ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
советом директоров ОАО «Башинформсвязь»
решение № 13/2 от «13» апреля 2012 года
УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров ОАО «Башинформсвязь»
протокол № 27 от «05» июня 2012 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА
Генеральный директор ______________ Р.Р. Сафеев
Главный бухгалтер
_______________ Г.Ф. Насртдинова
УФА 2012
1. Сведения об акционерном обществе
Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «Башинформсвязь».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
ОГРН 1020202561686 от 15.12.2002 года.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество
Республика Башкортостан.
Место нахождения
450000, город Уфа, улица Ленина, 32/1.
Контактный телефон
(347) 250-23-39, 250-02-34, 250-26-37.
Факс
(347) 250-73-01, 276-73-30.
Адрес электронной почты
info@bashtel.ru
Основные виды деятельности
Общество осуществляет основную деятельность в соответствии с Законом о связи, положениями, правилами, инструкциями органов по связи Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании следующих лицензий на предоставление услуг связи, выданных Минсвязи
Российской Федерации:
№ 43421 - предоставление каналов связи;
№ 43420 – внутризоновая телефонная связь;
№ 43419 – передача данных для целей передачи голосовой информации;
№ 43418 – телеграфная связь;
№ 43417 – местная телефонная связь, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
№ 43416 – местная телефонная связь с использованием средств коллективного доступа;
№ 43415 – телематические услуги связи;
№ 43414 – местная телефонная связь с использованием таксофонов;
№ 43413 – проводное вещание;
№ 43412 – передача данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
№ 25246 – предоставление услуг подвижной радиосвязи;
№ 39806 – услуги связи для целей кабельного вещания;
№ 26661 – предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ
ОАО «Башинформсвязь» не включено в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие
Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан Российской Федерации.
Штатная численность работников общества
7427,8 штатных единиц.
2
Полное наименование и адрес реестродержателя
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»
Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр.2.
Фактический и почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1.,
веб-сайт: www.aoreestr.ru.
Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР»
Адрес: г. Уфа, ул. Достоевского, 139.
Адрес
для
направления
корреспонденции:
г.Уфа-центр, а/я 1286.
Телефон/факс: (347) 248-12-33/ 248-12-35
E-mail: ufa@aoreestr.ru.
Прием зарегистрированных лиц:
Понедельник-пятница: 9-00 - 13-00.
450000,
Республика
Башкортостан,
Размер уставного капитала (рублей)
985 189 110 руб.
Общее количество акций
985 189 110 шт.
Количество обыкновенных акций
949 023 840 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)
949 023 840 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных
акций и дата государственной регистрации
1-01-00011-А от 24.11.2009 г. обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Башинформсвязь»;
2-01-00011-А от 24.11.2009 г. привилегированные именные бездокументарные акции открытого
акционерного общества «Башинформсвязь».
Количество привилегированных акций типа А
36 165 270 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций типа А (рублей)
36 165 270 руб.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
278 200 044 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале (процентов)
28,24%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов)
29,31%.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям (процентов)
Нет.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов
Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
28,24%;
3
ОАО "Ростелеком"
38,41%;
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)
5,72%;
НКО ЗАО «НРД»
3,56%;
ОАО «Банк Уралсиб» (номинальный держатель),
28,24%;
в том числе Республика Башкортостан в лице министерства земельных и имущественных отношений 17,84%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом
(«золотой акции»)
Нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества
Закрытое акционерное общество "БДО"
Место нахождения: 117545, Россия, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 125, стр.1, секция 11
Номер телефона: (495) 797-56-65, факс (495) 319-66-36
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru.
Лицензия: № 000547; Дата выдачи: 25.07.2002. Срок действия: 25.07.2012 .
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров.
3 июня 2011 года было проведено годовое общее собрание акционеров (протокол № 24 от
6 июня 2011 года). Все решения годового общего собрания акционеров выполнены.
Вопросы повестки дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2010 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5) Избрание членов совета директоров общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
Внеочередное общее собрание акционеров.
В связи с поступившим в общество требованием министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан и ООО «Баштелекоминвест» 4 июня 2011 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 25 от 6 июня 2011 года). Все
решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены.
Вопросы повестки дня:
1) Образование единоличного исполнительного органа общества.
Внеочередное общее собрание акционеров.
В связи с поступившим в общество требованием ОАО «Ростелеком» 26 августа 2011 года было
проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 26 от 29 августа 2011 года).
Все решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены.
Вопросы повестки дня:
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Башинформсвязь».
2) Избрание членов совета директоров ОАО «Башинформсвязь».
4
3. Сведения о совете директоров общества
Состав совета директоров общества:
Председатель совета директоров.
Гайсин
Год рождения: 1940 г.
Салават
Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт связи.
Мухтарович
Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» до 04.06.2011 г.
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1965 г.
Семенов
Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового
Вадим
Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова.
Викторович
Генеральный директор ОАО "Связьинвест".
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1978 г.
Афанасьев
Образование: высшее, Московский государственный университет сервиса.
Денис
Советник министра связи и массовых коммуникаций РФ.
Николаевич
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1976 г.
Давыденко
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет
Александр
экономики и финансов.
Сергеевич
Исполнительный директор-директор департамента экономики ОАО «Ростелеком».
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее, Московский государственный институт международКолесников
ных отношений МИД РФ.
Александр
Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми
Вячеславович
обществами ОАО «Ростелеком».
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1971 г.
Мелкоедов
Образование: высшее, Башкирский государственный университет.
Борис
Министр связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан.
Николаевич
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1970 г.
Проскура
Образование: высшее, Кировский политехнический институт.
Дмитрий
Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».
Викторович
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1978 г.
Сеньков
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ.
Олег
Исполнительный директор – директор департамента слияний и поглощений
Игоревич
ОАО «Ростелеком».
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1962 г.
Урванцева
Образование: высшее, Башкирский государственный университет.
Вероника
Заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ.
Анатольевна
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1976 г.
Цисин
Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический
Петр
институт.
Аркадьевич
Нет сведений о занимаемой должности.
Акций общества не имеет.
Год рождения: 1983 г.
Черноусова
Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации.
Виктория
Советник отдела управления Росимущества.
Геннадьевна
Акций общества не имеет.
5
Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета
директоров
Указанных сделок не было.
Информация об изменениях в составе совета директоров общества в 2011 году
Ибрагимов Рафаиль Минниханович.
Год рождения: 1959 г.
Образование: высшее, Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище
связи, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ.
Заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь» по развитию и инвестициям.
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
Ильясов Юлай Талхович.
Год рождения: 1959 г.
Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет.
Нет сведений о занимаемой должности.
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
Квашнин Петр Степанович.
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи.
Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
Курносов Евгений Борисович.
Год рождения: 1956 г.
Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ.
Директор филиала «Стерлитамакский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
Мушкарин Александр Анатольевич.
Год рождения: 1951 г.
Образование: высшее, Киевское высшее военное инженерное училище связи.
Начальник управления Россвязи.
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
Сафеев Рустем Рузбекович.
Год рождения: 1968 г.
Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет.
Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» с 04.06.2011 г.
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
6
Янышев Шавкат Бариевич.
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее, Ташкентский электротехнический институт.
Технический директор ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 26.08.2011 г.
Рахимов Ишбулды Сафарович.
Год рождения: 1977 г.
Образование: высшее, Башкирский государственный университет.
Директор филиала «Мелеузовский МУЭС» ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий
избранных на ГОСА членов Совета директоров. Дата изменения 03.06.2011 г.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров
Специализированных комитетов при совете директоров нет.
Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)
1. 24 февраля 2011 года (Протокол № 2 от 25 февраля 2011 года)
Повестка дня:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь» в 2011 году.
2. Об утверждении времени и места проведения собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. О порядке публикации информации о
проведении годового общего собрания акционеров. О перечне и порядке предоставления акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении поступивших предложений для внесения вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам в органы управления и контроля ОАО «Башинформсвязь».
Принятые решения:
1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Башинформсвязь» в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 3 июня 2011 года.
Правлению общества обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий по проведению годового общего собрания акционеров с соблюдением всех процедурных вопросов и сроков, предусмотренных уставом общества и Положением о годовом общем собрании акционеров.
2. Утвердить:
время начала собрания: 10 часов 00 минут 03 июня 2011 года;
время начала регистрации: 9 часов 00 минут 03 июня 2011 года;
место проведения: г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
450000, г. Уфа, а/я 1286;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2011 года.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров согласно прилагаемому тексту в газетах: «Российская газета», «Республика Башкортостан», «Связист Башкортостана» в срок не позднее 4 мая 2011 года.
Включить в перечень предоставляемых акционерам документов при подготовке к общему
собранию акционеров:
7
годовой отчет общества за 2010 год;
годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2010 год;
сведения о кандидатах в органы управления, ревизионную комиссию и в аудиторы общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
проект распределения прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим
дням в помещении правления общества по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1, к.314 с
30 апреля 2011 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Правлению общества внести годовой отчет общества за 2010 год на предварительное утверждение совету директоров не позднее 11 апреля 2011 года.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2010 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7) Утверждение аудитора общества.
Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров в совет директоров общества:
№
Фамилия, имя, отМесто работы, занимаемая должность
чество кандидата
1
Тажитдинов
Илшат
Азаматович
Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан
2
Ильясов
Юлай
Талхович
Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
3
Мелкоедов
Борис
Николаевич
Министр связи и массовых коммуникаций
Республики Башкортостан
4
Афанасьев
Денис
Николаевич
Советник министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
5
Валеев
Наиль
Самагуллович
Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан
6
Курочкин
Андрей
Геннадьевич
Заместитель начальника отдела управления Росимущества
7
Лобанова
Наталья
Сергеевна
Начальник управления Россвязи
Акционер, выдвинувший
кандидата
Республика
Башкортостан
в лице Министерства земельных и имущественных
отношений
Республики
Башкортостан
Республика
Башкортостан
в лице Министерства земельных и имущественных
отношений
Республики
Башкортостан
Республика
Башкортостан
в лице Министерства земельных и имущественных
отношений
Республики
Башкортостан
Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
8
8
Мушкарин
Александр
Анатольевич
9
Тактаев
Хайрат
Рашитович
10
Черноусова
Виктория
Геннадьевна
11
12
13
14
15
16
17
18
Гайсин
Салават
Мухтарович
Квашнин
Петр
Степанович
Сафеев
Рустем
Рузбекович
Янышев
Шавкат
Бариевич
Курносов
Евгений
Борисович
Рахимов
Ишбулды
Сафарович
Ибрагимов
Рафаиль
Минниханович
Искужин
Расих
Ахметганеевич
Российская Федерация в лице Федерального агентства
Начальник управления Россвязи
по управлению государственным имуществом
Российская Федерация в лиЗаместитель руководителя Территориальце Федерального агентства
ного управления Росимущества по Респубпо управлению государлике Башкортостан
ственным имуществом
Российская Федерация в лиСоветник отдела управления
це Федерального агентства
Росимущества
по управлению государственным имуществом
Генеральный директор
ОАО «Башинформсвязь»
ООО «Баштелекоминвест»
Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь»
ООО «Баштелекоминвест»
Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь»
ООО «Баштелекоминвест»
Технический директор - директор филиала
«Республиканский узел междугородных
связей» ОАО «Башинформсвязь»
Директор филиала «Стерлитамакский
межрайонный узел электрической связи»
ОАО «Башинформсвязь»
Директор филиала «Мелеузовский межрайонный узел электрической связи» ОАО
«Башинформсвязь»
Заместитель генерального директора ОАО
«Башинформсвязь» по развитию и инвестициям»
Заместитель генерального директора ОАО
«Башинформсвязь» по безопасности и правовым вопросам
ООО «Баштелекоминвест»
ООО «Баштелекоминвест»
ООО «Баштелекоминвест»
ООО «Баштелекоминвест»
ООО «Баштелекоминвест»
2. 19 апреля 2011 года (Протокол № 3 от 20 апреля 2011 года)
Повестка дня:
1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета общества за 2010 финансовый
год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по результатам 2010
финансового года.
3. Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение регламента общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров.
6. Утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров в 2010 году.
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2010 финансовый год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли
по результатам 2010 финансового года в сумме: 719 957 697 руб.;
финансовое обеспечение развития общества: 639 123 969 руб.;
отчисления на выплату дивидендов: 72 110 873 руб.;
вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии – 8 722 855 руб.
9
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить дивиденды по акциям всех
категорий и типов. Размер дивидендов по категориям акций в размере:
на одну привилегированную акцию – 0,262 руб.;
на одну обыкновенную акцию – 0,066 руб.
Срок выплаты дивидендов – не позднее 1 августа 2011 года.
3. Принять к сведению заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам
проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
4. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров (прилагается).
Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
по регламенту проведения собрания – Мелкоедов Борис Николаевич, председатель совета директоров;
по годовому отчету общества за 2010 год – Гайсин Салават Мухтарович, генеральный директор;
по годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетам о прибылях и убытках – Насртдинова Гюзель Фауитовна, главный бухгалтер;
заключение ревизионной комиссии общества по годовой финансовой отчетности - Абдуллин
Азат Миннулович, председатель ревизионной комиссии;
заключение аудитора общества по годовой финансовой отчетности – Баширова Марина Вячеславовна, директор Уфимского филиала ЗАО «БДО»;
по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру, форме и порядку
выплаты дивидендов за 2010 год - Сафеев Рустем Рузбекович, первый заместитель генерального директора;
по выборам членов совета директоров и ревизионной комиссии – Хасанова Флюза Сулеймановна, начальник управления акционерного капитала и собственности, секретарь совета директоров и правления;
по утверждению аудитора общества – Искужин Расих Ахметганеевич, заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам.
5. Утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
6. Утвердить представленную смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей.
3. 29 апреля 2011 года (Протокол № 4 от 3 мая 2011 года)
Повестка дня:
1. Рассмотрение требования министерства земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение требования ООО «Баштелекоминвест» о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
Принятые решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров без совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заочного голосования.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 04 июня 2011 года.
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы: «Избрание
генерального директора ОАО «Башинформсвязь», «Образование единоличного исполнительного органа общества» объединив в один общий вопрос: «Образование единоличного исполнительного органа общества».
Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу: «Образование единоличного исполнительного органа общества» кандидатуру
Сафеева Рустема Рузбековича.
Отказать во включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос:
«Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Башинформсвязь».
В связи с тем, что полномочия генерального директора ОАО «Башинформсвязь» Гайсина Салавата Мухтаровича истекают 3 июня 2011 года, предложенный министерством земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан вопрос: «Досрочное прекращение пол10
номочий генерального директора ОАО «Башинформсвязь» не включается в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1) Образование единоличного исполнительного органа общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Башинформсвязь», составить по состоянию на 29 апреля 2011 года.
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие
в общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням в помещении общества по адресу:
г.Уфа, ул.Ленина, д.32/1, к.314 с 12 мая 2011 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.
Утвердить договор с ОАО «Реестр» по осуществлению функций счетной комиссии, а также
других обязанностей по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Правлению общества обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий по проведению внеочередного общего собрания акционеров с соблюдением всех процедурных вопросов
и сроков, предусмотренных законодательством и уставом общества.
4. 6 мая 2011 года (Протокол № 5 от 10 мая 2011 года)
Повестка дня:
1. О рассмотрении поступивших предложений по включению в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу: «Образование единоличного
исполнительного органа общества».
2. Утверждение текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Башинформсвязь».
Принятые решения:
1. Отказать во включении в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу: «Образование единоличного исполнительного органа общества» кандидатуры Аюпова Марата Рамильевича по следующим основаниям:
Предложение не соответствует требованиям Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995г.
«Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров не содержит предложение о выдвижении кандидатов;
Предложение о выдвижении кандидата для избрания на должность генерального директора
должно содержать сведения о кандидате, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.
В предложении не указаны: должности, занимаемые в органах управления других юридических
лиц за последние 5 лет; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; предложение не заверено печатью
юридического лица, что противоречит требованиям «Положения о генеральном директоре
(единоличном исполнительном органе) ОАО «Башинформсвязь» от 01 июня 2007 года.
2. Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
5. 12 мая 2011 года (Протокол № 6 от 12 мая 2011 года)
Повестка дня:
1. Переизбрание председателя совета директоров.
2. Рассмотрение поступивших предложений по включению в список кандидатур для участия
в выборах единоличного исполнительного органа ОАО «Башинформсвязь» и голосования на
внеочередном общем собрании акционеров общества по вопросу: «Образование единоличного
исполнительного органа».
Принятые решения:
1. По предложению члена совета директоров Квашнина П.С. вопрос о переизбрании председателя совета директоров снят с повестки дня.
2. Кандидатура Аюпова Марата Рамильевича для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу: «Образование единоличного исполнительного органа общества»
11
рассмотрена на заседании совета директоров ОАО «Башинформсвязь» 6 мая 2011 года. Принято
решение об отказе во включении в список кандидатур для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров по вопросу: «Образование единоличного исполнительного органа общества» кандидатуры Аюпова Марата Рамильевича.
Дополнение к требованию министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан № ПЦ-41/5874 от 22 апреля 2011 года не соответствует требованиям Федерального закона № 208-ФЗ от 24.11.1995 г. «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров не содержит предложение о выдвижении
кандидатов. Согласно п.4 ст.55 указанного закона совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам внеочередного общего собрания акционеров.
Отклонить повторное предложение министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан по включению кандидатуры Аюпова М.Р. в список кандидатур для
участия в выборах единоличного исполнительного органа ОАО «Башинформсвязь» и голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества по вопросу: «Образование единоличного исполнительного органа».
6. 24 мая 2011 года (Протокол № 7 от 25 мая 2011 года)
Повестка дня:
1. Переизбрание председателя совета директоров.
Принятые решения:
1. Избрать председателем совета директоров Сафеева Р.Р.
7. 3 июня 2011 года (Протокол № 1 от 6 июня 2011 года)
Повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров и его заместителя.
2.Формирование коллегиального исполнительного органа – правления ОАО «Башинформсвязь».
3. Назначение секретаря совета директоров.
Принятые решения:
1. Избрать председателем совета директоров Гайсина Салавата Мухтаровича.
Избрать заместителем председателя совета директоров Сафеева Рустема Рузбековича.
2. Утвердить количественный состав коллегиального исполнительного органа – правления ОАО
«Башинформсвязь» — 11 человек.
Назначить председателем правления генерального директора ОАО «Башинформсвязь»
Сафеева Рустема Рузбековича на условиях действующего контракта.
Назначить членами правления следующих должностных лиц:
Квашнина Петра Степановича, первого заместителя генерального директора;
Ибрагимова Рафаиля Миннихановича, заместителя генерального директора;
Искужина Расиха Ахметганеевича, заместителя генерального директора;
Акульшина Виктора Николаевича, директора филиала «Уфимская городская телефонная сеть»;
Насртдинову Гюзель Фауитовну, главного бухгалтера;
Хасанову Флюзу Сулеймановну, начальника управления акционерного капитала и собственности;
Дусова Дона Акрамовича, начальника управления по работе с персоналом;
Бирюкову Ольгу Анатольевну, начальника финансово-экономического управления;
Латыпова Марса Ахатовича, начальника управления технической эксплуатации;
Шамуратова Азамата Мазитовича, начальника управления маркетинга.
Председателю правления Сафееву Р.Р. заключить (продлить) от имени общества с каждым из
членов правления контракты в соответствии с уставом и положением о правлении.
3. Назначить на должность секретаря совета директоров Хасанову Флюзу Сулеймановну.
Утвердить условия договора ОАО «Башинформсвязь» с секретарем совета директоров и поручить генеральному директору общества заключить данный договор с Хасановой Ф.С.
12
8. 14 июня 2011 года (Протокол № 2 от 15 июня 2011 года)
Повестка дня:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башинформсвязь».
Принятые решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26 августа 2011
года. Место проведения собрания: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1.
Время начала собрания – 11 час.00 минут. Время начала регистрации участников собрания 10 час.00 мин. 26 августа 2011 года. Место проведения регистрации: г. Уфа, ул. Ленина, д.32/1.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Башинформсвязь».
2) Избрание членов совета директоров ОАО «Башинформсвязь».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Башинформсвязь», составить по состоянию на 20 июля 2011 года.
Предложения акционеров по кандидатам для избрания в совет директоров общества принимаются до 28 июля 2011 года включительно.
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в
общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням в помещении общества по адресу:
г.Уфа, ул.Ленина, д.32/1, к.314 с 1 августа 2011 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.
Утвердить договор с ОАО «Реестр» по осуществлению функций счетной комиссии, а также
других обязанностей по подготовке и проведению общего собрания акционеров.
Правлению общества обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий по проведению внеочередного общего собрания акционеров с соблюдением всех процедурных вопросов
и сроков, предусмотренных уставом общества и положением о годовом общем собрании акционеров.
9. 29 июля 2011 года (Протокол № 3 от 29 июля 2011 года)
Повестка дня:
1. О рассмотрении поступивших предложений для внесения вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления ОАО «Башинформсвязь».
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров.
3. Утверждение сметы затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров
в 2011 году.
4. О корректировке сметы непроизводственных расходов ОАО «Башинформсвязь» на 2011 год.
5. Об объединении филиалов ОАО «Башинформсвязь» — «Уфимская городская телефонная
сеть» и «Республиканский узел междугородных связей».
6. Об утверждении плана работы совета директоров на II полугодие 2011 года.
Принятые решения:
1. Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров общества:
№
1
2
3
Фамилия, имя, отМесто работы, занимаемая должность
чество кандидата
Акционер, выдвинувший
кандидата
Федеральное агентство по
Афанасьев
Денис Советник министра связи и массовых комуправлению государственНиколаевич
муникаций РФ
ным имуществом
Федеральное агентство по
Курочкин
Андрей Начальник отдела управления Росимущеуправлению государственГеннадьевич
ства
ным имуществом
Федеральное агентство по
Черноусова Викто- Советник отдела управления Росимущеуправлению государственрия Геннадьевна
ства
ным имуществом
13
4
Мельников
Николаевич
5
Семенов Вадим Вик- Генеральный директор ОАО «Связьинторович
вест»
6
Мелкоедов
Николаевич
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Павел Ведущий
специалист-эксперт
управления Росимущества
отдела
Борис Министр связи и массовых коммуникаций
Республики Башкортостан
Заместитель Премьер–министра ПравиТажитдинов
Иль- тельства Республики Башкортостан – Рушат Азаматович
ководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан
Заместитель министра земельных и имуУрванцева Веронищественных отношений Республики Башка Анатольевна
кортостан
Заместитель министра земельных и имуЦисин Петр Аркащественных отношений Республики Башдьевич
кортостан
Советник президента ОАО «Ростелеком»,
Гайсин
Салават
Председатель совета директоров ОАО
Мухтарович
«Башинформсвязь»
Проскура Дмитрий Директор макрорегионального филиала
Викторович
«Волга» ОАО «Ростелеком»
Исполнительный директор - Директор деСеньков Олег Игопартамента слияний и поглощений ОАО
ревич
«Ростелеком»
Куприянов Алексей Заместитель директора департамента слияний и поглощений ОАО «Ростелеком»
Александрович
Директор департамента корпоративного
Колесников
Алекуправления дочерними и зависимыми обсандр Вячеславович
ществами ОАО «Ростелеком»
Швайбович Влади- Директор по управлению и развитию бесслав Анатольевич
проводных сетей связи ОАО «Ростелеком»
Снытко Александр Директор
департамента
инвестиций
Евгеньевич
ОАО «Ростелеком»
Давыденко
Алек- Директор
департамента
экономики
сандр Сергеевич
ОАО «Ростелеком»
Заместитель директора департамента корНеверова Елена Вапоративного управления дочерними и залерьевна
висимыми обществами ОАО «Ростелеком»
Начальник отдела методологии и правовоСидоренкова Ольга
го сопровождения МР и ДЗО департамента
Викторовна
правового обеспечения ОАО «Ростелеком»
Лещенко
Михаил Заместитель
генерального
директора
Александрович
ОАО «Связьинвест»
Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом
Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
2. Утвердить представленный проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Утвердить представленную смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
4. Утвердить корректировку сметы непроизводственных расходов ОАО «Башинформсвязь» на
2011 год.
5. Создать филиал «Центр технической эксплуатации» ОАО «Башинформсвязь», сокращенное
наименование ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь», объединением филиалов «Республиканский
узел междугородных связей» и «Уфимская городская телефонная сеть», с передачей
в ЦТЭ
всех функций объединенных филиалов. Местонахождение филиала «Центр технической эксплуатации»: г. Уфа, ул. Ленина 30. Внести соответствующие изменения в устав общества.
Назначить ответственным за исполнение данного решения генерального директора ОАО
«Башинформсвязь» Сафеева Р.Р.
14
6. Утвердить план работы совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на II полугодие 2011 года.
10. 25 августа 2011 года (Протокол № 4 от 25 августа 2011 года)
Повестка дня:
1. О корректировке бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2011 год.
Принятые решения:
1. Утвердить корректировку бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2011 год.
11. 26 августа 2011 года (Протокол № 5 от 29 августа 2011 года)
Повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Об изменении персонального состава коллегиального исполнительного органа – правления
ОАО «Башинформсвязь».
3. Избрание заместителя председателя совета директоров.
4. Утверждение кандидатуры секретаря совета директоров.
Принятые решения:
1. Избрать председателем совета директоров Гайсина Салавата Мухтаровича.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов правления ОАО «Башинформсвязь»:
Акульшина Виктора Николаевича, заместителя директора филиала «Центр технической эксплуатации»;
Латыпова Марса Ахатовича, начальника управления технической эксплуатации;
Шамуратова Азамата Мазитовича, начальника управления маркетинга.
Назначить членами правления следующих должностных лиц:
Пузикова Сергея Николаевича, финансового директора;
Скрябина Олега Леонидовича, коммерческого директора;
Янышева Шавката Бариевича, технического директора.
Председателю правления Сафееву Р.Р. заключить от имени общества с каждым из членов
правления контракты в соответствии с уставом общества и положением о правлении.
3. Избрать заместителем председателя совета директоров Семенова Вадима Викторовича.
4. Утвердить кандидатуру Хасановой Флюзы Сулеймановны на должность секретаря совета директоров.
12. 23 сентября 2011 года (Протокол № 6 от 23 сентября 2011 года)
Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав ОАО «Башинформсвязь», связанных с изменением почтовых
адресов филиалов.
Принятые решения:
1. Внести изменения в устав ОАО «Башинформсвязь», связанные с изменением почтовых адресов филиалов. В пункте 6.5 устава ОАО «Башинформсвязь»:
- изложить подпункт 6.5.10. в следующей редакции:
«6.5.10. Республиканский радиотелевизионный передающий центр открытого акционерного
общества «Башинформсвязь».
Сокращенное наименование: РРТПЦ ОАО «Башинформсвязь».
Место нахождения: 450106, г.Уфа, ул.Рабкоров, 6/1.»
- изложить подпункт 6.5.13. в следующей редакции:
«6.5.13.
Санаторий-профилакторий
«Связист»
открытого
акционерного
общества
«Башинформсвязь».
Сокращенное наименование: Санаторий-профилакторий «Связист» ОАО «Башинформсвязь».
Место нахождения: 450018, г.Уфа, ул.Элеваторная, 10/1.»
- изложить подпункт 6.5.16. в следующей редакции:
«6.5.16. Туймазинский межрайонный узел электрической связи открытого акционерного общества «Башинформсвязь».
Сокращенное наименование: Туймазинский МУЭС ОАО «Башинформсвязь».
Место нахождения: 452750, г.Туймазы, ул.Чехова, 1б.»
15
13. 30 сентября 2011 года (Протокол № 7 от 3 октября 2011 года)
Повестка дня:
1. О рассмотрении вопроса по проведению мероприятий, направленных на снижение затрат на
приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год, в течение трех лет в реальном выражении.
Принятые решения:
1. Поручить исполнительным органам общества подготовить предложения по:
- внедрению системы показателей экономической эффективности деятельности Общества с
учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год, в течение трех
лет в реальном выражении в ценах 2010 года;
- внутреннему документу о вознаграждении руководства общества, предусматривающему увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год,
в течение трех лет в реальном выражении, а также санкции за недостижение данного показателя
вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер;
- изменению трудового договора, заключаемого с генеральным директором общества, в части,
касающейся возможности расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае
недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на
единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год, в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.
Поручить генеральному директору общества:
- обеспечить разработку методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год, в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции;
- представить подготовленную методику на рассмотрение совета директоров общества в срок не
позднее 1 месяца с момента принятия данного решения;
- ежеквартально докладывать совету директоров общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на
10 процентов в год, в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед
Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению
государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.
14. 16 декабря 2011 года (Протокол № 8 от 19 декабря 2011 года)
Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на 1-е полугодие 2012 года.
Принятые решения:
1. Утвердить бюджет ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год с замечаниями:
Поручить правлению ОАО «Башинформсвязь»:
- в срок до 30 декабря 2011 года представить совету директоров доработанный с учетом замечаний бюджет на 2012 год;
- в срок до 30 декабря 2011 года представить совету директоров технико-экономические обоснования и модели расчета экономической эффективности по всем проектам инвестиционного
плана на 2012 год;
- в срок до 15 марта 2012 года разработать и представить на рассмотрение совета директоров
программу по повышению операционной эффективности;
Контроль выполнения бюджета ОАО «Башинформсвязь» на 2012 год возложить на генерального директора Сафеева Р.Р.
2. Утвердить план работы совета директоров ОАО «Башинформсвязь» на 1-е полугодие 2012
года.
16
Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и
номер протокола общего собрания акционеров)
Положение о совете директоров ОАО «Башинформсвязь», протокол № 18 от 01.06. 2007г.
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)
Положений о специализированных комитетах при совете директоров нет.
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества
(дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)
Размер вознаграждения членов совета директоров общества определяется положением о совете
директоров ОАО «Башинформсвязь» (протокол № 18 от 01.06. 2007г.).
Критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров акционерного
общества
1. Членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается денежное вознаграждение из чистой прибыли, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением их функций.
По итогам деятельности общества за отчетный год членам совета директоров выплачивается
единовременное вознаграждение в размере не менее двадцатикратной среднемесячной заработной платы по обществу, сложившейся по итогам отчетного года.
Выплата единовременного вознаграждения производится после проведения годового общего
собрания акционеров.
2. Сумма средств, направляемых на вознаграждение, утверждается годовым общим собранием
акционеров при распределении прибыли за отчетный год.
3. Порядок и форма выплаты:
- вознаграждение членам совета директоров выплачивается при наличии прибыли общества по
результатам отчетного финансового года в денежной форме на основании решения годового
общего собрания акционеров;
- конкретная сумма вознаграждения определяется на заседании совета директоров при предварительном утверждении распределения прибыли по результатам отчетного финансового года
и вносится советом директоров на утверждение годового общего собрания акционеров. После
утверждения суммы вознаграждения членам совета директоров годовым общим собранием акционеров она распределяется между членами совета директоров по «жетонному» методу – один
жетон участия за одно заседание совета директоров, в котором член совета директоров принимал участие. Стоимость жетона участия определяется путем деления общей суммы вознаграждения на общую сумму жетонов, которая определяется секретарем совета директоров на основании протоколов проведенных заседаний совета директоров. При этом стоимость жетона участия председателя совета директоров и его заместителя определяется от стоимости жетонов
участия остальных членов совета директоров с коэффициентом 1,15 и 1,1 соответственно. Сумма вознаграждения каждому из членов совета директоров определяется количеством жетонов
участия, умноженного на стоимость жетона участия;
- вознаграждение членам совета директоров выплачивается центральной бухгалтерией на основании приказа генерального директора, который готовит секретарь совета директоров и согласовывает с председателем совета директоров;
- вознаграждение членам совета директоров – представителям государства выплачивается в соответствии с действующим законодательством.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества за 2011 год
8 097 705 рублей.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
Количество членов ревизионной комиссии
5 чел.
17
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии
Абдуллин Азат Миннулович, заместитель начальника управления акционерного капитала и
собственности ОАО «Башинформсвязь», председатель ревизионной комиссии;
Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна, юрисконсульт 1-й категории ОАО «Башинформсвязь»;
Минибаева Валентина Александровна, ведущий специалист-эксперт отдела акционерных обществ ТЭК, промышленности и строительства министерства земельных и имущественных отношений РБ;
Садчикова Ольга Викторовна, первый заместитель главного бухгалтера - начальник казначейства ОАО «Башинформсвязь»;
Фаизова Лена Равильевна, начальник отдела по налоговому учету ОАО «Башинформсвязь».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии за 2011 год
625 150 рублей.
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Сафеев Рустем Рузбекович.
Год рождения: 1968 г.
Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет.
Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 04.06.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: 5 лет.
Правление общества
Члены коллегиального исполнительного органа общества – правления
Председатель правления
Сафеев Рустем Рузбекович.
Год рождения: 1968 г.
Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет.
Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Бирюкова Ольга Анатольевна.
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее, Марийский политехнический институт.
Начальник финансово-экономического управления.
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Дусов Дон Акрамович.
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее, Башкирский государственный университет.
Начальник управления по работе с персоналом.
Акций общества не имеет.
18
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Ибрагимов Рафаиль Минниханович.
Год рождения: 1959 г.
Образование: высшее, Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище
связи, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ.
Заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь» по развитию и инвестициям.
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Искужин Расих Ахметганеевич.
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее, Башкирский государственный университет.
Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам.
Доля в уставном капитале общества 0,0004%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,0001%
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Квашнин Петр Степанович.
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее, Куйбышевский электротехнический институт связи.
Первый заместитель генерального директора ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Насртдинова Гюзель Фауитовна.
Год рождения: 1975 г.
Образование: высшее, Московский государственный университет коммерции.
Главный бухгалтер ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Пузиков Сергей Николаевич.
Год рождения: 1970 г.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
Финансовый директор ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
19
Скрябин Олег Леонидович.
Год рождения: 1967 г.
Образование: высшее, Уфимский авиационный институт.
Коммерческий директор ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Хасанова Флюза Сулеймановна.
Год рождения: 1960 г.
Образование: высшее, Уфимский авиационный институт.
Начальник управления корпоративной собственности,
корпоративный секретарь.
Доля в уставном капитале общества 0,006%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,005%
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Янышев Шавкат Бариевич.
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее, Ташкентский электротехнический институт.
Технический директор ОАО «Башинформсвязь».
Акций общества не имеет.
Дата вступления в должность: 26.08.2011г.
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: срок полномочий правления исчисляется с момента утверждения его советом директоров до момента утверждения нового состава
правления.
Cведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества и членами коллегиального исполнительного органа
Указанных сделок не было.
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества
и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)
Размер вознаграждения генерального директора (исполнительного органа общества) определяется условиями трудового контракта и взаимосвязан с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества:
1. Ежеквартальное вознаграждение при выполнении плановых показателей в области развития
услуг связи, современной техники и технологий - в размере двух месячных должностных окладов.
Ежеквартальное вознаграждение может быть снижено по решению совета директоров:
- до 50% за наличие задолженности по выплате заработной платы работникам Общества сроком
свыше двух месяцев сверх срока, оговоренного тарифным соглашением (единым колдоговором);
- до 50% за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту.
2. Вознаграждение по итогам работы за год в размере пяти месячных должностных окладов.
Данное вознаграждение выплачивается в два этапа: три оклада выплачивается после заслуши20
вания годового отчета правления на заседании совета директоров, два оклада – после проведения годового общего собрания акционеров.
Выплата вознаграждения по итогам работы за год производится по согласованию с председателем совета директоров.
Вознаграждение по итогам работы за год может быть снижено решением совета директоров
после заслушивания годового отчета правления на заседании совета директоров:
- до 50% за невыполнение показателей, предусмотренных бизнес-планом в области развития
связи, современной техники и технологий;
- до 50% за невыполнение бизнес-плана по финансово-экономической деятельности.
3. Вознаграждения за качественное обеспечение проведения мероприятий государственного
значения, проводимых на территории Республики Башкортостан по решению Правительства
РБ. Выплата данных видов вознаграждения производится по согласованию с председателем совета директоров.
Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества
1. Членам правления, помимо оплаты труда по условиям, оговоренным в трудовом договоре,
ежеквартально выплачивается денежное вознаграждение в размере трехкратной среднемесячной заработной платы по обществу за отчетный квартал. При этом вознаграждение выплачивается только при наличии прибыли. Председателю правления денежное вознаграждение выплачивается в размере, установленном для членов совета директоров.
2. При наличии прибыли по итогам деятельности общества за отчетный год членам правления
выплачивается единовременное вознаграждение в размере 50 процентов от общей суммы вознаграждения, выплаченной в течение года.
Размер единовременного вознаграждения члену правления может быть снижен в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, повлекших применение мер дисциплинарного воздействия. Процент снижения суммы единовременного вознаграждения члену
правления определяет председатель правления. Выплата единовременного вознаграждения
производится после проведения годового общего собрания акционеров.
3. Сумма средств, направляемых на вознаграждение, определяется по балансу Общества при
распределении прибыли за отчетный год.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в
2011 году
28 194 805 рублей.
Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.
Информация раскрывается в ежеквартальном отчете эмитента, который раскрывается на официальном сайте общества www.bashtel.ru.
6. Положение акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли
С 1930 года по настоящее время.
Основными видами деятельности ОАО «Башинформсвязь» являются:
- местная и внутризоновая телефонная связь;
- междугородная и международная телефонная связь в рамках взаимодействия с операторами
дальней связи;
- организация сетей передачи данных (в том числе доступ к сети Интернет с использованием
различных технологий подключения пользователей и услуги республиканской мультисервисной сети передачи данных);
- присоединение ведомственных сетей, проводных сетей других операторов к телефонной сети
общего пользования ОАО «Башинформсвязь»;
- предоставление в аренду каналов и физических линий связи;
- услуги интеллектуальной сети;
21
- справочно-информационное обслуживание;
- хостинг;
- телеграфная связь.
Основные конкуренты общества в данной отрасли
Основными конкурентами ОАО «Башинформсвязь» являются ОАО «Уфанет», ОАО «МегаФон», ОАО МТС, ОАО «ВымпелКом».
При этом в качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества, можно выделить следующие:
- изменения в тарифной политике конкурентов и снижение цен на услуги;
- использование конкурентами гибких схем взаимодействия с клиентами (в том числе за счет
персонифицированного подхода) и развитая система продаж;
- недостаточно развитая сетевая инфраструктура общества в сельской местности;
- развитие мобильных технологий передачи данных.
Для повышения конкурентоспособности услуг ОАО «Башинформсвязь» планирует:
- расширение и укрепление позиций на рынке широкополосного доступа к сети Интернет в Республике Башкортостан;
- совершенствование и развитие сегмента новых услуг на базе мультисервисной сети связи
ОАО «Башинформсвязь» (широкополосный доступ к сети Интернет, интерактивное цифровое
телевидение);
- трансформацию системы продаж и расширение каналов сбыта услуг, в том числе посредством
активного развития прямых продаж и агентской сети;
- внедрение эффективной системы мотивации персонала, занятого в продажах;
- совершенствование системы обслуживания абонентов и персонификация взаимодействия с
ними;
- внедрение и развитие системы дистанционного управления услугами и сервисами;
- совершенствование биллинговых систем компании, в том числе внедрение бонусной модели;
- развитие конвергентных услуг и пакетированных предложений, дифференцированных для
различных категорий пользователей;
- совершенствование фирменного стиля и повышение узнаваемости бренда.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние 3 года (в %).
В 2011 году сохранилась тенденция по сокращению спроса на услуги фиксированной телефонной связи со стороны физических лиц. Основная конкуренция по данной услуге сосредоточена
в г. Уфа в сегменте юридических лиц, чем и объясняется несущественное увеличение доли
рынка конкурирующих компаний. Тем не менее, перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг ОАО «Башинформсвязь» оценивает как оптимистичные за счет возможности
использования новых технологий и развития услуг и сервисов на их основе, спрос на которые
постоянно растет.
Доля ОАО "Башинформсвязь"
Услуги местной телефонной связи
100,00%
98,7%
98,5%
98,3%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2009
2010
2011
22
Тенденции развития ОАО «Башинформсвязь» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с возрастающими потребностями различных категорий пользователей в оперативном обмене информацией.
Существенное усиление роли компании за последние три года пришлось на рынок платного телевидения. На данном рынке компания представлена рядом технологических решений – IP-TV,
аналоговое кабельное телевидение и цифровое кабельное телевидение. Наиболее важным драйвером роста абонентской базы послужило IP-TV и активное продвижение этой услуги в населенных пунктах с несущественным количеством эфирных телеканалов, что повышает социальную значимость компании.
Доля ОАО "Башинформсвязь"
Услуги платного ТВ
35%
29%
30%
25%
21%
20%
16%
15%
10%
5%
0%
2009
2010
2011
На наиболее динамичном рынке услуг ШПД в целом компания сохраняет лидерство по доле
рынка, однако следует отметить, что в городах с высокой конкурентной средой доли компании
существенно отличаются от общереспубликанских показателей.
Доля ОАО "Башинформсвязь"
Услуги передачи данных
53%
52%
52%
52%
52%
52%
52%
52%
51%
51%
51%
51%
51%
2009
2010
2011
Рынок услуг ШПД в республике достиг зрелости и стремится к насыщению. В большей степени
данная тенденция относится к крупным городам республики. Среднероссийские показатели по
проникновению услуг на уровне 40% от количества домохозяйств свидетельствуют, что потенциал для развития у компании имеется.
23
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Башинформсвязь» планирует продолжить
работать в направлении интенсивного развития новых услуг, активной маркетинговой политики, совершенствования системы продаж услуг и повышения лояльности пользователей.
Осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем увеличения темпов роста доходов, освоения новых сегментов республиканского рынка телекоммуникационных услуг и укрепления конкурентных позиций.
7. Основные направления развития акционерного общества
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)
В отчетном периоде открытым акционерным обществом «Башинформсвязь» выполнены основные показатели бюджета, утвержденного советом директоров на 2011 год (протокол №6 от
29.11.2010г., корректировка бюджета протокол №4 от 25.08.2011г.)
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования
(рублей).
Общий объем инвестиций в 2011 году составил 1 863,1 млн. рублей. В том числе по лизингу –
530 млн. рублей. Собственные инвестиции составили 1333,1 млн. рублей. Вложенные инвестиции позволили ввести в эксплуатацию объекты фактической стоимостью 1318,1 млн. рублей и
оборудование по лизингу в сумме 116,3 млн. рублей.
В качестве источников финансирования были использованы:
- амортизационные отчисления – 646,8 млн. рублей;
- прибыль – 674,8 млн. рублей;
- расходы по лизингу составили 530 млн. рублей;
- средства, полученные от долевого участия в строительстве – 11,5 млн. рублей.
Данные инвестиции позволили сохранить конкурентоспособность компании на территории
республики и продолжить дальнейшее динамичное развитие.
Для модернизации телефонных сетей до мультисервисных проведена работа по реконструкции
абонентских сетей доступа. Инвестиции на реконструкцию абонентских сетей доступа составили 380 млн. рублей с вводом номерной емкости 36,1 тыс. номеров. В районных центрах установлено 28 шлюзов Cisco 2911, 3745 для обеспечения передачи голосового трафика между сетями VoIP и TDM. Смонтировано 7440 портов VoIP-карт.
Инвестиции на реконструкцию межстанционных сетей связи составили 300,2 млн. рублей. Проложено 3723 км волоконно-оптического кабеля с предоставлением всего спектра услуг от телефонии до IP-TV в сельских районах.
Данные работы позволили расширить территорию предоставления услуг связи в Республике
24
Башкортостан. Новые ВОЛС частично заменили устаревшие медные линии на обеспечивающие
необходимую пропускную способность.
331 млн. рублей направлен на строительство мультисервисных сетей в 23 городах республики.
Мультисервисная сеть расширена на 62616 портов.
По модемной технологии ADSL расширили широкополосный доступ на 55 тысяч портов.
Расширена сеть кабельного телевидения на 10 тыс. точек подключения в городах Уфа и Октябрьский.
Расширена головная станция кабельного телевидения в г. Уфа мощностью на 15 транслируемых
каналов по IP протоколу. Инвестиции составили 55,2 млн. рублей.
Проведена модернизация MPLS сети в городах республики для увеличения скоростей на опорных сетях и увеличения узлов агрегации – 50,4 млн. рублей.
Растущее количество абонентов MPLS сети, требование времени давать больший контент и
большее количество каналов повлекли за собой расширение и модернизацию парка серверов –
32,6 млн. рублей.
Введено 38 базовых станций с Wi-Fi доступом к услугам сети Интернет.
Расширена мощность узла мультимедийных услуг для предоставления услуг IP-TV на 60 тыс.
абонентов.
Завершена реконструкция 5 объектов гражданского назначения. Инвестиции составили более
11 млн. рублей. Введен в эксплуатацию жилой дом общей площадью 1315 кв.м.
Приоритетные направления деятельности Общества
В 2012 г. компании предстоит реализовать достаточно амбициозные и напряженные планы.
Необходимо обеспечить прирост 70 тысяч абонентов широкополосного доступа и 50 тысяч
абонентов IP-телевидения, выручку в объеме 6 млрд. 142 млн. руб., балансовую прибыль в
сумме 822 млн. руб.
Поставлена задача по снижению расходов на эксплуатацию. Поскольку наибольший удельный
вес в структуре расходов составляют затраты на оплату труда, предстоит большая работа по оптимизации структуры и оптимизации численности.
Запланирована передача Единой республиканской справочной службы в Межрегиональный
контактный центр МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком». Будет продолжена работа по созданию
укрупненных межрайонных узлов связи на базе существующих МУЭС и ГУС.
Продолжится дальнейшая оптимизация блока продаж в г. Уфе, в том числе сокращение количества расчетных пунктов и организация на их базе сервисных центров по обслуживанию населения.
Планируется выведение в аутсорсинг обслуживающего персонала в г.Уфе (уборщики производственных и служебных помещений, сантехники, маляры, дворники и др.), это также позволит
сэкономить средства.
Будут ужесточаться нормы труда и оптимизироваться бизнес-процессы на основе «лучшей
практики».
Для повышения мотивации персонала намечено внедрение грейдовой системы оплаты труда и
комплексной системы премирования по ключевым показателям эффективности.
В результате проведения вышеуказанных мероприятий высвобождение персонала составит в
2012 году не менее 600 единиц.
Для обеспечения плановой выручки в 2012 году предложены к реализации 350 инвестиционных
проектов со сроком окупаемости до пяти лет.
Общий объём инвестиций составит 1 млрд. 570 млн. рублей. Основной задачей является расширение территории предоставления услуг связи в Республике Башкортостан и увеличение
пропускной способности линий. Новые ВОЛС позволят заменить устаревшие медные линии, не
удовлетворяющие растущим потребностям клиентов в пропускной способности. Будут продолжены работы по развитию сетей доступа по технологии Ethernet/PON доступа.
В части маркетинговых мероприятий для поддержания лояльности существующей абонентской
базы будет запущена многофункциональная бонусная система.
Поставлена задача по увеличению доли рынка в корпоративном сегменте, повышению лояльности и доходов от ключевых клиентов.
8. Структура акционерного общества
25
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале
от 2 до 20 процентов
1. ОАО «Башкирский инвестиционный дом»
Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги.
Размер доли участия ОАО “Башинформсвязь” в уставном капитале ОАО «Башкирский инвестиционный дом» – 2,55%.
Основные виды деятельности по уставу: инвестиционная деятельность.
Выручка: нет данных.
Прибыль: нет данных.
Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет.
2. ОАО «Спутниковые Телекоммуникации Башкортостана»
Цель участия: капиталовложения в ценные бумаги.
Размер доли участия ОАО “Башинформсвязь” в уставном капитале ОАО «Спутниковые Телекоммуникации Башкортостана» – 17,84%.
Основные виды деятельности по уставу: строительство и эксплуатация сетей и средств связи,
телевидения и радиовещания на территории Республики Башкортостан и за ее пределами .
Выручка: 155 976 тыс. рублей.
Прибыль: 28 187 тыс. рублей.
Размер полученных в отчетном году дивидендов: 953 300,72 рублей.
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до
50 процентов
1. ООО «Информационно-коммуникационный центр «Экспресс»
Цель участия: расширение рынка телекоммуникационных услуг, развитие cети Интернет в Республике
Башкортостан.
Размер доли участия ОАО «Башинформсвязь» в уставном капитале ООО ИКЦ «Экспресс» – 37,9 %.
Основные виды деятельности по уставу: предоставление телекоммуникационных и информационных услуг на территории Республики Башкортостан.
Выручка: 51 198 тыс. рублей.
Прибыль: 3 511 тыс. рублей.
Доходы от участия в деятельности организации: 379 379 рублей.
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от
50 процентов + 1 акция до 100 процентов
1. ОАО «Уфимский завод «Промсвязь»
Цель участия: производство цифровых АТС с целью обновления оборудования сельской телефонной
связи Республики Башкортостан.
Размер доли участия ОАО «Башинформсвязь» в уставном капитале ОАО УЗ «Промсвязь» – 99,94%.
Основные виды деятельности по уставу: разработка и производство специализированного оборудования, аппаратуры связи и приборов, металлоконструкций.
Выручка: 235 755 тыс. рублей.
Прибыль: 3 367 тыс. рублей.
Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет.
2. ОАО «Сотовая связь Башкортостана»
Цель участия: расширение перечня предоставляемых услуг.
Размер доли участия ОАО “Башинформсвязь” в уставном капитале ОАО «Сотовая связь Башкортостана» – 100%.
26
Основные виды деятельности по уставу: проектирование, создание, реконструкция, эксплуатация и сервисное обслуживание телекоммуникационных сетей.
Выручка: 148 136 тыс. рублей.
Убыток: 79 091 тыс. рублей.
Размер полученных в отчетном году дивидендов: в отчетном году дивидендов нет.
3. ООО «Баштелекомлизинг»
Цель участия: лизинговая деятельность.
Размер доли участия ОАО “Башинформсвязь” в уставном капитале ООО «Баштелекомлизинг» –100%.
Основные виды деятельности по уставу: финансовый лизинг.
Выручка: 551 902 тыс.рублей.
Убыток: 32 496 тыс.рублей.
Доходы от участия в деятельности организации: в отчетном году доходов нет.
4. ООО «Баштелекоминвест»
Цель участия: инвестиционная деятельность.
Размер доли участия ОАО “Башинформсвязь” в уставном капитале ООО «Баштелекоминвест» –99,98%.
Основные виды деятельности по уставу: капиталовложения в ценные бумаги.
Выручка: 3 640 002 тыс. рублей.
Прибыль: 1 671 957 тыс. рублей.
Доходы от участия в деятельности организации: 459 623 732 рублей.
5. ООО «СтерлитамакСвязьстройсервис»
Цель участия: строительно-монтажные работы по развитию сетей связи.
Размер доли участия ОАО “Башинформсвязь” в уставном капитале ООО “СтерлитамакСвязьстройсервис” – 100%.
Основные виды деятельности по уставу: деятельность в области телефонной связи.
Выручка: 15 719 тыс. рублей.
Убыток: 2 370 тыс. рублей.
Доходы от участия в деятельности организации: в отчетном году доходов нет.
Удалено.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях
данных договоров
В 2011 году указанные сделки не совершались.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы
Приложение 1.
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
В том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
В 2011 году указанные сделки не совершались.
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
27
В том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
В 2011 году указанные сделки не совершались.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
3 июня 2011 года по итогам 2010 финансового года годовым общим собранием акционеров
принято решение о выплате дивидендов в размере 0,066 руб. на одну обыкновенную и
0,262 руб. на одну привилегированную акции (протокол №24 от 06.06.2011 года).
Срок выплаты дивидендов – не позднее 1 августа 2011 года.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)
Сумма, начисленная по акциям, принадлежащим федеральному агентству по управлению государственным имуществом – 18 361 202,90 рублей.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный
бюджет - платежное поручение №1350 от 27 июля 2011 года.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)
Сумма, подлежащая перечислению в федеральное агентство по управлению государственным
имуществом, перечислена полностью.
Отчетный период
(год)
Динамика дивидендных выплат
Обыкновенную
Привилегированную
типа А
Обыкновенную
Привилегированную
типа А
2006
0,0603
0,243
57 226 138
8 788 161
66 014 299
2007
0,0609
0,233
57 795 552
8 426 508
66 222 059
2008
0,0094
0,235
8 920 821
8 498 836
17 419 659
2009
0,0567
0,256
53 809 651
9 258 309
63 067 960
2010
0,066
0,262
62 635 583
9 475 309
72 110 892
Общая сумма начисленных дивидендов, руб.
Общая сумма начисленных дивидендов по акциям, руб.
Дивиденды выплачены в полном объеме.
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)
В 2011 году сумм, направленных в резервный фонд общества, нет.
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)
В 2011 году сумм, направленных в иные фонды общества, нет.
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества
(рублей, процентов от чистой прибыли)
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)
На финансовое обеспечение развития общества было направлено 639 123 969 рублей:
– строительство сетей широкополосного доступа Ethernet и PON, с вводом емкости 62 616 портов - 331 000 тыс. рублей;
28
– расширение сети кабельного телевидения и модернизация головной станции
55 200 тыс. рублей;
– модернизация MPLS сети на опорных сетях и узлах агрегации - 50 400 тыс. рублей;
– модернизация парка серверов Центра технической эксплуатации - 32 600 тыс. рублей;
– модернизация серверной Расчетно-сервисного центра - 58 419 тыс. рублей;
– приобретение оборудования, не входящего в смету строек - 111 504 тыс. рублей.
Иные направления использования чистой прибыли.
На вознаграждения членам совета директоров и
8 722 855 рублей.
членам
ревизионной
комиссии
-
-
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году
В том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.
В 2011 году указанных поступлений не было.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования
Указанных вложений нет.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает
в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы
предъявленных претензий
Количество, шт.
Общество выступает в качестве ответчика
по иску
1537
Общая сумма, руб.
10901530
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает
в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий
Количество, шт.
Общество выступает в качестве истца по
иску
3
Общая сумма, руб.
226620
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и
др.).
Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов
В соответствии с решением № 3 антитеррористической комиссии Республики Башкортостан
от 13 апреля 2005 года объекты связи ОАО «Башинформсвязь» являются важными стратегическими объектами не только для самой компании, но и для всей республики.
В целях повышения готовности ОАО «Башинформсвязь» к действиям в чрезвычайных ситуациях в 2011 году было проведено по плану Федерального агентства связи:
- 224 тренировки по организации КВ-радиосвязи в магистральной радиосети Минкомсвязи России (из них 15 тренировок внезапные);
29
- 4 комплексные проверки вопросов в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- 3 командно-штабных учения по ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- 1 командно-штабная тренировка с комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
- 12 технических проверок региональной системы оповещения;
- 1 комплексная проверка региональной автоматизированной системы оповещения ГО.
Отраслевые риски
Общеэкономическими факторами отраслевых рисков является конкуренция со стороны компаний мобильной связи, которая приводит к снижению спроса на традиционные услуги связи
(местная, междугородная, международная связь) и переключению спроса потребителей на те же
услуги, предоставляемые сотовыми операторами.
Этот сценарий развития событий был прогнозируемым и ожидаемым, в связи с чем эмитентом
уже более 5 лет проводится политика освоения новых услуг связи (широкополосная связь, Интернет), предоставляемых на уровне, выше, чем со стороны сотовых компаний.
Страновые и региональные риски
ОАО «Башинформсвязь» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность в Республике Башкортостан, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа и относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением 4,1 миллиона человек, проживающих в 54 районах и
21 городах республики. Ухудшение экономической ситуации в Республике Башкортостан может произойти в случае существенных изменений экономической ситуации в России, включая
резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение объемов производства продукции и оказанных услуг, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.
Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционной программы
общества, сокращению прироста объемов услуг связи, предоставляемых обществом и замедлению темпов роста доходной базы. К географическим рискам можно отнести карстовые процессы, широко развитые в Республике Башкортостан. Повышенная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных активизацией карстовых процессов, характерна для урбанизированных территорий, испытывающих техногенное подтопление. Опасность проявления последствий
карстовых
процессов
находится
на
приемлемом
уровне.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, общество планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр
инвестиционной программы эмитента;
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и
снижения неплатежей со стороны потребителей.
Финансовые риски
Изменения в валютном курсе могут увеличить издержки общества, уменьшить резервы или не
дать возможность обществу погашения долгов по контрактам поставки импортного оборудования. За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к
доллару США, выражаясь по большей части в падении курса рубля. Центральный Банк РФ
налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс
рубля. Способность правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской
задолженностью и затратами. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако мы оцениваем
вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи
30
с декларируемыми намерениями правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику.
При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой.
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов
общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.
При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние
инфляционных факторов на финансовую устойчивость общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
Возможный риск неисполнения обществом обязательств перед владельцами ценных бумаг может быть вызван следующими возможными факторами:
- неблагоприятная тарифная политика государства, в результате чего рост тарифов предприятий
электросвязи может уступить росту инфляции, тарифов других монополистов, цена на телекоммуникационное оборудование и т.п. и, как следствие, ухудшение финансовых результатов
деятельности общества;
- колебания конъюнктуры цен на телекоммуникационное оборудование, электроэнергию,
транспортные тарифы. Возможный их рост может привести к значительному росту затрат эмитента, свертыванию инвестиционных проектов, снижению рентабельности и сокращению возможности общества платить по своим обязательствам;
- возможные изменения в составе и профессиональном уровне менеджеров эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых ими решений их финансовые последствия;
- возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий
России и Республике Башкортостан. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции
эмитента и, соответственно, их спроса на услуги связи. Кроме того, покупатели могут оказаться
частично или полностью неспособными оплачивать услуги эмитента. В качестве оплаты могут
в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.) либо
будет происходить накопление задолженности, что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента;
- изменения процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные
ставки поставщиков сырья и материалов, используемых эмитентом, может привести к росту
цен на сырье и материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку либо
снижением объемов покупки сырья и материалов и производства из них продукции.
- ухудшение налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым
обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям.
Правовые риски
Риски возникновения у Общества убытков вследствие несоблюдения требований нормативных
правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении
деятельности, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заклю31
ченных договоров. Риски, связанные с изменением валютного и налогового законодательства,
правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации
Поручения Правительства Российской Федерации
1. Поручение первого заместителя председателя правительства Российской Федерации от
18 сентября 2009 г.№ ИШ-П1З-5361. О реализации инвестиционных программ.
Советом директоров утвержден бюджет ОАО «Башинформсвязь на 2012 год (Протокол №8 от
19.12.2011г.)
16. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Открытым акционерным обществом «Башинформсвязь» выполнены основные показатели
бюджета, утвержденного советом директоров на 2011 год.
Обеспечена выручка в объеме 5 873 млн. рублей, на 4,9% выше результатов 2010 года. Доходы
за услуги связи составили 5 275 млн. рублей с ростом на 4,5% к 2010 году. Населению оказано
услуг связи в объеме 3 238 млн. рублей с ростом на 6,1% к 2010 году. Абонентами оплачено
99,7% полученных услуг.
Для улучшения финансового состояния в отчетном году юристами ОАО «Башинформсвязь»
было предъявлено претензий на общую сумму 123 млн. рублей, в результате пользователями
добровольно уплачено 60 млн. рублей. Для взыскания неуплаченных сумм дебиторской задолженности в 2011 году были предъявлены иски на сумму 62 млн. рублей, взыскано
32 млн. рублей. Оставшаяся задолженность подлежит взысканию в судебном порядке в 2012
году, кроме того, на оплату задолженности отдельным категориям потребителей была предоставлена рассрочка.
Себестоимость услуг
в отчетном году составила 5630 млн. рублей, на
18,6% выше, чем в 2010 г. В разрезе статей наибольший рост – 46,9% или 169 млн. рублей по
лизинговым платежам и на 11,9% или 68 млн. рублей по амортизации – обусловлен интенсивным развитием сети связи. Рост на 38,9% или 163 млн. рублей получен по отчислениям от
фонда оплаты труда в связи с изменением порядка отчислений. Расходы на оплату труда увеличились на 7,4% или на 130 млн. рублей. Рост количества подключений абонентов широкополосного доступа и IP-телевидения привел к увеличению расходных материалов, выросли цены
на электроэнергию и топливо, в результате рост материальных расходов составил 25,2%. На
14% снижены расходы по ремонту, на 10% – платежи сторонним операторам.
32
Структура доходов ОАО "Башинформсвязь" за 2011 год
сельская телефонная связь;
651,2 млн.руб.; 12,3%
городская телефонная связь;
1 769,4 млн.руб.; 33,6%
телевидение, радиовещание;
211,4 млн.руб.; 4,0%
новые услуги;
1 264,3 млн.руб.; 24,0%
внутризоновая телефонная
связь;
839,9 млн.руб.; 15,9%
прочие услуги связи
(проводное вещание и
документальная
электросвязь);
79,9 млн.руб.; 1,5%
услуги присоединения и
пропуска трафика;
459,3 млн.руб.; 8,7%
Междугородная связь
Для улучшения качества работы и повышения эффективности труда в междугородной отрасли
в части предоставления услуг внутризоновой связи в 2011 году был проведен ряд мероприятий.
По АМТС расширены направления Уфа-Салават, Старобалтачево. Протяженность междугородных линий передачи ОАО «Башинформсвязь» составляет 5962,7 км, в том числе ВОЛС –
4437 км. Уровень цифровизации первичной внутризоновой сети доведен до 100%.
26 тыс. кан/км телефонных каналов аналоговых систем передачи сохранены для нужд министерства обороны, МЧС и других силовых ведомств. Процент задействования
АХЕ-10-1,2, «Softswich» на 01.01.12 г. составил 61%.
Для улучшения качества работы каналов, трактов и оборудования осуществляются комплекс
мероприятий по профилактике оборудования и линейных трактов, контроль качества связи,
проверка технической и общей эксплуатации.
Местная телефонная связь
ОАО «Башинформсвязь» продолжает заниматься дальнейшим расширением и модернизацией
сетей фиксированной электросвязи. Монтированная емкость АТС республики на 1 января 2012
года доведена до 1 миллиона 192,9 тысячи абонентских номеров, из которых 857,3 тысячи городских и 335,6 тысячи сельских номеров, использованная емкость составила 85,8 %.
В 2011 году развитие городских сетей местной телефонной связи ОАО «Башинформсвязь» на
территории Республики Башкортостан проводилось за счет расширения существующих узлов
связи и ввода в эксплуатацию мультисервисных узлов доступа (MSAN) в соответствии с концепцией «Сети связи следующего поколения (NGN)». За счет собственных средств ОАО
«Башинформсвязь» введено в эксплуатацию 63 мультисервисных узла доступа (MSAN) и произведено расширение действующего оборудования узлов связи общей емкостью 12 тыс. номеров.
В связи с сохраняющимся спросом на телефонию на селе реконструированы и расширены
ЭАТС общей емкостью 23,6 тыс. номеров. Всего на сети ГСТС за отчетный год введено
36,1 тыс. номеров. Замена станций проводится по принципу строительства распределенной сети
с целью сокращения длины магистральных линий связи и установкой в центрах телефонной
нагрузки абонентских выносов по ВОЛС, с возможностью оказания не только телефонных
услуг, но и услуг широкополосного доступа, IP-телевидения и всего спектра телекоммуникационных услуг. Практически все ЦАТС в городах и райцентрах имеют распределенную топологию сети. Уровень цифровизации по ГТС составил 88%, по СТС – 100 %.
33
Динамика монтированной и задействованной емкости и заявлений
на установку телефонов по ОАО "Башинформсвязь" за 2007-2011 гг.
1 400 000
1 200 000
1 082 257
1 000 000
988 875
1 112 161
1 011 833
1 131 833
1 026 626
1 192 852
1 165 475
1 033 637
1 023 622
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2007
2008
Монтированная емкость
2009
2010
2011
Задействованная емкость
В течение 2011 года силами эксплуатации выполнены значительные объемы работ по строительству, за год проложено 2561 км волоконно-оптического кабеля. Строительство волоконнооптических мультисервисных сетей доступа и реконструкция «последней мили» позволили
выполнить плановые задания по предоставлению услуг ШПД и IP-TV, а также обеспечили возможность организации видеотрансляции с избирательных участков во время выборов.
Уже шесть лет наша компания является оператором универсального обслуживания. Эксплуатируемая сеть состоит из 4562 ед. таксофонов и центра управления и мониторинга. За 2011 год
с таксофонов универсального обслуживания пропущено трафика 1017,4 тыс. мин., что на
уровне 2010г. В общей структуре трафика существенная доля (91%) приходится на бесплатный
трафик, что подчеркивает социальную направленность данной услуги.
Эфирное телерадиовещание
Для улучшения качества телевизионного вещания и радиовещания заменены устаревшие передатчики и введены в эксплуатацию 19 телевизионных передатчиков и 3 радиовещательных передатчика.
Введены в эксплуатацию 8 телевизионных передатчиков для вещания программы «Первый канал» и 1 телевизионный передатчик для вещания программы «ТВ Центр».
Умощнен до 500 Вт телевизионный передатчик в н.п. Аскино на программе «Россия-1».
Кабельное аналоговое и цифровое телевидение, IP - телевидение.
В Уфе после проведенной модернизации головной станции сети кабельного телевидения ОАО
«Башинформсвязь» количество телевизионных программ доведено до 63 в аналоговом и 135 в
цифровом формате DVB-C. Сформированный телевизионный поток в IP протоколе по MPLS
сети доставляется не только в города, но и в райцентры республики.
Развивается IP-телевидение в городах, райцентрах и в других населенных пунктах, где эта услуга связи востребована из-за недостаточного количества транслируемых эфирных телевизионных программ.
Проводное радиовещание
ОАО «Башинформсвязь» уделяет внимание сохранению радиотрансляционной сети проводного
вещания в республике. С целью уменьшения эксплуатационных затрат по проводному вещанию
произведена полная замена лампового оборудования на транзисторное. Невзирая на принимаемые меры, количество радиоточек неуклонно сокращается в связи с отказом от пользования не
только физическими, но и юридическими лицами.
Внедрение новых технологических достижений и технических средств в области телекоммуникаций
В 2011 году был проведен ряд мероприятий по развитию ресурсов сетей связи.
Для магистральных и транспортных сетей связи:
34
- реализован третий этап строительства сети DWDM, в результате чего мощность сети была
увеличена на двадцать три 10-гигабитных канала связи, а также с помощью оборудования
DWDM был организован 10-гигабитный 140-километровый участок для замыкания северовосточного кольца для сети MPLS/IP. На существующей республиканской сети DWDM были
проведены испытания соединений со скоростями 100 Гбит/сек;
- продолжается вывод из эксплуатации междугородных аналоговых систем передачи;
- проведена модернизация сети SDH в 18 узлах западного и северо-западного направлений до
уровня STM-16;
- в различных райцентрах продолжались работы по модернизации оборудования опорных узлов
MPLS/IP и коммутаторов распределения до 10 Гбит/сек-соединений и организации
резервирующих соединений для повышения качества связи;
- переключено на ВОЛС 416 сельских узлов сети передачи данных.
В связи с ростом абонентской базы ШПД проводилось расширение емкости узлов СПД с установкой оборудования доступа: коммутаторов Ethernet и модульных ADSL-коммутаторов. На
01.01.12 г. монтированная емкость ADSL-портов ОАО «Башинформсвязь» составила 271 тыс.
портов, задействовано 255,6 тысячи портов ADSL. Количество абонентов метросетей на
31.12.2011 г. составило 76,8 тыс. подписчиков.
В связи с ростом абонентской базы IP-TV продолжалось развитие ресурсов для этой услуги.
Подключено в течение 2011 года 53,2 тыс. абонентов цифрового телевидения IP-TV, всего подключено 85,1 тыс. абонентов. Внедрена система мониторинга качества услуги IP-TV.
Количество потребителей новых услуг ОАО "Башинформсвязь":
ШПД (в т.ч. Ethernet), IP-TV за 2007-2011 гг.
350 000
332 376
300 000
250 317
250 000
200 000
177 358
150 000
107 772
100 000
76 772
85 141
55 128
50 000
34 253 31 913
879
9 544
7 889
0
2007
2008
Кол-во задействован.портов ШПД, в т.ч.
2009
Количество абонентов Ethernet
2010
2011
Количество абонентов IP-TV
В рамках проекта реконструкции оборудования телефонии было введено в эксплуатацию 28
дополнительных медиашлюзов для обеспечения стыка между сегментами SIP и классической
телефонии, а также введен в эксплуатацию Softswich РТУ 4/5 класса с возможностью обработки 5000 одновременных вызовов для предоставления услуг телефонии и услуги «Виртуальный
офис», смонтировано 7440 портов VoIP-карт.
Внедрена система автоматизации IT-процессов Service Manager, что позволило повысить эффективность работы с обращениями пользователей и проблемами на сетях связи.
17. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
35
Вид энергетического ресурса
Единица из- Объём
померения
требления,
тыс. руб.
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Объём потребления
в
натуральном
выражении
47 918,45
51 349,59
2 905
ГКал
т.кВт
тыс.л
35 368
141 883
61 008
Топливо дизельное
Газ естественный (природный)
993
498
тыс.л
тыс.м3
21 543
1 645
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита
прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Башинформсвязь» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации
о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно
раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.
Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.bashtel.ru.
В соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей
агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими
решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний
акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения.
В обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо,
в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в обществе по реализации основных
принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).
36
Приложение 1.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 и 2010 годы.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48