ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС - Предприятия Московского

" У Т В Е Р Ж Д Е Н " решением общего
собрания акционеров
Протокол № _ от
200 года
г
А*уф<ии%
УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС»
(Joint-stock company “DOMODEDOVO JET SERVICE”)
( новая редакция )
г. Домодедово 2004 год
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Закрытого акционерного общества
«ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС» (свидетельство о регистрации от 01.03.2001г. рег. № Р-15543.17 выдано
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ; ОГРН 1035002001242).
1.2. Закрытое акционерное общество «ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС», в дальнейшем именуемое
Общество, является коммерческой организацией с иностранными инвестициями, созданной в соответствии
с решением общего собрания акционеров Общества, на основании Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Федерального Закона «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999, и осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
1.3. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Закрытое акционерное общество «ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС»;
(сокращенное наименование на русском языке - ЗАО «ДОМОДЕДОВО ДЖЕТ СЕРВИС»);
на английском языке – Joint-stock company «DOMODEDOVO JET SERVICE»;
(сокращенное наименование на английском языке - JSC «DOMODEDOVO JET SERVICE»).
1.4. Место нахождения Общества: Московская область, Домодедовский район.
Почтовый адрес: 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово".
По указанному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества, а также
осуществляется хранение документов Общества, предусмотренных требованиями действующего
законодательства.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Целью Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей юридических лиц и
граждан в оказываемых им услугах и производимой им продукции (работах).
2.2. Видами деятельности Общества являются:
• предоставление высококачественных услуг по заправке авиатопливом и спецжидкостями воздушных
судов российских и иностранных авиакомпаний, обслуживаемых в аэропорту «Домодедово»;
• предоставление услуг по заправке топливом автотранспорта, в том числе принадлежащего другим
организациям;
• осуществление коммерческой деятельности, связанной с приобпетением, хранением и реализацией
нефтепродуктов;
• выполнение функций заказчика при проектировании, строительстве и реконструкции социальнобытовых и промышленно-гражданских объектов;
• самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным
направлениям деятельности в соответствии с действующим законодательством;
• обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну.
Общество в соответствии с действующим законодательством РФ обладает общей
правоспособностью и вправе осуществлять любую иную предпринимательскую деятельность, не
запрещенную действующим законодательством.
На все виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии
(разрешения) в установленном законодательством РФ порядке.
СТАТЬЯ3. ПРАВОВОЙСТАТУС.
3.1. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами, регулирующими вопросы создания и деятельности акционерных
обществ, настоящим уставом, нормативными документами Общества.
Общество, являясь авиационным предприятием, осуществляет комплексные мероприятия,
направленные на обеспечение авиационной безопасности, а также принимает участие в урегулировании
чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями
терроризма на воздушном транспорте.
3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, обладает
обособленным имуществом и самостоятельным балансом, вправе от своего имени совершать различного
рода сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
3.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое
по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по
обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство и его органы не
отвечают по обязательствам Общества. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и
несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции в уставном капитале Общества, несут
солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
3.5. Общество имеет право в установленном порядке создавать самостоятельно и совместно с
другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей
дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создавать филиалы,
открывать представительства, а также участвовать в других хозяйственных обществах, предприятиях и
объединениях.
3.6. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет
Общества. Филиалы и представительства действуют на основании положений о них, утверждаемых
Обществом. Руководители филиалов и представительств осуществляют свою деятельность на основании
доверенностей, полученных от Общества.
Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об
изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах,
представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.
Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких
изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
3.7. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по
обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ в
случаях и пределах, установленных действующим законодательством.
3.8. Общество имеет круглую печать с эмблемой и своим фирменным наименованием (на русском и
английском языках), штампы и бланки со своим наименованием, а также другие реквизиты и средства
визуальной идентификации, регистрируемые в установленном порядке.
3.9. Общество имеет банковские счета, открытые на территории РФ и за ее пределами.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
4.1. Акционеры Общества пользуются правами и несут обязанности, установленные действующим
законодательством и настоящим уставом.
4.2. Акционерами Общества могут стать в дальнейшем любые российские и иностранные
юридические и физические лица, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим
уставом.
4.3. Участие в Обществе является добровольным и не препятствует участию в других
хозяйственных обществах и/или общественных объединениях.
4.4. Акционеры - юридические лица, входящие в состав Общества, сохраняют хозяйственную
самостоятельность, права юридического лица и осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством.
4.5. Акционеры Общества имеют право:
• участвовать в общем собрании акционеров Общества в установленном порядке;
• получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
• вносить на рассмотрение руководящих органов Общества предложения по вопросам, входящим в сферу
деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на заседаниях;
• получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского
учета и отчетности;
• выходить из состава Общества, передавать свои акции в порядке, определяемом действующим
законодательством и настоящим уставом;
• участвовать в разработке и реализации программ и мероприятий Общества;
• обратиться в судебные органы с заявлением (иском) о признании недействительным решения общего
собрания акционеров, вынесенного в нарушение действующего законодательства или настоящего
устава, при условии, что такое решение принято в отсутствии акционера (его представителя), либо он
(его представитель) был намеренно введен в заблуждение относительно существа;
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных
законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.
4.6. Акционеры Общества обязаны:
• вносить вклады (оплачивать акпии) в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством и настоящим уставом;
• соблюдать положения настоящего устава и других нормативных документов Общества;
•
исполнять принятые на себя по отношению к Обществу обязательства, оказывать Обществу
всестороннее содействие, предоставлять Обществу необходимую информацию;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать коммерческую тайну.
СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
5.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из номинальной
стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, основных фондов и оборотных средств,
движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества,
приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством, стоимость которого
отражается в балансе Общества.
5.2. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
5.3. Общество является собственником:
» имущества, переданного ему акционерами, в том числе в качестве вклада в уставный капитал;
• продукции, работ и услуг, произведенных Обществом;
• безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований и дарений предприятий, организаций и
граждан;
• иного имущества, приобретенного или полученного им по другим основаниям, не запрещенным
действующим законодательством.
СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
6.1. Уставный капитал Общества составляет 20 853 000 (Двадцать миллионов восемьсот пятьдесят
три тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 41 706 (Сорока одной тысячи семисот шести)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.
6.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции устава Общества его уставный
капитал полностью оплачен.
6.3. Вкладом акционера могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные
ценности, ценные бумаги, а также иные имущественные и неимущественные права, денежные средства в
рублях и иностранной валюте. Стоимость вкладов оценивается в рублях независимо от формы внесения
вкладов совместным решением акционеров Общества и составляет долю их акций в уставном капитале
Общества.
6.4. Изменение стоимости имущества, внесенного акционерами в качестве вклада, не влияет на
-.. . размер их доли в уставном капитале.
СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.
7.1. Общество вправе увеличивать или уменьшать размер уставного капитала в порядке и на
условиях, установленных действующим законодательством и настоящим уставом.
7.2. Общее собрание акционеров может в случае необходимости принять решение:
• об увеличении размера уставного капитала Общества посредством выпуска дополнительных акций или
увеличения номинальной стоимости акций;
• о консолидации или дроблении существующих акций;
• об уменьшении размера уставного капитала снижением номинальной стоимости акций или
аннулированием части акций, в том числе путём приобретения и погашения части акций.
Решение об изменении размера уставного капитала не должно противоречить положениям
действующего законодательства РФ.
7.3. Увеличение размера уставного капитала допускается в пределах количества объявленных
акций. Общее число объявленных акций Общества, помимо размещенных, не должно превышать 41 706
(Сорока одной тысячи семисот шести) штук. Все объявленные акции являются именными обыкновенными
акциями номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая. Изменение количества объявленных
акций допускается в соответствии с нормами действующего законодательства с внесением
соответствующих изменений в устав Общества в установленном порядке.
7.4. В случае уменьшения размера уставного капитала путем приобретения и погашения части
размещенных акций их оплата, по решению общего собрания акционеров, может быть осуществлена
денежными средствами или в натуральной форме - путем передачи акционерам имущества,
принадлежащего Обществу.
СТАТЬЯ 8. АКЦИИ.
8.1. Акция - ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая обязательственные права
участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
8.2. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании
акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты
дивидендов по привилегированным акциям.
8.3. По решению общего собрания акционеров Общество вправе размещать именные
привилегированные акции номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая, общее количество
которых не должно превышать 10 426 (Десять тысяч четыреста двадцать шесть) штук. Общая номинальная
стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала
Общества. Привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров (кроме случаев,
установленных действующим законодательством), приносит фиксированный дивиденд и имеет
преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.
Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяются
соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемым в установленном порядке.
8.4. Акция не может оплачиваться по частям. Форма выпуска акций - бездокументарная.
8.5. В Обществе ведется специальный реестр, в котором регистрируются все акционеры или
номинальные держатели акций. Акционер (номинальный держатель) должен сообщать об изменении своего
имени (наименования) и места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о
таком изменении не было сообщено.
8.6. Акции Общества должны оплачиваться по цене не ниже их номинальной стоимости (кроме
случаев, установленных законом).
СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНД.
9.1. Дивиденд является частью чистой прибыли Общества, которая распределяется между
акционерами пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Размер дивиденда, без учета налогов, в расчете на одну акцию определяется общим
собранием акционеров" пр. предложению исполнительного органа Общества. Дивиденд не может быть
больше рекомендованного исполнительным органом, но может быть уменьшен общим собранием
акционеров.
9.3. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся
на балансе Общества, а также по акциям, не выкупленным полностью.
9.4. На дивиденд имеют право держатели акций, приобретенных не позднее, чем за 30 дней до
официально объявленной даты его выплаты.
9.5. Дивиденд может выплачиваться чеком, платежным поручением или почтовым переводом. По
согласованию с акционером дивиденд может выплачиваться акциями, облигациями или товарами.
9.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
СТАТЬЯ 10. УСТУПКА АКЦИЙ.
10.1. Акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции, свободно отчуждают их
(полностью или частично), учитывая преимущественное право других акционеров и Общества на их
приобретение.
10.2. Акционер, желающий уступить свои акции, должен в письменной форме известить об этом
других акционеров и само Общество через исполнительный орган Общества. В извещении указывается
число, категория (тип), цена уступки акций и другие условия их уступки.
10.3. Срок осуществления преимущественного права приобретения указанных акций не может быть
менее тридцати и более шестидесяти дней с момента извещения акционеров и Общества. Количество
акций, приобретаемых каждым из акционеров, определяется соглашением между ними. Если соглашение
не достигнуто, то отчуждаемые акции распределяются между акционерами пропорционально числу уже
имеющихся у них акций. Если акционеры не использовали свое преимущественное право, акции могут
быть приобретены Обществом.
10.4. При приобретении акций Обществом акционеру выплачивается их стоимость, а также
дивиденд с начала финансового года, в котором акционер переуступил свои акции, до момента выхода.
Выплата дивиденда производится в течение 6 (шести) месяцев после утверждения общим собранием
акционеров отчета за год, в котором акционер вышел из Общества. По решению общего собрания
акционеров Общества стоимость акций может быть возвращена полностью или частично в натуральной
форме - путем передачи акционеру/акционерам имущества, принадлежащего Обществу.
10.5. При приобретении или ином способе поступления акций в распоряжение Общества, общее
собрание акционеров обязано в течение одного года со дня такого поступления принять одно из следующих
решений:
а) продать их другим акционерам и/или третьим лицам;
б) уменьшить уставный капитал на количество акций, поступивших в распоряжение Общества.
Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
СТАТЬЯ 11. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.
11.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
11.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и других платежей в бюджет) поступает в
полное распоряжение Общества и по решению общего собрания акционеров перераспределяет ся между
акционерами в виде дивиденда пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Часть
прибыли перечисляется в резервный и другие фонды.
11.3. Все вопросы, связанные с распределением прибыли и покрытием возможных убытков,
рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров на заседании по итогам финансового года.
СТАТЬЯ 12. РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА.
12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.
Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодн ых отчислений в размере 5% чистой
прибыли до достижения фондом указанного размера.
12.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения
облигаций (если они имеются) и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. При недостатке средств резервного фонда решение об
источнике покрытия убытков принимается общим собранием акционеров Общества.
СТАТЬЯ 13. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
13.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность на основе договоров, заключенных с
физическими и юридическими лицами как в России, так и за рубежом, и определяет перспективы
развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работу, услуги и необходимости
обеспечения производственного и социального развития Общества, повышения доходов его акционеров и
сотрудников.
13.2. Отношения Общества с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах
хозяйственной деятельности строятся на основе договоров. Обществ о свободно в выборе предмета
договора, определения обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не
противоречащих действующему законодательству.
13.3. Общество реализует свою продукцию, работы и услуги, отходы производств а по ценам и
тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе.
13.4. Общество вправе поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с
оплатой покупателями процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления таких сделок
Общество может применять в хозяйственном обороте векселя.
13.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
СТАТЬЯ 14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
14.1. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством, может создавать на территории Российской Федерации и за рубежом
совместно с иностранными партнерами предприятия и фирмы, имеет право, в соответствии с действующим
законодательством, совершать сделки в иностранной валюте (валютные операции), осуществлять
импортные и экспортные товарообменные и другие операции с контрагентами как в Российской
Федерации, так и за рубежом, участвовать в валютных аукционах, приобретать и представлять лицензии,
"ноу-хау", а также участвовать в проведении конференций, симпозиумов, выставок, ярмарок.
14.2. Валютная прибыль Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в
бюджет используется им самостоятельно.
14.3. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и
коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать иностранную валюту на аукционах,
валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим
законодательством.
СТАТЬЯ 15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
15.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
исполнительный орган (генеральный директор или управляющая компания).
15.2. По решению органов управления могут быть созданы дополнительные органы
(консультативные, научные, экспертные советы и т.п.), необходимые для деятельности Общества.
•
•
СТАТЬЯ 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
16.1. Высшим органом управления Общества является общее соорание акционеров, состоящее из
всех акционеров Общества или назначаемых ими представителей. Если количество акционеров Общества
не превышает одного, все решения, отнесенные действующим законодательством или настоящим уставом к
компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются
письменно.
16.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, .годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 16 настоящего пункта, принимаются общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, решения по остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются
простым большинством голосов.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции действующим законодательством.
Ввиду отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) его функции, предусмотренные
действующим законодательством, выполняет общее собрание акционеров Общества.
16.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества.
8
16.4. Письменное уведомление о созыве общего собрания акционеров должно быть направлено
акционерам заказным письмом (либо простым письмом с вручением под роспись или по факсимильной
связи) по адресу, указанному в книге регистрации акций, в сроки, предусмотренные нормами
действующего законодательства Российской Федерации. По решению общего собрания акционеров
уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего
объявления.
16.5. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций, вправе вносить свои
предложения в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
16.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: одна акция - один
голос. Голосование может быть тайным или открытым по решению общего собрания акционеров.
Акционеры могут на основе должным образом оформленной доверенности поручать осуществление своих
прав на общем собрании акционеров другим акционерам (их представителям), а также третьим лицам.
16.7. Годовое общее собрание акционеров созывается не ранее двух и не позднее шести месяцев
после окончания финансового года.
16.8. Внеочередные общие собрания акционеров созываются исполнительным органом в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
16.9. Если не собран кворум (п. 16.3), то собрание распускается. Повторное общее собрание
акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, с
соблюдением первоначальной повестки дня.
СТАТЬЯ 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.
17.1. Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей
деятельностью, является Генеральный директор Общества или управляющая компания.
17.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются
решением общего собрания акционеров Общества.
17.3. Исполнительный орган Общества решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех,
которые входят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров, и в частности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
созыв годового, и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные в соответствии с действующим законодательством с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим
законодательством;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и программ Общества;
выполнение решений общего собрания акционеров, представление отчета об их выполнении;
представление не позднее трех месяцев после окончания финансового года годового баланса, счета
прибылей и убытков и годового отчета, а также отчета о выполнении финансового плана;
обеспечение выполнения заключенных Обществом договоров (контрактов);
разработка и утверждение штатного расписания, правил внутреннего распорядка, обеспечение
соблюдения этих правил;
подготовка и реализация планов и мероприятий по обучению работников Общества;
выдача акционерам сертификата на суммарную номинальную стоимость принадлежащих им акций;
осуществление иных полномочий, переданных ему общим собранием акционеров.
17.4. В силу своих полномочий исполнительный орган Общества:
без доверенности действует от имени Общества;
представляет Общество в отношениях с любыми третьими лицами, в том числе с предприятиями,
организациями и учреждениями, а также с государственными органами;
заключает от имени и в интересах Общества сделки по распоряжению имуществом Общества в
пределах полномочий;
ведет переговоры по поводу участия Общества в других юридических лицах;
•
определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, порядок их
защиты;
• подписывает от имени Общества трудовые договоры с работниками, соглашения о расторжении
трудовых договоров, а также иные документы, необходимые для оформления приема на работу и
увольнения работников;
• издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества,
обязательные для всех работников Общества;
• применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка;
• рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и работниками Общества,
и принимает меры к их разрешению;
• решает самостоятельно другие вопросы деятельности Общества в I. лответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом.
Полномочия исполнительного органа Общества могут быть конкретизированы решениями общего
собрания акционеров Общества.
17.5. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Расторжение договора о
передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему)
осуществляется в соответствии с условиями такого договора и действующим законодательством РФ.
17.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание
условий по защите государственной тайны в Обществе. При передаче полномочий исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации, персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны несет лицо, фактически исполняющее обязанности
руководителя Общества.
СТАТЬЯ 18. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.
18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается (назначается) ревизионная
комиссия (ревизор) Общества.
18.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним
документом, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
18.3. Проверки ревизионной комиссией (ревизором) проводится по поручению общего собрания
акционеров, исполнительного органа, по собственной инициативе или по мотивированному требованию
акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
18.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) должностные лица Общества обязаны
представить все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. По
окончании проверок ревизионной комиссией (ревизором) составляется отчет, который доводится до
сведения акционеров на общем собрании акционеров Общества.
18.5. Общество может заключить договор со специализированной организацией или специалистом
для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор
ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о
реальном положении дел.
18.6. При отсутствии аудиторов ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение по
годовым отчетам и балансам, без которого общее собрание акционеров не может его утвердить.
18.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) обязаны потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров,,если возникла серьезная угроза интересам Общества.
СТАТЬЯ 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
19.1. Прекращение деятельности Общества может происходить путем его реорганизации (слияния,
разделения, выделения, присоединения, преобразования) или ликвидации.
19.2. Решение о добровольной реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров
при условии, что за реорганизацию проголосовали не менее трех четвертей акционеров (по числу голосов),
принимающих участие в общем собрании акционеров.
19.3. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в реестр государственной
регистрации и в учредительные документы Общества. Реорганизация Общества влечет переход всех прав и
обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
19.4. Ликвидация Общества производится в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Общества или суда.
При ликвидации Общество обязуется обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну.
10
19.5. Решением общего собрания акционеров Общество может быть ликвидировано, если за
ликвидацию проголосовали не менее трех четвертей акционеров (по числу голосов), принимающих участие
в общем собрании акционеров. Общество может быть ликвидировано по решению суда в случаях
неплатежеспособности или нарушения Обществом действующего законодательства. Добровольная
ликвидация Общества производится назначенной общим собранием ликвидационной комиссией,
принудительная - комиссией, назначаемой судом. По решению общего собрания акционеров или суда
ликвидация может производиться исполнительным органом Общества.
19.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с действующим
законодательством.
19.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации соответс вующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА.
20.1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся общим собранием акционеров
Общества, и утверждаются по правилам п. 16.2 настоящего устава.
20.2. Все изменения и дополнения к настоящему уставу утверждаются общим собранием
акционеров и регистрируются в установленном порядке.
20.3. В случае, если отдельные положения настоящего устава будут в связи с изменением
законодательства не соответствовать ему, это не влечет за собой недействительность устава в целом,
противоречащие законодательству положения устава приводятся в соответствие с ним в установленном
законом порядке.
•о о
Прошито, пронумеровано
на ------ —-р<-/ -------------- лис
(Зам) Руководитель Инспе
МНС России по
г.Домодедово
Должность
Подпись
лпляр
регистрир)
?