pdf Сообщение об отдельных решениях принятых

Сообщении о существенном факте
об отдельных решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АКБ «Урал ФД»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64
1.4. ОГРН эмитента
1025900000048
1.5. ИНН эмитента
5902300082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00249В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для www.uralfd.ru
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Место нахождения общества: г. Пермь, ул. Ленина, 64.; Вид общего собрания – годовое; Форма проведения общего собрания акционеров - собрание. ;
Дата проведения собрания – 16 мая 2012 года; Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис Банка, зал заседания; Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании:14 часов 30 минут; Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 45
минут; Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут; Время закрытия общего собрания: 15 часов 50 минут; ОАО АКБ «Урал ФД»: кворум для принятия
решений по вопросам повестки имеется. Все решения приняты единогласно. Повестка дня: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания
акционеров Банка. 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 3. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год. 5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка. 7. Избрание членов Совета директоров Банка. 8.
Утверждение аудиторов Банка на 2012 год. 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров,
членов Правления, единоличного исполнительного органа Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной
хозяйственной деятельности. 10. Об утверждении Устава ОАО АКБ «Урал ФД» в новой редакции. 11. Об участии ОАО АКБ «Урал ФД» в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Содержание решений и результаты голосования, по вопросам, принятым
Общим собранием акционеров: 1.1. Избрать председательствующим на собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Урал ФД» - Пегушина
Евгения Владимировича.1.2. Избрать секретарем собрания акционеров – Секретаря Совета директоров ОАО АКБ «Урал ФД» Козлову Елену Сергеевну.1.3.
Утвердить регламент проведения собрания акционеров ОАО АКБ «Урал ФД» (Приложение №1).Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.
2.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО АКБ «Урал ФД».Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. 3.1. Утвердить годовой отчет
ОАО АКБ «Урал ФД» за 2011 год. Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ
«Урал ФД», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2011 год. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.
5.1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО АКБ «Урал ФД» по результатам 2011 года в сумме 205 308 963, 16 (Двести пять миллионов триста восемь
тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 16 копеек) следующим образом:- Направить на пополнение резервного фонда – 9 983 072,91 (Девять миллионов девятьсот
восемьдесят три тысячи семьдесят два рубля 91 копейку);- Направить на выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2011 года 60 050 380,00 (Шестьдесят
миллионов пятьдесят тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек), из расчета 3,253 копейки на 1 акцию;- Чистую прибыль в сумме 135 305 510,25 руб. (Сто
тридцать пять миллионов триста пять тысяч пятьсот десять рублей 25 копеек) не распределять.5.2. С учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2011 года
в сумме 60 050 380,00 (Шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек), из расчета 3,253 копейки на 1 акцию, дивиденды за 2011 год
не выплачивать. Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. 6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:1. Борисова
Инна Владимировна.2. Боталова Галина Александровна.3. Зубрицкая Наталья Владимировна. Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.
7.1. По результатам подсчета голосов избрать в состав Совета директоров ОАО АКБ «Урал ФД»:1. Акинфиеву Ольгу Александровну 2. Аликина Юрия Николаевича
3. Белова Вячеслава Артуровича 4. Выркова Алексея Юрьевич 5. Каца Аркадия Борисовича 6. Коногорова Андрея Рудольфовича 7. Перхуна Дмитрия Юрьевича 8.
Пегушина Евгения Владимировича 9. Ткаченко Георгия Александровича 7.2. Предоставить право подписания уведомлений в Главное управление Центрального
Банка Российской Федерации по Пермскому краю об избрании (освобождении) членов Совета директоров Председателю Правления ОАО АКБ «Урал ФД» Аликину Юрию Николаевичу. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно. 8. Утвердить аудиторов Банка на 2012 год: 8.1. для проведения
аудита отчетности по российским правилам бухгалтерского учета – закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург). 8.2. для
проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - закрытое акционерное общество «Делойт и
Туш СНГ». Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно. 9. В соответствии со ст.ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены между Банком и членами Совета директоров и/или членами Правления в период с 16 мая 2012 г. и
до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка: 9.1. Овердрафтное кредитование:Предельная сумма - 15 000 (Пятнадцать тысяч)
долларов США, либо сумма в рублях, эквивалентная 15 000 (Пятнадцати тысячам) долларов США по курсу Банка России на дату выдачи кредита;Процентная
ставка за пользование кредитом – не более 10 % годовых по кредиту, выданному в долларах США или ЕВРО, либо не более 13 % годовых по кредиту, выданному
в рублях; Срок кредитования – 1 год; Обеспечение – не предоставляется. 9.2. Кредитование без предоставления обеспечения: Предельная сумма – 2 000 000 (Два
миллиона) рублей, с учетом ограничения совокупной ссудной задолженности перед Банком не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей; Процентная ставка за
пользование кредитом – не более 13 % годовых; Срок кредитования -1 год; 9.3. кредитование с предоставлением обеспечения: Предельная сумма – 8 000 000
(Восемь миллионов) рублей, с учетом ограничения совокупной ссудной задолженности перед Банком не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей; Процентная
ставка за пользование кредитом – не более 13 % годовых; Срок кредитования – не более 10 лет; 9.4. кредитование по кредитной карте: Предельная сумма – 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей без учета совокупной задолженности перед Банком не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей; Процентная ставка за пользование
кредитом в течение льготного периода – 0% годовых, по истечении льготного периода – не более 13% годовых; Срок действия кредитной карты – 3 года с даты
открытия карты до последнего дня месяца, указанного на карте. Срок кредитования – не ограничен. Решение по девятому вопросу повестки дня принято
единогласно. 10.1. Утвердить Устав ОАО АКБ «Урал ФД» в новой редакции. Решение по десятому вопросу повестки дня принято единогласно. 11. На основании
пункта 13.3.19. Устава ОАО АКБ «Урал ФД»: 11.1. Одобрить вступление ОАО АКБ «Урал ФД» в члены Пермской торгово-промышленной палаты. 11.2.
Одобрить выход ОАО АКБ «Урал ФД» из членов Международной Валютной Ассоциации в добровольном порядке. Решение по одиннадцатому вопросу
повестки дня принято единогласно.Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 16.05.2012Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания
акционеров: 21.05.2012, № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Аликин Ю.Н.
(подпись)
3.2. Дата
“
17
”
мая
2012
г.
М.П.