Equity Trust International АДВОКАТСКИЕ ТРАСТОВЫЕ ФОНДЫ И

Equity Trust International
АДВОКАТСКИЕ ТРАСТОВЫЕ ФОНДЫ И УСЛОВНО-ДЕПОЗИТНЫЕ
СЧЕТА
Equity Trust International Limited :: Phone:+649 303 3001 :: Fax: + 649 303 2018
Address: Level 4, 44 Khyber Pass Rd, Grafton, Auckland. :: Mail Address: PO Box 8333, Grafton, Auckland.
Email: info@Trust-nz.com :: www.Trust-nz.com
АДВОКАТСКИЕ ТРАСТОВЫЕ ФОНДЫ И УСЛОВНО-ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА
На фоне мрачного положения банковских систем в Европе, очередными примерами которого стали
ситуация в Кипре и замораживание счетов во многих европейских банках под предлогом выяснения
происхождения денежных средств, многие люди осознали, что хранение денег на счетах европейских
банков, равно как и на других оффшорных банковских счетах больше не является надежным.
На самом деле, мы понимаем, как в период мирового экономического кризиса счета вкладчиков в
банках, у которых серьезные финансовые проблемы, могут просто быть заморожены на основании
того, что денежные средства на них являются «вложениями», то есть подразумевают процентные
начисления, которые лишь усугубляет проблемы банков с долгами.
Поскольку европейские банки не пользуются правительственной поддержкой, вероятность того, что
они начнут замораживать счета в период надвигающегося кризиса, весьма высока. К тому же новые
законодательные меры, направленные на борьбу с преступным отмыванием денег, позволяют банкам
делать это под предлогом выяснения происхождения денежных средств. Так, многие вкладчики, на
чьих европейских счетах лежат крупные суммы денег, обнаружили, что эти самые счета заморожены, а
им теперь придется доказывать, что их деньги были заработаны легальным путем.
Многие оффшорные банки свободно принимают от вкладчиков их денежные средства, но вкладчик
никогда не знает надежен ли тот или иной банк, не знает, кто им управляет.
Однако, у этой проблемы есть решение, которое применяется с 18 века согласно английским законам,
регулирующим имущественные права, этим решением является счет в адвокатском трастовом фонде
или условно-депозитный счет.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СЧЕТ В АДВОКАТСКОМ ТРАСТОВОМ ФОНДЕ?
По законам Англии и Новой Зеландии, адвокатская фирма должна иметь лицензию, чтобы хранить
деньги в трастовом фонде в качестве заинтересованного лица в имущественных сделках. И
действительно, вся английская система передачи прав собственности работает именно так: солиситор
(адвокат) хранит деньги клиента на счете трастового фонда для последующей покупки собственности
и передает эти деньги в тот момент, когда право собственности переходит непосредственно к клиенту.
КАК ФУНКЦИНИРУЕТ СЧЕТ В ТРАСТОВОМ ФОНДЕ?
Фирма солиситора имеет счет в новозеландском банке категории «ААА» (в нашем случае это банк BNZ
group). Находясь на счете трастового фонда, денежные средства по закону не считаются банковскими
«вложениями», но, тем не менее, принадлежат клиентам юридической фирмы и, таким образом, в
случае банкротства банка, данный счет не пострадает подобно счетам обычных вкладчиков.
Юридическая фирма впоследствии открывает подсчет на имя клиента (это может быть трастовый
фонд, физическое лицо или компания), то есть на Ваше имя. Этому подсчету присваивается имя и
номер, он больше не является обычным банковским счетом, а становится банковским счетом
трастового фонда.
Авторизированное лицо, управляющее счетом (то есть Вы) подписывает соглашение с адвокатом, в
котором содержатся инструкции относительно того, как должно распорядиться данными денежными
средствами. Данное соглашение может быть отправлено любым удобным образом – по факсу,
электронной почте и т.д.
Equity Trust International Limited :: Phone:+649 303 3001 :: Fax: + 649 303 2018
Address: Level 4, 44 Khyber Pass Rd, Grafton, Auckland. :: Mail Address: PO Box 8333, Grafton, Auckland.
Email: info@Trust-nz.com :: www.Trust-nz.com
Счет может быть открыт на любую валюту или несколько видов валют, но лишь австралийские и
новозеландские счета приносят процентную прибыль.
При каждом зачислении или отчислении денежных средств, адвокат получает инструкции, куда нужно
эти средства отправить или откуда они пришли.
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСЕН ТАКОЙ СЧЕТ?
На счетах адвокатских трастовых фондов хранятся миллиарды долларов клиентских денег – по сути,
это единственный метод, по которому осуществляются любые имущественные сделки в Новой
Зеландии.
Действия солиситоров регулируются новозеландским обществом юристов согласно регулятивным
нормам о передаче имущества. Этот контроль – довольно жесткий, особенно когда дело касается
обязательств по хранению клиентских денег. Солиситорам строго запрещено законом каким-либо
образом использовать деньги клиента в своих целях, противоречащих условиям соглашения.
Кроме того, юридическая фирма, с которой работает Equity Trust, занимается вопросами страхования и
может застраховать Ваш капитал на сумму от 5 миллионов до 100 миллионов долларов. Это означает,
что Ваши деньги будут в полной безопасности даже в весьма маловероятном случае нарушения своих
обязательств солиситором. Мы можем Вас успокоить, уверив в том, что Новая Зеландия – это страна в
высшей степени профессиональных юристов, и случаи, когда деньги нелегально снимались со счетов
доверительных фондов, просто неизвестны.
Юридическая контора, с которой сотрудничает Equity Trust, регулярно хранит на счетах трастовых
фондов до 10 миллионов долларов клиентских денег.
К тому же, в юридическом обществе страны действует фонд защиты пострадавших от
неблагонадежных юристов, он является дополнительной гарантией возврата клиентских средств в
маловероятных случаях правонарушений.
Вероятность того, что адвокат неблагонадежно поступит с Вашим капиталом, находящимся на условнодепозитном счете, также мала, как и вероятность того, что банковский управляющий снимет деньги с
Вашего счета для своих собственных целей.
КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛОВНО-ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА
Преимущества:





Открытие счета всего за 48 часов
Основная ответственность лежит на адвокате и нашей компании, а не банке, и деньги
передаются нашему профессиональному юристу с нашим подтверждением того, что они были
проверены в отношении их легального происхождения
Счет полностью конфиденциален
Сумма зачислений не лимитирована
Счет не может быть заморожен или заблокирован банком, поскольку является частью общего
регистра адвокатских трастовых фондов и, следовательно, регулируется сообществом юристов,
а не банковской политикой
Недостатки:




Не слишком подходит для осуществления торговли, потому как для проведения каждой
операции необходима отдельная инструкция адвокату
Более высокая стоимость, нежели чем у обычного банковского счета
Не может управляться в режиме онлайн
Кредитные карты не предусмотрены
Equity Trust International Limited :: Phone:+649 303 3001 :: Fax: + 649 303 2018
Address: Level 4, 44 Khyber Pass Rd, Grafton, Auckland. :: Mail Address: PO Box 8333, Grafton, Auckland.
Email: info@Trust-nz.com :: www.Trust-nz.com
1. Чтобы открыть счет в банке класса «ААА» Вам будет необходимо пройти строгую банковскую
проверку, на что могут уйти недели. Возможно, Вы ее успешно пройдете, но если не появитесь в
банке лично, или банк не будет удовлетворен тем, что иностранец желает открыть подобный
счет, то он вправе отложить его открытие или отказать в нем вовсе. К тому же БАНК может
свободно замораживать счета, если ему не понравится источник Ваших доходов, а нравится он
ему или нет, заранее Вы никогда не узнаете. С условно-депозитным счетом такого не
произойдет. В случае с ним, вся ответственность лежит на солиситоре/адвокате, именно он
должен позаботиться о Ваших средствах. При этом его действия не регулируются банковской
политикой, направленной на борьбу с отмыванием преступных доходов, и, соответственно, банк
не может заморозить счет трастового фонда. На открытие условно-депозитного счета уйдет
всего до 48 часов.
2. Личная информация собственника условно-депозитного счета полностью защищена. К тому же,
согласно основным принципам в отношении юридической конфиденциальности и
полномочиях, адвокат не может раскрывать сведения о бенефициаре-владельце счета никому,
включая банк (кроме случаев серьезных преступлений, и лишь при наличии ордера на арест).
Это означает, что если Вы пройдете нашу строгую проверку, и Ваши средства будут признаны
легальными, мы сможем поручиться за то, что больше Вам не придется проходить никаких
подобных проверок в будущем. Так, вы можете открыть счет на имя трастового фонда, сведения
о бенефициаре которого, не раскрываются, но позволяют ему при этом владеть этим счетом и
управлять им.
ЦЕНА ВОПРОСА
Мы предпочитаем открывать счета на имя трастовых фондов или других субъектов, открытых при
нашем содействии. Ценовая политика новозеландских доверительных фондов и других компаний,
разумеется, отличается.
Мы взимаем плату за открытие счета в размере 1500 долларов для тех типов счетов, на которых будет
храниться 1 миллион долларов и менее. В данную стоимость включена наша комплексная проверка,
результаты которой передаются адвокату до открытия счета. Документы по данной проверке
проверяются командой наших юристов, которые, помимо всего прочего, должны удостовериться в
легальности данных денежных средств. Затем эти документы отдаются адвокату, который начинает
ими распоряжаться в рамках исполнения своих обязательств по противодействию отмывания
преступных денег.
За открытие счетов на сумму от 1 до 3 миллионов долларов взимается плата в размере 5000 долларов,
операция по проверке происхождения денежных средств, в таком случае, займет больше времени.
Данная стоимость включает оформление всех сопутствующих документов, необходимых для открытия
счета в любой желаемой валюте. За открытие каждого нового счета плата взимается каждый раз
отдельно, хотя, если клиент желает завести сразу несколько счетов, стоимость их открытия может
быть договорной.
За каждую операцию по выводу или зачислению денежных средств взимается отдельный сбор, оплата
которого выполняется конкретным адвокатом. Выполнение одной денежной операции занимает около
12 минут, оплата за операцию производится из расчета 1 единица – 10 минут, стоимость 1 единицы –
30 долларов.
Equity Trust International Limited :: Phone:+649 303 3001 :: Fax: + 649 303 2018
Address: Level 4, 44 Khyber Pass Rd, Grafton, Auckland. :: Mail Address: PO Box 8333, Grafton, Auckland.
Email: info@Trust-nz.com :: www.Trust-nz.com