Отчёт об итогах голосования на годовом общем

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
металлургического машиностроения»
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Колпинский
научно-исследовательский и проектноконструкторский институт металлургического
машиностроения»
Место нахождения общества:
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5
Вид общего собрания:
Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений
по
вопросам,
поставленным
на
голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:
23 декабря 2015 г.
Дата проведения общего собрания:
15 января 2016 г.
Место проведения общего собрания:
196650, Санкт Петербург, Колпино, улица Братьев
Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 207
Председатель общего собрания:
Секретарь общего собрания:
Нестеров Андрей Геннадьевич
Дудина Любовь Николаевна
Счетная комиссия:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор
Полное фирменное наименование регистратора:
общество с ограниченной ответственностью
«ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:
Российская Федерация, Вологодская область,
г. Череповец, проспект Победы, дом 22
Уполномоченное лицо регистратора:
Лебедев Сергей Владимирович
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типов) акций, которые Общество вправе
размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими
акциями.
2. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и его утверждение в
новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
1
Кворум по вопросам, поставленным на голосование
Число голосов, которыми
обладали лица,
включенные в список
лиц, имевших право
на участие в общем
собрании
Число голосов, приходившихся на
голосующие акции общества,
за исключением голосов, не
учитываемых при определении
кворума
Число голосов, которыми
обладали лица,
принявшие участие в
общем собрании
Наличие
кворума по вопросам
повестки дня,
(%)
Вопрос № 1. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типов) акций, которые
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав,
предоставляемых этими акциями.
Имеется,
24 000
24 000
18 754
78,1417 %
Вопрос № 2. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и его
утверждение в новой редакции.
Имеется,
24 000
24 000
18 754
78,1417 %
Вопрос № 3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Имеется,
24 000
24 000
18 754
78,1417 %
1) Итоги голосования по Вопросу № 1.
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
18 539
170
45
% от числа голосов,
учитываемых при принятии решения
98,8536
0,9065
0,2399
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Определить количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе
размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими
акциями:
Общество вправе разместить 2 000 (две тысячи) привилегированных именных акций типа «А», номинальной
стоимостью 194 (Сто девяносто четыре) рубля каждая и 58 200 (Пятьдесят восемь тысяч двести)
привилегированных именных акций типа «Б», номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая
(объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам права, в объеме
прав, предусмотренных пп.1-5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Акционеры - владельцы привилегированных именных акций общества не имеют права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.
Акционеры - владельцы привилегированных именных акций имеют право на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе:
-при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
-при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа,
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным именным акциям предыдущей очереди, а
также предоставления акционерам - владельцам привилегированных именных акций иного типа преимуществ
в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Акционеры – владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право на получение
дивидендов при условии принятия соответствующего решения общим собранием акционеров:
по размещенным привилегированным именным акциям типа «А» размер выплачиваемых дивидендов
определяется Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров и на одну
размещенную акцию не должен быть менее размера, определенного по следующей формуле:
(Ч.А – У.К – Р.Ф – Л.С) х 0,2 / N.а
где Ч.А означает чистые активы Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю
отчетную дату перед принятием
рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по
привилегированным именным акциям типа «А»;
У.К означает уставный капитал Общества;
Р.Ф означает резервный фонд Общества;
2
Л.С означает превышение над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций;
N.а означает число размещенных привилегированных именных акций типа «А»;
по размещенным привилегированным именным акциям типа «Б» размер выплачиваемых дивидендов
определяется общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров и на одну
размещенную акцию не должен быть менее размера, определенного по следующей формуле:
(Ч.А – У.К – Р.Ф – Л.С) х 0,2 / N.б
где Ч.А означает чистые активы Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю
отчетную дату перед принятием
рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по
привилегированным именным акциям типа «Б»;
У.К означает уставный капитал Общества;
Р.Ф означает резервный фонд Общества;
Л.С означает превышение над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций;
N.б означает число размещенных привилегированных именных акций типа «Б».
В случае невыплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям или их выплате в неполном
размере, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды по привилегированным акциям
накапливаются и выплачиваются не позднее 1 года с момента, когда должны быть выплачены (кумулятивные
акции). В случае невыплаты накопленных дивидендов в указанный срок владельцы привилегированных акций
соответствующего типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на
котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных
дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.
Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций соответствующего типа участвовать
в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
Акционеры – владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право на получение части
имущества Общества в случае его ликвидации, в размере 1940 рублей на одну привилегированную именую
акцию типа «А» и 1940 рублей на одну привилегированную именную акцию типа «Б».
В случае размещения только одного типа привилегированных именных акций дивиденды и ликвидационная
стоимость в первую очередь выплачивается по соответствующему типу привилегированных именных акций.
В случае размещения как привилегированных именных акций типа «А», так и привилегированных
именных акций типа «Б», дивиденды и ликвидационная стоимость в первую очередь выплачивается по
привилегированным именным акциям типа «Б».
2) Итоги голосования по Вопросу № 2.
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
18 539
170
45
% от числа голосов,
учитываемых при принятии решения
98,8536
0,9065
0,2399
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Привести Устав Общества в соответствие с действующим законодательством и утвердить его в новой
редакции.
3) Итоги голосования по Вопросу № 3.
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
18 539
170
45
% от числа голосов,
учитываемых при принятии решения
98,8536
0,9065
0,2399
3
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Увеличить уставный капитал Общества на 388 000 (Триста восемьдесят восемь тысяч) рублей путем
размещения 2 000 (Две тысячи) привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 194
(Сто девяносто четыре) рубля каждая, определить порядок их размещения:
способ размещения: закрытая подписка, цена размещения акций, размещаемых посредством подписки: 7 000
(Семь тысяч) рублей за каждую акцию, цена размещения акций, размещаемых посредством подписки, при
осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций: при размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется,
круг потенциальных приобретателей акций, размещаемых посредством подписки: акционеры Общества, по
состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в данном внеочередном общем
собрании акционеров, за исключением Публичного акционерного общества «Северсталь» (ОГРН
1023501236901).
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства,
Форма расчетов: безналичная.
Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров,
присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции
счетной комиссии.
Председатель собрания
(подпись)
А.Н. Нестеров
Секретарь собрания
(подпись)
Л.Н. Дудина
4