Кратко о Nardello

Кратко о Nardello
Просто факты
N
ardello & Co. является мировой следственной фирмой,
сотрудники которой обладают опытом, позволяющим
профессионально решать самый широкий спектр
проблем, в том числе и те, которые регламентируются Законом
США «О борьбе со взяточничеством со стороны физических и
юридических лиц-резидентов США на территории иностранных
государств» (FCPA)/Законом Великобритании о борьбе со
взяточничеством, а также проводить другие расследования,
связанные с коррупцией, судебными процессами по гражданским
и экономическим преступлениям, арбитражной поддержкой,
отслеживанием активов, стратегической разведкой и оценкой
политических рисков, компьютерной экспертизой, дью дилидженсом,
а также нормативно-правовым анализом и расследованием случаев
домашнего и сексуального насилия.
В число наших клиентов входят ведущие мировые юридические
фирмы и финансовые институты, компании, включенные в списки
Fortune 500 и FTSE 100, владельцы крупного частного капитала и
семейные компании, правительственные и неправительственные
организации, спортивные организации и академические учреждения.
Офисы нашей компании расположены в Нью-Йорке, Лондоне,
Вашингтоне, Гонконге, Дубае, Милане и Майами. Кадры
компании Nardello & Co. состоит из высококвалифицированных
профессионалов: бывших федеральных прокуроров США,
международных юристов, бывших сотрудников правоохранительных
органов и разведчиков, лицензированных следователей, аналитиковисследователей, бывших журналистов, специалистов по финансовым
преступлениям, судебных бухгалтеров и компьютерных судебных
экспертов.
НАШЕ ПРИЗВАНИЕ
Раскрывать важную информацию,
чтобы максимизировать
способность нашего клиента
принимать обоснованные решения
без нарушения юридических и
деловых норм
ОСНОВАНА
в 2003 году Даниэлем Нарделло
(Daniel Nardello)
ОФИСЫ
Нью Йорк
Лондон
Вашингтон, округ Колумбия
Гонконг
Дубай
Милан
Майами
ВЕБ-САЙТ
nardelloandco.com
КОНТАКТЫ
Мартин Стоун
Управляющий директор в
регионе EMEA
+44 (0)20 7079 5900
mstone@nardelloandco.com
НАШИ МЕТОДЫ РАБОТЫ
Юридические фирмы, финансовые учреждения, корпорации, организации и клиенты с высоким уровнем
дохода часто нуждаются в информации, которая не лежит на поверхности. Тут появляется Nardello & Co.
Мы находим ее. Мы ее анализируем. Затем продукт нашей работы помогает клиентам принимать
обоснованные решения.
1
1
ЗАКОН США «О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ США НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ» (FCPA) И ДРУГИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ
Nardello & Co. обладает уникальным опытом и глубокими знаниями процедуры проведения дью дилидженса и
расследований в соответствии с законом FCPA. Мы являемся одной из немногих следственных фирм, которые
имеют опыт проведения дью дилидженса перед совершением сделок и внутренних расследований на предмет
соответствия FCPA, а также представления интересов клиента в суде в контексте успешной защиты в делах
по обвинениям о нарушении закона FCPA.
Наши услуги в контексте закона FCPA и другие антикоррупционные услуги включают:
• Дью дилидженс
• Внутренние расследования
• Консультации по вопросам соблюдения антикоррупционной политики
• Следственная поддержка при защите клиента в рамках уголовных дел о нарушении FCPA
2
СУДЕБНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В СУДЕ
Мы сотрудничаем с внештатными консультантами и штатными командами юристов при сборе информации,
необходимой для достижения результата, будь то доказательства в поддержку правовой позиции или для
создания рычагов воздействия на оппонентов.
Опираясь на опыт наших сотрудников, в число которых входят бывшие федеральные прокуроры,
юристы, работавшие в США и в других странах по всему миру, сотрудники правоохранительных органов,
корпоративные следователи, бухгалтеры-криминалисты, аудиторы и специалисты по компьютерной
криминалистике, мы разрабатываем и реализуем следственные планы с учетом юридической стратегии
клиента.
Что мы делаем:
• Проводим сбор информации и исходных материалов, изучаем и анализируем полученную информацию,
чтобы определить ее доказательный потенциал
• Выявляем информацию о второй стороне и ее свидетелях для оспаривания их показаний на
перекрестном допросе
• Находим и опрашиваем потенциальных свидетелей
• Получаем информацию из конфиденциальных источников, когда необходимая информация отсутствует
в открытом доступе
• Расследуем полномочия свидетелей-экспертов
• Отслеживаем и выявляем активы
• Выявляем нераскрытые связи между субъектами
• Получаем и анализируем массивы данных с помощью компьютерной криминалистики
2
3
ЦИФРОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Nardello & Co. разработала собственные стандарты проведения цифровых расследований, сотрудничая с
сетью превосходных «цифровых» следователей по всему миру, и предлагает услуги по проведению цифровых
расследований юридическим фирмам, корпорациям, финансовым институтам, правительствам и лицам с
высоким уровнем дохода в США и практически в любом месте земного шара.
В отличие от многих наших конкурентов, стандарты проведения цифровых расследований компании Nardello &
Co. значительно выигрывают благодаря проницательности и опыту управляющих директоров, которые ранее
занимали должности федеральных обвинителей и юристов по делам «белых воротничков», и адвокатов с
большим опытом применения результатов цифровых расследований. Это позволяет нам рассматривать дело
клиента под разными углами и быть готовыми к возможным нюансам, которые могут иметь большое значение
с юридической точки зрения в ходе процесса.
Мы подчеркиваем «следственный» аспект цифровых расследований, поскольку наши старшие «цифровые»
следователи являются в первую очередь следователями, как правило, это бывшие сотрудники
правоохранительных органов или бывшие оперативные работники разведывательных служб. Таким образом,
хотя наши «цифровые» следователи великолепно разбираются в технологических вопросах, их особая
ценность для клиента заключается в том, что они, в первую очередь, думают, как следователи. Когда мы
проводим цифровое расследование, его цифровая составляющая является неотъемлемой частью широкой
правовой и следственной стратегии. Таким образом, при проведении цифровых исследований мы делаем
акцент на фактических потребностях наших клиентов в контексте общей стратегии расследования, а не на
ненужных и дорогостоящих операциях, которые выполняются «для галочки» и имеют отдаленное отношение к
задачам расследования.
Наши услуги по проведению цифровых расследований включают в себя:
• Компьютерная криминалистика
• Антикризисное управление и реагирование на нарушения конфиденциальности данных
• Кибер-запросы и консалтинг
• Анализ социальных медиа
• Поиск доказательств в Интернете
• Руководство по нормативно-правовому анализу и передовым практикам
• Вспомогательные услуги по поиску необходимых документов в электронном виде
3
4
ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС
Компания Nardello & Co. специализируется на установлении фактов.
Мы работаем в разных отраслях и в разных странах, чтобы помочь нашим клиентам избежать потенциальных
рисков. Используя навыки и опыт наших специалистов, мы адаптируем наши следственные методологии для
разработки стратегии, которая позволит удовлетворить потребности наших клиентов наилучшим образом.
Услуги, которые мы оказываем в рамках дью дилидженс, включают в себя:
• Выявление информации о физических и юридических лицах до заключения с ними каких-либо сделок с
целью определения их пригодности и репутации в качестве потенциальных деловых партнеров
• Дью дилидженс потенциальных третьих сторон, агентов и партнеров в контексте закона FCPA и других
анти-коррупционных законов
• Сбор информации о кандидатах на высшую руководящую должность или место в составе совета
директоров перед назначением
• Самостоятельный дью дилидженс физических и юридических лиц с целью подготовки их к критическому
давлению, которое присуще государственным или частным предложениям
5
ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВОВ
Ввиду практически неограниченного количества возможных подходов к отслеживанию активов, важно
определить типы активов, которые, вероятно, удастся найти. Также важно понимать нюансы, которые
возникают в ходе поиска таких активов, а после их выявления – доказать право собственности.
Мы признаем, что часто менее очевидные активы могут оказаться наиболее значимыми. Активы, которые
были обнаружены нами в ходе расследований, включают в себя:
• Зарубежные счета, используемые для выплаты процентов по облигациям, выявленные в составе
обязательной отчетности
• Ссылки на холдинговые компании, выявленные путем изучения истории регистрации доменов
• Произведения искусства, отданные в аренду музеям, которые удалось выявить посредством изучения
специальных выставочных каталогов
• Оффшорные нефтяные концессии, обнаруженные в документах, представленных компанией в
соответствующие органы в стране, затронутой расследованием
• Поставки ценных товаров, задокументированные в коносаментах
Независимо от того, какие активы мы ищем – активы, принадлежащие лицам, участвующим в гражданских
спорах, суверенные фонды или активы, скрытые свергнутым диктатором, у нас есть опыт, креативность и
упорство, которые позволяют максимизировать шансы на успех.
4
6
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Независимо от цели нашего привлечения - распутывание сложной схемы финансового мошенничества,
повышение уровня требований корпоративной программы, обеспечивающей нормативно-правовой анализ
поставщиков, или отслеживание присвоенной интеллектуальной собственности - у нашей команды есть
необходимый опыт.
Мы считаем, что поиск творческих, правовых и этических решений - это искусство, а не наука. Глобализация,
новые технологии и сложные финансовые операции представляют собой возможности и вызовы, а также
связаны с риском юридической ответственности. Стандарты проведения стратегических расследований
компании Nardello & Co. помогают нашим клиентам решить такие проблемы за счет применения
разнообразных навыков наших сотрудников и удовлетворения, таким образом, широкого спектра
потребностей следствия.
Наши услуги по проведению следственной работы включают расследование таких случаев как:
• Мошенничество со стороны продавцов
• Двойная бухгалтерия, хищения и корпоративные кражи
• Внесение изменений в продукцию и изготовление подделок
• Хищение коммерческих тайн и конфиденциальной информации
• Вопросы в отношении осведомителей и трудоустройства
• Компьютерная криминалистика
7
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА
Мы предлагаем индивидуальные решения, разработанные таким образом, чтобы наши клиенты могли
безопасно работать в любых условиях, в том числе в условиях непрозрачной деятельности правительства и
системной коррупции.
Nardello & Co. сотрудничает с клиентами для минимизации рисков. Устранение информационных пробелов
и принятие обоснованных решений приобретает все большую значимость в глобальной бизнес-среде. Мы
помогаем компаниям получить конкурентное преимущество за счет опыта нашей многопрофильной команды
бизнес-аналитиков и нашей глобальной сети конфиденциальных источников. В Nardello & Co. мы не только
осознаем необходимость доступа к информации в режиме реального времени, но и обеспечиваем его с
учетом этических норм и в соответствии с применимыми законами и правилами.
5
8
ДОМАШНЕЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ. РАССЛЕДОВАНИЯ И НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.
Когда наши клиенты сталкиваются с этими деликатными и сложными вопросами, мы помогаем им справиться
с ними и ограничить риски путем рассмотрения процедур, подготовки персонала по вопросам, связанным с
проблемами домашнего и сексуального насилия, равно как и расследуя возможные обвинения.
Растущее внимание к разрешению проблем, связанных с обвинениями в домашнем и сексуальном насилии,
на межличностном, академическом и корпоративном уровнях требует привлечения следственной фирмы,
которая способна привлечь целый ряд возможностей, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку клиента в
ходе разрешения таких деликатных вопросов.
Компания Nardello & Co. предлагает консультационные услуги, которые помогают клиентам принимать
стратегически важные решения. Мы предлагаем уникальный подход к разрешению вопросов, связанных с
расследованием и нормативно-правовым анализом домашнего и сексуального насилия, который сочетает в
себе богатый практический опыт наших сотрудников и полный спектр возможностей глобальной следственной
фирмы.
Услуги, которые мы оказываем в разрешении проблем, связанных с домашним и сексуальным насилием,
включают в себя:
• Экспертные независимые исследования домашнего насилия, сексуального насилия и домогательств со
стороны сотрудников, студентов и других лиц
• Комплексное реагирование на публичные обвинения
• Анализ политик и процедур, действующих на рабочих местах и в учреждениях, для проверки нормативноправового соответствия и следования передовым практикам перед выдвижением обвинения и после него
• Обзор ресурсов организации, а также подготовка и разработка специальных программ
• Анализ последних расследований для улучшения способности организации реагировать на домашнее и
сексуальное насилие по месту проживания или на рабочем месте
• Мониторинг внутренних корпоративных правил и процедур организации в целях приведения таких
внутренних документов в соответствие с лучшими в отрасли
• Судебное сопровождение и представление интересов клиента в контексте рассмотрения дел, связанных с
домашним и сексуальным насилием или домогательством
• Стратегическая разведка и комплексная юридическая оценка обвинений в домашнем и сексуальном
насилии или домогательстве в адрес потенциального кандидата на работу или бизнес-партнера
КОНТАКТЫ
Чтобы узнать, что мы можем сделать для Вас, пожалуйста,
обращайтесь по адресу:
Мартин Стоун, Управляющий директор в регионе EMEA
+44 (0)20 7079 5900 | mstone@nardelloandco.com
6