Транснациональная организованная преступность
advertisement
ОБЗОРНОЕ РЕЗЮМЕ Тема транснациональной организованной преступности появилась в международной повестке дня лишь недавно, однако за последние годы она привлекла к себе самое пристальное внимание. В 2003 году вступила в силу Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В следующем году созданная в рамках Организации Объединенных Наций Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам назвала транснациональную организованную преступность одним из "шести блоков угроз, которыми мир должен заниматься сейчас и в предстоящие десятилетия" 1. В феврале 2010 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отметил "с озабоченностью серьезные угрозы, создаваемые в некоторых случаях незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью для международной безопасности в различных районах мира" и предложил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций "рассматривать эти угрозы в качестве одного из факторов в стратегии предотвращения конфликтов и при анализе конфликтов и оценке и планировании комплексных миссий"2. Пресечение операций транснациональной организованной преступности превратилось, таким образом, в приоритетный вопрос международной важности. Воплощение политической воли в конкретные результаты будет предполагать выполнение двух сложных задач: осознание феномена транснациональной организованной преступности и интеграция национальных ответных мер в международные стратегии. Настоящий доклад преследует цель внести вклад в достижение первой из этих целей. В список, причем не исчерпывающий, связанных с транснациональной организованной преступностью проблем, которые нам предстоит решать, несомненно, войдут торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот героина и кокаина, незаконный оборот оружия, незаконный оборот природных ресурсов, незаконная торговля контрафактной продукцией, морское пиратство и киберпреступность. Поскольку большинство из этих проблем связаны с незаконной торговлей людьми или товарами в международных масштабах, в настоящем докладе основное внимание уделяется документированию существования отдельных "потоков" как примеров каждой из проблем в области организованной преступности. Это позволяет обсудить конкретные детали, касающиеся способов осуществления незаконного оборота и причастных к нему лиц. Это также позволяет оценить масштаб каждого из потоков более точно, чем это в целом возможно при обсуждении данных проблем в глобальном измерении. И, наконец, в настоящем докладе уделяется пристальное внимание некоторым регионам, которые являются особенно уязвимыми с точки зрения дестабилизирующего воздействия организованной преступности. Это не всегда является легкой задачей, так как данные обычно не легкодоступны. Оценочные показатели должны интерпретироваться с осторожностью и могут меняться по мере того, как новая информация становится доступной. Понятие "транснациональная организованная преступность" Согласно Конвенции об организованной преступности под транснациональной организованной преступностью (ТОП) понимаются любые серьезные транснациональные преступления, совершаемые тремя или более преступниками с целью получения материальной выгоды. Это понимание шире общераспространенного, согласно которому основное внимание уделяется, как правило, группе профессиональных преступников, созданной для многократного совершения различных преступлений. Такая концентрация внимания на группах в противовес конкретным преступлениям имеет глубокие последствия для понимания ТОП и подхода к этому феномену. Сотрудники правоохранительных органов склонны воспринимать ТОП как группировки преступников, поскольку имеющийся в их распоряжении инструментарий – полномочия на арест и конфискацию – может быть применен только в отношении конкретных физических лиц. В то же время проблемы ТОП часто порождаются иными факторами, чем те, которые связаны с людьми, причастными к конкретным деяниям. Для решения этих проблем требуется инструментарий намного более широкий, чем полномочия, которыми наделены сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, работа сотрудников правоохранительных органов ограничивается пределами национальной юрисдикции. Несомненно, имеются возможности для двустороннего и регионального сотрудничества, которому способствует Конвенция и другие аналогичные механизмы, однако проблемы ТОП, которые рассматриваются в настоящем докладе, часто являются глобальными по своим масштабам. Для решения этих глобальных проблем необходимо глобальное стратегическое мышление. Сбор достоверной информации, на которой могла бы основываться эта стратегия, представляет собой нелегкую задачу. В отличие от "обычных" преступлений (убийства, изнасилования, грабежи и т.д.) граждане редко обращаются в 1 полицию с жалобами на организованную преступность. Многие преступления совершаются "без потерпевших" в том смысле, что ни одна из причастных сторон не имеет ни малейшей заинтересованности в привлечении внимания полиции. Соответственно большая часть организованной преступной деятельности документируется только в тех случаях, когда полиция сама принимает упредительные меры по расследованию. А для этого у некоторых правоохранительных учреждений не имеется ни достаточного потенциала, ни достаточных полномочий. Из всех рассматриваемых областей преступности больше всего информации имеется о незаконном обороте наркотиков. ЮНОДК и обеспокоенные этим феноменом правительства в течение многих лет проводили обследования основных районов культивирования кокаинового куста и опийного мака, в результате чего могут быть сделаны достаточно точные оценки объемов производства кокаина и героина. Многие страны представляют ЮНОДК данные о произведенных конфискациях наркотиков, а многие из основных стран назначения располагают данными исследований о числе наркоманов. Вопросы предложения, спроса и конфискации могут быть объединены в трехсоставную формулу, позволяющую получить более достоверную картину, чем это было бы возможным на основании использования какого-либо одного источника данных. Тем не менее в нашем понимании функционирования рынков наркотиков по-прежнему имеются серьезные пробелы. Еще меньше известно о других областях транснациональной организованной преступной деятельности, по которым имеются лишь немногочисленные глобальные базы данных. Эта проблема осложняется еще и тем, что природа транснациональной организованной преступности постоянно изменяется. Эпидемии наркомании возникают и прекращаются и вновь возникают в новой среде. Потоки торговли людьми и незаконного оборота огнестрельного оружия резко возрастают в районах конфликтов и также резко сокращаются. Конец холодной войны, сокращение числа и снижение остроты гражданских войн, поступательное движение глобализации – все эти факторы оказали непредсказуемое воздействие на организованную преступность. Будущие тенденции, по всей вероятности, будут формироваться под влиянием глобальных изменений в таких областях, как демография, миграция, урбанизация, конфликты и экономика. С тем чтобы не действовать вслепую, международному сообществу необходимо лучше понять связь между тенденциями в области ТОП и более широкими социальными переменами. Помимо той малости, которая нам известна о конкретных рынках, можно ли сказать что-нибудь существенное о тенденциях в области транснациональной организованной преступности в целом? Представляется, что существует общий консенсус в вопросе о том, что в транснациональной организованной преступности участвуют как высокоструктурированные, так и слабоструктурированные организации, причем, по мнению ряда властей, первые проигрывают последним. Согласно приводимым доводам, традиционные иерархически организованные преступные группы в условиях давления со стороны правоохранительных органов выработали "клеточную структуру", аналогичную той, которая наблюдается у террористических групп, и состоящую из небольших сетей, проводящих работу, которую ранее выполняли более жесткие структуры. Представляется, что эти сети, состоящие из ориентирующихся на рынок отдельных преступников, были сформированы не как ответная реакция со стороны традиционных групп, а всегда существовали в сфере транснационального незаконного оборота, хотя и были менее заметными для правоохранительных органов, уделявших основное внимание проблеме преступности на местном уровне. Здесь, по всей вероятности, можно было бы с наибольшей уверенностью говорить о том, что сами традиционные группы потеряли свое значение по сравнению с рынками, на которых они осуществляют свои операции. Как представляется, в современном мире организованная преступность – это не столько феномен группы отдельных лиц, занимающихся различными видами незаконной деятельности, сколько вопрос группы незаконных видов деятельности, которыми практически занимаются определенные отдельные лица и группы. В случае ареста и изоляции этих отдельных лиц соответствующая деятельность продолжается, поскольку по-прежнему остаются незаконный рынок и создаваемые им стимулы. Для решения связанных с ТОП проблем необходимо понять эти рынки в тех масштабах, в которых они функционируют. Предметные исследования, о которых говорится ниже, представляют собой попытку оценить некоторые из этих потоков. 2 РИС.1 ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОТОКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКЛАДЕ Героин Героин Кокаин Кокаин Огнестрельное оружие Огнестрельное оружие Незаконный ввоз мигрантов Контрафактные потребительские товары Дикая флора и фауна Рабочие из Китая Контрафактные медикаменты Древесина Женщины - жертвы торговли людьми (основные источники) Партнерство у берегов Африканского Рога Золото Касситерит 3 Торговля людьми Торговля людьми представляет собой поистине глобальный феномен: данные, сообщенные в последнее время ЮНОДК, свидетельствуют о том, что в 137 странах были обнаружены жертвы такой торговли по меньшей мере из 127 стран. Хотя эти выборочные данные могут и не быть представительными с точки зрения всего контингента жертв, представленные сообщения говорят о том, что две трети жертв были женщинами и что 79 процентов жертв подвергались сексуальной эксплуатации. Контингент жертв торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации лучше всего задокументирован в Европейском союзе, где его образуют жертвы, являющиеся представителями самого большого – по сравнению с другими регионами мира – числа различных национальностей (по меньшей мере 95). Этот рынок является предметом исследования потока. Торговля женщинами в Европе После окончания холодной войны многие рабочие самых различных занятий мигрировали из Восточной Европы в Западную. Часть этого контингента являлась – или стала – работниками сексуальной индустрии, причем не все приехали добровольно. В 2005-2006 годах 51 процент всех жертв торговли людьми, обнаруженных в Европе, приехали из Балканских стран или бывшего Советского Союза, в частности из Румынии, Болгарии, Украины, Российской Федерации и Республики Молдова. Однако, как представляется, это положение дел меняется, поскольку все более значительную часть составляют женщины, перевезенные из других регионов мира. Во многих случаях женщины, некоторые из которых, возможно, когда-то и сами являлись жертвами, играют важную роль в эксплуатации других жертв. Торговцами часто являются люди той же национальности, что и жертва, хотя здесь и имеются важные исключения. Техника вовлечения жертв, как представляется, меняется в зависимости от страны происхождения: в Восточной Европе, например, жертвы могут набираться через агентства по найму, в то время как в регионе Западной Африки используются семейные и социальные сети. Как общее правило, группы, занимающиеся торговлей в целях сексуальной эксплуатации, невелики по размеру, хотя и здесь имеются исключения. РИС. 2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОБНАРУЖЕННЫХ В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, 2005-2006 годы Бывший Советский Союз 19% Центральная Европа 7% Африка 5% Южная Америка 13% Восточная Азия 3% Балканы 32% Прочие регионы 21% Источник: Аналитические данные ЮНОДК/ГИБТЛ-ООН Согласно использованным в настоящей главе оценкам в Европе в настоящее время находится 140 000 жертв торговли людьми, которые приносят своим эксплуататорам валовой ежегодный доход в 3 млрд. долларов США. При среднем сроке эксплуатации в два года можно сделать предположение о ежегодном ввозе в Европу более 70 000 новых жертв. Эта тенденция представляется стабильной. 4 Незаконный ввоз мигрантов В результате существующего в мире неравенства и ограничительной иммиграционной политики многие трудящиеся из развивающихся регионов готовы взять в своих общинах значительные суммы в долг и рискнуть своей жизнью с тем, чтобы воспользоваться существующими в более богатых странах возможностями. Поскольку сделать это в законном порядке они не в состоянии, они часто прибегают к услугам организованной преступности, причем в условиях ужесточения иммиграционного контроля делают это еще более часто. Поскольку подобные услуги носят незаконный характер, плата за них практически полностью контролируется организаторами торговли при повсеместных злоупотреблениях, особенно в тех случаях, когда перевозка осуществляется контрабандно. В настоящем докладе рассматриваются два потока незаконной миграции в северном направлении: из Латинской Америки в Северную и из Африки в Европу. Из Латинской Америки в Северную Америку На территории Соединенных Штатов находится второе по численности испаноговорящее население в мире, в том числе более 9 млн. человек, рожденных в Мексике. В таких пограничных штатах, как Калифорния, Техас и Нью-Мексико, более трети населения говорит по-испански. Если учитывать тот факт, что около 150 млн. человек в Латинской Америке живет менее чем на два доллара в день, наличие такой состоящей из экспатриатов группы населения является притягательным магнитом для жителей более бедных государств, расположенных к югу от Соединенных Штатов. Иммигранты из Мексики могут надеяться на значительное улучшение условий своей жизни без необходимости овладения новым языком или выхода за рамки своей культурной общины. Как результат, около 80 процентов незаконных иммигрантов прибывают, по оценкам, в Соединенные Штаты из Латинской Америки. Большинство тайных иммигрантов попадают в Соединенные Штаты через наземную мексиканскую границу, и большинство из них являются мексиканцами, причем более 90 процентов незаконных мигрантов из Мексики пользуются услугами профессиональных контрабандистов. Около 88 процентов из общего числа в 792 000 мигрантов, задержанных в 2008 году, были гражданами Мексики, а оставшаяся часть приходилась в основном на выходцев из других стран Латинской Америки. Хотя имеются случаи обнаружения мигрантов, перемещавшихся по железной дороге, пешком и даже по специально прорытым туннелям, большая их часть незаконно ввозится на грузовиках. Как правило, мигранты контрабандно провозятся на некоторое удаление от границы. Они могут собираться в тайных убежищах либо до, либо после перехода на территорию Соединенных Штатов. Контрабандисты собирают в этих убежищах группы мигрантов, с тем чтобы получить остаток платы за незаконный провоз. Обычно эти суммы уплачивают родственники мигрантов в стране происхождения или в Соединенных Штатах. Хотя отсрочка уплаты до завершения перехода границы является определенной гарантией того, что мигранты не будут просто выброшены в пустыне, такая практика также превращает мигрантов в заложников, т.е. своего рода капитал, обеспечивающий заключенную сделку. В Мексике мигранты, не являющиеся гражданами этой страны, также удерживались для получения выкупа. Хотя в ряде случаев и были выявлены ухищренные схемы операций, основная часть незаконного ввоза приходится, как представляется, на долю многочисленных небольших групп контрабандистов. ДОЛЯ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ ИЗ МЕКСИКИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ КОНТРАБАНДИСТОВ, 1975-2006 годы 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 РИС. 4 Источник: Mexican Migration Project 5 В целом, по оценкам, ежегодно через южную границу в Соединенные Штаты незаконно проникают более 3 миллионов латиноамериканцев. Поскольку 90 процентов из них пользуются услугами контрабандистов, доходы преступников могут составлять около 7 млрд. долларов в год. Представляется, что с 2005 года на этом рынке наблюдается резкий спад. За период между 2005 и 2008 годами число задержанных мексиканцев сократилось на 35 процентов, а число задержанных граждан других стран – на 62 процента. Из Африки в Европу Движущие силы миграции из Африки в Европу аналогичны тем, которые обусловливают миграцию из Латинской Америки в Соединенные Штаты, за тем исключением, что факторы выталкивания и притяжения действуют с еще большей силой. Тот факт, что незаконная иммиграция из Африки в Европу по своим масштабам составляет лишь незначительную часть подобной иммиграции из Латинской Америки в Соединенные Штаты, частично, по всей видимости, объясняется относительной сложностью перехода границ и частично относительно малой численностью групп экспатриантского населения из Африки в Европе. Тем не менее на территории Европы находится наиболее крупная за пределами Африки группа населения, рожденного в Африке, а переводы из Европы составляют значительную долю ВВП во многих африканских странах. Большинство маршрутов незаконного ввоза мигрантов состоят из продолжительных наземных участков и коротких морских "бросков" на европейские острова. Обе части этого пути являются чрезвычайно опасными, и мигранты подвергаются эксплуатации на всем его протяжении. В результате действий правоохранительных органов используемые маршруты претерпели кардинальные изменения. Например, значение Канарских островов быстро возрастало до 2006 года, когда в результате действий правоохранительных органов поток мигрантов начал смещаться в направлении Лампедузы, пока в результате соглашения о сотрудничестве, заключенного в мае 2009 года между Италией и Ливийской Арабской Джамахирией, этот маршрут не был резко перекрыт. Поскольку для мигрантов эти острова не являются окончательным местом назначения, они уповают на то, что местные власти перевезут их впоследствии на материк. Многие из европейских стран не имеют соглашений о репатриации с африканскими странами, и мигранты, не имеющие удостоверений личности, обычно выпускаются с приказом покинуть страну. Надеясь на такой результат, большинство мигрантов из Африки просто стремятся быть обнаруженными властями европейских стран. РИС. 5 ОБЪЕМ ПЕРЕВОДОВ В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ К ВВП 20 КРУПНЕЙШИХ СТРАН АФРИКИ, 2007 год 12% 10% 8% 6% 4% 2% Niger Нигер Guinea Гвинея Mauritius Маврикий Коморские Comoros Острова Djibouti Джибути Sudan Судан Benin Бенин Uganda Уганда Mali Мали Tunisia Тунис Nigeria Нигерия Egypt, Arab Rep. Египет Gambia, The Гамбия, Kenya Кения Liberia Либерия Guinea-Bissau Гвинея-Бисау Марокко Morocco Sierra Leone Сьерра-Леоне Сенегал Senegal 6 Кабо-Верде Cape Verde 0% Эти факторы делают оценку потока мигрантов относительно легкой. В 2008 году в Европу были незаконно ввезены примерно 55 000 мигрантов, что принесло мелким группам контрабандистов, действовавшим в то время в различных местах маршрута перевозки, около 150 млн. долларов США. Представляется, что до 2009 года общий поток незначительно возрастал, однако время покажет, повернул ли финансовый кризис эту тенденцию вспять в Европе, так же как это произошло в Соединенных Штатах. Кокаин Источником кокаина являются три страны Андского региона. До последнего времени практически весь производимый кокаин направлялся на север на рынок Соединенных Штатов, однако с 80-х годов спрос в этой стране сокращался, а недавно и вовсе резко упал. В это же время в Европе начался рост спроса на кокаин, темпы которого в XXI веке резко увеличились. 7 РИС. 6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОКАИНА В ЕВРОПЕ, 2007-2008 годы Другипе страны Европы, 8% Страны ЕАСТ, 2% Соединенное Королевство, 23% Другие страны ЕС, 13% Франция, 5% Испания, 21% Германия, 9% Италия, 19% Источник: Разные источники Из Южной Америки в Северную Америку Способы перевозки кокаина из Южной Америки в Северную изменились за последнее время, что частично является реакцией на усилия правоохранительных органов, а частично объясняется переменами в том, что касается групп, занимающихся незаконным оборотом. В настоящее время кокаин, как правило, перевозится из Колумбии в Мексику или Центральную Америку морским путем (обычно этим занимаются колумбийцы), а затем по суше в Соединенные Штаты и Канаду (чем обычно занимаются мексиканцы). По оценкам компетентных властей Соединенных Штатов, около 90 процентов проникающего в страну кокаина ввозится через сухопутную границу между США и Мексикой, причем около 70 процентов этого кокаина вывозится из Колумбии через Тихий океан, 20 процентов – через Атлантический океан, а 10 процентов – через Боливарианскую Республику Венесуэлу и бассейн Карибского моря. После ликвидации картелей Медельин и Кали в начале 90-х годов организованные преступные группы, действующие в Колумбии, стали более мелкими, а масштабы насилия сократились. В то же время размеры и мощь мексиканских групп увеличились, и сегодня именно они несут ответственность за большую часть насилия, совершаемого в этой стране. Для удовлетворения имеющегося в Соединенных Штатах спроса требуется примерно 196 тонн кокаина; в 2008 году стоимостной объем этого потока оценивался в 38 млрд. долл. США, однако эти денежные средства распределяются неравномерно. В том году крестьяне из трех стран Андского региона, выращивавшие кокаиновый куст, заработали примерно 1,1 млрд. долл. США. Суммы, полученные от осуществляемой в странах Андского региона деятельности по переработке и обороту кокаина, предназначенного для переправки в Северную Америку, составили примерно 400 млн. долларов США. Общий валовой доход, который получили лица, занимавшиеся импортом кокаина в Мексику, мог составить, по оценкам, около 2,4 млрд. долл. США (без затрат на переправку), а мексиканские картели получили в том году 2,9 млрд. долл. США от переправки кокаина через границу в Соединенные Штаты. Наиболее крупные доходы были, однако, получены в Соединенных Штатах: разница между оптовым уровнем в США и ценой, уплаченной потребителями в этой стране, составила 29,5 млрд. долл. США. Из этих валовых доходов большая часть была получена на участке цепочки между дилерами среднего звена и потребителями, на который пришлось более 24 млрд. долл. США, или 70 процентов от общего стоимостного объема рынка кокаина в этой стране. 8 РИС. 7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЪЯТИЙ КОКАИНА, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ, КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ И МЕКСИКЕ, 1985–2007 годы 100% Мексика 90% Центральная Америка Карибский бассейн 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0% Источник: ЮНОДК, данные вопросника к ежегодным докладам / ДЕЛЬТА Из Андского региона в Европу За последнее десятилетие численность потребителей кокаина в Европе возросла вдвое с 2 миллионов в 1998 году до 4,1 миллиона в 2007-2008 годах. Общий уровень потребления кокаина по-прежнему ниже, чем в Северной Америке, однако в отдельных европейских странах, особенно в Испании и Соединенном Королевстве, в настоящее время годовые показатели распространенности потребления этого наркотика превышают те, которые отмечаются в Соединенных Штатах. Стоимостной объем европейского рынка кокаина вырос с 14 млрд. долл. в 1998 году до 34 млрд. долл. в 2008 году, что сопоставимо с рынком Соединенных Штатов. В то же время имеющиеся данные позволяют сделать предварительный вывод о том, что быстрый рост европейского рынка кокаина начинает стабилизироваться. Большая часть кокаина ввозится в Европу морским путем. Большинство предназначенных для Европы партий кокаина ввозится через один из двух региональных узловых районов: Испанию и Португалию на юге и Нидерланды и Бельгию на севере. Основным источником поступающего в Европу кокаина по-прежнему остается Колумбия, однако прямые поставки из Перу и Многонационального Государства Боливии встречаются намного более часто, чем на рынке Соединенных Штатов. За последние годы маршруты доставки в Европу изменились. В период между 2004-2007 годами в Западной Африке образовались по меньшей мере два отдельных перевалочных узловых района: в центре одного из них находятся Гвинея-Бисау и Гвинея, а другого – Залив Бенин от Ганы до Нигерии. Представляется, что в настоящее время в результате политической нестабильности в северном узловом районе и успешных мер пресечения в других местах активность использования этого транзитного маршрута существенно снизилась, хотя положение может резко измениться и в другую сторону. Ключевой транзитной страной для переправки партий кокаина в Европу, особенно крупных партий, перевозимых по морю, стала Боливарианская Республика Венесуэла. В конечном итоге на территории Европы в розничную продажу поступает около 124 тонн кокаина, стоимостным объемом около 34 млрд. долларов США. Представляется, что крестьяне, выращивающие кокаиновый куст в странах Андского региона, получают менее одного процента от стоимостного объема продаж кокаина в Европе, а еще один процент поступает сбытчикам, действующим в Андском регионе. Международные наркоторговцы, переправляющие кокаин из этого региона в основные пункты ввоза (в особенности в Испанию), получают 25 процентов от окончательной продажной цены. Еще 17 процентов приходится на переправку кокаина из пунктов ввоза оптовым торговцам в различных странах Европы, являющихся пунктами конечного назначения. Наибольший доход извлекается в странах назначения на участке цепочки между оптовыми продавцами и потребителями, на который приходится 56 процентов общего стоимостного объема. В то же время, поскольку на национальном уровне действуют намного больше наркодилеров, их душевой доход в странах Европы является более низким, чем в случае менее многочисленной группы кокаиновых дилеров, действующих на международном уровне. 9 Героин Большая часть мирового производства героина сконцентрирована в нескольких провинциях разрушенного войной Афганистана. Стоимостной объем афганского героина, ежегодно поступающего на мировой рынок, составляет около 55 млрд. долларов США. Основными транзитными коридорами для незаконного оборота героина, связывающими Афганистан с огромными рынками Российской Федерации (13 млрд. долл. США) и Западной Европы (20 млрд. долл. США), являются балканский и северный маршруты. Большая часть дохода присваивается организованными преступными группами, действующими вдоль маршрутов, однако определенная часть направляется на финансирование повстанцев в Афганистане. РИС. 8 ПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕРОИНА В МИРЕ (340 ТОНН), 2008 год (В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ/РЕГИОНАМ) Пакистан, 6% (19 тонн) Исламская Республика Иран, 5% Китай, 13% (17 тонн) (45 тонн) Прочие, 7% (24 тонны) Южная и ЮгоВосточная Азия, 5% (17 тонн) Африка, 7% (24 тонны) США и Канада, 6% (22 тонны) Европа (за исключением России и Турции), 26% (87 тонн) Индия, 5% (17 тонн) Российская Федерация, 21% (70 тонн) Источник: ЮНОДК Из Афганистана в Российскую Федерацию Представляется, что после распада Советского Союза потребление героина в Российской Федерации возрастало быстрыми темпами, однако около 2001 года началась стабилизация. В настоящее время в Российской Федерации, по оценкам, имеется 1,5 млн. потребителей героина, что делает эту страну самым крупным национальным потребителем героина в мире. Представляется, что для перевозок из Афганистана на российские рынки наиболее часто используется наземный транспорт. Двадцать лет назад все страны к северу от Афганистана входили в СССР, и поэтому система пограничных переходов достаточно развита. Эти новые государства по большей части относятся к группе бедных стран, причем некоторые переживают трудности, связанные с политическими волнениями. В результате нехватки ресурсов и стремления обрести самостоятельность пресечение транзитных перевозок героина на первоначальном этапе не рассматривалось в качестве задачи, относящейся к числу приоритетов. В настоящее время в этих целях предпринимаются определенные усилия, ежегодный объем конфискаций составляет несколько тонн героина, однако около 70 тонн попрежнему успешно провозится через эти страны для удовлетворения спроса в Российской Федерации. Для того чтобы доставить 70 тонн российским потребителям, примерно 95 тонн, или 25 процентов всего афганского экспорта героина, должно быть вывезено из Афганистана в Центральную Азию, причем большая часть этого объема приходится на Таджикистан. Представляется, что в незаконный оборот вовлечены как крупные, хорошо организованные группы, так и мелкие дельцы, причем, как правило, партии наркотиков много раз переходят из рук в руки, прежде чем достичь потребителя. Важным фактором, способствующим облегчению перевозок, являются, как представляется, трансграничные семейные и этнические связи. 10 Эти 70 тонн затем продаются на российских рынках за 13 млрд. долл. США, причем, как представляется, после 1999 года этот поток нарастает. Из Афганистана в Европу "Балканский маршрут" проходит сухопутными путями из Исламской Республики Иран (или из Пакистана в Исламскую Республику Иран) через Турцию и Юго-Восточную Европу. С тем чтобы удовлетворить европейский спрос, объем которого оценивается в 87 тонн героина, из Афганистана по этому маршруту должно быть вывезено около 140 тонн, что в значительной мере объясняется высокими объемами конфискаций в Исламской Республике Иран и Турции. Большая часть этого героина потребляется всего лишь в четырех странах: Соединенном Королевстве, Италии, Франции и Германии. Организованные преступные группы, вовлеченные в международный незаконный оборот наркотиков по балканскому маршруту, часто состоят из граждан стран происхождения наркотиков или стран транзита. В то же время на различных этапах незаконного оборота многие из его участников могут являться профессиональными перевозчиками, нанятыми для выполнения работы, а не обязательно членами группы, которой принадлежат наркотики. Опиаты, предназначенные для Западной Европы, вывозятся из Афганистана сетями белуджи и пуштунов, которые действуют в пограничных районах Афганистана, Пакистана и Исламской Республики Иран. Предполагается, что группы белуджи передают партии товара в Исламской Республике Иран группам с более обширными региональными и международными связями, таким как группы азербайджанцев, арабов, иранцев и курдов. После того, как опиаты перешли из рук в руки, эти группы принимают на себя основную ответственность за переправку наркотиков от восточных границ Исламской Республики Иран к ее западным границам. После доставки на территорию Турции крупные партии расфасовываются по более мелким упаковкам для распределения в Европе. В Балканском регионе конфисковываются относительно небольшие объемы героина, что позволяет сделать предположение о прекрасной организации перевозок по этому маршруту и наличии обширных коррупционных связей. Балканские группы играют важную роль в рамках своего региона, но, как представляется, не контролируют оборот наркотиков на рынках стран назначения. В большинстве европейских стран местные наркорынки контролируются гражданами этих стран. Помимо Турции, роль другого центра распределения выполняют Нидерланды. РИС. 9 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЕРОИНА В ЕВРОПЕ (ВСЕГО: 87 ТОНН) Соединенное Королевство 21% Остальные страны Европы 40% Италия 20% Франция 11% Германия 8% Источник: ЮНОДК Огнестрельное оружие Незаконный оборот огнестрельного оружия отличается от многих других видов незаконного оборота, рассмотренных в настоящем докладе, поскольку оружие представляет собой товар длительного пользования. Кроме того, современный пистолет или винтовка являются образцами "высокотехнологичных изделий", и поэтому у их обладателей нет необходимости регулярно обновлять свои запасы, с тем чтобы сохранить конкурентоспособность. Соответственно, на новые стрелковые вооружения, закупаемые ежегодно, приходится лишь около 1 процента от уже находящегося в обращении количества, причем это, по всей видимости, относится как к законным, так и к незаконным рынкам. Имеются 11 два основных рынка незаконного оружия: те, кому оружие требуется для преступных целей, и те, кому оно требуется для целей политических. Перемещение огнестрельного оружия из Соединенных Штатов в Мексику представляет собой пример первого рынка, в то время как его вывоз из Восточной Европы является примером второго. РИС. 10 КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА ОДНОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 10 СТРАНАХ, ОБЛАДАЮЩИХ КРУПНЕЙШИМИ АРСЕНАЛАМИ Украина 54 Российская Федерация 29 Вьетнам 22 Китай 19 Германия 13 КНДР 13 Республика Корея 10 Турция 9 Иран (Исламская Республика 7 Индия 5 0 10 20 30 40 50 60 Источник: Анализ данных обследования по стрелковому оружию 2007 года Из Соединенных Штатов в Мексику Соединенные Штаты Америки представляют собой очевидный источник оружия для преступности в Мексике. Гражданское население Соединенных Штатов является самым вооруженным в мире: около четверти всех взрослых жителей имеют по крайней мере одну единицу огнестрельного оружия. Торговля оружием в Соединенных Штатах ведется на конкурентной основе, и, таким образом, оно является менее дорогим по сравнению с теми странами, где торговля огнестрельным оружием жестко регулируется, например Мексикой. Представляется, что большая часть огнестрельного оружия, ввозимого в Мексику, закупается у кого-либо из 6 700 оружейных дилеров в прилегающих к Мексике пограничных районах при использовании подложных документов, а затем перемещается через границу многочисленными контрабандистами. Очень мелкие партии оружия перевозятся на частных автомобилях через официальные пограничные пропускные пункты. Границу ежегодно пересекают 88 млн. легковых автомобилей, причем большая часть из них делает это каждый день; один контрабандист, использующий эти транспортные потоки, может перевезти за год более 500 единиц оружия столь мелкими партиями, что подозрениям в наличии организованной контрабанды будет возникнуть весьма трудно. В конечном итоге трансграничную торговлю оружием проще всего рассматривать как рыночный феномен, чем вид деятельности организованных преступных групп. В то же время в Мексике уже находится огромное количество незаконного оружия: по оценкам, на территории страны имеется 10 млн. незарегистрированных единиц оружия, что достаточно для того, чтобы вооружить одного из трех представителей взрослого мужского населения страны. В этом контексте незаконный оборот в основном служит лишь пополнению рынка. На основе информации, имеющейся относительно размеров групп, на которые приходится основная часть спроса – наркокартелей, – годовой объем незаконного оборота составляет, по оценкам, 20 000 единиц оружия, а стоимостной объем – максимум 20 млн. долл. США. 12 Из Восточной Европы по всему миру Распад бывшего Советского Союза оставил многие новые государства, особенно расположенные на стратегических границах, с нежелательным наследством: крупными запасами устаревающего, но по-прежнему годного к применению оружия и боеприпасов. Здесь показательным является пример Украины. После распада Союза Украина унаследовала до 30 процентов советского военно-промышленного комплекса. По оценкам, в настоящее время в стране имеются 7 млн. единиц стрелкового оружия. В абсолютных цифрах это является третьим крупнейшим мировым арсеналом, после Китая и Российской Федерации, при том что Украина стала страной, в которой на каждого военнослужащего, находящегося на действительной службе, приходится наибольшее количество единиц огнестрельного оружия. Этот крупный арсенал представляет угрозу согласно многочисленным сообщениям о попытках передачи или совершенных передачах оружия государствам, в отношении которых были установлены санкции или которые участвовали в региональных конфликтах, особенно в Африке. Для снабжения оружием революции или военных сил страны, в отношении которой установлено эмбарго, требуется большое количество вооружений. Похитить и тайно переправить достаточное количество вооружений, с тем чтобы предприятие стало доходным, как правило, весьма сложно, и поэтому "торговля" оружием обычно проводится под видимостью законности. Как и в случае других товаров, когда законность поставки полностью зависит от составленной документации, большая часть крупномасштабного незаконного оборота оружия сопряжена с коррупцией. Большинство сделок совершается при участии группы должностных лиц и международных оружейных брокеров. Эти брокеры торгуют своими связями, своим доступом к возможностям составления фиктивной документации и своими транспортными услугами для перевозки товара как группам повстанцев, так и государствам, в отношении которых установлено эмбарго. Они задействуют цепочки компаний-прикрытий и часто владеют собственными небольшими резервными флотами самолетов и других транспортных средств. Поскольку у воюющих сторон может ощущаться дефицит международной валюты, брокеры могут принимать оплату в виде концессий на разработку природных ресурсов и извлекать доход как от купли-продажи оружия, так и от торговли экспортируемыми товарами. В результате они могут обладать опытом проведения коммерческих операций с природными ресурсами. РИС. 11 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ У ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ Соединенные Штаты 270 Индия 46 Китай 40 Германия 25 Франция 19 Бразилия 15 Мексика 15 Российская Федерация 13 Йемен 12 Южная Африка 6 Англия и Уэльс 3 Колумбия 3 Украина 3 0 50 100 150 200 250 300 миллионы Источник: Анализ данных осбледования по стрелковому оружию 2007 года; Международный Институт Стратегических Исследований С оценочной точки зрения, незаконная продажа оружия политическим комбатантам носит эпизодический характер и, таким образом, говорить о постоянном потоке достаточно сложно. В периоды кризиса спрос может достигать высоких уровней и сразу же снижаться при восстановлении мира. Если учитывать только поставки, связанные с конкретным делом незаконной перевозки оружия в Южный Судан, то за 2007-2008 годы было продано около 40 000 автоматов Калашникова 13 ценой около 33 млн. долларов США. Стоимостной объем более крупных поставок, включавших тяжелые вооружения и танки, оценивается в 2,5 млрд. долларов США. Природные ресурсы Имеется множество форм транснациональной организованной экологической преступности, и с увеличением числа глобальных правил в этой области появятся и новые формы. Классически преступность в этой области может быть классифицирована по двум основным группам. В первую из них входят преступления, связанные с загрязнением окружающей среды, в частности захоронение опасных отходов и торговля веществами, разрушающими озоновый слой. Ко второй группе относятся преступления, связанные с незаконной добычей природных ресурсов, в частности находящихся под угрозой исчезновения видов животных, древесины и рыбы. В настоящем документе основное внимание уделяется двум важным видам хищения и незаконного оборота природных ресурсов: незаконному обороту находящихся под угрозой уничтожения видов из Африки и Юго-Восточной Азии в Азию в целом и незаконному обороту древесины из Юго-Восточной Азии в Европу и Азию. Дикая фауна из Африки и Юго-Восточной Азии в Азию Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, и Юго-Восточная Азия – оба этих региона являются естественной средой для значительной доли обитающих в мире находящихся под угрозой исчезновения крупных видов млекопитающих. Оба этих региона также сталкиваются с серьезными трудностями в деле охраны окружающей среды, в том числе с отсутствием эффективного управления ресурсами в интересах правоприменения, нехваткой альтернативных возможностей для обеспечения средств к существованию сельского населения, древними охотничьими традициями, периодическими волнениями и конфликтами, слабым пограничным контролем и наличием таких сотрудников правоохранительной системы, которые могут счесть экономические выгоды этого рынка более привлекательными, чем заработная плата. Эти проблемы не являются уникальными и присущими только этим регионам, однако, к сожалению, уникальными являются существующие здесь виды дикой флоры и фауны. Первым звеном в цепочке незаконного оборота является браконьерство. Зарегистрированные факты свидетельствуют о наличии хорошо организованных групп, из которых некоторые, как это абсолютно очевидно, превратили эксплуатацию окружающей среды в свой бизнес. Не все игроки на этом рынке являются в полной мере профессионалами, и некоторые из добытчиков продуктов дикой природы могут быть всего лишь неформальными участниками. в кг, в пересчете на необработанную слоновую кость РИС. 12 КОЛИЧЕСТВО СЛОНОВОЙ КОСТИ, ЕЖЕГОДНО ИЗЫМАЕМОЕ И РЕГИСТРИРУЕМОЕ В СИСТЕМЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ТОРГОВЛЕ СЛОНОВОЙ КОСТЬЮ, 1989-2009 годы 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Источник: ТРАФИК В Африке от браконьерства страдает каждое государство, где существует дикая флора и фауна, при том что, как представляется, Центральная Африка является основным источником слоновой кости, а южная часть Африки – основным 14 источником рогов носорога. Некоторые из этих продуктов поступают в местную розничную продажу для туристов, однако имели место случаи обнаружения весьма крупных партий слоновой кости, перевозившихся в Азию, что свидетельствует о существовании крупных организаций. Имеются свидетельства причастности к этой торговле вооруженных группировок, в том числе из Сомали и Судана. В Юго-Восточной Азии осуществляется добыча намного более разнообразных менее крупных форм дикой флоры и фауны, однако масштабы такой добычи огромны, а экологические последствия менее хорошо осознаются. В результате браконьерства под угрозой исчезновения в местах своего естественного обитания находится один из крупных видов животных – тигр. Трансграничные перевозки часто осуществляются в местах, контролируемых повстанческими группами. Каждый год жертвами добычи становится от 5 000 до 12 000 африканских слонов, а на рынок ежегодно поставляется от 50 до 120 тонн слоновой кости. Представляется, что ежегодный стоимостной объем операций на рынке слоновой кости в Восточной Азии составляет около 62 млн. долларов США. Хотя объемы конфискованных партий товара являются менее значительными, килограмм рога носорога стоит намного больше, чем килограмм слоновой кости. В последние годы на рынок ежегодно поступало около 800 килограммов этого товара стоимостью чуть более 8 млн. долларов США. За части тела тигра по-прежнему требуют высокие цены, однако товар стал настолько редким, что если браконьерским образом будет добыто 5 процентов от сохраняющегося поголовья тигров, то стоимостной объем такого рынка составит менее 5 млн. долл. США в год. Древесина из Юго-Восточной Азии в Европейский союз и Азию Перевозка товаров, относящихся к дикой фауне, когда такие товары обнаруживаются, вызывает, как правило, ряд вопросов. В отличие от этого перевозка значительных объемов древесины и древесной продукции является важной составной частью международной торговли. Как и в случае других товаров, являющихся на первый взгляд законными, законность той или иной партии древесины определяется документацией. Подложные документы могут использоваться для самых различных целей. В них находящиеся под защитой виды древесины могут быть названы более распространенным видом. В них продукция, заготовленная в находящемся под защитой районе, может быть названа продукцией, происходящей из законного источника. Что касается Азии, то большинство из таких документов даже не является поддельными: они закупаются у коррумпированных чиновников в странах, производящих древесину. Банды, занимающиеся незаконной заготовкой древесины, действуют на всей территории стран произрастания и пользуются – в различной степени – поддержкой со стороны коррумпированных чиновников, особенно военных чинов. Брокеры часто расположены в странах региона, не имеющих непосредственного отношения к деятельности по заготовке. По причине объема продукции древесина обычно перевозится морем или автодорожным транспортом и ввозится через официальные пограничные пропускные пункты. Древесина сомнительного происхождения может "отмываться" в результате реэкспорта или обработки в пределах региона. Импорт продукции незаконных лесозаготовок в Европейский союз из Китая и Юго-Восточной Азии за 2009 год по оценкам составил 2,6 млрд. долл. США, а из Юго-Восточной Азии в Китай приблизительно 870 млн. долл. США. Значительная часть этой торговли основывется на документах, полученных обманным путем от коррумпированных чиновников в Юго-Восточной Азии, вследствие чего стало крайне сложным отделить законные и противозаконные действия в этом регионе. Контрафактная продукция Производство контрафактной продукции представляет собой одну из форм мошенничества по отношению к потребителям: продаваемая продукция выдается за то, чем она не является. Эта практика широко распространена: в 2008 году была обнаружена подобная продукция, предназначавшаяся для 140 стран, – и создает серьезную глобальную проблему. Фирменное наименование на продукции косвенно обеспечивает гарантию качества и юридические возможности для привлечения к ответственности, что потребители в современном мире считают само собой разумеющимся. Продукция, за которую никто не несет ответственности, часто является опасной, причем ущерб наносится не только странамполучателям, но и странам-производителям. В то время как обладатели известных фирменных наименований прилагают усилия к улучшению трудовых стандартов и безопасности на рабочих местах на расположенных за границей производственных площадках, производители контрафактной продукции повсеместно используют труд в эксплуататорских условиях. В то время как обладающие лицензией производители стремятся повысить экологические стандарты производства, производители поддельной продукции экономят затраты в результате использования грязных технологий. 15 Проще говоря, во всех промышленных сферах, где международное сообщество стремится установить надлежащие стандарты производства, производители контрафактной продукции подрывают такие стандарты. Контрафактная продукция из Азии в Европу Значительная доля глобального экономического роста за последние годы приходится на перевод производства в зарубежные страны. Производители контрфактной продукции воспользовались данной практикой, при которой разработчики продукции и ее производители часто проживают на различных континентах. В частности, Китай быстро превратился в мировую "мастерскую", и, согласно статистике Всемирной таможенной организации, за последние годы две трети обнаруженной в мире контрафактной продукции поступили из этой страны. Производство такой продукции обычно децентрализовано. Огромное количество фирм могут производить практически любую желаемую продукцию, и поскольку многие товары снабжаются фирменным наименованием только ближе к моменту поступления на рынки назначения, грань между законным и незаконным производством может быть размыта. Количество контрафактных товаров, обнаруженных на европейской границе, за последние годы резко возросло, причем большинство из них поступает из Китая (включая Гонконг, Китай и китайскую провинцию Тайвань). По-прежнему не ясно, насколько сильно на этот поток влияют факторы спроса и предложения. Поскольку многие из этих товаров являются по внешнему виду законными, большинство из них перевозится теми же средствами, что и другие промышленные изделия, хотя они и могут быть задекларированы фальсифицированным образом, с тем чтобы избежать инспекций и уклониться от уплаты налогов. Основная масса товаров перевозится морем. Некоторая продукция подвергается дальнейшей обработке, в том числе снабжается ложными фирменными наименованиями, в зонах свободной торговли по пути в Европу или уже на месте. Прибыв в Европу, товары распределяются по самым разнообразным схемам. Некоторые из них продаются на первый взгляд легальными дисконтными розничными торговцами, однако, как представляется, значительная часть товаров распределяется через неформальные рынки, в том числе "блошиные". Важную роль играет также и уличная торговля, в которой обычно используется труд нелегальных иммигрантов. Зафиксированы случаи, когда мигранты, попавшие в кабалу к лицам, незаконно ввезшим их в страну, принуждались к торговле контрафактной продукцией. На основе европейских данных о конфискациях и проведенных в Европе потребительских обследований стоимостной объем этого рынка может быть оценен в 8,2 млрд. долл. США в год. 16 РИС. 14 ПОПЫТКИ ВВОЗА КОНТРАФАКТНЫХ ТОВАРОВ, ВЫЯВЛЕННЫЕ НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 1999-2000 годы 60,000 49 381 50,000 43 671 40,000 37 334 30,000 26 704 22 311 20,000 10,000 10 709 6 253 7 553 5 056 4 694 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Источник: Европейская комиссия Контрафактные лекарственные препараты из Азии в Юго-Восточную Азию и Африку Азия также превратилась в основной источник лекарственных препаратов, особенно для развивающихся стран, и некоторая доля такой торговли связана с контрафактной фармацевтической продукцией. Обсуждения вопроса о том, что является "контрафактным" лекарственным препаратом, в настоящее время весьма политизированы. С уголовно-правовой точки зрения, снабжение любого продукта неверным наименованием с целью введения в заблуждение будь то в отношении изготовителя, будь то в отношении состава продукции представляет собой обман потребителя. Если препараты не имеют того же действия или даже не являются препаратами того вида, который указан в их названии, результаты могут стать катастрофическими, причем не только для покупателя. Фальсифицированные медикаменты могут вызывать появление устойчивых к лекарственному воздействию патогенов, что будет иметь глобальные последствия. РИС. 15 ДОЛЯ ТАБЛЕТОК ХЛОРОКИНА, НЕ ПРОШЕДШИХ ИСПЫТАНИЯ НА АКТИВНОСТЬ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, 2003 год Гана 67 Зимбабве 57 Мали 47 Кения 43 Габон 29 Мозамбик 20 Судан 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Источник: Всемирная организация здравоохранения 17 Значительная доля некоторых важнейших наименований медикаментов, протестированных как в Юго-Восточной Азии, так и в Африке, не прошла проверку на лекарственное воздействие, и многие из них оказались несомненными подделками. Очевидно, что организованные преступные группы намеренно обманывают потребителей в некоторых беднейших странах мира, часто со смертельным исходом. Существует общее согласие, которое все более подтверждается результатами лабораторных исследований, с тем, что эти препараты производятся в основном в Индии и Китае. Этот вид преступности приносит относительно скромный доход, если принять во внимание объемы операций и возможные издержки. Потребители в этих регионах тратят на лекарственные препараты менее 10 долл. США с человека в год. Если одна десятая доля их расходов тратится на контрафактную продукцию, то рынок такой продукции будет составлять около 1,6 млрд. долларов в год. Морское пиратство В отличие от большинства других рассматриваемых в настоящем докладе проблем организованной преступности морское пиратство не относится к сфере незаконного оборота. Здесь речь не идет ни о перемещении контрабанды, ни об услугах на незаконном рынке. Оно, скорее, представляет собой насильственное имущественное преступление, направленное на извлечение выгоды из существования плотного международного потока коммерческих судов. Термин "пиратство" охватывает два различных вида преступности: первый из них представляет собой грабеж или насильственный захват, когда целью нападения является морское судно или его груз; второй – это захват людей с целью выкупа, когда объектом нападения является экипаж. Ситуация в Сомали является уникальной с той точки зрения, что практически все случаи пиратства связаны с захватом людей в целях получения выкупа. Современное пиратство у берегов Сомали возникло, как утверждается, в результате действий местных рыбаков, сформировавших охранные группы для защиты своих территориальных вод. К сегодняшнему дню – так же, как это произошло в дельте реки Нигер, – политические цели пиратов практически полностью забыты. Хотя определенная риторика по-прежнему имеет место, истинной целью таких нападений является обогащение пиратов. Пираты, все более удаляясь от берегов Сомали, нападают на коммерческие грузовые суда, прогулочные яхты и другие виды судов, не имеющие никакого отношения к Сомали. Вместо того, чтобы бороться за интересы сомалийского народа, современные пираты нападают на суда, перевозящие продовольственную помощь, от которой зависит существование многих жителей этой страны. Как представляется, сегодня пиратством занимается небольшое число специализированных организованных групп с ограниченными связями с военными и повстанцами на материке. Это положение может, однако, легко измениться, поскольку доходы, приносимые этой деятельностью, становятся привлекательными для лиц, контролирующих прибрежные районы. С относительной точки зрения пиратство приносит баснословные барыши. В абсолютном выражении истинный размер доходов вряд ли превышает 100 млн. долларов США. Киберпреступность Киберпреступность также отличается от товарных рынков незаконного оборота, рассмотренных в предыдущих главах. Термин "киберпреступность" используется для описания широкого круга преступлений, включая преступления против компьютерных данных и систем (так называемое "хакерство"), преступления, связанные с информационным наполнением (например, распространение детской порнографии), и преступления, связанные с авторскими правами (например, распространение пиратского контента). В центре внимания настоящего обсуждения стоят две наиболее сложные проблемы: уже укоренившаяся мошенническая практика, связанная с похищением личных данных, и ранее не приносившая дохода торговля детской порнографией. Первое из этих явлений представляет собой имущественное преступление, своего рода осовремененный вариант мошенничества с чеками. Второе представляет собой своего рода электронный незаконный оборот, в рамках которого незаконная информация передается с помощью Интернета через границы. Хищение личных данных В современном мире преступление хищения личных данных является как наиболее распространенной, так и растущей наиболее быстрыми темпами формой коммерческого мошенничества. Нередко утверждается, что наиболее часто встречающейся формой преступности, связанной с личными данными, является неправомерное использование информации о кредитных картах, при том что такое мошенничество по большей части совершается без использования Интернета. Появление электронных банковских операций открыло возможности для более "прямого" доступа к приобретению денежных средств. Самые современные технологии, используемые для получения личных данных через 18 РИС.16 СЛУЧАИ ПИРАТСТВА, СВЯЗЫВАЕМЫЕ С СОМАЛИЙСКИМИ ПИРАТАМИ, 2006-2009 годы Источник: ICC, International Maritime Bureau, Piracy and armed robbery against shi[ps, Annual Report 2009 Каждая точка обозначает совершенное пиратское нападение или попытку такого нападения Количество пиратских нападений в регионе, 2006-2009 годы Интернет, могут быть сгруппированы по трем крупным категориям: "фишинг" или обман интернет-пользователей, с тем чтобы они раскрыли свою личную информацию; вредоносные программы или использование устанавливаемых без ведома пользователя программ, которые собирают и передают личную информацию; и "хакерство" или незаконный дистанционный доступ к компьютерным системам. 19 Для совершения преступления хищения личных данных не обязательно требуется помощь других лиц. И продавец, и покупатель личных данных участвуют в этом преступлении, однако говорить о том, что они образуют "группу" в данном случае можно не более, чем в случае покупателей и продавцов любого другого товара. Одно из огромных преимуществ Интернета с точки зрения преступников состоит в том, что всемирная сеть позволяет образовывать именно такие случайные союзы между лицами, не связанными между собой какими-либо иными отношениями. РИС. 17 РАЗБИВКА ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ПОПАВШИХ В ВЫБОРКУ ПОДПОЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕРВЕРАХ, ПО ВИДАМ, 2008 год Прочее 25% Услуги по обналичиванию средств 3% Информация о кредитных картах 32% Программыпочтальоны 3% Все личные данные 4% Прокси-серверы 4% Адреса Учетные записи эл. почты эл. почты 5% 5% Идентификационные данные банковских счетов 19% Источник: Symantec Global Internet Security Threat Report 2008 Согласно имеющимся сообщениям основным источником номеров кредитных карт, которые можно узнать на подпольных экономических серверах, являются Соединенные Штаты Америки. Данные из Соединенных Штатов показывают, что большая часть компьютерных преступлений, жертвами которых являются граждане США, совершаются другими гражданами этой страны. На основе данных по Соединенным Штатам глобальный стоимостной объем связанной с Интернет преступности с использованием личных данных оценивается примерно в 1 млрд. долл. США в год. Детская порнография До недавнего времени производство и приобретение детской порнографии относились к тем видам деятельности, которые связаны с большими рисками. Лишь небольшое число педофилов имели доступ к оборудованию, позволяющему производить продукцию на материальных носителях, большая часть продукции производилась любителями, а ее распространение ограничивалось социальными сетями, создать которые было весьма непросто и которые являлись непрочными. Один из рисков, связанных с развитием Интернета, состоит в том, что облегчение доступа к детской порнографии может вызвать увеличение спроса и тем самым обусловить большую доходность изготовления и продажи соответствующих материалов. Если доходность детской порнографии приблизится к доходности порнографии для взрослых, то это может привлечь внимание организованных преступных групп, а ранее существовавший тайный обмен бумажными материалами превратится в профессиональную коммерческую деятельность, что приведет к более высоким уровням виктимизации. Этот риск может быть особенно значительным в развивающихся странах. На сегодняшний день, по всей видимости, эта угроза не материализовалась. Хотя подобные материалы были обнаружены на некоторых крупных коммерческих веб-сайтах, основная часть их оборота осуществляется, как представляется, на добровольной основе между коллекционерами-любителями, причем все более часто через социальные сети. Представляется, что доля подобного трафика, приходящаяся на коммерческие веб-сайты, существенно различается в зависимости от правовых систем. Это может быть связано с вероятностью уголовного преследования в той или иной стране. Все это не умаляет важности данной проблемы. Непрофессиональные изготовители подобных материалов могут превращать детей (в том числе своих собственных) в жертвы в каждом удобном случае, а затем публиковать результаты. Поскольку жертвы и преступники часто тем или иным образом связаны между собой и поскольку большая часть обмена такими материалами осуществляется, по всей видимости, между самими преступниками, основное производство сконцентрировано, как представляется, в странах-потребителях. Результаты исследования вопроса об этническом 20 происхождении жертв показывают, что лишь немногие из них являются выходцами из Африки, Азии или Латинской Америки. РИС. 18 ДОЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ САЙТОВ СРЕДИ ВЕБ-САЙТОВ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ, ИЗУЧЕННЫХ СЛУЖБОЙ CYBERTIP.CA, 2009 год 25 21 20 15 10 5 8 8 Франция 13 Канада % 16 14 2 Соединенное Королевство Испания Германия США Россия 0 Источник: Канадский центр защиты детей Хотя и приводились многомиллиардные оценки масштабов детской порнографической индустрии, имеющиеся данные не позволяют дать глобальную оценку более чем в 1 млрд. долларов, причем оценка в 250 млн. долл. США была бы, как представляется, более реалистичной. В то же время очевидно, что детская порнография – это не то преступление, которое может быть сведено к выражению в долларовом эквиваленте. Транснациональная организованная преступность и нестабильность ТОП может представлять собой крупную проблему даже в тех случаях, когда государство является сильным, однако в обстоятельствах, когда по самым различным причинам правопорядок уже ослаблен, она может создать реальную угрозу для стабильности. Поскольку преступность такого рода еще более подрывает порядок управления и стабильность, страны могут попасть в ситуацию замкнутого круга, когда социальное доверие утрачено, а экономический рост подорван. Хотя опасность этой угрозы иногда преувеличивается, она представляется весьма реальной в некоторых частях мира. Самыми очевидными примерами являются страны, где повстанцы и незаконные вооруженные формирования извлекают средства путем поборов с доходов организованной преступной деятельности, особенно незаконного оборота наркотиков, а иногда и путем проведения такой деятельности. Так обстоят дела в Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии и Андском регионе, где районы с нестабильной обстановкой превратились в крупнейших мировых поставщиков некоторых незаконных наркотиков. В отсутствие источников внешнего финансирования, подобных тем, которые существовали во времена холодной войны, группы повстанцев и незаконные вооруженные формирования должны изыскивать средства для своей деятельности в контролируемых ими районах, причем эти нестабильные районы часто уже являются звеньями цепи незаконного оборота наркотиков. Денежные средства, извлекаемые организованной преступностью, могут быть столь значительными, что воинственные повстанцы могут забыть о своих требованиях и сконцентрироваться на удовлетворении своей жажды наживы. Даже если это не так, наркотики обеспечивают плату за пули, а также такие условия жизни повстанцев, которые снижают вероятность их возвращения за стол переговоров. В то же время незаконный оборот наркотиков – это не единственный вид организованной преступной деятельности, который может подпитывать повстанческие движения и незаконные вооруженные формирования. Как это показывает пример Демократической Республики Конго, повстанцы могут добывать и сбывать природные ресурсы, имеющиеся в находящихся под их контролем районах, извлекая такие доходы для полевых командиров, по сравнению с которыми возможный заработок в мирное время кажется ничтожным. Таким образом, наиболее ценные ресурсы некоторых из беднейших стран мира были разграблены, причем природной среде был причинен беспрецедентный ущерб. В этом 21 отношении особенно уязвимой является Африка, как это показывают войны в Анголе и Сьерра-Леоне, подпитывавшиеся торговлей алмазами. Современный пример – это конфликт в дельте Нигера, где источником подпитки является нефть. Положение в области организованной преступности может еще более обостриться, если повстанцы получают полный контроль над частью территории страны. Создавшиеся в результате этого псевдогосударства не несут международной ответственности и – особенно в случаях, когда они расположены в стратегически важных местах, – часто превращаются в узловые районы незаконного оборота и становятся центрами розничной торговли всевозможными видами незаконной продукции и услуг. Кроме того, они по-прежнему создают угрозу для национальной и международной безопасности, обеспечивая прибежище для скрывающихся от правосудия лиц самых различных национальностей, в том числе террористов. В то же время зоны конфликтов – это не единственные места, где транснациональная организованная преступность может создать угрозу для государства. В мире имеется ряд районов, где преступники настолько усилились, что уже не пытаются скрыться от правительства, а переходят к прямой конфронтации с ним. В этих случаях наблюдается типичный набор симптомов. Сотрудники следственных и судебных органов, а также прокуратуры, которые осуществляют преследование организованных преступников, сталкиваются с угрозами и подвергаются физическому уничтожению. Целью могут стать также журналисты и другие активные члены общества. Коррупция поражает самые высокие уровни управления государством, а деятельность правоохранительных органов может оказаться парализованной в результате отсутствия доверия. Части страны могут выходить за пределы сферы государственного контроля. Такая ситуация в настоящее время существует в некоторых частях Центральной Америки и Западной Африки, где уже долгие годы сохраняется атмосфера насилия и нестабильности. РИС. 19 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ Незаконный оборот кокаина Основные страныисточники Источник: UDCH/PRIO Armed Conflict Dataset version 4-2009, ICC–International Maritime Bureau, Piracy and armed robbery against ships, Annual Report 2009; UN/UNODC 22 Большое число убийств в связи с незаконным оборотом кокаина Незаконный оборот Конфликт, в котором в результате столкновений погибло не менее 1 000 человек в 2008 году Конфликт, в котором в результате столкновений погибло от 25 до 999 человек в 2009 году Район нестабильности, в котором присутствуют миссии ООН по поддержанию мира Региональная миссия ООН по поддержанию мира Пиратство у берегов Африканского Рога Незаконный оборот из восточной части Демократической Республики Конго Золото Касситерит Проблема, связанная с ТОП ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ Оценка масштабов Ввоз 70 000 жертв В Европу с целью (в год) сексуальной 140 000 жертв эксплуатации (всего в Европе) Оценка годового стоимостного объема (в долл. США) 3 млрд. (всего в Европе) Оценка тенденции Стабильность Нарушения прав человека Из Латинской Америки в Северную Америку 3 миллиона человек (в год) 6,6 миллиарда (доход контрабандистов) Сокращение Нелегальная миграция, уязвимость мигрантов Из Африки в Европу 55 000 мигрантов (в год) 150 миллионов (доход Сокращение контрабандистов) Нелегальная миграция, уязвимость мигрантов Из Андского региона в Северную Америку 309 тонн (в месте вывоза) 196 тонн (в месте назначения) 38 миллиардов (в месте назначения) Сокращение Наркомания; связанные с наркотиками преступность, коррупция и насилие в Андском регионе; связи с незаконными вооруженными группировками в Андском регионе; дестабилизация и коррупция в соседних государствах, Центральной Америке и Мексике Стабильность Наркомания; связанные с наркотиками преступность и насилие; дестабилизация и коррупция в странах Андского региона, Карибского бассейна и Западной Африки Рост Наркомания, распространение ВИЧ/СПИДа; расширение масштабов организованной преступности, финансирование для преступников и повстанцев, коррупция Стабильность Наркомания, расширение масштабов организованной преступности; финансирование для преступников и повстанцев, коррупция Стабильность Увеличение числа погибших в войне против мексиканского наркокартеля Сокращение Гибель людей и нестабильность Рост Возможное исчезновение тигров и черных носорогов в естественной среде обитания; последствия для дикой флоры и фауны в Юго-Восточной Азии не ясны; расширение масштабов коррупции и организованной преступности КОКАИН Из Андского региона в Европу 212 тонн (в месте вывоза) 124 тонны (в месте назначения) Из Афганистана в Российскую Федерацию 95 тонн (в месте вывоза) 70 тонн (в месте назначения) Из Афганистана в Европу (кроме России) 140 тонн (в месте вывоза) 87 тонн (в месте назначения) 34 миллиарда (в месте назначения) 13 миллиардов (в месте назначения) ГЕРОИН ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Потенциальные последствия 20 миллиардов (в месте назначения) Из Соединенных 20 000 единиц, в 20 миллионов Штатов в Мексику основном легкое огнестрельное оружие Из Восточной Европы по всему миру По крайней мере 40 000 автоматов Калашникова в 20072008 годах По крайней мере 33 миллиона (в 2007-2008 годах, в месте назначения) Дикая флора и фауна из Африки и Юго-Восточной Азии в Азию Слоновая кость: 75 тонн Рога носорога: 800 кг Части тела тигра: до 150 тигровых шкур и около 1 500 кг тигровых костей Слоновая кость: 62 миллиона Рога носорога: 8 миллионов Части тела тигра: 5 миллионов 23 Проблема, связанная с ТОП Древесина из Юго-Восточной Азии в Европейский союз и Азию Потребительские товары из Азии в Европу КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ МОРСКОЕ ПИРАТСТВо До 20 миллионов кубических метров Около 2 миллиардов изделий в год Медикаменты из Азии в ЮгоМиллиарды доз Восточную Азию и Африку Район у берегов Сомали Хищение личных данных КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ Детская порнография 24 Оценка масштабов 217 нападений в 2009 году Оценка годового стоимостного объема (в долл. США) Оценка тенденции Потенциальные последствия Сокращение: Индонезия, Мьянма; возможный рост в Лаосской НародноДемократической Республике, Папуа-Новой Гвинее Обезлесение, сокращение естественной среды обитания, исчезновение видов, изменение климата, обострение нищеты в сельских районах, особенно среди коренного населения, нелегальная миграция, наводнения, эрозия почвы 8,2 миллиарда (в месте назначения) Рост Снижение безопасности продукции и утрата ответственности за ее изготовление; утрата доходов казны 1,6 миллиарда (в месте назначения) Неясность Смерть людей, появление патогенов, устойчивых к лекарственному воздействию Рост Трудности в восстановлении власти государства, негативные последствия для местной и международной торговли 3,5 миллиарда (в месте назначения) 100 миллионов Около 1,5 миллиона жертв 1 миллиард Неясность Увеличение стоимости кредита, депрессирующее воздействие на экономику, утрата доверия к электронной торговле До 50 000 новых изображений в год 250 миллионов Неясность Детская виктимизация ЗАКЛЮЧЕНИЕ Большая часть потоков незаконного оборота, рассмотренных в настоящем докладе, обусловлена воздействием рыночных сил, а не является результатом тайного сговора специализирующихся на таком обороте преступных групп. Наркотики, проституция, дешевый труд, огнестрельное оружие, части тела диких животных, незаконно скопированные изделия, древесина и детская порнография – все эти товары пользуются спросом. Их потребление в тех кругах, в которых вращаются потребители, по всей видимости, отнюдь не является предосудительным с моральной точки зрения и шансы столкнуться с осуждением весьма низки; спрос легко приспосабливается к резким изменениям в производстве и обороте контрабандной продукции. Решение связанных с этими рынками проблем требует творческих подходов и использования средств, которые обычно не входят в инструментарий правоохранительных органов. В то же время в некоторых областях деятельность групп профессиональных, специализирующихся на различных видах преступлений преступников играет важную роль. Например, мощный кокаиновый поток в Соединенные Штаты, который не ослабевал на протяжении десятилетий, вызвал появление мексиканских картелей, которые с готовностью прибегают к другим формам имущественной преступности, таким как похищение людей и вымогательство. В таких случаях единственное решение заключается в ликвидации подобных групп, и этого легче всего добиться путем ареста преступников и их изоляции в тюрьмах. Независимо от того, обусловлены ли они рыночными силами или деятельностью преступных групп, эти проблемы практически во всех случаях носят трансконтинентальный характер. Наркотики связывают Южную Америку и Азию с Северной Америкой и Европой. Люди продаются и контрабандно провозятся из одного конца земного шара в другой. Коммерческие потоки сырья и готовой продукции, причем как законные, так и незаконные, приобрели поистине глобальный характер. В результате этого происходящее в странах Андского региона, например, оказывает воздействие на положение в Южной Америке, Центральной Америке, Северной Америке, Западной Африке и Европе, а все происходящее в любом из этих регионов вызывает последствия для Андского региона. Международное сотрудничество развивается, а прогресс является как необходимым, так и неизбежным. Борьба с преступностью должна рассматриваться в качестве части более масштабного проекта глобального правления. Глобализация развивалась более быстрыми темпами, чем наша совместная способность ее регулировать, а возможности для организованной преступности возникли именно в нерегулируемых областях, появившихся в результате этого разрыва. Для решения коренных проблем, создаваемых организованной преступностью, жизненно важно установить правопорядок в международном потоке товаров и услуг. Единственный возможный способ решения этих проблем – это действия на том же уровне, на котором они и возникли: глобальном. Усилия на местном уровне также важны, однако они приводят лишь к перемещению потоков, если не будет принят скоординированный подход. Глобальный подход позволит тщательно изучить каждый поток на предмет выявления слабых звеньев. В любом случае могут быть обнаружены точки, в которых можно приложить силу и которые пока не были выявлены лишь потому, что никто не изучал ни эту проблему во всех ее аспектах, ни вопрос о том, как взаимодействие этих аспектов приводит к появлению транснациональных преступных рынков. Примечания 1 2 "Более безопасный мир: наша общая ответственность", доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, Организация Объединенных Наций, 2004 год, стр. 2 доклада. Заявление Председателя (S/PRST/2010/4). 25
