Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных

Инструменты
для проведения
гражданских
антикоррупционных
расследований
в Российской
Федерации
Центр антикоррупционных
исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл - Р»
Адрес: ул. Николоямская, д. 6,
г. Москва, 109240, Россия.
E-mail: info@transparency.org.ru
Телефон: +7(495) 915-00-19
Авторы: Роман Романовский,
Илья Шуманов.
Редактор: Владимир Кузин.
Дизайн и верстка: Александр
Фирсов.
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
2
Содержание
Реестр юридических лиц и частных
предпринимателей (ЕГРЮЛ)
3
Портал государственных и муниципальных
закупок
5
Реестр собственников недвижимости
и земельных участков (Росреестр)
9
База данных антикоррупционных
деклараций чиновников
13
Конфликт интересов
1. Родственные связи
2. Компании родственников в Госзакупках
3. Выдача разрешений на строительство компаниям
14
15
17
своих родственников
4. Выделение земельных участков своим родственникам
5. Принятие решение в отношении своей бывшей работы
18
19
3
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Реестр юридических лиц и частных
предпринимателей (ЕГРЮЛ)
В Российской Федерации можно получить доступ как к официальным, так и не официальным реестрам юридических лиц.
Официальный реестр абсолютно бесплатно предоставляет
Федеральная налоговая служба РФ (http://egrul.nalog.ru) —
выписка является актуальной на сегодняшний день и может
являться официальным доказательством. Получить информацию об учредителях и оперативных управляющих компании
(генерального директора, председателя совета директоров)
можно в течении нескольких минут — для этого надо ввести
название юридического лица или его ИНН (рис. 1).
Рис. 1
ИНН — индивидуальный налоговый
номер, который
присваивается
всем юридическим
и физическим
лицам. Поиск большинства реестров
и баз данных
Российской Федерации настроен
по ИНН, тогда как
поиск по названию компаний
может оказаться
не продуктивным
из-за одинаковых
названий некоторых юридических
лиц. Причем, иметь
одно и тоже название в России
могут порой с
десяток фирм, различающихся между
собой ИНН.
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
4
Официальный реестр юридических лиц не дает возможность
поиска по фамилии-имени резидента — какие юридические
лица учреждены конкретным лицом. Эту возможность предоставляют неофициальные коммерческие реестры. База данных ЕГРЮЛ «Контр-Фокус» (https://focus.kontur.ru) дает возможность в бесплатном режиме найти юридические лица по
фамилии и имени учредителя и директора. Подробная информация о юридическом лице является платной услугой, однако
найти список компаний искомого резидента вместе с ИНН и
адресом регистрации можно в бесплатном режиме (рис. 2).
Рис. 2
5
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Портал государственных
и муниципальных закупок
В Российской Федерации существует единый портал, на котором федеральные, региональные и муниципальные органы
власти размещают информацию о всех произведенных закупках — www.zakupki.gov.ru.
Поиск государственных закупок осуществляется по двум формам — «Реестру государственных и муниципальных контрактов» и «Все заказы и закупки» (рис. 3). В обоих случаях стоит
пользоваться «Расширенным поиском». Для осуществления поиска надо настроить меню следующим образом:
Все заказы и закупки
· Поставить галочки напротив всех трех законов, по которым
осуществляется размещение государственного и муниципального заказа — № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 94-ФЗ, поскольку
искомая закупка может осуществляться по одному из трех
законов (рис. 4).
· В графу «Этап закупки (размещение заказа)» — поставить
галочки напротив всех этапов закупки — «Подача заявок»
«Работа комиссии», «Закупка завершена», «Закупка отменена» (рис. 4).
· В поле «Участник размещения заказа» надо ввести ИНН
компании, чье участие в государственном и муниципальном
заказе мы ищем (рис. 4).
В результате поиска должны появиться все заказы и закупки,
в которых участвовала искомая компания. Важно отметить, что
данный вид поиска выдает не только торги, в которых компания победила, но и те, в которых проиграла. Посмотреть победителя каждой конкретной закупки можно кликнув на каждую
конкретную закупку (рис. 5).
Для удобства
поиска можно
дополнительно
воспользоваться
следующими настройками:
· Поиск по ИНН
органа власти,
размещающего
закупку;
· поиск закупок по
территориальному
размещению
· ценовому диапазону закупки
· поиск возможен
по одному из параметров - например,
если нам необходимо найти все
заказы, которые
размещал тот или
иной орган власти.
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
6
7
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Поиск по реестру государственных
и муниципальных контрактов
· Поставить галочки напротив двух законов, по которым осуществлялось размещение государственного и муниципального заказа — № 44-ФЗ, № 94-ФЗ (рис. 6).
· В графе «Статус контракта» надо поставить галочки напротив всех четырех этапов исполнения контракта «Исполнение», «Исполнение завершено», «Исполнение прекращено»,
«Аннулированные реестровые записи» (рис. 6).
· Поле «Информация о поставщике (исполнителе, подрядчике)» предназначено для введения данных о компании, чьи государственные и муниципальные контракты необходимо найти. Оптимальнее всего вести поиск по ИНН компании (рис. 7).
В результате поиска должны появиться заключенные государственные и муниципальные контракты (рис. 8).
Рис. 6
Для удобства
поиска можно
дополнительно
воспользоваться
следующими настройками:
· Поиск по ИНН
органа власти,
заключившего
государственный
и муниципальный
контракт;
· поиск закупок по
территориальному
размещению;
· ценовому диапазону контракта;
· поиск информации по предмету
закупки и виду
работ.
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Рис. 7
Рис. 8
8
9
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Реестр собственников
недвижимости и земельных
участков (Росреестр)
Официальная выписка о собственниках земельных участков и
объектов недвижимости предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(www.rosreestr.ru). Выписка предоставляется в отношении
любого земельного участка, а также объекта недвижимости здания, дома, квартиры. Заказать выписку может любое физическое лицо, срок ответа от 2 до 5 дней, стоимость варьируется в пределах 170 рублей.
Для того, чтобы заказать выписку, необходимо на портале Росреестра выбрать в меню «Получение сведений из в ЕГРП» и
далее «Подать запрос на получение сведений из ЕГРП». После
чего ввести свой адрес электронной почты (рис. 9).
Рис. 9
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
10
Получить выписку можно по следующим критериям:
· По кадастровому номеру объекта недвижимости. Для этого в отобразившемся меню необходимо поставить галочку
«Найти объект» и нажать на клавишу «Найти через онлайн
запрос». В отобразившемся меню — ввести кадастровый
номер и нажать «Сформировать запрос» (рис. 10).
Рис. 10
· По адресу объекта недвижимости. Для этого в отобразившемся меню необходимо поставить галочку «Указать адрес
вручную» и нажать клавишу «Найти через онлайн запрос».
В отобразившемся меню — ввести адрес объекта, а также
выбирать тип (квартира, земельный участок, строение и
проч.) и нажать «Сформировать запрос» (рис. 11).
11
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
Рис. 11
· По кадастровой карте. На портале Росреестра создана интерактивная карта (www.maps.rosreestr.ru), на которую нанесены границы земельных участков с привязкой к местности. Найдя интересующий вас на местности участок, можно
узнать его кадастровый номер (рис. 12).
После клавиши «Сформировать запрос» необходимо заполнить
личные данные заявителя — ФИО и паспортные данные и отметить галочку «Я согласен на передачу персональных данных в
Росреестр» и в следующем меню «Отправить запрос» (рис. 13).
Стоит отметить, что
земельные участки
и находящиеся на
них объекты недвижимости имеют
разные кадастровые номера, а в
многоквартирном
доме каждая
квартира имеет
свой кадастровый
номер. Для того,
чтобы выяснить
собственников,
необходимо делать
отдельные запросы по земле и
имущественным
объектам.
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
12
Рис. 12
Рис. 13
После чего на электронную почту придет подтверждающее
письмо с просьбой оплатить государственную услугу. По ссылке в письме вы перейдете на сайт Росреестра и введя указанный в письме код платежа — в меню для осуществления
платежа, где надо выбрать оплата банковскими картами Visa
и Mastercard.
13
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
База данных
антикоррупционных деклараций
чиновников «Декларатор»
Проект «Трансперенси Интернешнл-Р» «Декларатор» (www.
declarator.org) содержит полномасштабную базу российских
государственных и муниципальных служащих, публикующих
свои антикоррупционные декларации. В строке поиска «Декларатора» можно обнаружить одинаковые фамилии чиновников и занимаемые ими должности, которые, вполне возможно, окажутся «пересекающимися» (рис. 14).
Рис. 14
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
14
Конфликт интересов:
типовые случаи
Необходимо помнить, что граждане
России имеют
право менять
фамилии и имена.
Чаще всего это
происходит при
заключении или
расторжении брака. Смена фамилий
часто затрудняет
обнаружения родственных цепочек.
С учетом того, что
база данных ЗАГСа
является закрытой и доподлинно
установить наличие родственных
связей, приходится опираться
на информацию
собственных источников. Возможный
вариант проверки
инсайдерской
информации - поиск всевозможных
совпадений в социальных сетях.
1. Родственные связи
История
В администрации Гурьевского района Калининградской области работает родственная цепочка матери Ольги Гуд и ее
дочери Ирины Гуд. Ольга Гуд занимает должность начальник
управления делами, а Ирина Гуд — замглавы управления архитектуры и градостроительства. Согласно должностным обязанностям, мать осуществляла управленческие полномочия в
отношении своей дочери.
Как искать
Проект «Трансперенси Интернешнл-Р» «Декларатор» (www.
declarator.org) содержит полномасштабную базу российских
государственных и муниципальных служащих, публикующих
свои антикоррупционные декларации. В строке поиска «Декларатора» можно обнаружить одинаковые фамилии чиновников и занимаемые ими должности, которые, вполне возможно, окажутся «пересекающимися».
На официальных порталах государственных и муниципальных органов власти, как правило, есть телефонные справочники и открытые база данных всех сотрудников с занимаемыми
должностями.
15
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
2. Компании родственников в Госзакупках
История
Компания брата губернатора Калининградской области Николая Цуканова ООО «НПЦ АМАТЭЛ» выиграла госконтракт на
поставку и монтаж шести фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов) в районные больницы на общую сумму 13,2 млн руб.
Как искать
1. Сначала необходимо составить список чиновников, которые могут оказывать влияние на процедуры государственных и муниципальных закупок (руководители конкурсных
агентств, члены комиссии), либо заказчики выполнения работ (руководители профильных ведомств и их заместители).
2. По составленному списку необходимо выяснить, если
ли у чиновников и их родственников (в случаях, когда есть
предположения или информация о возможномконфликте
интересов) коммерческие структуры, в которых они являются учредителями, или руководителями (занимают должность генерального, исполнительного или иного директора,
т.е. лица имеющего право действовать без доверенности).
Коммерческая база данных ЕГРЮЛ «Контр-Фокус» (www.
fokus.kontur.ru) дает возможность в бесплатном режиме
найти юридические лица по фамилии и имени учредителя
и директора. Развернутое меню юридического лица является платной услугой, однако
3. Следующим действием стоит проверить найденные компании чиновников и их родственников на участие в государственных и муниципальных закупках и подписание
соответствующих контрактов. На официальном портале
государственных и муниципальных закупок (www.zakupki.
gov.ru) собраны все закупки, осущесвляемые федеральными, региональными и муниципальными органами власти.
Для этого по ИНН юридического лица можно обнаружить
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
16
участие компаний в торгах (в разделе «Все заказы и закупки» — «Расширенный поиск»), а также в разделе «Единый
реестр государственных и муниципальных контрактов» —
«Расширенный поиск». При этом, необходимо вести одновременно по двум разделам, поскольку закупку можно не
обнаружить в первом разделе, зато найти заключенный
контракт. Помимо этого, при расширенном поиске следует вводить сразу все этапы закупки — соответствующая опция изначально не определена и это придется каждый раз
делать в ручную. Также портал позволяет искать закупки и
контракты органу власти, который является заказчиком —
для этого необходимо ввести его ИНН в соответствующую
графу.
4. Итоговую официальную выписку из ЕГРЮЛ можно получить на официальном портале Федеральной Налоговой
Службы РФ (www.egrul.nalog.ru) по ИНН юридического
лица.
17
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
3. Выдача разрешений на строительство
компаниям своих родственников
История
Компания супруги главы Светлогорского района Александра
Ковальского — Екатерины Ковальской ООО «ВЕСТА ПЛЮС»
получила от возглавляемой им администрации разрешение
на строительство апарт-отеля. Подпись под документом для
своей супруги ставил лично глава администрации Александр
Ковальский.
Как искать
1. При строительстве объектов законодательство обязывает
застройщиков вывешивать две декларации — проектную и
строительную с указанием информации о строительстве (заказчик, подрядчик, сроки строительства, разрешение и т.д.).
Строительную декларацию можно обнаружить на заборе
стройки, а проектная — должна быть опубликована в сети
интернет на сайте застройщика. Как правило, застройщики
редко вывешивают декларации не своих официальных сайтах, публикуя их в отдаленных пространствах сети интернет.
2. Полученные из деклараций сведения о застройщике стоит
проверить по базе ЕГРЮЛ (www.egrul.nalog.ru) на наличие
в составе учредителей родственников местных чиновников.
3. Еще один вариант — «пробить» владельца земельного
участка, на котором идет строительство, по базе Росреестра
(www.rosreestr.ru). Выписка делается в течении нескольких
дней за фиксированную плату в размере 175 руб (через форму на странице «Предоставление сведения, содержащихся в
ЕГРП (реестре прав)» — «Новая Форма запроса сведений из
ЕГРП»). Реестр позволяет делать выписку не только по земельным участкам, но и объектам недвижимости (адресам
домов и квартир), а также по кадастровой карте.
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
18
4. Выделение земельных участков
своим родственникам
Как искать
1. На официальных сайтах региональных и муниципальных
органах власти, как правило, публикуются информация о
земельных аукционах и постановлениях о выделении земельных участков. Самый надежный вариант — официальные источники опубликования — районные и городские
газеты, в которых публикуются все постановления, распоряжения и другие официальные документы местных властей. Настоящей находкой при расследовании могут стать
областные библиотеки, которые бережно хранят все выпуски районных газет.
2. Также владельца земельного участка можно узнать, сделав выписку в Росреестре (см. 3.3).
19
Инструменты для проведения гражданских антикоррупционных расследований в РФ
5. Принятие решение в отношении
своей бывшей работы
История
Бывший заместитель генерального директора калининградской энергетической компании «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин
перешел на работу в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, которая осуществляет полномочия в отношении его бывшего работодателя. Кирилл Юткин никак не задекларировал свой «конфликт
интересов» принявшись подписывать приказы и постановления в отношении «Янтарьэнерго» — до своего разоблачения,
он успел подписать около 150 таких документов.
Как искать
Приказы федеральных, региональных и муниципальных органах власти публикуются на официальных сайтах, либо в официальных публикаторах — местных газетах. Отдельные нормативные акты также можно найти на в правовых системах
«Гарант» (www.garant.ru) и «Консультант» (www.consultant.
ru). С биографиями чиновников, как правило, можно ознакомиться на официальных сайтах органов власти, либо по сообщениям СМИ. На сегодняшний день в России нет официальных баз, которые бы предоставляли информацию о трудовой
деятельности гражданина.
Центр антикоррупционных
исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл - Р»
Адрес: ул. Николоямская, д. 6,
г. Москва, 109240, Россия.
E-mail: info@transparency.org.ru
Телефон: +7(495) 915-00-19