Приложение 21 - Банк Кредит Москва

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерный Коммерческий Банк
некоммерческой организации – наименование)
(публичное акционерное общество)
«Кредит-Москва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Банк «Кредит-Москва» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739069478
1.5. ИНН эмитента
7705011188
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 5
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2383
эмитентом для раскрытия информации
http://www.cmbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением
бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2015 года
по адресу: город Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1 (головной офис Банка).
2.3. Кворум общего собрания:
Количество голосов, которыми обладают лица-акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
107 694 000, что составляет 100% голосующих акций. Согласно ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и п.
10.2.14 Устава Банка Собрание считается правомочным, так как в нем приняли участие (зарегистрировались на момент окончания
регистрации для участия в Собрании и бюллетени которых получены не позднее 2-х дней до «26» июня 2015 года) акционеры (их
представители), обладающие в совокупности 105 688 186 (98,1375%) голосом размещенных голосующих акций, что превышает
50% от общего количества голосующих размещенных акций Банка. Общее количество размещенных акций составляет
107 898 000, из них 107 694 000 обыкновенных, 204 000 привилегированных.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Банка.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а
также распределение прибыли и убытков Банка, в том числе определение размера дивидендов по акциям каждой категории (типа),
формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, по результатам финансового 2014 года, утверждение даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос 3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка.
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Банка.
Вопрос 6. Утверждение выплат, компенсирующих расходы членов Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета, связанные с
исполнением ими своих функций.
Вопрос 7. Утверждение новой редакции Устава Банка.
Вопрос 8. Утверждение Положения «О порядке ведения Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого Банка
«Кредит-Москва» (публичное акционерное общество)».
Вопрос 9. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете Акционерного Коммерческого
Банка «Кредит-Москва» (публичное акционерное общество)».
Вопрос 10. Утверждение Положения «О Правлении Акционерного Коммерческого Банка «КредитМосква» (публичное акционерное общество)».
Вопрос 11. Утверждение Положения «О Директоре Акционерного Коммерческого Банка «Кредит- Москва» (публичное
акционерное общество)».
Вопрос 12. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва»
(публичное акционерное общество)».
Вопрос 13. О выходе Банка из числа членов Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России
Итоги голосования:
Вопрос 1.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Голоса
Против
число
%
105 688 186
100.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 2.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
Против
число
105 688 186
100.00000
%
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 3.
№ ФИО кандидатов
в Наблюдательный совет
1. Авдонин Виктор Вячеславович
2. Воронков Сергей Викторович
3. Исмагилов Дмитрий Юрьевич
4. Исмагилов Юрий Рамитович
5. Непомнящий Борис Анатольевич
6. Сизов Андрей Викторович
7. Хмельницкий Борис Григорьевич
8. Шанаев Азамат Муратович
9. Яковенко Дмитрий Викторович
Итого голосов, отданных “За”
"Против":
"Воздержался":
Недействительные и неподсчитанные по иным
основаниям:
Кол-во голосов
141 362 204
87 851 102
87 851 102
88 211 117
141 362 204
141 002 189
87 851 102
87 851 102
87 851 102
951 193 224
0
0
450
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 4.
1.
Кемельман Григорий Анатольевич;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
26 000 090
99.99977
%
2.
Против
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
60
0.00023
Афанасьева Ольга Александровна;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
число
%
За
Против
26 000 090
99.99977
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
60
0.00023
3.
Серебрякова Виктория Леонидовна.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
26 000 090
99.99977
%
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
60
0.00023
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании
Вопрос 5.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
105 688 171
99.99999
%
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
15
0.00001
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 6.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
105 688 086
99.99991
%
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
100
0.00009
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 7.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
70 224 576
66.44506
%
35 463 610
33.55494
Воздержался
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 8.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
70 224 576
66.44506
%
35 463 610
33.55494
Воздержался
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 9.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
число
%
За
Против
70 224 576
66.44506
35 463 610
33.55494
Воздержался
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 10.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
70 224 576
66.44506
%
Воздержался
35 463 610
33.55494
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 11.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
70 224 576
66.44506
%
Воздержался
35 463 610
33.55494
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 12.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
За
число
Против
70 224 576
66.44506
%
Воздержался
35 463 610
33.55494
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
Вопрос 13.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Голоса
число
%
За
Против
105 688 186
100.00000
Воздержался
0
0.00000
0
0.00000
Недействительные и
неподсчитанные по
иным основаниям
0
0.00000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1. Утвердить годовой отчет Банка.
По вопросу 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.
Распределить чистую прибыль, имеющуюся по данным бухгалтерской отчетности за 2014 г., следующим образом: направить в
Резервный фонд – 3 934 271 рублей 00 копеек, на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 26 520 рублей 00 копеек,
оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли оставить в распоряжении Банка. Выплатить дивиденды в денежной форме по
привилегированным акциям за 2014 год в полном объеме из чистой прибыли Банка в размере 13 копеек на одну
привилегированную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Определить «10» июля 2015 года в качестве
даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
По вопросу 3. Избрать Наблюдательный совет Банка из следующих кандидатов:
1. Авдонин Виктор Вячеславович,
2. Воронков Сергей Викторович,
3. Исмагилов Дмитрий Юрьевич,
4. Исмагилов Юрий Рамитович,
5. Непомнящий Борис Анатольевич,
6. Сизов Андрей Викторович,
7. Хмельницкий Борис Григорьевич,
8. Шанаев Азамат Муратович,
9. Яковенко Дмитрий Викторович.
Возложить на Директора Банка О.И. Лыгину обязанность по подписанию всех документов (в том числе уведомлений, сообщений)
связанных с уведомлением регулирующих, контролирующих, надзорных, регистрирующих и иных органов государственной
власти, местного самоуправления об избрании членов Наблюдательного совета Банка, в том числе уведомления Банка России
и/или его территориальных учреждений и иных структурных подразделений.
По вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Банка из следующих кандидатов:
1.
Кемельман Григорий Анатольевич;
2.
Афанасьева Ольга Александровна;
3.
Серебрякова Виктория Леонидовна.
По вопросу 5. Утвердить аудитора Банка на 2015 год, т.е. закрытый перечень юридических лиц, с которыми может быть заключен
договор на проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка:
1. ООО «ВНЕШАУДИТ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1037739256180)
2. ЗАО Делойт и туш (ОГРН 1027700425444)
3. ЗАО БДО (ОГРН 1037739271701)
4. ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)
5. «КПМГ Лимитед» (ИНН 9909082543)
6. ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит (ОГРН 1027700148431)
7. ООО «БАНК`С-АУДИТ-СЕРВИС» (ОГРН 1027700058320)
8. ООО "ФБК" (ОГРН 1027700058286)
9. АКГ "Интерком-аудит" (ОГРН 1067746150251)
10. ЗАО "2К Аудит-Деловые консультации" (ОГРН 1027700031028)
11. ООО "Росэкспертиза" (ОГРН 1027739273946)
По вопросу 6. Утвердить выплаты, компенсирующие расходы членов Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета,
связанные с исполнением ими в 2015 году своих функций, в размерах реально произведенных ими затрат, в том числе членам
Ревизионной комиссии в размере не превышающем 1 000 долларов США на каждого члена Ревизионной комиссии по курсу Банка
России на дату выплаты компенсации.
По вопросу 7. Решение не принято.
По вопросу 8. Утвердить Положение «О порядке ведения Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого Банка
«Кредит-Москва» (публичное акционерное общество)».
По вопросу 9. Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва»
(публичное акционерное общество)».
По вопросу 10. Утвердить Положение «О Правлении Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва» (публичное
акционерное общество)».
По вопросу 11. Утвердить Положение «О Директоре Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва» (публичное
акционерное общество)».
По вопросу 12. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва»
(публичное акционерное общество)».
По вопросу 13. Выйти из числа членов Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России». Поручить
Директору Банка, Председателю Правления Банка Лыгиной О.И. подписать от имени Банка Заявление о выходе из числа членов
Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России», а также осуществить все иные необходимые для этого
действия.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 1-2015, составлен «01» июля 2015 года.
3. Подпись
Директор
О.И. Лыгина
(подпись)
Дата
« 01»
июля
20 15 г.
М.П.