ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - Березниковский содовый завод
advertisement
Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» УТВЕРЖДЕН: общим собранием акционеров ОАО «Березниковский содовый завод» « 25 » мая 2007 года Протокол от «04» июня 2007 года ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: советом директоров ОАО «Березниковский содовый завод» « 18 » апреля 2007 года Протокол № 2 от « 19 » апреля 2007 года Председатель совета директоров _________________ /В.Е. Закоптелов/ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2006 год Генеральный директор ________________ Ю.В. Ковырзин Главный бухгалтер В.А. Никитина _________________ Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год СОДЕРЖАНИЕ 1. Конъюнктура рынка……………………………………………………………………………………….3 2. Отгрузка продукции……………………………………………………………………………………….4 3. Производственная деятельность………………………………………………………………………….6 4. Техническое развитие……………………………………………………………………………………..9 5. Экологическая деятельность…………………………………………………………………………….11 6. Охрана труда…………………………………………………………………………...…………………14 7. Кадровая политика……………………………………………………………………………………….15 8. Использование основных фондов……………………………………………………………………….16 9. Показатели по труду и заработной плате……………………………………………………………….18 10. Затраты на производство продукции…………………………………………………………………..19 11. Финансовая деятельность………………………………………………………………………………23 12. Характеристика капитала предприятия………………………………………………………………..23 13. Управление активами и пассивами…………………………………………………………………….24 14. Эффективность управления капиталом………………………………………………………………..26 15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества….26 16. Структура акционерного капитала общества…………………………………………………………27 18. Совет директоров Общества……………………………………………………………………………28 19. Состав исполнительных органов акционерного общества…………………………………………...30 20. Системы внутреннего контроля Общества…………………………………………………………....31 21. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения…………………………..31 22. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации……………………...32 23. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году………………………….33 24. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году…………33 25. Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами общества………………….33 26. Информация для акционеров…………………………………………………………………………..34 Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения……………………...36 2 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 1. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА Предложение кальцинированной соды Суммарный объем производства кальцинированной соды российскими производителями в 2006 году составил 2,8 млн. тонн, что на 8,8% превысило аналогичный показатель за 2005 год Резкое увеличение объема российского производства кальцинированной соды в 2006 году связано в первую очередь с производственной программой по увеличению выпуска продукции на ОАО «Сода» и ОАО «БСЗ», а также с запуском производства соды на ОАО «Пикалевский глинозем». Прирост производственных показателей в целом по СНГ составил 6 %. «Видимое предложение» кальцинированной соды за 2006 год составило 2389,08 тыс. тонн, превысив показатель 2005 года на 11,89 %, это связано в первую очередь с возрастающими объемами производства российских производителей и предложения импортной соды. Реализация на внутренний рынок: Наблюдается увеличение объемов поставок кальцинированной соды российскими производителями на внутренний рынок. Темп прироста составил 6,3% по отношению к 2005 году, в абсолютных показателях рост составил 122 тыс. тонн, но даже это увеличение не способно увеличить долю российских предприятий в общей структуре поставок соды на российский рынок. Спрос на кальцинированную соду За три последних года наблюдается позитивная динамика в потреблении соды на внутреннем рынке. Если учитывать только статистику по ж/д поставкам, то российским потребителям кальцинированной соды было поставлено: В 2004 году- 2009 тыс. тонн; в 2005 году- 2091 тыс. тонн; в 2006 году- 2334 тыс. тонн соды; таким образом, за отчетный год потребление кальцинированной соды в РФ увеличилось на 243 тыс. тонн. Спрос на кальцинированную соду в РФ может полностью быть удовлетворен за счет предложения только отечественных производителей. По прогнозам, наращивание мощностей продолжится на ОАО «Сода», ОАО «БСЗ», ОАО «АГК», а также планируется освоение резервных месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива Олений ручей и Партомчорр, по планам строительство комплекса должно было завершиться к 2008 году, побочным продуктом данного производства будет являться кальцинированная сода. В тоже время, несмотря на рост объемов производства отечественных производителей, российский рынок остается привлекательным для украинских производителей: наблюдается рост импортных поставок соды по демпинговым ценам в РФ с Украины. Учитывая наличие экспортных и импортных поставок соды кальцинированной, разделение российского рынка выглядит следующим образом: 85%- сода российского производства 15%- сода украинского производства В данной ситуации для баланса спроса и предложения, предотвращения увеличения запасов соды на складах российские производители изымают эквивалентный объем российского продукта с внутреннего рынка, в дальнейшем нужно будет наращивать экспортные поставки соды, а также вытеснять объем импортной соды с российского рынка. На сегодняшний день положение ОАО «БСЗ» на мировом рынке кальцинированной соды выглядит следующим образом: Мировое производство кальцинированной соды за 2006 год оценивается в 44 млн. тонн. В разрезе мирового рынка производства кальцинированной соды удельный вес ОАО «БСЗ» составляет 1,09%, доля в российском объеме производства составляет 17,2%. Основные рынки сбыта кальцинированной соды производства ОАО «БСЗ»: Поставки на внутренний рынок- 81% Поставки на экспорт-19% 3 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Экспортные поставки за 2006г. осуществлялись в страны ближнего зарубежья, доли которых составляют: - Казахстан (76%) - Узбекистан (10,7%) - Украина (10,05%) - Беларусь (1,19%) - Киргизия (1,89%). Доля ОАО «БСЗ» в общем объеме российского экспорта за 2006г составила 14,4 %. В августе 2006 в Узбекистане запустили новое предприятие по выпуску кальцинированной соды, которое, как ожидается, полностью обеспечит спрос на соду на внутреннем рынке Узбекистана, поэтому перед ОАО «БСЗ» стоит задача реализовать этот дополнительный объем на других рынках. Для сохранения конкурентного положения необходимо налаживать новые каналы сбыта не только в страны СНГ, но и в страны Дальнего зарубежья. 2. Отгрузка продукции За отчетный период отгружено товарной продукции на сумму1 568 963 тыс. руб. По сравнению с 2005 г. увеличение отгрузки составило 6, 5 %, или 95 957 млн. руб. за счет роста физического объема отгруженной продукции и увеличения цен на продукцию предприятия. Незначительно (на 2,5 %, или 576 тыс. руб.) увеличены остатки готовой продукции на складе по сравнению с предыдущим периодом. В сопоставимых ценах рост объема отгруженной продукции 105,7 %,или 84755 млн. руб. практически полностью обусловлен показателями отгрузки кальцинированной соды. В отчетном году соды отгружено больше на 28699 тонн, или 6,5 %. Вся произведенная продукция была отправлена потребителям. Основными потребителями соды в отчетном году оставались металлургическая, стекольная и химическая отрасли промышленности. Доля отгрузки: в металлургическую промышленность по сравнению с 2005 г. увеличилась на 15,1 %; в химическую – на 2,12 %; в бумажную – на 16 %; разным потребителям – на 17 %. При этом доля потребителей стекольной промышленности снизилась на 19,3 %. Основной причиной явилось увеличение доли гранулированной соды марки А при производстве стекла. Структура отгрузки соды по отраслям представлена в диаграмме 2006г. 2005г. металлу ргиче ская 52% металлу ргичес кая 49% разные 2% разные 2% стекольная 19% бу мажная 13% химическая 17% стекольная 15% бу мажная 15% химическая 16% Наиболее крупными грузополучателями кальцинированной соды в 2005 г. были: СУАЛ, филиалы БАЗ, УАЗ, АО «АЗХС» Казахстан, ОАО «Азот» г. Березники, ТОО «СГКХ» Казахстан, ЦБК «Кама», ОАО «Красное Эхо», ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «СУМЗ», ОАО «Котласский ЦБК». 4 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Структура экспортных поставок соды в отчетном году складывалась следующим образом: доля поставок на внешний рынок составила 18,6 % против 1,6 % в 2005 г. Основными странамигрузополучателями соды были Казахстан (86,4 %), Украина (11,42 %), Киргизия (2,14 %). Динамика экспортных отгрузок соды представлена в диаграмме. 2006г. 2005г. внутренний рынок 98,45% экспорт 1,55% внутренний рынок 81,31% экспорт 18,69% Большая часть экспортных поставок – 96,7 % производилась в 2006 г. через оператора ОАО «ЕТК», прямой экспорт ОАО «БСЗ» составил 3,3 %. Отгрузка технических моющих средств в 2006 г. составила по сравнению с 2005 г. 113,5 %, дополнительно отпущено потребителям 102 тонны. Отгрузка технических моющих средств СМ-15 и СМ-37 определялась в отчетном периоде следующими факторам: Рынок технических моющих средств ежегодно пополняется новыми высококачественными комплексными и узкоспециализированными продуктами. Моющие средства производства ОАО «БСЗ» уступают им по техническим характеристикам. Но в то же время моющие средства СМ-15 и СМ-37 сохраняют конкурентоспособность по цене. В структуре поставок моющих средств по отраслям промышленности следует отметить увеличение доли машиностроения на 54 % и разным потребителям на 118 %, при снижении показателей по нефтехимической, строительной, транспортной отраслям от 6 % до 37 %. По сравнению с 2005 г. отгрузка кислорода в отчетном году снижена на 43 %. Основная причина этого в том, что все большее число потребителей переходят на использование жидкого кислорода. Для сохранения оставшихся потребителей необходимо значительное уменьшение цены, что становится экономически нецелесообразным для завода. Объем поставок негашеной извести составил 79 % от уровня 2005 г. за счет отказа от продаж по низким ценам. Это позволило повысить рентабельность данного продукта и в конечном итоге привело к положительным экономическим результатам для ОАО «БСЗ». Карбонатные породы карьера отгружались по мере производства, и по сравнению с предыдущим периодом прирост отгрузки составил: по щебню – 54.5 %; по флюсовому известняку – 1,4 %; по муке известняковой – 27,8 %. В прошедшем году руководством предприятия продолжалась работа по увеличению продаж и снижению запасов товарной продукции. При этом, прежде всего, учитывались экономические и стратегические интересы предприятия. В 2007 г. для предприятия важными задачами остаются обеспечение ритмичности отгрузки, расширение рынков сбыта всех продуктов предприятия. 5 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 4. Производственная деятельность В отчетном году ОАО «БСЗ» продолжало реализовывать программу увеличения выпуска продукции за счет более полной загрузки производственных мощностей и модернизации морально и физически устаревшего оборудования. В 2006 г. выпущено товарной продукции на сумму 1 572 920 тыс. руб. По сравнению с 2005 г. прирост в сопоставимых ценах составил 7,4 %, или 109 559 тыс. руб. Сохранена положительная динамика выпуска продукции, сложившаяся с момента организации ОАО «БСЗ». Динамика производства товарной продукции представлена в диаграмме. Динамика изменения объема товарной продукции по годам 1600000 1400000 1200000 1000000 т ыс.руб. 800000 600000 400000 200000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 год Основной фактор, оказавший влияние на показатель выпуска товарной продукции – рост объема производства кальцинированной соды. В 2006 г. по сравнению с предыдущим годом выпущено соды больше на 29 844 тонны, или 6,5 %. Весь прирост получен за счет более полного использования производственного потенциала завода. При этом степень использования производственных мощностей выросла соответственно с 72,3 % до 77 %. Повышение степени загрузки оборудования стало возможным благодаря своевременному проведению ремонтов колонного оборудования, известково-обжигательных и содовых печей. Ремонты проводились в рамках реализации долгосрочной программы увеличения мощности, принятой в 2005 г. С учетом степени общего износа производственных фондов достигнутые показатели их использования приближены к максимально возможным. По другим видам продукции динамика выпуска, представленная на графике, определялась потребностями рынка и экономической целесообразностью производства. 6 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год График динамики выработки по видам продуктов. Динамика выработки к базовому уровню 1999 г. 300% 277,0% 250% 234,0% 224,0% 189% 175% 200% 164,0% 145% 150% 177% 158% 145% 136,0% 102% 82,0% 100% 104,0% 50% 0% 1999 63% 2000 30% 31% 2001 2002 год 31% 27% 2003 2004 Сода кальцинированная СМС 30% 2005 27% 2006 Известь товарная Определяющим продуктом для предприятия в отчетном году по-прежнему оставалась кальцинированная сода. Ее доля в выручке от реализации продукции составила 95,6 %. По сравнению с 2005 г. эта величина незначительно выросла (на 0,19 %, или 6 млн. руб. в сопоставимых ценах). Структура продуктового ряда предприятия представлена в диаграмме. Ст р ук т ур а т о в ар н о й п р о дук ци и 2006г., % 1,0% 4,2% 2,0% 95,8% 1,2% Сода каль циниров анная И зв ес т ь т ов арная проч ие проду кция карь ера Увеличение степени использования производственных мощностей наглядно отражается показателем среднесуточной выработки соды. В отчетном году среднесуточная производительность содового производства составила 1352 тонны. К 2005 г. рост производительности составил 6,5 %, или 83 тонны в сутки. При этом ритмичность производства по сравнению с предыдущим периодом изменилась. 7 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год График ритмичности представлен на графике. Ритмичность производства кальцинированной соды за 2006г. по месяцам 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 рь де ка б рь но яб ь тя бр рь нт се факт ок яб гу ст ав ль ию нь ию ай м ль ап ре т ар м ев ф ян ва ра рь ль 0,86 план Основными причинами отклонений от плана стали: снижение выпуска продукции в апреле из-за больших остатков соды; внеплановая остановка производства в мае из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования; снижение выпуска продукции в июле из-за недостаточного количества камской воды с низкой температурой; снижение выпуска продукции в августе из-за аварийной остановки элемента АБ-ДС №5 из-за непредвиденной механической остановки мешалки смесителя фильтровой жидкости с известковым молоком; снижение выпуска в сентябре из-за внеплановой аварийной остановки элемента АБ-ДС №1; прекращение подачи раствора хлорида натрия в результате аварии на БПКРУ-1 ОАО «Уралкалий» в октябре-ноябре. Стабильность и ритмичность работы оборудования была обеспечена за счет реализации следующих мероприятий: внедрение в 2005 г. схемы одновременной работы двух элементов АБ-ДС в главном корпусе № 2 позволило сохранить уровень выработки соды при замене элемента АБ-ДС № 2 в главном корпусе №1; замена изношенной карбонизационной колонны № 11 в главном корпусе №2 на более производительную в декабре 2005 г.; проведение ремонтов трех содовых печей. Однако техническое состояние большей части технологического оборудования продолжает оставаться неудовлетворительным. Наибольшие опасения вызывают следующие объекты: элементы АБ-ДС №№ 1, 3, 4 (при среднем сроке службы колонного оборудования в химической промышленности 18 лет пробег этих элементов составляет 25-30 лет); карбонизационные колонны №№13,14 в главном корпусе № 2 (установлены в 1974 г. и имеют пробег 32 года), в главном корпусе № 1 карбонизационные колонны №№2,3 (требуют значительного ремонта холодильных поверхностей); электрические турбокомпрессора «Людмила» (требуют обновления из-за изношенности корпусов и выработки ресурса газовых турбин); вакуум-фильтры №№ 1, 2, 4, 7 ,8, 10 в отделении кальцинации (полностью изношены). 8 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Профиль производственной мощности содового производства определяется состоянием отделения «абсорбции-дистилляции» и представлен в диаграмме. Мощности кальцинированной соды 2006г. и прогноз 2007г. 900000 850000 800000 750000 700000 тн. 650000 600000 550000 500000 450000 400000 Известковообжигательные печи Абсорбциядистилляция Карбонизация Компрессия Фильтрация Кальцинация 2006г. фактический выпуск к/соды 2006г. плановый выпуск к/соды 2007г. максимально возможный выпуск продукции с учётом плана технического развития на 2007г. Из внешних факторов наиболее значительное влияние на результаты производственной деятельности оказала авария на БПКРУ-1 ОАО «Уралкалий» в октябре отчетного года. В результате этой аварии на несколько дней была полностью прекращена подача раствора хлорида натрия. После монтажа временной схемы рассолоприготовления снабжение рассолом было восстановлено, но неритмичность и низкое качество поступающего сырья не позволили возобновить производство соды в плановом объеме до конца года. Суммарные потери ОАО «БСЗ» от этой аварии составили 33,4 млн. руб. Именно из-за внешних причин плановые показатели выпуска продукции в отчетном году не были выполнены. На сегодняшний день качество подаваемого раствора хлорида натрия остается неудовлетворительным, что негативно влияет на работу оборудования: увеличивает его износ и требует дополнительного расхода сырья и материалов на производство. Основным направлением деятельности руководства предприятия на 2007 г. остается реализация долгосрочной программы увеличения производственной мощности путем модернизации и замены морально и физически изношенного оборудования. С учетом изменившихся внешних условий и возможным прекращением получения раствора хлорида натрия с БПКРУ-1 ОАО «Уралкалий» перед техническими службами завода поставлена задача выработки наиболее оптимального варианта обеспечения жизнедеятельности завода. 5. Техническое развитие В отчетном году в рамках реализации плана технического развития освоено 242 млн. руб., в том числе: - по плану строительства «тяжелой» соды – 53 млн. руб.; - приобретение оборудования – 31,2 млн. руб.; - модернизация и техническое переоснащение существующего производства – 157,8 млн. руб. Самый значительный раздел технического плана – «Мероприятия, направленные на увеличение мощностей». Освоение средств по этому разделу составило 95,5 млн. руб. Наиболее значительные работы этого раздела: - приобретение карбоколонны – 43 млн. руб.; 9 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год - модернизация шахты известковых печей – 14 млн. руб.; - модернизация элемента АБДС №2 – 6,9 млн. руб. Раздел «Мероприятия по экономии сырья, материалов энергоресурсов» освоен в сумме 34 млн. руб. Самое значительное мероприятие этого раздела – установка высокопроизводительного вакуумфильтра стоимостью 27 млн. руб. По своей производительности этот фильтр заменяет 6 существующих барабанных фильтров, за счет существенного снижения влажности бикарбоната натрия по сравнению с действующим оборудованием происходит сокращение расхода природного газа. За 1 квартал 2007 г. снижение затрат на производство составило 2,7 млн. руб. По разделу «Внедрение прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов» освоено 26 млн. руб. Наиболее крупные работы: – модернизация периметрального ограждения завода – 3,4 млн. руб.; - строительство гаражного комплекса на карьере известняков – 2,7 млн. руб.; - модернизация элемента АБДС № 2 – 1,1 млн. руб.; - приобретение земельного участка – 10 млн. руб. Освоение средств по разделу «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы» составило 1,8 млн. руб. Разработаны проекты по автоматизации системы контроля технологическим процессом на станции карбонизации в ГК №2, модернизации и расширению промышленного телевидения. Подготовлены исходные геологические данные для составления проекта разработки отвалов Чаньвинского карьера известняков. Общая сумма экономии, полученной в отчетном году от использования мероприятий, внедренных в 2005-2006 г.г. составила 20 млн. руб. В 2006 г. приобретено оборудования взамен изношенного и устаревшего на сумму 31 млн. руб. Программа модернизации и технического переоснащения действующего производства составляет 65 % общих затрат на капитальные вложения, в том числе затраты на замену морально и физически изношенного оборудования – 39 %. Такая значительная величина расходов на поддержание основных производственных фондов в работоспособном состоянии обусловлена высокой степенью их износа. Средняя степень износа основных средств ОАО «БСЗ» с учетом арендованных составляет 61 %. При этом наиболее изношены сооружения (72 %) и рабочие машины и оборудование (70 %). За отчетный год благодаря реализации программы технического развития средняя степень износа основных средств снизилась на 1,08 %. Но с учетом того, что показатель загруженности производственного оборудования за тот же период вырос на 4,7 %, такие темпы технического перевооружения недостаточны для безаварийной и ритмичной работы завода. Кроме технических мероприятий, руководство предприятия предпринимает организационные меры повышения эффективности управления предприятием. В отчетном году часть функций по обслуживанию энергетического оборудования передана аутсорсинговой компании ООО «Верхнекамская сервисная компания». Это позволило оценить эффективность использования трудовых и материальных ресурсов и совместно с аутсорсинговой компанией разработать пути сокращения затрат. 10 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 6. Экологическая деятельность В 2006 г. платежи за загрязнение природной среды составили 3 785 тыс.руб. По сравнению с 2005 г. рост этих расходов составил 65 %. За сверхлимитный сброс загрязняющих веществ уплачено 1 154,6 тыс. руб., сброшено сверх лимита 68,7 тонны аммоний-иона со шламонакопителя. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в отчетном году достиг 7206,9 тонны, что на 661,4 тонны больше, чем в 2005 г. Это увеличение полностью обусловлено ростом выпуска продукции. Платеж и за загрязнение окруж ающей природной среды, тыс.руб. 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 2004 2005 2006 За размещение от ходов За сбросы в в одные объект ы За сброс в ат мосферу от передв ижных ист очников За сброс в ат мосферу от ст ационарных ист очников 11 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Д и н ами ка и змен ен и я сб р о са загр язн яю щ и х в е щ е с т в в а т м о с ф е р у , т ы с .т н . 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. вс его окс ид у глерод а ам м иак в ы б р о с ы к г / ты с . тн с о д ы Динамика изменения сброса загрязняющих веществ в поверхностные водоемы,тыс.тн. 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 аммоний 0,049 0,054 0,064 0,077 0,064069 хлориды 6,933 9,342 9,338 10,414 3,41836 кальций 2,646 3,468 3,617 3,951 1,418 нат рий 2,451 3,013 3,941 3,073 1,689 Кроме выбросов в результате производственной деятельности завода образовались следующие отходы: шлам карбоната кальция в отстойнике-шламонакопителе – 41686 тонн; щебень некондиционный в отвале щебня на карьере известняков – 524050 тонн; вскрышные породы в отвале вскрышных пород на карьере известняков – 878903 тонны. 12 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Динамика размещения отходов производства, тыс.тн. 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 шлам карбоната кальция 32,643 28,299 31,059 35,15 41,686 щебень некондиционный 523,579 616,364 497,568 499,234 524,05 вскрышные породы 840,763 779,185 1022,132 727,998 878,903 С целью снижения выбросов в атмосферу, предотвращения загрязнения водоемов и сокращения объема твердых отходов на предприятии ежегодно разрабатываются планы мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов. В 2006 г. по этому плану было намечено к выполнению 18 мероприятий на сумму 14998 млн. руб. Фактические затраты на природоохранные мероприятия составили 13516 млн. руб. Следует отметить, что одно из наиболее крупных и важных мероприятий – реконструкция шламонакопителя № 2 - включено в областную целевую программу. Однако дополнительных средств на его реализацию из бюджета не выделено, и финансирование осуществляется только за счет средств завода. В результате внедрения природоохранных мероприятий сокращен объем выбросов углеводородов на 0,3 тонны, оксида углерода – на 1,2 тонны. Использовано 52120 тонн отходов, захоронено 530 тонн бытовых и строительных отходов, утилизировано 2000 шт. люминесцентных ламп, 2,3 тонны отработанных автопокрышек. В отчетном году получена лицензия на водопользование по основной производственной площадке. Совместно с ООО «Агрохимбезопасность» и рядом других промышленных предприятий химической промышленности проводилась работа по участию в разработке природоохранного законодательства РФ. Проводились работы по использованию шлама содового производства. Проведена корректировка нормативов ПДВ Чаньвинского карьера известняков и основной площадки. В рамках проводимой областной операции «Чистый воздух» на предприятии прошла проверка состояния автомобильного транспорта. Ее результаты подтвердили соответствие транспорта завода экологическим требованиям, ряд работников завода поощрен премиями администрации города. ОАО «БСЗ» принимало активное участие в проведении Дней защиты от экологической опасности. Федеральными службами и администрацией города по результатам проверки отмечено удовлетворительное состояние территории завода. В течение всего года в соответствии с действующим законодательством проводился мониторинг природной среды и гидротехнического сооружения по разработанной программе. Производственный контроль воздействия на окружающую среду осуществлялся по согласованным графикам. На 2007 г. согласованы плановые платежи за загрязнение окружающей среды в сумме 3381 млн. руб. Разработан и утвержден план природоохранных мероприятий в сумме 53352 млн. руб. Основными задачами предприятия в части решения экологических проблем остаются: - сокращение выбросов оксида углерода; 13 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год - сокращение объемов водопотребления и водоотведения; - использование шлама содового производства; - использование дистиллерной жидкости. 7. Охрана труда В отчетном году состояние работ по охране труда определялось следующими показателями: количество несчастных случаев – 6, в том числе групповой смертельный несчастный случай в цехе извести. По сравнению с предыдущим годом число несчастных случаев сократилось на 4. Основными причинами производственного травматизма в отчетном году были неудовлетворительная организация работ, нарушение рабочих инструкций, неудовлетворительная подготовка персонала к самостоятельной работе, отсутствие производственного контроля и личная неосторожность пострадавших. Для сокращения и предупреждения случаев травматизма на рабочем месте в отчетном году на предприятии проводилась большая профилактическая работа. Проведено 107 проверок, в том числе 9 комплексных и 98 целевых проверок, в результате которых выявлено 1698 нарушений. Наиболее низкий коэффициент безопасности труда в 2006 г. был в цехе извести (92,5 %) в связи с ростом и тяжестью травматизма, в участке подготовки производства (89 %) из-за нарушений условий труда по состоянию запыленности рабочей зоны и несвоевременного выполнения мероприятий по актам комплексных проверок. В прошедшем году привлечено к материальной ответственности 108 работников - нарушителей правил техники безопасности, из них к дисциплинарной ответственности – 8 работников, изъято талонов предупреждения по ТБ – 59. Для сравнения в 2005 г. привлечено к материальной ответственности 47 работников, к дисциплинарной – 16 работников, изъято талонов предупреждения по ТБ – 22. На предприятии в 2006 г. был разработан и утвержден план улучшения условий труда, санитарно-оздоровительных мероприятий и промышленной безопасности. В рамках выполнения этого плана реализовано 17 мероприятий на сумму 5530 тыс. руб. Наиболее значительные из них: В цехе кальцинированной соды замена оконных рам 3 очереди содовых печей на сумму 661 тыс. руб.; ремонт административных и бытовых помещений в отделении АБ-ДС-КБ № 1 – 136 тыс. руб.; восстановление вентиляции в отделении АБ-ДС-КБ № 2 – 27 тыс. руб.; замена газового холодильника на турбокомпрессоре «Людмила» - 3245 тыс. руб. В цехе извести замена бытовых шкафов для спецодежды в бытовые помещения – 150 тыс. руб.; В РСМУ ремонт бытовых помещений ремонтно-механического отделения – 100 тыс. руб.; реконструкция кровли здания механического отделения – 380 тыс. руб. На 2007 г. основными задачами службы по охране труда и промышленной безопасности остаются проведение эффективной профилактической работы, контроль соблюдения норм и нормативов охраны и условий труда работников предприятия. 14 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 8. Кадровая политика Численность персонала ОАО «БСЗ» по состоянию на 01.01.2007 г. составляла 2312 чел., по состоянию на 01.01.2006 г. – 2435 чел. В отчетном году принято на работу на предприятие 445 чел. (в 2005 г. – 378 чел.), в том числе выпускников ПУ, техникумов, вузов – 20 чел. (в 2005 г. – 19 чел.). Уволено с завода 568 чел. (в 2005 г. – 487 чел.), из них по собственному желанию 210 чел. (в 2005 г. – 163 чел.), по другим причинам – 358 чел. Средний коэффициент текучести кадров составил 1,24 % против 1,04 % в 2005 г. Отрицательный баланс по приему – увольнению сохраняется практически по всем основным подразделениям завода. Показатели укомплектованности кадрами в целом соответствуют уровню 2005 г. Наличие вакансий в 2006 г. оставалось на уровне 2005 г. (80 чел. И 77 чел. соответственно). Состояние трудовой дисциплины характеризуют следующие показатели: задержано на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения 188 работников, из них отстранены, или не допущены к работе 106 чел. Количество прогулов – 182 случая. По сравнению с 2005 г. отмечается незначительное снижение нарушений трудовой дисциплины. Возрастной состав работающих и квалификационный состав представлены в диаграммах. Возрастной состав кадров (%) СтруктураработающихнаОАО"БСЗ"по категориямза2006г. 7,8% специалисты 1%служащие 3,8% 21,2% 10,2% руководители 81%рабочие Рабочие руководители специалисты техническиеисполнители 22,4% 28,3% до 30 лет 24,3% 31-40 41-50 лет 51-60 свыше 60 В целях совершенствования структуры управления для повышения эффективности решения производственных задач введена должность директора по производству, для решения вопросов кадровой политики введена должность директора по управлению персоналом. После анализа квалификации кадрового состава Общества и в результате совместной работы с начальниками подразделений произведены кадровые перестановки, часть руководителей, учитывая рекомендации комиссии, приняли решение получить образование соответствующего уровня. На предприятии действует система консультантов, адаптации и стажировки руководителей и специалистов для замещения работников пенсионного и предпенсионного возраста, а также вновь принятых работников. С целью реализации кадровой политики и для обеспечения качественного подбора персонала в 2006г. была создана комиссия по отбору на должности руководителей и специалистов на конкурсной основе по итогам собеседования с претендентами под председательством генерального директора Большое внимание на предприятии по-прежнему уделялось профессиональному обучению и повышению квалификации работников. В отчетном году прошли обучение во всех формах и видах профессионального обучения 365 чел., из них рабочие – 191 чел. Повысили квалификацию 95 чел., в том числе 38 чел. повысили квалификационный разряд. Руководители, специалисты проходили обучение на семинарах и курсах повышения квалификации в различных учебных заведениях, всего обучено 174 чел., в том числе обучение резерва и действующего состава мастеров – 64 чел. В 2005 -2006 учебном году 52 работника предприятия учились в техникумах, 48 чел. – в вузах без отрыва от производства. С оплатой обучения за счет средств предприятия обучались 9 чел. 15 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год В 2006 г. на предприятии проходили производственную практику студенты профессиональных учреждений, профессиональных лицеев, технических и высших учреждений. При этом за время производственной практики подразделениями Общества ведётся отбор практикантов для трудоустройства на предприятии (в 2006г. 12% проходивших практику трудоустроено). Всего затраты на подготовку кадров в 2006 г. составили 1385 тыс. руб., что на 300 тыс. руб. больше чем в 2005 г. Задачами руководства предприятия на 2007 г. являются обеспечение потребности производства в профессиональных и грамотных кадрах, дальнейшее обучение и повышение профессионального уровня работников. Для этого в 2006 г. закончено строительство учебного центра, который позволит на базе завода организовывать обучение и повышение квалификации большего числа работников. В 2007 г. планируется полное оснащение и открытие этого центра. 9. Использование основных фондов Степень износа основных средств предприятия по состоянию на арендованных основных средств) представлена на графике. 2005-2006 г.г. (с учётом Степень износа основных средств по состоянию 2005г.2006г.(с учётом арендованных основных средств) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Здания 2005г. 39,35 2006г. 41,10 Сооружения Машины и Произв одст в и Транспорт ны оборудов ани . и хозяйст в . е средст в а передат очны е инв ент арь е уст ройст в а 74,82 72,56 35,09 71,29 72,21 70,30 2005г. 38,67 76,74 Средняя ст епень износа ОС 61,97 60,89 2006г. Как м, средняя степень износа основных средств составляет 60,89%. Наиболее изношенные основные средства - это производственный и хозяйственный инвентарь, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование: степень их износа составляет 76,74 %, 72,21 %, 70,3 % соответственно. В связи с высоким процентом износа именно эти группы оборудования требуют замены, модернизации и ремонта в первую очередь. На предприятии разработана и действует система капитальных и текущих ремонтов, внедрено проведение ремонтов основного технологического оборудования на основании сетевых графиков. В отчетном году сумма средств, затраченных на проведение всех видов ремонтов оборудования, зданий и сооружений, подвижного состава составила 188246 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась на 7,6 %, или 13305 тыс. руб. Большую часть расходов составили затраты на ремонт оборудования, зданий и сооружений. Их доля - 90,9 %, в том числе 81,2 % всех ремонтов проведено силами собственной ремонтной службы предприятия. Структура ремонтных затрат по сравнению с 2005 г. на изменилась. Основная доля ремонтов проводилась попрежнему в основных технологических цехах. В цехе кальцинированной соды проведено 53,9 % всех 16 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год ремонтов, цех извести и карьер известняков занимают соответственно 15,6 % и14,3 %. Самые значительные работы, проведенные в подразделениях завода: В цехе кальцинированной соды: капитальный ремонт содовых печей №№ 3, 14, 12; ремонт турбокомпрессора «Людмила» в машзале; теплоизоляция дистилляционной колонны № 5 в главном корпусе № 2; теплоизоляция паропровода в главном корпусе № 2; изготовление обечайки содовой печи; текущие ремонты элементов АБ-ДС, смесителей – испарителей №№ 1, 3, 4, 5; ремонт шламопроводов, рассолопроводов; капитальный ремонт полов в главном корпусе № 2; В цехе извести: капитальный ремонт механизмов двух известково-обжигательных печей; капитальный ремонт бульдозера; капитальный ремонт металлоконструкций галереи ВКД; ремонт галереи ленточного конвейера; экспертиза промышленной безопасности склада кокса, галереи № 5; В карьере известняков: капитальный ремонт железнодорожного подъездного пути перегона ст. В.-Вильва – ст. Костанок; Изменение структуры распределения затрат по цехам относительно 2005 г. в сторону увеличения доли цеха кальцинированной соды на 2,8 % обусловлено как состоянием основных средств, так и долгосрочной программой увеличения мощности производства кальцинированной соды. Структура затрат на ремонты представлена на графике. Структура затрат на все виды ремонтов ОАО "БСЗ" за 2006 год, в %. затраты на ремонт вагонов и тепловозов 11% затраты на ремонт зданий и сооружений 21% затраты на ремонт оборудования 68% Затраты на ремонт подвижного состава по сравнению с 2005 г. снижены на 10 % из-за недостаточности средств. В отчетном году отремонтировано 2 тепловоза из 4, имеющихся на заводе. На произведен деповской ремонт 4 полувагонов 25 содовозов. 17 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 10. Показатели по труду и заработной плате. В 2006 году руководством предприятия была поставлена задача повышения производительности труда путем усиления мотивации работников, сокращения непроизводительных потерь рабочего времени, совершенствования организационной структуры. В целях усиления мотивации работников и совершенствования Положения о дополнительной оплате труда работников ОАО "БСЗ" в Перечни оценочных показателей эффективности работы постоянно вносились изменения и дополнения. Разработаны и введены оценочные показатели для вновь созданных и реорганизованных подразделений (контрольно-ревизионный отдел, отдел обеспечения перевозок, отдел информационных технологий, отдел продаж, участок автомобильного транспорта карьера известняков, отдел по безопасности, охрана, производственный отдел, отдел капитального строительства, отдел технического контроля). Для решения задач по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности продолжает работу рабочая комиссия по организации работ по реструктуризации отдельных структурных подразделений. В целях совершенствования структуры управления для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением законодательства создан контрольно-ревизионный отдел. В составе производственного отдела создано производственно-диспетчерское бюро, в составе отдела по работе с персоналом – бюро обучения и развития персонала, в составе отдела капитального строительства – группа строительства производства тяжелой соды. На базе отдела технического контроля лаборатории исследований и контроля создано самостоятельное структурное подразделение - отдел технического контроля, из состава лаборатории исследований и контроля исключен исследовательский отдел и введен в структуру управления. В 2006 году были реорганизованы электрослужбы и службы КИПиА подразделений Общества, энергометрологический цех в связи с передачей на сервисное обслуживание подрядной организации (ООО «Верхнекамская сервисная компания») электрооборудования и средств КИПиА Общества. Организовано и проведено соревнование коллективов Общества к профессиональному празднику Дню химика за звание “Лучший производственный участок (бригада, рабочее место)”. Соревнование направлено на усиление материальной заинтересованности коллективов структурных подразделений в повышении культуры производства, содержании рабочих мест и закрепленных территорий в надлежащем состоянии. По итогам соревнования присуждено три призовых места, коллективам подразделений выплачены денежные премии. В целях создания благоприятных условий труда и праздничной атмосферы в коллективах к Новому 2007 году организован и проведен конкурс среди коллективов Общества на лучшее новогоднее оформление зданий (помещений) подразделений. По итогам конкурса присуждено три призовых места, поощрительные призы, коллективам подразделений выплачены денежные премии. В целях совершенствования организации труда на рабочих местах, направленного на повышение производительности труда, проводились проверки наличия инструкций на рабочих местах и соответствия их содержания требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и других нормативных документов, надлежащего оформления и ознакомления работников с инструкциями по рабочим местам и охране труда. Проводились регулярные проверки соблюдения работниками Правил внутреннего трудового распорядка по данным пропускной системы. На основании результатов проверок руководителями структурных подразделений приняты меры дисциплинарного взыскания и дисциплинарного воздействия к злостным нарушителям режима работы (объявление выговоров, снижение дополнительной оплаты труда, лишение материальной помощи к отпуску, лишение премии по итогам года). В целях усиления контроля за трудовой и производственной дисциплиной, охраной труда и промышленной безопасностью для проведения всестороннего анализа причин и тенденций по нарушениям трудовой дисциплины, охраны труда и внутриобъектового режима ОАО «БСЗ» проводились заседания Правления Общества, на которых заслушивались отчеты руководителей подразделений о состоянии трудовой, производственной дисциплины, охраны труда и 18 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год промышленной безопасности в подразделении с проведенным анализом выявленных нарушений и предложений по их устранению. В целях совершенствования организации управления, регулирования отношений в Обществе, укрепления корпоративной культуры, направленных на эффективное развитие Общества разработан и введен в действие Кодекс деловой этики работников ОАО «БСЗ». В 2006 г. разработан и введен в действие «Регламент по организации процесса расчета и перечисления заработной платы и расчетов с рабочими и служащими» с целью упорядочения расчетов с рабочими и служащими по оплате труда. В целях выполнения обязательств коллективного договора по индексации заработной платы, обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке труда города в 2006 году проводилась индексация заработной платы: с 01.01.2006г. на 8%; с 01.04.2006г. на 5%; с 01.07.2006г. на 5%; с 01.10.2006г. на 5%; с 01.11.2006г. на 1,5%. Фонд заработной платы за 2006г. составил 287 655,9 тыс.рублей, среднемесячная заработная плата – 10 255 рублей. Рост средней заработной платы за 2006 год составил 27,8%. В декабре 2006г. руководством было принято решение о выплате работникам ОАО «БСЗ» премии за добросовестное выполнение должностных (функциональных) обязанностей за 2006 г. Всего средства на оплату труда, включая выплаты социального характера и прочие выплаты, составили за отчетный период 289 833,5 тыс. рублей при плановом ФЗП, предусмотренным бюджетом предприятия, 312 236 тыс.рублей. Выплаты из прибыли по коллективному договору за отчетный период составили 13 049,4 тыс.рублей при плане 18 868 тыс.рублей. План по производительности труда за 2006 год выполнен на 103,7 %, рост производительности труда к уровню прошлого года составил 13,3%. Затраты на заработную плату на 1 руб. товарной продукции за 2006 год составили 0,183 руб. и по сравнению с прошлым годом выросли на 0,026 рубля. В целях усиления контроля за расходованием средств предприятия и более рациональным распределением социальных льгот, предусмотренных коллективным договором на ОАО «БСЗ» действует Положение о комиссии по распределению социальных льгот. В 2006г. 424 человека вместе с детьми (10,8 % численности) отдохнули и укрепили свое здоровье в профилакториях, базах отдыха и санаториях. За 2006г. работникам предприятия было выделено 250 путевок в санаторийпрофилакторий «Жемчужина». На оздоровительное лечение «Мать и дитя» выделено 58 путевок. Кроме этого, были приобретены путевки для лечения детей работников предприятия в санаториипрофилактории «Жемчужина» – 76 путевок и в детский - оздоровительный лагерь «Лесная сказка» – 40 путевок. Значительное внимание уделяется спортивно-оздоровительному движению. С большим успехом и массовостью прошла краевая спартакиада, в которой приняли участие практически все подразделения Общества. Работники предприятия показали хорошие результаты, заняли призовые места и были поощрены денежными премиями. 11. Затраты на производство и реализацию продукции В отчетном 2006 г. затраты на производство и реализацию продукции, работ и услуг промышленного характера составили 1 842 771 тыс. руб., в том числе себестоимость товарной продукции и работ - 1 703 119 тыс. руб. Выполнение плана составило 94,5 %. В отчетном периоде фактические затраты предприятия были ниже плановых на 108 012,4 тыс. руб. или на 5,5 %. 19 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Структура затрат на производство, % Услуги капитального характера своему капитальному строительству 1% Себестоимость услуг промышленного характера 5% Себестоимость товарной продукции 94% Основную долю в структуре себестоимости продукции и услуг занимает производственная себестоимость (72%), 15% - общехозяйственные расходы, 13% - коммерческие расходы. Структура себестоимости продукции и услуг, % Коммерческие расходы 15% Общехозяйственны е расходы 13% Производственная себестоимость продукции и услуг 72% Влияние основных факторов производства (выпуск, структура, себестоимость, покупные и отпускные цены) в отчетном году распределилось следующим образом: при невыполнении плана по выпуску товарной продукции в условно-натуральном выражении на 8,5 % сумма затрат уменьшилась на 112 555,1 тыс. руб.; за счет изменения структуры выпуска продукции в сторону увеличения доли затратоемкой продукции затраты увеличились на 138 519,4 тыс. руб. Доля кальцинированной соды в структуре товарной продукции и услуг при плане 79,8 % составила 78,5 %; из-за снижения уровня удельных переменных затрат на единицу продукции экономия составила 62 990,0 тыс. руб. 20 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год постоянные расходы уменьшились по сравнению с планом на 70 986,7 тыс. руб., уменьшение произошло по следующим статьям расхода: заработная плата с отчислениями, материалы на ремонт и услуги подрядчиков, энергия и топливо на цеховые нужды, амортизация. Таким образом, сумма затрат ниже плановой на 108 012,4 тыс. руб., или на 5,5 %, в том числе за счет невыполнения плана по объему производства продукции и снижения уровня удельных переменных и постоянных затрат она снизилась на 246531,8 тыс. руб., или на 12,6 %, за счет изменения структуры она возросла на 138519,4 тыс. руб., или на 7,1 %. В результате производственно-хозяйственной деятельности затраты на 1 рубль товарной продукции увеличились на 1,12 коп. и составили 96,01 коп./руб. против 94,89 коп./руб. плановых, в том числе за счет: снижения объема производства продукции и услуг увеличение затрат на 3,38 коп.; изменения структуры производства продукции снижение затрат на 0,94 коп.; сокращения удельных переменных затрат снижение затрат на 3,73 коп.; снижения отпускных цен на продукцию увеличение затрат на 5,88 коп.; сокращения постоянных расходов снижение затрат на 3,47 коп. Структура затрат на производство по экономическим элементам представлена на графике. С труктура затрат на производство, % 22,74 прочие расходы налоги, включаемые в себестоимость амортизация 17,94 1,73 2,77 0,91 1,44 затраты на оплату труда с отчислениями вода 18,65 17,94 0,44 0,44 22,95 энергия 18,31 7,59 7,73 топливо 24,99 сырье и материалы 33,43 сырье и материал ы топливо энергия вода 2006 год 24,99 7,59 22,95 0,44 2005 год 33,43 7,73 18,31 0,44 затраты налоги, на оплату амортиза включаем прочие ция расходы труда с ые в отчислен себестои 18,65 0,91 1,73 22,74 17,94 1,44 2,77 17,94 Из графика видно, что в отчетном периоде уменьшилась доля сырья и материалов на 8,4% благодаря увеличению доли угля в коксо-угольной смеси с 22,1% в 2005 году до 53,7% в 2006 году в результате проведения научно-исследовательских работ, направленных на снижение доли кокса в производстве извести. На снижение доли сырья и материалов повлияло и снижение отпускных цен поставщиков кокса и угля и оптимизация затрат по сульфогидрату натрия (снижение транспортных 21 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год расходов) за счет перехода к пермскому поставщику. Увеличение доли энергии связано с увеличение затрат по электроэнергии (увеличение доли на 4,6%) из-за оказания услуг по отпуску электроэнергии ООО «Сода-Хлорат». Рост доли прочих расходов на 4,8 % обусловлен увеличением прочих расходов за счет затрат по сервисному обслуживанию электрооборудования в результате передачи в отчетном году функций по обслуживанию энергетического оборудования аутсорсинговой компании ООО «Верхнекамская сервисная компания», а также за счет комиссионного вознаграждения ЕТК и Пермской транспортной группе. Доля переменных затрат в отчетном периоде по сравнению с планом увеличилась с 61,8 % до 63,4 %, доля постоянных расходов уменьшилась с 38,2 % до 36,6 %. В основном, на величину затрат повлияли следующие факторы: уменьшение материальных затрат на 53 259,9 тыс. руб., или на 10,2 % за счет снижения расходных норм на 5 091,8 тыс. руб., в основном за счет снижения расхода сульфогидрата натрия на сумму 4 561,7 тыс. руб. благодаря улучшению качества газа известково-обжигательных печей из-за улучшения качества кокса и угля и усилению контроля за соблюдением норм технологического режима, а также за счет снижения расхода взрывчатых материалов на сумму 1 589,5 тыс.руб., полученная за счет того, что в основном работы велись на уступах до 20 м, на которых расход ВВ меньше; - за счет снижения цены на сырье и материалы от планового уровня на 28 830 тыс. руб., в основном, за счет цены кокса и угля. В плане на 2006 г. был предусмотрен индекс роста цены на кокс в размере 1,1, фактический индекс составил 1,006, индекс роста цены на уголь предусмотрен в размере 1,1, фактический индекс составил 0,95; за счет увеличения соотношения угля и кокса в коксо-угольной смеси снижение затрат составило 29 694,3 тыс. руб.; - за счет увеличения объемов реализации товаров прямые материальные затраты увеличились на 9 921,6 тыс. руб.; - за счет увеличения от планового уровня расходов на содержание основных средств и охрану труда затраты на сумму 434,6 тыс. руб. за счет приобретения малоценных основных средств, предусмотренных в плане технического развития; уменьшение затрат по энергоресурсам и топливу составило 65174,9 тыс. руб., или 10,2 %, в том числе: из-за превышения расходных норм по электро- и теплоэнергии затраты увеличились на 1 625,7 тыс. руб., в том числе по электроэнергии на 3 959,9 тыс. руб., которое объясняется внеплановыми остановками, пусками и переключениями электрооборудования из-за ограничения по рассолу вследствие аварии на БКРУ-1, при этом имеется экономия пара – 2 334,2 тыс. руб., полученная благодаря высокой концентрации известкового молока и высокой температуры пара, используемого на компрессорах; - из-за экономии топлива в сумме 6687,7 тыс. руб. в основном за счет снижения расхода газа на производство соды кальцинированной благодаря установке в 2005-2006 годах частотных преобразователей на содовых печах и непрерывной выгрузке продукта из содовых печей; из-за экономии воды речной в сумме 241,5 тыс. руб., которая объясняется рациональной работой компрессоров при производстве воздуха; - из-за снижения величины потерь теплоэнергии при транспортировке на сумму 10271,5 тыс. руб.; - из-за снижения цен на топливо и энергоресурсы на технологические нужды на сумму 2316,1 тыс.руб., которое объясняется меньшим, чем планировалось ростом цен на ГСМ и газ; - из-за снижения объемов производства продукции и услуг затраты уменьшились на 35140,3 тыс. руб., в том числе за счет снижения от запланированного уровня количества отпущенной электроэнергии ООО «Сода-Хлорат» - 20 358,4 тыс. руб.; - из-за снижения расхода энергоресурсов на цеховые нужды на сумму 12 143,4 тыс.руб., в том числе за счет уменьшения затрат по мазуту на 6855,2 тыс.руб. из них за счет снижения цены от планового уровня на 5 807,9 тыс.руб. экономия по заработной плате с отчислениями на сумму 28 016,8 тыс. руб., или на 7,5 %, которая объясняется недокомплектом персонала, оплатой больничных из фонда социального страхования и прочими потерями рабочего времени; 22 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год снижение суммы амортизации на 4 875,9 тыс. руб. или 22,8 %; перерасход по прочим расходам на 43 315,1 тыс. руб., или на 10,8%, который объясняется увеличением затрат по транспортировке продукции на сумму 52652,2 тыс. руб. из-за увеличения ж/д тарифа по транспортировке соды на экспорт (дополнительные расходы учтены в контрактной цене) и увеличения затрат за счет комиссионного вознаграждения ЕТК и Пермской транспортной группе. 12. Финансовая деятельность Финансовое состояние предприятия в отчетном году было удовлетворительным. Этому способствовали: рост совокупного капитала и его основных составляющих; рост объема собственных оборотных средств; отсутствие необеспеченной кредиторской задолженности; формирование чистого притока денежных средств. 13. Характеристика капитала предприятия Структура капитала. К концу 2006 г. капитал ОАО «БСЗ» был сформирован в большей части за счет заемных средств. Удельный вес заемного капитала составил 63,6 %, собственного – 36,3 %. Структура капитала по сравнению с предыдущим периодом изменилась в сторону увеличения привлеченных средств 1,5 раза за счет увеличения как долгосрочных, так и краткосрочных обязательств. Структура капитала предприятия на 01.01. 2007 г. представлена на рисунке. Оборотные актив ы; 49,0% Краткосрочные обязательств а; 49,3% Долгосрочные обязательств а; 14,4% Внеоборотные актив ы; 51,0% Собств енный капитал; 36,3% АКТИВ ПАССИВ Капитал завода размещен в большей части во внеоборотные активы, их доля составила 51 % на конец периода и за отчетный год выросла на 7.2 п.п.(процентных пункта). В целом за год соотношение основного и оборотного капитала изменилось в пользу основного. Долговая нагрузка на капитал увеличилась. Причина этого в том, что начато строительство производства «тяжелой» соды, соответственно растет объем незавершенного строительства; открыты аккредитивы за счет кредитных средств на изготовление оборудования. Динамика капитала. Общая величина капитала за отчетный период увеличилась на 70,1 %. Рост капитала сопровождался ухудшением финансового результата деятельности завода: снижение прибыли до налогообложения составило 47,5 % по сравнению с 2005 г. за счет снижения темпов роста отпускных цен на основной продукт предприятия – кальцинированную соду по сравнению с ростом затрат. 23 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Средняя цена на соду в 2006 г. выросла к 2005 г. на 2,3 % при увеличении удельных затрат на единицу условной продукции на 17,5 % Рост величины капитала был обусловлен увеличением всех его составляющих: собственного и привлеченного капитала, основного и оборотного капитала. Основной капитал. Основной капитал (внеоборотные активы) за 2006 г. увеличился на 98 % за счет роста всех его компонентов, кроме нематериальных активов, влияние которых незначительно. Преобладающая часть прироста внеоборотных активов была сформирована за счет увеличения незавершенного строительства ( в 2,3 раза), основных средств ( на 49,5 %) и отложенных налоговых активов. Основной капитал завода в большей части представлен основными средствами. Их доля 54, 7 % основного капитала за отчетный период снизилась на 17,9 п.п. полностью в пользу незавершенного строительства и отложенных налоговых активов. Оборотный капитал. Оборотный капитал предприятия увеличился на 48,3 %. Наращивание произошло за счет роста дебиторской задолженности (в 1,5 раза) и денежных средств (в 2 раза). При этом имеет место снижение суммы прочих оборотных активов на 96,3 %. Увеличение дебиторской задолженности обусловлено выплатой авансов предприятиям – поставщикам материалов и оборудования по программе технического развития согласно условиям заключенных договоров. Прирост денежных средств связан с открытие аккредитивов также для выполнения работ по техническому развитию. В результате деятельности предприятия снизилась доля запасов в структуре оборотных активов с 50,5 % до36,1 %, сумма НДС по приобретенным ценностям с 7,3 % до 5,5 %, прочие оборотные активы с8,9 % до 0,2 %. Увеличились доля дебиторской задолженности с 22,6 % до 38,2 %, денежных средств с 10,5 % до 21,2 %. Собственный капитал. Собственный капитал предприятия увеличился на 9 %. При таком росте его удельный вес в структуре баланса снизился с 56,6 % до 36,3 %. Нераспределенная прибыль за отчетный год увеличилась на 26,3 %. Темп роста чистых активов предприятия, т.е. фактическая величина собственного капитала, которым оно располагало, составил в отчетном году 108,9 %. Таким образом, прирост чистых активов полностью обусловлен ростом собственного капитала. Привлеченный капитал. Объем капитала, привлеченного предприятием в виде долгосрочных и краткосрочных обязательств увеличился в 1,5 раза. Его доля в структуре баланса возросла с 43,4 % до 63.7 %. Рост величины привлеченного капитала был вызван увеличением долгосрочных обязательств – в 8,6 раза, краткосрочных - в 5 раз, кредиторской задолженности – на 65 %. Наиболее динамичный рост долгосрочных обязательств обусловил увеличение их доли в привлеченных средствах с 5,7 % до 22,6 %. Доля краткосрочных обязательств увеличилась с 8,8 % до 20,9 %. Доля кредиторской задолженности при росте абсолютной величины снизилась с 85,3 % до 56,5 %. Долгосрочные обязательства сформированы за счет привлечения долгосрочных кредитов на программу строительства «тяжелой» соды» . Краткосрочные обязательства обусловлены увеличением кредитов на пополнение недостатка оборотных средств. Рост суммы кредиторской задолженности вызван увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками на отчетную дату. Вся задолженность соответствует условиям заключенных договоров и носит текущий характер. 14. Управление активами и пассивами Самофинансирование предприятий. 24 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Балансовый уровень самофинансирования предприятия, который определяется долей собственного капитала в итоге баланса, за отчетный год снизился на 20,3 п.п. при росте величины собственного капитала. Фактический уровень самофинансирования, рассчитанный исходя из величины чистых активов в итоге баланса, практически совпадает с балансовым. На конец 2006 г. собственный капитал предприятия полностью инвестирован во внеоборотные активы. Формирование оборотного капитала. Величина оборотного капитала предприятия в отчетном году увеличилась на 48 %. Формирование оборотного капитала в 2006 г. полностью произошло за счет привлеченных средств, в 2005 г. за счет привлеченных средств было сформировано 77,2 % оборотного капитала. Объем собственных оборотных средств, рассчитанный как разница между величиной оборотных активов и краткосрочных обязательств, вырос на 16 %. Заимствование Рост заемных финансовых ресурсов предприятия произошел полностью за счет задолженности по банковским кредитам. Суммарный объем краткосрочных и долгосрочных обязательств по банковским кредитам увеличился в 7,4 раза, их удельный вес в общем объеме обязательств вырос с 14,6 % до 43,4 %, в итоге баланса – с 6,3 % до 27,7 %. Состояние расчетов По предприятию наблюдался рост величины как кредиторской (на 65,7 %), так и дебиторской (на 150 %) задолженности. Значение кредиторской задолженности в формировании краткосрочных обязательств снизилось в 2006 г. с 90,7 % до 73,1 %, в создании оборотных активов возросло с 6,8 % до 73,6 %. Величина кредиторской задолженности была обеспечена денежными требованиями и денежными средствами на 52 %. В структуре кредиторской задолженности большую часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками (46,2 % против 26,1 % в 2005 г.), снизилась доля задолженности перед прочими кредиторами с 50,3 % до 39,6 %. В составе дебиторской задолженности большую часть составляет задолженность по авансам выданным (57,3 %), расчеты с покупателями и заказчиками составляют 24 %. Роль дебиторской задолженности в формировании оборотных активов выросла с 22,6 % до 38,1 %. К концу года дебиторская задолженность была ниже кредиторской на 48 %, следовательно, предприятие использовало задолженность перед контрагентами как источник оборотных средств. Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность предприятия характеризовалась ростом величины внеоборотных активов на 98 %. Инвестиционная база состоит из нефинансовых внеоборотных активов. По всем составляющим внеоборотных активов наблюдался рост. При наиболее высоком темпе роста незавершенного строительства (в 2,3 раза) его доля в структуре внеоборотных активов увеличилась с 26,2 % до 43,9 %. Доля основных средств при их увеличении на 49,5 % снизилась с 72,6 % до 54 ,7 %. Основная причина этого в увеличении объема строительных работ капитального характера. Потоки денежных средств Денежные потоки предприятия завершились в отчетном году формированием чистого притока денежных средств в результате превышения объема поступления средств по сравнению с величиной их использования. Анализ потоков в рамках различных видов деятельности позволяет отметить следующее: Производственная деятельность предприятия вызвала чистый отток денежных средств из-за превышения суммы поступлений над суммой выплат на производственные нужды на 4 %. Основной статьей расходов была оплата сырья, материалов, услуг. 25 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год В инвестиционной деятельности сложился приток денежных средств за счет неполного использования предоставленных кредитов по условиям заключенных договоров. Результатом финансовой деятельности предприятия явился приток денежных средств за счет использования краткосрочных кредитов, срок погашения которых еще не наступил. 15. Эффективность управления капиталом Состояние ликвидности. Величина высоколиквидных активов предприятия за отчетный год возросла в 2 раза за счет увеличения дебиторской задолженности, величина низколиквидных активов выросла на 57 % при увеличении внеоборотных активов и НДС по приобретенным ценностям. К концу 2006 г. краткосрочные обязательства предприятия были на 99,3 % обеспечены оборотными активами. Коэффициент текущей ликвидности снизился по сравнению с 2005 г. на 0, 4. Степень обеспеченности краткосрочных обязательств при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами за год незначительно выросла (2,2 %), но по-прежнему ниже рекомендуемого значения (0,593 против 0,8-1). Коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия денежными средствами, увеличился на 46,5 % и составил 0,211. Таким образом, 21 % краткосрочной задолженности может быть оплачено за счет денежных средств предприятия. Рентабельность. За отчетный год выручка от реализации выросла по сравнению с 2005 г. на 14,2 %. Затраты, произведенные предприятием, увеличились на 17,4 %. По итогам отчетного года предприятие получило положительную величину прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Но по сравнению с 2005 г. финансовый результат деятельности предприятия ухудшился. Прибыль от продаж в сравнении с 2005 г. снизилась на 36,6 % за счет опережающего роста затрат на производство. Рентабельность продаж за отчетный год составила 3,1 %. Прибыль до налогообложения была ниже уровня предыдущего года на 47,5 % за счет прочих операционных расходов. Величина чистой прибыли, которая осталась в распоряжении предприятия, снизилась на 54 %. 16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года: 1. Общее собрание акционеров, которое состоялось 21 мая 2004 г. приняло решение по итогам работы ОАО «Березниковский содовый завод» за 2003 год дивиденды не выплачивать. Имеющуюся прибыль направить на развитие производства. /Протокол Общего собрания акционеров ОАО «Березниковский содовый завод» от 21.05.2004 г./ 2. Общее собрание акционеров, которое состоялось 28 июня 2005 г. приняло решение по итогам работы ОАО «Березниковский содовый завод» за 2004 год дивиденды не выплачивать. Имеющуюся прибыль направить на развитие производства. /Протокол Общего собрания акционеров ОАО «Березниковский содовый завод» от 04.07.2005 г./ 3. Общее собрание акционеров, которое состоялось 26 мая 2006 г. приняло решение по итогам работы ОАО «Березниковский содовый завод» за 2005 год дивиденды не выплачивать. Имеющуюся прибыль направить на развитие производства. /Протокол Общего собрания акционеров ОАО «Березниковский содовый завод» от 07.06.2006 г./ 26 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 17. Структура акционерного капитала общества Уставный капитал общества составляет 104 519 600 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из: - 398456 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей; - 124142 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей. Структура акционерного капитала на 31 декабря 2006 года выглядит следующим образом. Обыкновенные акции: № п/п 1 2 3 Категория владельца ценных бумаг Иностранные акционеры Российские акционеры: - физические лица; - юридические лица Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе акции, выкупленные по требованию акционеров и акции, приобретенные по инициативе общества Штук акций % от уставного капитала Не имеется. 2001 396455 0,51 99,49 Не имеется Привилегированные акции: № п/п 1 2 3 Категория владельца ценных бумаг Иностранные акционеры Российские акционеры, в том числе: - физические лица; - юридические лица; Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе акции, выкупленные по требованию акционеров и акции, приобретенные по инициативе общества Штук акций % от уставного капитала Не имеется 38212 85930 30,78 69,22 Не имеется Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2006 года являлись № п/п 1. Наименования акционера Закрытое акционерное общество «Русская Содовая Компания» % от уставного капитала 83,86 % от голосующих акций 92,03 В 2006 году Общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг. В течение года общее собрание акционеров и совет директоров не принимали решений, которые порождали бы право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций 27 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 18. Совет директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании. Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые практически всегда проходили при 100% явке. В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг). Подводя итог работе совета директоров в 2006 году, следует констатировать, что за год проведено 7 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие: 1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров. 2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании). 3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества). 4. Связанные с внутрихозяйственным контролем. 28 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 19. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества В 2006 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 мая 2006 г. в совет директоров были избраны. Председатель совета директоров: Фамилия Имя Отчество Закоптелов Валерий Евгеньевич Дата рождения Образование и специальность по диплому 25.01.1954 высшее Должности по основному месту работы Впервые был избран в совет директоров Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) 0.00095 0,0012 Гражданство Место работы Россия ЗАО «Русская содовая компания Генеральный директор Гражданство Место работы Должность по основному месту работы Впервые был избран в совет директоров Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) Россия ЗАО «Русская содовая компания Финансовый директор 15.12.2004 - - Россия ЗАО «Русская содовая компания Директор правового управления 15.12.2004 - - 04.01.1999 Члены совета директоров: Фамилия Имя Отчество Прозоровский Алексей Николаевич Гераськина Татьяна Викторовна Дата рождения Образование и специальность по диплому 09.11.1963 Высшее, «Организация управления производством в машиностроительно й промышленности» 17.11.1960 Высшее, «Правоведение» Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Ковырзин Юрий Валентинович 12.10.1960 Шестаков Владимир Валентинович 13.09.1967 Морозов Михаил Михайлович Кобелев Виктор Николаевич Высшее, Авиационные двигатели» Высшее, «Авиационные двигатели», «Бухгалтерский учет и аудит» Россия ОАО «БСЗ» Генеральный директор 23.05.2003 - - Россия ОАО «БСЗ» Директор по развитию 23.05.2003 - - ЗАО «Русская содовая компания Законодате льное собрание Пермского края Начальник управления корпоративных отношений 26.05.2006 - - Депутат 28.06.2005 - - 19.01.1971 Высшее, «Юриспруденция» Россия 19.05.1949 Высшее, «Радиофизик» Россия 19. Cостав исполнительных органов акционерного общества В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Фамилия Имя Отчество Дата рождения Образование и специальность по диплому Гражданство Должности в иных организациях Ковырзин Юрий Валентинович 12.10.1960 Высшее, «Авиационные двигатели» Россия - Впервые был утвержден единоличным исполнительны м органом общества Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) 14.01.2003 - - 30 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 20. Cистемы внутреннего контроля общества Основными целями внутреннего контроля являются: - проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; - проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров; - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; - проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества; - выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения; - выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения; - оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов. Система внутреннего контроля общества включает: - ревизионную комиссию, которую входят: Председатель комиссии – Мирскова Лидия Алексеевна Член комиссии – Васильева Юлия Александровна Член комиссии – Кузнецова Галина Николаевна Главный бухгалтер ЗАО «Русская содовая компания» Заместитель главного бухгалтера ОАО «Березниковский содовый завод» Ревизор по производственно-техническим вопросам контрольно-ревизионного отдела ОАО «Березниковский содовый завод» Утверждены следующие документы регламентирующие внутренний контроль в обществе: - положение о ревизионной комиссии. 21. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Березниковский рабочий», «Боевой путь». В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.bsz.ru В соответствии с Приказом ФСФР РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 2 дней. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров по всем вопросам повестки дня. В обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь общества), в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения. В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ, подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету. 22. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников. Подготовка персонала проводится на основании программ обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие). За 2006 год в обществе прошли аттестацию, обучение и переподготовку 365 человек на сумму 1 384 700 рублей. Из них обучались: - руководители разных уровней и специалисты – 174 человека; - производственно-технический персонал – 191 человек. В целом кадровая политика общества направлена на: - развитие персонала, привлечение молодых специалистов, - организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников, - подготовку кадрового резерва, - совершенствование системы мотивации персонала. 32 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 23. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году Дата совершения сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки Дата одобрения сделки 24.08.2006 г. Совет директоров 24.08.2006 г. Контракт поставки оборудования, предмет которого включает разработку, конструирование, производство и поставку одной сушильной установки кипящего слоя «Ниро A/S» типа FBY-43-IFD с комплектующими для сушки моногидрата карбоната натрия. Срок исполнения обязательств: 15.07.2007 г. Размер сделки: 2 905 000 Евро. 20.09.2006 г. Договор об открытии невозобновленной кредитной линии. Срок исполнения обязательств: 25.09.2011 г. Размер сделки: 2 615 000 Евро. 20.09.2006 г. Договор залога имущества. Срок исполнения обязательств: 25.09.2011 г. Размер сделки: 135 390 941 рублей. 25.09.2006 г. 25.09.2006 г. Совет директоров Совет директоров Предмет сделки, ее существенные условия % отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой стоимости активов общества 18,9 17,02 25,18 24. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году Сделки с заинтересованностью Обществом в 2006 году не совершались. 25. Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами общества Инсайдер - лицо, обладающее правом на доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения на основании закона, иного нормативного правового акта, устава общества, должностной инструкции либо иного внутреннего документа общества, а также на основании договора с обществом. К инсайдерам относятся: - члены совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества; - лица, выполняющие для общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правового договора, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации; - аудитор общества; - профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг общества; 33 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год - оценщик общества; - лица, подписывающие проспект ценных бумаг общества; - лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – инсайдера, имеют право на доступ к инсайдерской информации, которой обладает указанное юридическое лицо – инсайдер; - иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской информации. Инсайдерская информация - информация о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам) и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами. К инсайдерской информации относится подпадающая под признаки инсайдерской информации информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, - до момента ее раскрытия. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации; В течение 2006 году инсайдерами сделки с акциями общества не совершались. 26. Информация для акционеров Сведения об обществе: адрес телефон факс сайт в сети Интернет ИНН р/счет код по ОКПО РФ, Пермский край, 618400, г. Березники, ул. Новосодовая, д. 19 (34242) 5-63-01 (34242) 2-99-70 www.bsz.ru 5911013780 40702810649030110807 50265324 Корпоративный секретарь общества: Ф.И.О. – Попова Владислава Александровна контактный телефон (34242) 5-63-92 E-mail: popova@bsz,ru Регистратор общества: Наименование организации – ЗАО «Сервис-Реестр» Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 11 контактный телефон регистратора: (495) 675-73-23 сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России Аудитором общества является: Наименование организации – ООО «Русфингрупп» Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Бутырская, 86б Почтовый адрес: РФ, 105120, г. Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д. 10 Тел.: (495) 921-55-95 Сведения о лицензии аудитора: № 001562 от: 06.09.2002 г., сроком на 5 лет. Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 34 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Трансфер-агентам общества являются ОАО «Березниковский содовый завод» Уполномоченное лицо: Людвиг Олеся Владимировна Контактный телефон: (34242) 5-63-90 По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться: Адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 19 контактный телефон: (34242) 5-63-92 35 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год Приложение № 1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения № 1 2 3 4 5 Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего Не собрания акционеров не менее чем за 30 дней до соблюдается даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без представления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Соблюдается Соблюдается частично Примечание Извещение акционеров осуществляется в соответствии с ФЗ «Об АО» и Уставом Общества (п. 12.12 статьи 12 Устава) не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Применительно к акционерам, обладающим не менее чем 1 % голосов (ст. 51 ФЗ «Об АО») Предоставляются материалы на бумажном носителем (Статья 12 Устава Общества и статья 27 Положения «Об ОСА ОАО «БСЗ») Не соблюдается Соблюдается частично Председатель Совета директоров осуществляет функции председательствующег о на общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров функции председательствующег о на общем собрании акционеров может выполнять один из членов Совета директоров Общества 36 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год по выбору членов Совета директоров Общества. 6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 7 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Наличие утвержденной советом директоров Не соблюдается процедуры управления рисками в акционерном обществе Наличие в уставе акционерного общества права Не применимо совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров Наличие в уставе акционерного общества права Соблюдается совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Наличие в уставе акционерного общества права Соблюдается совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Наличие в составе совета директоров акционерного Соблюдается общества не менее 3 независимых директоров, частично отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения 8 9 10 11 12 13 14 Не соблюдается В Уставе и внутренних документах таких требований не предусмотрено. Кандидаты присутствуют по мере возможности. Статья 37 Положения об общем собрании акционеров. П. 13.2. статьи 13 Устава Общества Данная процедура Советом директоров не утверждалась. Генеральный директор назначается Советом директоров Подпункт 44 п. 13.2. статьи 13 Устава Общества Подпункт 40 п. 13.2. статьи 13 Устава Общества Голосование осуществляется в обычном порядке В составе Совета директоров имеется один независимый директор. 37 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием 18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Соблюдается Такие лица в Составе Совета директоров отсутствуют. Соблюдается В Составе Совета директоров отсутствуют такие лица. Соблюдается п. 13.6. статьи 13 Устава Общества Не соблюдается Такой обязанности члена Совета директоров во внутренних документах нет Соблюдается Статья 6 Положения о Совете директоров Соблюдается Статья 21 Положения о Совете директоров Соблюдается частично Некоторые заседания Совета директоров проводились по мере необходимости Соблюдается Установлен Уставом Общества и Положением о Совете директоров 38 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 23 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается П. 13.2 статьи 13 Устава общества положения о необходимости одобрения Общества советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 24 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается Статья 6 Положения о общества права членов совета директоров на Совете директоров получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации 25 Наличие комитета совета директоров по Не соблюдается Комитет по стратегическому планированию или возложение стратегическому функций указанного комитета на другой комитет планированию не (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и создан. вознаграждениям) 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по Не соблюдается Комитет по аудиту аудиту), который рекомендует совету директоров не создан. аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 27 Наличие в составе комитета по аудиту только Не применимо Комитет по аудиту независимых и неисполнительных директоров не создан. 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту Не применимо Комитет по аудиту независимым директором не создан. 29 Наличие во внутренних документах акционерного Не применимо Комитет по аудиту общества права доступа всех членов комитета по не создан. аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 30 Создание комитета совета директоров (комитета по Не соблюдается Комитет по кадрам и кадрам и вознаграждениям), функцией которого вознаграждениям является определение критериев подбора не создан. кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и Не применимо Комитет по кадрам и вознаграждениям независимым директором вознаграждениям не создан. 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и Не применимо Комитет по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного вознаграждениям общества не создан. 33 Создание комитета совета директоров по рискам Не соблюдается Создание такого или возложение функций указанного комитета на комитета не другой комитет (кроме комитета по аудиту и предусмотрено Уставом комитета по кадрам и вознаграждениям) и другими внутренними документами Общества 34 Создание комитета совета директоров по Не соблюдается Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов или урегулированию возложение функций указанного комитета на корпоративных другой комитет (кроме комитета по аудиту и конфликтов 39 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год комитета по кадрам и вознаграждениям) 35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором не создан. Не применимо Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан. Не применимо Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан. Не соблюдается Порядок формирования комитета определен в ст. 35 Положения о Совете директоров Соблюдается Порядок определения кворума закреплен в Уставе Общества. 37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Исполнительные органы 39 Наличие коллегиального исполнительного органа Не соблюдается Коллегиального (правления) акционерного общества исполнительного органа Уставом не предусмотрено 40 Наличие в уставе или внутренних документах Не применимо Правление не создано акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 41 Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества 42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, Соблюдается Единоличный являющихся участником, генеральным директором исполнительный орган (управляющим), членом органа управления или Общества – генеральный работником юридического лица, конкурирующего с директор не является акционерным обществом участником, генеральным директором, членом органа управления, работником конкурирующих юридических лиц 40 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 43 Отсутствие в составе исполнительных органов Соблюдается Общество не имеет акционерного общества лиц, которые признавались сведений о признании виновными в совершении преступлений в сфере лиц, входящих в состав экономической деятельности или преступлений исполнительных органов против государственной власти, интересов Общества, виновными в государственной службы и службы в органах совершении таких местного самоуправления или к которым преступлений и применялись административные наказания за правонарушений. правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 44 Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается Уставом данных запретов акционерного общества запрета управляющей не установлено организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 45 Наличие во внутренних документах акционерного Соблюдается Предусмотрено общества обязанности исполнительных органов внутренними воздерживаться от действий, которые приведут или документами Общества потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров 46 Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается Уставом критерием акционерного общества критериев отбора отбора не установлено. управляющей организации (управляющего) Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании отнесено к компетенции Совета директоров 47 Представление исполнительными органами Не соблюдается Согласно п. 14.1 статьи акционерного общества ежемесячных отчетов о 14 Устава Общества своей работе совету директоров генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Ежемесячный отчет о работе Совету директоров Уставом не предусмотрен 41 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 48 Установление в договорах, заключаемых Не соблюдается акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь общества 49 Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 50 Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Данные функции исполняет корпоративный секретарь Совета директоров Общества. Порядок избрания корпоративного секретаря общества регламентирован Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества. В данных документах также установлены обязанности корпоративного секретаря общества 51 Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается Уставом требований к требований к кандидатуре секретаря общества кандидатуре корпоративного секретаря не предусмотрено Существенные корпоративные действия 52 Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается Одобрение крупных акционерного общества требования об одобрении сделок в зависимости от крупной сделки до ее совершения характера и размера сделки отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества (п.п. 12.1. статьи 12 и п. 13.2 статьи 13 Устава) 53 Обязательное привлечение независимого оценщика Соблюдается При совершении для оценки рыночной стоимости имущества, Обществом крупной являющегося предметом крупной сделки сделки рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, подлежит оценке независимым оценщиком 42 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 54 Наличие в уставе акционерного общества запрета Не соблюдается на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) какихлибо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 55 Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 56 Отсутствие в уставе акционерного общества Соблюдается освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 57 Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации 58 Наличие утвержденного советом директоров Не соблюдается внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Уставом подобных запретов не установлено Оценка в этом случае производится в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об АО». Освобождение от такой обязанности в Уставе отсутствует Уставом и внутренними документами не предусмотрено Раскрытие информации осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. 59 Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается Раскрытие информации общества требования о раскрытии информации о осуществляется в целях размещения акций, о лицах, которые соответствии с собираются приобрести размещаемые акции, в том действующим числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли законодательством высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 43 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Соблюдается П. 12.12. статьи 12 Устава Общества. Соблюдается Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет www.bsz.ru 62 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества Не соблюдается Соблюдается Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством В Обществе такой внутренний документ отсутствует 64 Наличие утвержденного советом директоров Не внутреннего документа по использованию соблюдается существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65 Наличие утвержденных советом директоров Не соблюдается В Обществе имеется процедур внутреннего контроля за финансовоутвержденное Общим хозяйственной деятельностью акционерного собранием акционеров общества Положение о ревизионной комиссии 66 Наличие специального подразделения Не соблюдается Специального акционерного общества, обеспечивающего подразделения Общества, соблюдение процедур внутреннего контроля обеспечивающего (контрольно-ревизионной службы) соблюдение процедур внутреннего контроля не создано. 67 Наличие во внутренних документах акционерного Не соблюдается Ревизионная комиссия общества требования об определении структуры и Общества избирается состава контрольно-ревизионной службы Общим собранием акционерного общества советом директоров акционеров (п.16.2 ст. 16 Устава Общества), количественный состав ревизионной комиссии 44 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год определен Уставом 68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества 72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Не применимо Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения, в Обществе не имеется 74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Соблюдается частично Не применимо Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения, в Обществе не имеется Не применимо Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения, в Обществе не имеется Не применимо Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения, в Обществе не имеется Не применимо Контрольно-ревизионной службы, как специального подразделения, в Обществе не имеется Не соблюдается Внутренними документами порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров не предусмотрено В Обществе имеется Положение о ревизионной комиссии, которое утверждено Общим собранием акционеров 45 Годовой отчет открытого акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2006 год 75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды 76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) 77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Не применимо Комитет по аудиту не создан Не соблюдается Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует Не соблюдается Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует Не соблюдается Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует 46