СОГЛАСОВАНО Начальник Уральского главного управления

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Уральского главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
_____________
(личная подпись)
И.Г. Петрова
(инициалы, фамилия)
«27» ноября 2015 года
м.п.
ИЗМЕНЕНИЯ № 3,
вносимые в устав Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» ПАО «МЕТКОМБАНК»,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026600000195,
дата государственной регистрации кредитной организации 07 августа 2002 года,
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2443
от 21 марта 2002 года.
1) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Public Joint-Stock
Company METKOMBANK.»;
2) абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Сокращенное
фирменное
наименование
Банка
на
английском
языке:
РJSC METKOMBANK.»;
3) в
пункте
1.5
слова
«визуальной
идентификации»
заменить
словами
«индивидуализации»;
4) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Банк может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и других федеральных законов.»;
5) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Банк имеет следующие филиалы:
1) Полное наименование филиала на русском языке: Московский филиал Публичного
акционерного общества «МЕТКОМБАНК», сокращенное наименование филиала на русском
языке: Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК».
Полное наименование филиала на английском языке: the Moscow branch of Public JointStock Company METKOMBANK, сокращенное наименование филиала на английском языке:
the Moscow branch of РJSC METKOMBANK.
Место нахождения филиала: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 28 «В», строение «Б».
2) Полное наименование филиала на русском языке: Пермский филиал Публичного
акционерного общества «МЕТКОМБАНК», сокращенное наименование филиала на русском
языке: Пермский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК».
Полное наименование филиала на английском языке: the Perm branch of Public JointStock Company METKOMBANK, сокращенное наименование филиала на английском языке:
the Perm branch of РJSC METKOMBANK.
Место нахождения филиала: 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь,
ул. Пермская, д. 54.
3) Полное наименование филиала на русском языке: Саратовский филиал Публичного
акционерного общества «МЕТКОМБАНК», сокращенное наименование филиала на русском
языке: Саратовский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК».
Полное наименование филиала на английском языке: the Saratov branch of Public JointStock Company METKOMBANK, сокращенное наименование филиала на английском языке:
the Saratov branch of РJSC METKOMBANK.
Место нахождения филиала: 410002, Российская Федерация, Саратовская область, г.
Саратов, улица им. Мичурина И.В., д. № 150/154.»;
6) абзац четвертый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка за счет имущества Банка,
не должна превышать разницу между стоимостью собственных средств (капитала) Банка и
суммой уставного капитала и резервного фонда Банка.»;
7) в пункте 4.7:
а) абзац третий исключить;
б) абзац четвертый считать абзацем третьим и изложить в следующей редакции:
«В случае, если на основании данных отчетности Банка и (или) по результатам
проверки, проведенной Банком России, выявлено, что величина собственных средств
(капитала) Банка оказалась меньше размера его уставного капитала, Банк обязан в порядке,
сроки и на условиях, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними нормативными актами Банка России, осуществить меры по увеличению величины
собственных средств (капитала) до размера уставного капитала, а в случае невозможности
ее увеличения – снизить размер уставного капитала до величины собственных средств
(капитала) и внести соответствующие изменения в Устав Банка.»;
8) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
- доступа
к
документам
Банка
в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством и настоящим Уставом, и получения их копий за плату;
- требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным
статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или другими федеральными
законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Банка;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Уставом.»;
9) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Акционеры Банка обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Банк не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Банку;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Банк;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Уставом.»;
10) в пункте 7.6 слово «независимый» и слово «независимым» исключить;
11) пункт 7.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для оценки деловой репутации акционеры и иные физические и юридические лица,
приобретающие более 10 процентов акций Банка (далее - приобретатели акций Банка, в том
числе группа лиц); физические и юридические лица, владеющие более 10 процентами акций
Банка (далее - владельцы акций Банка, в том числе группа лиц и доверительный
управляющий); физические и юридические лица, совершающие сделку (сделки),
направленную (направленные) на установление контроля (осуществляющих контроль) в
отношении акционеров Банка, владеющих более 10 процентами акций Банка (далее - лицо,
устанавливающее (осуществляющее) контроль, в том числе группа лиц); лица,
осуществляющие функции единоличного исполнительного органа юридического лица приобретателя акций Банка; лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного
органа юридического лица - владельца акций Банка; лица, осуществляющие функции
единоличного
исполнительного
органа
юридического
лица,
устанавливающего
(осуществляющего) контроль, не позднее 10 рабочих дней со дня изменения анкетных
данных обязаны уведомить об указанном факте Банк и представить анкеты, заполненные с
учетом произошедших изменений, в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России.»;
12) в пункте 8.1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ведение и хранение реестра акционеров Банка, а также исполнение функций счетной
комиссии осуществляет регистратор в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации. При этом Банк не освобождается от ответственности за ведение и хранение
реестра акционеров.»;
б) абзац третий исключить;
13) пункты 8.2 и 8.3 исключить;
14) пункты 8.4 - 8.5 считать соответственно пунктами 8.2 - 8.3;
15) в абзаце первом пункта 9.3 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;
16) абзац пятый пункта 9.5 изложить в следующей редакции:
«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате
2
дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных
средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право
на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет.»;
17) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. Банк не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям,
а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Дивиденды не начисляются по неразмещенным акциям, по приобретенным и
выкупленным Банком акциям.»;
18) пункт 9.7 исключить;
19) пункты 9.8 - 9.10 считать соответственно пунктами 9.7 - 9.9;
20) в пункте 12.4:
а) дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«- информацию о сделках по уступке ипотечным агентам или специализированным
обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными;
- информацию о квалификации и об опыте работы членов совета директоров Банка,
лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера Банка, а также руководителя, главного бухгалтера филиала Банка;»;
б) абзацы пятый - седьмой считать соответственно абзацами седьмым - девятым;
в) абзац восьмой после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
г) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Банк обязан привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудиторскую организацию (далее - Аудитор), не связанную имущественными
интересами с Банком или его акционерами.»;
21) в пункте 13.2:
а) абзац восьмой после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
б) в абзаце одиннадцатом слово «независимых» исключить;
22) в абзаце первом пункта 14.4 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;
23) абзац пятый пункта 14.7 изложить в следующей редакции:
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Банка относятся годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка
по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки такой
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Директоров Банка, Ревизионную
комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, а также информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Банка, или проект устава Банка в новой
редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания
акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах»
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
настоящим Уставом и иная информация обязательная для предоставления в соответствии с
требованиями действующего законодательства.»;
24) в абзаце первом пункта 14.8 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;
25) в пункте 14.10:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в
новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6-9 пункта 14.10 и
подпункте 5 пункта 15.2 настоящего Устава;»;
б) в подпункте 12 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;
в) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка;»;
г) дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного
года;»;
26) в пункте 14.11:
а) абзац первый пункта дополнить словами «, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.»;
б) в абзаце пятом первое предложение дополнить словами «, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.»;
27) в пункте 15.2:
а) подпункт 15 исключить;
б) пункты 16-38 считать соответственно пунктами 15-37;
в) в подпункте 34 цифру «33» заменить цифрой «32»;
28) абзац второй пункта 15.3 изложить в следующей редакции:
3
«Независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава
Совета Директоров Банка. Критерии независимости директоров основываются на
положениях действующего законодательства, а также нормативных правовых актов и
рекомендаций Банка России.»;
29) пункт 15.6 изложить в следующей редакции:
«15.6. Председатель и заместитель Председателя Совета Директоров Банка избираются
членами Совета Директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа
членов Совета Директоров Банка.
Совет Директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя и
заместителя Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета
Директоров Банка.
Досрочное прекращение полномочий Председателя и заместителя Председателя Совета
Директоров производится решением Совета Директоров по их личному заявлению либо по
предложению члена (членов) Совета Директоров Банка.»;
30) в пункте 15.12:
а) в абзаце первом цифру «16» заменить цифрой «15»;
б) в абзаце втором цифру «17» заменить цифрой «16»;
31) в пункте 16.10:
а) подпункт 9 исключить;
б) пункты 10-16 считать соответственно пунктами 9-15;
в) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) принимает решения об участии или прекращения участия Банка (в том числе
путем увеличения или уменьшения доли участия) в уставном капитале других организаций
(за исключением дочерних обществ);»;
32) в абзаце втором пункта 18.5 слова «отчета о прибылях и убытках» заменить
словами «отчета о финансовых результатах»;
33) абзац первый пункта 18.8 изложить в следующей редакции:
«18.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Банк
ежегодно
привлекает
Аудитора,
не
связанного
имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит).»;
34) в абзаце третьем пункта 18.9 слова «финансовой отчетности» заменить словами
«бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
35) в пункте 19.3.7 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;
36) в пункте 20.7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«20.7. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы
голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им
акций в случаях:»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав Банка
изменений, исключающих указание на то, что Банк является публичным, решения об
обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или)
эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»;
37) в пункте 20.9:
а) в абзаце первом слово «независимым» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Цена выкупа акций Банком в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 20.7
настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по
результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия
решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен
вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных
бумаг общества, конвертируемых в его акции.»;
38) абзац второй пункта 21.5 после слова «бухгалтерской» дополнить словом
«(финансовой)».
Изменения внесены общим собранием акционеров Публичного акционерного общества
«МЕТКОМБАНК», протокол № 2-вн/оф от 20 октября 2015 года.
Председатель Правления
ПАО «МЕТКОМБАНК»
Д.А. Торбенко
м.п.
4