майнэкс ресорсес - гео

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МАЙНЭКС РЕСОРСЕС
Почтовый адрес: 119991, Москва-49, ул. Большая Полянка, 44/2, офис 532
Телефон: (495) 660-17-75, факс 748-06-61. E-mail: mirpoffice@mirpoao.ru
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по продаже акций, эмитированных ОАО «Гео-Система»
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц предложением Открытого
акционерного общества «Майнэкс ресорсес» (далее по тексту – «Общество» или ОАО «Майнэкс
ресорсес») о продаже обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитированных ОАО «ГеоСистема» (далее «акции»), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-0111958-А-002D от «06» мая 2008 года.
Количество акций, предлагаемых к приобретению: не более 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.
Цена акций: 10 рублей за акцию.
О проекте ОАО «Гео-Система»:
Открытое акционерное общество «Гео-Система» было зарегистрировано 08 августа 2006 года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за Основным
государственным регистрационным номером 5067746004530, Идентификационный номер
налогоплательщика 7704610372.
ОАО «Гео-Система» имеет 3 дочерних предприятия с преобладающей долей владения: ОАО «Майнэкс
ресорсес», ООО «Сейбинский рудник» и ООО «Константиновский рудник».
В настоящее время ОАО «Гео-Система» располагает четырьмя участками недр (тремя
золоторудными месторождениями - Сейбинское, Лысогорское месторождения, Кутурчинская
площадь и одним марганцевым - Сейбинское месторождение), общая ресурсная база которых без
прилегающих площадей составляет 72,5 тонн золота и 12,8 млн. тонн марганцевой руды. По двум
золоторудным месторождениям имеются утвержденные запасы промышленных категорий в сумме
9,7 тонн золота. Продолжаются геологоразведочные работы. Компания привлекает инвестиционный
капитал путем продажи 17,85 млн. обыкновенных акций на сумму 535,5 млн. рублей через свою
дочернюю компанию ОАО «Майнэкс ресорсес» (владение - 61,33%) по цене 30 рублей за штуку.
Средства привлекаются для финансирования геологоразведочных и проектных работ, а также для
создания на базе золоторудных объектов золотодобывающего предприятия производительностью
4830 кг (155,3 тыс. oz) золота и 290 тыс. тонн марганцевого концентрата.
Выгодное расположение месторождений, наличие хорошо развитой необходимой инфраструктуры в
районе деятельности Общества (железная и автомобильные дороги, линия электропередач) и
значительная недооцененность недр, права пользования которыми принадлежат компании,
обеспечивают возможность получения высокой прибыли для инвестора.
Потенциал роста: Исходя из результатов агрегированной оценки стоимости акций ОАО «ГеоСистема», компания ожидает, что рыночная стоимость акций после начала эксплуатации
Сейбинского месторождения рудного золота (в конце 2011 года) достигнет 50 рублей за штуку (что
соответствует капитализации в размере 80 миллионов долларов США или 2,5 млрд. рублей).
К концу 2015 года стоимость 100% акций компании составит 7,3 млрд. рублей, что соответствует
стоимости одной акции в размере 105 руб.
По Вашему запросу может быть предоставлена более подробная информация о проекте.
Предложения о приобретении акций, эмитированных ОАО «Гео-Система», рассматриваются по
адресу: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2, комн. 532, ОАО
«Майнэкс ресорсес» с 10:00 до 17:00 по московскому времени, ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней.
1
Приложение 1 ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ № _________
г. Москва
«___» ____________ 2010 года
Открытое акционерное общество «Майнэкс ресорсес», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Генерального директора Николайчука Вадима Федоровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин(ка) РФ _______________________, паспорт: ______________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, далее по
тексту вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю _________________ (___________________)
именных обыкновенных акций, эмитированных ОАО «Гео-Система» (ОГРН: 5067746004530, место
нахождения: 119991, Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее
по тексту – «акции»), а Покупатель обязуется принять акции в свою собственность и произвести оплату за
акции в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Сведения о выпуске акций, являющихся предметом данного Договора купли-продажи:
♦ государственный регистрационный номер акций: 1-01-11958-А-002D;
♦ дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций: «06» мая 2008 г;
♦ наименование органа, осуществившего государственную регистрацию акций: РО ФСФР России в ЦФО;
♦ форма выпуска акций: бездокументарная;
♦ сведения о лице, осуществляющем учет прав на акции: учет прав на акции эмитента ведет ОАО «ГеоСистема» (далее по тексту – «Регистратор»).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Цена продажи одной акции составляет 10,00 (Десять) рублей. Общая стоимость акций, являющихся
предметом настоящего Договора купли-продажи, составляет сумму ___________________
(______________________) рублей. НДС не облагается.
2.2. Оплата за акции производится Покупателем денежными средствами в течение 10 (десять) дней с
момента подписания Сторонами данного Договора.
2.3. Продавец обязуется в срок не позднее трех рабочих дней с момента оплаты акций Покупателем
оформить надлежащим образом передаточное распоряжение на акции и представить его Регистратору для
внесения последним в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента соответствующих
записей по лицевым счетам сторон Договора.
2.4. Право собственности на акции переходит от Продавца к Покупателю с момента внесения
Регистратором в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента соответствующих
записей по лицевым счетам сторон Договора, на условиях данного Договора.
3. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
3.2. Продавец гарантирует Покупателю, что права на акции оформлены надлежащим образом и они
свободны от обременения.
3.3. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством РФ.
3.4. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и находится в одном экземпляре у каждой из Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПРОДАВЕЦ: ОАО «Майнэкс ресорсес»
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27
__________________________________________
ИНН 7704613743, КПП 770401001
__________________________________________
р/с 40702810100003695000
__________________________________________
в ЗАО АКБ «Русско-Германский торговый
__________________________________________
банк А.О.»
__________________________________________
к/с 30101810500000000145, БИК 044585145
___________________ /В.Ф. Николайчук/
_________________ /________________/
3