Выписка из протокола заседания Совета

Выписка из протокола № 5
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(далее также – «Общество»)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Место нахождения Общества: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.
Форма проведения заседания Совета директоров Общества: заочная.
Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы):
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.
Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): «29» апреля 2014 г.
Общее число членов Совета директоров Общества – 7.
На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества (получены опросные листы по вопросам
повестки дня заседания): Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена
Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич, - 5 (Пять) из 7 (Семи)
членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества
правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты.
3. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года.
4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового
общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с подготовкой и
проведением годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
«Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2013 году».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена
Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Вопрос № 2. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам финансового года не
выплачивать».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена
Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Вопрос № 3. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять и оставить в
Обществе».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена
Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Вопрос № 4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового
общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в
соответствии с положениями устава Общества и связанные с подготовкой и проведением годового общего
собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» в
форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с
направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, а также определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6,
стр.64;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество
заполненного бюллетеня определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2014 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428,
г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках за 2013 год.
2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание счетной комиссии Общества.
8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества.
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров – 12 мая 2014 года.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
(Приложение № 1 к Протоколу).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
(Приложение № 2 к Протоколу).
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл».
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении,
а также размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.raz.ru/.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право
на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров:
- проект решений годового общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 29.04.2014г.;
2
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- проект изменений в Устав Общества.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут
ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети
Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 5 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Валитов Ильгиз Наилевич, Лазаренко Елена
Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Дата составления настоящего Протокола: « 29 » апреля 2014 г.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Миргалимов Р.Г.
Сидорова О.А.
3
Приложение № 1
к протоколу заседания Совета директоров
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
№ 5 от 29 апреля 2014 г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г. Москва, 2-я
Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 27 июня 2014 года годового общего
собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме собрания (совместного присутствия
акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до
проведения Общего собрания акционеров.
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6,
стр.64;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество
заполненного бюллетеня:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2014 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я
Институтская ул., д.6, стр.64.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках за 2013 год.
2) Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание счетной комиссии Общества.
8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9) Внесение изменений в Устав Общества.
10) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –
12 мая 2014 года.
Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – ОАО «Регистратор
«НИКойл».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проект решений годового общего собрания акционеров;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 29.04.2014г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- проект изменений в Устав Общества.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,
могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в
сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Секретарь Общего собрания акционеров
__________________
О.А. Сидорова
4
Приложение № 2
к протоколу заседания Совета директоров
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" № 5 от 29 апреля 2014г.
Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(далее также – «Общество»)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Местонахождение общества: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных
представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с
направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г., 11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Акционер: ______________________________________________________
Количество голосов для избрания Совета директоров
Количество голосов
Рег. номер
Вопрос повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013
год.
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:
«Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать, прибыль не распределять и оставить в Обществе».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Внимание: количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер при избрании членов Совета
директоров Общества располагает числом голосов указанным в прямоугольнике (левый сверху). Указанное число голосов образуется
путем умножения числа голосов, принадлежащих акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
Общества. Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которое акционер отдает кандидату, вписывается цифрами в соответствующую строку. Избранными в состав Совета
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции,
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
ЗА
1. Бунтяков Алексей Александрович
2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Лазаренко Елена Александровна
4. Миргалимов Рустем Габдулхакович
5. Назмутдинов Эльдар Радикович
6. Потапенко Игорь Владимирович
7. Сибаев Денис Вагапович
8. Шварцкопф Александр
9. Штейнсапир Дмитрий Юрьевич
Вопрос повестки дня:
Варианты голосования
Против всех
Воздержался по
кандидатов
всем кандидатам
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
за
против
воздержался
1. Колодешникова Сергея Анатольевича
2. Смирнова Александра Николаевича
3. Хоруженко Тихона Васильевича
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
6. Утверждение аудита Общества.
Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прима-Аудит», г. Санкт-Петербург».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
7. Избрание счетной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования
Избрать членами счетной комиссии Общества:
за
против
воздержался
1. Долгих Анастасию Александровну
2. Пиманкину Ольгу Ивановну
3. Сидорову Ольгу Александровну
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Примечание!
-выбранный Вами вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (возможен только один вариант голосования, за
исключением случаев, указанных ниже) должен остаться незачеркнутым, остальные варианты следует зачеркнуть;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том,
что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка,
имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
*
* поле для отметок в случаях, указанных в Примечании
Акционер____________________________________________________________________________________________
(подпись)
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Бюллетень, заполненный с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
и Устава Общества, может быть признан недействительным.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2014 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(далее также – «Общество»)
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Местонахождение общества: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных
представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с
направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 г., 11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Акционер: ______________________________________________________
Количество голосов:
Рег. номер:
Вопрос повестки дня:
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня:
«Установить членам Совета директоров Общества за исполнение ими дополнительных обязанностей фиксированное
вознаграждение в размере:
- Председателю Совета директоров – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы;
- Председателю комитета по аудиту – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за полный год работы.
Кроме того, компенсировать им расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества.
Порядок, сроки, а также иные условия выплаты фиксированного вознаграждения, компенсации расходов, определяются
Положением, утвержденным Советом директоров Общества».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
9. Внесение изменений в Устав Общества.
Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня:
«Утвердить Изменения № 3 в Устав Общества и зарегистрировать их в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке. Изменения вносятся в п. 13.12. Устава ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», который следует
читать в следующей редакции:
«13.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.raz.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные
средства массовой информации (телевидение, радио), либо иным образом»».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Вопрос повестки дня:
10. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Формулировка решения по вопросу № 10 повестки дня:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания
акционеров Общества:
1) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – дочерние и зависимые общества ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»,
перечисленные в списке аффилированных лиц ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах:
http://www.raz.ru/signa.php, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.
2) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Зерновая компания
«Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций дополнительного
выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» в период с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
3) Вид сделки: договор купли-продажи обыкновенных акций дополнительного выпуска ЗАО «Сахарная компания
«Разгуляй», размещаемых по закрытой подписке.
Стороны сделки: Общество - Покупатель, Продавец - ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй».
Акции дополнительного выпуска будут размещаться в пользу Общества по цене размещения акций дополнительного
выпуска, определяемой Советом директоров ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» в период с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций дополнительного выпуска.
Цена сделки – не более 6 млрд. рублей.
4) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Агро».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
5) Вид сделки: внесение Обществом вклада в уставной капитал дочернего общества - ООО «Разгуляй-Маркет».
Цена сделки (размер вклада) – не более 6 млрд. рублей.
6) Вид сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале дочернего общества, - ООО «Разгуляй-Агро». Размер
приобретаемой доли – до 24,53% уставного капитала ООО «Разгуляй-Агро». Продавец доли: ЗАО «Зерновая компания
«Разгуляй».
Цена сделки - не более 826 млн. рублей».
За
Против
Воздержался
Выберите только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании в конце бюллетеня, проставьте в поле (полях) количество голосов.
Примечание!
-выбранный Вами вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (возможен только один вариант голосования, за
исключением случаев, указанных ниже) должен остаться незачеркнутым, остальные варианты следует зачеркнуть;
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый
вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том,
что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка,
имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за
оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
*
* поле для отметок в случаях, указанных в Примечании
Акционер____________________________________________________________________________________________
(подпись)
Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
Бюллетень, заполненный с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. и Устава Общества, может быть признан недействительным.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2014 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.