выписка из протокола годового общего собрания акционеров зао

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО “ЮНИБАНК”
Дата
Время
Место
Председатель
Секретарь
30.04.2012г.
12:00
РА, г. Ереван
Председатель Собрания
Гагик Закарян
Руководитель Аппарата
Банка Лусине Егиазарян
Участвовали
Уполномоченный представитель акционерa-владельцa распределенных обыкновенных
именных акций ЗАО “Юнибанк”, дающих 75.43% право голоса, и акционер-владелец
привилегированных акций ЗАО “Юнибанк”, дающих 12.285% право голоса, Г. Закарян
Уполномоченный представитель акционерa-владельцa распределенных обыкновенных
именных акций ЗАО “Юнибанк”, дающих 75.43% право голоса, и акционер-владелец
привилегированных акций ЗАО “Юнибанк”, дающих 12.285% право голоса, Г. Писков
Приглашенные
Инспекторы 2-го отдела БК управления финансового контроля ЦБ РА В. Степанян, А. Ханян
Акционер аудиторской компании ЗАО “Грант Торнтон" А. Ованисян
Члены Совета X. Миндерхауд, С. Айриян
Правление Банка
Руководители структурных подразделений: С. Вартанян, Г. Ландау.
Повестка дня
Решение о распределении прибыли и убытков, определении и выплате дивидендов,
утверждение размера дивидендов и отчисление в главный резервный фонд /докладчик:
Председатель Общего Собрания Г. Закарян/
Протокол Собрания
По 5-ому вопросу повестки дня
Г. Закарян, руководствуясь установленными законодательством РА положениями, предложил сформировавшуюся
после налогообложения в 2011 году прибыль в размере 661.556 тыс драм РА не распределять и в главный резервный
фонд выделить 5% от чистой прибыли.
Представленное предложение было одобрено единогласно.
Принимая во внимание результаты голосования,
Общим собранием акционеров Банка были единогласно приняты следующие решения:
РЕШЕНИЯ
Согласно представленным в ЦБ РА финансовым отчетам сформировавшуюся после
налогообложения в 2011 году прибыль в размере 661.556 тыс драм РА не распределять, а в
главный резервный фонд выделить 5% от чистой прибыли.
Подпись
Председатель
Г. Закарян
Секретарь
Л. Егиазарян
Г. Писков