в силу своей компетенции решает
следующие вопросы:
1)
созывает заседания Совета и председательствует на них;
2)
организует ведение протоколов заседаний Совета и подписывает их;
3)
дает поручения членам Совета в рамках своей компетенции и контролирует их
выполнение;
4)
организует контроль за выполнением решений Совета и Общего собрания;
5)
созывает внеочередное Общее собрание Палаты, в том числе по требованию не
менее чем 10 (десять) процентов членов Палаты;
6)
созывает очередное Общее собрание Палаты и председательствует на этом
собрании;
7)
подписывает документы, подтверждающие членство в Палате;
8)
организует контроль за разработкой Кодекса этики, «Положения о членстве», «О
постоянном повышении квалификации членов Палаты» и иных внутренних документов
Палаты, направляет на утверждение Совету Палаты;
9)
действует без доверенности от имени Палаты, представляет ее интересы во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и
за рубежом;
10) принимает решения по оперативным вопросам, относящимся к компетенции
Совета. Письменные распоряжения Председателя Совета являются обязательными для
исполнения Директором Палаты;
11) подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Палаты.
4. Порядок работы Совета Палаты
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Процедура проведения заседаний Совета принимается на заседании Совета простым
большинством голосов от общего числа членов Совета.
4.3. Заседания Совета созываются Председателем Совета по его собственной инициативе или
по требованию трех членов Совета направленных в адрес Председателя Совета.
4.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Председателем Совета
требования о созыве Совета, Председатель принимает решение о дате, времени и месте
проведения заседания Совета.
4.5. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 3
(три) календарных дней до даты его проведения. Извещение осуществляется любым из
способов, свидетельствующих об уведомлении Члена Совета (заказным письмом, вручения
лично, по электронной почте).
В извещении должно быть указано:
- дата, время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение (повестка дня).
4
Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки
дня, в том числе бюллетени.
4.6. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания
совета ведет (составляет) секретарь.
Секретарь Совета Палаты избирается Советом большинством голосов.
4.7. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов
Совета Палаты по решению Совета.
4.8. Кворумом является присутствие на заседании более половины членов Совета.
4.9. Заседания Совета могут проводиться в двух формах:
- в форме заседания, т.е. совместного присутствия всех членов Совета для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования.
В форме заочного голосования заседание может проводиться путем электронной или иной
связи с помощью средств механического, электронно-цифрового или иного копирования,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение, при условии, что в таком случае будет получен ответ,
позволяющий установить факт получения такого сообщения тем лицом, для которого оно
было предназначено.
4.10. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Совета каждый член
Совета обладает одним голосом.
При голосовании допускается учет мнения отсутствующего члена Совета, изложенного
письменно и поданного до начала заседания. В случае невозможности принять участие в
заседании, член Совета может обеспечить свое представительство другим членом Совета
путем надлежаще оформленной доверенности.
4.11. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета является
решающим.
4.12. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после
его проведения.
4.13. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и секретарем
заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
4.14. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
5
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
4.15. Решения Совета доводятся до членов Палаты путем их рассылки, публикации или
размещения на сайте Палаты.
6