Годовой отчет ОАО "Себряковцемент"

УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом
Общим собранием акционеров
ОАО «Себряковцемент»
ОАО «Себряковцемент»
Протокол № 1
Протокол № 1
от «30 » мая 2013г.
от «30 » мая 2013г.
ОАО
«СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ»
2012
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Генеральный директор
С.П. Рогачев
Главный бухгалтер
С.Н. Бутенко
Председатель Ревизионной комиссии
Л. В. Васищева
1
СОДЕРЖАНИЕ:
Общие сведения об акционерном обществе
1.1
история создания и работы акционерного общества
1.2
награды акционерного общества
1.3
положение акционерного общества в отрасли
2.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
3.
Продукция акционерного общества
3.1
География поставок акционерного общества
4.
Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности за 2012 год
5.
Перспективы развития акционерного общества
6.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
7.
Состав и компетенция органов управления акционерного общества
7.1
краткие сведения о составе Наблюдательного совета акционерного общества
7.2
краткие сведения о составе исполнительного органа акционерного
общества
7.3
сведения о размере вознаграждения , льгот и\или компенсации расходов по
каждому органу управления акционерного общества
8.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества
8.1
информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества
8.2
сведения о размере вознаграждения , льгот и\или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества
8.3
сведения о количестве акционеров акционерного общества
9.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций.
10.
Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность и одобрение органов
управления акционерного общества
11.
Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках
12.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
13.
Сведения о выплаченных обществом дивидендах
13.1 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям акционерного общества
1.
2
1. Общие сведения об акционерном обществе
ОАО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода,
зарегистрировано 5 января 1993 года. Государственная регистрации выпуска состоялась
24.03.1993 года, регистрационный номер: 1-01-45483-Е. Акции были распределены среди
учредителей, общее количество акций – 137421. Итоги выпуска были зарегистрированы
17.05.2000 Саратовским РО ФКЦБ России.
Предприятие было создано с целью производства портландцемента, клинкера
портландцементного
и
сухих
строительных
смесей.
Предприятие
создано
на
неопределенный срок. ОАО «Себряковцемент» – это высококачественная продукция,
которая всегда востребована, особенно там, где идет строительство общественно важных
объектов в масштабах всей страны.
ОАО
«Себряковцемент»
расположено
по
адресу:
ул.Индустриальная,2;
г.Михайловка, Волгоградская обл. Почтовый индекс 403342. Тел. (844-63) 4-14-09, 2-9493, факс 2-98-60, E-mail: SC@REG.AVTLG.RU, www. sebcement. ru
1.1. История создания и работы акционерного общества
Для восстановления Сталинграда и развития промышленности в Волго-Донском
регионе в 1949 году Правительство приняло решение о строительстве Себряковского
цементного
завода,
ставшего
одним
из
крупнейших
предприятий
цементной
промышленности страны.
Завод был построен в 1953 году, в 2012 году отмечал свое 59-летие.
Волжская, Куйбышевская электростанции, Воронежская АЭС, посадочная полоса
космодрома Байконур, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и скульптура
Родины-Матери, Останкинская телебашня, БАМ, Атоммаш, КамАЗ, Олимпийская деревня
в Москве – все эти объекты всесоюзного значения были построены с использованием
продукции, произведенной Себряковским цементным заводом.
В 1992 году Себряковский цементный завод был преобразован в ОАО
«Себряковцемент» и является сегодня одним из крупнейших производителей цемента в
России. Предприятие выпускает около 5,5 % от общего количества российского цемента.
Опыт и методы работы себряковских цементников, а также использование передовой
технологии и лучших инженерных достижений из отечественной и зарубежной практики,
позволяют предприятию производить высококачественный цемент.
3
Завод расположен на Себряковском месторождении цементного сырья, которое
находится в Волгоградской
области в 3,5 км к северу от железнодорожной станции
Себряково и районного центра г. Михайловки. В геологическом строении Себряковского
месторождения цементного сырья принимают участие верхнемеловые, неогеновые и
четвертичные отложения. Добыча сырья мела и глины производится в карьере, площадь
7,19 км2.
В августе 2006 года принят новый проект разработки Себряковского месторождения,
который предусматривает расширение границ карьера предприятия к 2025 году в
северном направлении на 250 метров,
в
западном – 400 метров. Все проведенные
технические, экологические экспертизы, а также исследования месторождения и анализы
разведанных запасов сырья подтвердили пригодность мела и глины для производства
цемента. Согласно проекту производственная мощность карьера составит: добыча мела 5 млн. тонн в год, глины – 1,2 млн. тонн.
Предприятие работает по мокрому и полусухому энергосберегающему способу
производства
цемента.
Задействованы
восемь
технологических
линий,
из
них:
вращающаяся печь № 8 работает по полусухому способу производства, который
позволяет экономить на обжиге 1 тн. клинкера до 35% газообразного топлива.
Помол цемента осуществляется в 13 трубных мельницах:
Для хранения готовой продукции имеется три блока цемсилосов общей емкостью 64760
тонн. Имеются три упаковочные линии мощностью 1100 тыс. тонн цемента в год.
В 2012 году начата реконструкция вращающейся печи № 5 с переводом ее на сухой
способ производства.
Численность работников предприятия в 2012 году составила 2184 человека.
Основной вид деятельности – производство цемента и сухих смесей.
Завод выпускает следующие виды продукции:
№ Наименование
п/п
1
ЦЕМ I 32.5 Б
(быстротвердеющий)
2
ЦЕМ I 42,5 Н
(нормальнотвердеющий)
3
ЦЕМ I I /А - Ш 42,5 Н
(нормальнотвердеющий)
4
ЦЕМ I I /А - Ш 32,5 Б
(быстротвердеющий)
5
ЦЕМ I I I /А - 32,5 Н
(нормальнотвердеющий)
6
ПЦ 500ДО-Н
7
ССПЦ 500Д20пл.
№ сертификата
соответствия
РОСС RU.СЛ02.Н00575
ГОСТ
РОСС RU.СЛ02.Н00574
31108-2003
РОСС RU.СЛ02.Н00592
31108-2003
РОСС RU.СЛ02.Н00593
31108-2003
РОСС RU.СЛ02.Н00559
31108-2003
РОСС RU.СЛ02.Н00576
РОСС RU.СЛ02.Н00614
10178-85
22266-94
31108-2003
4
8
(пластифицированный)
ПЦА
ТУ 5731-00200281223-06
Коллектив себряковских цементников, работая в жестких условиях конкуренции на рынке
сбыта цемента, максимально используя производственные мощности, сумел в текущем
году добиться достойных результатов по выработке цемента, по выпуску клинкера и
отгрузке цемента в таре. Рост выпуска цемента – это вклад ОАО «Себряковцемент» в
выполнение национального проекта по строительству доступного жилья.
На ОАО «Себряковцемент» работают три упаковочных линии по упаковке цемента в
евромешки по 50 кг, в том числе на паллеты по 2 тонны, годовой выпуск в таре составляет
свыше 1 млн. тонн., а также ведётся упаковка цемента в Биг-Бег по 1 тонне каждый.
С целью улучшения экологической обстановки на заводе и в городе Михайловке
произведена реконструкция электрофильтров на вращающихся печах № 7, № 5, № 6, что
полностью соответствует современным требованиям допустимых норм выбросов.
Осуществляемые мероприятия по модернизации оборудования, повышению качества
продукции и увеличению выпуска цемента позволяют ОАО «Себряковцемент»
конкурировать на рынке Европейской части России со своей продукцией.
ОАО «Себряковцемент» обслуживает строительные организации всех форм
собственности, не только Волгоградской области, но и многих других регионов России.
Высокие показатели ОАО «Себряковцемент» достигнуты в первую очередь
благодаря
тому,
что
на
предприятии
имеется
стабильный
коллектив
высококвалифицированных кадров. Социальные нужды и социальная защищенность
работников всегда считались равнозначными с производственными делами. В настоящее
время происходит омоложение коллектива и руководителей. Производится прием на
работу молодых людей после службы в армии и окончивших ВУЗы и техникумы.
Рост эффективности производства стал возможен в результате решения проблем не
только технологических, производственно-хозяйственных, но и социальных.
Акционерное общество содержит медсанчасть с санаторием-профилакторием
«Солнечный»,
гостиничный
комплекс
с
автостоянкой,
спортивный комплекс с теннисными кортами,
молодежное
общежитие,
спортивно-оздоровительный центр с
тренажерами, шейпинг-залом, шахматным клубом, бильярдным залом, сауной и
плавательным бассейном, турбазу на реке Медведица, культурный центр и кафе «Ника»,
магазины, пекарня, также имеется парикмахерская и салон красоты.
5
ОАО «Себрякоцемент» имеет представительство в г. Москве (юридический адрес
125040 г. Москва, ул Скаковая 17 строение 2) и
«Баутек»,(юридический
адрес
214518
Смоленская
два дочерних общества - ЗАО
область,
Смоленский
район,
Пригорское сельское поселение, Производственная база ЗАО «РГР», расположенная на
расстоянии 900 м. восточнее деревни Раздорово) , основным видом деятельности которого
является производство сухих строительных смесей, и ЗАО «Себряковский цемент и
бетон» (юридический адрес 403342, г. Михайловка, Волгоградской области, ул.
Индустриальная 8), основным видом деятельности которого является производство
строительного бетона и железобетонных изделий. В целях повышения эффективности
работы и конкурентоспособности дочерних предприятий, ОАО «Себряковцемент»
оказывает им
всестороннюю поддержку
в решении возникающих
финансовых и
хозяйственных вопросов.
Высокие достижения цементников подтверждены многочисленными наградами
всероссийских и международных конкурсов и выставок. Пять раз ОАО «Себряковцемент»
признавалось «Лидером XXI века» в престижном конкурсе предприятий Южного
федерального округа и отмечено дипломом представителя президента РФ в ЮФО Д. Н.
Козака «За стабильность лидирующих позиций и весомый вклад в развитие экономики
Южного федерального округа». В 2007 году предприятие получило право маркировать
портландцемент ПЦ 500 ДО - Н логотипом «100 лучших товаров России».
1.2 Награды акционерного общества
• Завод назван лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее предприятие стройиндустрии и по рейтингу 100 лучших организаций занял первое место среди лидеров
строительного комплекса России (2000 г.).
• Предприятие получило диплом Международной академии реальной экономики
«Лидер региональной экономики» в номинации «Стройиндустрия» (2001 г.).
• Предприятие является обладателем сертификата и специального приза «Golden
Standart» («Золотой стандарт». International Program Partenship for the sake of progress)
(2001 г.).
• По итогам конкурсов среди лучших предприятий Южного федерального округа
ОАО «Себряковцемент» удостоено звания «Лидер XXI века» (ежегодно в 2001—2005 гг.).
• ОАО «Себряковцемент» награждено дипломом лауреата Всероссийского
конкурса «Лучшее российское предприятие» за наиболее эффективное использование
всех видов ресурсов (2002 г.).
6
• Успешный опыт социальной работы ОАО «Себряковцемент» отмечен грамотами
Правительства РФ на всероссийских конкурсах «Российская организация высокой
социальной эффективности» (ежегодно в 2000-2005гг.).
• В 2OO2 году Государственный комитет Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу выдал Свидетельство о включении ОАО
«Себряковцемент» в рейтинг 120 лучших предприятий строительных материалов и
стройиндустрии — лидеров строительного комплекса России.
• Администрацией Волгоградской области ОАО «Себряковцемент» вручался
диплом победителя Волгоградского областного конкурса «Лучшее предприятие 2002
года» (2003-2004гг.).
• Предприятие является многократным дипломантом всероссийских конкурсов на
лучшую
строительную
организацию,
предприятие
строительных
материалов
и
стройиндустрии РФ (1999—2005г. ежегодно)
•
На
проходившей
в
Москве
Международной
строительной
неделе
в
«Сокольниках» ОАО «Себряковцемент» награждался дипломом за лучшее производство
цементов на отечественном рынке (2003-2004г. ежегодно).
• ОАО «Себряковцемент» присвоено звание
«Лидер строительного комплекса России» (2003 г.).
• В 2005 году решением Федерального центра стандартизации предприятию
присвоен «Сертификат соответствия международному стандарту системы качества ГОСТ
Р ИСО 9001-2001».
• На Всероссийском конкурсе «Золотой запас Отечества» в 2005г. предприятие
отнесено к «Первой (наивысшей) группе инвестиционной привлекательности».
• В 2005г. ОАО «Себряковцемент» награждено Золотой медалью «Европейское
качество» Международной академии Качества и Маркетинга.
По
результатам
конкурса,
проводимого
Федеральным
агентством
«Ростехрегулирования», предприятие получило право маркировать портландцемент М500 ДО логотипом «100 лучших товаров России – 2005г.».
• В 2006 году ОАО «Себряковцемент» стало лауреатом международных премий
«Европейский стандарт» и «Эталон качества».
• В 2006 году по результатам IX Всероссийского конкурса на Лучшую
строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии
ОАО «Себряковцемент» получило диплом и знак «Элита строительного комплекса
России».
• В 2007 году ОАО «Себряковцемент» признано предприятием с наиболее
7
высокими производственно-финансовыми показателями среди аналогичных организаций
отрасли. Такая оценка дана оргкомитетом Международного центра инвестиционного
консалтинга, наградившего себряковский цементный завод международной премией
«Кубок MBA». Данная премия присуждается за достижения в области управления
компанией, так что эксклюзивная статуэтка «Кубок MBA» – это своеобразный знак
качества управления, основанный на требованиях программы MBA/Master of Business
Administration. Он подтвержден Международной финансовой корпорацией (APIFC),
Центральным
банком
России,
подкомитетом
Госдумы
РФ
по
банковскому
законодательству, Международным центром инвестиционного консалтинга. Генеральный
директор ОАО «Себряковцемент» С.П. Рогачев стал Лауреатом Международной премии
«Кубок МВА» в реестре 2007г. за выдающиеся результаты в области управления и
неоценимый вклад в конкурентоспособность России.
• В 2007 году ОАО «Себряковцемент» получил диплом «Лидера природоохранной
деятельности России-2007» Всероссийского смотра-конкурса.
• Прогрессивные методы работы предприятия получили высокую оценку на I
Всероссийском конкурсе на лучшую строительную, проектную, изыскательскую
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, принимающих
активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». ОАО «Себряковцемент» второй год подряд
подтверждает звание - «Элиты строительного комплекса России». В рейтинге 100 лучших
предприятий строительных материалов и стройиндустрии этого конкурса ОАО
«Себряковцемент» занимает вторую строчку.
•
В
2008
году
ОАО
«Себряковцемент»
стало
победителем
конкурса
Межправительственного Совета по Сотрудничеству в строительной деятельности
государств-участников Содружества Независимых Государств на лучшую строительную
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии.
• В 2008 году предприятие награждено дипломом «Лидер природоохранной
деятельности России – 2008» Всероссийского смотра-конкурса.
• Заводом в 2008 году подтверждено звание «Элита строительного комплекса
России»
во
Всероссийском
конкурсе
на
лучшую
строительную,
проектную,
изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии.
• В 2008 году предприятие стало победителем в конкурсе Южного Федерального
Округа «Лидер XXI века».
• ОАО «Себряковцемент» является абсолютным победителем в областном
конкурсе «Лучшая организация 2008г.».
8
• В 2008 году ОАО «Себряковцемент», участвуя в областном конкурсе «Лучший
менеджер и организация 2008 года», также стало победителем этого конкурса.
• В 2009 году предприятие стало победителем конкурса «Золотая медаль
«Европейское качество»» и было награждено дипломом лауреата конкурса в номинации
«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
•
В
этом
же
году
предприятие
стало
победителем
конкурса
IV
Межправительственного Совета по Сотрудничеству в строительной деятельности
государств – участников Содружества Независимых Государств на лучшую строительную
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии.
• ОАО «Себряковцемент» в 2009 году стало абсолютным победителем конкурса
«Лучшие менеджеры и организации года» по Волгоградской области, о чём
свидетельствуют полученные дипломы.
• По итогам конкурсов среди лучших предприятий ЮФО ОАО «Себряковцемент» в
2009 году удостоено звания «Лидер XXI века».
• По результатам Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию,
предприятие
строительных
материалов
и
стройиндустрии
в
2009
году
ОАО
«Себряковцемент» получило звание «Элита строительного комплекса России».
• В 2010 году предприятие награждено дипломом, подтверждающим присвоение
звания «Элита строительного комплекса России».
• В 2010 году предприятие награждено дипломом лауреата и золотой медалью
конкурса «100 лучших организаций России. Экология и промышленная безопасность».
• В 2010 году генеральному директору ОАО «Себряковцемент» С.П. Рогачёву
торжественно вручен сертификат «Лучшего руководителя организации (предприятия)
строительного комплекса государств-участников СНГ» 2008г -2010г.
• В 2010 году ОАО «Себряковцемент» удостоено почетного звания «Лидер
природоохранной деятельности-2006-2010», а генеральный директор Сергей Петрович
Рогачев награжден почетным орденом «Экологический щит России» и почетной медалью
«За достижения по охране окружающей среды».2006г-2010г.
• В этом же году ОАО «Себряковцемент» получен сертификат соответствия
требованиям государственного стандарта поставки.
• В 2010 году ОАО «Себряковцемент» награждено дипломом торговопромышленной палаты Российской Федерации за активное участие с Волгоградской ППП
и укрепление экономики Волгоградской области.
В 2011году ОАО «Себряковцемент» награждено дипломом «100 лучших
организаций России. Экология и экологический менеджмент»
9
В 2011 году предприятие получает диплом лауреата главной Всероссийской
премии «Финансово-экономический Олимп» в номинации «Налогоплательщик года –
2011»
В
Всероссийской
этом
же
году
премией
ОАО
«Себряковцемент»
«Финансово-экономический
награждается
Олимп»
в
Главной
номинации
«Налогоплательщик года 2011»
В 2011году ОАО «Себряковцемент» получает свидетельство Лауреата
Всероссийской
премии
«Предприятие
года
2011»
выданное
Межрегиональной
организацией предпринимателей
В 2011г ОАО «Себряковцемент» получает диплом, подтверждающий
присвоение звания «Элита строительного комплекса России»
В 2011 году ОАО «Себряковцемент» награждается Дипломом Победителя
международного строительного Олимпа VI Международного конкурса на лучшую
строительную и проектную организацию, предприятие строительных материалов и
стройиндустрию. За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в
строительстве и промышленности строительных материалов
В
2012
году
ОАО
«Себряковцемент»
становится
дипломантом
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
В 2012 году ОАО «Себряковцемент» становится победителем конкурсов
Межправительственного
Совета»Сотрудничеству
в
строительной
деятельности
государств-участников Содружества Независимых Государств на лучшую строительную
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии»
По результатам Всероссийского конкурса «На лучшую строительную
организацию, предприятие стройматериалов и стройиндустрии» ОАО «Себряковцемент»
награждено дипломом и знаком «Элита строительного комплекса России»
1.3 Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Себряковцемент» – один из лидеров отечественного промышленного
производства. На товарном рынке Южного федерального округа доля продукции ОАО
«Себряковцемент» составляет 32,8 %
Предприятию
присвоена
«Первая
(наивысшая)
группа
инвестиционной
привлекательности», предприятие удостоено Золотой медали «Европейское качество», что
10
свидетельствует о высочайшем качестве выпускаемой продукции и стабильности
производства.
ОАО «Себряковцемент» не только одно из крупнейших предприятий в строительной
индустрии, но и добросовестный налогоплательщик. ОАО «Себряковцемент» является
градообразующим предприятием города Михайловка Волгоградской области.
Доля налоговых платежей в бюджет городского округа г Михайловка в 2012 году
составила 15,1 % , неналоговых платежей- 29,3 % .
Будущее ОАО «Себряковцемент» связано с дальнейшим развитием модернизации
производства, увеличением выпуска высококачественного цемента и расширением
географии поставок продукции, повышением эффективности работы каждого работника,
совершенствованием менеджмента, изучением конъюнктуры рынка.
Все эти меры
направлены на удовлетворение запросов потребителей, ожидающих от «Себряковцемент»
продукцию только высочайшего качества.
2.
Приоритетные направления деятельности общества
Основной вид хозяйственной деятельности – производство и реализация цемента.
Приоритетными направлениями развития общества являются:
1. внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. С этой целью в
2012 году начата реконструкция вращающейся печи № 5 с переводом ее на
сухой способ производства с производительностью 3 575 тн клинкера в
сутки.
2. Повышение качества выпускаемой продукции за счет стабилизации
технологического процесса производства продукции и совершенствования
системы и приборов контроля на технологических пределах
3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции путем разработки
технологий производства новых видов цемента и ее внедрения
4. Решение экологических вопросов, связанных с уменьшением вредного
воздействия на окружающую среду и снижением запыленности рабочих
мест
5. Замена устаревшего, морально и физически изношенного оборудования.
Повышение на базе этого надежности работы и коэффициента
использования основных технологических агрегатов, а также снижение
затрат на обслуживание
6. Повышение уровня информационного обеспечения на базе единой
технологической компьютерной сети
3. Продукция акционерного общества
Сульфатостойкий портландцемент 500 Д20 пл., ССПЦ 500 Д20 пл.
ГОСТ 22266-94
11
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00614.
Обладает повышенной сульфатостойкостью и пониженной экзотермией, т.е. качествами,
необходимыми при изготовлении бетонов для отдельных зон гидротехнических и иных
сооружений, работающих в условиях сульфатной агрессии.
Портландцемент бездобавочный, ЦЕМ I 42,5 Н.
ГОСТ 31108-2003
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00574.
Относится к первой группе по эффективности пропаривания. Используется при
изготовлении высокопрочных, обычных и предварительно напряжённых железобетонных
изделий и конструкций, что позволяет сократить длительность тепловлажной обработки,
ускорить оборачиваемость металлических форм. Применяя портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н
для возведения сооружений из монолитного бетона, можно значительно сократить сроки
выдержки конструкции в опалубке.
Портландцемент бездобавочный, ЦЕМ I 32,5 Б.
ГОСТ 31108-2003
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00575.
Относится к первой группе по эффективности пропаривания. Применяется при
изготовлении сборного железобетона и монолитных железобетонных конструкций,
гидротехнических сооружений и наружных частей монолитного бетона массивных
сооружений, при производстве плит оболочек, находящихся в зоне переменного уровня
пресной воды, а также для аэродромного строительства.
Портландцемент с минеральными добавками, ЦЕМ II /А - Ш 32,5 Б.
ГОСТ 31108-2003
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00593.
Имеет огромное общестроительное значение. Обладает стабильными показателями
качества, относится к первой группе по эффективности пропаривания. Рекомендуется для
изготовления монолитных бетонных и железобетонных конструкций, бетонных и
строительных растворов, штукатурных, кладочных и других ремонтно – строительных
работ.
Портландцемент с минеральными добавками, ЦЕМ II /А - Ш 42,5 Н.
ГОСТ 31108-2003
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00592.
Применяется для высокопрочных сборных обычных и предварительно напряжённых
железобетонных конструкций, а также для монолитных железобетонных сооружений. Его
12
можно использовать для аварийных, ремонтных и восстановительных работ при высокой
начальной прочности бетона.
Портландцемент на основе клинкера нормированного состава, ПЦ 500 ДО-Н.
ГОСТ 10178-85
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00576.
Для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и
безнапорных труб, железобетонных шпал, контактной сети железнодорожного транспорта
и освещения должен поставляться цемент, изготавливаемый на основе клинкера
нормированного состава с содержанием трёхкальциевого алюмината (С3А) в количестве
не более 8%. Спрос на этот цемент обусловлен его специфическими свойствами, которые
обеспечивают высокую прочность на изгиб и сжатие на ранних сроках твердения, низкое
содержание щелочных оксидов и MgO. Растворы и бетоны, изготовленные на основе
цемента ПЦ 500 ДО-Н, отличаются хорошей удобоукладывемостью при низкой
водопотребности, что обеспечивает высокую прочность конструкций.
Портландцемент для производства асбестоцементных изделий, ПЦА.
ТУ 5731-002-00281223-06.
Применяется
для
асбестоцементных
производства:
изделий;
асбестоцементных
разнообразных
листов,
строительных
труб
смесей;
и
других
бетонов
в
промышленном и частном строительстве; железобетонных изделий с повышенными
требованиями к прочности; бетонов в монолитном строительстве; железобетонных и
безнапорных труб, железобетонных шпал.
Шлакопортландцемент, ЦЕМ III /А - 32,5 Н.
ГОСТ 31108-2003
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ02.Н00559.
Шлакопортландцемент – это универсальное вяжущее, его можно успешно применять для
бетонных
и
железобетонных
конструкций,
наземных, подземных
и
подводных
сооружений. Он особенно эффективен в крупных гидротехнических сооружениях, а также
в сборных железобетонных конструкциях и изделиях, подвергающихся тепловлажностной
обработке.
Клинкер портландцементный ТУ 5739-001-00281223-05
Минералогический состав
3СаО SiO2 — 64,5%
2CaOSiO2 — 12,9%
3СаО Al2O3 — 5%
4СаО AI2O3 Fe2O3 — 14,7%
13
Смесь монтажно-кладочная М150 ГОСТ 28013-89
Назначение: кирпичная кладка, заделка бетонных стен, бетонирование пола.
Смесь штукатурная М50 ГОСТ 28013-89
Назначение: оштукатуривание стен, заделка швов и др.
Сухие строительные смеси изготавливаются на основе портландцемента с минеральными
добавками ЦЕМ II /А - Ш 42,5 Н в сочетании с другими компонентами.
Реализацию своей продукции Общество ведет через Генерального дистрибьютора
ЗАО «Цеминвест», который обладает собственной дилерской сетью. Реализация
осуществляется через московский офис, а также через филиал в городе Михайловка. ЗАО
Цеминвест» осуществляет продажу как навального цемента так и тарированного по 50 кг.
в мешок, паллеты по 2 тонны, в мягкие контейнеры типа Биг-Бег по 1 тонне.
Кроме того, реализацию портланцемента для производства асбестоцементных
изделий ПЦА Общество ведет напрямую без дилеров Себряковскому комбинату
асбоцементных изделий, в соответствии с учетной политикой Общества, также напрямую
Общество осуществляет реализацию клинкера.
3.1 География поставок продукции акционерного общества:
Основные потребители нашей продукции это предприятия следующих областей, краёв,
республик и стран СНГ: Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской,
Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской,
Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской,
Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской,
Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской; краёв:
Алтайского, Краснодарского, Ставропольского; республик:
Дагестана, Ингушской,
Кабардино-Балкарской, Калмыкии, Карачаево-Черкесской, Коми,
Мари-эл, Мордовии,
Северной Осетии, Татарстан, Чеченской, Чувашской; стран СНГ: Азербайджана,
Белоруссии, городов федерального значения: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
4.
Отчет
о результатах развития акционерного общества по приоритетным
направлениям его деятельности за 2012 г.
Несмотря на продолжающийся экономический кризис, производство цемента, по
данным Росстата в целом по России, выросло.
В результате увеличения цен на
энергоносители, выросла и стоимость цемента.
Среднегодовая отпускная цена на продукцию нашего завода увеличилась с 2353
руб. без НДС за 1 тонну в 2011 году до 2513 руб. за 1 тонну в 2012 году, зафиксировав
14
наиболее высокий
уровень в мае - 2707 руб. без НДС, наиболее низкая цена на
продукцию была зафиксирована в декабре 2012 г – 2204 руб без НДС за 1 тн.
По итогам Росстата за 2012 год на территории России произведено 61,5 млн. тонн
цемента (в 2009 – 44,3 млн тонн, 2010 – 50,4 млн.тонн, в 2011 – 56,1 млн. тн.) Лидером
стало ОАО «Мордовцемент» - 4 707,3 тыс. тонн. ОАО «Новороссцемент» выпустило
3 911 тыс. тонн, ОАО «Себряковцемент» - 3360 тыс. тонн. Доля произведенного нашим
заводом цемента в ЮФО составляет 32,8%.
Для ОАО «Себряковцемент» 2012 год характеризуется следующими показателями.
Показатели
Ед.
Запланировано
измерения
бюджете
в Фактически
произведено\
Процентное
соотношение
отгружено
Производство
клинкера
Производство
цемента
Отгружено
цемента
тыс тонн
3003
3155, 4
105,1
тыс тонн
3350
3360
100,3
тыс тонн
3350
3325,5
99,3
Отгружено
клинкера
тыс тонн
-
1898,4
-
Производственные мощности оборудования использовались в 2012 году :
- по вращающимся печам - на 99,8%
- по цементным мельницам - на 82,6 %.
Динамика изменения количества и стоимости произведенной обществом продукции
Показатели
Производство
цемента
Производство
клинкера
Отгрузка цемента
Отгрузка клинкера
Цена 1 тн цемента
(средегодовая)
Единица
измерения
тыс. тонн
2012 год
2011 год
2010 год
3360
3 301
3 325
тыс. тонн
3155, 4
3 033,5
3 001
тыс. тонн
3325,5
3 293
3 365
тыс тонн
Руб без
НДС
1898,4
2513
2353
1800
1 770
Согласно проведенной аудиторской проверке, финансовое состояние предприятия
характеризуется как устойчивое и платежеспособное.
15
Выручка от реализации продукции в 2012 году составила 8660038 тыс рублей,
чистая прибыль Общества в 2012 году составила 1919874 тыс рублей
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном
году.
Вид энергетического
ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
(котельная ОАО
«Михайловская ТЭЦ»)
Тепловая энергия
(котельная ОАО
«Себряковцемент»)
Электрическая энергия
Электромагнитная
энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое:
Единица
измерения
Гкал
Объём потребления
в натуральном
выражении
2683
Объём потребления
денежном выражении
руб.
367597,15 с НДС
Гкал
33686
175167200 без НДС
334837518
-
898997070 с НДС
-
440497,16
3955166,1
754129,826
9367108,21 с НДС
90122997,43 с НДС
2364302675,75 с НДС
-
-
-
Квт. час
л
л
3
м
-
Поставщиками, на долю которых приходится более чем 10 % общих поставок
материалов и услуг являются: ООО «Нерудстройком», ООО «Волгоградрегионгаз», МУП
«Михайловкажилпромгаз», ООО «Кнауф Гипс Кубань», ООО «Латроник Упаковка», ООО
«Полипласт Новомоссковск», ООО ТД «БКО», ООО «Рострубосталь», ООО «ТД НЛМК»,
ООО «Стройэкспорт», ООО Волгоградский филиал «ТД Саксэс», ООО «Волгоградский
завод Машиностроитель», ООО «Лукойл-НВНП»
Юридические адреса:
ООО
«Нерудстройком»,
385750,
респ.
Адыгея,
Майкопский
район,
п.
Каменномостский, ул Железнодорожная ,21 (поставка гипса)
ООО «Волгоградрегионгаз» 400001, г Волгоград, ул Ковровская 13 (поставка газа)
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Михайловкажилпромгаз»:
403346
Волгоградская обл, г.Михайловка, ул.Ленина, д.209, корпус А.(поставка газа)
16
ООО «Кнауф Гипс Кубань», 352586, Краснодарский край, Мостовский район, пос
Псебай, ул Вишневая , 35 (поставка гипса)
ООО «Латроник Упаковка» юридический адрес: 117208, г Москва, Сумский проезд
д 21 корп 3 (поставка мешки)
ООО «Полипласт Новомоссковск»- 301653, Тульская обл, г Новомоссковск,
Комсомольское шоссе, 72 (поставка пластификаторы)
ООО ТД «БКО» 174411, Новгородская область, г Боровичи, ул Кольцова д 18
(поставка огнеупорный кирпич)
ООО «Росструбосталь» 400001, г Волгоград, ул Ким, 16 офис 27 (поставка
металлопрокат)
ООО «Стройэкспорт»111542, г Москва, ул Электродная д 2 (поставка шлаковая
продукция)
ООО «ТД НЛМК» 115054, г Москва Космодамианская набережная д 52 стр 4
(поставка шлаковая продукция)
ООО
Волгоградский
филиал
«ТД
Саксэкс»-400029,
г
Волгоград,
ул
Мачтозаводская, 7 (поставка металлопрокат)
ООО «Воскресенский завод Машиностроитель» -140200, Московская обл, г
Воскресенск, ул Гаражная 1 (поставка мелющие тела)
ООО Лукойл-НВНП» - 400048, г Волгоград, ул Лесогорская 85 (поставка ГСМ)
Отчет о выполнении инвестиционной программы 2012 года
За 12 месяцев 2012 года освоено 312 558 тыс. рублей из 542 580 тыс. рублей выделенных
Наблюдательным советом. Из них 280 582 тыс. рублей- завершенные работы и 31 976 тыс
рублей- выплаченные авансы. В рамках программы выполнено следующее:
1. Приобретен бульдозер Т-25 для зачистки забоя в карьере
2. Приобретено БКРУ (блочное комплектное распределенное устройство)для
приведения энергообеспечения карьера в соответствие проекту разработки
месторождения. Выполнены монтажные работы, устройство введено в
эксплуатацию
3. Заключен договор на приобретение стрелы наклонного конвейера
отвалообразователя роторного комплекса
4. Приобретены и смонтированы задвижки «Texofe» с электроприводом
«Auma» в мельничном отделении и на дозблоке сырьевого цеха.
5. Произведена замена эл. тельфера на кран-балку в помещении шламнасосной
№ 1 . Тельфер введен в эксплуатацию
6. Приобретен новый компрессор 2ВМ4-15\25М2 на прессфильтра взамен
выработавшего свой ресурс компрессора 3НА4№1 . Выполнены монтажные
и пуско-наладочные работы , компрессор введен в эксплуатацию
7. Приобретены и смонтированы три термосканера для вращающихся печей.
17
8. Приобретены и смонтированы
АПЧ на вентиляторы холодильника
вращающейся печи № 8
9. Произведен монтаж и наладка весов на 301-ом транспортере клинкера, весы
введены в эксплуатацию
10. Смонтированы и находятся в работе два расходомера шлама на
вращающихся печах № 1и № 3
11. Заключен договор с фирмой FLSmidt на инжиниринг и поставку
оборудования байпаса для вращающейся печи № 8, окончание работ
запланировано в 2013 году.
12. Разработано и получено от ОАО «Гипроцемент» ТЭО на реконструкцию
вращающейся печи № 8
13. Произведена модернизация блока управления дозаторами «Агроэскорт» на
цеммельницах № 8-12
14. Позже планируется установить дозаторы на цеммельцах № 5 и № 6
15. Произведена отсыпка полотна новых ж.д. путей для отстоя ж.д. вагонов
протяженностью 2 км., смонтированы ж.д. пути и стрелочные переводы.
Пути находятся в эксплуатации
16. Приобретен и введен в эксплуатацию виброразгрузчик для выгрузки грузов
17. Приобретен новый редуктор охладителя цемента для упаковочных линий
№1и№2
18. Приобретено и введено в эксплуатацию современное лабораторное
оборудование и приборы для ОТК. Получено программное обеспечение для
приобретенного оборудования.
19. Выполнены работы по монтажу пожарной и охранной сигнализации на
запланированных объектах
20. Приобретено
оборудование
для
технического
перевооружения
электрооборудования завода- резервный электродвигатель для цеммельницы
№ 13, секция № 3 для РУ-6 КВ для подстанции № 5 и вакуумные
выключатели для подстанции «Цементная-1»
21. В рамках мероприятий по развитию систем автоматизации технологических
переделов предприятия проведена работа по обновлению программного
обеспечения АСУ вращающееся печи № 8
22. Выполнены все работы по второму этапу оснащения территории завода
системой видеонаблюдения
23. Ведутся работы по развитию средств автоматизации, в частности,
установлены уравнемеры в бункерах кека на 8-й печи, внедрен ударный
расходомер на 11-й мельнице в цехе Помол цемента и смонтирован
вискозиметр в сырьевом отделении
24. Ведется разработка экологических проектов по выбросам загрязняющих
веществ в атмосферу и по размещению отходов, окончание работ в 2013 году
25. Приобретен и пущен в работу в КБ завода цифровой инженерный комплекс
26. Произведена замена двух выработавших свой срок котлов в модульной
котельной на котлы марки ТТ 100, котлы введены в эксплуатацию
27. Произведена замена выработавших свой срок 2-х задвижек газопровода
ГГРП-28 установленных у колодцах на новые задвижки с выносом из
колодцев для удобства их обслуживания
28. Проводится испытание нового оборудования на градирне насосной
оборотного водоснабжения. Реконструкция градирни компрессорной
станции перенесена на более поздний период
29. Планируется строительство склада для резервных электродвигателей
30. Приобретено 50 цементовозов
18
На предприятии постоянно ведется работа по улучшению организации производства и
повышению материального стимулирования труда.
В 2012 г. пересмотрены и утверждены Положение «О прогрессивной оплате труда
менеджеров отдела сбыта, занятых реализацией сухих смесей дочернего предприятия ЗАО
«Баутек» от 24.12.12, положение «Об оценке труда, начисления и распределения
переменной
части
оплаты
труда
работников
непромышленной
группы
ОАО
«Себряковцемент» по результатам хозяйственной деятельности» от 16.01.12г, положение
«Об образовании и использовании фонда генерального директора» от 10.01.12г,
положение «Об образовании и использовании фондов начальников подразделений (цехов,
отделов, участков)» от 10.01.12г, положение «О вознаграждении работников предприятия
за общие годовые результаты работы» от 10.01.12г.
В 2012 году на основании решения Наблюдательного совета общества были внесены
следующие изменения в Устав:
1. Глава 10 Устава «Акции Общества. Права и обязанности акционеров»
дополнена пунктом 10.3 « Акционерное соглашение»- пункт содержит положения о праве
акционеров Общества заключать акционерное соглашение
2. Глава 12 Устава «Определение рыночной стоимости имущества» пункт 12.1
дополнен абзацами 2 и 3 - определен порядок возмещения убытков в случае
совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества , цене размещения или
цене выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества , определенной в размере
равном итоговой величине рыночной стоимости , указанной в отчете об оценке
3. В главе 13 Устава «Дивиденды» пункт 13.7 изложен в новой редакции – определен
срок обращения акционера Общества с требованием о выплате объявленных, но
невыплаченных в срок дивидендов
4. В главе 13 Устава «Дивиденды» пункт 13.8 дополнен 2 абзацем – закреплено
положение об отсутствии у Общества права предоставления преимущества в
сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа)
5. В главе 13 Устава «Дивиденды» пункт 13.9 изложен в новой редакции – закреплен
порядок составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
6. В главе 15 Устава «Общее собрание акционеров» в пункте 15.1 «Компетенция
общего собрания акционеров» подпункт 15.1.11 изложен в новой редакции –
закреплено право акционера Общества обжаловать в суде решение, принятое
общим собранием акционеров, в случае, если решение принято с нарушением
требований федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативноправовых актов РФ, Устава Общества, определены сроки обжалования такого
решения
7. В главе 15 Устава «Общее собрание акционеров» пункт 15.8 «информирование
акционеров о проведении общего собрания» подпункт 15.8.1 изложен в новой
редакции - конкретизированы порядок и способы информирования акционеров о
проведении общего собрания акционеров.
8. В главе 15 Устава «Общее собрание акционеров» пункт 15.9 «право на участие и
способы участия акционеров в общем собрании» исключен подпункт 15.9.3 –
закрепляющий положение о том, что для оставления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров номинальный держатель акций
19
представляет данные о лицах , в интересах которых он владеет акциями на дату
составления списка
9. В главе 15 Устава «Общее собрание акционеров» в пункте 15.13 подпункт 15.13.1
изложен в новой редакции – срок изготовления регистратором протокола
голосования акционеров на общем собрании акционеров определен в 3 (три)
рабочих дня после закрытия собрания
10. В главе 15 Устава «Общее собрание акционеров» в пункте 15.13 подпункт 15.13.2
изложен в новой редакции – срок изготовления протокола общего собрания
акционеров установлен в 3 (три) рабочих дня с момента закрытия общего собрания
11. В главе 21 Устава «Реестр акционеров» пункт 21.3 дополнен абзацем 2 –
определена солидарная ответственность Общества и регистратора за причинение
убытка акционерам Общества в связи с ненадлежащим ведением реестра
акционеров Общества
12. В главе 21 Устава «Реестр акционеров» в пункте 21.6 абзац 1 дополнен
положением о недопустимости отказа от внесения записи в реестр акционеров , а
также сроком направления
лицу, требующему внесения записи в реестр
акционеров мотивированного уведомления об отказе от внесения записи в реестр
акционеров
13. Наименование главы 22 Устава «Крупные сделки» изложено в новой редакции Глава 22 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность»
14. В главе 22 Устава «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» подпункт 22.6 дополнен абзацем 2 – закреплено положение о
недопустимости восстановления срока исковой давности о признании крупной
сделки недействительной в случае его пропуска
15. Глава 22 Устава «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется пунктом 22.7 – в пункте закреплено положение
о том, что сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена
Наблюдательного совета, акционера Общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
генерального директора Общества совершаются Обществом в установленном
законом порядке
16. Глава 22 Устава «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется пунктом 22.8 –в пункте закреплено положение
об информации, которую член Наблюдательного совета, акционер Общества,
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций Общества, генеральный директор Общества должны довести
до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии общества и аудитора
Общества при заключении сделки с заинтересованностью
17. Глава 22 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется п. 22.9 – в пункте закреплено положение об
обязанности лица, заинтересованного в сделке информирования Наблюдательного
совета Общества о необходимости заключения сделки с заинтересованностью
18. Глава 22 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется п .22.10 – в пункте закрепляется положение о
необходимости получения
до совершения сделки с заинтересованностью
одобрения Наблюдательного совета Общества или общего собрания акционеров
19. Глава 22 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется п .22.11 – в пункте закрепляется положение о
необходимости указания в решении об одобрении сделки с заинтересованностью
на лица (лицо), являющиеся сторонами договора, цены, предмета сделки и иных
ее существенных условий
20
20. Глава 22 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется п .22.12 – в пункте закреплено положение о
возможности признания сделки с заинтересованностью недействительной в
установленном законом порядке, о недопустимости восстановления срока исковой
давности о признании сделки с заинтересованностью недействительной в случае
его пропуска
21. Глава 22 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность» дополняется п .22.13 – в пункте закреплено положение о
необходимости уведомления территориального налогового органа о совершенных
Обществом в истекшем календарном году сделках с взаимозависимыми лицами,
подлежащих контролю со стороны налоговых органов».
Как уже отмечалось выше, важной вехой в истории завода, стало
начало
реконструкции вращающейся печи № 5 с переводом ее на сухой способ производства
клинкера с производительностью 3 575 тн. клинкера в сутки. В целях реализации этого
проекта,
Наблюдательным
советом
общества
была
утверждена
Инвестиционная
программа, в которой на реконструкцию вращающейся печи № 5 в 2012 году было
предусмотрено 2 074 833 тыс рублей. Выделенная сумма освоена Обществом в полном
объеме.
В рамках реализации Инвестиционной программы были заключены договора со
следующими контрагентами:
1. на разработку проектной документации: ЗАО ГОЧСЗ «Базис Инжиниринг Центр»
(г Москва), ОАО «Гипроцемент» (г Санкт-Петербург), ЗАО «Ренейссанс
Констракшн» (г Санкт-Петербург), ООО «Невский инжиниринг» (г. СанктПетербург), фирма FLSmidt (Дания), ООО «Технопроект НВТИСИЗ (г Волгоград),
2. на строительство новых производственных объектов и изготовление оборудования
заключены договора: с ЗАО «Ренессанс Констракшн» (г Санкт-Петербург), ООО
Невский инжиниринг» (г. Санкт-Петербург), ООО «Ремпуть –ВСП» (Московская
область, Серпуховской район), ОАО «Михайловский опытно-механический завод»
(г Михайловка, Волгоградской области)
3. на поставку материалов, комплектующих, оборудования, горюче-смазочных
материалов заключены договора: с ООО «Арбитр» (г Волгоград)- поставка масел и
смазок, ООО «Вега» (г Волгоград)- поставка проводниковой,
кабельной,
продукция, электротехнической продукции, ООО ТД «Высота» (г СанктПетербург) - поставка талей, грузоподъемного оборудования, ООО ТД «Самарский
электрощит» (г Самара)- поставка электротехнического оборудования, ЗАО
«Русская энергетика» (г. Москва)- поставка кабельной продукции, ООО НПП
«Сфера» (г. Саратов)- поставка электротехнической продукции, ООО ТБ
«СнабПромТехно» (г. Москва) - поставка огнеупорной продукции, ООО
21
«ВолгоГорМаш» (р Чувашия)- поставка конвейерного оборудования, ООО «НПФ
Дюкон» (г Санкт-Петербург)- поставка компрессоров, ЧП «УКРБУД Дробмаш»
(р.Украина)- поставка валковых дробилок, ООО «ЭГМ»(г .Екатеринбург)-поставка
вентиляционного оборудования, ООО «НПП Сфера» (г Саратов)—поставка
рукавных фильтров
В рамках запланированных на 2012 год работ на первом этапе, ведется строительство
трех основных объектов вращающейся печи – усредненного склада сырья, склада мела и
глины,
строительство
циклообменников.
Второй
этап
работ
предусматривает
строительство остальных объектов технологической линии. Завершение работ и пуск
вращающейся печи № 5 в эксплуатацию запланирован на май 2013 года.
В связи с началом реконструкции вращающейся печи № 5, в пределах численности
работников предприятия, создана служба управления реконструкции вращающейся печи
№ 5, идет укомплектование специалистами служб эксплуатации вращающейся печи № 5,
обучение и переподготовка специалистов.
Система менеджмента качества ОАО «Себряковцемент» прошла проверку Органом
по сертификации СМК в строительстве (АНО «Центр технической оценки продукции в
строительстве») в мае 2012 года и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
что в очередной раз подтверждает способность предприятия поддерживать стабильность
качества и улучшать результаты своей работы. Оценка качества продукции подтверждена
также заключением АНО «Центр
экспертных программ Всероссийской организации
качества» и дает право в течение 3 лет маркировать дипломированную продукцию знаком
«Российское качество» Всероссийской Организации Качества (ВОК) до 24 марта 2015 г.
В августе месяце коллектив завода отмечал свой профессиональный праздник – День
строителя. Каждому работнику списочного состава предприятия была выплачена премия
в размере 1000 рублей. Все ветераны завода получили материальную помощь по 500
рублей.
Лучшие работники предприятия были награждены различными ведомственными
наградами, Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы администрации
Волгоградской области, Главы администрации
городского округа г. Михайловка,
Администрации завода, по традиции, работникам, проработавшим на предприятии более
20 лет, присвоено звание «Ветеран ОАО «Себряковцемент». Всем награжденным были
выплачены дополнительные премии.
По сложившейся традиции фотографии 72 лучших работников завода помещены на
стенд «Слава и гордость ОАО «Себряковцемент».
22
С начала текущего года администрацией завода совместно с руководителями
структурных подразделений проведена и продолжает проводиться целенаправленная
работа по оптимизации численности и омоложению кадрового состава коллектива. В 2012
году на заслуженный отдых проводили 86 человек. Каждому выплачена материальная
поддержка в размере 2-х месячных тарифов (окладов), объявлена благодарность за
добросовестный труд, проведены торжественные собрания в цехах и подразделениях
завода.
В то же время, в связи с высвобождением работников, на отдельных
производственных переделах производится перемещение, перегруппировка специалистов,
прием молодых работников, в основном имеющих специальное образование.
В соответствии с действующим положением «Об именных стипендиях им. М.М.
Смехова для наиболее одаренных студентов СТТ» с 01 сентября текущего года четверым
учащимся последнего курса Себряковского технологического техникума установлены
именные стипендии в размере 2000 рублей каждому.
С целью материального стимулирования работников, повышения их социальной
защищенности с 1-го мая 2012г произведено повышение тарифных ставок, должностных
окладов работникам подразделений предприятия, в соответствии с предусмотренным
бюджетом Общества повышением заработной платы.
Не остается без внимания на предприятии дисциплина труда, системы наказаний и
поощрений.
Проводится систематическая работа по укреплению трудовой и производственной
дисциплины персонала. К прогульщикам, к работникам, находящимся на работе в
нетрезвом состоянии, а также за попытки хищения имущества предприятия применяются
самые строгие меры дисциплинарной ответственности – увольнение. Так, за 12 месяцев
2012 года уволено: за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте 23 человека, за прогулы – 1 человек, за попытку хищения - 1 человек, за халатное
отношение и нарушение трудовых обязанностей – 3 человека.
В 2012 году приказами по предприятию наказаны 61 человек, из них 12 человек
руководящего состава; материально наказано – 51 человек.
В 2012 году 360 работников материально поощрены приказами по заводу.
Работники ОАО «Себряковцемент» имеют возможность постоянно повышать уровень
своего
образования.
Из
общего
количества
специалистов
предприятия
высшее
образование имеют 546 человек, среднее профессиональное образование - 973 человек. В
настоящее время обучаются в ВУЗах – 56 человек, в СУЗах- 34 человека.
23
Производство цемента связано с использованием опасных производственных
объектов. ОАО «Себряковцемент» постоянно ведется работа, направленная на снижение
производственного травматизма и количества несчастных случаев на производстве. На
нашем предприятии разработана система охраны труда и промышленной безопасности
основной целью которой является:
1. Предотвращение аварийности, травматизма, профессиональных заболеваний;
2. Охрана здоровья работников предприятия
3. Улучшение и оздоровление социального климата;
4. Формирование корпоративной культуры охраны труда.
Внутренняя политика Общества в сфере охраны труда и промышленной безопасности
включает в себя:
1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья персонала ОАО
«Себряковцемент».
2. Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере охраны труда, промышленной безопасности,
пожарной безопасности, санитарных норм.
Основными направлениями деятельности ОАО «Себряковцемент» в области охраны труда
и промышленной безопасности являются:
идентификация опасностей, оценка риска, определение методов управления,
снижение существующих рисков;
выполнение корректирующих и предупреждающих действий по предотвращению
производственного травматизма;
постоянное улучшение условий труда на рабочих местах;
профилактика общей и профессиональной заболеваемости;
обеспечение необходимыми ресурсами (людскими, материальными,
информационными, финансовыми) для создания здоровых и безопасных условий
труда;
обеспечение компетентности и подготовки персонала в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
обеспечение безопасности опасных производственных объектов;
внедрение передовых методов и технологий, обеспечивающих безопасность
персонала.
В рамах выполнения возложенных на себя обязанностей на ОАО «Себряковцемент»
в целях профилактики производственного травматизма производится замена морально и
физически устаревшего оборудования,
специалисты и персонал, обслуживающий
агрегаты и оборудование
проходит
регулярно
переподготовку и повышение
квалификации. Руководителями цехов и подразделений регулярно производится обучение
работников безопасным способам труда. С целью
профилактики производственных
заболеваний и охраны здоровья работников, медсанчастью ОАО «Себряковцемент»,
24
совместно со специалистами ГБУЗ
медицинские
Михайловская
ЦРБ,
проводятся ежегодные
осмотры и флюорографические обследования, работники предприятия
круглогодично имеют возможность отдохнуть в санатории-профилактории «Солнечный»,
ежегодно в летний период для работников завода и членов их семей организуются
поездки в г. Геледжик Краснодарского края.
Особое место в деятельности предприятия занимает решение экологических проблем.
Первый шаг, который был сделан в рамках долгосрочной «Программы технического
перевооружения и модернизации предприятия» - реконструкция электрофильтров
вращающихся печей №7 и №5, №6, позволившая улучшить экологическую обстановку
на предприятии и в городе. Ранее на предприятии был выполнен целый комплекс работ:
проведён
ремонт
с
заменой
корпусов
всех
электрофильтров
печей
№№1-4,
модернизирована система встряхивания, заменены коронирующие и осадительные
электроды. В результате проведённых работ, выбросы пыли в атмосферу по этим
агрегатам не превышают предельно-допустимых, установленных нормативами. Впервые в
отрасли за холодильником печи №6 установлен новый современный рукавный фильтр,
что позволило в десять раз снизить пылевыброс от данной установки. Учитывая
наработанный опыт, планируется установка подобного оборудования за холодильниками
печей №5 и №7. В транспортном цехе установлены кассетные фильтры на местах отгрузки
навального цемента в железнодорожные вагоны. На всех цементных силосах установлены
напорные фильтры. В плановом порядке ведётся замена устаревших рукавных фильтров
на цементных мельницах. Вопросы экологической безопасности также являются
главными и при выборе нового оборудования.
На заводе работает экологическая служба, в состав которой входит аккредитованная в
регионе санитарно-техническая лаборатория и специалисты-экологи.
Специалистами центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному
Федеральному
округу
(ЦЛАТИ)
совместно
с
заводской
санитарно-технической
лабораторией ежегодно проводятся мониторинг за выбросами в атмосферу, сбросом
сточных вод, обращением с промышленными отходами. В свою очередь специалисты
заводской санитарно-технической лаборатории проводят замеры на промышленных
предприятиях города и района. В настоящее время ведется разработка экологических
проектов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и по размещению отходов.
Окончание работ планируется в 2013 году.
25
5. Перспективы развития акционерного общества
Долгосрочная
перспектива
развития
завода
предполагает
техническое
переоснащение производства, направленное на увеличение объемов производства цемента
и снижение себестоимости продукции. С целью достижения этих целей определены
основные объекты инвестиций:
1. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования
- замена сушилки-дробилки на технологической линии № 8 полусухого способа
производства
клинкера
с
целью
повышения
производительности
технологической линии
-реконструкций вращающейся печи № 5 с переводом ее на сухой способ с
производительностью 3 575 тн клинкера в сутки
- разработка и внедрение системы регулирования подачи шлама в печи № 6-7
2.
Повышение
качества
выпускаемой
продукции
за
счет
стабилизации
технологического процесса производства продукции и совершенствования системы и
приборов контроля на технологических переделах
3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции путем разработки технологий
производства новых видов цемента и ее внедрения
4. Решение экологических вопросов, связанных с уменьшением вредного
воздействия на окружающую среду и снижением запыленности рабочих мест. Завершение
программы реконструкции обеспечивающих систем на технологических переделах
5. Замена устаревшего, морально и физически изношенного
оборудования.
Повышение на базе этого надежности работы и коэффициента использования основных
технологических агрегатов, а также снижение затрат на обслуживание
6.
Повышение
уровня
информационного
обеспечения
на
базе
единой
технологической компьютерной сети
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
Среди основных
факторов риска, которые могут повлиять на деятельность
общества можно определить следующие риски:
Увеличение стоимости
железнодорожных услуг на территории РФ, и
стоимости услуг собственников подвижного состава, что вместе с другими
факторами неизбежно приведет к повышению
стоимости продукции
и
может вызывать снижение спроса на продукцию, производимую обществом
26
Изменения законодательства РФ. Риск изменения нормативной базы в
сторону ужесточения, в том числе законодательства об акционерных
обществах, антимонопольного законодательства, порядка налогообложения,
таможенного оформления продукции.
Повышение тарифов на энергоносители и транспортные услуги, может
привести к
значительной разнице между стоимостью продукции
российских и иностранных
продукция
на фоне
производителей. Более дешевая
импортная
повышенного спроса на цемент может составить
серьезную конкуренцию российским производителям
Добросовестная
и
недобросовестная
конкуренция.
Риск
того,
что
конкуренты займут на рынке более выгодное положение, а их действия,
особенно недобросовестные,
могут угрожать нормальному развитию
Общества.
Повышение цен на сырье. Повышение монополистами цен на газ, топливо и
железнодорожные перевозки, также неизбежно приведут к увеличению
затрат общества на производство продукции
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.
7 Состав органов управления акционерного общества
Сведения о структуре и компетенции органов
управления акционерным
обществом:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
ревизионная комиссия.
Наблюдательный совет и ревизионная комиссия избираются общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.
27
Единоличный
исполнительный
орган
(генеральный
директор)
назначается
наблюдательным советом.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории
(типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.
2. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и о
внесении, соответствующих изменений в Устав Общества.
3. Внесение изменений, дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в
новой редакции.
4. Принятие решения о реорганизации Общества.
5. Принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной
комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного).
6. Определение количественного состава наблюдательного совета общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Количественный состав
наблюдательного совета общества определяется Уставом Общества, но не может быть
менее чем пять членов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий.
8. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам
финансового года.
11. Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера и формы
выплаты по каждой категории и типу акций при условии, что размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.
12.
Определение
количества,
номинальной
стоимости,
категории
(типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
28
13. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.
14. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества.
15. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том
числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации.
16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением
и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 22.3 и п.22.4 Устава
Общества.
17. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».
18. Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с
проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и
проверок
ревизионной
комиссии,
инициируемых
акционерами,
обладающими
предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций.
19. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на
приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого
решения.
20. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст.
11 Устава.
21. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества.
В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом
Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся также следующие
вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
29
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета
Общества в соответствии с положением статьи 15 Устава Общества, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в соответствии с разделом 11 Устава общества и предложений
по котировке акций.
7. Принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций
и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в том числе цены
покупки.
8. Назначение и прекращение полномочий генерального директора акционерного
общества, определение размера его вознаграждений и других компенсаций.
9. Принятие решения об одобрении предложений генерального директора о
структуре управления Обществом и размере ассигнований на содержание аппарата
управления, а также назначении на должность заместителей генерального директора,
финансового директора, главного бухгалтера.
10. Определение размера оплаты услуг аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
Общества к компетенции исполнительного органа Общества, смет на содержание
аппарата управления.
14. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств
Общества, утверждение положения о них.
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок.
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.
18. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и
формы заявления акционера о продаже Обществу акций.
19. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
30
20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
21. Получение Обществом кредитов и займов, а также заключение договоров
залога в отношении какого либо имущества Общества или выдача Обществом займов и
кредитов, гарантий и любого рода поручительства третьим лицам, которые не входят в
обычную хозяйственную деятельность Общества.
22. Осуществление Обществом инвестиций в виде участия в создании других
юридических лиц, или приобретения акций или долей в других компаниях, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 п. 15.1. Устава Общества.
23. Заключение сделок по приобретению/отчуждению какого либо имущества
Общества, которое не входит в обычную хозяйственную деятельность Общества.
24. Утверждение и изменение бизнес-плана и ежегодного бюджета Общества,
составляемого исполнительным органом Общества.
25.
Решение
иных
вопросов,
связанных
с
деятельностью
Общества,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы,
отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету Общества и общему
собранию акционеров.
Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о
прекращении
полномочий
генерального
директора
и
об
образовании
новых
исполнительных органов.
Права и обязанности генерального директора определяются законодательством РФ,
Уставом Общества, Положением «О Генеральном директоре» и договором, заключаемым
с
Наблюдательным
советом
Общества,
который
подписывается
председателем
Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом
Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об
акционерных обществах».
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа - генерального директора общества должности в органах управления других
организаций, допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.
31
К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего
собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается в пределах предоставленных прав имуществом Общества для
обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
утверждает штаты по согласованию с наблюдательным советом общества,
заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания;
назначает и увольняет своих заместителей, финансового директора и главного
бухгалтера, а также применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания по
предварительному согласованию с наблюдательным советом;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение достоверного бухгалтерского учета и отчетности Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
составляет бизнес-план и годовой бюджет Общества и представляет их на
утверждение наблюдательного совета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества, Положением «О Генеральном директоре» и
трудовым договором за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления
Общества.
32
7.1 Краткие сведения о составе Наблюдательного совета акционерного общества
Председатель: Макропулос Аристодимос Антониос (председатель)
Год рождения: 1949
Должность в наст. время- полномочный представитель фирмы
Организация: ITL INVESTMENTS LLS (USA)
Доля в уставном капитале общества: 1.88 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены совета:
Бабенко Александр Александрович
Год рождения: 1935
Должность в наст время- Вице-президент
Организация: ЗАО «Росгражданреконструкция»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мавроматис Константинос
Год рождения: 1955
Должность в наст. время- Технический директор
Организация: ЗАО «БАУТЕК»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Хионис Дионисиос
Год рождения: 1964
Должность в наст время- президент и генеральный директор
Организация: «DELTA S.F»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Смехов Евгений Юрьевич
Год рождения: 1973
Должность в наст время-президент
33
Организация: ЗАО «РГР»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Смехов Владимир Юрьевич
Год рождения: 1981
Должность в наст. время- первый вице-президент
Организация: ООО «Управляющая компания «РГР»
Должность: первый вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
7.2. краткие сведения о единоличном исполнительном органе акционерного
общества
Рогачёв Сергей Петрович
Год рождения: 1955
Должность в наст. время- генеральный директор
Организация: ОАО "Себряковцемент"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
7.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления общества
Члены Наблюдательного совета акционерного общества:
Вознаграждение не предусмотрено и не выплачивается.
Исполнительный орган акционерного общества Генеральный директор ОАО
«Себряковцемент»:
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества,
определены трудовым контрактом, заключенным между обществом и
генеральным
директором акционерного общества.
34
8.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия, избирается на годовом общем собрании акционеров на срок
до трех лет в составе 4 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с
момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания)
ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут
быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее
половины количества избранного общим собранием акционеров, Наблюдательный совет
обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава
ревизионной комиссии.
Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до
избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании
акционеров.
В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
ревизионной
комиссии,
полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания
(переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через 1
год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии,
прекративший свои полномочия.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут
одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, единоличного
исполнительного органа и ликвидационной комиссии.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Если
голоса членов ревизионной комиссии при голосовании разделились поровну, то голос
председателя ревизионной комиссии не является решающим.
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансовохозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по
инициативе:
- самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
35
- Общего собрания акционеров;
- Наблюдательного совета Общества;
- генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего
собрания на дату предъявления требования.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие
должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная
комиссия
(ревизор)
общества
вправе
потребовать
созыва
внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом
Общества.
При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему
собранию с заключением ревизионной комиссии.
По
итогам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
Размер вознаграждения, связанного с исполнением членами ревизионной комиссии
своих функций, определяется решением Общего собрания.
8.1.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью общества
1. Васищева Лариса Васильевна (председатель)
2. Падышева Ольга Александровна
3. Смирнов Владимир Николаевич
4. Иоаннидис Христос
36
8.2. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
Вознаграждение не предоставляется
8.3 Сведения об общем количестве акционеров (участников) акционерного общества
Общее количество акционеров - 720
9. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций.
Наименование: Закрытое Акционерное Общество "СуперСТРОМТ"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 125040 г. Москва, ул. Скаковая 17
Доля участия ЗАО "СуперСТРОМТ" в капитале ОАО «Себряковцемент» – 88,91%.
10. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность и одобрение органов управления
акционерного общества
Не совершались.
11. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных
сделках.
Не совершались.
12.Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного
поведения
Корпоративное
управление
обществом
базируется
на
действующем
законодательстве РФ и призвано способствовать эффективной деятельности Общества:
увеличению
стоимости
активов,
инвестиционной привлекательности
поддержанию
финансовой
стабильности
и
ОАО "Себряковцемент".
37
В своих действиях ОАО "Себряковцемент" неукоснительно
придерживается
рекомендаций и принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения,
утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 412/р:
-
Осуществление
Наблюдательным
советом
Общества
стратегического
управления деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью
генерального директора Общества;
- Обеспечение генеральному директору Общества возможности разумно,
добросовестно,
в
интересах
Общества
осуществлять
руководство
текущей
деятельностью Обществ, а также подотчетность генерального директора Общества
Наблюдательному совету Общества и акционерам.
- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в
том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления.
-
Обеспечение
эффективного
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
- Обеспечение акционерам реальной возможность осуществлять свои права,
связанные с участием в обществе.
- Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения
принадлежащих им акций.
- Предоставление акционерам права участвовать в управлении акционерным
обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
общества на общем собрании акционеров.
- иные требования Кодекса корпоративного поведения.
Нарушений Кодекса корпоративного поведения в 2012 г. акционерным
обществом ОАО «Себряковцемент» не допущено.
13. Сведения о выплаченных обществом дивидендах
13.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента в , а также о доходах по облигациям эмитента
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 6 мес
38
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.07.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 15.06.2012
Дата составления протокола: 28.07.2012
Номер протокола 2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных(начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб: 4 327
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб: 594 620 667
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории
(типа), руб: 594 234 686
Дивидендный период
Год 2012
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение(объявившего) о
выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания(заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате(объявлении) дивидендов: 26.10.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за
данный дивидендный период: 17.09.2012
Дата составления протокола: 29.10.2012
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории(типа) в
расчете на одну акцию, руб: 3 025
Совокупный размер объявленных(начисленных) дивидендов по всем акциям данной
категории (типа), руб: 415 698 525
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории(типа), руб: 370 690 910
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания
акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Юридическим лицам - безналичные перечисления через банк. Физическим лицам:
иногородним - безналичные перечисления через банк, жителям города и района выплата наличными через кассу предприятия.
39
Дополнительные сведения для акционеров Общества
Регистратором ОАО «Себряковцемент» в соответствии с заключенным договором
является: Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор Волгоградский филиал»
Адрес (адреса): 400026, г.Волгоград, пр-кт героев Сталинграда д 40
Контактные телефоны регистратора: (88442) 69-31-63
Сведения о лицензии, выданной регистратору: на осуществление деятельности по
ведению реестра № 10-000-1-00347 дата выдачи 21.02.2008, бессрочная
По вопросам выплаты начисленных дивидендов и по вопросам получения доступа к
информации для акционеров обращаться:
Адрес: 403342, г Михайловка, Волгоградской области, ул Индустриальная, 2 , ОАО
«Себряковцемент»
Контактный телефон: (8863) 2-94-76
40