ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров ОАО

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московский
институт электромеханики и автоматики» (125319, г. Москва,
Авиационный пер., д.5), состоявшегося 1 августа 2009 года в 10-00 часов
по адресу: г. Москва, Старопетровский пр., д.ПБ
Форма
проведения
внеочередного
общего
собрания собрание
акционеров
(совместное
присутствие
акционеров).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
во внеочередном собрании акционеров
9-00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров
10-30 часов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы
голосующих акций Общества - 440530.
На собрании зарегистрировались 19 акционеров и их законных
представителей, владеющих или представляющих по доверенности 386551
штук обыкновенных акций.
Получены бюллетени от 133 акционеров, владеющих 28927 штуками
обыкновенных акций (заполненные бюллетени направлялись акционерами по
адресу: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5).
Итого в собрании приняли участие 152 акционера и их законных
представителей с общим количеством 415478 голосов, что составляет 94,31%
от общего количества голосов.
Согласно ст. 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Московский
институт электромеханики и автоматики» правомочно (имеет кворум), так
как на нем зарегистрировались акционеры, обладающие более чем половиной
от общего количества голосов. Собрание открылось в 10-00 часов.
Президиум собрания
Кузнецов Алексей Григорьевич
Абутидзе Зураб Северьянович
Временно исполняющий обязанности
Генерального директора ОАО МИЭА»
Председатель Совета директоров ОАО
«МИЭА»,
Генеральный директор ЗАО
«Авиаприбор»
Секретариат собрания
Машинистов Владимир Николаевич заместитель исполнительного
директора ОАО «МИЭА»,
секретарь собрания.
Счетная комиссия
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: филиал
«Реестр-С» ОАО «РЕЕСТР»:
Зубарева Людмила Николаевна
- председатель счетной комиссии
Барковец Инна Валентиновна
- член счетной комиссии
Борисенко Ольга Владимировна
- член счетной комиссии
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Досрочное
прекращение
полномочий
Генерального
Общества Крюкова Сергея Павловича.
2. Избрание Генерального директора Общества.
директора
ХОД СОБРАНИЯ
Собрание открыл председатель Совета директоров Абутидзе Зураб
Северианович.
Он
сообщил,
что
на
собрании
зарегистрировались
акционеры,
владеющие более чем половиной от общего количества голосов.
В связи с имеющимся кворумом собрание открылось без возражений
акционеров.
Председатель собрания предложил после выступлений, прений и
вопросов объявить перерыв на голосование.
1.
По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение
полномочий
Генерального
директора
Общества
Крюкова
Сергея
Павловича» выступил исполнительный директор Общества Антонин Рубен
Ашотович. Он сообщил о причине досрочного прекращения полномочий
Генерального директора Общества Крюкова СП.
Решение по первому вопросу повестки дня вынесено на закрытое
голосование.
2.
По второму вопросу повестки дня «Избрание Генерального
директора Общества» выступил исполнительный директор Общества
Антонин Рубен Ашотович.
Он сообщил, что в список кандидатур для избрания Генеральным
директором ОАО «Московский институт электромеханики и автоматики»
включена кандидатура Кузнецова Алексеи Григорьевича - Первого
заместителя Генерального директора — Главного конструктора Общества,
содержащаяся
в
требовании
акционера
Общества
Государственной
корпорации «РОСТЕХНОЛОГИИ».
Решение по второму вопросу повестки дня вынесено на закрытое
голосование.
Результаты голосования по пунктам повестки дня.
Подсчет голосов по всем пунктам повестки дня начался в 10-30 часов.
Итоги голосования были оглашены на внеочередном общем собрании
акционеров.
По
первому
полномочий
вопросу
Генерального
повестки
директора
дня
«Досрочное
Общества
прекращение
Крюкова
Сергея
Павловича».
Сдано 152 бюллетеня на общее количество 415478 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
Проголосовали
Итого
досрочно
«ЗА»
386551
голосов
28695
голосов 415246 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов
42
голосов
42
голосов
«ПРОТИВ»
0
голосов
0
голосов
0
голосов
Недействительных
0
голосов
190
голосов
190
голосов
Результаты голосования по первому вопросу: Досрочно прекратить
полномочия
Генерального
директора
Общества
Крюкова
Сергея
Павловича.
По
второму
вопросу
повестки
дня:
«Избрание
Генерального
директора Общества».
Сдано 152 бюллетеня на общее количество 415478 голосов.
Голоса распределились следующим образом:
Проголосовали
Итого
досрочно
«ЗА»
386551
голосов
28695
голосов 415246 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
голосов
42
голосов
42
голосов
«ПРОТИВ»
0
голосов
0
голосов
0
голосов
Недействительных
0
голосов
190
голосов
190
голосов
Результаты голосования по второму вопросу: Избрать, Генеральным
директором Общества Кузнецова Алексея Григорьевича.
Председатель собрания
бутидзе
Секретарь собрания
ашинистов
1 августа 2009 г.