Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного Коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк»
(Публичное Акционерное Общество),
местонахождение: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного Коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное
Акционерное Общество) «15» мая 2015 г. (протокол заседания Совета директоров № 05-01/2015 от «18» мая
2015 г.) принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого Банка
«Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество) и провести его в 10 часов 00 минут
«25» июня 2015 года по адресу: г. Москва, Последний переулок, д. 24, переговорная на 1-ом этаже. Время
начала регистрации акционеров и их представителей - «25» июня 2015 года в 09 час. 30 мин. по московскому
времени.
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание путем совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего
собрания акционеров (собрание).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107045, г. Москва,
Последний переулок, д. 24. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до
даты проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «26»
мая 2015 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
3.
4.
5.
6.
7.
8.
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Определение количественного состава Совета директоров.
Избрание членов Совета директоров.
Определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов.
Утверждение аудитора на 2015 год.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания
и порядок ее представления:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков);
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой
бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и их деловой репутации;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора на 2015 г.;
- перечень предельных сумм для разных видов сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам 2014
финансового года, в том числе по размеру дивиденда и установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Последний переулок, д. 24, начиная с «04»
июня 2015 г. каждый рабочий день в часы с 14.00 до 17.00 по Московскому времени.
С уважением, Совет директоров АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО)
1