ПРОТОКОЛ № 22 годового общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ № 22
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро
“Монолит”
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество
“Центральное конструкторское бюро “Монолит”
Место нахождения общества: Россия, 606505, Нижегородская обл., г. Городец, Первый
пожарный переулок, д. 8
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование
Дата проведения общего собрания: 15 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания: Нижегородская обл., г. Городец, Первый
пожарный переулок, д. 8, зал для переговоров
Повестка дня общего собрания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Утверждение годового отчета ОАО «ЦКБ «Монолит» за 2011 год.
Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «ЦКБ «Монолит», счетов
прибылей и убытков за 2011 год.
Утверждение распределения прибыли ОАО «ЦКБ «Монолит» за 2011 год.
Избрание в совет директоров ОАО «ЦКБ «Монолит».
Избрание ревизора ОАО «ЦКБ «Монолит».
Утверждение независимого аудитора ОАО «ЦКБ «Монолит».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 час.
00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
16 час. 00 мин
Время открытия собрания: 15 час. 30 мин.
Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 час 15 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: 1 069 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1041 голоса.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня слушали: слушали Волкова В.А., который озвучил
годовой отчет Общества за 2011 год, предварительно утверждённый Советом
директоров 06.04.2012 г. протокол №77.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2011
год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
“За” – 1041 голос, что составляет 100% голосующих акций, принимающих участие в
голосовании
“Против” – 0
“Воздержался” – 0
Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить
годовой отчет Общества за 2011год.
По второму вопросу повестки дня слушали: слушали Куцепалова Н.Г., который
известил о данных годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, счетов
прибылей и убытков. Он предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность
Общества за 2011 год, счета прибылей и убытков.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую
отчётность Общества за 2011 год, счета прибылей и убытков.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“За” – 1041 голоса, что составляет 100% голосующих акций, принимающих участие в
голосовании
“Против” – 0
“Воздержался” – 0
Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить
годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год, счета прибылей и убытков
По третьему вопросу повестки дня слушали: слушали Куцепалова Н.Г., который
известил, что 06.04.2012 года состоялся совет директоров, на котором было принято
решение вынести на утверждение общим собранием акционеров следующее
распределение прибыли по итогам работы за 2011 год: из прибыли полученной по
результатам работы общества за 2011 год в сумме 12840000 рублей выделить:
• 107000 рублей на поощрение работы совета директоров (20000 – каждому
избранному члену совета директоров, 7000 – секретарю совета директоров),
• 10595000 рублей на капитализацию,
• 2138000 рублей распределить среди акционеров в качестве дивидендов - 2000
(Две тысячи) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
ОАО «ЦКБ «Монолит» номинальной стоимостью 1000 рублей.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующее распределение
прибыли по итогам работы за 2011 год: из прибыли полученной по результатам работы
общества за 2011 год в сумме 12840000 рублей выделить:
• 107000 рублей на поощрение работы совета директоров (20000 – каждому
избранному члену совета директоров, 7000 – секретарю совета директоров),
• 10595000 рублей на капитализацию,
• 2138000 рублей распределить среди акционеров в качестве дивидендов - 2000
(Две тысячи) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
ОАО «ЦКБ «Монолит» номинальной стоимостью 1000 рублей.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
“За” – 1041 голосов, что составляет 100% голосующих акций, принимающих участие в
голосовании
“Против” – 0
“Воздержался” – 0
Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли по итогам работы за 2011 год: из
прибыли полученной по результатам работы общества за 2011 год в сумме 12840000
рублей выделить:
• 107000 рублей на поощрение работы совета директоров (20000 – каждому
избранному члену совета директоров, 7000 – секретарю совета директоров),
• 10595000 рублей на капитализацию,
• 2138000 рублей распределить среди акционеров в качестве дивидендов - 2000
(Две тысячи) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
ОАО «ЦКБ «Монолит» номинальной стоимостью 1000 рублей.
По четвертому вопросу повестки дня слушали: слушали Волкова С.А., который
известил, что 06.04.2012 года протоколом №77 заседания совета директоров были
утверждены в качестве кандидатов в члены совета директоров Белов Виктор
Клименьтьевич, Волков Владимир Андреевич, Волков Сергей Андреевич, Куцепалов
Николай Геннадьевич, Романов Семён Архипович, фамилии которых внесены в
бюллетени для голосования. Голосование осуществляются по средствам кумулятивного
голосования.
Ставится на голосование вопрос об избрании в члены совета директоров Белова
Виктора Климентьевича,
В результате голосования:
«ЗА» - 1040
Принято решение об утверждении членом совета директоров Белова Виктора
Климентьевича
Ставится на голосование вопрос об избрании в члены совета директоров Волкова
Владимира Андреевича,
В результате голосования:
«ЗА» - 1047
Принято решение об утверждении членом совета директоров Волкова Владимира
Андреевича
Ставится на голосование вопрос об избрании в члены совета директоров Волкова
Сергея Андреевича,
В результате голосования:
«ЗА» - 1040
Принято решение об утверждении членом совета директоров Волкова Сергея
Андреевича
Ставится на голосование вопрос об избрании в члены совета директоров Куцепалова
Николая Геннадьевича
В результате голосования:
«ЗА» - 1041
Принято решение об утверждении членом совета директоров Куцепалова Николая
Геннадьевича.
Ставится на голосование вопрос об избрании в члены совета директоров Романова
Семёна Архиповича
В результате голосования:
«ЗА» - 1032
Принято решение об утверждении членом совета директоров Романова Семёна
Архиповича.
По пятому вопросу повестки дня слушали: Волкова С.А., который известил, что
06.04.2012 года протоколом №77 заседания совета директоров была утверждена в
качестве кандидата в ревизоры общества Сахарова Людмила Михайловна, фамилия
которой внесена в бюллетени для голосования
Вопрос, поставленный на голосование: избрать в качестве ревизора общества
Сахарову Людмилу Михайловну
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
“За” – 57 голосов, что составляет 100% голосующих акций, принимающих участие в
голосовании (акции, принадлежащие членам совета директоров не участвуют в
голосовании при избрании ревизора общества)
“Против” – 0
“Воздержался” – 0
Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня: избрать в
качестве ревизора общества Сахарову Людмилу Михайловну
По шестому вопросу повестки дня слушали: Куцепалова Н.Г., который известил, что
06.04.2012 года протоколом №77 заседания совета директоров в качестве кандидата в
аудиторы общества было утверждено ИП Попова Ольга Германовна, фамилия которой
внесена в бюллетени для голосования.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора ИП Попову
Ольгу Германовну.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
“За” – 1041 голосов, что составляет 100% голосующих акций, принимающих участие в
голосовании
“Против” – 0
“Воздержался” – 0
Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Утвердить
в качестве аудитора ИП Попову Ольгу Германовну.
Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2012 г.
Председатель общего собрания
акционеров
С.А. Волков
Секретарь собрания
М.С. Арефьев