УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА REVERTA Регистрационный номер. 40003074590

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
REVERTA
Регистрационный номер. 40003074590
утверждены в новой редакции
решением внеочередного общего
собрания акционеров АО Parex banka
от 28.08.2009 г.
(протокол № 2/2009 от 28.08.2009 г.)
с поправками, утвержденными:
- решением совета АО Parex banka от 15.10.2009 г.
(протокол заседания совета АО Parex banka № 31/2009
от 15.10.2009 г.);
- решением совета АО Parex banka от 24.02.2010 г.
(протокол заседания совета АО Parex banka № 3/2010
от 24.02.2010 г.);
- решением очередного общего собрания акционеров
АО Parex banka от 30.04.2010 г. (протокол
очередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 3/2010 от 30.04.2010 г. );
- решением совета АО Parex banka от 23.12.2010 г.
(протокол заседания совета АО Parex banka
№ 29/2010 от 23.12.2010 г.) ,
- решением очередного собрания акционеров АО Parex banka от 27.05.2011 г.
(протокол очередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 1/2011 от 27.05.2011 г.);
- решением внеочередного собрания акционеров АО Parex banka от 26.08.2011 г.
(протокол внеочередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 2/2011 от 26.08.2011 г.);
- решением внеочередного собрания акционеров АО Parex banka от 28.11.2011 г.
(протокол внеочередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 3/2011 от 28.11.2011 г.);
- решением внеочередного собрания акционеров АО Parex banka от 28.12.2011 г.
(протокол внеочередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 4/2011 от 28.12.2011 г.);
- решением очередного собрания акционеров АО Parex banka от 27.04.2012 г.
(протокол очередного собрания акционеров АО Parex banka
№ 1/2012 от 27.04.2012 г.);
- решением очередного собрания акционеров АО Reverta от 30.05.2014 г.
(протокол очередного собрания акционеров АО Reverta
№ 1/2014 от 30.05.2014 г.).
1. Общественная фирма.
Общественная фирма – акционерное общество Reverta (в дальнейшем Компания).
2. Главные виды коммерческой деятельности Компании:
2.1.
Главными видами коммерческой деятельности Компании согласно 2-й редакции
классификации NACE (Статистическая классификация хозяйственной деятельности) являются:
2.1.1. Реструктуризация кредитов, виданых Компанией (00.00);
2.1.2. Взыскание кредитов, виданых Компанией (00.00);
2.1.3. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10);
2.1.4. Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (68.20);
2.1.5. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе договора(68.32).
3. Уставной капитал Компании:
3.1.
Уставной капитал Компании – EUR 442'551'966,60 (четыреста сорок два миллиона пятьсот
пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть евро и шестьдесят центов), состоящий из
4’425’519’666 (четыре миллиардов четыреста двадцать пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) акций номинальной стоимостью EUR 0,10 (десять центов) каждая, который
состоит из следующих категорий акций:
3.1.1. 3’569’749’708 (три миллиарда пятьсот шестьдесят девять миллионов семьсот сорок девять тысяч
семьсот восемь) именных акций с правом голоса;
3.1.2. 855’769’958 (восемьсот пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот
пятьдесят восемь) именных акций без права голоса.
3.2.
Все именные акции Компании дают право акционерам на получение дивидендов и
ликвидационной квоты. Упомянутые в пункте 3.1.1 именные акции с правом голоса дают право на
голосование на собрании акционеров, а упомянутые в пункте 3.1.2 именные акции без права голоса не
дают право на голосование на собрании акционеров.
3.3.
Все именные акции Компании в бумажной форме.
3.4.
Исключено решением собрания акционеров от 30.04.2014 г.
4. Собрание акционеров
4.1.
Собрания акционеров вправе принимать решения, если в нем участвует не менее 75 %
(семьдесят пять процентов) от количества акций, имеющих право голоса.
4.2.
Решения собрания акционеров принимаются, если за них отдано, по меньшей мере, 75 %
(семьдесят пять процентов) голосов от обладающих правом голоса присутствующих акционеров.
5. Совет
5.1.
Совет состоит из 5 (пяти) членов. Совет избирается сроком на три (3) года. Члены Совета из своей
среды избирают председателя и 1 (одного) заместителя председателя Совета.
5.2.
Очередные заседания Совета проводятся один раз в календарный месяц. В случае
необходимости, по требованию члена Совета или по предложению правления могут созываться
внеочередные заседания Совета, при условии, что обеспечивается возможность голосования членов
Совета в предусмотренном в части 3 статьи 299 Коммерческого закона виде.
5.3.
Работа Совета и ход заседаний проводятся в соответствии с регламентом Совета.
6. Правление
6.1.
Правление состоит из 3 (трех) членов. Совет избирает членов Правления и из их среды
председателя Правления.
6.2.
Все члены правления имеют совместное право представительства Компании.
6.3.
Для решения важных вопросов Правлению необходимо получить предварительное согласие
Совета. Важными вопросов считаются:
6.3.1. приобретение, увеличение или уменьшение участия в любом обществе или предприятии, в том
числе путем реорганизации, или в отношении любого соглашения, касающегося прав или контроля в
любом обществе;
6.3.2. слияние (реорганизация) или приобретение предприятия в виде перехода, или переход любого
предприятия Компании или его части;
6.3.3. учреждение любой ипотеки, залога или обеспечения на активы Компании или ее дочерних
обществ на сумму, превышающую EUR 7’000’000 (семь миллионов евро), или эквивалент суммы в
другой валюте согласно действующему в тот момент обменному курсу Европейского Центрального
Банка, за исключением залога Государственной кассе Латвийской Республики, предоставленных в связи
с полученным финансированием от Государственной кассы Латвийской Республики;
6.3.4. учреждение или закрытие филиалов или представительств Компании вне территории
Латвийской Республики;
6.3.5. инициирование новых видов коммерческой деятельности (не применяя понятие классификатора
NACE) или приостановление любого основного направления коммерческой деятельности или операций;
6.3.6. заключение любых сделок с лицами, связанными с Компанией, за исключением обычных сделок
в рамках коммерческой деятельности Компании на условиях, которые полностью соответствуют закону
и не являются более благоприятными для данного вовлеченного лица по сравнению с другими такими
же сделками Компании;
6.3.7. согласование или существенное изменение бизнес-плана Компании, любого другого бизнесплан на следующий финансовый год, либо на другой плановый период или на следующий бюджетный
период;
6.3.8. заключение договоров с сертифицированными ревизорами (коммерческим обществом
присяжных ревизоров) в отношении проверки деятельности Компании;
6.3.9. утверждение любых существенных решений при действиях Компании, как любого участника
(акционера) его дочерней компании;
6.3.10. Исключено решением собрания акционеров от 28.12.2011 г;
6.3.11. Исключено решением собрания акционеров от 28.12.2011 г;
6.3.12. Исключено решением собрания акционеров от 28.12.2011 г;
6.3.13. предоставление любого кредита или гарантий, или принятие любого решения посредством
которого Компания принимает обязательства в объеме, превышающем сумму, утвержденную Советом,
исключая кредиты, виданые любой дочерней компании Компании;
6.3.14. утверждение оперативной политики Компании.
6.4.
Правление из среды членов правления назначает двух прокуристов, предоставляя им право
отчуждать, закладывать или обременять вещными правами недвижимое имущество.
Рига, 30 мая 2014 года
Председатель правления АО Reverta
Солвита Деглава
Член правления АО Reverta
Рута Амтмане
Член правления АО Reverta
Едгарс Милюнс
Руковадитель очередного собрания акционеров
АО Reverta от 30.05.2014 г.
Гиртс Апситис
Секретарь очередного собрания акционеров
АО Reverta от 30.05.2014 г.
Видага Путниня
Уполномоченный представитель акционеров
очередного собрания акционеров АО Reverta от 30.05.2014 г.
Гунтис Лаускис
Уполномоченный представитель акционеров
очередного собрания акционеров АО Reverta от 30.05.2014 г.
Виестурс Бернанс